SUMILLA: INTERPONGO DENUNCIA PENAL

SEOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS - ANCASH.-
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, representado por el
Procurador Pblico RENZO PAOLO, MEDINA CARRILLO,
identificado con DNI N 31681025, designado mediante Resolucin
Ejecutiva Regional N 443-2016-GRA-VGR-G/e, con domicilio Real,
en el Campamento Vichay S/N, Distrito de Independencia Provincia
de Huaraz, sealando domicilio Procesal en la Casilla N 49 de la
Central nica de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de
Ancash y con Casilla Electrnica N 7725; a usted con el debido
respeto me presento y digo:

I.- PETITORIO.-

Que, al amparo de los artculos 1, 11, 94, inciso 2) de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, D.L. N
052, los articulos47, 99, y 159, de la Constitucin Poltica del Estado, el artculo 22, inciso 2) D. L. N
1068 del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, concordante con el artculo 37 del Reglamento del D.L.
N 1068 del Sistema de Defensa Jurdico del Estado y los artculos 326, 329 y 330 del Cdigo Procesal
Penal, INTERPONGO DENUNCIA PENAL CONTRA:

1. LEONCIO BENITO MAURICIO CHU, Ex Gerente Regional de Administracin del Gobierno

Regional de Ancash.
2. CARLOS MARTIN MENDOZA GHERSI, representante legal del Consorcio Pallasca
(EXTRANEUS); y
3. LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES.

Presuntos autores del delito contra la Administracin Publica USURPACION DE FUNCIONES, ilcito penal
previsto y sancionado en el Art. N 361 Prrafo 1 del Cdigo Penal; delito de COLUSION AGRAVADA
ilcito penal previsto y sancionado en el Art. N 384 Prrafo 2 del Cdigo Penal; as como el delito de
PECULADO DOLOSO ilcito penal previsto y sancionado en el Art. N 387 Prrafo 1 del Cdigo Penal, en
agravio del Estado Peruano Gobierno Regional de Ancash.
II.- ANTECEDENTES.-

Con Resolucin Gerencial Regional N 319-2012-Region Ancash/GRAD de fecha 09 de agosto del 2012, se
aprueba la prestacin adicional del servicio de Conservacin Vial por Niveles de Servicio de la Carretera
Vial Pallasca, por el monto de 17 854, 535.10 equivalente al 25% del monto del contrato N 055-2009-
GRA/GRAD/SGAByCP derivado del proceso de seleccin de Concurso Publico N 002-2009-OEI-GRA.

Mediante Carta N 001-2016-CP de fecha 08 de abril del 2016, el Consorcio Pallasca solicita el pago
pendiente que mantiene la entidad de prestaciones adicionales del servicio: Conservacin Vial por Niveles
de Servicio de la Carretera Vial Pallasca, aprobada mediante Resolucin Gerencial Regional N 0319-
2012-REGION ANCASH/GRAD de fecha 08 de agosto del 2012.

Mediante Informe N 0286-REGION ANCASH/GRI-SGSLO, de fecha 15 de junio del 2016, el Sub Gerente
de Supervisin y Liquidacin de obras, seala que conforme a los antecedentes el servicio se encuentra
concluido.

Mediante oficio N 636-2016-REGION ANCASH/GRI de fecha 25 de noviembre del 2016, el Gerente

Regional de Infraestructura remite el requerimiento del Consorcio Pallasca.

En ese contexto, conforme se aprecia de autos, la entidad y el consorcio Pallasca suscribieron el contrato
N 055-2009-GRA-GRAD-SGAByCP, para la ejecucin del servicio de Conservacin Vial por Niveles de
servicio de la carretera Red Vial Pallasca; siendo ello asI, cabe sealar que la ejecucin contractual, se
encuentra bajo los alcances de la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, es decir sujetos al
Decreto Legislativo N 1071 y Decreto Supremo N 184-2008-EF, en concordancia con lo previsto en la
segunda Disposicin Complementaria Transitoria de la Ley N 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

III.- ARGUMENTOS FACTICOS DE LA DENUNCIA.-

1. En consecuencia debe indicarse el segundo prrafo del artculo 5 de la Ley que establece: El
titular de la entidad podr delegar, mediante resolucin, la autoridad que la presente norma le otorga. No
pueden ser objeto de delegacin, la aprobacin de exoneracin, la declaracin de nulidad de oficio y
de las autorizaciones de prestaciones de obra y otros supuestos que establezcan en el reglamento.

2. De otro lado, el primer prrafo del artculo 41 de la Ley que establece: Excepcionalmente y
previa sustentacin por el rea usuaria de la contratacin, la Entidad pierde ordenar y pagar
directamente la ejecucin de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el
veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad
del contrato().

3. As pues, el primer prrafo del artculo 174 del Reglamento precisa que Para alcanzar la
finalidad del contrato y mediante resolucin previa, el Titular de la Entidad podr disponer la
ejecucin de prestaciones adicionales hasta por el lmite del veinticinco por ciento (25%) del monto
del contrato original, para lo cual deber contar con la asignacin presupuestal necesaria().

4. As mismo, el tercer prrafo del referido artculo establece que En caso de adicionales o
reducciones, el contratista aumentar o reducir de forma proporcional las garantas que hubiere
otorgado, respectivamente.

5. Como se advierte de lo antes descrito, la normativa de contrataciones del Estado establece que, de
manera excepcional, el titular de la entidad puede ordenar la ejecucin de prestaciones adicionales de
bienes y servicios, hasta el veinticinco por ciento del monto original, siempre que estas prestaciones sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato y que la entidad cuente con disposicin presupuestal.

6. De este modo, habindose establecido la exclusividad y facultad en el presente caso, la Resolucin

Gerencial Regional N 0319-2012-REGION ANCASH/GRAD de fecha 08 de agosto del 2012, aprobado por
el CPCC. Mauricio Chu Leoncio Benito Ex Gerente Regional de Administracin sin tener facultad,
contraviene en todo sentido el artculo 5 de la Ley y el articulo 174 del Reglamento, ms aun siendo esta,
una facultad exclusiva del Titular de la Entidad e indelegable.

7. As mismo, es de indicar que la Resolucin Gerencial Regional N 0319-2012-REGION

ANCASH7GRAD, de fecha 08 de agosto del 2012, no tiene respaldo legal ni las visas del Director Regional
de la Oficina de Asesora Jurdica y dems gerentes de lnea; as mismo, no se advierte la ampliacin de la
Garanta que, en este caso se exige.

8. Siendo as, estando que el acto administrativo de aprobacin de prestacin adicional de servicio ha
sido emitido contraviniendo el ordenamiento legal, con la cual se habra generado el traslado de fondos
pblicos a favor del Consorcio Pallasca utilizando una resolucin ilegal y nula de pleno derecho al estar
aprobado por un funcionario sin atribuciones legales; es menester considerar que el hecho realizado por el
CPCC Mauricio Chu Leoncio Benito, Ex Gerente Regional de Administracin del Gobierno Regional de
Ancash, constituye un presunto ilcito penal de usurpacin de funciones, por cuanto dicho denunciado
habra ejercido funciones correspondientes a un cargo diferente del que tena en el tiempo en que perpetro
el ilcito penal en mencin, el delito contra la administracin publica en la modalidad de Colusin Agravada,
en razn que dicho funcionario habra intervenido y concertado por razn de su cargo con el Consorcio
Pallasca, con la finalidad lograr la aprobacin de la Conservacin Vial por Niveles de Servicio de la
Carretera Vial Pallasca, por el monto de 17 854,535.10 Nuevos Soles, lo que posteriormente ocasionara
defraudacin patrimonial al Estado Peruano; as como el delito de Peculado Doloso, ya que con el proceder
de dicho funcionario y el representante del Consorcio Pallasca se apropiaron de caudales del Estado, los
cuales se encontraban bajo percepcin y administracin del primero de los denunciados.

IV.- MEDIOS PROBATORIOS.-

1. MEMORANDUM N 0576-2017-REGION ANCASH-SG

2. RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N 0068-2017-GRA/GR-P

3. INFORME N 038-2017-GRA/ORAJ

4. MEMORANDUM N 0162-2017-REGION ANCASH-SG

5. MEMORANDUM N 0045-2017-GRA/SG

6. MEMORANDUM N 01687-2016-REGION ANCASH/GR/p

7. INFORME LEGAL N 0528-2016-GRA/ORAJ

8. Se reciba la declaracin indagatoria de la persona de LEONCIO BENITO MAURICIO CHU,

Ex Gerente Regional de Administracin del Gobierno Regional de Ancash.
9. Se reciba la declaracin indagatoria de la persona de CARLOS MARTIN MENDOZA
GHERSI, representante legel del Consorcio Pallasca (EXTRANEUS); y
10. Se reciba la declaracin indagatoria de LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, a efectos
de esclarecer los hechos materia de la presente denuncia.

11. Se disponga la realizacin de una PERICIA CONTABLE, a travs de los seores

Peritos del Ministerio Pblico, con el objeto de determinar la existencia o no de un
perjuicio patrimonial que pudiera haber sufrido el Estado, adems de corroborar el
accionar irregular del o los funcionarios y/o servidores pblicos involucrados, orientados a
la celebracin de contratos.
 12. Se solicite a la Secretara General del Gobierno regional de Ancash, la remisin
de copias certificadas y/o fe datadas de su Reglamento de Organizacin y Funciones
(ROF), y del Manual de Organizacin y Funciones (MOF), a efecto de determinar los
lmites de competencia funcional de sus funcionarios y/o servidores pblicos
involucrados.

Y se lleven a cabo todas las dems actuaciones de medios de investigacin que su Despacho lo
considere pertinente, con el objeto de esclarecer debidamente los hechos denunciados a travs
de los medios, conforme se indica.
Huaraz, 27 de Marzo del 2017.
RPMC/PAR
YPZR/AB
 SUMILLA: INTERPONGO DENUNCIA PENAL

SEOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DEL SANTA.-
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, representado por el
Procurador Pblico RENZO PAOLO, MEDINA CADILLO, identificado
con DNI N 31681025, designado mediante Resolucin Ejecutiva
Regional N 443-2016-GRA-VGR-G/e, con domicilio Real, en el
Campamento Vichay S/N, Distrito de Independencia Provincia de
Huaraz, sealando domicilio Procesal en la Casilla N 49 de la
Central nica de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de
Ancash y con Casilla Electrnica N 7725; a usted con el debido
respeto me presento y digo:

I.- PETITORIO.-

Que, al amparo de los artculos 1, 11, 94, inciso 2) de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, D.L. N
052, los articulos47, 99, y 159, de la Constitucin Poltica del Estado, el artculo 22, inciso 2) D. L. N
1068 del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, concordante con el artculo 37 del Reglamento del D.L.
N 1068 del Sistema de Defensa Jurdico del Estado y los artculos 326, 329 y 330 del Cdigo Procesal
Penal, INTERPONGO DENUNCIA PENAL CONTRA: LOS QUE RESULTEN RESPOPNSABLES, por la
presunta comisin de hechos considerados como ilcito penal - contra la Administracin Publica
COLUSION SIMPLE ilcito penal previsto y sancionado en el Art. N 384 - 1 Prrafo del Cdigo Penal, en
agravio del Estado Peruano Gobierno Regional de Ancash; as mismo, por la presunta comisin de hechos
considerados como ilcito penal - delitos cometidos por funcionarios pblicos MALVERSACION DE
FONDOS previsto y sancionado en el Art. N 389, Prrafo 1 del Cdigo Penal, en agravio del Estado
Peruano Gobierno Regional de Ancash.

II.- ANTECEDENTES.-

1. Durante los aos 2014, 2015 y 2016 en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Chimbote se
habran llevado a cabo ciertas irregularidades administrativas y financieras por parte del personal
 administrativo de dicho ente; as como, por diversos proveedores que tenan la facultad de contratar
con el Estado Peruano.

2. Tal es as, que estando al contenido del Informe Preliminar de la Auditoria de los Periodos 2014-2015,
que corre a fojas 01 al 85 se aprecia que dentro de lo auditado se encontraron facturas que no guardan
ninguna relacin con el giro del negocio, los montos de los servicios se encuentran sobrevalorados, que
existen facturas que han sido ingresadas como operaciones realizadas y que en realidad nunca se
efectuaron; as mismo, se ha encontrado facturas que son inconsistentes a las necesidades de la
institucin auditada, considerando que las compras realizadas carecen de guas de remisin o de
transporte; es ms, en dicho desembarcadero nunca se habra llevado a cabo una correcta contabilidad
respecto de los movimientos que se llevaban a cabo.

3. As mismo, durante el periodo 2014, 2015 y 2016 especficamente en el rubro de los egresos es de
advertirse que las compras efectuadas y los servicios realizados por la administracin del
Desembarcadero Pesquero Artesanal de Chimbote habran sido gastos innecesarios en algunos casos
y en otros simplemente no existiran.

4. Posteriormente se llev a cabo el Informe Complementario de Auditoria al Desembarcadero Pesquero

Artesanal de Chimbote, tal como se aprecia a fojas 86 a 221, en el mismo que se aprecia que la
administracin habra tomado sus propias decisiones sin tener en cuenta alguna supervisin, lo que ha
ocasionado desfalco econmico al Estado Peruano, esto es:

Las compras presentan inconsistencias

Las compras son realizadas a proveedores que no tienen el giro del negocio
Las compras son totalmente adulteradas.
Los servicios son realizados por proveedores que no guardan relacin con el giro del
negocio.
Los servicios contratados han sido sobrevaluados. Y
Se han clonado y/o falsificado documentos de facturas y boletas de venta.

5. Posteriormente como es de advertirse a fojas 223 a 364, corre el Informe Pormenorizado en Detalle
con los Proveedores del DPA, el mismo que concluye que de los documentos evaluados se demuestra
la adulteracin de los mismos y que existira doble facturacin y/o boletaje, tenindose en detalle las
 firmas de las liquidaciones totalmente diferentes a las de los trabajadores responsables de estos
documentos.

III.- ARGUMENTOS FACTICOS DE LA DENUNCIA.-

6. Estando al contenido de la documentacin que se adjunta a la presente denuncia ha quedado

establecido la existencia de suficientes indicios razonables que acrediten la responsabilidad penal de
los que resulten responsables, en razn que los funcionarios y/o servidores pblicos inmersos en los
hechos materia de la presente habran llevado a cabo actos de concertacin entre ellos mismos y con
los proveedores involucrados, con la finalidad de cumplir a merito personal con roles especficos
(acreditados mediante resoluciones administrativas, oficios, trminos de referencia, constancias,
certificados, recibos, boletas de venta, etc), para defraudar al Estado

7. En el presente delito, el objeto de la tutela penal es cautelar la regularidad, el prestigio y los intereses
de la administracin pblica, expresados en la idoneidad, moral y celo profesional en el cumplimiento
de las obligaciones por parte de los agentes pblicos.

8. Seor Fiscal Provincial, conforme se advierte de actuados, los sujetos intervinientes realizaron
actuaciones que configuran el delito de Colusin Simple, tal como lo prescribe el Art. N 384 del
Cdigo Penal, que prescribe: El funcionario o servidor pblico que, interviniendo directa o
indirectamente, por razn de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisicin o
contrataciones publica de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operacin a cargo del
Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, segn
ley, ser reprimido von pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis aos y con ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multa.

9. As mismo, estando al actuar de los funcionarios y/o servidores pblicos respecto del dinero
presupuestado a favor del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Chimbote, el mismo que no habra
sido debida y fehacientemente destinado a favor de dicho ente pblico, es de advertirse que dichas
personas habran incurrido en lo prescrito por el Art. N 389 del Cdigo Penal Peruano: el
funcionarios o servidor publico que da al dinero o bienes que administra una aplicacin definitiva
diferente de aquella a los que estn destinados, afectando el servicio o la funcin encomendada ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro aos y con ciento ochenta
a trescientos sesenta y cinco das-multa, en razn, que dichos funcionarios y/o servidores habran
 dado un rumbo distinto al dinero que estaba destinado al desembarcadero, esto es haciendo compras
innecesarias, como contratando servicios innecesarios, los mismos que no estaban presupuestados.

10. IV.- MEDIOS PROBATORIOS.-

1. OFICIO N 002-2017-DPACH/ADM

2. OFICIO N 026-2017-REGION ANCASH/DIREPRO/OA015

3. MEMORANDUM N023-2017-REGION ANCASH/GRADE

4. INFORME PRELIMIAR DE LA AUDITORIA DE LOS PERIODOS 2014-2015

5. AUDITORIA FINAL DE LA AUDITORIA DE LOS PERIODOS 2014, 2015 Y 2016

6. INFORME PORMENORIZADO CON DETALLE CON LOS PROVEEDORES DEL DPA.

7. Se reciba la declaracin de los funcionarios pblicos y/o servidores pblicos que laboraban a la
fecha de suscitados los hechos materia de la presente denuncia en la Sub Regin Pacifico.

8. Se reciba la declaracin testimonial de los funcionarios pblicos y/o servidores pblicos que
laboraban a la fecha de suscitados los hechos materia de la presente denuncia.

9. Se disponga la realizacin de una PERICIA CONTABLE, a travs de los seores Peritos

del Ministerio Pblico, con el objeto de determinar la existencia o no de un perjuicio
patrimonial que pudiera haber sufrido el Estado, adems de corroborar el accionar
irregular del o los funcionarios y/o servidores pblicos involucrados, orientados a la
celebracin de contratos.

10. Se solicite a la Secretara General del Gobierno regional de Ancash, la remisin de

copias certificadas y/o fe datadas de su Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF),
y del Manual de Organizacin y Funciones (MOF), a efecto de determinar los lmites de
competencia funcional de sus funcionarios y/o servidores pblicos involucrados.

Y se lleven a cabo todas las dems actuaciones de medios de investigacin que su Despacho lo
considere pertinente, con el objeto de esclarecer debidamente los hechos denunciados a travs
de los medios, conforme se indica.
Huaraz, 14 de marzo del 2017.
RPMC/PAR

YPZR/AB
 SUMILLA: INTERPONGO DENUNCIA PENAL

SEOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DEL SANTA.-
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, representado por el
Procurador Pblico RENZO PAOLO, MEDINA CADILLO, identificado
con DNI N 31681025, designado mediante Resolucin Ejecutiva
Regional N 443-2016-GRA-VGR-G/e, con domicilio Real, en el
Campamento Vichay S/N, Distrito de Independencia Provincia de
Huaraz, sealando domicilio Procesal en la Casilla N 49 de la
Central nica de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de
Ancash y con Casilla Electrnica N 7725; a usted con el debido
respeto me presento y digo:

I.- PETITORIO.-

Que, al amparo de los artculos 1, 11, 94, inciso 2) de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, D.L. N
052, los articulos47, 99, y 159, de la Constitucin Poltica del Estado, el artculo 22, inciso 2) D. L. N
1068 del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, concordante con el artculo 37 del Reglamento del D.L.
N 1068 del Sistema de Defensa Jurdico del Estado y los artculos 326, 329 y 330 del Cdigo Procesal
Penal, INTERPONGO DENUNCIA PENAL CONTRA: LOS EX FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES
PUBLICO DE LA SUB REGION PACIFICO Y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta
comisin de hechos considerados como ilcito penal - delitos cometidos por funcionarios pblicos
OMISION DE ACTOS FUNCIONALES previsto y sancionado en el Art. N 377 del Cdigo Penal; as
mismo, por la presunta comisin de hechos considerados como ilcito penal - delitos cometidos por
funcionarios pblicos MALVERSACION DE FONDOS previsto y sancionado en el Art. N 389, Prrafo
1 del Cdigo Penal, en agravio del Estado Peruano Gobierno Regional de Ancash.

II.- ANTECEDENTES.-

1. Seor Fiscal Provincial, mediante proceso de seleccin L.P. N 018-2011-GRA-SRP/CEP/LP, se otorg

la buena pro al Consorcio Cobra, para ejecutar la obra: Mejoramiento del Desembarcadero Pesquero
 Artesanal Culebras, Distrito de Culebras Provincia de Huarmey Regin Ancash, por el monto de S/.
7,540,298,55.

2. Mediante Oficio N 0837-2016-PROCDUCE/DVPA, el Gerente de Infraestructura del Gobierno Regional

de Ancash, comunica al gobernador regional que habindose llevado a cabo del segundo GORE
Ejecutivo, se trat el tema del estado situacional del DPA DEL Puerto de Culebras, debiendo este tener
apoyo especializado por parte de FONDEPES.

3. Mediante Memorndum N 979-REGION ANCASH/GRDE, EL Gerente de Desarrollo Econmico del

Gobierno Regional de Ancash, comunica al gerente de la Sub Regin Pacifico la agenda relacionada al
segundo GORE Ejecutivo, en la cual se trat la situacin del desembarcadero Pesquero Artesanal del
Puerto Culebras.

4. Mediante Informe N 928-2016-REGION ANCASH/SRP/SO/JLGT, el ingeniero supervisor de obras de la

SRP, informa al gerente de infraestructura de la SRP, que la obra se encuentra paralizada; as mismo,
seala que la obra tiene un avance acumulado de 35.55 % y a la fecha de 28 de febrero del ao 2013,
cuenta con un avance fsico de 46.82%, adems el ingeniero supervisor seala que al contratista se le
otorg un adelanto directo de S/. 1,508,059.71, del cual tambin se advierte que no se ha encontrado
amortizacin alguna.

5. Por ltimo, estando al Informe N 326-2016-Region Ancash/SRP/SGIMA, el sub gerente de

infraestructura de la SRP, comunica al gerente de la SRP, el estado situacional de la obra mencionada
precedentemente.

III.- ARGUMENTOS FACTICOS DE LA DENUNCIA.-

13. Del contenido de los documentos mencionados lneas arriba, es de advertirse claramente que la obra:
Mejoramiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal Culebras, Distrito de Culebras Provincia de
Huarmey Regin Ancash, se encuentra paralizada por motivos estrictamente presupuestales,
teniendo a la fecha un avance fsico del 46.82 %.

14. Esta paralizacin de obra no vendra a ser ms que responsabilidad penal nica y exclusiva de los
funcionarios quienes a la fecha de desempear dichos cargos dispusieron para otros gastos del
presupuesto de la Sub Regin Pacifico para la ejecucin de la obra en mencin, la misma que
posteriormente al no contar con ms presupuesto tuvo no solo que ser paralizada si no tambin
abandonada.
15. En tal sentido, es de advertirse fehacientemente que los funcionarios anteriores han incurrido en lo
establecido en el Art. 377 del Cdigo Penal Peruano que seala; El funcionario publico que,
ilegalmente omite, rehsa o retarda algn acto de su cargo, ser reprimido con pena privativa de libertad
no mayor de dos aos y con treinta a sesenta das-multa; ya que los ahora denunciados ex funcionarios
y/o servidores pblicos quienes estuvieron a cargo de la Sub Regin Pacifico, en inobservancia a sus
funciones obviaron y/o se olvidaron en priorizar lo que la ley les obligaba a cumplir a cabalidad; esto es,
custodiar el dinero ya presupuestado oportunamente para que con el mismo se lleve a cabo la
culminacin total de la obra: Mejoramiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal Culebras, Distrito
de Culebras Provincia de Huarmey Regin Ancash y no parcialmente como se encuentra dicha obra
en la actualidad; es decir, dichos funcionarios y/o servidores estando a lo que la ley les faculta debieron
de realizar las gestiones y/o solicitudes correspondientes a efectos de para lograr una ampliacin
presupuestal por ante la Presidencia del Gobierno Regional de Ancash y no se ocasiones perjuicio al
Estado peruano.

16. As mismo, estando al contenido del Informe Legal N 053-2016-REGION ANCASH/SRP/AJ, el mismo
que refiere textualmente: Seor gerente, que conforme ya se ha sealado la obra en mencin se
encuentra paralizada por motivos netamente presupuestales, del mismo que deber establecerse
responsabilidad en los funcionarios anteriores que irresponsablemente dispusieron del
presupuesto de la obra antes sealada. De la misma que ha trado consigo la paralizacin y
abandono de la obra ejecutada por esta Sub Regin Pacifico, es de advertirse que dichos
funcionarios y/o servidores pblicos habran incurrido en lo prescrito por el Art. N 389 del Cdigo Penal
Peruano: El funcionario o servidor publico que da al dinero o bienes que administra una aplicacin
definitiva diferente de aquella a los que estn destinados, afectando el servicio o la funcin
encomendada ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro aos y
con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multa, en razn, que dichos funcionarios y/o
servidores habran dado un rumbo distinto al dinero que con anterioridad tal como lo prev la ley ya se
encontraba presupuestado y destinado por el Ministerio de Economa y Finanzas exclusivamente para
que se lleve a cabo la ejecucin de la obra: Mejoramiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal
Culebras, Distrito de Culebras Provincia de Huarmey Regin Ancash, lo cual no fue as, mas por el
contrario dicha obra fue paralizada y abandonada, hecho que hasta la fecha viene causando perjuicio
econmico al Estado Peruano.
IV.- MEDIOS PROBATORIOS.-

17. INFORME LEGAL N 053-2016-REGION ANCASH/SRP/AJ.

18. INFORME N 928-2016-REGION ANCASH/SRP/SO/JLGT

19. LICITACION PUBLICA N 018-2011-GRA-SRP/CE-LP

20. Se reciba la declaracin de los funcionarios pblicos y/o servidores pblicos que laboraban a la
fecha de suscitados los hechos materia de la presente denuncia en la Sub Region Pacifico.

21. Se reciba la declaracin testimonial de los funcionarios pblicos y/o servidores pblicos que
laboraban a la fecha de suscitados los hechos materia de la presente denuncia.

22. Se disponga la realizacin de una PERICIA CONTABLE, a travs de los seores

Peritos del Ministerio Pblico, con el objeto de determinar la existencia o no de un
perjuicio patrimonial que pudiera haber sufrido el Estado, adems de corroborar el
accionar irregular del o los funcionarios y/o servidores pblicos involucrados,
orientados a la celebracin de contratos.

23. Se solicite a la Secretara General del Gobierno regional de Ancash, la remisin de

copias certificadas y/o fe datadas de su Reglamento de Organizacin y Funciones
(ROF), y del Manual de Organizacin y Funciones (MOF), a efecto de determinar los
lmites de competencia funcional de sus funcionarios y/o servidores pblicos
involucrados.

Y se lleven a cabo todas las dems actuaciones de medios de investigacin que su Despacho lo
considere pertinente, con el objeto de esclarecer debidamente los hechos denunciados a travs
de los medios, conforme se indica.
Huaraz, 13 de marzo del 2017.
RPMC/PAR

YPZR/AB
 SUMILLA: INTERPONGO DENUNCIA PENAL

SEOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DE ANCASH.-
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, representado por el
Procurador Pblico RENZO PAOLO, MEDINA CADILLO, identificado
con DNI N 31681025, designado mediante Resolucin Ejecutiva
Regional N 443-2016-GRA-VGR-G/e, con domicilio Real, en el
Campamento Vichay S/N, Distrito de Independencia Provincia de
Huaraz, sealando domicilio Procesal en la Casilla N 49 de la
Central nica de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de
Ancash y con Casilla Electrnica N 7725; a usted con el debido
respeto me presento y digo:

I.- PETITORIO.-
Que, al amparo de los artculos 1, 11, 94, inciso 2) de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, D.L. N
052, los articulos47, 99, y 159, de la Constitucin Poltica del Estado, el artculo 22, inciso 2) D. L. N
1068 del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, concordante con el artculo 37 del Reglamento del D.L.
N 1068 del Sistema de Defensa Jurdico del Estado y los artculos 326, 329 y 330 del Cdigo Procesal
Penal, INTERPONGO DENUNCIA PENAL CONTRA: LUIS ESPINOZA CESPEDES, YOWANA
MONTALVO SOTO y ANA BERNUY ANDRES, por la presunta comisin de hechos considerados como
ilcito penal - delitos cometidos por funcionarios pblicos OMISION REHUSAMIENTO O DEMORA DE
ACTOS FUNCIONALES ilcito penal previsto y sancionado en el Art. N 377 del Cdigo Penal, en
agravio del Estado Peruano Aldea Infantil Virgen Peregrina de San Marcos.

II.- ARGUMENTOS FACTICOS DE LA DENUNCIA.-

24. Del contenido de actuados se tiene el oficio N 0418-2016-GRA/GRAD-SGGP, de fecha 15 de

diciembre del ao 2016 mediante el cual el Sub Gerente de Gestin Patrimonial se dirige al
Gerente Regional de Administracin, a efectos de determinar responsables por el descuido,
negligencia y abandono de la camioneta marca LAND ROVER de placa PE-6732 en el taller de
mecnica Chavin Motors SAC.

25. Mediante oficio N 143-2016-REGION ANCASH/AIVP/LNFG-D, de fecha 02 de diciembre del

ao 2016 la Directora de la Aldea Infantil Virgen Peregrina de San Marcos, informa del estado
situacional de la camioneta LAND ROVER de placa de rodaje PE-6732.

26. Por su parte, con el informe N 33-2016-REGION ANCASH/PERS.SERV.III/ESAH/SM, el seor

Esteban Arquinigo Huerta se dirige a la Directora de la Aldea Infantil Virgen Peregrina de San
Marcos, informando sobre la camioneta LAND ROVER de placa PE.6732, donde textualmente
refiere.

Primero.- Cabe indicar que en el vehculo LAND ROVER de placa de rodaje PE N 6732 se
asign a la Aldea Infantil Virgen Peregrina en calidad de bien en uso de parte del Gobierno
Regional de Ancash con informe tcnico donde mencionaba con desperfecto mecnico, donde
con peculio propio de mi persona y el Sr. Orlando pudimos reparar la caja de cambios que
comprende de las siguientes piezas: disco de embrague, plato proptopesor y collarn la cual
fueron cambiadas por nuevo.
 Segundo.- Despus de este mantenimiento present otra falla mecnica advirtiendo en el
tablero la cual fue comunicado al Sr. Luis Espinoza Cespedes, como calidad de titular del
pliego (Director autoriz su internamiento para su mantenimiento como consta en el documento
de la fecha 01 de abril del 2013 comprometindonos a adquirir los repuestos para su
mantenimiento.
Tercero.- Cabe mencionar que mi persona inform a la Gerencia de Administracin facilitando
los documentos e informes remitidos a los Directores de turno, as mismo dndoles de conocer
del estado situacional de dicho vehculo, cabe mencionar que mi persona ha estado
informando a los directores y facilitando la informacin del caso para hacer las gestiones
correspondientes ante identidades locales, as mismo ante el Gobierno Regional de Ancash
para la asignacin de presupuesto para su mantenimiento; as mismo para su recuperacin
para el internamiento al rea de patrimonio.
Cuarto.- Informo a la actualidad a su persona en calidad de Directora para su conocimiento que
dicho vehculo se encuentra en el taller CHAVIN MOTORS de la ciudad de Huaraz, como es de
su conocimiento la institucin no cuenta con presupuesto especfico para mantenimiento de
dicho, por lo tanto se le recomienda hacer las gestiones ante Gobierno Regional para que se
nos asigne un presupuesto para su mantenimiento y/o recuperacin y as hacer el
internamiento de dicho vehculo, como es de su conocimiento nuestra institucin se encuentra
alejada de la sede por lo tanto la institucin requiere de una movilidad que est al servicio de
nuestros albergados para los diversos servicios que lo requiere. Adjunto al presente los
documentos que anteceden los informes y la preocupacin de dar solucin a lo referido.

27. Estando a lo mencionado se advierte que los denunciados habran incurrido en lo prescrito por
el Art. N 377 del cdigo Penal Peruano Omisin, rehilamiento o demora de actos
funcionales.- el funcionario publico que, ilegalmente, omite, rehusa o retarda algn acto
de su cargo, ser reprimiedo con pena privativa de libertad no mayor de dos aos y con
treinta a sesenta das multa.

28. Es decir, la conducta negligente desplegada por los ex funcionarios pblicos ahora
denunciados quienes estuvieron a cargo de la camioneta asignada a la Aldea Infantil Virgen
Peregrina de San Marcos, vehculo marca LAND ROVER de placa de rodaje N PE-6732, se
encuadra a lo descrito precedentemente en el punto 4, por cuanto han ocasionado que dicho
 vehculo a la fecha se encuentre en total abandono, descuidado, por ende generando su
deterioro y ocasionado ello gastos por cochera.

IV.- MEDIOS PROBATORIOS.-

29. Resolucin Ejecutiva Regional N 0009-2017-GRA/GR

30. Memorandum N01686-2016-REGION ANCASH/GR/p
31. Informe Legal N 526-2016-GRA/ORAJ
32. Se reciba la declaracin indagatoria del denunciado Luis Espinoza Cespedes.
33. Se reciba la declaracin indagatoria de la denunciada Yowana Montalvo Soto.
34. Se reciba la declaracin indagatoria de la denunciada Ana Bernuy Andres.
35. Se reciba la declaracin testimonial de Esteban Arquinigo Huerta.
36. Se disponga la realizacin de una PERICIA CONTABLE, a travs de los seores
Peritos del Ministerio Pblico, con el objeto de determinar la existencia o no de un
perjuicio patrimonial que pudiera haber sufrido el Estado, adems de corroborar el
accionar irregular del o los funcionarios y/o servidores pblicos involucrados,
orientados a la celebracin de contratos.
37. Se solicite a la Secretara General del Gobierno regional de Ancash, la remisin de
copias certificadas y/o fe datadas de su Reglamento de Organizacin y Funciones
(ROF), y del Manual de Organizacin y Funciones (MOF), a efecto de determinar los
lmites de competencia funcional de sus funcionarios y/o servidores pblicos
involucrados.

Y se lleven a cabo todas las dems actuaciones de medios de investigacin que su Despacho lo
considere pertinente, con el objeto de esclarecer debidamente los hechos denunciados a travs
de los medios, conforme se indica.

Huaraz, 03 de Marzo del 2017.

RPMC/PAR
YPZR/AB
 SUMILLA: INTERPONGO DENUNCIA PENAL

SEOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DE ANCASH.-
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, representado por el
Procurador Pblico RENZO PAOLO, MEDINA CADILLO, identificado
con DNI N 31681025, designado mediante Resolucin Ejecutiva
Regional N 443-2016-GRA-VGR-G/e, con domicilio Real, en el
Campamento Vichay S/N, Distrito de Independencia Provincia de
Huaraz, sealando domicilio Procesal en la Casilla N 49 de la
Central nica de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de
Ancash y con Casilla Electrnica N 7725; a usted con el debido
respeto me presento y digo:
I.- PETITORIO.-

Que, al amparo de los artculos 1, 11, 94, inciso 2) de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, D.L. N
052, los articulos47, 99, y 159, de la Constitucin Poltica del Estado, el artculo 22, inciso 2) D. L. N
1068 del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, concordante con el artculo 37 del Reglamento del D.L.
N 1068 del Sistema de Defensa Jurdico del Estado y los artculos 326, 329 y 330 del Cdigo Procesal
Penal, INTERPONGO DENUNCIA PENAL CONTRA: ANDY ABSTEMIO LARA VIVAR Ex Director de la
UGEL Pallasca y PAUL DANIS MILLA CASTRO Ex Administrador de la UGEL Pallasca, JIMMY
MIGUEL MONCADA GORDILLO Especialista en Abastecimiento de la UGEL Pallasca, DICK
VALDERRAMA VALENTIN Operador PAD de la UGEL Pallasca, RANSROL YAICHEL LAZO LLANOS
Contador I de la UGEL Pallasca y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisin de
hechos considerados como ilcito penal - delitos cometidos por funcionarios pblicos MALVERSACION
DE FONDOS ilcito penal previsto y sancionado en el Art. N 389, Prrafo 1 del Cdigo Penal, en
agravio del Estado Peruano Gobierno Regional de Ancash.
II.- ANTECEDENTES.-

Con Oficio N 094-2015-ME/RA/UGEL-P/DAGP, el Lic. Santos Francisco Ninaquispe Robles Director

del rea de Gestin Pedaggica de la UGEL Pallasca, solicita al CPC. Paul Denis Milla Castro
Director de Administracin, la adquisicin de una duplicadora para el rea de gestin pedaggica de
acuerdo al modelo que adjunta de fojas 74/75, el mismo que fue derivado a la oficina de abastecimiento
con fecha 06 de mayo del ao 2015.

III.- ARGUMENTOS FACTICOS DE LA DENUNCIA.-

38. Del contenido de actuados se tiene que la persona de Dick Valderrama Valentn fue quien llev
a cabo el proceso para la adquisicin de una copiadora, el mismo que habra elaborado
armado y tenido bajo su custodia por completo el expediente correspondiente y quien a su vez
en su oportunidad reconoci haber firmado la orden de compra; lo cual es corroborado con las
manifestaciones testimoniales que obran en la presente denuncia donde se puede advertir que
el Ing. Dick Valderrama Valentn es la persona quien habra armado todo el expediente para la
compra de la fotocopiadora; es ms estando al Informe del CPC Jimmy Moncada Gordillo,
donde seala mediante oficio N 0062-2015-ME/RA/DREA/UGEL-P-AGA-ABAST de fojas 91
que refiere que la fotocopiadora indicada lo ha comprado el seor Dick Vadinho Valderrama
 Valentn, quien personalmente ha realizado las cotizaciones y buscado su proveedor trayndolo
en mal estado, es decir inoperativo.

39. Por su parte la persona de Jimmy Moncada Gordillo, refiere que la adquisicin de la
fotocopiadora materia de la presente haba sido por parte del Sr. Dick Valderrama Valkentin
Ex Operador PAD y el Director de la UGEL Pallasca fue quien orden que se hiciera la
correspondiente orden de compra.

40. As mismo, se puede apreciar que el accionar del CPC. Paul Denis Milla Castro, Ex
Administrador de la UGEL Pallasca y del PCP Jimmy Moncada Gordillo, Ex Jefe de
Abastecimiento de la UGEL Pallasca, al elaborar la orden de compra N 85, firmarla y sellarla
con la finalidad de regularizar la compra irregular de la fotocopiadora, reconocer el primero
mediante declaracin jurada notarial de fojas 24 que el Ex Director Andy Lara Vivar no le
orden ni exigi ejecutar la compra de una duplicadora ni menos fotocopiadora, que en ningn
momento mostro inters para la adquisicin y pago de dicho bien, que no le obligo a firmar
ninguna orden de compra de duplicadora ni menos de fotocopiadora u otro bien, que todo el
procedimiento para la compra de la duplicadora u otro bien se hizo de acuerdo a Ley y
respetando las especificaciones tcnicas del rea usuaria AGP y que en consecuencia ha
existido un proceso irregular para la compra del citado bien.

41. Por su parte el CPC. Jimmy Moncada Gordillo mediante declaracin jurada notarial de fojas 25
niega haber recibido rdenes del Ex Director Andy Lara Vivar, para la adquisicin de una
duplicadora u otro bien, refiere que el Ex Director no mostro inters en participar en la compra
de una duplicadora, negando que el Ex Director de la UGEL Pallasca haya retirado del almacn
la fotocopiadora y reconociendo que su persona autorizo la salida de dicho bien al seor Juan
Zacaria Narvay Cazana, Chofer de la UGEL Pallasca, negando haber recibido rdenes para
firmar la orden de la duplicadora.

42. Estos hechos han conducido al uso indebido del presupuesto de la UGEL Pallasca que tena
como destino no la compra de la fotocopiadora si no a la compra de una duplicadora solicitada
por el rea de gestin pedaggica; por lo que, existiran suficientes indicios que dicho dinero del
Estado se ha utilizado en la compra de la fotocopiadora para lograr as beneficios econmicos,
es decir se estara advirtiendo la presunta comisin del ilcito penal considerado como
malversacin de fondos.
 43. En consecuencia, se estara advirtiendo que el legajo de la compra de la fotocopiadora marca
RICOH modelo Afficio MP3351, por el monto de S/. 9,200.00 Nuevos Soles, habra sido armado
por el Ing. Dick Valderrama Valentin Ex Operador PAD de la UGEL Pallasca y que incluso
este expediente permanece an en poder de dicho denunciado.

44. Es ms, estando a la constatacin en la distribuidora Multiservicios Jacome respecto al precio

de la fotocopiadora del mismo modelo y marca (Ricoh Afficio 3351), sta ha emitido su proforma
correspondiente estableciendo la misma fotocopiadora al precio de oferta especial en la suma
de S/. 3,000.00 Nuevos Soles; es decir, existira una diferencia de S/. 6,000.00 Nuevos Soles,
dinero que presumiblemente ha sido de beneficio y utilidad para los denunciados.

IV.- MEDIOS PROBATORIOS.-

45. OFICIO N 0148-2016-ME/GRA/DREA/OAJ-D.

46. OFICIO N 0736-2016-ME/RA/DREA/UGEL-P-D.
47. INFORME N 044-2016-ME/DREA/UGE-P/COPROA.
48. INFORME N 062-2015-ME/DREA/UGEL-P/J-OCI.
49. Se reciba la declaracin indagatoria del denunciado Andy Abstemio Lara Vivar.
50. Se reciba la declaracin indagatoria del denunciado Paul Denis Milla Castro.
51. Se reciba la declaracin indagatoria del denunciado Jimmy Miguel Moncada Gordillo.
52. Se reciba la declaracin indagatoria del denunciado Dick Valderrama Valentin.
53. Se reciba la declaracin indagatoria del denunciado Ransrol Yaichel Lazo Llanos.
54. Se reciba la declaracin testimonial de Coronado Altaneda Fernandez Vasquez.
55. Se reciba la declaracin testimonial de Irma Aydee Campos Paredes.
56. Se reciba la declaracin testimonial de Bibiana Aurora Sifuentes Bermudez.
57. Se reciba la declaracin testimonial de Juan Narvay Casana.
58. Se disponga la realizacin de una PERICIA CONTABLE, a travs de los seores
Peritos del Ministerio Pblico, con el objeto de determinar la existencia o no de un
perjuicio patrimonial que pudiera haber sufrido el Estado, adems de corroborar el
accionar irregular del o los funcionarios y/o servidores pblicos involucrados,
orientados a la celebracin de contratos.
59. Se solicite a la Secretara General del Gobierno regional de Ancash, la remisin de
copias certificadas y/o fe datadas de su Reglamento de Organizacin y Funciones
 (ROF), y del Manual de Organizacin y Funciones (MOF), a efecto de determinar los
lmites de competencia funcional de sus funcionarios y/o servidores pblicos
involucrados.

Y se lleven a cabo todas las dems actuaciones de medios de investigacin que su Despacho lo
considere pertinente, con el objeto de esclarecer debidamente los hechos denunciados a travs
de los medios, conforme se indica.

Huaraz, 27 de Febrero del 2017.

RPMC/PAR
YPZR/AB
 SUMILLA: INTERPONGO DENUNCIA PENAL

SEOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DE ANCASH.-
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, representado por el
Procurador Pblico RENZO PAOLO, MEDINA CADILLO, identificado
con DNI N 31681025, designado mediante Resolucin Ejecutiva
Regional N 443-2016-GRA-VGR-G/e, con domicilio Real, en el
Campamento Vichay S/N, Distrito de Independencia Provincia de
Huaraz, sealando domicilio Procesal en la Casilla N 49 de la
Central nica de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de
Ancash y con Casilla Electrnica N 7725; a usted con el debido
respeto me presento y digo:

I.- PETITORIO.-

Que, al amparo de los artculos 1, 11, 94, inciso 2) de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, D.L. N
052, los articulos47, 99, y 159, de la Constitucin Poltica del Estado, el artculo 22, inciso 2) D. L. N
1068 del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, concordante con el artculo 37 del Reglamento del D.L.
N 1068 del Sistema de Defensa Jurdico del Estado y los artculos 326, 329 y 330 del Cdigo Procesal
Penal, INTERPONGO DENUNCIA PENAL CONTRA: FRANCISCO AZAA ESPINOZA, Director del
Sistema Administrativo de la UGEL Sihuas, LEONOR ESTRADA TOLENTINO, Especialista en
Finanzas de la UGEL Sihuas y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisin de
hechos considerados como ilcito penal - delitos cometidos por funcionarios pblicos MALVERSACION
DE FONDOS ilcito penal previsto y sancionado en el Art. N 389, Prrafo 1 del Cdigo Penal, en
agravio del Estado Peruano Gobierno Regional de Ancash.

II.- ARGUMENTOS FACTICOS DE LA DENUNCIA.-

60. Del contenido de la documentacin que se adjunta a la presente denuncia se ha llegado a

determinar que en la Unidad de Gestin Educativa Local Sihuas, durante el periodo del ao
 2015 con fondos recibidos mediante D.S. N 343-2014-EF, se lleg a pagar a docentes por
asignacin por tiempo de servicios, compensacin por tiempo de servicios y maestras, sin
considerar que con la transferencia recibida fue solo para financiar el pago de asignaciones
adicionales a docentes por encargaturas en cargo jerrquicos, directivos o de especialistas en
educacin.

61. Lo descrito precedentemente afect la correcta administracin de los recursos del Estado, al
habrsele dado una aplicacin definitiva y diferente para el cual fue destinado y sin contar con
la aprobacin de la modificacin presupuestal por el pliego presupuestal Gobierno Regional
de Ancash; contraviniendo lo establecido en el Art. N 3 Decreto Supremo N 343-2014-A.F;
Arts. N 10 y 26 del Decreto Supremo N 304-2012-E.F Texto nico Ordenado de la Ley N
28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Literales a), b) e i) del Art. N 4 y
literal b) del Art. N 22 de la Directiva para la Ejecucin Presupuestaria, aprobada por la
Directiva N 005-2010-E.F/76.01, numeral 13.2 del Art. N 13 y numeral 14.1 del Art. N 14 de
la Resolucin Directoral N 002-2007-E.F-77.15 Aprueban la Directiva de Tesorera N 001-
2007-E.F/77.15.

62. Es decir, las personas de Francisco Azaa Espinoza y Leonor Estrada Tolentino han incumplido
el mandato legal contenido en el Decreto Supremo N 343-2014-EF destinado para financiar el
costo diferencial del pago de asignaciones adicionales por encargaturas en cargos jerrquicos,
directivos o especialistas en educacin de los docentes en la UGEL Sihuas, sin embargo en el
periodo de sus gestiones se derivaron a una aplicacin definitiva y diferente a aquella para el
cual fue destinado, sin previamente haber tenido la aprobacin de la modificacin presupuestal
por el Pliego Presupuestal Gobierno Regional de Ancash; afectando el servicio y la funcin
encomendada al haberse efectuado pagos por Compensacin por Tiempo de Servicios,
Asignacin por Tiempo de Servicios y Maestras a los docentes de la UGEL Sihuas.

63. Francisco Azaa Espinoza, por su funcin estaba obligado a verificar la fuente de
financiamiento y los fines de la transferencia de dinero y a llevar el control del presupuesto y
gasto, obligaciones y funciones que omiti afectando la correcta administracin de los recursos
pblicos. Al respecto el Manual de Organizacin y Funciones de la UGEL Sihuas aprobado
mediante Resolucin Directoral N 0001061-2013-UGELS del 16 de julio del ao 2013, seala
como funciones, capitulo IV ORGANO DE APOYO 4. rea de Administracin, 4.2 Funciones
 Especficas de los Cargos: A. Del Director de Sistema Administrativo II, literal c) Mejorar
Permanentemente los procesos tcnicos de la gestin administrativa, simplificando su
ejecucin, literal d) Revisar y Firmar las informaciones de ejecucin presupuestaria y
propuestas de modificacin de los calendarios de pagos, los cheques y constancias de pago de
remuneraciones o sueldos, literal f) Coordinar con el rea de Gestin Institucional sobre la
formulacin del presupuesto de bienes servicios y los respectivos calendarios de compromisos.

64. Por su parte, Leonor Estrada Tolentino estaba obligada a estudiar y orientar la aplicacin
correcta y debida de los recursos transferidos para el pago de obligaciones especficas,
proponer y revisar la modificacin presupuestal ante el pliego presupuestal, funciones previstas
en el Manual de Organizacin y Funciones de la UGEL Sihuas aprobado mediante Resolucin
Directoral N 00011061-2013-UGELS de fecha 16 de julio del ao 2013, Titulo II - 3.2.2.
Funciones Especficas de los Cargos: D. Del Especialista en Finanzas I, los literales d), f), g) y
h) prescriben: Estudiar y orientar la aplicacin de normas y procedimientos del sistema
presupuestal, Proponer y revisar proyectos sobre modificaciones presupuestales y de
incremento de presupuesto en las instituciones educativas en coordinacin con el planificador I,
Realizar el anlisis y evaluacin de ejecucin presupuestal, Proponer y revisar proyectos
sobre modificaciones presupuestarias en coordinacin con el rea de Administracin.

III.- MEDIOS PROBATORIOS.-

65. OFICIO N 1597-2016-MF/GR-A/DRE-A/UGEL-S-D.

66. INFORME DE AUDITORIA N 003-2016-2-0706.

67. Se reciba la declaracin indagatoria del denunciado Francisco Azaa Espinoza.

68. Se reciba la declaracin indagatoria de la denunciada Leonor Estrada Tolentino.

69. Se reciba la declaracin testimonial de los funcionarios y/o servidores pblicos que su despacho
amerite pertinentes en su oportunidad.
70. Se disponga la realizacin de una PERICIA CONTABLE, a travs de los seores
Peritos del Ministerio Pblico, con el objeto de determinar la existencia o no de un
perjuicio patrimonial que pudiera haber sufrido el Estado, adems de corroborar el
accionar irregular del o los funcionarios y/o servidores pblicos involucrados,
orientados a la celebracin de contratos.
 71. Se solicite a la Secretara General del Gobierno regional de Ancash, la remisin de
copias certificadas y/o fe datadas de su Reglamento de Organizacin y Funciones
(ROF), y del Manual de Organizacin y Funciones (MOF), a efecto de determinar los
lmites de competencia funcional de sus funcionarios y/o servidores pblicos
involucrados.

Y se lleven a cabo todas las dems actuaciones de medios de investigacin que su Despacho lo
considere pertinente, con el objeto de esclarecer debidamente los hechos denunciados a travs
de los medios, conforme se indica.

Huaraz, 20 de Febrero del 2017.

RPMC/PAR
YPZR/AB
 SUMILLA: INTERPONGO DENUNCIA PENAL

SEOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DEL SANTA.-
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, representado por el
Procurador Pblico RENZO PAOLO, MEDINA CADILLO, identificado
con DNI N 31681025, designado mediante Resolucin Ejecutiva
Regional N 443-2016-GRA-VGR-G/e, con domicilio Real, en el
Campamento Vichay S/N, Distrito de Independencia Provincia de
Huaraz, sealando domicilio Procesal en la Casilla N 49 de la
Central nica de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de
Ancash y con Casilla Electrnica N 7725; a usted con el debido
respeto me presento y digo:
I.- PETITORIO.-

Que, al amparo de los artculos 1, 11, 94, inciso 2) de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, D.L. N
052, los articulos47, 99, y 159, de la Constitucin Poltica del Estado, el artculo 22, inciso 2) D. L. N
1068 del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, concordante con el artculo 37 del Reglamento del D.L.
N 1068 del Sistema de Defensa Jurdico del Estado y los artculos 326, 329 y 330 del Cdigo Procesal
Penal, INTERPONGO DENUNCIA PENAL CONTRA: LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la
presunta comisin de hechos considerados como ilcito penal - delitos cometidos por funcionarios pblicos
OMISION DE ACTOS FUNCIONALES ilcito penal previsto y sancionado en el Art. N 377 del Cdigo
Penal, en agravio del Estado Peruano Gobierno Regional de Ancash.

II.- ARGUMENTOS FACTICOS DE LA DENUNCIA.-

72. Del contenido de la documentacin que se adjunta a la presente denuncia se ha llegado a

determinar que el ex jefe de la Oficina de Asesora Jurdica del P.E. CHINECAS: Abog. Manuel
Luis Chavez Ayala llego a advertir que de manera indiscriminada durante el periodo del ao
2015 en las oficinas del Proyecto Especial Chinecas se habra contratado personal de trabajo
sin contar con una justificacin presupuestal, tcnica y legal, peor an en la mayora de dichos
casos sin contar con un contrato formal suscrito denominndose a los mismos en calidad de
JORNAL, que no es otra cosa ms que un contrato verbal.

73. Del mismo modo, la oficina de Presupuesto y Planificacin mediante su jefe responsable se
pronunci al respecto y precis que se habra trasgredido la Ley de Presupuesto Pblico al
contratar a diversas personas a sabiendas que no se contaba con la certificacin y/o
disponibilidad presupuestal.

74. Estando al contenido del Informe N 095-2015-GRA-P.E CHINECAS/OPP, el ex jefe de la

oficina de Planeamiento y Presupuesto, seala el presupuesto asignado para el presente
ejercicio fiscal 2015 para las metas presupuestaras en: Direccin Tcnica Supervisin y
Administracin (S/. 2 500, 000.00) y Operacin y Mantenimiento (S/. 1 800,000.00) fuente de
financiamiento: Recursos Ordinarios financian al CAP y CAP de apoyo que representa un total
de 55 plazas, sin embargo en el presente ejercicio fiscal 2015 se tiene un total de 174 personas
cargadas a las metas en referencia, lo que se puede determinar que 119 personas no contaban
con financiamiento de enero a diciembre en el ao 2015.
 75. As mismo, se infiere la existencia de limitaciones presupuestales para cubrir el costo del
personal superior a las 55 plazas, aprecindose que el referido personal se contrat sin
observancia de los instrumentos de Gestin tales como: Cuadro de Asignacin de Personal
Aprobado (CAP), Presupuesto Analtico del Personal (PAP), Manuel de Organizacin y
Funciones (MOF), etc.

76. Es decir, los funcionarios responsables a la fecha correspondiente al ao 2015, como son: el
responsable de la oficina de Administracin, oficina de Presupuesto y Planificacin, Oficina de
Gerencia de Desarrollo Agropecuario, oficina de Direccin de Operacin y Mantenimiento y de
la Oficina de Unidad de Patrimonio y Archivo, crearon cargos al margen del CAP y apoyo CAP
sin financiamiento por R.O. superando ampliamente las 55 plazas financiadas, cuya modalidad
de contratacin fue: personal de CAP, APOYO CAP, PLAZO FIJO, JORNALES y
CONSTRUCCION CIVIL.

77. De lo expresado precedentemente se advierte que el presupuesto autorizado para el ejercicio

fiscal 2015 va recursos en las dos metas presupuestarias tales como: Direccin Tcnica
Supervisin y Administracin (S/.2 500,000.00) y Operacin y Mantenimiento (S/. 1 800.000.00),
habran sido insuficientes para atender el costo de las planillas a ms de ciento ochenta
personas (180), encontrndose financiadas solamente 55 plazas, lo que habra provocado
dficit presupuestal al cierre del ejercicio 2015 con el personal presumiblemente financiado.

78. As mismo, el exceso de personal contratado por los funcionarios de la gestin de aquellos
tiempos no lograron advertir los instrumentos de gestin (ROF CAP PAP MOF); as como,
tambin inobservaron el Artculo 27, segunda y tercera disposicin transitoria y el Artculo
77, numeral 77.2 del Texto nico Ordenado de la Ley N 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto; as como, los principios constitucionales de Programacin y Equilibrio
presupuestario reconocido en los Artculos 77 y 78 de la Constitucin Poltica del Per.

IV.- MEDIOS PROBATORIOS.-

79. INFORME N 187-2015-GRA-P.E. CHINECAS/OAJ.

80. INFORME N 093-2015-GRA-P.E. CHINECAS/OAJ.

81. INFORME N 095-2015-GRA-P.E. CHINECAS/OPP.

 82. INFORME N 154-2015-GRA-P.E. CHINECAS/OAJ.

83. Se disponga la realizacin de una PERICIA CONTABLE, a travs de los seores

Peritos del Ministerio Pblico, con el objeto de determinar la existencia o no de un
perjuicio patrimonial que pudiera haber sufrido el Estado, adems de corroborar el
accionar irregular del o los funcionarios y/o servidores pblicos involucrados,
orientados a la celebracin de contratos.

84. Se solicite a la Secretara General del Gobierno regional de Ancash, la remisin de

copias certificadas y/o fe datadas de su Reglamento de Organizacin y Funciones
(ROF), y del Manual de Organizacin y Funciones (MOF), a efecto de determinar los
lmites de competencia funcional de sus funcionarios y/o servidores pblicos
involucrados.

Y se lleven a cabo todas las dems actuaciones de medios de investigacin que su Despacho lo
considere pertinente, con el objeto de esclarecer debidamente los hechos denunciados a travs
de los medios, conforme se indica.

Huaraz, 15 de Febrero del 2017.

RPMC/PAR
YPZR/AB
 SUMILLA: INTERPONGO DENUNCIA PENAL

SEOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS-ANCASH.-
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, representado por el
Procurador Pblico RENZO PAOLO, MEDINA CADILLO, identificado
con DNI N 31681025, designado mediante Resolucin Ejecutiva
Regional N 443-2016-GRA-VGR-G/e, con domicilio Real, en el
Campamento Vichay S/N, Distrito de Independencia Provincia de
Huaraz, sealando domicilio Procesal en la Casilla N 49 de la
Central nica de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de
Ancash y con Casilla Electrnica N 7725; a usted con el debido
respeto me presento y digo:

I.- PETITORIO.-

Que, al amparo de los artculos 1, 11, 94, inciso 2) de la Ley Orgnica del Ministerio Publico, D.L. N
052, los articulos47, 99, y 159, de la Constitucin Poltica del Estado, el artculo 22, inciso 2) D. L. N
1068 del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, concordante con el artculo 37 del Reglamento del
 D.L. N 1068 del Sistema de Defensa Jurdico del Estado y los artculos 326, 329 y 330 del Cdigo
Procesal Penal, SOLICITO se disponga la implementacin de diligencias preliminares contra WILDER
AUGUSTO OLIVERA VARGAS, Ex Cajero Pagador del rea de Tesorera del Gobierno Regional de
Ancash, al no haber administrado y/o cautelado correctamente los fondos pblicos asignados a su
custodia, permitiendo incluso una mala utilizacin en la UTILIZACION IRREGULAR DE FONDOS
PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PENSIONARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA LAGUNA PALCACOCHA PERIODO
ENERO AGOSTO 2016, ha incurrido en el delito de PECULADO.

II.- ANTECEDENTES.-

Con Resolucin Gerencial General Regional N0115-2015-GRA/GGR, de fecha 19 de agosto del 2015,
el Gerente General Regional resolvi encargar como cajero pagador al CPC Wilder Augusto Olivera
Vargas, encargado nico del manejo de los fondos por toda fuente de financiamiento de la sede central
del Gobierno Regional de Ancash.

III.- FUNDAMENTOS DE HECHO.-

PRIMERO: La persona de Wilder Augusto Olivera Vargas en su calidad de cajero pagador, cobr la
suma total de S/. 82,879.82, correspondiente al pago de obligaciones tributarias, pensionarias y de
seguridad social de los meses de marzo, abril y mayo del 2016, de los cuales deposit el importe de S/.
53,336.00 por concepto de ESSALUD, SCTR y SNP, y el importe de S/. 28,709.35, por concepto de
AFPs, los mismos que se realizaron el 01 de octubre del 2016 y el 05 de octubre del 2016, inobservando
el cronograma para la declaracin y pago de tributos y liquidacin mensual establecido en la Resolucin
de Superintendencia N 360-2015-SUNAT, de fecha 28 de diciembre del 2015.

SEGUNDO: Por otra parte, el rgano de control institucional ha llegado a advertir que el Sr. Wilder
Augusto Olivera Vargas, cajero pagador no deposito oportunamente la integridad de los fondos
correspondientes AFPs, dado que cobr el importe de S/. 29,543.82 y solo deposit la suma de S/. 28,
709.35; es decir, quedando por depositar el importe de S/. 834.47; sin embargo, en su entrega de cargo
efectuado mediante ACTA DE ENTREGA DE CARGO de fecha 23 de agosto del ao 2016 no
 menciona la entrega de dicho importe y el destino del dinero en efectivo al nuevo cajero pagador
entrante Sr. Efigenio Cruz Gonzales Broncano.

TERCERO: As mismo, mediante Informe N 22-2016-REGION ANCASH-GRAD/WOD, de fecha 09 de

noviembre del ao 2016, el Sr. Wilder Augusto Olivera Vargas, Inform que el importe de S/. 834.47, fue
depositado al Banco de la Nacin el da 07 de noviembre del 2016, mediante el voucher N 01121910-
5B, logrando evidenciarse que dicha persona mantuvo en su poder dichos fondos por un lapso
de (76) das calendarios posteriores a su entrega de cargo, inobservando el Reglamento del Texto
nico Ordenado de la Ley del Sistemas Privado de Fondos de Pensiones, Aprobado mediante Decreto
Supremo N 004-98-EF, cuyo contenido seala que el pago de los partes debe ser efectuado por el
empleado dentro de los (05) primeros das del mes siguiente al que fueron devengados.

CUARTO: En concreto, el dinero de la obligaciones tributarias, pensionarias y de seguridad social, cuyo

origen proviene de las planilla de jornadas del Proyecto MANTENIMIENTO DE LA LAGUNA
PALCACOCHA, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del ao 2016, estuvo en poder
del Sr. Wilder Augusto Olivera Vargas, quien en su condicin de cajero pagador del rea de tesorera
del Gobierno Regional de Ancash, por un periodo de (141) das, tal como se muestra en los documentos
adjuntos a la presente denuncia, es decir el ahora denunciado se habra apropiado de dicho dinero
para utilizarlo de manera propia y/o para otro, dinero que por cierto se encontraba bajo su
administracin y custodia.

QUINTO: Incluso dicha persona pese haber sido cesado en el cargo mediante Resolucin Ejecutiva
Regional N 0392-2016-GRA/GR, de fecha 18 de agosto del 2016 ha efectuado pagos de tributos hasta
el da 07 de noviembre del 2016, advirtindose que el dinero cobrado por el Sr. Wilder Augusto Olivera
Vargas, ha sido destinado para otros fines distintos a los pagos de los tributos y obligaciones del
proyecto antes mencionado, hechos que ameritan una exhaustiva investigacin penal.

IV.- FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO: De la documentacin abundante y existente en kla presente denuncia se ha llegado a

determinar la existencia de indicios suficientes y razonables de responsabilidad penal del presunto
implicado en el delito de Peculado, previsto en el artculo 387 prrafo 1, del Cdigo Penal Vigente,
Decreto Legislativo N 635-Capitulo II, Seccin III-Delito cometido por Funcionario Pblico en la
modalidad de Peculado El funcionario o servidor Pblico que se apropia o utiliza, en cualquier forma,
 para s o para otro, caudales o efectos cuya percepcin, administracin o custodia le estn confiados
por razn de su cargo, ser reprimido con pena no menor de dos ni mayor de ocho aos.

SEGUNDO: Situaciones que evidencian, que el personal comprendido en los hechos, ha efectuado
actos tipificados penalmente, de acuerdo a lo establecido en la definicin bsica de responsabilidad
penal a que se refiere la Novena Disposicin Final de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y
de la Contralora General de la Republica, encontrndose indicios razonables que permiten establecer la
presuncin de la comisin de delito cometido por funcionario pblico en la modalidad establecida lneas
arriba.

V.- MEDIOS DE INVESTIGACION.-

Que, invocando el derecho a probar que tiene la vctima del delito, la defensa del Estado, solicita
realizar las diligencias necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos y la actuacin de los
siguientes medios de investigacin:

a) Se reciba la declaracin indagatoria del denunciado Wilder Augusto Olivera Vargas.

b) Se reciba la declaracin testimonial de los funcionarios y servidores pblicos que su despacho

amerite pertinentes en su oportunidad

c) Oficio N 1218-2016/GOB.REG.ANCASH/OCI

d) Memorndum N 1621-2016-REGION ANCASH/SG

e) Memorndum N 2149-2016-GOB.REG.ANCASH/GRAD

f) Informe Legal N 547-2016-GRA/ORAJ.

g) Se disponga la realizacin de una PERICIA CONTABLE, a travs de los seores Peritos

del Ministerio Pblico, con el objeto de determinar la existencia o no de un perjuicio
patrimonial que pudiera haber sufrido el Estado, adems de corroborar el accionar
irregular del o los funcionarios y/o servidores pblicos involucrados.
h) Se solicite a la Secretara General del Gobierno regional de Ancash, la remisin de copias
certificadas y/o fe datadas de su Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), y del Manual
de Organizacin y Funciones (MOF), a efecto de determinar los lmites de competencia funcional
de sus funcionarios y/o servidores pblicos involucrados.
Y se lleven a cabo todas las dems actuaciones de medios de investigacin que su Despacho lo
considere pertinente, con el objeto de esclarecer debidamente los hechos denunciados a travs
de los medios, conforme se indica.

VI.- ANEXOS.-

Se adjunta el mrito de los siguientes documentos

1. Oficio N 1218-2016/GOB.REG.ANCASH/OCI

2. Memorndum N 1621-2016-REGION ANCASH/SG

3. Memorndum N 2149-2016-GOB.REG.ANCASH/GRAD

4. Informe Legal N 547-2016-GRA/ORAJ.

5. A folios 574, documentos originales que supone el delito.

POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE:

A usted seor fiscal solicito, proveer el escrito conforme a ley.

Huaraz, 13 de Febrero de 2017

RPMC/PAR
YPZR/AB
 SUMILLA: INTERPONGO DENUNCIA PENAL

SEOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS - ANCASH.-
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, representado por el
Procurador Pblico RENZO PAOLO, MEDINA CARRILLO,
identificado con DNI N 31681025, designado mediante Resolucin
Ejecutiva Regional N 443-2016-GRA-VGR-G/e, con domicilio Real,
en el Campamento Vichay S/N, Distrito de Independencia Provincia
de Huaraz, sealando domicilio Procesal en la Casilla N 49 de la
Central nica de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de
Ancash y con Casilla Electrnica N 7725; a usted con el debido
respeto me presento y digo:

I.- PETITORIO.-

Que, al amparo de los artculos 1, 11, 94, inciso 2) de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, D.L. N
052, los articulos47, 99, y 159, de la Constitucin Poltica del Estado, el artculo 22, inciso 2) D. L. N
1068 del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, concordante con el artculo 37 del Reglamento del D.L.
N 1068 del Sistema de Defensa Jurdico del Estado y los artculos 326, 329 y 330 del Cdigo Procesal
Penal, INTERPONGO DENUNCIA PENAL CONTRA:

85. CESAR ALIPIO FALLAQUE SOLIS, DNI N 07000980.

86. JUDY MARITZA SALAZAR ALVARON, DNI N 40656477
 87. VICTOR ALFREDO OLAZA MAGUIA, DNI N 31665547
88. RUTH JESENIA PONTE LOPEZ, DNI N 32739728
89. OTNIEL JUSTO FLORES PEREZ, DNI N 31668306
90. RICHARD ANTONIO FIGUEROA TAFUR, DNI N 40916219
91. MARIA CANDELARIA SUAREZ SANTOS, DNI N 31672416
92. FERNANDO GUILLERMO ARTEAGA IPARAGUIRRE, DNI N 32967256. Y
93. ESPERANZA BETY ANTUNEZ AGUILAR, DNI N 41510487 (EXTRANEUS). Y
94. LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES.

Presuntos autores del delito contra la Administracin Publica COLUSION AGRAVADA ilcito penal
previsto y sancionado en el Art. N 384 2 Prrafo del Cdigo Penal, en agravio del Estado Peruano
Gobierno Regional de Ancash.

II.- ANTECEDENTES.-

Durante el ao 2015, funcionarios y servidores de la DIRES ANCASH, convocaron a un proceso de

seleccin para la contratacin del servicio de transporte de productos farmacuticos, estableciendo
condiciones que limitaron la participacin de potenciales postores para posteriormente adjudicar la Buena
Pro a un nico postor y pese a que ste present documentacin falsa. As mismo, durante la ejecucin
contractual dichos funcionarios y servidores otorgaron su conformidad, no obstante el contratista no acredit
fehacientemente el total cumplimiento de la prestacin del servicio en mencin, perjudicando
econmicamente al Estado Peruano con la suma de S/. 97, 941.54.

III.- ARGUMENTOS FACTICOS DE LA DENUNCIA.-

95. Estando al contenido de la documentacin que se adjunta a la presente denuncia ha quedado

establecido la existencia de suficientes indicios razonables que acrediten la responsabilidad
penal de los denunciados, en razn que los funcionarios y servidores mencionados
precedentemente intervinientes de la Direccin Regional de Salud de Ancash, habran llevado a
cabo actos de concertacin entre ellos mismos y con la persona de Bety Antunez Aguilar, con la
finalidad de cumplir a merito personal con roles especficos (acreditados mediante resoluciones
administrativas, oficios, trminos de referencia, constancias, certificados, etc), para llevar
adelante el proceso de seleccin de Adjudicacin Directa Selectiva N 02-2015-DIRES
 ANCASH, convocado para la contratacin del servicio de transporte de bilogos, productos
farmacuticos y afines para la Direccin Regional de Salud Ancash; es ms, en la etapa de
seleccin dicho comit especial modifico los requerimientos tcnicos mnimos insertando
particularidades que limitaron la participacin de potenciales postores, por lo que en adelante se
lleg a admitir la propuesta de la nica postora Esperanza Bety Antunez Aguilar, gerente
general de la empresa de Transportes Antunez, a pesar que no cumpli con presentar los
documentos obligatorios, a la misma que se le otorg un puntaje mayor al que le corresponda
y a pesar de elllo se le adjudic la Buena Pro; as mismo, se otorg conformidad a favor de
dicha empresa a sabiendas que no se acredit fehacientemente el cumplimiento de la
prestacin del servicio segn las condiciones contratadas.

96. En el presente delito, el objeto de la tutela penal es cautelar la regularidad, el prestigio y los
intereses de la administracin pblica, expresados en la idoneidad, moral y celo profesional en
el cumplimiento de las obligaciones por parte de los agentes pblicos.

97. Existe fundados motivos para sealar que las personas de CESAR ALIPIO FALLAQUE SOLIS,
JUDY MARITZA SALAZAR ALVARON, VICTOR ALFREDO OLAZA MAGUIA, RUTH
JESENIA PONTE LOPEZ, OTNIEL JUSTO FLORES PEREZ, RICHARD ANTONIO
FIGUEROA TAFUR, MARIA CANDELARIA SUAREZ SANTOS, FERNANDO GUILLERMO
ARTEAGA IPARAGUIRRE, interviniendo directamente por razones de sus cargos han
concertado con la interesada seora ESPERANZA BETY ANTUNEZ AGUILAR.
98. Seor Fiscal Provincial, conforme se advierte de actuados, los sujetos intervinientes realizaron
actuaciones que configuran el delito de Colusin Agravada, al haber coadyuvado a la
concertacin y haber concertado con la empresa La Empresa Antunez, desde las limitaciones
de requisitos de presentacin obligatoria de participacin de potenciales postores mediante los
trminos de referencia, en la elaboracin de las bases y recibiendo la propuesta del nico
postor fuera del plazo de presentacin.

99. Finalmente de llevo a cabo la adjudicacin de la Buena Pro a la Empresa Antunez, lo que
gener un perjuicio econmico por S/. 97, 941. 54.

IV.- MEDIOS PROBATORIOS.-

100. INFORMES DE AUDITORIA N 005-2016-2-0830

 101. OFICIO N 003-2017-REGION ANCASH-DIRES/OCI

102. MEMORANDUM N 0067-2017-REGION ANCASH-SG

103. Se reciba la declaracin testimonial de las personas de CESAR ALIPIO FALLAQUE

SOLIS, JUDY MARITZA SALAZAR ALVARON, VICTOR ALFREDO OLAZA MAGUIA,
RUTH JESENIA PONTE LOPEZ, OTNIEL JUSTO FLORES PEREZ, RICHARD ANTONIO
FIGUEROA TAFUR, MARIA CANDELARIA SUAREZ SANTOS, FERNANDO GUILLERMO
ARTEAGA IPARAGUIRRE, a efectos de esclarecer los hechos materia de la presente
denuncia.

104. Se reciba la declaracin testimonial de ESPERANZA BETY ANTUNEZ AGUILAR,

representante legal de la Empresa Antunez, la misma que tambin deber referir sobre los
hechos materia de investigacin.
105. Se disponga la realizacin de una PERICIA CONTABLE, a travs de los seores
Peritos del Ministerio Pblico, con el objeto de determinar la existencia o no de un
perjuicio patrimonial que pudiera haber sufrido el Estado, adems de corroborar el
accionar irregular del o los funcionarios y/o servidores pblicos involucrados,
orientados a la celebracin de contratos.
106. Se solicite a la Secretara General del Gobierno regional de Ancash, la remisin
de copias certificadas y/o fe datadas de su Reglamento de Organizacin y Funciones
(ROF), y del Manual de Organizacin y Funciones (MOF), a efecto de determinar los
lmites de competencia funcional de sus funcionarios y/o servidores pblicos
involucrados.

Y se lleven a cabo todas las dems actuaciones de medios de investigacin que su Despacho lo
considere pertinente, con el objeto de esclarecer debidamente los hechos denunciados a travs
de los medios, conforme se indica.

PRIMERA OBSERVACION.- Que, estando a la existencia de indicios suficientes de la presunta

comisin del ilcito penal de falsificacin de documentos, esta Procuradura Publica solicita a su
despacho tenga a bien amerite dichos hechos y se pronuncie con arreglo a ley.
SEGUNDA OBSRVACION.- Que, solicito a su despacho, sin perjuicio de notificarse a la
Procuradura Especializada en Corrupcin de Funcionarios; se notifique a esta entidad con las
disposiciones que emita su despacho con el nico fin de contribuir con los medio probatorios en
favor de la persecucin del delito.

Huaraz, 06 de Febrero del 2017.

RPMC/PAR
YPZR/AB
 SUMILLA: INTERPONGO DENUNCIA PENAL

SEOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS -ANCASH.-
 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, representado por el
Procurador Pblico RENZO PAOLO, MEDINA CARRILLO,
identificado con DNI N 31681025, designado mediante Resolucin
Ejecutiva Regional N 443-2016-GRA-VGR-G/e, con domicilio Real,
en el Campamento Vichay S/N, Distrito de Independencia Provincia
de Huaraz, sealando domicilio Procesal en la Casilla N 49 de la
Central nica de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de
Ancash y con Casilla Electrnica N 7725; a usted con el debido
respeto me presento y digo:

I.- PETITORIO.-

Que, al amparo de los artculos 1, 11, 94, inciso 2) de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, D.L. N
052, los articulos47, 99, y 159, de la Constitucin Poltica del Estado, el artculo 22, inciso 2) D. L. N
1068 del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, concordante con el artculo 37 del Reglamento del D.L.
N 1068 del Sistema de Defensa Jurdico del Estado y los artculos 326, 329 y 330 del Cdigo Procesal
Penal, INTERPONGO DENUNCIA PENAL CONTRA:

107. GILMER CACHA DE LA CRUZ, DNI N 31664985.

108. FELIPE ANGEL PORTAL CUENTAS, DNI N 32137326 (EXTRANEUS). Y
109. LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES.

Presuntos autores de los delitos contra la Administracin Publica COLUSION AGRAVADA ilcito penal
previsto y sancionado en el Art. N 384 2 Prrafo del Cdigo Penal, en agravio del Estado Gobierno
Regional de Ancash.

II.- ARGUMENTOS FACTICOS DE LA DENUNCIA.-

110. Seor Fiscal Provincial, mediante CONTRATO N001-REGION ANCASH GGR/USEM-

ALQUILER DE TRACTOR ORUGA CAT MODELO D6MXL, de fecha 27-03-2015, el Gobierno
Regional de Ancash representado por el CPC. GILMER CACHA DE LA CRUZ - Gerente
Regional de Administracin, alquila el tractor oruga marca Caterpillar modelo D6MXL, a la
 empresa CONSTRUCCION & MINERIA APC E.I.R.L., representada por la persona de FELIPE
ANGEL PORTAL CUENTAS. Siendo que hasta la fecha el tractor oruga Caterpillar modelo
D6MXL, no ha sido recuperado hasta la fecha.

111. En el presente delito, el objeto de la tutela penal es cautelar la regularidad, el prestigio y los
intereses de la administracin pblica, expresados en la idoneidad, moral y celo profesional en
el cumplimiento de las obligaciones por parte de los agentes pblicos.

112. Existe fundados motivos para sealar que el Gerente Regional de Administracin
interviniendo directamente por razn de su cargo en el CONTRATO N01-2015-REGION
ANCASH-GGR/USEM, concert con el interesado seor FELIPE ANGEL PORTAL CUENTAS.

113. Seor Fiscal Provincial, el monto del contrato debi cubrir los gastos de movilizacin y
desmovilizacin de las maquinas, los costos de operacin, mantenimiento y supervisin;
adems generar utilidades que permita realizar el mantenimiento del pool de maquinarias con
los recursos directamente recaudados.

114. No es conveniente alquilar el TRACTOR ORUGA por menos de 200 horas de trabajo, ms
an, si en dicho contrato no se especific el lugar donde se llevara a cabo los trabajos de
acumulacin de material y ampliacin de va, sin embargo se alquil la maquina solo por 70
horas, el arrendatario nunca deposito el costo de movilizacin y desmovilizacin del tractor y
aprovechando de ello ste traslado el tractor hasta la provincia de Huarmey, determinndose
con ello el concierto de voluntades a fin de defraudar al Estado.

115. Seor representante del Ministerio Publico, el ncleo del comportamiento ilcito es defraudar
al Estado, mediante la concertacin con los interesados, veamos:

El operador de las maquinarias no fueron trabajadores de planta, se desconoce el

responsable del cuidado del bien del Estado durante la ejecucin del contrato.

No se estableci el supervisor del Gobierno Regional de Ancash en la ejecucin de los

contratos.

El Tractor Oruga debi ser devuelto a nuestra sede regional e 08-04-2016, conforme el literal
a) de la clusula quinta del contrato, el mismo que hasta la fecha no ha sido recuperado.

No se realiz el depsito econmico por concepto de desmovilizacin o recojo.

 La maquinaria se encontr en un lugar distinto a lo pactado.

116. De lo descrito precedentemente, se logra advertir que existen indicios suficientes para poder
sealar que el Gerente Regional de Administracin interviniendo directamente por razn de su
cargo llevo a cabo la celebracin de los CONTRATOS N01-2015-REGION ANCASH-
GGR/USEM, concert con el interesado seor FELIPE ANGEL PORTAL CUENTAS un acto
jurdico para defraudar patrimonialmente al Estado Peruano.

117. En tal sentido; Seor representante del Ministerio Publico, el ncleo del comportamiento
ilcito es defraudar al Estado, mediante la concertacin con los interesados, veamos:

El operador de las maquinarias no fueron trabajadores de planta, se desconoce el

responsable del cuidado del bien del Estado durante la ejecucin del contrato.

No se estableci el supervisor del Gobierno Regional de Ancash en la ejecucin de los

contratos.

El cargador Frontal debi ser devuelto a nuestra sede regional e 08-04-2016, conforme el
literal a) de la clusula quinta del contrato.

No se realiz el depsito econmico por concepto de desmovilizacin o recojo.

La maquinaria se encontr en un lugar distinto a lo pactado.

V.- MEDIOS PROBATORIOS.-

118. INFORMES 001-2016.REGION ANCASH-GGR/USEM-J.

119. CONTRATO N 001-2015-REGION ANCASH-GGR/USEM-ALQUILER DE TRACTOR

ORUGA CAT MODELO D6MXL.

120. Documentos que acreditan la pre existencia del bien.

121. Medios de prueba del ilcito penal.

122. Se reciba la declaracin testimonial del funcionario CPC. GILMER CACHA DE LA CRUZ y
dems funcionario y/o servidores del Gobierno Regional de Ancash probablemente involucrados
en el presente hecho.
 123. Se reciba la declaracin de FELIPE ANGEL PORTAL CUENTAS, en su calidad de
arrendatario.

124. Se disponga la realizacin de una PERICIA CONTABLE, a travs de los seores

Peritos del Ministerio Pblico, con el objeto de determinar la existencia o no de un
perjuicio patrimonial que pudiera haber sufrido el Estado, adems de corroborar el
accionar irregular del o los funcionarios y/o servidores pblicos involucrados,
orientados a la celebracin de contratos.

125. Se solicite a la Secretara General del Gobierno regional de Ancash, la remisin

de copias certificadas y/o fe datadas de su Reglamento de Organizacin y Funciones
(ROF), y del Manual de Organizacin y Funciones (MOF), a efecto de determinar los
lmites de competencia funcional de sus funcionarios y/o servidores pblicos
involucrados.

Y se lleven a cabo todas las dems actuaciones de medios de investigacin que su Despacho lo
considere pertinente, con el objeto de esclarecer debidamente los hechos denunciados a travs
de los medios, conforme se indica.

PRIMERA OBSERVACION.- Que, esta Procuradura Publica se reserva el derecho de iniciar las
acciones civiles contra el ciudadano FELIPE ANGEL PORTAL CUENTAS, por el incumplimiento de
las clusulas del CONTRATO N 003-REGION ANCASH-GGR/USEM-ALQUILER DE CARGADOR
FRONTAL en claro perjuicio del Estado Peruano.

SEGUNDA OBSRVACION.- Que, solicito a su despacho, sin perjuicio de notificarse a la

Procuradura Especializada en Corrupcin de Funcionarios; se notifique a esta entidad con las
disposiciones que emita su despacho con el nico fin de contribuir con los medio probatorios en
favor de la persecucin del delito.

Huaraz, 20 de Enero del 2017.

RPMC/PAR
YPZR/AB
 SUMILLA: INTERPONGO DENUNCIA PENAL

SEOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DEL DISTRITO
FISCAL DEL SANTA.-
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, representado por el
Procurador Pblico RENZO PAOLO, MEDINA CARRILLO,
identificado con DNI N 31681025, designado mediante Resolucin
 Ejecutiva Regional N 443-2016-GRA-VGR-G/e, con domicilio Real,
en el Campamento Vichay S/N, Distrito de Independencia Provincia
de Huaraz, sealando domicilio Procesal en la Casilla N 49 de la
Central nica de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de
Ancash y con Casilla Electrnica N 7725; a usted con el debido
respeto me presento y digo:

I.- PETITORIO.-

Que, al amparo de los artculos 1, 11, 94, inciso 2) de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, D.L. N
052, los articulos47, 99, y 159, de la Constitucin Poltica del Estado, el artculo 22, inciso 2) D. L. N
1068 del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, concordante con el artculo 37 del Reglamento del D.L.
N 1068 del Sistema de Defensa Jurdico del Estado y los artculos 326, 329 y 330 del Cdigo Procesal
Penal, INTERPONGO DENUNCIA PENAL CONTRA:

1. LUIS A. CHAMORRO, Ex Gerente de la Regin Pacifico-

2. MARIA VILLEGAS BAUTISTA, Sub Gerente de Administracin de Recursos. Y
3. LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES.

Presuntos autores de los delitos contra la Administracin Publica OMISION DE ACTOS FUNCIONALES
ilcito penal previsto y sancionado en el Art. N 377, en agravio del Estado Peruano Gobierno Regional de
Ancash.

II.- ARGUMENTOS FACTICOS DE LA DENUNCIA.-

1. Seor Fiscal Provincial, mediante CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N2682016-REGION

ANCASH-SRP-G de fecha 05-09-2016, el Gobierno Regional de Ancash - Sub Regin Pacifico
Nuevo Chimbote, representado por el LIC. ADM. LUIS ALBERTO CHAMORRO MONTOYA - Gerente
de la Sub Regin Pacifico Regin Ancash, a quien en adelante se le denomina La Entidad y de la
otra parte la persona de NEIL ALONSO AVALOS LAURENTE, a quien adelante se le denomina EL
Locador, llegan a los trminos siguientes:
 CLAUSULA PRIMERA:

Que, por el presente documento LA ENTIDAD contrata los servicios de EL OCADOR, para que
desarrolle los servicios como Asistente de Abastecimiento (SEACE) de la Sub Region Pacifico . Regin
Ancash y otros afines de la institucin.

CLAUSULA SEXTA:

EL LOCADOR percibir por sus servicios, contra la presentacin del recibo correspondiente, un pago
equivalente a S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

2. Tal es as, que con fecha 24-10-2016, se emite el Cheque N 98468049, a favor de Neil Alonso Avalos
Laurente, el mismo que no haba sido certificado, comprometido, mucho menos devengado; generando
perjuicio no solo a la persona de Neil Alonso Avalos Laurente, si no tambin al Estado Peruano
Gobierno Regional de Ancash.

4. De lo descrito precedentemente, se logra advertir que existen indicios suficientes para poder sealar
que LUIS ALONSO CHAMORRO LAURENTE, Ex Gerente de la Regin Pacifico-MARIA VILLEGAS
BAUTISTA, Sub Gerente de Administracin de Recursos; as como, servidores a cargo de la oficina
de tesorera y de la oficina de contabilidad, han incurrido en hechos pasibles de sancin penal, tal como
lo estima el ilcito penal establecido lneas arriba.

III.- MEDIOS PROBATORIOS.-

1. Carta S/N de fecha 15 de Noviembre del ao 2015.

2. Cheque N 98468049-6, del 24 de octubre del 2016.

3. Copia del DNI de la persona de Neil Alonso Avalos Laurente.

4. Copia de la orden de servicios N 0422, de fecha 04 de octubre del ao 2016

5. Copia del Informe N 02-2016-REGION ANCASH/SRP/SGA/UASA, del 31 de agosto del 2016.

6. Copia del Recibo por Honorarios Electrnico N E001-18.

7. Copia de Suspensiones de Rentas de Cuarta Categora.

8. Copia del Requerimiento N 0424, del 12 de setiembre del 2016.

 9. Copia del Contrato de Locacin de Servicios N 268-2016-REGION ANCASH-SRP-G, de fecha 05
de setiembre del ao 2016.

10. Se reciba la declaracin testimonial del LIC. LUIS ALONSO CHAMORRO LAURENTE ex
funcionario del Gobierno Regional de Ancash.

11. Se reciba la declaracin testimonial de la LIC. MARIA VILLEGAS BAUTISTA funcionaria del
Gobierno Regional de Ancash.

12. Se reciba la declaracin testimonial de NEIL ALONSO AVALOS LAURENTE, en su calidad de

locador.

13. Se disponga la realizacin de una PERICIA CONTABLE, a travs de los seores Peritos
del Ministerio Pblico, con el objeto de determinar la existencia o no de un perjuicio
patrimonial que pudiera haber sufrido el Estado, adems de corroborar el accionar
irregular del o los funcionarios y/o servidores pblicos involucrados, orientados a la
celebracin de contratos.

14. Se solicite a la Secretara General del Gobierno regional de Ancash, la remisin de

copias certificadas y/o fe datadas de su Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF),
y del Manual de Organizacin y Funciones (MOF), a efecto de determinar los lmites de
competencia funcional de sus funcionarios y/o servidores pblicos involucrados.

Y se lleven a cabo todas las dems actuaciones de medios de investigacin que su Despacho lo
considere pertinente, con el objeto de esclarecer debidamente los hechos denunciados a travs
de los medios, conforme se indica.

15. PRIMERA OBSERVACION.- Que, esta Procuradura Publica se reserva el derecho de iniciar las
acciones civiles contra los ciudadanos LUIS ALONSO CHAMORRO LAURENTE y MARIA
VILLEGAS BAUTISTA, por el incumplimiento de las clusulas del CONTRATO N 268-2016-
REGION ANCASH-SRP-G en claro perjuicio del Estado Peruano.

SEGUNDA OBSRVACION.- Que, solicito a su despacho, sin perjuicio de notificarse a la

Procuradura Especializada en Corrupcin de Funcionarios; se notifique a esta entidad con las
 disposiciones que emita su despacho con el nico fin de contribuir con los medio probatorios en
favor de la persecucin del delito.

Huaraz, 25 de Enero del 2017.

RPMC/PAR
YPZR/AB

SUMILLA: INTERPONGO DENUNCIA PENAL

SEOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO DE

LA PROVINCIA DE HUARAZ.-
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, representado por el
Procurador Pblico RENZO PAOLO, MEDINA CARRILLO, identificado con DNI N 31681025, designado
mediante Resolucin Ejecutiva Regional N 443-2016-GRA-VGR-G/e, con domicilio Real, en el
Campamento Vichay S/N, Distrito de Independencia Provincia de Huaraz, sealando domicilio Procesal en
la Casilla N 49 de la Central nica de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de Ancash y con
Casilla Electrnica N 7725; a usted con el debido respeto me presento y digo:

I.- PETITORIO.-

Que, al amparo de los artculos 1, 11, 94, inciso 2) de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, D.L. N
052, los artculos 47, 99, y 159, de la Constitucin Poltica del Estado, el artculo 22, inciso 2) D. L. N
1068 del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, concordante con el artculo 37 del Reglamento del D.L.
N 1068 del Sistema de Defensa Jurdico del Estado y los artculos 326, 329 y 330 del Cdigo Procesal
Penal, INTERPONGO DENUNCIA PENAL CONTRA : CRISTIAN FRANCESCOLI CAMAN CERNA y LOS
QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisin del delito CONTRA LA FE PBLICA
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL ilcito penal previsto y sancionado en el Art. N 427,
1 y 2 Prrafo del Cdigo Penal, en agravio del Estado Gobierno Regional de Ancash.

II.- ANTECEDENTES.-
La entidad Sub Regin Pacifico del Gobierno Regional de Ancash y el Consorcio Santa Elena conformada
por las empresas J&O CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A.C y A&A CONSTRUCTORA INMOBILIARIUA
S.A.C y representado legalmente por el seor Cristian Francescoli Caman Cerna, suscribieron el Contrato
N 039-2013 derivado del proceso de seleccin de adjudicacin directa publica N 041-2012-GRA-SRP7G,
para la ejecucin de la obra Creacin del Complejo Deportivo Santa Elena, Urbanizacin el Trapecio I
Etapa, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de ncash, con un monto ascendente de
S/. 1.090,826.20 (Un Milln Noventa Mil Ochocientos Veintisis con 20/100 Nuevos Soles).

III.- ARGUMENTOS FACTICOS DE LA DENUNCIA.-

1. Tal es el hecho, que dentro de la administracin del Consorcio existira ciertos conflictos de intereses
por lo que se habra cambiado de operador tributario, la misma que habra recado en la empresa A&A
CONSTRUCTORA INOBILIARIA S.A.C., mediante un Contrato privado de Cesin de Derechos a favor
de la empresa Construcciones y Servicios del Norte E&E S.A.C., a sola firma del seor Cristian
Francescoli Caman Cerna en su calidad de representante comn del Consorcio sin tener las facultades
expresas para ceder derechos econmicos, el mismo que habra permitido la realizacin del trmite de
pago a favor de dicha empresa, hasta que la empresa A&A CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.C.
representada por su Gerente General la seora Edit Vilma Guevara Aponte comunica a la entidad la
 suspensin de pago a favor de la cesionaria toda vez que su representada en ningn momento autoriz
en ceder cambio de operador tributario y el pago respectivo; as mismo, aunado a ello mediante los
documentos de fecha 23 de diciembre del 2016, con SISGEDO N 605708 y 605808 hace llegar a la
entidad el documento emitido por el seor Adwar Alonzo Medina Sucedo, representante comn del
Consorcio Santa Elena, mediante el cual solicita informacin referente a documento legalizado y el
documento emitido por la persona de Eduardo Pastor La Rosa, Notario de la ciudad de Chimbote,
quien manifiesta que el contrato de cesin de derechos no ha sido redactado en los despachos de su
notaria y no existe boleta de pago que acredite haber concurrido a dicho despacho y por ende siendo
aparentemente falso; sobre el particular, si bien es cierto que no existe ninguna norma que restringe o
impide el cambio de representante comn de consorcio, resulta que en el presente caso se colige que
la informacin del presunto documento falso es dirigido a una persona distinta designada como
representante del Consorcio, que en tanto no se acredite el cambio de representante no surtir efectos
para los fines de representacin, al margen de la evidencia de la supuesta falsificacin del documento
manifestado por el notario que deber ser tratado en observacin del Cdigo Penal.

2. Dicho documento falso, aparentemente habra sido insertado y utilizado por el seor el seor Cristian
Francescoli Caman Cerna al expediente administrativo materia de la presente, en su condicin de
representante legal del Consorcio Santa Elena, ms aun si no existe el original de dicho contrato
privado de Cesin de Derechos, el mismo que a su vez no contara con la autorizacin de la empresa
A&A CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.C., lo que viene generando duda razonable de su
veracidad.

V.- MEDIOS PROBATORIOS.-

En copia Fedateada:

1. INFORME N 003-2017-GRA/GRAD.

2. INFORME N 432-2016-GRA/ORAJ.

En copia Simple:

1. Carta de la Notarias Pastor La Rosa.

2. Contrato Privado de Consorcio, de fecha 22 de diciembre del ao 2016.

En tal sentido deber llevarse a cabo las siguientes diligencias:

1. Se reciba la declaracin testimonial del representante legal de la empresa J&O CONSORCIO
CONSTRUCTOR S.A.C. Felipe Jorge La Pea Rojas.

2. Se reciba la declaracin testimonial del representante legal de la empresa A&A CONSTRUCTORA

INMOBILIARIA S.A.C. Edith Vilma Guevara Aponte.

3. Se reciba la declaracin testimonial del representante legal del CONSORCIO SANTA ELENA.
Cristian Francescoli Caman Cerna.

4. Se reciba la declaracin testimonial del Notario de la ciudad de Chimbote, Eduardo Pastor La Rosa.

5. Y se lleven a cabo todas las dems actuaciones de medios de investigacin que su Despacho lo
considere pertinente, con el objeto de esclarecer debidamente los hechos denunciados a travs de
los medios, conforme se indica.

Huaraz, 27 de Enero del 2017.

RPMC/PAR
YPZR/AB