CIUDADANA

REGISTRADORA MERCANTIL SEGUNDA DEL ESTADO PORTUGUESA

SU DESPACHO.-

Yo, LOURDES BEATRIZ DI PIETRO SANTANGELO, venezolana, mayor de edad,

soltera, titular de la cedula de identidad Nº V.-16.966.519, Rif Nº V-16966519-9, de

este domicilio estando debidamente autorizada por el Acta de Asamblea General

Extraordinaria de la Sociedad Mercantil AGROSERVICIOS EL PLAYON, COMPAÑÍA

ANÓNIMA, (ASERPLA C.A), R.I.F Nº: J-30555051-4, domiciliada en el Galpón

Numero 1, Carretera ¨O¨, El Playón Municipio Santa Rosalía Estado Portuguesa, e

inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado

Portuguesa, en fecha 19 de Agosto de 1998, bajo el Número 45, Tomo 64- A,

expediente número 113; según Acta de Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas de fecha 20 de Enero de 2000, bajo el Número 47, Tomo 85-A,

según Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de

Febrero de 2001, bajo el Número 28, Tomo 101-A, según Acta de Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de Mayo 2001, bajo el

Número 68, Tomo 104-A, según Acta de Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas de fecha 23 de Septiembre del 2003, bajo el Número 11, Tomo 130-

A, según Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 09

de Noviembre de 2004, bajo el Número 76, Tomo 156-A, según Acta de

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de Febrero de

2007, bajo el Número 75, Tomo 211-A, según Acta de Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 de Diciembre de 2008, bajo el Número

3, Tomo 268-A, según Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

de fecha 4 de Marzo de 2009, bajo el Número 51, Tomo 7-A, según Acta de

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de Junio de 2009,

bajo el Número 58, Tomo 17-A, según Acta de Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas de fecha 2 de Enero de 2012, bajo el Número 4, Tomo 1-A, según

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de Abril

de 2014, bajo el Número 35, Tomo 17-A; estando suficientemente autorizada para

ello, ante Usted muy respetuosamente ocurro para exponer: Presento a los fines de su

Registro y posterior agregación al expediente de mi representada, Copia Certificada del

día Cuatro (04) de Mayo de 2017, en las cuales fueron tratados lo siguientes puntos: 1.-

Presentación para su discusión, aprobación, improbación o modificación del Balance

General, así como los demás estados financieros correspondiente al ejercicio económico

de los años 2014, 2015 y 2016.- 2.- Traspaso de Acciones.- 3.- Elección de la nueva

Junta Directiva, la cual tendrá un periodo de duración comprendido entre los años 2017-

2020.- 4.- Nombramiento del Comisario para el período 2017-2020.- Finalmente solicito

que una vez, como sea registrada dicha Acta se me expida DOS (02) COPIAS

CERTIFICADAS de la misma, de este documento de presentación y consignación, así

como también del auto, que acuerde lo conducente, a los fines legales consiguientes. Es

Justicia que impetro a la fecha de su presentación.-

SOCIEDAD MERCANTIL AGROSERVICIOS EL PLAYÓN COMPAÑÍA ANÓNIMA,

(ASERPLA C.A). En el día de hoy Cuatro (04) de Mayo de 2017, siendo las 4:00 p.m.,

reunidos en la sede de la empresa AGROSERVICIOS EL PLAYÓN COMPAÑÍA

ANÓNIMA, (ASERPLA C.A), ubicada en el Galpón Número 1, Carretera ¨O¨, El

Playón Municipio Santa Rosalía Estado Portuguesa; los Ciudadano MAURO

TARQUINI CHICCHIRICHI, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula

de identidad número V.-10.141.417, R.I.F V-10141417-1, de este domicilio, en su

carácter de ACCIONISTA, propietario de VEINTISÉIS MIL NOVECIENTAS VEINTE

(26.920) Acciones; FABRIZIO PETRUCCI DI GIACOMO, venezolano, mayor de

edad, soltero, titular de la cédula de identidad número V.-10.635.348, R.I.F V-

10635348-0, de este domicilio, en su carácter de ACCIONISTA, propietario de

VEINTISÉIS MIL NOVECIENTAS VEINTE (26.920) Acciones; REMO DI PIETRO

COCCIA, de nacionalidad Italiano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de

identidad número E.-172.014, R.I.F E-00172014-0, de este domicilio, en su carácter

de ACCIONISTA, propietario de VEINTISÉIS MIL NOVECIENTAS VEINTE (26.920)

Acciones; HENRY FRANCISCO ARANGUREN, venezolano, mayor de edad, casado,

titular de la cédula de identidad número V.-5.944.765, R.I.F V-05944765-0, de este

domicilio, en su carácter de ACCIONISTA, propietario de TRECE MIL (13.000)

Acciones, GABRIELE TARQUINI CHICCHIRICHI, venezolano, mayor de edad,

soltero, titular de la cédula de identidad número V.-15.214.197 R.I.F V-15214197-8,

de este domicilio, en su carácter de ACCIONISTA, propietario de CINCO MIL

SETECIENTAS VEINTE (5.720) Acciones, LUIGI GABRIELE DI PIETRO

SANTANGELO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad

número V.-15.868.723, R.I.F V-15868723-9, de este domicilio, en su carácter de

ACCIONISTA, propietario de QUINIENTAS VEINTE (520) Acciones y como invitadas

especiales se encuentran presentes la Ciudadana MICHELINA SANTANGELO DE DI

PIETRO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad número

V.-6.219.454, R.I.F V-06219454-1, en su condición de cónyuge del ciudadano

PIETRO SANTANGELO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de

identidad número V.-16.966.519, R.I.F V-16966519-9, de este domicilio. En

consecuencia se procedió a deliberar los puntos del orden del día: 1.- Presentación para

su discusión, aprobación, improbación o modificación del Balance General, así como los

demás estados financieros correspondiente al ejercicio económico de los años 2014,

2015 y 2016 2.- Traspaso de Acciones.- 3.- Elección de la nueva JUNTA DIRECTIVA,

la cual tendrá un período de duración de TRES (03) años, es decir, 2017 al 2020.- 4.-

Nombramiento del Comisario para los próximos DOS (02) años es decir, 2017 al 2019 .-

Seguidamente se dio inicio a la Asamblea presidida por el ciudadano Accionista MAURO

TARQUINI CHICCHIRICHI, toma la palabra pasando a tratar el PRIMER PUNTO del

orden del día e informa a la Asamblea, la presentación para su discusión, aprobación,

improbación o modificación de los Balances Generales así como los demás estados

financieros correspondiente al ejercicio económico de los años 2014, 2015 y 2016 los

cuales fueron aprobados por unanimidad de los presentes. Seguidamente se pasa al

SEGUNDO PUNTO, relativo al Traspaso de Acciones, seguidamente toma la palabra el

Ciudadano REMO DI PIETRO COCCIA, y expresa su voluntad de traspasar la cantidad

de TRECE MIL CUATROCIENTAS SESENTA (13.460) Acciones a su hija la

Ciudadana LOURDES BEATRIZ DI PIETRO SANTANGELO, venezolana, mayor de

edad, soltera, titular de la cedula de identidad número V.-16.966.519, R.I.F V-

16966519-9 y de igual manera en este mismo acto traspaso la cantidad de TRECE

MIL CUATROCIENTAS SESENTA (13.460) Acciones a mi hijo LUIGI GABRIELE

DI PIETRO SANTANGELO, estando presente la Ciudadana MICHELINA

SANTANGELO DE DI PIETRO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula

de identidad número V.-6.219.454, R.I.F V-06219454-1, en su condición de cónyuge

del ciudadano Accionista REMO DI PIETRO COCCIA, ya identificado, expresa su plena

Autorización plena y en el sentido más amplio para el traspaso de Acciones que su

cónyuge realiza en este acto a sus hijos.- Acto seguido se somete a consideración el

Segundo punto del orden del día y la Asamblea de Accionista resolvió aprobarlo por

unanimidad de todos los presentes.- Se pasa a tratar el TERCER PUNTO: del orden del

día e inmediatamente el Accionista MAURO TARQUINI CHICCHIRICHI, toma

nuevamente la palabra e informa la necesidad de elegir la nueva Junta Directiva, la cual

tendrá un período de TRES (03) años comprendido entre los años 2017, 2018, 2019 y

2020, acto seguido toma la palabra el ciudadano Accionista HENRY FRANCISCO

ARANGUREN y postula al Ciudadano FABRIZIO PETRUCCI DI GIACOMO como

PRESIDENTE, el ciudadano MAURO TARQUINI CHICCHIRICHI como VICE-

PRESIDENTE DEL ÁREA COMERCIAL, la ciudadana LOURDES BEATRIZ DI

PIETRO SANTANGELO como VICE-PRESIDENTE DEL ÁREA DE NEGOCIOS, el

Ciudadano GABRIELE TARQUINI CHICCHIRICHI como GERENTE GENERAL y al

ciudadano LUIGI GABRIELE DI PIETROSANTANGELO como GERENTE DEL ÁREA

ADMINISTRATIVA. Contando con la aprobación por unanimidad de la Asamblea queda

constituida la nueva Junta Directiva para el período 2017-2020.- se procede a deliberar

sobre el CUARTO PUNTO: Nombramiento del Comisario para los próximos DOS (02)

comprendidos entre los años 2017 al 2019, para el cargo de COMISARIO fue

designada por unanimidad de la Asamblea de Accionista la Licenciada LEDA

GIUGLIETA MOGNO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad

número V.-15.213.875, e inscrita por ante el Colegio de Contadores Públicos, bajo el

número 62.059 de este mismo domicilio. Para finalizar la Asamblea se acordó autorizar

por unanimidad a la Accionista LOURDES BEATRIZ DI PIETRO SANTANGELO, ya

identificada Ut Supra, para hacer la participación y presentación a la Registradora

Mercantil Segunda del Estado Portuguesa y obtener DOS (02) COPIAS

CERTIFICADAS de la misma. No habiendo más nada que tratar, se dio por finalizada la

Asamblea, firmando los presentes en señal de conformidad con lo tratado y aprobado en

la misma. En la Ciudad de El Playón, Municipio Santa Rosalía del Estado Portuguesa a la

fecha cierta de su presentación.- MAURO TARQUINI CHICCHIRICHI (Fdo.

Ilegible), FABRIZIO PETRUCCI DI GIACOMO (Fdo. Ilegible), REMO DI PIETRO

COCCIA (Fdo. Ilegible), HENRY FRANCISCO ARANGUREN (Fdo. Ilegible),

GABRIELE TARQUINI CHICCHIRICHI (Fdo. Ilegible), LUIGI GABRIELE DI

PIETRO SANTANGELO (Fdo. Ilegible), MICHELINA SANTANGELO DE DI PIETRO

(Fdo. Ilegible), LOURDES BEATRIZ DI PIETRO SANTANGELO (Fdo. Ilegible).-

--Y nosotros, FABRIZIO PETRUCCI DI GIACOMO, venezolano, mayor de edad,

soltero, titular de la cédula de identidad número V.-10.635.348, R.I.F V-10635348-0, de

este domicilio; GABRIELE TARQUINI CHICCHIRICHI, venezolano, mayor de edad,

soltero, titular de la cédula de identidad número V.- 15.214.197 R.I.F V-15214197-

8, de este domicilio; en nuestro carácter de Accionistas de la empresa, debidamente

facultados por el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionista de la Empresa

AGROSERVICIOS EL PLAYON, COMPAÑÍA ANÓNIMA, (ASERPLA C.A); celebrada

el Cuatro (04) de Mayo de 2017, es un traslado fiel y exacto de su original, inserta en

el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de esta Empresa. El Playón a los Cuatro

(04) días del mes de Mayo de 2017.

PRESIDENTE

GABRIELE TARQUINI CHICCHIRICHI

GERENTE GENERAL