4. 1.
CASO ODEBRECHT EN PERÚ
El Caso Odebrecht en Perú se refiere a la prolongación en este país del escándalo
de corrupción protagonizada por la empresa constructora brasileña Odebrecht, que ha
involucrado a varios políticos, funcionarios y empresarios en la recepción de coimas para
favorecer a dicha empresa en la licitación de obras públicas (cohecho, colusión y tráfico
de influencias), así como en la entrega de dinero ilícito a favor de las campañas
electorales de diversos candidatos presidenciales (lavado de activos). Ha ocasionado
graves consecuencias en el ambiente político y empresarial en el Perú.1 Un ex presidente
(Ollanta Humala) se halla con comparecencia restringida por lavado de activos, luego de
haber estado nueve meses con prisión preventiva (acusado de recibir, junto con su
esposa Nadine Heredia, dinero ilícito para financiar sus campañas electorales de 2006 y
2011); otro con orden de captura (Alejandro Toledo Manrique) por tráfico de influencias,
colusión y lavado de activos (se le acusa de recibir una coima de 20 millones de dólares
para favorecer a Odebrecht en la licitación de la Carretera Interoceánica); otro (Pedro
Pablo Kuczynski) se halla con impedimento de salida del país y bajo investigación por
supuesto conflicto de intereses y corrupción cuando fue ministro de Estado en el
gobierno de Toledo; y otro (Alan García) se halla bajo investigación por el asunto de las
coimas que recibieron funcionarios de su segundo gobierno con respecto a la obra
emblemática de su gestión, el metro de Lima.
En el caso de Kuczynski, la revelación de que su empresa unipersonal había hecho
consultorías a empresas relacionadas con Odebrecht cuando fue Ministro de Estado
entre 2004 y 2006, acentuó la crisis política entre el 2017 y 2018, propiciada por la
mayoritaria oposición fujimorista en el Congreso. Kuczynski fue sometido a dos procesos
para vacarlo del cargo de presidente de la República, por incapacidad moral permanente
(esto último, según sus acusadores, por haber mentido reiteradamente sobre su relación
laboral con Odebrecht, y por presunto conflicto de intereses y corrupción cuando fue
ministro bajo Toledo). Finalmente, Kuczynski se vio obligado a renunciar a la presidencia,
tras revelarse que sus allegados habían intentado comprar la voluntad de congresistas de
la oposición para favorecerlo en la votación en el Congreso por la vacancia.
También han sido involucrados tres ex presidentes regionales por recepción de coimas
(Félix Moreno, César Álvarez y Jorge Acurio, el primero con orden de comparecencia y los
dos últimos con prisión preventiva); la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán (investigada
por recibir dinero ilícito en tres casos: la campaña del No a la Revocatoria, su campaña
para la reelección y por Rutas de Lima) con su ex Gerente Jose Miguel Castro; el
parlamentario andino Mariano González por las consultorías hechas a la Vía Evitamiento
del Cuzco; los dueños de las contratistas más grandes del Perú (Graña y Montero, JJ
Camet, ICGSSA, Obrainsa, etc.); funcionarios y ex ministros del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones del gobierno de Toledo (por el caso de la Interoceánica) y del gobierno
aprista de 2006-2011 (por el caso del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima);
empresarios de la clase alta limeña como José Zaragozá (abogado), Gustavo Salazar
(presidente del club Regatas), Miguel Atala (ex presidente de Petro Perú), Gabriel Prado
(ex gerente de la caja Metropolitana), Susana de la Puente (Ex Embajadora de Londres) y
Ricardo Briceño (ex presidente de la CONFIEP); además de la lideresa del partido Fuerza
Popular Keiko Fujimori y otros miembros de la cúpula fujimorista (Jaime Yoshiyama y
Augusto Bedoya) que son investigados por financiar su campaña electoral del 2011 con
dinero ilícito.
4.1.1 Caso Línea 1 del Metro de Lima
El tren eléctrico, ahora Metro de Lima, fue proyectada durante el primer gobierno de
Alan García. Sin embargo, por razones al parecer políticas, gobiernos posteriores no lo
continuaron y no fue sino hasta el segundo gobierno de mismo Alan García que fue
relanzada, convirtiéndose en la obra emblemática de su gestión. Por un decreto de
urgencia se encargó al ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encabezado
por Enrique Cornejo, a hacerse cargo de la concesión de la obra; la Municipalidad de Lima
simultáneamente acordó firmar un convenio con el MTC para viabilizar la obra. La
licitación la ganó la empresa Odebrecht. Se creó Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico
(AATE), presidida por Oswaldo Plasencia, que tuvo una serie de atribuciones en la
ejecución del contrato, como prescindir del aval de la Contraloría de la República, del
Ositrán e incluso del MTC, así como aprobar de adendas, adicionales de obras y
expedientes técnicos. La primera Comisión Lava Jato del Congreso, presidida por Juan
Pari en 2015-2016 encontró irregularidades en el desarrollo de la mega obra.22
Cuando se desveló el escándalo Odebrecht en diciembre de 2016, la empresa brasileña
confesó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber dado 1.400.000 dólares
«a un funcionario de alto nivel del gobierno peruano y a miembros del comité de
licitaciones» del Metro de Lima para ganar la adjudicación. Luego, el 20 de enero del
2017, Odebrecht entregó a la fiscalía peruana información reservada sobre el caso, como
parte de un acuerdo preliminar para colaborar con la justicia peruana, en el que reveló
que el pago en coimas fue por 8.100.000 dólares (1.400.000 para el tramo 1 y 6.700.000
para el tramo 2). Los implicados eran funcionarios de segundo nivel, siendo el más
importante Jorge Cuba Hidalgo, ex viceministro de Comunicaciones, subordinado del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El primer arrestado fue Edwin Luyo Barrientos, ex miembro especial del comité de
licitación del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, que de acuerdo a la fiscalía recibió
300.000 dólares. Después se detuvo a Miguel Navarro, extrabajador del viceministerio de
Comunicaciones, es decir, subordinado de Jorge Cuba. Navarro había sido distinguido en
el 2010 con la «Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones» por sus gestiones
para que el Metro de Lima se edifique. Admitió su delito el 26 de enero de 2017 y decidió
acogerse a la confesión sincera. «Señor juez, yo he aceptado los cargos que se me
imputan y estoy muy arrepentido. Me acojo a la confesión sincera. Estoy muy arrepentido
y pido perdón al Estado peruano y a la sociedad. Lo siento mucho», dijo. Sin embargo,
después se desdijo.
4.1.2. Caso Keiko Fujimori y Fuerza Popular
Ya desde dos años antes del estallido del escándalo Odebrecht, el partido Fuerza Popular,
encabezado por Keiko Fujimori, se hallaba en investigación por el tema del
financiamiento de su campaña electoral previa a las elecciones del 2011, cuando
participó con el nombre de Fuerza 2011. Una parte del millonario financiamiento de dicha
campaña había sido sustentado ante la ONPE con supuestos aportes voluntarios de
numerosos simpatizantes, a través de la realización de cócteles y rifas.27
En octubre de 2015, un estudiante de Derecho, David Apaza Enríquez, al constatar que
las cuentas entregadas por Fuerza Popular a la ONPEno cuadraban, presentó ante la
Fiscalía la primera denuncia contra dicho partido, bajo la tesis de que el financiamiento
de la campaña electoral del 2011 se había hecho en realidad con dinero ilícito («aportes
fantasmas») y por lo tanto se trataría de un caso de lavado de activos. La Fiscalía abrió
investigación el 2 de noviembre de 2015. Fue el inicio del llamado Caso Cócteles.
Surgieron otras denuncias contra Fuerza Popular, todas bajo la presunción de lavado de
activos. También surgieron denuncias contra la misma Keiko Fujimori y su esposo Mark
Vito Villanella, tras revelarse que este último había hecho una compra de terrenos en
Chilca por 617 329 dólares. En marzo de 2016, el fiscal Germán Juárez Atoche abrió una
investigación preliminar a Keiko Fujimori y a su esposo.
El revelación del caso Odebrecht dio más pistas a la investigación por lavado de activos.
El colaborador eficaz Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, reveló que
sostuvo reuniones con la ex candidata presidencial Keiko Fujimori durante la campaña
electoral del 2011. En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht confirmó que entregó dinero a
los principales candidatos presidenciales del 2011, entre ellos a la candidata fujimorista.
Más tarde, la situación de Keiko se complicó cuando se reveló que en la agenda de
Odebrecht había una nota con el nombre de la ex candidata presidencial junto a un
monto (el texto decía: «Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita»). Se dijo que la cifra
aludía a quinientos mil dólares y que era un aporte para su campaña electoral de 2011.29
En septiembre de 2017 el fiscal de la Nación Pablo Sánchez ordenó que un solo fiscal
titular se encargara de investigar todas las denuncias aparecidas contra Keiko Fujimori y
su partido, que quedaron bajo la competencia del subsistema especializado en delitos
de lavado de activos y pérdida de dominio. El fiscal designado fue José Domingo Pérez,
que en octubre del mismo año adecuó la investigación a la Ley de Crimen Organizado y
amplió a 36 meses el plazo para la investigación.
En noviembre de 2017, los fiscales peruanos viajaron a Brasil, donde escucharon el
testimonio de Marcelo Odebrecht de haber entregado dinero para la campaña de Keiko
Fujimori, aunque señalando que Barata era el único que podía confirmar el monto exacto.
También reveló que las iniciales AG que aparecen en su agenda se referían al
expresidente Alan García, quien estaba muy interesado que Odebrecht ganara la
licitación del gaseoducto del Sur Peruano, entre otras obras
4.1.3Caso Alejandro Toledo
El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el
expresidente Alejandro Toledo, haciendo lugar a la solicitud presentada por el fiscal
Hamilton Castro, cabeza del equipo especial encargado de investigar las ramificaciones
del caso Lava Jato en Perú. Toledo es acusado de recibir 20 millones de dólares de la
constructora brasileña Odebrecht para favorecerla en la licitación de la Carretera
Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil.
Hay que señalar que ya desde años antes, Toledo y su esposa Eliane Karp tenían abierto
un proceso por lavado de activos, el llamado caso Ecoteva, por una cuenta offshore que
estaba a nombre de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, en la que estaban depositados
millones de dólares que se usaron para adquirir inmuebles en el Perú (una casa en Las
Casuarinas valorado en $ 3.800.000 y el Edificio Omega de Surco de $ 882.000), así como
para pagar las hipotecas de dos casas de Toledo (en Camacho y Punta Sal). Al no poder
sustentar el origen de esos fondos, la fiscalía de lavado de activos abrió la investigación
que lo llevó a rastrear que el dinero fue traspasado desde una cuenta de la compañía
Confiado Internacional Corp., de propiedad de Josef Maiman, empresario peruano-israelí
y amigo cercano de Toledo, por lo que el expresidente quedaba así seriamente
involucrado. El caso Ecoteva se destapó en el 2013; luego, en el 2016 sobrevino las
revelaciones de Barata sobre la coima de los 20 millones cobradas por Toledo a
Odebrecht, con lo que la investigación de Ecoteva tomó una nueva perspectiva. La tesis
de la fiscalía es que el dinero de Ecoteva es producto de la coima cobrada por Toledo a
Odebrecht u otras empresas como Camargo y Correa, y que sirvieron de testaferros
Maiman y Fernenbug. El caso Ecoteva estaría así enlazado con el caso Odebrecht, e
incluso hubo un pedido para fusionar ambos casos. De hecho, de los 20 millones
señalados como la coima de Odebrecht a favor de Toledo, la fiscalía ha rastreado
depósitos por más de 11 millones en las cuentas de Maiman, en el Citibank y en el
Barclays Bank PLC de Londres.
Alejandro Toledo, que al momento de la orden de su detención estaba en paradero
desconocido, a través de su abogado Heriberto Benítez reclamó la comparecencia
restringida como condición para entregarse, lo que se le negó. La justicia peruana lo
declaró prófugo e incluso el gobierno ofreció cien mil dólares de recompensa para quien
informara de su paradero. Conocida su ubicación en los Estados Unidos, se le abrió un
cuadernillo de extradición. Para sustentar este pedido ante las autoridades
estadounidenses, el Ministerio Público hizo un informe detallado sobre las diversas
medidas que Toledo habría dado a favor de la empresa brasileña y que lograron dificultar
la intervención y competencia de otras empresas. Entre estos actos, estarían la emisión
de resoluciones y decretos relacionados con el proyecto de la Carretera Interoceánica,
exoneración del SNIP y reducción de exigencias normativas. El 15 de marzo de 2018, la
Corte Suprema declaró procedente el pedido de extradición, siendo luego aprobado por
el Poder Ejecutivo, que publicó la resolución suprema respectiva el 21 de marzo.
Luego se procedió a traducir el cuaderno de extradición al inglés. Tras algún tiempo de
espera, la Fiscalía envió el expediente a la Cancillería, que lo remitió a los Estados Unidos.
Se calcula que el proceso para la extradición de Toledo podría durar tres años.
Asimismo, en febrero de 2018, Barata declaró haber aportado setecientos mil dólares
para la campaña electoral de Toledo del 2001,9 y que el intermediario para la entrega fue
Avraham 'Avi' Dan On, el jefe de seguridad del expresidente y su hombre de confianza
(involucrado también en el caso Ecoteva, igualmente como supuesto intermediario en la
recepción de los dineros).
[Link] Alan García
El expresidente Alan García es investigado por el Caso del Metro de Lima, en el que se
habría favorecido a la empresa Odebrecht en la concesión de los tramos 1 y 2 de la Línea
1 del Metro de Lima. Así lo dispuso el fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso, quien
abrió una investigación preliminar contra Alan García por los delitos contra la
administración pública en la modalidad de tráfico de influencias, tras encontrar nuevas
pistas como las iniciales AG en la agenda de Marcelo Odebrecht junto a un monto de 100
000 de dólares, por el proyecto Olmos en Cajamarca, y otras pistas como las reuniones
que sostuvo con Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, junto con el expresidente de Brasil
Lula da Silva.
García se ha mostrado dispuesto a colaborar con las investigaciones, acudiendo a las citas
con la Fiscalía anticorrupción; siempre ha negado haber recibido coimas u otros
beneficios para favorecer a las empresas en obras públicas y siempre ha recalcado que
nadie le ha imputado directamente a él, ni Barata ni ningún colaborador eficaz, a
diferencia de lo que ocurre con otros expresidentes o exfuncionarios. «Otros
seguramente estarán implicados, yo no», suele decir siempre.
En febrero de 2018, trascendió que Barata había revelado la entrega de un aporte de
doscientos mil dólares para la campaña electoral de García del 2006 (en la que ganó la
presidencia), por intermedio de Luis Alva Castro, el antiguo ministro de Economía del
primer gobierno de García (y que luego, ya en el segundo gobierno, fue ministro del
Interior). Otra versión dice que fue para la campaña aprista de 2011, cuando postuló a la
presidencia de la República Mercedes Aráoz, como invitada por el partido aprista.9
El 31 de mayo de 2018, el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez, dispuso
reactivar la investigación sobre Alan García por el presunto delito de lavado de activos,
en el caso de la supuesta recepción de dineros de Odebrecht para financiar sus campañas
electorales. En el mismo sentido se abrió investigaciones preliminares a los ex presidentes
Toledo y Kuczynski
4.1.5. Caso Ollanta Humala y Nadine Heredia
Según las primeras declaraciones de Jorge Barata, la empresa Odebrecht habría
entregado tres millones de dólares para financiar la campaña electoral de Ollanta
Humala del 2011, por intermedio de Nadine Heredia, la esposa de Humala.
Posteriormente, se precisó que el montó exacto fue de $ [Link] La entrega del
dinero habría sido autorizada por el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y
habría salido de la caja que la empresa tenía con el Partido de los Trabajadores, que
manejaba el ex ministro Antonio Palocci, conocido como ‘Italiano’. En mayo de 2017, el
dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht, confirmó la entrega de ese dinero. El 13 de
julio de 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra
el expresidente y su esposa, hasta que terminen las investigaciones.
Al día siguiente, Humala fue internado en el penal de la Diroes (Ate), el mismo lugar
donde se hallaba entonces preso Alberto Fujimori. En cuanto a Nadine Heredia, fue
internada en el penal Virgen de Fátima, anexo al penal de Mujeres de Chorrillos. Ambos
presentaron sendos recursos de apelación para que se revocasen sus prisiones
preventivas, lo que fue rechazado por la Sala de Apelaciones, el 4 de agosto de 2017.
Como fundamento de la prisión preventiva, se adujo que había una probabilidad de
obstrucción a la justicia (se mencionaron como ejemplo unos audios referidos a otro caso
contra Humala, el de Madre Mía, en la que este supuestamente intenta comprar a los
testigos) y un peligro de fuga (se recordó el viaje de Nadine a Europa por la FAO y el hecho
de que la pareja enviara a sus hijas a los Estados Unidos cuando ya había un pedido de la
fiscalía de 18 meses de prisión preventiva).
Humala y Heredia presentaron un habeus corpus ante el Tribunal Constitucional, que
después de evaluar el caso, decidió, con cuatro votos a favor y tres en contra, ordenar la
libertad de ambos, para que sigan sus procesos judiciales en comparecencia restringida.
Dicho dictamen se dio el 27 de abril de 2018 y se sustentaba en que no hubo una
adecuada fundamentación del riesgo procesal para que el juez dictara la prisión
preventiva.54 Tras una semana de su liberación, la Fiscalía ordenó la incautación de seis
inmuebles de la ex pareja presidencial, además de cuentas bancarias y autos de lujo
comprados supuestamente con dinero recibido de las empresas Odebrecht, OAS y con
dinero de la dictadura chavist
4.1.5. Caso Kuczynski
El ex presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, que había asumido ese cargo en
julio de 2016, pocos meses antes del estallido del escándalo, también fue incluido en la
investigación del Caso Lava Jato, por haber sido primer ministro bajo el gobierno de
Toledo (cuando se dio la adjudicación de la carretera interoceánica a la empresa
Odebrecht) y por el presunto financiamiento que recibió de parte de la misma empresa
en su campaña a la presidencia del 2011. Al respecto, PPK envió en octubre de 2017 un
oficio a la comisión Lava Jato del Congreso en el cual explicaba los asuntos en las que
podría ser consultado, y que respondería por escrito.
La negativa de Kuczynski de recibir en persona a la Comisión, se debía a que, según su
versión, cuando en febrero de 2017 recibió a la Comisión de Fiscalización (presidida
por Héctor Becerril), había recibido una serie de insultos. Sin embargo, la bancada
fujimorista exigió que las explicaciones los diera en persona e incluso impulsó un proyecto
de ley para que un presidente de la República esté obligado a comparecer ante las
comisiones del Congreso, lo cual, según los expertos constitucionalistas, no tiene
sustento en la Constitución.
En sus declaraciones a los fiscales peruanos en noviembre de 2017, Odebrecht dijo que
contrató a Kuczynski como consultor de su empresa luego de que este dejara de ser
primer ministro en 2006, como una manera de reparar una relación que se había roto
debido que PPK se había negado a ejecutar la Interoceánica.30 Esta declaración tuvo
mucha resonancia y alimentó la exigencia de que el presidente debía responder en
persona ante la comisión del Congreso. Este, sin embargo, negó tajantemente haber
tenido algún vínculo laboral con la empresa Odebrecht y que tampoco recibió aportes de
la misma para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
En diciembre de 2017, la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, insistió en que
Kuczynski respondiera en persona ante dicha comisión, dándole como una especie de
ultimátum. Ante la reiterada respuesta de PPK de que solo respondería por escrito, Bartra
hizo la revelación de los pagos que la empresa Odebrecht había hecho entre 2005 y 2006
a las empresas de consultoría Westfield Capital y First Capital, vinculadas al presidente
Kuczynski, en ese entonces ministro de Estado. Cabe destacar sin embargo, que ninguno
de esos pagos eran coimas, sino que eran todos legales; lo que se cuestionaba era el
hecho de Kuczynski los recibiera a través de su empresa unipersonal siendo ministro de
Estado, algo prohibido constitucionalmente. Apremiado por las revelaciones, Kuczynski
aceptó haber recibido un pago de consultoría por el proyecto H2 Olmos, de la misma
empresa brasileña, en el 2012. Ello no hizo sino más que aumentar la tensión política por
las supuestas contradicciones y mentiras de Kuczynski.
Fuentes
[Link]
[Link]
ml
[Link]
4.2. CASO CUELLOS BLANCOS DEL CALLAO
El 29 de julio de 2018 se detuvieron a 11 presuntos miembros de la organización "Los
Cuellos Blancos del Puerto". Entre los implicados se encuentra al gerente de Iza Motors,
Antonio Camayo; el ex funcionario de la ONPE Luis Cavassa, el empresario textil Mario
Mendoza, el vocal superior Victor León y servidores públicos de la Corte del Callao.
Según la indagación fiscal se les acusa de presunta comisión de los delitos de criminalidad
organizada, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y otros ilícitos en agravio del
Estado. La organización estaría presuntamente diseñada mediante tres: red interna
(jueces y personal administrativo), red externa (abogados litigantes y empresarios) y la
tercera red (juez supremo y exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura). Según
el informe de la fiscal Sandra Castro tomado como base las declaraciones de los
colaboradores eficaces incluyó como 12 presuntos integrantes de la organización criminal
–a jueces supremos, fiscales supremos y ex integrantes del CNM– entre ellos estarían
señalados los jueces supremo Martín Hurtado, Aldo Figueroa y Ángel Romero; los fiscales
supremo Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza.
El 19 de agosto de 2018, El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema
Especializado en Corrupción dictó 36 meses de prisión preventiva contra 12 implicados.
En el caso del presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, la Oficina
de Control de la Magistratura inició investigación en su contra. así como la suspensión y
apartar de sus funciones hasta que culmine su proceso disciplinario. El 13 de julio de 2018
renunció al cargo de la Corte del Callao. El 16 de julio de 2018, la policía allanó el domicilio
y detuvo al juez Walter Ríos a pedido del fiscal Jaime Velarde y autorizado por el juez Luis
Cevallos. La Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva.
El juez Luis Cevallos dictó 18 meses de prisión preventiva.
En el caso de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, el mismo organismo
inició un proceso de vacancia contra el consejero Julio Gutiérrez Pebe y pedido de
destitución contra consejero Iván Noriega Ramos. Luego que se difundieran los audios
que los implicaban, los consejeros Guido Águila, Julio Gutiérrez e Iván Noguera
renunciaron al CNM. Asimismo se sumaron la renuncia de Orlando Velásquez (presidente
de la institución) y accesitarios. El Poder Judicial ordenó el impedimento de salida del país
por 4 meses a Guido Aguila, Orlando Velásquez y Sergio Noguera.
Por otra parte, el juez supremo César Hinostroza fue suspendido por acuerdo del CNM.
La Fiscalía solicitó el impedimento de salida del juez supremo. El juez instructor de la
Corte Suprema ordenó el impedimento de salida del país.
[Link]ón a Miembros de la Congreso del Congreso Nacional de Magistratura
El 10 de julio de 2018 la Junta de Portavoces del Congreso acordó encargar a la Comisión
de Justicia el análisis sobre la aplicación el artículo 157 de la Constitución a miembro de
Consejo Nacional de la Magistratura. El informe de la Comisión de Justicia que
recomienda la remoción fue aprobada el 19 de julio de 2018. El 17 de julio de 2018, el
presidente de la República, Martín Vizcarra convocó un pedido de legislatura
extraordinaria para que se debata la remoción de los miembros del CNM apelado el
artículo 157 para el 20 de julio de 2018, siendo aceptada la admisión por la Junta de
Portavoces del Congreso. La remoción fue aprobada por el Congreso con 118 votos a
favor, cero en contra y cero abstenciones a los consejeros Orlando Velásquez, Iván
Noguera, Julio Gutiérrez Pebe, Baltazar Morales, Hebert Marcelo Cubas, Guido Aguila y
Maritza Aragón
4.2.2. Acusaciones constitucionales
El Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra el vocal supremo César
Hinostroza y los ex consejeros del CNM Julio Gutiérrez, Guido Aguila, Iván Noguera y
Orlando Velásquez.59 El 1 de agosto de 2018, la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales del Congreso admitió procedente las denuncias constitucionales contra
Pedro Chávarry, Duberlí Rodríguez, César Hinostroza y los ex miembros del Consejo
Nacional de la Magistratura.60
En septiembre del 2018, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó la
inhabilitación por 10 años en funciones públicas y la acusación de presunta comisión del
delito de patrocinio ilegal y tráfico de influencias contra César Hinostroza. Asimismo, se
aprobó la destitución de Iván Noguera y Orlando Velásquez; la destitución e
inhabilitación, así como la acusación por el presunto delito de cohecho pasivo a Julio
Gutiérrez; y la destitución y acusación por los presuntos delitos de patrocinio ilegal a
Guido Aguila.
4.2.3. Audios
Julio de 2018
7 de julio de 2018 (IDL-Reporteros)
Audio 1 "Un voto para el amigo" (7 de febrero de 2018): Maritza Sánchez Liza de Ríos-
Walter Ríos
Audio "Amigos que nos piden ciertas cosas" (26 de enero de 2018): Aldo Mayorga-
Walter Ríos
Audio "Número uno con usted" (9 de enero de 2018): Verónica Rojas-César
Hinostroza
Audio 2 "Convenios" (5 de febrero de 2018): Walter Ríos-Iván Noguera
Audio 3 "Hay que ser gratos" y "Tema para la Presidencia" (9 de febrero de 2018):
Iván Noguera-César Hinostroza
Audio 4 "Agasajo" (8 de marzo de 2018): César Hinostroza-Edwin Antonio Camayo
Valverde
Audio 6 "Vamos elaborar preguntas" (12 de marzo de 2018): Nelson Aparicio-Walter
Ríos
Audio 7 "Tema" (24 de mayo de 2018): Nelson Aparicio-Walter Ríos
Audio 8 “Vota por tal, vota por cual” (11 de abril de 2018): Walter Ríos-abogada
Audio 9 (27 de abril de 2018):
"Tu encargo se cumplió": Julio Gutiérrez-Walter Ríos Pebe Gianfranco Paredes-
Walter Ríos
"Hemos logrado el nombramineto": John Misha-Walter Ríos
"Haz hecho una obra de bien": Walter Ríos-Julio Gutiérrez Pebe
8 de julio de 2018 (IDL-Reporteros)
Audio 10 "¿Que le baje la pena o que lo declaren inocente?" (4 de abril de
2018): César Hinostroza-caso de abuso sexual
Audio 11 "Es trabajo y su poder para el futuro" (4 de abril de 2018): César Hinostroza-
Aurelio Quispe
10 de julio de 2018 (Panorama)
Audio "10 verdecitos": César Hinostroza-Walter Ríos
Audio "Señora K": César Hinostroza-no identificado
11 de julio de 2018
Audio 12 "Ticket" y "puentezaso" (5 de abril de 2018): César Hinostroza-Edwin
Antonio Camayo Valverde
Audio 13 "Buenas noticias" (5 de marzo de 2018): César Hinostroza-Esposa de
Hinostroza
Audio 14 "Entradas" (10 de mayo de 2018): César Hinostroza-Alberto
Audio 15 "Todos sus informes negativos han sido limpiados" (16 de abril de 2018):
Mario Mendoza-no identificado
Audio 16 "Hay que apoyarlo" (16 de mayo de 2018): Walter Ríos-Mario Mendoza
Audio 17 "El chifa" (16 de mayo de 2018): Walter Ríos-Maritza Elizabeth Sánchez
Audio 18 "Salió todo bien" y "cincuenta entradas" (5 de junio de 2018): Mario
Mendoza-Iván Noguera
Audio 19 "Una buena explicación" (2 de mayo de 2018): Mario Mendoza-Iván
Noguera
13 de julio de 2018
Audio 20:
14 de julio de 2018 (IDL-Reporteros)
Audio 24: Mario Mendoza
Audio 25: Mario Mendoza-Walter Ríos
Audio 26: Salvador Castañeda-Walter Ríos
Audio 26: Salvador Castañeda-Walter Ríos
Audio 28: Mario Mendoza-Walter Ríos
Audio 29: NN-César Hinostroza
Audio 30: Víctor Raúl Rodríguez-Mario Mendoza
Audio 31: Mauricio Mulder-Mario Mendoza
Audio 32: Mauricio Mulder-Mario Mendoza
Audio 33: Walter Ríos-César Hinostroza
Audio 34: Guido Aguila-Mario Mendoza
Audio 35: Mauricio Mulder-Mario Mendoza
15 de julio de 2018 (IDL-Reporteros)
Audio: Guido Aguila
Audio "Vizcarra tiene como 80 procesos": César Hinostroza
Audio "Hay que trabajar silenciosamente": Daniel Perirano-Walter Ríos
Audio "No te olvides lo de Guido, lo de Orlando": Walter Ríos-Mario Mendoza
15 de julio de 2018 (Punto Final)
Audio: Luis Cervantes Liñán
17 de julio de 2018 (IDL-Reporteros)
Audio 36 (21 de mayo de 2018): César Hinostroza-Julio Gutiérrez
19 de julio de 2018
Audio 37: César Hinostroza-César Serrano
Audio 38: Walter Ríos-NN
19 de julio de 2018 (IDL-Reporteros)
Audio 39 (13 de febrero de 2018): Gonzalo Chávarry-César Hinostroza
20 de julio de 2018
Audio 45:
20 de julio de 2018 (Panorama)
Audio: Ángel Romero-César Hinostroza
23 de julio de 2018 ([Link])
Audio (27 de marzo de 2018): Antonio Camayo-César Hinostroza
23 de julio de 2018 (Canal N)
Audio (17 de mayo del 2018): César Hinostroza-Antonio Camayo
24 de julio de 2018 (IDL-Reporteros)
Audio 46: César Hinostroza-Mauricio Mulder
Audio 47: César Hinostroza-Mauricio Mulder
24 de julio de 2018 ([Link])72
Audio (24 de marzo de 2018): Walter Ríos-Secretaria
25 de julio de 2018 (Canal N)
Audio (28 de mayo del 2018): César Hinostroza-Pedro Chávarry
Audio (17 de mayo del 2018): César Hinostroza-Pedro Chávarry
26 de julio de 2018 (IDL-Reporteros)
Audio 48 "Fujimori nos manda buscar compadre" (26 de diciembre de 2017): César
Hinostroza
Audio 40: Antonio Camayo-César Hinostroza
Audio 42: César-César Hinostroza
27 de julio de 2018
Audio 52 (10 de enero de 2018): Antonio Camayo-César Hinostroza
Audio 53 (12 de enero de 2018): Téofilo Cubillas-César Hinostroza
Audio 54 (15 de enero de 2018): Téofilo Cubillas-César Hinostroza
29 de julio de 2018 (Cuarto Poder)
Audio: Walter Ríos-César Salinas
Audio: Enrique Villasana Yabar-César Salinas
Audio: Enrique Villasana Zevallos-César Hinostroza
Agosto de 2018
1 de agosto de 2018 (IDL-Reporteros)
Audio 55: NN-César Hinostroza
Audio 56: NN-César Hinostroza
Audio 57: César Hinostroza-NN
Audio 58 (7 de mayo): Héctor Becerril-César Hinostroza
Fuentes
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4.3. EL CASO ‘LA CENTRALITA’
Esta investigación se originó tras la denuncia de un presunto centro de espionaje en
Chimbote, luego involucró acusaciones de supuesta extorsión a empresarios y terminó
convirtiéndose en un caso internacional luego de que la constructora brasileña
Odebrecht reconociera que había pagado coimas al ex funcionario ancashino.
el colaborador 02-2017 detalló cómo se realizaron los presuntos pagos ilegales para
Álvarez. Así, narró que el ex funcionario de Áncash Dirsse Valverde Varas –a quien se
atribuye ser el cajero de la organización– se reunió con los representantes de Odebrecht
Ricardo Paredes Reyes y Raymundo Serra, a fin de acordar la forma de pago.
Valverde fue derivado con el brasileño Eleuberto Martorelli, quien era el director de
inversiones de la concesionaria Iirsa Sur y Norte, y que por su cercanía con el ex director
ejecutivo de Odebrecht en el Perú Jorge Barata “determinó que se celebrarían unos
contratos por el concepto de asesorías técnicas”.
Cada contrato sería de S/60 mil. Estos se hicieron entre el 2010 y el 2012 por un total de
S/463.333 o US$160.322 al cambio.
A ello se suman otros cuatro pagos por US$600 mil realizados a la cuenta de la empresa
Cirkuit Planet Limited, ubicada en Hong Kong, cuya titularidad sería del empresario israelí
Mauricio Fatelevich.
El colaborador eficaz 03-2017 sostiene que Dirsse Valverde –por orden de Álvarez– le
entregó la cuenta a Martorelli, quien a su vez se la entregó a Barata. En total, estas
transferencias fueron por US$2,4 millones.
“El ingeniero Ricardo Paredes Reyes le informaba al ingeniero Eleuberto Martorelli que
ya se le había efectuado el débito al consorcio vial Chacas-San Luis, desde el
Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht Brasil”, sostuvo este
colaborador.
Fuentes allegadas al proceso comentaron que el mismo Dirsse Valverde había solicitado
ser colaborador eficaz. Sin embargo, su situación legal no se definió
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Además de la confirmación de los presuntos sobornos de la empresa brasileña por la
carretera Chacas-San Luis, el fiscal ha logrado que otros colaboradores se refieran a la
entrega de ‘diezmos’ que otras empresas pagaron por algunas obras públicas ancashinas.
Según la declaración del colaborador eficaz de clave S14042014, los ‘diezmos’ eran
manejados por el ex alcalde del Santa Luis Arroyo, por encargo de César Álvarez. Estos
montos, según el documento obtenido por El Comercio, “oscilaban entre S/80 mil y S/100
mil”.
“Los denominados ‘diezmos’ eran traídos de manera encubierta en tápers de comida y
en algunas ocasiones eran entregados directamente a Roy Castillo por la puerta posterior
de la Subregión Pacífico”, se lee en el documento.
El mismo colaborador señala, por ejemplo, que se recibieron ‘diezmos’ por las obras
“Enrocado de la defensa ribereña de Chimbote” (valorizada en S/5 millones), “Pistas de
la avenida Industrial” (valorizada en S/40 millones), “Mejoramiento del sistema de agua
en el A.H. Miraflores (S/9 millones), “Pistas y veredas en el A.H. Miraflores” (S/5 millones)
y otras.
Si bien hace poco la Corte Suprema resolvió que Álvarez había cumplido exceso de
carcelería por el Caso ‘La Centralita’, este no saldrá libre, pues tiene vigente la orden de
prisión por el asesinato de Ezequiel Nolasco.
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4.4. LOS TOPOS DE LIMA SUR
Se les acusa de formar un clan para cobrar coimas y cupos a grandes empresas,
discotecas, mercados, ferias y hasta un conocido prostíbulo recién inaugurado.
En la madrugada, los agentes se desplegaron por cinco distritos. Llegaron a un inmueble
en Surco en donde tumbaron la puerta con comba y ‘torito’ para atrapar a Fortunato
Chilingano. Tenía cajas de regalos y mercadería que habrían sido entregados por las
empresas afectadas. También fue detenida su pareja Ivonne Castro Villano (27),
encargada de la subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas.
Asimismo, fueron detenidos Luis Ernesto Alemán Cáceres (43), gerente de Desarrollo
Económico Local; José Martín Víctor Manche Espinoza, subgerente de Transporte y
Seguridad Vial; y Luis Alberto Valverde Benavente, subgerente de Fiscalización, Control y
Sanción Administrativa de la comuna.
Fuentes
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4.5. LOS LIMPIOS DE LA CORRUPCIÓN
El ex alcalde de Chiclayo Roberto Torres creó su propio sistema para direccionar obras de
envergadura en Chiclayo con el único fin de obtener beneficios económicos de las
empresas que se adjudicaban la buena pro.
Según reveló a la Fiscalía uno de los colaboradores eficaces del caso Los Limpios de la
Corrupción, la compañía ganadora elaboraba sus propios requerimientos técnicos
mínimos (RTM) que, según la Ley de Contrataciones del Estado, deben ser establecidos
por la entidad que solicita los trabajos y el órgano encargado para las contrataciones, en
este caso la Subgerencia de Estudios y Proyectos y la Gerencia de Infraestructura de la
comuna.
Sobre este punto, el informante precisó que, "cuando Roberto Torres quería direccionar
el otorgamiento de una buena pro a determinada empresa, llamaba al gerente general
para que reciba en su oficina a algún representante de la compañía a la que se adjudicaría
la obra para que le entregue los RTM que iban a formar parte de las bases del expediente
de contratación".
FUNCIONARIOS SABÍANPero aquí no terminaba la historia. De acuerdo con el testimonio
del colaborador, los mismos funcionarios tenían pleno conocimiento del accionar del
suspendido burgomaestre.
Incluso, señaló que el gerente general de la comuna, César Regalado, determinaba qué
obra "ya tenía dueño", para posteriormente recibir los RTM y colgarlos en la página web
del Sistema de Contrataciones del Estado.
"Estos RTM tenían ciertas especificaciones que solo tenía la empresa con las
que previamente se había concertado la buena pro", precisó el informante en la carpeta
fiscal.
La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Mariana Vásquez
Zagaceta, precisó que a tres años de la desarticulación de la organización criminal “Los
Limpios de la Corrupción” se ha logrado cancelar al Estado un total de S/ 5 millones por
bienes muebles e inmuebles y más de un millón de soles por reparaciones civiles y multas.
Según manifestó el fiscal Jhonny Sotero Zeta, el monto por bienes muebles e inmuebles
incluyó la recuperación de terrenos, departamentos, vehículos, joyas y dinero en
efectivo. Esta incautación corresponde al proceso que comprende a más de 141
investigados por los delitos contra la administración pública, además de asociación ilícita,
lavado de activos, colusión, entre otros.
Igualmente el fiscal adjunto Eli Pérez Díaz indicó que tras la desacumulación del
expediente Nº 2447-2014 en dieciocho procesos, se están formulando nuevas
acusaciones contra los investigados, entre ellos Norma Katiuskha del Castillo Muro.
“Existen cuatro procesos especiales de colaboración eficaz que nos permitirán tener más
pruebas de cómo operaba esta banda criminal”, sostuvo Pérez.
Líneas seguidas, la fiscal Pamela Elías Bravo añadió que se incluirá en la investigación a
peritos que trabajarán con los colaboradores eficaces.
Por otro lado, Mariana Vásquez dijo que el Ministerio Público ha obtenido hasta ahora
siete sentencias condenatorias contra el ex alcalde de Chiclayo, los ex funcionarios y
proveedores por delitos contra la administración pública.
4.4.1 Condenas
Uno de los logros más destacados es la condena de once años de prisión contra José
Nicolás Baca Távara, ex gerente de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento
(Epsel), por los delitos de cohecho pasivo impropio y colusión agravada.
También en el expediente Nº 3969-2017 se consiguió una condena de seis años de prisión
contra Javier Valencia Gutiérrez, ex gerente de Transportes, por el delito de cohecho
pasivo impropio.
Asimismo en la investigación incluida en el expediente Nº 3950-2017, que provocó la
condena de cuatro años de prisión en contra de Roberto Torres y Janina Ramos Suyón,
ex subgerenta de Logística de la comuna de Chiclayo, por el delito de colusión. Mientras
que por el mismo delito Ruth Natividad Zúñiga López, ex proveedora edil, fue condenada
a tres años, cinco meses y veintiséis días de prisión
Fuentes
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limpios-de-la-corrupcion
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