ACTA DE TRANSFORMACION DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA.
(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)
ACTA No. (___)
Reunión (Ordinaria o Extraordinaria) de la Asamblea General de Accionistas
En _______________________ (ciudad o municipio), siendo las
___________(a.m./p.m.), del día __________ (fecha) se reunió la Asamblea
General de Accionistas de _____________( nombre de la sociedad), conforme a
la convocatoria realizada por _________________(órgano competente para
convocar conforme a los estatutos) el día ________________ (fecha de la
convocatoria de conformidad con los estatutos),
mediante______________(señalar el medio por el cual fue citada, como carta,
teléfono, etc., conforme a los estatutos), con el objeto de transformar la
sociedad en una sociedad por acciones simplificada. Para lo anterior estuvieron
presentes los siguientes accionistas:
NOMBRE IDENTIFICACION ACCIONES SUSCRITAS
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
(Señalar si asisten en su propio nombre, en representación de algún
accionista mediante poder otorgado, o si asiste en su condición de
representante legal en caso de que el accionista sea persona jurídica)
Los Asamblea General de accionistas aprueba por____________ (indicar
número de votos) votos el siguiente orden del día:
1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Transformación de la sociedad Anónima en sociedad por acciones simplificada
a. Aprobación balance general para la transformación
b. Acuerdo de transformación de la sociedad Anónima en sociedad por
acciones simplificada y cumplimiento al derecho de retiro de los accionistas.
c. Lectura del proyecto de los estatutos de la sociedad por acciones
simplificada.
d. Aprobación de estatutos.
4. Elección o remoción de administradores y revisores fiscales.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
1. Designación del presidente y secretario de la reunión:
Los presentes designar como presidente al señor ________ (nombre) y como
secretario al señor _________ (nombre).
2. Verificación del quórum de la reunión.
El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente
representadas________ (número de acciones suscritas) acciones suscritas
que corresponden al_____ % del capital suscrito, existiendo por tal motivo,
quórum para deliberar y decidir válidamente.
3. Transformación de la sociedad Anónima en sociedad por acciones
simplificada.
a. Aprobación balance general para la transformación
El representante legal presentó el balance general de la sociedad
______________ (nombre de la sociedad), con fecha de corte_________
(Fecha de corte del Balance “recuerde que no debe ser superior a 3
meses”), que servirá de base para la transformación de la sociedad. La
asamblea general aprueba por _______________ (indicar el número de
votos) votos, el balance presentado para la trasformación de la sociedad.
b. Acuerdo de transformación de la sociedad Anónima en sociedad
por acciones simplificada y cumplimiento al derecho de retiro de
los accionistas.
El presidente de la reunión, propuso a la asamblea general transformar la
sociedad _______________ (nombre de la sociedad), en una sociedad por
acciones simplificada en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la ley
1258 del 2008. Puesta en consideración la anterior propuesta, la asamblea
general de accionistas aprueba por unanimidad la transformación de la
sociedad, dejando constancia que se dio cumplimiento a la Ley 222 de 1995 en
cuanto al ejercicio del derecho de retiro que tienen los accionistas.
c. Lectura del proyecto de los estatutos de la sociedad por acciones
simplificada.
Posterior a la aprobación de la transformación de la sociedad, el secretario de
la reunión da lectura a la totalidad del proyecto de los estatutos de la sociedad
por acciones simplificada.
d. Aprobación de estatutos.
Puestos en consideración los nuevos estatutos de transformación, la
Asamblea General de Accionistas aprueba por ______________ (indicar el
número de votos) votos. Los estatutos se adjuntan y hacen parte integral de
ésta acta. (Adjuntar los nuevos estatutos).
4. Elección o remoción de administradores y revisores fiscales.
(NOTA: Este punto debe agotarse siempre y cuando se realicen cambios
en la administración y en la revisoría fiscal, indicando el nombre, numero
de documento de identidad de la persona nombrada o removida y el
número de votos con los que se aprueba la decisión.
De aprobar nombramientos, deberá aportar carta de aceptación al cargo y
copia del documento de identidad de la persona nombrada, o en su
defecto, deje constancia de aceptación al cargo dentro del acta e informe
la fecha de expedición del documento de identidad.)
5. Lectura y Aprobación del Acta.
El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada .En
constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la
reunión.
____________________ _____________________
Presidente Secretario
CC. CC.
