Scribd
Cargar
170 vistas1 página

Recaudos para La Apertura de Cuentas MI BANCO PDF

Este documento lista los requisitos para abrir una cuenta corriente o de ahorro en el banco para personas naturales, jurídicas y compañías en formación. Para personas naturales se requiere presentar copia de cédula de identidad, referencias bancarias o comerciales, y recibo de servicios públicos. Para personas jurídicas se requiere presentar copias de documentos constitutivos, actas, poderes y declaraciones fiscales. Para compañías en formación se requiere presentar borradores del documento constitutivo y reserva de nombre.

Cargado por

Alberto Rojas
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
170 vistas1 página

Recaudos para La Apertura de Cuentas MI BANCO PDF

Este documento lista los requisitos para abrir una cuenta corriente o de ahorro en el banco para personas naturales, jurídicas y compañías en formación. Para personas naturales se requiere presentar copia de cédula de identidad, referencias bancarias o comerciales, y recibo de servicios públicos. Para personas jurídicas se requiere presentar copias de documentos constitutivos, actas, poderes y declaraciones fiscales. Para compañías en formación se requiere presentar borradores del documento constitutivo y reserva de nombre.

Cargado por

Alberto Rojas
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

RECAUDOS PARA LA APERTURA DE CUENTA

(Corriente y Ahorro)

PERSONAS NATURALES

Copia
Cédula de Identidad vigente. En caso de ser extranjero conjuntamente debe consignar una (1) copia del
pasaporte vigente.

Una (1) referencia bancaria o comercial


omercial con una antigüedad no mayor a un (1) mes, en caso de no poseerla Original
consignar dos (2) referencias personales y Declaración Jurada de Apertura de Cuentas de Clientes No
Bancarizado (suministrada por el Banco).

Un (1) recibo de servicio público (luz, agua, teléfono) que demuestre la dirección del cliente, con una Copia
antigüedad no mayor a tres (3) meses, e
en
n caso de no poseerlo consignar una Carta de Residencia emitida
por el Municipio o Consejo Comunal donde reside o Contrato de Arrendamiento.
Nota: Cada persona autorizada a movilizar la cuenta debe consignar los mismos recaudos solicitados para el(los) titular(es)

PERSONAS JURÍDICAS

Cédula de Identidad del(los) Representante


Representante(s) Legal(es). Copia

Registro de Información Fiscal (RIF) vigente. Copia

Documento Constitutivo,
onstitutivo, debidamente registrado
registrado. Copia

Modificaciones estatutarias registradas


registradas. Copia

Acta de Asamblea registrada, donde conste el nombramiento de la Junta Directiva vigente. Copia

Documento Poder o Acta de la Junta Directiva, donde se apruebe la apertura de la cuenta,, indicando
Copia
nombres y cédulas de las personas autorizadas a movilizar la cuenta, con sus respectivas instrucciones.
instrucciones

Declaración de ISLR correspondiente al último ejercicio fiscal


fiscal. Copia

Una (1) referencia bancaria o comercial con una antigüedad no mayor a un (1) mes. Original

Un (1) recibo de servicio público (luz, agua, teléfono) que demuestre la dirección del cliente
e, con una
Copia
antigüedad no mayor a tres (3)) meses
meses.

Notas:
Cada persona
sona autorizada a movilizar la cuenta jurídica debe consignarr los requisitos solicitados para personas
p naturales.
Cuando se trate de una Persona Jurídica no residenciada en el país, los documentos o poderes, deben presentar la
legalización del Consulado Venezolano respectivo ó apostillamiento.

COMPANÍAS EN FORMACIÓN

Borrador del Documento Constitut


utivo Estatutario de la compañía que va a ser registrada. Copia

Reserva de Nombre o Denominación Social. Copia


Nota: Una vez registrada la empresa, el cliente debe consignar la copia del Documento Constitutivo debidamente registrado y
copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente
vigente.

Todos los documentos deben ser presentados por el cliente en original para la validación de la copia entregada.
entregada

También podría gustarte