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Acta Junta Directiva

Este documento presenta un modelo de acta para las reuniones de la Junta Directiva de una sociedad por acciones. El acta incluye la fecha, hora y lugar de la reunión, los miembros presentes, las decisiones tomadas como la aprobación del acta anterior, el informe del representante legal, asuntos varios autorizados y la hora de finalización.

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Este documento presenta un modelo de acta para las reuniones de la Junta Directiva de una sociedad por acciones. El acta incluye la fecha, hora y lugar de la reunión, los miembros presentes, las decisiones tomadas como la aprobación del acta anterior, el informe del representante legal, asuntos varios autorizados y la hora de finalización.

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Modelo de acta de reunión de Junta

Directiva
(fecha de elaboración : Noviembre 3 de 2008)

En las sociedades por acciones (es decir, las sociedades anónimas y las sociedades
comanditas por acciones), uno de sus más importantes órganos administrativos es la
“Junta directiva” (ver artículos 434 y siguientes del Código de comercio)

Este órgano se reúne en la periodicidad que le indiquen los estatutos de la sociedad o


en forma extraordinaria cuando sus miembros lo decidan

A continuación se suministra entonces un modelo del acta que una Junta Directiva
puede levantar en cualquiera de sus reuniones

ACTA No.

Correspondiente a la Reunión de JUNTA DIRECTIVA de

la sociedad _________________

En la ciudad de _______________________, siendo las ___________(a.m./p.m.),

del día _______________, del año _____, previa convococatoria hecha por el
representante legal de la sociedad, de acuerdo al artóiculo ______ de los estatutos
sociales, se reunieron en la sede principal de _______________ S.A los siguientes
miembros de la Junta directiva

Nombre Cédula ciudadanía No. Condición (principal

Suplente)

______________ ____________ ___________

______________ ____________ ___________


______________ ____________ ___________

______________ ____________ ___________

Para presidir la reunión fue elegido el Sr.(a).________________ y como secretario el


Sr(a).____________________________

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

Leida por el secretario, fue aprobada por unanimidad

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la


sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio _(mes)_ a
__(mes)__ del año 2.00___

3. Asuntos Varios

La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes


gestiones:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__

4. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión


siendo las _______ (a.m./p.m.),

________________

Presidente
________________

Secretario

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