No.

Numero de Radicado Cliente Delito Unidad Fiscalia Estado

18 410016000584201500462 MULTIBANK HURTO AGRAVADO UNIDAD LOCAL- PATRIMONIO 2 ACTIVO

ECONOMICO

67 253076000400201380182 UNIDAD SECCIONAL - GIRARDOT 2 ACTIVO

57 110016000050201122246 GNB SUDAMERIS HURTO CALIFICADO UNIDAD SECCIONAL 4 ACTIVO

 UNIDAD SECCIONAL FE PUBLICA
11 660016000036201600613 ESTAFA PATRIMONIO ECONOMICO Y EL 14 ACTIVO
ORDEN ECONOMICO

UNIDAD SECCIONAL FE PUBLICA

33 110016000049201311575 MULTIBANK FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO PATRIMONIO ECONOMICO Y EL 14 ACTIVO
ORDEN ECONOMICO

48 470016001019201104541 HURTO CALIFICADO AUTOMOTORES UNIDAD LOCAL 15 ACTIVO

UNIDAD DE DELITOS CONTRA EL

96 110016000049201205404 MULTIBANK FALSEDAD ERN DOCUMENTO PUBLICO 15 ACTIVO
PATRIMONIO ECONOMICO

FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO UNIDAD LOCAL PATRIMONIO

41 110016000049201205404 MULTIBANK 16 ACTIVO
PUBLICO ECONOMICO Y OTROS
 UNIDAD DELEGADA ANTE LOS
14 110016000050201511377 ESTAFA 17 ACTIVO
JUECES PENALES MUNICIPALES

CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE ADMON- CONTRA LA

4 110016000049201609565 USPECA 128 ACTIVO
REQUISITOS LEGALES CORRUPCION

UNIDAD SECCIONAL FE PUBLICA

19 080016001257201501871 MULTIBANK FALSEDAD EN DOCUMENTOS PATRIMONIO ECONOMICO Y EL 23 ACTIVO
ORDEN ECONOMICO

UNIDAD SECCIONAL -
ADMINISTRACION PUBLICA
89 080016001062201200012 GNB SUDAMERIS HURTO 28 ACTIVO
JUSTICIA Y OTROS -
BARRANQUILLA

UNIDAD SECCIONAL FE PUBLICA

FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO
6 110016000000201601086 MULTIBANK PATRIMONIO ECONOMICO Y EL 29 ACTIVO
PUBLICO ORDEN ECONOMICO

DIRECCION ESPECIALIZADA
116 110016099071201500017 GNB SUDAMERIS 29 ACTIVO
CONTRA LA CORRUPCIÓN
77 500016105671201284298 GNB SUDAMERIS-SERVIBANCA HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO UNIDAD LOCAL - VILLAVICENCIO 31 ACTIVO

UNIDAD SECCIONAL - UNICA DE FE

PUBLICA EL PATRIMONIO
62 052666000203201202587 GNB SUDAMERIS FALCEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO 34 ACTIVO
ECONOMICO Y EL ORDEN
ECONOMICO Y SOCIAL

ADMON - CONTRA LA
73 110016000050201632029 ANGEL COM - JORGE CORTAZAR FALCEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO 46 ACTIVO
CORRUPCION

UNIDAD FE PUBLICA PATRIMONIO

35 110016000049201309090 MULTIBANK FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO 51 ACTIVO
ECONOMICO Y OTROS
 UNIDAD FE PUBLICA PATRIMONIO
40 110016000050201213512 MULTIBANK FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO 51 ACTIVO
ECONOMICO Y OTROS

UNIDAD SECCIONAL - FE PUBLICA

95 110016000049201309090 MULTIBANK PATRIMONIO ECONOMICO Y 51 ACTIVO
OTROS - BARRANQUILLA

UNIDAD SECCIONAL FE PUBLICA

FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO
5 110016000000201601087 MULTIBANK PATRIMONIO ECONOMICO Y EL 56 ACTIVO
PUBLICO ORDEN ECONOMICO

UNIDAD FE PUBLICA EL
45 050016000206201217482 ESTAFA PATRIMONIO ECONOMICO Y EL 71 ACTIVO
ORDEN ECONOMICO Y SOCIAL
 ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA
43 110016000049201203715 MULTIBANK EDA HURTO INFORMATICO 73 ACTIVO
INFORMATICO

UNIDAD FE PUBLICA Y
USURPACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD PATRIMONIO Y ORDEN
38 110016000049201214461 MULTIBANK INDUSTRIAL Y DERECHOS DE OBTENTORES 75 ACTIVO
ECONOMICO EJE DERECHOS DE
DE VARIEDADES VEGETALES AUTOR

115 110016000706201600853 LUIS SAID IDROBO GOMEZ HURTO AGRAVADO POR LA CONFIANZA EDA HURTOS 77 ACTIVO
 UNIDAD FE PUBLICA Y
110016000049201306740, FRAUDE PROCESAL Y FALSEDAD EN
113 DINO ALFREDO SAMPER PATRIMONIO Y ORDEN 79 ACTIVO
110016000049201500309 DOCUMENTO PUBLICO Y ESTAFA ECONOMICO EJE TIERREROS

UNIDAD FE PUBLICA Y
PATRIMONIO Y ORDEN
50 1100160000049201111541 FINANDINA FRAUDE PROCESAL 96 ACTIVO
ECONOMICO EJE DEFRAUDACION
SISTEMA FINANCIERO

UNIDAD SECCIONAL - FE PUBLICA Y

69 760016000193200680223 GNB SUDAMERIS FALCEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO PATRIMONIO ECONOMICO Y 108 ACTIVO
OTROS I
 UNIDAD SECCIONAL - FE PUBLICA Y
94 760016000193200680223 GNB SUDAMERIS PATRIMONIO ECONOMICO Y 108 ACTIVO
OTROS I

UNIDAD FE PUBLICA Y
88 110016000017201500150 GNB SUDAMERIS PATRIMONIO Y ORDEN 115 ACTIVO
ECONOMICO EJE ESTAFA

UNIDAD FE PUBLICA Y
85 110016000050201216842 GNB SUDAMERIS PATRIMONIO Y ORDEN 139 ACTIVO
ECONOMICO EJE ESTAFA
 UNIDAD FE PUBLICA Y
99 110016000027201000125 MULTIBANK PATRIMONIO Y ORDEN 139 ACTIVO
ECONOMICO EJE ESTAFA

UNIDAD FE PUBLICA Y
111 110016000050201721718 RUTH STELLA UPEGUI MEJIA YEISON LEANDRO ESCUCHA PATRIMONIO Y ORDEN 139 ACTIVO
ECONOMICO EJE ESTAFA

UNIDAD FE PUBLICA Y
31 110016000049201312272 FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO PATRIMONIO Y ORDEN 158 ACTIVO
ECONOMICO EJE ESTAFA
 UNIDAD FE PUBLICA Y
37 110016000049201308039 MULTIBANK HURTO PATRIMONIO Y ORDEN 158 ACTIVO
ECONOMICO EJE ESTAFA

UNIDAD FE PUBLICA Y
16 110016000017201503728 GLADIS FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO PATRIMONIO Y ORDEN 161 ACTIVO
ECONOMICO EJE DE ESTAFA

UNIDAD FE PUBLICA Y
FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PATRIMONIO Y ORDEN
13 110016000049201511823 162 ACTIVO
PUBLICO ECONOMICO EJE DEFRAUDACION
SISTEMA FINANCIERO

UNIDAD FE PUBLICA Y
118 110016000049201212944 SANTIAGO ROJAS MAYA FRAUDE PROCESAL PATRIMONIO Y ORDEN 162 ACTIVO
ECONOMICO EJE ESTAFA

12 110016000049201516007 FRAUDE PROCESAL ADMINISTRACION PUBLICA 186 ACTIVO

 UNIDAD DELEGADA ANTE LOS
68 110016000050201422802 SANTIAGO ROJAS MAYA ESTAFA 197 ACTIVO
JUECES PENALES MUNICIPALES

112 110016000049200913049 CARLOS VELAZQUEZ ENRRIQUESIMIENTO ILICITO ADMON PUBLICA 214 ACTIVO

UNIDAD DELEGADA ANTE LOS

1 110016000049201611229 ABUSO DE CONFIANZA CALIFICADO 223 ACTIVO
JUECES PENALES MUNICIPALES

UNIDAD FE PUBLICA Y
22 110016000050201501852 FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO PATRIMONIO Y ORDEN 243 ACTIVO
ECONOMICO EJE ESTAFA

UNIDAD FE PUBLICA Y
51 110016000050201113345 MULTIBANK FALSEDAD EN DOCUMENTOS PATRIMONIO Y ORDEN 243 ACTIVO
ECONOMICO EJE ESTAFA

65 110016000013200808293 BELKEES YANETH MALDONADO ACCESO CARNAL VIOLENTO UNIDAD CAIVAS 269 ACTIVO
 UNIDAD DELEGADA ANTE LOS
76 110016000023201513652 GNB SUDAMERIS HURTO 270 ACTIVO
JUECES PENALES MUNICIPALES

UNIDAD DELEGADA ANTE LOS

110 110016000017201613260 LUIS HERNAN MANCERA CACERES LESIONES PERSONALES 275 ACTIVO
JUECES PENALES MUNICIPALES

79 110016000013201223940 GNB SUDAMERIS SEGURIDAD PUBLICA 358 ACTIVO

110016000050201741488 CARLOS ALBERTO RAMIREZ RUIZ AMENAZAS LIBERTAD INDIVIDUAL BOGOTA 360 ACTIVO

UNIDAD FE PUBLICA Y
PATRIMONIO Y ORDEN
9 110016000049201604829 MULTIBANK - CASO SUMACTIVOS ESTAFA 362 ACTIVO
ECONOMICO EJE DEFRAUDACION
SISTEMA FINANCIERO
 UNIDAD FE PUBLICA Y
FALCEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PATRIMONIO Y ORDEN
61 110016000049200804237 MULTIBANK 362 ACTIVO
PUBLICO ECONOMICO EJE DEFRAUDACION
SISTEMA FINANCIERO

59 410016000586201102518 MULTIBANK ABUSO DE CONFIANZA 2 Local ACTIVO

OFICINA DE ASIGNACIONES -
70 110016000013200680294 FIDUCIA GNB SUADAMERIS HURTO ACTIVO
SECCIONALES BOGOTA
 93 110016000013200680294 GNB SUDAMERIS OFISINA DE ASIGNACIONES ACTIVO

114 110016000019201580178 GNB SUDAMERIS ACTIVO

UNIDAD FE PUBLICA Y
117 110016000000201600601 GNB SUDAMERIS HURTO PATRIMONIO Y ORDEN ACTIVO
ECONOMICO EJE TIERREROS

110016000050201800342 JAIME RAFAEL ORTEGA ADMINISTRACION PUBLICA 201 ACTIVO

091-047688 GNB SUDAMERIS ACTIVO

ADMINISTRACION PUBLICA 186 ACTIVO

110016000049201516007 SANTIAGO ROJAS MAYA
110016000050201800342 SANTIAGO ROJAS MAYA DENUNCIA SUPERINTENDENTE ADMINISTRACION PUBLICA 201 ACTIVO

DENUNCIA ROBO CAJEROS AUTOMATICOS

GNB SEDAMERIS 4070 Y 1235
 Etapa Ubicación Direccion Ciudad JUGADO ULTIMA ACTIACION Observaciones

Se hace citacion en la ciudad de bogota para que

se realice diligencia de entrevista; y se aporta
INDAGACION Cra 8 No. 6 -61 NEIVA ENVIAR PETICION elecmentos materiales provatorios, se envio
nuevamente peticion solicitando el estado del
proceso e impulso procesal.

A la espera de remicion de informe de campo, a

cargo del capitan DIEGO VICENTE SEPULVEDA
ENVIAR SOLICITUD AL ROCHA. Se envia requerimiento al agente para
GRANADA Cr. 8 No. 19 - 45 GIRARDOT CAPITAN DIEGO que en el termino de 10 dias se informe los
VICENTE SEPULVEDA motivos por los cuales no se ha recibido el
ROCHA informe de campo. Se reitera solicitud de
impulso procesal.

El proceso se encuentra activo en indagación, se

le envio oficio a la fiscalia 4 seccional de soacha
solicitando impulso procesal. El proceso se
encuentra en etapa de indagacion, con ordenes
de policia judicial y programa metodologico;
pendiente de recibir por parte del investigador el
respectivo informe. Se envio solicitud de
INDAGACION SOACHA ENVIAR PETICION elementos materiales probatorios al banco el dia
16 de agosto de 2017 y se reitero peticion el 28
de agosto de 2017, documentos los cuales
fueron requeridos por el investigador y no han
sido aportados por la entidad financiera . Se
reitera derecho de peticion los el ia 27 de
septiembre y el 27 de noviembre sin obtener
respuesta.
 Se envio oficio de impulso procesal y estado del
Palacio de
QUERELLABLE Cll 41 Cr 7 y 8 PEREIRA ENVIAR PETICION proceso nuevamente. No se a obtenido respueta
Justicia por parte de la fiscalia.

se realizo solictud de estado del proceso e

impulso procesal, en informe a corte de 30 de
julio de 2017 se recomendo a la entidad
Palacio de
INDAGACION Cll 41 Cr 7 y 8 PEREIRA ENVIAR PETICION financiera disponer fondos para movilizarse
Justicia hasta la ciudad de pereira y revisar proceso dado
que las solicitudes realizadas no an sido
respuestas.

se realizo solictud de estado del proceso e

impulso procesal, en el informe enviado se
INDAGACION CALLE 22 NO. 4 -70 SANTA MARTA ENVIAR PETICION solicita a la entidad fianciera disponer recursos
para movilizarse y realizar la respectiva revision
del proceso

EN BUSCA DE ELEMENTOS MATERIALES

PROBATORIOS, SE DEBE ENVIAR CORREO AL
REQUERIMIENTO MULTIBANK SOLICITANDO LA DOCUMENTACION.
ELEMENTOS SE ENVIA A LA CIUDAD DE CUCUC OFICIO
PLACIO DE JUSTICIA CUCUTA MATERIALES SOICITANDO EL IMPULSO PROCESAL Y EL ESTADO
PROBATORIOS ACTUAL DEL PROCESOS, EL CUAL SEGÚN
CONSULTA OR EL SPOA SE ENCUENTRA ACTIVO,
EN ETAPA DE INDAGACION.

se realizo solictud de estado del proceso e

impulso procesal, en informe a corte de 30 de
julio de 2017, Se reitera oficio de impulso proc
esal y estado actual del proceso. se recomendo a
INDAGACION CUCUTA ENVIAR PETICION la entidad financiera disponer fondos para
movilizarse hasta la ciudad de pereira y revisar
proceso dado que las solicitudes realizadas no an
sido respuestas
QUERELLABLE CR 13 No. 18-51 BOGOTA REVISION DE PROCESO se realizo solictud de impulso procesal.

Se realizan ordenes a policia judicial. El proceso

se reasigna por sustraccion de materia a la
INDAGACION piso 5 Cra 29 No. 18 -45 BOGOTA ENVIAR PETICION fiscalia 128. El dia 10 de agosto de 2017 llega el
informe de policia judicial. Se radica oficio de
impulso procesal

se realizo solictud de estado del proceso e

INDAGACION Piso 4 Cra 44 No. 37 - 24 BARRANQUILLA ENVIAR PETICION impulso procesal. No se ha Obtenido respuesa

se realizo solictud de estado del proceso e

impulso procesal, en informe a corte de 30 de
julio de 2017. Se re4itera solicitud, La fiscalia no
a emitido pronunciamiento alguno respecto de la
PISO 3 Cr. 44 No. 37 - 24 BARRANQUILLA ENVIAR PETICION solicitud ealizada. Se recomendo a la entidad
financiera disponer fondos para movilizarse
hasta la ciudad de pereira y revisar proceso dado
que las solicitudes realizadas no an sido
respuestas

Se envio oficio de impulso procesal y estado del

proceso nuevamente. No se a obtenido respueta
Bloque D, Piso
INDAGACION Cra 64 C No. 67-300 MEDELLIN ENVIAR PETICION por parte de la fiscalia. Se sujirio a la entidad
3 financiera disponer fonsdos con el fin de realizar
la revision del proceso en la ciudad de medellin.

BLOQUE B El proceso no a tenido ningun avance. Se envia

INDAGACION CARRERA 33 NO. 18 33 BOGOTA oficio de impulso procesal y estado actual del
PISO 3 proceso.
 se realizo solictud de estado del proceso e
impulso procesal, en informe a corte de 30 de
julio de 2017. A la fecha no se a obtenido
respuesta por parte de la fiscalia. Se reitera
BARRIO CALLE 33B No 38-20 VILLAVICENCIO ENVIAR PETICION solicitud de impulspo procesal y se recomendo a
BARZAL la entidad financiera disponer fondos para
movilizarse hasta la ciudad de pereira y revisar
proceso dado que las solicitudes realizadas no an
sido respuestas

• La investigación separó los procesos en tres:

BLOQUE D Cr. 64 C No. 67 - 300 MEDELLIN ENVIAR PETICION Bogotá, Medellín y Barranquilla, es el mismo
PISO 3 proceso de CRISANTEMO ALBARRACIN.

Se acumulan todos los procesos en la fiscalia 46

seccional de la unidad de delitos contra la
ACUMULACION DE
INDAGACION Piso 5 Cra 29 No. 18 -45 BOGOTA - administracion publica- CONTRA LA
PROCESOS CORRUPCION. Se realiza oficio de impulso
procesal y estado actual del proceso,

En espera de verificacion de datos soportes por

parte de EDITH GOMEZ PEREZ Y JAIME
GREGORIO MORENO MORA, quienes fueron
requeridos para ampliacion y radicacion y en
INDAGACION Piso 4 Cr 44 No. 37 - 24 BARRANQUILLA REVISION DE PROCESO fecha 01/08/16, manifestaron no poderlo hacer
en razon a lo antes expuesto. Se envia oficio
solitando impulso procesal y estado actual del
proceso.
 se realizo solictud de estado del proceso e
impulso procesal, en informe a corte de 30 de
julio de 2017. A la fecha la fisclia no se a
pronunciado respecto de la solicitud realizada. se
INDAGACION Piso 4 Cr 44 No. 37 - 24 BARRANQUILLA ENVIAR PETICION re itera solicitud y se recomendo a la entidad
financiera disponer fondos para movilizarse
hasta la ciudad de pereira y revisar proceso dado
que las solicitudes realizadas no an sido
respuestas,

se realizo solictud de estado del proceso e

impulso procesal, en informe a corte de 30 de
julio de 2017 A la fecha la fisclia no se a
pronunciado respecto de la solicitud realizada. se
PISO 4 Cr. 44 No. 37 - 24 BARRANQUILLA ENVIAR PETICION re itera solicitud y se recomendo a la entidad
financiera disponer fondos para movilizarse
hasta la ciudad de pereira y revisar proceso dado
que las solicitudes realizadas no an sido
respuestas,

Se envio oficio de impulso procesal. A la fecha la

fisclia no se a pronunciado respecto de la
solicitud realizada. se re itera solicitud y se
INDAGACION Piso 4 Cra 44 No. 37 - 24 BARRANQUILLA ENVIAR PETICION recomendo a la entidad financiera disponer
fondos para movilizarse hasta la ciudad de
pereira y revisar proceso dado que las solicitudes
realizadas no an sido respuestas,

se realizo solictud de estado del proceso e

INDAGACION MEDELLIN ENVIAR PETICION impulso procesal. Se reitera solicitud.
 Se trasfiere proceso a la fiscalia 73 unidad Eda
Hurtos Informatico. Se remite al despacho oficio
solicitando el impulso procesal dentro del
INDAGACION piso 1 Cra 29 No. 18 -45 BOGOTA REVISION DE PROCESO radicado de referencia. Se agendo cita con la
fiscal para el dia 18 de diciembre con el fin de
revisar el proceso y realizar ordenes a policia
judicial.

Se impartio orden y se entregoal investigador el

2 de mayo de 2016, el 17 de enero de 2017 se
remitio requerimiento al investigador " Martha
Elena Jimenez"para dar cumplimiento de la
orden del 11 de abril de 2016. A la fecha el
investigador no se pronunciado de los
requerimientos realizados. Mediante oficio se
INDAGACION Cra 33 No. 18 -33 BOGOTA REVISION DE PROCESO radica nuevos elementos materiales probatorios
enviados por el banco. Se reitera requerimiento
de orden a policia judicial el dia 1 de septiembre
de 2017. Se realiza audiencia reservada para
realizar la interceptacion de lineas telefonicas sin
obtener resultados probechosos. El fiscal reitera
requerimiento a la investigadora.

LA DENUNCIA FUE REASIGNADA EL DIA 9 DE

MAYO DE 2017 A LA FISCALIA 77 UNIDAD EDA-
HURTOS, SE CITO AL DOCTOR LUIS SAID IDROBO
GOMEZ PARA DILIGENCIA DE ENTREVISTA EL DIA
INDAGACION piso1 Cra 29 No. 18 -45 BOGOTA 3/9/2017 19 DE OCTUBRE DE 2017, EL DOCTOR LUIS SAID
IDROBO NO PUDO COMPARECER. EL PROCESO
SE ENCUENTRA CON ORDENES A POLICIA
JUDICIAL.
 SE FIJA AUDIENCIA DE BUSQUEDA SELECTIVA EN
BASE DE DATOS EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE
2017 A LAS 4:00 P, SE PROGRAMA AUDIENCIA
PREOARATORIA PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE
LA AUDIENCIA EN BVUSQUEDA SELECTIVA EN
BASE DE DATOS NO SE REALIZO POR
INASISTENCIA DE LA DEFENSA, SE PROGRAMA
JUZGADO 40 PENAL DEL CIRCUTO AUDIENCIA
INDAGACION piso 2 Cra 33 No. 18 -33 BOGOTA AUDIENCIA EN BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE
CONOCIMIENTO PREPARATORIA DE DATOS EL DIA 6 DE OCTUBRE, SE PRESENTA
RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL Y SE ASIGNA
RADICADO No. 110016000049201500309, Y SE
REALIZO NUEVA UIMPIRTACION BAJO ESTE
NUMERO DE RADICADO, NO SE LLEVO A CABO
POR INASISTENCIA DE LA FISCALIA Y DE LA
DEFENSA.

se realizo solictud de estado del proceso e

impulso procesal. Se encuentra pendiente de
INDAGACION piso 2 Cra 33 No. 18 -33 BOGOTA ENVIAR PETICION reiterar orden a policia judicial. Se reitero la
orden s policia judicial y se encuentra pendiente
de remision de informe a cargo del investigador.

JUZGADO 10 PENAL DEL CIRCUITO DE

Cll. 10 No. 5 - 77 P. 8 CALI CALI
 se realizo solictud de estado del proceso e
impulso procesal, en informe a corte de 30 de
julio de 2017. A la fecha la fiscalia no se ha
pronunciado respecto de la solicitud realizada.
PISO 8 Cll. 10 No. 5 - 77 CALI ENVIAR PETICION Se reitera la solicitud y se recomendo a la
entidad financiera disponer fondos para
movilizarse hasta la ciudad de pereira y revisar
proceso dado que las solicitudes realizadas no an
sido respuestas

se realizo solictud de estado del proceso e

impulso procesal. Orden a policia judicial del 3
de agosto de 2017 se cita a entrevisa el señor
CARLOS JULIO DRODAS. Por aplicación de
proceso abreviado, se cita el dia 18 de octubre
de 2017, a dicha diligencia asiste el doctor oscar
RESPUESTA DE
piso 3 Cra 33 No. 18 -33 BOGOTA pinzon, el cual por calamidad por parte del fiscal
PETICION no se le hace entrega de la acusacion. Se da
vrespuesta a la peticion solicitada por el Dr. Luis
said idrobo Gomez en la cual el proceso se
encuentra pendiente por tomar desicion de
fondo para la aplicacion de la ley 1826 de 2017
(PROCESO ABREVIADO).

no se tiene poder, ya que fue una asesoria por

Cra 33 No. 18 -33 BOGOTA ASESORIA ASESORIA parte del banco gnb sudameris
 Está pendiente la reactivación de las órdenes a
policia judicial. Como última actuación aparece
una búsqueda selectiva en bases de datos. El Dr.
Miguel Angel habló con el fiscal quien se
comprometió a revisar la carpeta y tomar las
REVISION DE PROCESO decisiones correspondientes . Recientemente el
piso3 Cra 33 No. 18 -33 BOGOTA proceso fue reasignado a la fiscalia 139
seccional, por lo que se radicó escrito solicitando
información e impulso procesal a la investigación
el 20 de diciembre de 2016. Se radica peticion
solicitando impulso procesal. Se reitera solicitud
por falta de respuesta ór parte de la fiscala.

SE RADICO AMPLIACION DE DENUNCIA, SE

REMITIO ORDEN A POLICIA JUDICIAL EL 14 DE
RADICACION ESTADO JULIO DE 2017,
Cra 33 No. 18 -33 BOGOTÁ SE CITO A ENTREVISTA EL DIA 10
PROCESO DE AGOSTO A LAS 10:10 AM. SE LLEVO A CAVO
ENTREVISTA EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017

se realizo solictud de estado del proceso e

impulso procesal. En agosto de 2017 se remiote
INDAGACION piso 3 Cra 33 No. 18 -33 BOGOTA ENVIAR PETICION orden a policia judicial, La fiscalia realiza
requerim,iento de peritasgo contable el cual el
banco no ha respuesto.
 SE AMPLIA TERMINO PARA REUNION CON LA
POLICIA JUDICIAL, PARA ENTREGA DE
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS EL DIA 6
DE ABRIL DE 2016, MEDIANTE OFICIO DEL 10 DE
OCTUBRE DE 2017 SE LE HACE ENTREGA A LA
INDAGACION piso 3 Cra 33 No. 18 -33 BOGOTA NOTIFICACION FISCALIA DE LOS SOPORTES SOLICITADOS POR EL
PERITO CONTABLE HANS COLLASOS. POR
ENTREGA TARDIA DE LOS DOCUMENTOS POR
PARTE DEL BANCO LA FISCALIA REALIZA LA
SOLICITUD DE ASIGNACION DE PERITO
NUEVAMENTE.

Se radico apelacion, se repartio el 10 de mayo de

INDAGACION Cra 33 No. 18 -33 BOGOTA REVISION DE PROCESO 2017 y se encuentra al despacho desde el 2 de
junio de 2017

El proceso bajo a la oficina de asignaciones

desde 26 de septiembre 2016, se realizo derecho
DERECHO DE PETICION de peticion solicitando se rinda informacion de
INDAGACION piso 2 Cra 33 No. 18 -33 BOGOTA donde se encuentra el proceso. El proceso fue
asignado a la fiscalia 29 especilizada de anti
corrupcion. Se realiza oficio de impulso procesal

El proceso se encuentra para estudio. Se radica

RESPUESTA DE oficio de impulso procesal. El proceso cuanta con
INDAGACION piso 3 Cra 33 No. 18 -33 BOGOTA PETICION programa metodologico, con policia judicial
adscrito y con informe de policia judicial.

Se escucho en entrevista a la espera de la

entrega del informe, se realizo solictud de
Bloque A, Piso
INDAGACION Cra 29 No. 18 -45 BOGOTA REVISION DE PROCESO impulso procesal. El proceso se encuentra con
5 ordenes a policia judicial del dia 24 de Octubre
de 2017,
 APORTAR ELEMENTOS MATERIALES
PROBATORIOS (1) CONTRATO QUE CONSTE LA
RESPUESTA DE
ARCHIVO CARRERA 13 NO. 18 - 51 BOGOTA RELACION LABORAL ENTRE SANTIAGO ROJAS Y
PETICION BAER NIKOLAS , DONDE CONSTE EL DINERO
ENTREGADO. LA FISCALIA ARCHIVA EL PROCESO.

CARRERA 29 NO. 18 A- JUZGADO 24 PENAL MUNICIPAL DE REVISION DE PROCESO 24/09/2014 SE REMITE CARPETA AL ARCHIVO DE
piso 5 BOGOTÁ
67 GARANTIAS GESTION, EN ESPERA DE IMPULSO PROCESAL.//

INDAGACION CR 13 No. 18-51 BOGOTA Se realizo oficio de Impulso procesal.

se realizo solictud de estado del proceso e

INDAGACION piso 3 Cra 33 No. 18 -33 BOGOTA ENVIAR PETICION impulso procesal.

Se espera que el informe del investigado

JHONIER RODRIGUEZ se entregue en noviembre.
Se encuentra [Link] radicó memorial
solicitando información e impulso procesal el 20
de diciembre de 2016. A la fecha no se ha
remitido por parte de la fiscalia, respuesta de la
RESPUESTA DE
QUERELLABLE piso3 Cra 33 No. 18 -33 BOGOTA peticion Realizada. El proceso se encuentra
PETICION pendiente de informe del policia judicial de
acuerdo a el resultado dela busqueda selectiva
en base de datos. Se realiza citacion paras el dia
28 de febrero de 2017, con el fiscal y el policia
judicial.

BOGOTA TRIBUNAL
 Se Fija audiencia preparatoria el dia 23 de Junio
de 2017 a las 3:00 pm, Se fija audiencia para el 1
INDAGACION 13 NO. 18 - 51 BOGOTA REVISION DE PROCESO de septiembre de 2017. Se fija audiencia
nuvamente para el 19 de enero de 2017

NUNCA NOS HIZO ENTREGA DE PODER

NDAGACION Cr. 13 No.18 - 51 BOGOTÁ AUTENTICADO

Se programo audiencia de jucio oral el dia 10 de

mayo de 2017, mas dicha diligencia no se llebo a
cabo, razon por la cual se aplazo la audiencia.
PISO 2 BLOQUE Cr. 29 No.18 - 45 BOGOTA REVISION DE PROCESO Quedando atentos a que se fije nueva fecha. Se
D fijo audiencia para el dia 8 de noviembre de
2017. Se fija nueva fecha de audiencia para el dia
15 de marzo de 2018 a las 9:30 a.m.

Se archiva el proceso, se retira oficio de

INDAGACION P. 2 Bloque E Cr. 29 No.18 - 45 BOGOTÁ proteccion especial, se remite denuncia a la
policia,

el dia 22 de junio de 2017 se envia orden a

policia judicial. A la fecha no se ha aportado
REVISION DE PROCESO informe. Se remite oficio expedido por la fiscalia
INDAGACION piso2 Cra 33 No. 18 -33 BOGOTA a la entidad finaciera, nos encontramos a la
espera de la remisiond e los documentos con el
fin de ser aportados en la fiscalia.
 El 30 de mayo de 2017 se llevo informe negativo
de investigador de campo. Se realiza inspeccion
en la fiscalia 65 seccional, se desglosaron copia
del archivo Rad,730016000444200801261.
Objeto de ruptura procesal y archivo. Solo queda
piso3 Cra 33 No. 18 -33 BOGOTA REVISION DE PROCESO en investigacion el señor CRISANTEMO TORRES
ALBARRACIN. Se realiza peritasgo respecto de los
elementos m,ateriales probatorios, los cuales
evidencian que las impresiones dactilares no
arrojan resultado alguno. OJO PUEDE SER
ARCHIVADO,

Se procede a realizar el 25 de enero de 2017

programa metodologico y ordenes a policia
judicial CTI para recolectar elementos
probatorios y evidencias fisicas, recepcionar
entrevistas, ampliacion de denuncia ubicación y
verificacion del denunciado, se realizo solictud
de estado del proceso e impulso procesal, en
INDAGACION NEIVA ENVIAR PETICION informe a corte de 30 de julio de 2017. A la fecha
la fiscalia no a contestado la solicitud realizada.
Se reitera la solicitud y se recomendo a la
entidad financiera disponer fondos para
movilizarse hasta la ciudad de neiva y revisar
proceso dado que las solicitudes realizadas no an
sido respuestas.

Realizar derecho de peticion solicitando

Cr. 33 No.18 - 33 BOGOTA DERECHO DE PETICION ubicación del proceso.
 DERECHO DE PETICION SE REALIZO DERECHO DE PETICION SOLICITANDO
Cr. 33 No.18 - 33 BOGOTA LA HUBICANCION DEL PROCESO

SE REPROGRAMO FECHA Y HORA DE AUDIENCIA,

SE PROGRAMO ENTREVISTA CON LA FISCALIA EL
JUZGADO 24 PENAL MUNICIPAL CON
JUICIO ORAL BOGOTA 10/6/2017 DIA 6 DE OCTUBRE DE 2017, ENTREVISTA LA
FUNCION DE CONOCIMIENTO CUAL NO SE DIO YA QUE A ALA FISCAL LE FUE
IMPOSIBLE COMPARECER,

SE PRACTICO TESTIMONIO DE UNO DE LOS

JUZGADO 38 PENAL DEL CIRCUITO DE AUDIENCIA DE JUCIO COACUSADOS SE SUSPENDIO PARA LA
PISO 3 Cra 33 No. 18 -33 BOGOTA CONOCIMIENTO ORAL PRESENTACION D ELOS ALEGATOS DE
CONCLUSION

PISO 5 BLOQUE CARRERA 29 NO. 18 A- BOGOTA

A 67
CARTAGENA JUZGADO
PISO 5 BLOQUE CARRERA 29 NO. 18 A- BOGOTA
A 67
CARRERA 29 NO. 18 A- BOGOTA
67

OFICINA DE ASIGNACIONES FISCALIA

No. Numero de Radicado Cliente Delito Unidad Fiscalia Estado

FRAUDE PROCESAL EN CONCURSO CON

258996000419201100034 JAIME EDUARDO LEAL ESCOBAR UNIDAD SECCIONAL - ZIPAQUIRA 1 ACTIVO
FALSEDAD Y ESTAFA
5
ISAMAEL ANTONIO MOLINA
3 110016000706200880335 DFNECC 4 INACTIVO
GIRALDO
GNB SUDAMERIS - EDGAR SALA DE ATENCION AL USUARIO -
130016001128201009452 40 INACTIVO
6 GUERRERO MOLANO CARTAGENA
UNIDAD FE PUBLICA Y
12 110016099069201502498 ALDEMAR LA TORRE BUITRAGO DAÑO EN BIEN AGENO PATRIMONIO Y ORDEN 65 ACTIVO
ECONOMICO EJE ESTAFA

11 110016000049201604991 LAVADO DE ACTIVOS DFALA - BOGOTA 69 ACTIVO

CRUZ ALBERTO CAICEDO CAICEDO
ORDEN ECONOMICO - FRAUDE
7 110016000050201306595 GNB SUDAMERIS - FUNCIONARIO 79 INACTIVO
PROCESAL
UNIDAD NACIONAL CONTRA EL
2 100016000013200782401 JUAN CARLOS ALDANA PACHON SECUESTRO SIMPLE 84
SECUESTRO Y LA EXTORCION
UNIDAD LOCAL - DECIMA
4 110016000050201010983 ALFOSNSO ROJAS 112 INACTIVO
PRIMERA BOGOTA

UNIDAD DELEGADA CUARTA ANTE

1 110016000050200803601 RAFAEL EDGAR PULIDO CASTRO PREVARICATO POR ACCION 163 INACTIVO
LOS JUECES PENALES MUNICIPALES

CLAUDIA EUGENIA VANEGAS (URI)UNIDAD DE REACION

9 110016000013201319474 LESIONES PERSONALES 266 INACTIVO
PASTRANA INMEDIATA
8

10 2015-00437 NESTOR SAMUEL GUTIERREZ ACTIVO

13 110016101958200700511 JAIRO ENRIQUE BRISEÑO CONCUSION ACTIVO

258993104001201500023 LUIS VICENTE CAVALLI PAPA ACTIVO

14

OSCER HERNESTO SAAVEDRA Y

14 LAVADO DE ACTIVOS ACTIVO
AURA SAAVEDRA

110016000028201701822 CARLOS ORJUELA HOMICIDIO UNIDAD VIDA 112 ACTIVO

UNIDAD DELITOS CONTRA LA

110016099069201703591 MAURICIO SANCHEZ VIOLENSIA INTRAFAMILIAR 365 ACTIVO
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

110016000050201424527 DANIA GISELLE MALDONADO INASISTENCIA ALIMENTARIA INASISTENCIA ALIMENTARIA 158 ACTIVO
 Ubicación Direccion Ciudad JUZGADO Pendientes Observaciones

ALGARRA II Cr. 16 No. 4 A - 74 ZIPAQUIRA

BOGOTA
CARTAGENA

Cr. 33 No. 18 -33 BOGOTA CON ORDENES A POLICIA JUDICIAL

LA FISCALIA NO ME OFRECE INFORMACION

BUNKER BOGOTA SOBRE EL PROCESO

PISO 2 BLOQUE Cr. 29 No.18 - 45

A BOGOTA

BOGOTA
Cr. 13 No.18 - 51 BOGOTA

PISO 4 Cr. 13 No.18 - 5 BOGOTA

CR. 40 No.10-08
BOGOTA

AUDIENCIA PARA EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017,

SE REPROGRAMA AUDIENCIA PAA EL DIA 27 DE
NOVIEMBRE, EN ESPERA DE QUE SE DICTE
JUZGADO 50 PENAL DEL CIRCUITO SENTENCIA.
BOGOTA LEY 600
 FORMULACION DE ACUSACION DIA 23 DE
NOVIEMBRE DE 2017, SE REPROGRAMA
Cr. 29 No.18 - 45 AUDIENCIA PARA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE
2017
BOGOTA JUZGADO
SE FIJA AUDIENCIA PARA EL 12 DE FECBRERO DE
2018, 9 DE ABRIL DE 2018 Y 11 DE MAYO DE
ZIPAQUIRA JUZGADO 1 DE ZIPAQUIRA 2018.

BOGOTA EL PROCESO SE ENCUENTRA EN CARTAGENA

PISO 4 BLOQUE CARRERA 29 NO. BOGOTA EL PROCESO SE ENCUENTRA ARCHIVADO

A 18 A-67

se programa audiencia para el 23 de noviembre

de 2017 a las 4:30 pm, el doctor idrobo se
encontraba en audiencia de interbolsa (uso de la
CARRERA 33 NO. 18 palabra). se entrega poder al doctor iddrobo el
-33 PISO 1 BLOQUE BOGOTÁ 22 de noviembre, fue imposible presentar el
B poder el dia 22 de noviembre, se radica
aplazamiento y poder el dia 23 de noviembre a
las 2 de la tarde.

BOGOTA
 Numero de Radicado Cliente Unidad Fiscalia Direccion Ciudad
No.
DELEGADA UNIDAD DE EXTINCION
1 4569 ANTONIO BOJANINI DE DOMINIO Y CONTRA LAVADO 12 BUNKER BOGOTA
DE ACTIVOS

DELEGADA UNIDAD EXTINCION DE

2 4046 CLINICA SAN FRANCISCO DOMINIO Y CONTRA LAVADO DE 5 BUNKER BOGOTA
ACTIVOS

UNIDAD EXTINCION DE DOMINIO Y

3 6151 ED FABIO JARAMILLO JARAMILLO 12 BUNKER BOGOTA
LAVADO DE ACTIVOS

DELEGADA UNIDAD EXTINCION DE

4 5051 CARLOE ENRRIQUE PADILLA PEÑA DOMINIO Y CONTRA LAVADO DE 26 BUNKER BARRANQUILLA
ACTIVOS

UNIDAD DE EXTINCION DE
5 5800 ED JORGE TULIO ARANGO MORA 24 BUNKER BOGOTA
DOMINIO Y LAVADO DE ACTIVOS

JOSE OCTAVIO PABON/ MARIA UNIDAD DE EXTINCION DE

6 190 12 BUNKER BOGOTA
CORTEZ DOMINIO Y LAVADO DE ACTIVOS

OLGA CECILIA JARAMILLO, VIVIANA DELEGADA UNIDAD EXTINCION DE

7 309ED DOMINIO Y CONTRA LAVADO DE 31 BUNKER BOGOTA
GOMEZ, VISCAYA /DOIMA ACTIVOS

DELEGADA UNIDAD EXTINCION DE

8 8816 PABLO CESAR ESCOBAR DOMINIO Y CONTRA LAVADO DE 28 BUNKER BOGOTA
ACTIVOS
9 7869 WALTER ANTONIO MONTOYA DELEGADA UNIDAD EXTINCION DE 42 BUNKER BOGOTA
DOMINIO Y CONTRA LAVADO DE
ACTIVOS
10 12283 FELIPE ARDILA UNIDAD DE EXTINCION DE 18 BUNKER BOGOTA
DOMINIO

MICHE PRODUCCIONES/ MIGUEL

11 9477 UNIDAD DE EXTINCION DE 38 BUNKER BOGOTA
ANGEL JARAMILLO
DOMINIO
12 MARIA CORTEZ 190 BUNKER BOGOTA

13 74731 MARTHA INSOLINA PADILLA 24 BUNKER BOGOTA

DFALA LAVADO ACTIVOS

UNIDAD DE EXTINCION DE
14 2900 NANCY ARANGO 24 BUNKER BOGOTA
DOMINIO

15 CRUZ ALBERTO CAICEDO CAICEDO 69 BUNKER BOGOTA

DFALA LAVADO ACTIVOS
OSCER HERNESTO SAAVEDRA Y
16 BUNKER BOGOTA
AURA SAAVEDRA DFALA LAVADO ACTIVOS
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60
 Observaciones

RENUNCIA DE PODER

El proceso se encuentra en estudio para

resolver la procedencia e improcedencia
de la Accion de Extincion de Dominio. Se
cambio el proceso al despacho de la Doc
ALBENIS OVALLE ROJAS, adscrita al trabajo
interno de Descongestion,

Subio al despacho

Sale a Juzgado de Barranquilla

Se remite al tribunal especilizado en

extincion de dominio / SE PRESENTA
RENUNCIA DEL PODER

Se reasigna ala fiscalia 4, Se encuentra al

despacho desde el 31 de agosto de 2017

Subio al despacho el 13 de julio de 2017/

SE PRESENTO RENUNCIA DE PODER

Subio al despacho con vista del expediente

 No se encuentra proceso, se realizo
derecho de peticion para que se informe
de la hubicacion del proceso a la fecha no
ha sido respuesto

PROCESO TERMINADO

El doctor ibarra presenta oposicion, se

encuentra al despacho para evision del
secretario

Aun no a salido calificación, el dias 11 de

julio de 2017 se da fallo de apelacion en el
cual se confirma la decisión tomada por el
juzgado 3 penal del circuito especilizado
por el cual condenan a UWE WAGENER,
CESAR ORTIZ, DAVID VELEZ, HUMBERTO
ORTIZ, el 31 de julio de 2017 se presenta
nulidad de notificacion. Sentencia
condenatoria anticipada 22 de Agosto de
2017 contra JULIAN ANDRES AGUILAR,
LUIS ALFREDO SANTADER 19 de julio de
2017, 2 de agosto LUZ ARLEY BAREÑO
CADENA

RENUNCIA DE PODER