INFORME LEGAL COOP-Nº003-2016.
AL : Sr. MIGUEL TEJADA RAMOS
Gerente General
Cooperativa de Ahorros y Crédito San Hilarión
DE : Abogado y Asesor Legal externo
Dr. JOSE MANUEL RODRIGUEZ MONTALVAN
ASUNTO : Asunto: PROPUESTA ECONÒMICA: CASO PENAL
ADJUNTO: PROYECTO DE DENUNCIA PENAL
REF. : Solicitud y correo
FECHA : Lima, 28 de Junio de 2016.
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Por medio de la presente y de las conversaciones personales,
telefónicas y vía Email; cumplo con informar a su persona lo siguiente:
I.- CONSULTA
Respecto al caso específico del Sr. HUMBERTO GARCIA
SEGURA- Ex Auditor Interno y otro; sobre hechos irregulares que tienen
trascendencia de delito penal, cometidos en el ejercicio de sus funciones;
solicito se tenga en consideración lo siguiente
II.- ANÁLISIS
1. Que, el suscrito al tomar conocimiento de los procesos Laborales
contra diversos Ex Funcionarios de su Digna Institución y además
de los Informes de los asesores legales; y merituando los hechos,
circunstancias y móviles sobre el mismo; he podido determinar que
en el caso específico del Sr. HUMBERTO GARCIA SEGURA- Ex
Auditor Interno y otro hay indicios razonables de la comisión de
delitos en contra de la cooperativa, hecho que a criterio del suscrito
amerita efectuar la denuncia penal; por lo que en cumplimiento a su
Solicitud, para analizar el caso en particular, he procedido a efectuar
el PROYECTO DE DENUNCIA PENAL.
2. Debo de señalar que el proceso penal, tiene varias etapas, el mismo
que solicito se tenga en consideración entre los principales, los
siguientes:
2.1. La denuncia penal, que debe ser interpuesta ante la FISCALIA
DE TRUNO correspondiente
2.2. La investigación que puede llevarse a cabo en la misma
Fiscalía y/o remitida a la Policía de apoya de la Fiscalía, para
que realicen las investigaciones sobre el particular; la misma
que luego de ello, la fiscalía procederá a emitir la DENUNCIA
correspondiente
2.3. La Fiscalía, luego de la investigación emitirá su denuncia, y
procederá a remitir al Juez de turno y este, luego de su estudio
emitirá el AUTO APERTORIO DE INSTRUCCIÓN y/o de AUTO
DE ENJUICIAMIENTO, disponiendo que se notifique a las
partes, señalando día hora para que se lleven a cabo la
Preventiva, Instructivas, y demás diligencias que se señalan.
2.4. Terminado el proceso de Investigación, se elevara al Fiscal
para la denuncia y se devolverá al juzgado, donde el juez debe
de correr traslado de dicha denuncia Fiscal, para las partes
para su pronunciamiento y lo que fuera de ley; por lo que en
ella se puede solicitar dentro del término para efectuar
INFORME ORAL; quedando expedito para dictar sentencia.
2.5. Que, el Juez de la causa, luego del análisis de los autos y
además por lo opinado por la Fiscalía Provincial Penal;
procederá a señalar día y hora para dictar sentencia
2.6. La sentencia es apelable.
2.7. La sentencia apelada, es remitida a la Sala llamada por ley, y
esta remitirá a la Fiscalía Superior, que luego de pronunciarse,
será notificada a las partes
2.8. La partes solicitaran, Informe Oral para la vista de la causa y
luego de ello; la Sala se pronunciara sobre el particular.
2.9. Puede llegar a la Corte Suprema, luego de presentar
RECURSO DE NULIDAD, que es declarado IMPROCEDENTE y
ante este, en 24 horas se debe de presentar el RECURSO DE
QUEJA EXCEPCIONAL, que será presentado ante la CORTE
SUPREMA
III.- CONCLUSIONES
Sobre el particular, y para que su Despacho tome la decisión
final sobre la DENUNCIA PENAL, que debe de recaer contra el Sr.
HUMBERTO GARCIA SEGURA - Ex Auditor Interno y los demás que
resulten responsables, adjunto al presente el Proyecto de denuncia, para
su decisi8ón final.
IV.- LA PROPUESTA ECONOMICA:
Teniendo en consideración las etapas procesales sobre el
particular señaladas precedentemente, y que este empieza con la denuncia
penal formal ante el Ministerio Público; el costo es de S/. 1,500.00 SOLES,
que comprende la denuncia, ir a la ratificación ante el ministerio Público
y/o Policía adscrita de la fiscalía y posteriormente que se efectué la
denuncia fiscal; y posteriormente y de acuerdo a lo señalado en cada uno
de las etapas siguientes desde el punto 2. Acápites 2.4., hasta el 2.9.,
según la complejidad de ello podría ser S/. 400 y/o S/. 500.00 NUEVOS
SOLES, por audiencia; para los cual procederé a girarle el recibo por
honorarios profesionales establecidos.
Es todo cuanto tengo que informar a UD, esperando su propuesta y/o
informe personal sobre el particular.
Atentamente,
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JOSÉ M. RODRIGUEZ MONTALVAN
ABOGADO
Registro CAL Nº 19930
