JULIA PRNCIPE TRUJILLO

NACIMIENTO: NACI EN HUARI, NCASH. VINO A LIMA A LA EDAD DE 6 AOS,

PERO SE CONSIDERA ANCASHINA.
FAMILIA: ES DIVORCIADA. TIENE DOS HIJAS: DE 23 Y 15 AOS.
SU EX ESPOSO: EDWARDS VIZCARRA, FUE ALCALDE DE HUARI EN EL 99: FUE
A VIVIR ALL, HIZO LABOR SOCIAL. DESPUS SE DIVORCI ESTANDO
EMBARAZADA, EL 2001. NO TIENE RELACIN CON SU EX ESPOSO, CUYO
NOMBRE EN ALGN MOMENTO TAMBIN APARECI EN UN CASO DE LAVADO
DE ACTIVOS Y ELLA SE INHIBI POR OBVIAS RAZONES.
SU HERMANO HUGO: FUE UNO DE LOS QUE CONDEN A FUJIMORI. POR ESO
TUVO SEGURIDAD EN SU CASA.
PROCURADURA: DESDE ABRIL DEL 2009 HASTA OCTUBRE DE 2015 FUE
PROCURADORA PBLICA ESPECIALIZADA PARA LOS DELITOS DE LAVADO DE
ACTIVOS. CON ELLA EMPEZ ESTA REA. ANTES HABA SIDO PROCURADORA
PBLICA ANTICORRUPCIN EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA DURANTE EL
2004.
INVESTIGACIONES JULIA PRNCIPE: RESUMEN
COMUNICORE
EN JUNIO DE 2015, CUANDO AN ERA PROCURADORA, PRNCIPE TRUJILLO
PIDI AL MINISTERIO PBLICO AMPLIAR EL PLAZO DE INVESTIGACIN DEL
CASO COMUNICORE PARA QUE EL ALCALDE LUIS CASTAEDA LOSSIO,
DECLARE EL PAGO DE S/. 14.6 MILLONES A LA EMPRESA FANTASMA A INICIOS
DEL 2006.
EN AQUELLA OCASIN, LA EXPROCURADORA ADVIRTI QUE ERA IMPORTANTE
AVERIGUAR EL MILLONARIO DESEMBOLSO PORQUE EN ESA OPERACIN SE
PUDO CONFIGURAR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTE DEL
NARCOTRFICO.
ORELLANA
EN EL CASO QUE INVESTIGA AL ABOGADO Y EMPRESARIO, RODOLFO
ORELLANA, QUIEN ES ACUSADO DE TRFICO DE TERRENOS Y
AMEDRENTAMIENTO A QUIENES LO QUIEREN DENUNCIAR, PRNCIPE
COMIENZA A TENER CONOCIMIENTO A PARTIR DEL 2009.
A PARTIR DE AGOSTO DEL 2010, LA PROCURADURA PIDE QUE SE AMPLE LA
INVESTIGACIN CONTRA ORELLANA POR LAVADO DE ACTIVOS. DESDE ESE
MOMENTO, ELLA ES VCTIMA DE UNA CAMPAA DE AMEDRENTAMIENTO Y DE
DIFAMACIN EN SU CONTRA.
EL SOCIO DE ORELLA, BENEDICTO JIMNEZ, QUIEN ERA DIRECTOR DE LA
REVISTA 'JUEZ JUSTO' UTILIZA ESTE MEDIO PARA DESPRESTIGIAR A LA
PROCURADORA, CON FAMA DE SER INCORRUPTIBLE. SEGN DETALL
PRNCIPE EN VARIAS ENTREVISTAS, LA ACUSARON DE SER ADMINISTRADORA
DE BURDELES.
EN 2014, CUANDO AN ESTABA A CARGO DE LA INVESTIGACIN EN CONTRA
DEL CLAN ORELLANA, LA EXPROCURADORA DENUNCI SER VCTIMA DE
AMEDRENTAMIENTO. MANDARON DOS SICARIOS COLOMBIANOS HASTA LA
PUERTA DE MI CASA", REVEL EN AQUELLA OCASIN.
CHOQUE CON BENTEZ
TAMBIN TUVO CONFLICTOS DE INTERS CON EL CONGRESISTA HERIBERTO
BENTEZ. JULIA PRNCIPE SEAL QUE CUANDO ELLA PIDI AL MINISTERIO
PBLICO INVESTIGAR A RODOLFO ORELLANA POR LAVADO DE ACTIVOS, EL
PARLAMENTARIO LA DENUNCIA EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA UCONA
(ASOCIACIN CIVIL UNIDOS CONTRA EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE
ACTIVOS), QUE ERA FINANCIADA POR ORELLANA
AGENDAS DE NADINE HEREDIA
LA EXFUNCIONARIA DE LA PROCURADURA QUIEN TENA A CARGO LAS
INVESTIGACIONES POR EL CASO DE LAS AGENDAS ATRIBUIDAS A LA PRIMERA
DAMA NADINE HEREDIA, FUE DURAMENTE CRITICADA POR EL EXMINISTRO DE
JUSTICIA, GUSTAVO ADRIANZN, LUEGO DE DAR DECLARACIONES SOBRE
ESTE TEMA AL PROGRAMA DOMINICAL PANORAMA.
EN AQUELLA OCASIN, ADRIANZN LE LLAM LA ATENCIN Y LE RECRIMIN
POR DAR INFORMACIN A LA PRENSA SIN ANTES HABER PEDIDO PERMISO AL
MINISTERIO. A PARTIR DE AH COMENZARON LOS CONFLICTOS CON LA
PROCURADORA, QUIEN EN VARIAS OCASIONES SE CALIFIC COMO
'INCMODA PARA EL GOBIERNO'.
PESE A ELLO, PRNCIPE DURANTE SU LABOR COMO PROCURADORA DE
LAVADO DE ACTIVOS ENCARGADA DEL CASO DE LA PRIMERA DAMA, SOLICIT
A NADINE HEREDIA HACERSE LA PRUEBA GRAFOTCNICA PARA DETERMINAR
SI LA LETRA DE LAS AGENDAS LE PERTENECAN O NO.
TRAS SU DESTITUCIN HOY, EL MINISTRO DE JUSTICIA, GUSTAVO ADRIANZN,
ASEGUR QUE LA DECISIN NO TIENE NADA QUE VER CON EL CASO DE LAS
AGENDAS, SI NO PORQUE EL EXPOSO DE PRNCIPE, DE QUIEN LLEVA
SEPARADA ALREDEDOR DE 12 AOS, EST INVESTIGADO POR LAVADO DE
ACTIVOS.
LO QUE HA DICHO ADRIANZN (AL RECURRIR A ESE ARGUMENTO) ES UNA
BAJEZA. EL ATAQUE ES AL MISMO ESTILO DE LA MAFIA DE (RODOLFO)
ORELLANA. CON ESOS TITULARES ME ATAC ORELLANA, RESPONDI HOY LA
EXPROCURADORA DE LAVADO DE ACTIVOS, JULIA PRNCIPE.
INVESTIGACIN A JOAQUN RAMREZ
FUE SOLICITADA POR LA EXPROCURADORA DE LAVADO DE ACTIVOS, JULIA
PRNCIPE. QUED EN MANOS DEL ENTONCES FISCAL DE LA NACIN, CARLOS
RAMOS HEREDIA, QUE SE INICIE UNA INVESTIGACIN POR LAVADO DE
ACTIVOS CONTRA EL CONGRESISTA Y SECRETARIO GENERAL DE FUERZA
POPULAR.
LA PROCURADURA TOM CONOCIMIENTO DE SUPUESTAS ACTIVIDADES
SOSPECHOSAS REALIZADAS POR RAMREZ GAMARRA A PRINCIPIOS DE AO,
A TRAVS DE CORREOS ENVIADOS POR DIVERSOS CIUDADANOS. DEL MISMO
MODO SOLICIT A LA FISCALA SE PIDA UN INFORME A LA UNIDAD DE
INTELIGENCIA FINANCIERA Y SE LEVANTE EL SECRETO BANCARIO,
TRIBUTARIO Y FINANCIERO DEL CONGRESISTA DE FUERZA POPULAR: "HEMOS
PRESENTADO ESTA SOLICITUD PARA QUE SE ESCLAREZCA UNA SERIE DE
INDICIOS DE ACTOS ECONMICOS INUSUALES, DE LOS QUE HEMOS SIDO
ALERTADOS POR DIVERSOS CIUDADANOS A INICIOS DE ESTE AO".
ADEMS DESCART EXISTAN INTERESES POLTICOS EN LA DENUNCIA:
"SIEMPRE ESTAMOS RECIBIENDO INFORMACIN DE LA CIUDADANA Y LUEGO
DE EVALUARLAS, SI VEMOS QUE HAY INDICIOS QUE DEBEN ACLARARSE,
HACEMOS LA DENUNCIA A LA FISCALA CORRESPONDIENTE"
LA SOLICITUD DE LA PROCURADORA SE REALIZ EL PASADO MIRCOLES 10
DE SETIEMBRE CON UN DOCUMENTO QUE CONSTA DE 1.450 FOLIOS Y 350
ANEXOS PRODUCTO DE VARIOS MESES DE REVISIN DE INFORMACIN
PBLICA SOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL REFERIDO CONGRESISTA.
TRAS ESTA REVISIN, LA PROCURADURA DETECT UNA SERIE DE
OPERACIONES ECONMICAS INUSUALES: AUMENTOS DE CAPITAL Y
ADQUISICIN DE INMUEBLES Y VEHCULOS A TTULO PERSONAL Y DE
EMPRESAS INMOBILIARIAS, GRIFOS Y CLUBES DE FTBOL.
CASO MANUEL BURGA
LA EXPROCURADORA JULIA PRNCIPE EXPLIC LA INVESTIGACIN CONTRA
BURGA:
"ESTA INVESTIGACIN CONTRA MANUEL BURGA SE INICI A TRAVS DE UNA
DENUNCIA QUE FORMUL LA PROCURADURA A MI CARGO EN EL 2010. EN
ESTE TIEMPO, SE ARCHIV EN DOS OPORTUNIDADES Y GRACIAS A LAS
INVESTIGACIONES DE LA PROCURADURA ES QUE LA INVESTIGACIN SE
ENCUENTRA EN CURSO. POSTERIORMENTE, A RAZ DE LA DENUNCIA
EFECTUADA POR EL CONGRESISTA DANIEL ABUGATTS, SE ABRI UNA NUEVA
INVESTIGACIN, LA CUAL SE AGREGA A LA PRIMERA INVESTIGACIN".
"A RAZ DE LA INFORMACIN QUE APARECI EL 28 DE MAYO, DECIDIMOS
SOLICITAR A LA FISCALA QUE REQUIERA INFORMACIN A LAS AUTORIDADES
JUDICIALES NORTEAMERICANAS CON RELACIN A LA PRESUNTA
INTERVENCIN O VINCULACIN DE MANUEL BURGA EN LOS ACTOS QUE SE
VIENEN INVESTIGANDO EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS
UNIDOS POR PRESUNTOS SOBORNOS Y LAVADO DE ACTIVOS".
CMO TOMARON LA DECISIN DE PEDIR INFORMACIN A EEUU SOBRE
BURGA? LA PROCURADORA SE BASA EN EL INFORME DEL DEPARTAMENTO DE
JUSTICIA NORTEAMERICANO. SEALA:
"LO QUE SE DICE EN EL INFORME ES QUE HAN DENUNCIADO UN MILLONARIO
CASO DE SOBORNO EN LA CONFEDERACIN SUDAMERICANA DE FTBOL QUE
ALCANZARA LA SUMA DE 100 MILLONES DE DLARES, LOS CUALES HABRAN
SIDO REPARTIDOS ENTRE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONMEBOL Y HABRA
CORRESPONDIDO A LOS LDERES DE 7 FEDERACIONES, ENTRE LOS CUALES
ESTARA EL INVESTIGADO MANUEL BURGA. NOSOTROS PEDIMOS ESTA
INFORMACIN A LAS AUTORIDADES NORTEAMERICANAS PARA VERIFICAR SI
EFECTIVAMENTE COMPROMETEN AL INVESTIGADO BURGA EN LOS ACTOS DE
SOBORNO. DE SER AS, TENDRA QUE INCORPORARSE EN EL CASO DE
LAVADO DE ACTIVOS".
PRNCIPE SE BASA EN EL INFORME DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE
EEUU, QUE DIO DETALLES DE CMO SE HABRA REPARTIDO EL DINERO POR
SOBORNOS A LAS AUTORIDADES DE LAS CONFEDERACIONES. SEGN EL
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, LA EMPRESA DATISA SOBORN A
FUNCIONARIOS DE LA CONMEBOL PARA OBTENER LA ADJUDICACIN DE LOS
DERECHOS COMERCIALES DE TRES EDICIONES DE LA COPA AMRICA.
EL INFORME SEALA QUE CADA PAGO DE 20 MILLONES DE DLARES SE
DIVIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 3 MILLONES PARA EL PRESIDENTE DE
CONMEBOL, 3 MILLONES PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIN DE BRASIL
Y 3 MILLONES PARA EL JEFE DE LA ASOCIACIN DE ARGENTINA. LOS OTROS
SIETE LDERES DE LAS FEDERACIONES SUDAMERICANAS SE LLEVABAN 1,5
MILLONES DE DLARES CADA UNO. ESTE ES EL DATO QUE QUIERE
CORROBORAR LA PROCURADORA.
CASO ECOTEVA
A INICIOS DEL 2013, SE REVEL QUE LA SUEGRA DE ALEJANDRO TOLEDO, EVA
FERNENBUG, HABA CONSTITUIDO LA EMPRESA ECOTEVA EN COSTA RICA
CON FONDOS QUE FUERON TRASPASADOS DESDE UNA CUENTA DE LA
COMPAA CONFIADO INTERNACIONAL CORP., DE PROPIEDAD DE JOSEF
MAIMAN, CIUDADANO PERUANO-ISRAEL Y AMIGO CERCANO DEL EX
PRESIDENTE.
FUE CON LOS FONDOS DE ECOTEVA QUE FERNENBUG COMPR UNA CASA EN
LAS CASUARINAS POR US$3.8 MILLONES Y UNA OFICINA EN EL EDIFICIO
OMEGA DE SURCO POR US$882 MIL. ADEMS, DE AH SE PAGARON LAS
HIPOTECAS DE DOS CASAS DE ALEJANDRO TOLEDO, LA DE CAMACHO Y LA DE
PUNTA SAL.
FRENTE A ESOS HECHOS, EN 2014 LA PROCURADURA DE LAVADO DE
ACTIVOS, ENCABEZADA EN ESE ENTONCES POR JULIA PRNCIPE, INICIA SUS
INVESTIGACIONES Y PRESENTA UN INFORME CON EL QUE LA FISCALA INICI
SUS INVESTIGACIONES Y, EN JULIO DEL 2015, ACUS POR EL DELITO DE
LAVADO DE ACTIVOS A ALEJANDRO TOLEDO Y VARIOS DE SUS ALLEGADOS:
SU ESPOSA ELIANE KARP, EVA FERNENBUG, JOSEF MAIMAN, SU EX JEFE DE
SEGURIDAD AVRAHAM DAN ON, EL HIJO DE ESTE SHAN DAN ON Y SABIH
SAYLAN.
LA TESIS FISCAL SEALA QUE EL ORIGEN DEL DINERO USADO PARA LAS
COMPRAS INMOBILIARIAS PROVENDRA DE PRESUNTOS ACTOS DE
CORRUPCIN DEL GOBIERNO DE ALEJANDRO TOLEDO (2001-2006).
CUATRO AOS DESPUS DE REVELADO EL TEMA DE ECOTEVA, LA FISCALA
INICI LAS INVESTIGACIONES DEL CASO LAVA JATO EN EL PER, QUE
COMPRENDE LAS COIMAS QUE EMPRESAS BRASILEAS, INCLUIDA
ODEBRECHT, HABRAN PAGADO A FUNCIONARIOS POR LICITACIONES DE
OBRAS.
SOBRE ESTE CASO, EL FISCAL A CARGO DE LAS INDAGACIONES, HAMILTON
CASTRO, HIZO DOS REVELACIONES. LA PRIMERA SOBRE UN DEPSITO
US$91.667 DE LA EMPRESA CAMARGO CORREA A UNA DE LAS CUENTAS DE
MAIMAN EN REINO UNIDO.
LA SEGUNDA Y MS RECIENTE FUE BRINDADA POR UN COLABORADOR
EFICAZ A LA JUSTICIA DE BRASIL. ESTE SEAL QUE ODEBRECHT HABRA
SOBORNADO POR US$20 MILLONES A ALEJANDRO TOLEDO A CAMBIO DE LA
INTEROCENICA. DE ESE MONTO, US$11 MILLONES HAN SIDO DETECTADOS
EN CUENTAS DE MAIMAN.