‘4 { alt aa 7 =| $0d0e | f PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION © 5] Son 206-03 8 FISCALIA | = eee seme A = FORMATO ESCRITO DE ACUSACION . ng cy f:Paginag de 30 Dirigido a: mt pre12 A116 18 JUECES PENALES DEL CIRCUITO BOGOTA (D.c) BOROTA URGENTE ACUSADO PRIVADO DE LA LIBERTAD DETENIDO si__X__no CON ALLANAMIENTO SI NO__x__ Departamento CUNDINAMARGA — Municipio BOGOTA D.C Fecha 2017/12/12 Hora: [10:00 1. CODIGO UNICC DE LA INVESTIGACION 11 001 00102 2017 00352 Dpto. | Municipio Unidad Receptora_|Afio Consecutivo 2. DELITO 2 fC Delito ae 7 |Articulo 1. Concierto para Delinquir Agravado - 340 inciso 3 2. Cohecho Propio— a 405 3. Trafico de Influencias de Particular = AIA 4. Utilizaci6n Indebida de Informacion Oficial Privilegiada [420 3. * IDENTIFICACION E INDIVIDUALIZACION DEL ACUSADO: ACUSADO Tipo de[C. Cx Pas CE Otro ie ]73.105.717 documento: ole I 1 Expedido |Pais: Colombia [Departamento | Cundinamarca Municipio: Bogota enCédigo: PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION FGN-20-F-03 By escaula ame at FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Ll Pagina 2 de 20 Primer FRANCISCO ‘Segundo JAVIER Nombre Nombre _| Primer RICAURTE ‘Segundo GOMEZ Apellido | Apellido Fecha de|Dia |20 |Mes [08 |Afo|1963 [Edad |54|Sexo [Masculine Nacimiento | | Lugar de Nacimiento Pais | Colombia [Departamento [Bolivar ~ [Municipio [Cartagena ‘Alias 0 apodo NA Profesion u|ABOGADO fi ocupacién is | Nombre del padre | Rafael Ramon Apellidos Ricaurte Nombre de — la| Isabel Cristina Apellidos Gémez madre t Rasgos Fisicos Estatura Color de piel | /Contextura Limitaciones fisicas Otras caracteristicas fisicas (cicatrices, tatuajes, , deformacién, amputacién, etc.) Lugar de residencia Direccién é Barrio Municipio ~ [Departamento ~ [Teléfono Correo Electrénico e E Actualmente PRIVADO DE: LA LIBERTAD, en él Centro Penitenciario La Picota, Costado L Sur, * DATOS DE LA DEFENSA Tiene asignado|NO ]SI: X |Pablico | |Privado |X |LT TP No. 16.138 defensor? It A Tipo de]C.c/x |P CE. Otro | |No. 13.250.064 documento: | | 7 Expedido Depertament] Municipi en Nombres | Alvaro F. Apellidos |Luna Conde Lugar de notificacion ie Direccién [Calle 74 No. 15-80 OF 410|Barrio: Interior 1 Departamento: | Cundinamarca Municipio: | Bogota Teléfono: [3216007 Correo [email protected] electrénico:Céaigo: { PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION FGN-20-F-03 | Ai FISCALIA FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Versién: 02 Pagina 3 de 30 4. FUNDAMENTO DE LA ACUSACION (FACTICO Y JURIDICO) 4.1 HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES DE LAS CONDUCTAS TIPICAS 3 4 1. CONCIERTO PARA DELINQUIR | En Bogota D.C., al menos desde el afio 2013 y hasta 2016, FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ y JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ. Promovieron y dirigieron una organizacién criminal a la que integraron, entre otros, al sefior LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA, LEONARDO PINILLA| GOMEZ y GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ, organizacién dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad publica y la administracién publica, siempre relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdiccién penal. ee C d La forma en la que operaba la organizacién implicaba la reunién de sus integrantes en la residencia del sefior RICAURTE, en la de BUSTOS, en algunos lugares publicos como hoteles, restaurantes e incluso fuera del pais. En el afio 2013, FRANCISCO RICAURTE y GUSTAVO MORENO se conocieron a través de JOSE LEONIDAS BUSTOS. En reunién llevada a cabo entre los dos primeros, en el apartamento del sefior RICAURTE, éste le explica la forma en que funcionaba la organizacién indicandole cémo “manejarian los procesos", y detallando la manera como en adelante procederian frente a los que ellos llamaban ‘clientes’ que eran los beneficiarios del trafico de influencias. Lo primero que quedé claro es que FRANCISCO RICAURTE y JOSE LEONIDAS BUSTOS, que eran quienes tenian los contactos, conseguian los clientes, generalmente politicos, especialmente congresistas y gobernadores,Cédigo: { PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION FGN-20-F-03 ISCALIA |__— “3 Versién: 02 Bye 8 de quienes se supiera que tenian indagaciones, investigaciones 0 procesos en FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 4 de 30 su contra, que fueran adelantados en la Corte Suprema de Justicia o en la Fiscalia General de la Nacién. La manera de manejar los procesos era diversa e incluia estrategias como conseguir y utilizar la informacién privilegiada que obtenian de los procesos, | retardar los tramites, instrumentalizar medios de comunicacién para restar credibilidad a testigos, alteracion de evidencias, todo con el objetivo de obtener | decisiones con apariencia de legalidad que favorecieran a los que ellos denominaban sus “clientes”. Todo lo anterior con la intervencién de los funcionarios del mas alto nivel que tenian a su cargo el manejo de los procesos, a quienes ‘es pagaban para que permitieran, facilitaran o simplemente omitieran controlar este tipo de actuaciones. C v Como producto de esa organizacién criminal, se pudieron establecer los siguientes hechos juridicamente relevantes con consecuencias penales, clasificados asi: 4.1.2. AS O No 01 COHECHO PROPIO - INTERVINIENTE HECHOS RELACIONADOS CON EL CONGRESISTA ALVARO ANTONIO ASHTON GIRALDO. . y | Al sefior ALVARO ANTONIO ASHTON GIRALDO la sala penal de la Corte | Suprema de Justicia le adelanta varias indagaciones, una de ellas el radicado No 39768 que busca establecer la posible relacién del sefior ASHTON con el | bloque norte de las Autodefensas, especificamente con el frente José Pablo | Diaz que operaba en 2! Departamento del Atlantico. La indagacién preliminar | :FISCALIA ___PROCESO!NVESTIGACION y JUDICIALIZACION FoNg0.F03 Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Paina 5 de 90 se inicid el 10 de octubre de 2012, siendo su defensor el abogado LUIS IGNACIO LYONS ESPANA. Para el afio 2013 el Magistrado Ponente de esta actuacién era el doctor GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ, y el magistrado Auxiliar del Despacho el doctor JCSE REYES RODRIGUEZ CASAS, encargado del tramite de este expediente. El sefior ASHTON, con la finalidad de evitar que fuera abierta formalmente la investigacién y eventualmente se ordenara su captura, se comunica en el afio 2013 de manera directa con el sefior FRANCISCO RICAURTE, se reuinen en diferentes sitios, entre ellos el apartamento de RICAURTE, su oficina en el Consejo Superior de la Judicatura y en el mismo Congreso de la Republica, Comunicaciones que se hacen aprovechando la relacion cercana que existe entre ambos y acordaron, en principio, que por mil doscientos millones de Pesos ($1.200'000.000) lograrian el archivo de la investigacion, lo que no se materializ6 y entonces optaron por promover la salida del magistrado auxiliar que habia propuesto apertura de instruccién, manipular evidencia y dilatar la investigacion previa con miras a la prescripcién y evitar asi una eventual apertura formal b> a FRANCISCO RICAURTE impartié instrucciones a LUIS GUSTAVO MORENO. sobre el valor del cobro y la forma en la que se repartiria la cifra acordada, recibiendo aquel, aproximadamente $400 millones de pesos. También recibieron dinero JOSE LEONIDAS BUSTOS, LUIS IGNACIO LYONS, GUSTAVO ENRIQUE MALO y el propio MORENO RIVERA. Como resultado de este acuerdo criminal se logré mantener la investigacién en estado preliminar, hasta el mes de diciembre de 2017, época en la que con las pruebas que alli reposaban se abrié instruccién y se crdené la captura del senador para ser escuchado en indagatoria, aprehension que se hizo efectivaVersién: 02 = / > Cédigo: { PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION. | FenSe-r.03 | FISCALIA FORMATO ESCRITO DE ACUSACION l Pagina 6 de 30, el 10 del mes mencionado. (44.3. ASO No 02 COHECHO Y UTILIZACION DE INFORMACION | PRIVILEGIADA - INTERVINIENTE. : HECHOS RELACIONADOS CON MUSA ABRAHAM BESAILE FAYAD En Bogota a finales del afio 2014, el sefior FRANCISCO JOSE RICAURTE ordené al sefior LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA comunicarse con el senador MUSA BESAILE FAYAD, con quien después de varias reuniones acordaron el pago de dos mil millones de pesos que se hizo efectivo y distribuy6 entre aquellos dos ademas de LUIS IGNACIO LYONS y GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ, con la finalidad de evitar apertura de instrucci6n y la expedicién de una orden de captura que el sefior FRANCISCO RICAURTE habia conocido de manera privilegiada y sabia que se emitiria en contra del congresista. > Orden que impartiria la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del | proceso 27700, que tenia por objeto establecer la posible relacién del citado congresista con grupos paramilitares. 4.1.3. CASO No, 03 - COHECHO PROPIO — INTERVINIENTE CASO RELACIONADO CON JUAN CARLOS ABADIA CAMPO En Bogota D.C., entre los afios 2015 y 2016, el Fiscal 9° Delegado ante la Corte Suprema de Justicia adelantaba varias actuaciones en contra del sefior JUAN CARLOS ABADIA CAMPO por hechos atribuidos cuando se desempefié como gobernador del Valle del Cauca.; * a | FISCALIA |__ PROCESO INVESTIGACION v suDiciaLiZAciON FONSO.F-03 Versién: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION | Pagina 7 de 30 El sefior FRANCISCO RICAURTE y el Fiscal 9° ALFREDO BETTIN SIERRA | acordaron, por un lado, orientar las investigaciones hacia posibles decisiones | de archivo, dos de las:cuales se alcanzaron a expedir, y por otro, evitar hacer imputaciones en contra del investigado. FRANCISCO RICAURTE y JOSE LEONIDAS BUSTOS lograron los resultados descritos, prometiendo mantener en el cargo al Fiscal Delegado ante la Corte | que tenia a su cargo las investigaciones. LUIS GUSTAVO MORENO asume el poder como defensor en las investigaciones de JUAN CARLOS ABADIA en ese Despacho, y el primer compromiso que asumi6, en lo posible, fue evitar imputaciones. A finales del 2016 el Fiscal BETTIN le informa a FRANCISCO RICAURTE que | en una de las actuaciones estaba obligado a formular imputacion contra el exgobernador ABADIA Wea Como MORENO RIVERA habia sido nombrado Fiscal, renuncia a los poderes ly para el caso de ABADIA éste otorga el mandato a JOSE LEONIDAS BUSTOS 0 a abogados de éste. Finalmente, tal y como lo anunciara el Fiscal 9° ALFREDO BETTIN, ante las exigencias de resultacios en la nueva administracién en la Fiscalia General de la Naci6n, a través de coordinador de la Unidad de Fiscalia Delegada ante la Corte, la imputacién contra ABADIA se formuld.- Cage { PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION GN. FECALIA | eae Version 2 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION | Pagina 8 de 20 LOS HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION DAN CUENTA DE LA CONFORMACION DEL GRUPO | CRIMINAL Y CONFIRMAN SU MODUS OPERAND! ASI: 4.1.4. CASO No 04 HECHOS RELACIONADOS CON ALEJANDRO JOSE LYONS MUSKUS En el mes de octubre del afio 2014, el sefior ALEJANDRO JOSE LYONS MUSKUS se contactd con el sefior CAMILO HUMBERTO TARQUINO | GALLEGO, a través de una amiga en comin, MURIEL BENITO REBOLLO, con la finalidad aparente inicial de obtener ayuda del exmagistrado para que, | segun lo declaré ALEJANDRO LYONS, “las altas cortes y la Fiscalia General tuviesen claros los hechos que habian ocurrido en el tema de regalias”; con ese propésito LYONS entregé directamente a TARQUINO 30 millones de pesos para que éste iniciara las gestiones. o-> ( Después TARQUINO aclaré que no eran gestiones en medios para mejorar la imagen porque “eso no era a través de medios, ni de estar transmitiendo buenos mensajes’, que debia dar veinte mil millones de pesos ($20.000'000.000) con Ia finalidad de solucionar su problema, para lo cual afirmé que habia “un equipo” de magistrados dedicados a ese tipo de actividades, es decir, intervenir en favor de los intereses de los procesados dentro de actuaciones que se adelantaban en la Corte y en la Fiscalia, entre los que estaban LEONIDAS BUSTOS y FRANCISCO RICAURTE. | 4.1.5. CASO No 05 HECHOS RELACIONADOS CON JULIO ALBERTO MANZUR ABDALA En Bogota, en el mes de diciembre de 2014, un mes antes de ser capturadoBs FISCALIA EE PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION | F24129:r-03 | Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION is = Pagina 9 de 30 Por una investigacién en su contra dentro del proceso que por parapolitica le | adelanta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el congresista JULIO ALBERTO MANZUR ABDALA a través de un familiar suyo recibié informacién privilegiada suministrada por LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA, segun la cual, contra JULIO MANZUR era inminente una orden. de captura en ese Proceso, con datos ciertos, ofreciendo asi MORENO sus'servicios de abogado en dicha actuacién por la suma de 2 mil millones de pesos, oferta rechazada _ por MANZUR, quien por orden de la Sala Penal de la CSJ fue capturado el dia 24 de enero del afio 2015. Al dia siguiente MORENO, en representacion de la organizacién en la que uno | de sus lideres era FRANCISCO RICAURTE, a través de familiares de MANZUR reitera su ofrecimiento de servicios y su Solicitud de los 2000 millones de pesos, dinero que seria destinado para el “equipo de magistrados”. 41.7 CASO No 06 HECHOS RELACIONADOS CON FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO --FONADE - Entre los afios 2014-2015 el magistrado de la Sala Penai de la Corte Suprema de Justicia GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ tenia asignados, entre otros, algunos de los casos que por el tema de relaciones entre congresistas y grupos paramilitares se adelantan en contra de ALVARO ANTONIO ASHTON GIRALDO y MUSA BESAILE. Dentro del equipo de trabajo del magistrado MALO FERNANDEZ se encontraba el abogado CARLOS ANDRES BULA DUMAR cuyo hermano ALFREDO RAMON BULA DUMAR, en el mes de abril de 2015 fue nombrado gerente del Fondo Nacional de Desarrollo Econémico — FONADE-, nombramiento en el que intervinieron ademas de los congresistas, el [ Sonata fee RICAURTE GOMEZ. Esta entiied era reconocidaCedigo PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION (20. FISCALIA Lean Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION I Pagina 10 de 30 como fortin politico de los congresistas MUSA BESAILE y BERNARDO ELIAS. Hay evidencia que permite inferir razonablemente que en algunos de los casos relacionados con esta organizacién criminal FONADE fue utilizado para hacer favores burocraticos y comercializar puestos, en beneficio de algunos de los concertados y con la finalidad del logro de los Propésitos criminales de lo que dan cuenta la grabacién de la DEA y la declaracion del exmagistrado JOSE REYES RODRIGUEZ. | 4.2, ADECUACION JURIDICA DE LOS COMPORTAMIENTOS Las conductas que se atribuyen, en concurso real heterogéneo, estan & ¢ 4.2.1 CONCIERTO PARA DELINQUIR COMO AUTOR: Articulo 340 del Cédigo Penal Cuando varias Personas se concierten con el fin de cometer contempladas en las siguientes normas del Cédigo Penal: delitos, cada una de ellas sera penada, por esa sola conducta, con prisién de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. Inciso 3°. La pena privativa de la libertad se aumentara en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir. 4.2.2 COHECHO PROPIO a titulo de INTERVINIENTE: Articulo 405. El SORECHO PROPIO a titulo de INTERVINIENTE: servidor pUblico que reciba para si o Para otro, dinero u otra utilidad, 0 acepte Promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurriré en prisién de cinco (5) a ocho (8) afios, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios minimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacién para el ejercicio de derechos y funciones puiblicas de cinco (5) a ocho (8) afios.] Cédigo: { PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION FGN20-F-03 FISCALIA — ee = | Versién: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Articulo 30 inciso 4° C.P. Al interviniente que no teniendo las calidades Pagina 11 de 30, especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realizaci6n, se le rebajara la pena en una cuarta parte. 4.2.3 TRAFICO DE INFLUENCIAS DE PARTICULAR a titulo de Autor. Art. RARE UNFLUENCIAS DE PARTICULAR a titulo de Autor. 411-A El particular que ejerza indebidamente influencias sobre servidor publico €n asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer con el fin de obtener cualquier beneficio econdmico incurrira en prisisn de 4 a 8 afios y multa de 100 a 200 SMMLV. (Pr ai 4.2.4 UTILIZACION INDEBIDA DE INFORMACION OFICIAL PRIVILEGIADA | en calidad de Interviniente. Art. 420. El servidor publico que como empleado © directivo o miembro de una junta u Organo de administracién de cualquier | entidad publica, que haga uso indebido de informacion que haya conocido por razon © con ocasién de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento publico, con el fin de obtener provecho para si o para un tercero, sea éste Persona natural o juridica, incurrira en multa y pérdida del empleo o cargo publico, 4.2.5 CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD El sefior FRANCISCO RICAURTE dada su condicién de exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrado del Consejo Superior de la Judicatura ocupaba una posicion distinguida, circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 9 del articulo 58 del Cédigo Penal. Para todos los delitos, excepto para el concierto para delinquir, aplica la circunstancia contemplada en el numeral 10, obrar en coparticipacién criminal. El sefior FRANCISCO JAVIER RICAURTE es acusado entonces por un Concurso sucesivo heterogéneo: autor del delito de concierto para delinquir, | interviniente de tres cohechos propios, autor de un trafico de influencias de| pRocesoiNvesriGacion ysupIciaLzacion | ES 30-03 Foner 8 FISCALIA |__"ROcES° a l Veorsién: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 12 de 30 particular e interviniente de una utilizacién indebida de informacién oficial privilegiada, con circunstancias de mayor punibilidad. 5. * DATOS DE LA ViCTIMA: VICTIMA No. NO APLICA [Tipo de/C.C. |” ]Pas. CE] [Otro] |No. documento: | | Expedido | Departamento: | Municipio’ en Nombres: [NA /Apellidos: Lugar de residencia Direccion: Barrio: Departamento: es Municipio’ Teléfono: z Correo : electrénico: DATOS APODERADOS DE LA VICTIMA Nombres: Apellidos: CC TP. | Direccié n Departamento: [Municipio: Teléfono: - [Correo electrénico: 6. BIENES VINCULADOS SI. NO___X Descripcién y situacién juridica (Clase de bien, autoridad que incauto, fines de la incautaci6n, fecha y juez ante quien se legalizé la incautacion). 7. EMP/EF/ILO (RELACIONAR DATOS PERSONALES, LUGARES DE UBICACION NUMEROS TELEFONICOS DE CONTACTO) Y OTROS DOCUMENTOS (INDICAR ENTREVISTAS, INFORMES DE POLICIA JUDICIAL, INTERROGATORIO, ACTAS, ETC.)Céalig: PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION 1 Fi ISCALIA | ea iene Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 13630_—_| 7.1 TESTIGOS DE LOS HECHOS 7.1.1 LUIS IGNACIO LYONS ESPANA, identificado con la C.C No. 15,042.323 de Sahagun- Cordoba, residente en la carrera 13 No. 93-68 Oficina 506 de Bogota D.C 7.1.2 MUSA ABRAHAM BESAILE FAYAD, identificado con la C.C No. 15.050.612 de Sahagtin- Cérdoba, quien se encuentra privado de la libertad en el establecimiento penitenciario y carcelario La Picota. 7.1.3 RAUL ALFONSO GUTIERREZ ROMERO, identificado con la C.C No. 79.374224 de Bogota, residente en la Transversal 60 No. 115-58 Torre A Oficina 204 en Bogota, Celular: 3164679048. Ka 7.1.4 JOSE REYES RODRIGUEZ CASAS, identificado con la C.C No. 79.435.930 de Bogota D.C. 7.1.5 LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA, identificado con la C.C No. 80.166.075 de Bogota, quien se encuentra privado de la libertad en la Carcel Penitenciaria de Alta y Media Seguridad. Batallon de Artilieria No. 13, General Fernando Landazabal Reyes. Kilémetro 3 Via Usme Frente a la Penitenciaria la Picota. 7.1.6 ANYELA MARCELA ROMERO RODRIGUEZ, identificada con la C.C No. 52.153.049 de Bogota, perteneciente al grupo de Casacién de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, direccion: Carrera 70 No. 22-75 Manzana C Int. 2 Apto 104, celular: 3188067188. 7.1.7 OSCAR HUMBERTO ALVAREZ MUNOZ, identificado con la C.C No. 19.397.573 de Bogota, perteneciente a la Seccion Control Telematico del CTI si de la Fiscalia General de la Nacién, direccién: Diagonal 22B No. 52-01 Bloque T, piso 2, teléfono: 2830690- 3360162, celular: 3153541581PROCESO INVESTIGACION Y JuDICIALIZzAciON —_| Sots: pe "St Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 14020 | 7.1.8 YINETH AMPARO ROMERO HERNANDEZ, identificada con la C.C No. 65.781.842 de Ibagué, perteneciente al Grupo de Seccién de Control Telematico de la Direccién del CTI de la Fiscalia General de la Naci6n, direccién: Diagonal 22B No. 52-01 Bloque T, piso 2, teléfono: 5702000 Ext: 2684, celular: 3185323898. 7.1.9 WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT, identificado con la C.C No. 1.064.982.651 de Cereté- Cordoba. on 9 7.1.10 JULIO ALBERTO MANZUR, identificado con la C.C No. 16.340.380. 7.1.11 JUAN CARLOS ABADIA, identificado con la C.C. No. 6.320.849 7.1.12 FABIO ESPITIA GARZON, identificado con la C.C. No. 79.254. 557 7.1.13 GILBERTO JAVIER GUERRERO DIAZ, idenitificado con la C.C. No.19.427.561 7.1.14 MARIA ESPERANZA ACEVEDO RINCON, identificada con la C.C No.41.793.556 7.1.15 LEONARDO LUIS PINILLA GOMEZ, identificado con la C.C No 1.019.007.465 7.2 INVESTIGADORES TESTIGOS 7.2.1 ELIAS CASTRO CAMARGO, identificado con la C.C No. 80.492.846, perteneciente al grupo de Policia Judicial- Investigacion, Analisis Criminal e Intervencién Temprane de la Fiscalia General de la Nacién, direccién: DiagonalBago: 7 c f PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION ‘GN-20 ‘scans a ee eee eae Vorsién: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 15 de 30 22B No. 52-01 Bloque H, piso 2, Teléfono: 5702000 Ext: 4119, celular: 3102632865. 7.2.2 JUAN CARLOS GOMEZ RUBIO, identificado con la C.C No. 12.262.241 de Bogota, perteneciente al grupo de Policia Judicial- Investigacién, Analisis Criminal e Intervencin Temprana de la Fiscalia General de la Naci6n, direccién: Diagonal 22B No. 52-01 Bloque H, piso 2, Teléfono: 5702000 Ext: 3974 io 7.2.3 JAISSON ANDRES TOLEDO AGUILAR, identificado con la C.C No. 79.994.358, Codigo institucional 17418, perteneciente al Grupo de Seccién de Analisis Criminal de la Fiscalia General de la Nacién, direccién: Diagonal 22B No. 52-01 Bloque T, piso 2, teléfono: 5702000 Ext: 3833. 7.2.4 YAMBER ANTONIO ARIZA DELGADO, identificado con la C.C No. 79.694.174, Codigo institucional 14686, perteneciente al Grupo de Seccién de Analisis Criminal de la Fiscalia General de la Naci6n, direccion: Diagonal 22B No. 52-01 Bloque T, piso 2, teléfono: 5702000 Ext: 3833. 7.2.5. FRANK GIOVANNI GUTIERREZ MARTINEZ, identificado con el eédigo institucional No. 14708, perteneciente al grupo de investigaciones estratégicas de la Direccién Nacional del CTI de la Fiscalia General de la Naci6n, direccién: Diagonal 22B No. 52-01 Bloque T, piso 2, teléfono: 5702000, celular: 3506011129- 3185712839. 7.3. TESTIGOS PERITOS Y BASES DE OPINION PERICIAL 7.3.1 WILLINGTON CABRERA ZUNIGA, identificado con la C.C No. 80.004.682, Cédigo institucional 15774, perteneciente al Grupo de Lofoscopia y NNs de la Fiscalia General de la Nacién, direccién: Diagonal 22B No. 52-01 Bloque F, piso 1, teléfono: 5702000 Ext: 1631-1652.Bago: ®ROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION FISCALIA L PROCESO INVES Pros Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION : Pagina 16 de 30 Contiene la base de opinion pericial el Informe No LN sin numero IL del 20 de septiembre de 2017 cotejo de plena identidad. 7.3.2 JEFFERSON ROLANDO ROJAS RODRIGUEZ, identificado con la C.C No. 1.102.348.200, Cédigo institucional 14835, perteneciente al Grupo de Informatica Forense de la DNCTI de la Fiscalia General de la Naci6n, direccién Diagonal 22B No. 52-01 Bloque L, piso 5, teléfono: 5702000 Ext: 2932-2933. Contiene la base de opinion pericial el Informe No 11-206062 del 9 de octubre A de 2017 que yn q CO 7.3.3 FABIOLA J. MALDONADO CALVO, identificada con la C.C No. 52.085.341, cédigo institucional 11843 perteneciente al Grupo de Identificacion Humana de la Direccién del CT! de la Fiscalia General de la Naci6n, direccién: Diagonal 22B No. 52-01 Bloque T, piso 3, teléfono: 5702000 Ext: 1610-1611. Contiene la base de opinién pericial el Informe sin ntimero del 20 de septiembre de 2017, que contiene la valoracién médica. 7.3.4 MARCELA GUEVARA DIB, identificada con la C.C No. 51.682.644, cédigo institucional 80€5 perteneciente al Grupo de Identificacion Humana de la Direccién del CTI de ia Fiscalia General de la Nacién, direccion: Diagonal 22B No. 52-01 Bloque T, piso 3, teléfono: 5702000 Ext: 1610-1811 Contiene la base de opinion pericial el Informe sin numero a la que se anexa formato Unico de carta dental con fines de identificacién. 7.3.4 ANDRES G. VARGAS DURAN, identificado con la C C No1.01 3.632.694, cédigo institucional No, 17265 perteneciente al grupo actistica Direccién del CTI de la Fiscalia General de la Nacién, direccién: Diagonal 22B No. 52-01 Bloque L, piso 4, teléfono: 5702000 Ext: 1637.PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION | Fou92'- 05 ~~] version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION “|| Pgina 17 de 30 a FISCALIA Contiene la base de opinién pericial el Informe No IL0003998995 del 22 de noviembre de 2017. 7.4 PRUEBA DOCUMENTAL 7.4.1 Grupo |- DOCUMENTOS SIN INFORME, ENTREGADOS POR EL INVESTIGADOR LIDER. OFI17-00106458/JMSC110200 ‘del 30 de agosto de 2017, por medio del cual allegan: 7.4.1.1 Acta de posesién No. 648 del 29 de septiembre de 2004, fecha en la que el sefior Francisco Ricaurte tomé Posesién en propiedad como Magistrado de la Sala de Casacién Laboral de la Corte Suprema de Justicia 7 7.4.1.2. Fotocopia hoja de vida FRANCISCO RICAURTE 7.4.1.3. Cedula de ciudadania 7.4.1.4. Tarjeta profesional 7.4.1.5. Antecedentes judiciales 7.4.1.6. Acta de grado No. 009 de 1988 expedida por la Universidad de Cartagena 7.4.1.7. Declaraci6n juramentada de bienes para el afio 2012 7.4.1.8. Libreta militar. 7.4.1.9. Acta de posesién No. 1737 del 01 de abril de 2008, fecha en la cual tomé posesién en propiedad como Magistrado de la Sala de Casacién Penal de la Corte Suprema de Justicia el sefior José Leénidas Bustos Martinez. 7.4.1.10. Acta de Posesién No. 949 del 21 de noviembre de 2012 del sefior Francisco Ricaurte, fecha en la cual tomé Posesién, en propiedad como Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 7.4.2 GRUPO II- INFORME No. 10112500 de fecha 06 de septiembre de 2017, suscrito por el Investigador Elias Castro Camargo. Inspeccién en las Dependencias de la Corte Suprema dé Justicia de fecha 05 de septiembre de 2017 que como resultado del procedimiento se obtiene:Codigo: j PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION | Sou82_ Byescacia aa = : 2 ferson FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 18 de 30, 7.4.2.1 copia del cuademo reservado con 99 folios contenedor de las ordenes y los informes de interceptaciones de lineas telefénicas del investigado Asthon Giraldo con 10 DVD descritos generalmente, asi: 7.4.2.2 DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...9767. PERIODO: FEB - 01 - 14 A ABR - 30 - 14. No. Q - 1766. 7.4.2.3 DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...9767. PERIODO: DIC - 01 - 13 AENE - 31 -'14. No. Q— 1765. 74.24 DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...9767. PERIODO: OCT - 11 - 13 A NOV - 30 - 13. No. Q— 1764. 7.4.2.5 DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...0308. PERIODO: 11 - 10 - 2013 A 30 - 08 - 2014. No. QUEMADO 2087 2 7.426 DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...9767. PERIODO: 01 - 07 - 2014 A 30 - C8 - 2014. QUEMADO. 2056. 7.4.2.7 DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...9767. PERIODO: 01 - 05 - 2014 AL 30 - 06 - 2014. QUEMADO 2055. 7.4.2.8 DVD - R: MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...0467. PERIODO: OCT - 21 - 13 A DIC - 31 - 13. No. Q— 1767. 7.4.29 DVD + R, MARCA TDK CON COPIA DE LOS AUDIOS PERIODO: ABR 16 A JULIO 17 DEO014 DEL CELULAR 3173000 QUEMADO 1929. 7.4.2.10. DVD + R, MARCA TDK CON COPIA DE LOS AUDIOS PERIODO: ENE 01 A ABR 15 DEQ014 DEL CELULAR 3173000 QUEMADO 1928 7.4.2.11. DVD, MARCA TDK - L/S - S/N: PSP319QB120047024 - CONSECUTIVO No. 1285 - CON REGISTROS DE LOS ABONADOS CELULARES: 300611$767 - 3206200308 Y 3212394170. 7.4.3 GRUPO IlI- INFORME SIN NUMERO de fecha 08 de septiembre de 2017, suscrito por el Investigador Elias Castro Camargo.“é i Ceaigo: PROCESO "ROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZAC: IN FGN-20-F- Hise | cee see | eee Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 19 de 30 En declaracién rendida por la sefiora Anyela Marcela Romero Rodriguez el dia 06 de septiembre de 2017 fueron entregados los siguientes documentos: 7.4.3.1 DVD color gris marca Imation “DVD-R/16x 4.7GB, hr’ titulado 6- sept/17, denominado Archivos-llamadas, audios a su vez hay otros documentos con el nombre de “FGN-RICAURTE-TOCAYO” 7.4.3.2 38 folios que corresponde al reporte de llamadas. x En declaracién Jurada del sefior Oscar Humberto Alvarez Mufioz rendida el 06 de septiembre de 2017, se entregaron los siguientes documentos: 7.4.3.3 Informe No. 1062-FGN-CTI-GCSJ del 02 de diciembre de 2013, con destino a la Corte Suprema de Justicia. Referencia: radicado No. 39768 auto de fecha 28 de agosto de 2013 y O.T No. 840. 7.4.3.4 Documento que relaciona sintesis de labores de interceptacién a los abonados celulares 3006119767 y 3206200308 7.4.3.5 memoria USB color negro, marca HP de 8GB 311MMSGK1-87459- v125w. 7.4.4 GRUPO IV- INFORME SIN NUMERO de fecha 41 de septiembre de 2017, suscrito por el investigador Juan Carlos Gémez Rubio. Inspecci6n a la noticia criminal No. 410016000102201700177 adelantada por la Fiscalia Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, especificamente al informe No. 11-198540 mediante el cual se entregaron las transcripciones de los CD'S que fueron aportados por el Gobierno de los Estados Unidos. De lo anterior se extrajeron solo los apartes en los que se menciona al ex Magistrado de la CSJ, Francisco Javier Ricaurte Gomez, obteniendo los siguientes documentos: 7.4.4.1 Transcripcién de las conversaciones entregadas por la DEA a la Fiscalia de Colombia en cuyos apartes aparece mencionado el sefior Francisco Ricaurte en dos folios.[ aay ee Cédigo: i PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION 1-20-F-03 (os rae Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION | Pagina 20 de 20 7.4.5 GRUPO V- INFORME SIN NUMERO de fecha 18 de septiembre de 2017, suscrito por el Investigador Elias Castro Camargo. 7.4.5.1 Analisis graficado de la informacién obtenida en los DVD's logrados en inspeccién del 05 de septiembre de 2017 dentro del radicado 39768 CSJ, en el cual se identifican comunicaciones de audio y texto réalizadas entre Alvaro Asthon Giraldo y Francisco Ricaurte Gomez. Y Cc 7.4.6 GRUPO VI- INFORME SIN NUMERO de fecha 20 de septiembre de 2017, suscrito por el Investigador Jaisson Andrés Toledo Aguilar. 7.4.6.1 Copia Orden de Captura No. 049 con fecha 20 de septiembre de 2017 en contra del sefior Francisco Javier Ricaurte Gomez, proferida por Juzgado 2 Penal Municipal con Funcién de Control de Garantias. 7.4.6.2 Acta de Derechos del Capturado y constancia del buen trato del sefior Francisco Javier Ricaurte Gomez, de fecha 20 de septiembre de 2017. 7.4.6.3 Constancia de presentacién del abogado defensor. 7.4.7 GRUPO VII- INFORME SIN NUMERO de fecha 19 de septiembre de 2017, suscrito por el investigador Juan Carlos Gomez Rubio. 7.4.7.1 Certificacion por medio del cual se allega del sistema de informacion 10- de la Fiscalia General de la Nacién en el que se relaciona investigaciones adelantadas en contra del sefior Juan Carlos Abadia Campo- Ex gobernador del Departamento dei Valle del Cauca en calidad de indiciado. 7.4.8. GRUPO IX- INFORME No. 20174120004253-11-203302 de fecha 20 de septiembre de 2017, suscrito por el investigador Yamber Antonio Ariza Delgado, analista. 1 7.4.8.1 Grafo link y anélisis del caso en relacién con la noticia criminal 110016000102201700352.Version: 02 ‘bai? PROCESO OCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION FGN20-F- | BUESCALIA Le ee FORMATO ESCRITO DE ACUSACION : [pagina zt dos | 7.4.9 GRUPO X- INFORME No.10-116068 de fecha 25 de octubre de 2017, suscrito por el Investigador Elias Castro Camargo. Inspeccién practicada en las Dependencias de la Corte Suprema de Justicia el dia 25 de octubre de 2017 dentro del proceso 39768 obteniendo como resultado los siguientes documentos: a 7.4.9.1 Copia del cuaderno reservado original No.1 del radicado 39768 con folios doble cara 7.4.9.2 DVD ORIGINAL SEGUN ROTULO "UN (1) DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...9767. PERIODO: FEB - 01 - 14 A ABR - 30 - 14. No. Q - 1766.", DE FECHA Y HORA DE RECOLECCION 07/05/14 A LAS 15:10, CON SU CADENA DE CUSTODIA EN UN (1) FOLIO A DOBLE CARA DEL PROCESO No. 39768. 7.4.9.3 DVD ORIGINAL SEGUN ROTULO "UN (1) DVD -R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...9767. PERIODO: DIC - 01 - 13 AENE - 31 - 14. No. Q - 1765.", DE FECHA Y HORA DE RECOLECCION 07/05/14 A LAS 15:05, CON SU CADENA DE CUSTODIA EN UN (1) FOLIO A DOBLE CARA DEL PROCESO No. 39768. 7.4.9.4 DVD ORIGINAL SEGUN ROTULO "UN (1) DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...9767. PERIODO: OCT - 11 - 13 A NOV - 30 - 13. No. Q - 1764.", DE FECHA Y HORA DE RECOLECCION 07/05/14 A LAS 15:00, CON SU CADENA DE CUSTODIA EN UN (1) FOLIO A DOBLE CARA DEL PROCESO No. 39768. 7.4.9.5 DVD ORIGINAL SEGUN ROTULO "UN (1) DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...0308. PERIODO: 11 - 10 - 2013 A 30 - 08 - 2014. No. QUEMADO 2057.", DE FECHA Y HORA DE RECOLECCION 01/09/14 A LAS 13:20, CON SU CADENA DE CUSTODIA EN UN (1) FOLIO A DOBLE CARA DEL PROCESO No. 39768. 7.4.9.6 DVD ORIGINAL SEGUN ROTULO "UN (1) DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...9767. PERIODO: 01 - 07 - 2014 A 30 - 08 - 2014. QUEMADO 2056.", DE FECHA Y HORA DE RECOLECCION‘Céaligo: PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION (Fyescaula | eimai _——_ = Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 22 de 30, 01/09/14 A LAS 13:10, CON SU CADENA DE CUSTODIA EN UN (1) FOLIO A DOBLE CARA DEL PROCESO No. 39768. 7.4.9.7 DVD ORIGINAL SEGUN ROTULO "UN (1) DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...9767. PERIODO: 01 - 05 - 2014 AL 30 - 06 - 2014. QUEMADO 2055.", DE FECHA Y HORA DE RECOLECCION 01/09/14 A LAS 13:00, CON SU CADENA DE CUSTODIA EN UN (1) FOLIO A DOBLE CARA DEL PROCESO No. 39768. ' fo 7.4.9.8 DVD ORIGINA!. SEGUN ROTULO "UN (1) DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...0467. PERIODO: OCT - 21 - 13 A DIC - 31 - 13. No. Q - 1767.", DE FECHA Y HORA DE RECOLECCION 07/05/14 A LAS 15:35, CON SU CADENA DE CUSTODIA EN UN (1) FOLIO A DOBLE CARA DEL PROCESO No. 39768. 7.4.9.9 DVD ORIGINAL SEGUN ROTULO "UN (1) DVD + R, MARCA TDK CON COPIA DE LOS AUDIOS PERIODO: ABR 16 A JULIO 17 DEO014 DEL CELULAR 3173000 4 QUEMADO = 1929.", DE FECHA Y HORA DE RECOLECCION 20/07/14 A LAS 09:00, CON SU CADENA DE CUSTODIA EN UN (1) FOLIO A DOBLE CARA DEL PROCESO No. 39768. 7.4.9.10 DVD ORIGINAL SEGUN ROTULO "UN (1) DVD + R, MARCA TDK CON COPIA DE LOS AUDIOS PERIODO: ENE 01 A ABR 15 DEQO14 DEL CELULAR 3173000 QUEMADO 1928.", DE FECHA Y HORA DE RECOLECCION 20/07/14 A LAS 08:30, CON SU CADENA DE CUSTODIA EN UN (1) FOLIO A DOBLE CARA DEL PROCESO No. 39768 7.4.9.11 DVD ORIGINAL SEGUN ROTULO "UN (1) DVD, MARCA TDK - L/S - S/N: PSP319QB120047024 - CONSECUTIVO No. 1285 - CON REGISTROS DE LOS ABONADOS CELULARES: 3006119767 - 3206200308 Y 3212394170", DE FECHA Y HORA DE RECOLECCION 11/10/13 A LAS 17:00", DEL PROCESO No. 39768 SIN REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA.Céaligo: i PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION | FenSe-c3 | fe Ley eae | Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 23 do 30 7.4.10 GRUPO XI- INFORME No. 10-116819 de fecha 01 de noviembre de 2017, suscrito por el Investigador Elias Castro Camargo. Za Inspeccion practicada en las Dependencias de la Corte Suprema de Justicia con el objeto de encontrar evidencia relacionada con posibles actos de constrefiimiento © cori trafico de informacién en contra de la sefiora Zulema Jatin, no se obtuvo ningtin documento. 7.4.11 GRUPO XiIl- INFORME FGN-DNCTI-GIET No. 11-196752 de fecha 29 de agosto de 2017, suscrito por el investigador Frank Giovanni Gutierrez Martinez. Dentro de la noticia criminal 110016000088201700009 adelantada por la Fiscalia 2 Especializada Destacada ante la Direccién Nacional del CTI se practico interrogatorio rendido por el sefior Luis Ignacio Lyons Espafia el dia 16 de agosto de 2017, diligencia por medio del cual allega: 7.4.11.1 Providencia del 08/11/2007 dentro del proceso radicado No.26671 7.4.11.2 Providencia del 04/04/2013 dentro del proceso radicado No. 38627. 7.4.11.3 Providencia del 05/10/2016 dentro del proceso radicado No. 44823. 7.4.11.4 Providencia del 28/09/2016 dentro del proceso radicado No. 36128. 7.4.11.5 Providencia del 11/07/2017 dentro del proceso radicado No. 38340. 7.4.11.6 Providencia del 17/01/2012 dentro del Proceso No. 001-168722-08. 7.4.11.7 Documentos relacionados con el proceso radicado No. 27700. 7.4.12 GRUPO XIll- En declaracién rendida por el sefior José Reyes Rodriguez Casas el dia 08 de septiembre de 2017 fue entregado: 7.4.12.1 Cd denominado “Grabacién entregada por el testigo José Reyes Rodriguez” con numero interno P422302312031121ie on) Sea ] { PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACIGN FGN-20-F-0: | ByESCALIA ee . EI Versién: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 244030 | 7.4.13 GRUPO XIV- INFORME No. 10-118118 de fecha 14 de noviembre de 2017. LZ “ De la inspeccién practicada en la oficina de Talento Humano de la Fiscalia General de la Naci6n, en informe FGN.DN.CTI-GIET No. 11-150071 de fecha 20 de febrero de 2016 en la NUNC 110016000088201600014 se allega copia de las hojas de vida, resoluciones de nombramiento y acta de posesion de las sefioras Angélica Maria Padilla Guardo y Katia Elena Espitia Negrette. 7.4.14 GRUPO XV — INFORME No L10003998995 del 22 de Noviembre de 2017, suscrito por ANDRES G VARGAS DURAN, que contiene: 7.4.14.1 Cd-R marca Imation con serial “7088 110 L A 34867” y series junto al anillo de apilamiento “MBI 80 UG” y “C0182V" que contiene los videoclips de los apartes de las grabaciones entregadas por la DEA a la Fiscalia General de la Nacién en los que se menciona al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte. 7.4.15 GRUPO XVI — INFORME No 010118118 del 14 de Noviembre de 2017, suscrito por ELIAS CASTRO CAMARGO, que contiene los elementos encontrados en la carpeta bajo el radicado No 110016000088201600014 y allegados mediante inspeccién, en el que se indica que no fue posible localizar al sefior CARLOS ANDRES BULA DUMAR y OSWALDO , ALFREDO BULA DUMAR, como documentos se anex6 7.4.15.2 Hoja de vida, nombramiento y acta de posesién de ANGELICA MARIA PADILLA GUARDO. 7.4.15.3 Hoja de vida, nombramiento y acta de posesién de KATIA ELENA ESPITIA NEGRETE. 7.14.15.4 Analisis sobre la extraccién de informacién contenida en el teléfono celular entregado por la sefiora ANGELICA MARIA PADILLA GUARDO.S ‘Cédigo: { PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION N-20-F- Blass mee Version: 02 es FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 25 de 30 EVIDENCIAS SOLICITADAS NO ALLEGADAS PARA EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DEL ESCRITO™ Pendientes de dar respuesta por policia judicial, las siguientes solicitudes: 1. Allegar con sus respectivos soportes los contratos celebrados por la Fiscalia General de la Nacién con el sefior LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA como asesor, incluyendo los pagos que se le hacian al contratista. Le 2. Realizar diligencia de Inspeccién al proceso que por razén de presuntos vinculos con la parapoiitica se adelanta en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra el sefior MUSA BESAYLE FAYAD. 3. Practicar inspeccién a la actuacién que recientemente se adelanté en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra el excongresista LUCAS SEGUNDO GNECCO CERCHAR. 4. Practicar diligencia de Inspeccién dentro de todas las actuaciones que se adelantan en la Fiscalia 9 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia contra el sefior Juan Carlos Abadia Campo exgobernador del Valle del Cauca, inclusive las que hubiesen sido archivadas. 5. Oir en declaracién al sefior ALEJANDRO EUGENIO LYONS DE LA ESPRIELLA Monteria Cordoba Calle 65-A # 1-66 Edificio Santorino barrio El Recreo apto.401, padre de Alejandro José Lyons Muskus. 6. A través de inspeccién en la ciudad de Valledupar, corroborar con los respectivos soportes el viaje y la estadia a esa ciudad para la época del festival 48 de la Leyenda vallenata del afio 2015 de Luis Gustavo Moreno Rivera con los sefiores Francisco Javier Ricaurte Gémez, Luis Alfredo Bettin Sierra y Gustavo Enrique Malo Fernandez. 7. Recaudar declaracién a la sefiora MURIEL BENITO REBOLLO. 8. Practicar Inspeccién al proceso que en la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, se adelanta en contra del ex congresista JULIO ALBERTO MANZUR ABDALA por presuntos vinculos con la parapolitica{ PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION A FISCALIA | it emer oan OT" ae En) FORMATO ESCRITO DE ACUSACION = i Pagina 26 de20 | digo: ] FGN20-F-03 Version: 02 9. A través de inspeccién allegar los soportes de la oficina tomada en arriendo por Luis Gustavo Moreno en la direccién calle 84 -7-59, Segundo Piso, Para la 6poca en que lo refiere el mismo en sus declaraciones. 10. A los equipos de computador incautados en poder ‘del sefior GUSTAVO MORENO RIVERA se solicité extraccion de informacién dentro del radicado 11001600102201706177 y andlisis sobre datos relacionados con el acusado atin no se ha presentaclo respuesta 11. Recaudar las declaraciones de MARIA ESPERANZA ACEVEDO RINCON, FABIO ESPITIA GARZON, GILBERTO JAVIER GUERRERO DIAZ, JUAN CARLOS ABADIA CAMPO, MYRIAM PINEDO DE VARGAS, EDUARDO PENALOSA GONZALEZ y ALFREDO BETTIN SIERRA, LEONARDO LUIS PINILLA GOMEZ. 12. Analisis comparativo de los DVDs recuperados en diligencias de inspeccién adelantadas por esta Fiscalia en el radicado No. 39768 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adelantado en contra del sefior Alvaro Antonio Ashton Girado. 13. Extraer, con sus modificaciones, los metadatos del archivo que contiene la solicitud de prérroga de interceptaciones con Informe No. 1062 del 2 de diciembre de 2013 rendido ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado 39768 que se adelanta en contra del congresista Ashton Giraldo. 14. Inspeccionar los libros de registro de la Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Residencia del sefior Alvaro, Asthon y Francisco Javier Ricaurte para determinar coincidencias de visitas entre estos.i PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZAGION | $SA90 =, | Buscaula ee at ee a ee ern 2 Ea) FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 27 de 30 8. DECLARACIONES ANTERIORES Con las finalidades establecidas en la ley procesal penal, sin que tengan vocacién probatoria, pero sean descubiertas se enlistan las declaraciones anteriores con las que cuenta la Fiscalia de los posibles testigos, asi: 6 TESTIGOS DE LOS HECHOS: 8.1. LUIS IGNACIO LYONS ESPANA 8.1.1Declaracion jurada rendida el 24 de agosto de 2017, anexa al GRUPO XiIl- INFORME FGN-DNCTI-GIET No. 11-196752 de fecha 29 de agosto de 2017. 8.1.1 Declaracién jurada rendida el 28 de agosto de 2017, en CD anexa al grupo | 8.1.1Declaracién jurada rendida el 19 de septiembre de 2017, anexa al grupo |. 8.2 MUSA BESAILE FAYAD 8.2.1 Version Libre rendida el 29 de agosto de 2017, en CD, anexa al grupo |. 8.2.2 Declaraci6n jurada rendida el 20 de septiembre de 2017, anexa al grupo I. 8.3 RAUL ALFONSO GUTIERREZ ROMERO 8.3.1 Entrevista rendida el 08 de septiembre de 2017 anexa dentro del INFORME SIN NUMERO de fecha 11 de septiembre de 2017, suscrito por el Investigador Elias Castro Camargo. 8.4 JOSE REYES RODRIGUEZ CASAS 8.4.1 Declaraci6n jurada de fecha 08 de septiembre de 2017 que fue trasladada mediante oficio No. 30528 proveniente de la Corte Suprema de Justicia, el cual se encuentra en el Grupo | y contenida en un CD. 8.4.2 Entrevista del 24 de noviembre de 2017 contenida en un CD.Céaligo PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION | Fot82"- 0 Ry iscaula ‘ 2 a FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 28 de 30 8.5 LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA 8.5.1 Declaracién rendida el 19 de septiembre de 2017 ante la Corte Suprema de Justicia anexa entregado mediante oficio sin ntimero de la CSJ, contenida en un cd. 8.5.2 Interrogatorio rendida el 19 de septiembre de 2017 en la Fiscalia General de la Nacién anexa al Grupo |. 8.5.3 Declaracién rendida el 20 de septiembre de 2017 anexa al Grupol. 7 8.5.4 Interrogatorio rendido el 19 de septiembre de 2017. fe 8.5.5 Declaracién Jurada del 29 de noviembre de 2017 8.6 ANYELA MARCELA ROMERO RODRIGUEZ 8.6.1 Declaracién Jurada rendida el 06 de septiembre de 2017 correspondiente al INFORME SIN NUMERO de fecha 08 de septiembre de 2017. 8.6.2 Declaraci6n jurada rendida el 03 de octubre de 2017, correspondiente al INFORME No. 10-118118 de fecha 14 de noviembre de 2017 anexa al GRUPO XIV. 8.7 OSCAR HUMBERTO ALVAREZ MUNOZ 8.7.1 Declaracién Jurada rendida el 06 de septiembre de 2017 correspondiente al INFORME SIN NUMERO de fecha 08 de septiembre de 2017. 8.7.2 Declaracién jurada rendida el 03 de octubre de 2017, correspondiente al INFORME No. 10-118118 de fecha 14 de noviembre de 2017 anexa al GRUPO XIV. 8.8 YINETH AMPARO ROMERO HERNANDEZ 8.8.1 Declaracién rendida el 15 de septiembre de 2017 correspondiente al INFORME No. 10-114887 de fecha 12 de octubre de 2017. 8.9 ANGELICA MARIA PADILLA GUARDO 8.9.1 Declaracién rendida el 22 de mayo de 2017. 8.9.2 Entrevista del 31 de agosto de 2017. 8.9.3 Entrevista del 05 de septiembre de 2017.p Cédigo: i PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION FG FISCALIA |__ aia Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION a Pagina 290020 | Todas las declaraciones anteriores corresponden al INFORME No. 10-118118 de fecha 14 de noviemore de 2017 anexas al GRUPO XIV; 8.11 JULIO ALBERTO MANZUR an 8.11.1 Declaracién Jurada rendida ante la Fiscalia 2 Especializada del 30 de agosto de 2017 8.11.2 Declaracion Jurada rendida ante la Fiscalia 2 Especializada del 4 de Septiembre de 2017 Como se indicara en el acapite de evidencia pendiente de recaudar, faltan las declaraciones anteriores de algunos testigos atin no presentadas, ya ordenadas, INVESTIGADORES TESTIGOS: 8.10 ELIAS CASTRO CAMARGO. 8.10.1 INFORME No. 10112500 de fecha 06 de septiembre de 2017. 8.10.2 INFORME SIN NUMERO de fecha 18 de septiembre de 2017 que contiene graficacién andlisis de llamadas. 8.10.3 INFORME SIN NUMERO de fecha 18 de septiembre de 2017. 8.10.4 INFORME No.10-116068 de fecha 25 de octubre de 2017. 8.10.5 INFORME No. 10-116819 de fecha 01 de noviembre de 2017. 8.10.6 INFORME No. 10-118118 de fecha 14 de noviembre de 2017. 8.10.7 INFORME No 10-114887 de fecha 12 de octubre de 2017. 8.11 JUAN CARLOS GOMEZ RUBIO 8.11.1 INFORME SIN NUMERO de fecha 11 de septiembre de 2017. 8.11.2 INFORME SIN NUMERO de fecha 19 de septiembre de 2017. 8.12 JAISSON ANDRES TOLEDO AGUILARa 5 Céaigo: PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION FGN-20F-03 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION 8.12.1 INFORME SIN NUMERO de fecha 20 de septiembre de 2017. Versién: 02 Pagina 30 de 30 8.13 YAMBER ANTONIO ARIZA DELGADO. 8.13.1 INFORME No. 20174120004253-11-203302 de fecha 20 de septiembre de 2017. f° 8.14 FRANK GIOVANNI GUTIERREZ MARTINEZ ' a 8.14.1 INFORME FGN-DNCTI-GIET No. 11-196752 de fecha 29 de agosto de 2017. 9. OBSERVACIONES Se entregaron tres copias del escrito de acusacién para efectos de realizar el correspondiente trasiado a los sujetos procesales e intervinientes especiales: acusado, defensa, agente del ministerio publico. 10. DATOS DEL FISCAL: y Nombres. y| JAIME CAMACHO FLOREZ |apellidos i Direccién: [Diagonal 228 (av. Luis Carlos Galan) No 52-01, bloque H, | Oficina: piso2 a Departament [Cundinamarca Municipio: Bogota ° Teléfono: 15702000 exi|Correo jaime. camacho@fiscali .gov.co L 4041 __Jelectrénico: _ Unidad DELEGADA ANTE LA CORTE No. de Fiscalia l TERCERA, Firma, ELC JAIME CAMACHO FLOREZ co * En el evento de presentarse mas acusados, victimas y defensores proceda a copiar el cuadro completo a continuacién del que contiene el formato original, sin alterar su contenido.