Asamblea General de accionistas
De la sociedad BIEN MANDAO S.A.S
NIT: 9012292640
Acta No. 001
CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTA
En la ciudad de Fonseca, departamento de la Guajira, siendo las 09:030 AM del día
14 de mayo de 2019, se reunieron en el domicilio de la sociedad el empresario
constituyente y titular del capital social, donde el señor ALVARO JOSE FIGUEROA
MOLINA convoco a constituir la asamblea general de accionistas, a través de un
acuerdo verbal con 10 días de anticipación, pero válidamente conforme al Artículo
182 inciso 2). Al efecto estaban presente las personas que se relacionan a
continuación:
A continuación, se propuso el siguiente temario, el cual fue aprobada y se llevó a
cabo así:
ORDEN DEL DIA:
1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÒN.
3.- REFORMA DE ESTATUTOS (ARTICULOS CINCO, SEIS, SIETE Y DECIMO)
Aumento de capital autorizado, suscrito y pagado
4.- ELABORACIÒN, LECTURA Y APROBACIÒN
1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:
El secretario informo que se encontraban representadas en la reunión el 100% de
las acciones, de interés social.
ITEM ACCIONISTA No. DE VALOR TOTAL
ACCIONES NOMINAL
1 ALVARO JOSE FIGUEROA MOLINA 11.5 $100.000 $1.150.000
TOTALES $1.150.000
Correspondiente al 100% de las acciones en que se divide la totalidad del capital
social, que en consecuencia está conformado el quórum valido para deliberar y
decidir.
2.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION
Por unanimidad Se eligió al señor ALVARO JOSE FIGUEROA MOLINA
Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 179586868 como presidente de la
reunión y secretario se nombra a la señora YUSNELIS MARIA TONCEL
CORDOBA, Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1120744285, La Guajira.
Quienes estando presente aceptaron el cargo.
3.- REFORMA DE LOS ESTATUTOS (Artículos cinco, seis, siete y Decimo-
Aumento del capital social)
El presidente de la reunión, manifiesta que los artículos cinco, seis, siete y Decimo
del acta de constitución de BIEN MANDAO S.A.S, se encuentran conformados de la
siguiente manera:
Capital Autorizado. - El capital autorizado de la sociedad es de un millón
ciento cincuenta mil pesos ($1.150.000) divididos en 11.5 acciones de cien mil pesos
($100.000) cada una.
Capital Suscrito. – a la fecha de este documento el empresario constituyente ha
suscrito once punto cinco 11.5 acciones por un valor nominal total de un millón
ciento cincuenta mil pesos ($1.150.000).
Artículo 7º. Capital Pagado. - El capital pagado de la sociedad es de $ 1.150.000
dividido en once punto cinco (11.5) acciones de valor nominal de $ 100.000 cada
una.
ITEM ACCIONISTA No. DE VALOR TOTAL
ACCIONES NOMINAL
1 ALVARO JOSE FIGUEROA MOLINA 11.5 $100.000 $1.150.000
TOTALES $1.150.000
El presidente de la reunión, manifiesta la necesidad de aumentar el capital de la
empresa, debido que se necesitó realizar unas inversiones o gastos para desarrollar
el objeto social de la empresa. Incrementando el número de acciones A (26.5)
acciones por un valor nominal de ($100.000 c/u) Que, cumpliendo con el
procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a reformarlos, pone en
consideración de la Asamblea general la reforma a los artículos: Artículo. Capital
Autorizado, Capital suscrito y Capital Pagado. Una vez analizados las respectivas
modificaciones, solicita que se apruebe la reforma estatutaria.
Los artículos modificados quedaran de la siguiente manera:
Capital Autorizado. - El capital autorizado de la sociedad es de DOS MILLONES
SEICIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.650.000), dividido en (26.5)
acciones de valor nominal de CIEN MIL PESOS M/CTE. ($100.000) cada una.
Capital Suscrito. - El capital suscrito de la sociedad es de DOS MILLONES
SEICIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.650.000), dividido en (26.5)
acciones de valor nominal de CIEN MIL PESOS M/CTE. ($100.000) cada una.
Capital Pagado. - El capital pagado de la sociedad es de DOS MILLONES
SEICIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.650.000), dividido en (26.5)
acciones de valor nominal de CIEN MIL PESOS M/CTE. ($100.000) cada una.
Y por lo tanto el capital quedara así:
ITEM ACCIONISTA No. DE VALOR TOTAL
ACCIONES NOMINAL
1 ALVARO JOSE FIGUEROA MOLINA 26.5 $100.000 $2.650.000
TOTALES $2.650.000
4.-ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
No habiendo más asuntos por tratar, fue leída la presente acta, la cual se aprobó
por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.
Agotado el orden del día el presidente levanto la sesión, Siendo las 10: 30AM del día
14 de mayo de 2019.
Esta acta es fiel copia de su original.
En constancia se firma la correspondiente acta.
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Presidente Secretario
