MEMORIAS DE INTELIGENCIA

OPERACIONAL
DE INTELIGENCIA

 Proviene del latín “intellegentia”Es la capacidad de entender, asimilar,

elaborar información y utilizarla de forma adecuada
 La inteligencia permite elegir las mejores opciones para resolver un
problema.
 Está ligada a otras funciones mentales como la percepción (capacidad
de recibir información) y la memoria (capacidad de almacenarla).

CLASES DE INTELIGENCIA
Descriptiva: narración detallada y ordenada del contenido de las
informaciones referentes a personas, lugares, objetos, hechos, bienes,
organizaciones, etc.
Interpretativa: resultado del tratamiento dado a la información, permite
obtener el significado real y objetivo del tema, hecho, persona,
organización, situación, etc., que se ha analizado.
Interpretativa: resultado del tratamiento dado a la información, permite
obtener el significado real y objetivo del tema, hecho, persona,
organización, situación, etc., que se ha analizado.

INTELIGENCIA POLICIAL
La esencia de la inteligencia policial es producir conocimiento especializado
para anticipar y prevenir situaciones y fenómenos en los ámbitos ambiental,
económico, político, social y de seguridad pública, coadyuvando al
cumplimiento de la misionalidad institucional en el marco de la convivencia
de los habitantes de la Nación.

ÁMBITOS DE DESPLIGUE DE INTELIGENCIA POLICIAL

ESTRATÉGICA: Es la inteligencia dirigida a conocer hechos o identificar
conflictos, amenazas y desafíos que se convierten en un riesgo actual o
potencial para la seguridad exterior e interior de la nación, la estabilidad de
las instituciones y la convivencia y seguridad ciudadana.

PARA EL SERVICIO: Es la inteligencia que permite generar conocimiento

enfocado a la orientación y evaluación del Servicio de Policía, coadyuvando
en la formulación de políticas y estrategias institucionales en todos los
niveles de despliegue de la actividad de policía, para facilitar el
cumplimiento de la misión constitucional frente al mantenimiento de la
convivencia y seguridad ciudadana.

OPERACIONAL: Combinar esfuerzos y capacidades tecnológicas, humanas y

jurídicas que permitan a través de la identificación y localización de personas
u organizaciones criminales o delictuales, contrarrestar fenómenos que
afectan la convivencia y seguridad ciudadana.
 DIFERENCIA ENTRE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E
INTELIGENCIA

INVESTIGACIÓN JUDICIAL
INTELIGENCIA ASPECTO
O CRIMINAL
Orientar el proceso OBJETIVO Esclarecer delitos
decisional.
Planear, recolectar, FUNCIÓN Apoyar la investigación
procesar, analizar y penal y, el depende
difundir información Funcionalmente del Fiscal
General de la Nación y de
sus delegados.
Asegurar la FIN Auxiliar a la justicia en la
consecución de los consecución EMP y EF
fines esenciales del
Estado.
El superior jerárquico AUTORIZACION Cumple plan
emitirá misión de metodológico
trabajo
PRINCIPIO DE NECESIDAD

La actividad de inteligencia y contrainteligencia debe ser necesaria para

alcanzar los fines constitucionales deseados; es decir que podrá recurrirse a
ésta siempre que no existan otras actividades menos lesivas que permitan
alcanzar tales fines.
 CICLO DE INTELIGENCIA POLICIAL

PLANEAR Y DIRIGIR

En este paso se define las necesidades y objetivos estratégicos y

operacionales. Ejerce una función de mando, orientación, coordinación y
control sobre el proceso de inteligencia, teniendo como principal objetivo
la acertada conducción de las actividades que comprenden el ciclo de
inteligencia.

RECOLECTAR INFORMACIÓN
Recopilación, compendio y obtención de datos sobre personas,
organizaciones, objetos y hechos, de acuerdo con las necesidades de
información, requeridas para la producción de inteligencia y
contrainteligencia policial, a partir del despliegue de actividades específicas
que se realizan de manera pública o reservada, acudiendo a medios técnicos
o humanos.

Fuentes de Información: Son Abiertas, Técnicas y humanas.

ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN:

a) Verificación: busca comprobar o examinar la veracidad de la información

previamente recolectada.

b) Reconocimiento: actividad orientada a la captación de información

físicamente sobre lugares, inmuebles, puntos geográficos, personas y
demás elementos.

c) Administración de Fuentes Humanas: actividad que orienta y controla a

una persona o grupo que suministran información voluntariamente.

d) Infiltración: consiste en ubicar uno o varios funcionarios de inteligencia

dentro de una organización.

e) Penetración: Consiste en la obtención de información, a través de una

persona con acceso directo a una organización.

f) Vigilancia: Control mediante la observación permanente a un objetivo

fijo.

g) Seguimiento: Control mediante la observación permanente a un objetivo

en movimiento puede ser a pie o en vehículos.

h) Recolección de señales y Geoespacial: monitoreo indeterminado del

espectro electromagnético y radioeléctrico.
 TRATAR
Procedimiento sistemático que consiste en convertir los datos en insumos
disponibles para el análisis de inteligencia y contrainteligencia, a partir de
las actividades de organización, clasificación, valoración preliminar y
registro.

ANALIZAR

Estudio meticuloso, profundo y ordenado de toda la información disponible

que responde a los objetivos formulados y a los requerimientos y
necesidades de inteligencia y contrainteligencia. Esta actividad implica la
distinción y separación de las partes de toda la información, hasta llegar a
conocer los principios o elementos de la situación que se presenta.

COMUNICAR E INTEGRAR

Conjuga una serie de acciones que tiene como finalidad difundir información
y productos de inteligencia y contrainteligencia al receptor a través de un
medio seguro, aportando las herramientas indicadas para el cifrado
correspondiente, garantizando la confidencialidad del contenido, el envío
oportuno y pertinente.

EVALUAR Y RETROALIMENTAR

Incorpora la realización de la trazabilidad, medición e impacto de los

productos de inteligencia y contrainteligencia, que incluye actividades de
seguimiento, verificación y evaluación de los resultados, considerando
desde la planificación del trabajo de inteligencia y contrainteligencia, hasta
la toma de las decisiones o la ejecución de las acciones implementadas.
 MODELO OPERACIONAL DE INTELIGENCIA

FASE DE PLANEACIÓN

1. Selección objetivo:
2. Selección del Talento Humano: Definir cargos y responsabilidades
(Ejemplo):

3. HOJA DE RUTA Y LINEAS DE ACCIÓN

Propósito principal: Una vez defino el objetivo operacional se debe
especificar cuál es la orientación de la operación, la cual puede ser:

a. Captura o neutralización
b. Desarticulación de la red
c. Desmantelación
d. Afectación Directa e indirecta
e. Disuasión y desplazamiento

 Líneas de acción

o Identificación de entornos: Ambiente que rodea a una persona o cosa e

influyen en su desarrollo como tal. Asimismo se define como el
conjunto de circunstancias, físicas y morales que rodean a una persona.

a. Entorno Familiar: Son las personas que conforman la familia del

objetivo y está conformado por: padres, hermanos, hijos,
cónyuges, tíos, sobrinos, abuelos, cuñados, etc.
b. Entorno Estructural: Corresponde a la Identificación plena de
cabecillas cercanos, así como de integrantes del esquema de
seguridad personal del Objetivo.
c. Entorno Logístico: Identificación de personas encargados de
consecución de remesa y abastecimiento 2) elementos
personales 3) armamento 4) suministros médicos, vehículos,
entre otros.
d. Entorno Financiero: Identificación de contactos para el tráfico
de estupefacientes, testaferros, bienes y propiedades del
objetivo.

o Despliegue, control, cobertura zona de interés: Identificar los principales

lugares, ciudades o municipios en los cuales se considere necesaria la
ejecución de actividades de inteligencia que permitan obtener
elementos privilegiados de información.
o Coordinación institucional y con otras agencias: obtener diferentes
elementos de información estratégica y operacional relacionados a
partir de actividades de integración operacional con atrás unidades y
otras agencias, relacionados con todos los aspectos vinculados con el
objetivo operacional.

o Explotación dispositivos electrónicos: Identificar elementos de

información privilegiados, asociados con estructuras, personas,
organizaciones, vinculadas con un objetivo operacional extraído
de celulares, USB, tablees computadores etc.

o Fuentes humanas: Personas que voluntariamente suministran

información de interés para el proceso operacional.

o Consolidación cartográfica: Conocer elementos de información

relacionados con el área de injerencia del objetivo, a fin de facilitar
y complementar la fase de desarrollo a través del estudio del
terreno.

o Investigación Criminal: La actividad de investigación criminal debe

ser transversal con la actividad de inteligencia antes, durante y
después de una actividad operacional.

o Controles Técnicos: Obtener elementos privilegiados de

información operacional relacionados con un objetivo a través de
controles de computadores y centros de internet y análisis
telefónico.

o Penetración Electrónica: Actividad de inteligencia orientada a la

ubicación de un objetivo o áreas de ubicación a través de la
utilización de tecnología de punta.

o Operaciones de Inteligencia (Infiltración-Penetración): De acuerdo a

la necesidad operacional y estudio de viabilidad se desarrollan
estas actividades.
 o Procedimientos de Inteligencia: Actividades intrínsecas de la
inteligencia operacional a través de las cuales se busca la
recolección de información dentro de un proceso, orientado hacia
el cumplimiento de un objetivo operacional. (Verificación,
Reconocimiento, Vigilancia, Seguimiento etc).

4. Misión de trabajo: Documento que soporta la actividad de inteligencia

desde el punto de vista jurídico y legal que permita enmarcar dentro del
ámbito constitucional las actividades de inteligencia.

FASE DE DESPLIEGUE

5. DESARROLLO DE LA HOJA DE RUTA: Operacionalizar las líneas

De Recolección Planteadas en La Fase de Planeación.

6. SEGUIMIENTO OPERACIONAL: Se desarrolla mediante el

control y seguimiento al cumplimiento de la hoja de ruta,
definiendo las actividades o tareas, funcionarios responsables y
términos o plazos establecidos para el cumplimiento de cada
actividad en el marco del proceso operacional.

7. PRODUCTOS TERMINADOS DE INTELIGENCIA OPERACIONAL:

Documentos donde se relaciona la actividad operacional
sintetizada como:

 Componente Biográfico COBIO: Consolidado de toda la

información que se obtiene sobre una persona o un objetivo
especifico, se resaltan los siguientes aspectos: datos de
identificación, señales particulares, relación de familiares,
 importancia y trayectoria en la organización y anotaciones de
inteligencia.

 Componente Orgánico CORGA: Documento que abarca el

máximo de información sobre una estructura u organización,
permite identificar el dispositivo, composición y fuerza. Se
actualiza continuamente a través de la información
suministrada por FH, bases de datos y medios de comunicación

 Análisis telefónicos
 Dossier Operacional
 Informe de Inteligencia
 Resumen de Información
 Propuesta Operacional

8. Asesoramiento operacional: Para asesorar al mando

institucional se debe tener total conocimiento y manejo en
determinado tema, que permitan ofrecer consejos y asistencia
puntual al líder del proceso operacional.

9. Propuesta Operacional: Resultado de la integración y análisis

de los elementos de información obtenidos a partir del
desarrollo de actividades de inteligencia, en el cual se precisa la
ubicación puntual y actual de un objetivo determinado y su
estructura.
10. Niveles de Coordinación: Los niveles de coordinación se
desarrollan a partir de la propuesta operacional, para
determinar la combinación de talento humano, medios
tecnológicos y logísticos, al igual que los métodos y
procedimientos con el fin de lograr un objetivo operacional.
11. Lista de Chequeo: Es un documento que detalla uno por uno
distintos aspectos que se deben analizar, comprobar y verificar,
antes de llevar a cabo una actividad, en este caso una operación.

12. Desarrollo Operacional: Hace referencia a la explicación de una

actividad “operacional”, para llevarla hasta sus últimas
consecuencias, a exponer o discutir con amplitud ciertas
cuestiones o temas en el marco de la operación.

13. Presentación de Resultados: Hace referencia documentos de

inteligencia donde se sintetizan los resultados operacionales.

14. Retroalimentación: Se efectúa una reunión donde participa

el personal de inteligencia y el grupo operativo para comentar
los aciertos y desaciertos que se presentaron durante la
ejecución de la operación

CICLO DE ADMINISTRACIÓN DE FUENTES HUMANAS

 Exploración: En la etapa de exploración, el agente de inteligencia se
caracteriza por estar en la búsqueda constante de fuentes humanas, que
le permitan contribuir con las necesidades de información por parte de
la agencia de inteligencia.

 Aproximación: Este procedimiento se realiza cuando el agente de

inteligencia tiene certeza que una persona, cuenta con acceso
importante a información que contribuiría con un objetivo operacional,
por lo cual, el agente deberá utilizar técnicas que le ofrezcan la cobertura
apropiada para facilitar la aproximación y contacto inicial para realizar
una propuesta.

 Entrenamiento y ejecución: Están definidos como una sola etapa. Son dos
procedimientos continuos, donde se busca sondear las capacidades de
la fuente humana para obtener información que sirva para la agencia de
inteligencia, con el propósito de identificar sus actitudes y aptitudes.