ENSESA - BOTROSA Versin: 001
MANUAL DE PROCESOS
EMPRESA ENDESA-BOTROSA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
MATERIA: ADMINISTRACN POR PROCESOS
DOCENTE: ING. MNICA LEGARDA
GRUPO N 11:
BALLESTEROS KENT-SHIRO
CACHAGUAY GABRIELA
GUERRERO DANIEL
MORALES DENISSE
PASTAZ PAOLA
CURSO: AE4-2
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: FECHA:
Grupo N 11 Empresa ENDESA- Ing. Mnica 07-02/2017
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INTRODUCCIN DEL MANUAL
El Manual De Procesos es un instrumento administrativo que permite describir
todas las actividades que se deben seguir o realizar en una empresa o cualquier
departamento dentro de una empresa, el manual de procesos est considerado como
documento fundamental para la coordinacin, direccin, evaluacin y el control
administrativo.
En ENDESA-BOTROSA S.A, el manual de procesos es de suma importancia
debido a toda las actividaes que se especifican y detallan un proceso, de manera que
conforman un conjunto sistemtico de actividades fijadas ordenadamente con sus
respetivos responsables los mismo que ejecutan dichas actividades y deben cumplir
polticas y normas establecidas por la empresa.
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OBJETIVOS DEL MANUAL
El objetivo principal del manual es especificar los requisitos de las actividades y de
procesos de elaboracin, seguimiento y revisin del manual, alcanzando niveles
organizativos de calidad, e implantando sistema de mejora continua en las unidades de
apoyo, que permita la evaluacin del rendimiento, enfocndonos a la satisfaccin total
del cliente.
Describir actividades que se debe realizar en la empresa, considerado como
documento fundamental para la coordinacin, direccin, evaluacin y el control
administrativo.
Especificar y detallar un proceso, de manera que conformen un conjunto
sistemtico de actividades fijadas ordenadamente con sus respetivos
responsables, cumpliendo con normas y polticas de la empresa
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Contenido
INTRODUCCIN DEL MANUAL.........................................................................2
OBJETIVOS DEL MANUAL................................................................................ 3
INTRODUCCIN............................................................................................ 15
ALCANZE...................................................................................................... 16
MISIN DE LA EMPRESA............................................................................... 17
ANLISIS................................................................................................ 17
VISIN DE LA EMPRESA............................................................................... 17
ANLISIS................................................................................................ 18
OBJETIVOS.................................................................................................... 18
OBJETIVO GENERAL DE LA EMPRESA.........................................................18
OBJETIVOS ESPECFICOS........................................................................... 18
POLTICAS................................................................................................. 19
PRINCIPIOS............................................................................................. 20
VALORES................................................................................................ 20
ORGANIGRAMA............................................................................................. 22
PORTAFOLIO DE PROCESOS..........................................................................23
ESTRUCTURA DEL MAPA DE PROCESOS.......................................................25
..................................................................................................................... 28
MAPA DE PROCESOS GENERAL.....................................................................28
MAPA DE PROCESOS ESPECFICO.................................................................29
CADENA DE VALOR....................................................................................... 30
FLUGOGRAMA 1............................................................................................ 31
INDICADOR 1............................................................................................. 32
FLUGOGRAMA 2............................................................................................ 33
INDICADOR 2............................................................................................. 34
FLUGOGRAMA 3............................................................................................ 35
INDICADOR 3............................................................................................. 36
FLUGOGRAMA 4............................................................................................ 37
INDICADOR 4............................................................................................. 38
FLUGOGRAMA 5............................................................................................ 39
INDICADOR 5............................................................................................. 40
FLUGOGRAMA 6......................................................................................... 41
INDICADOR 6............................................................................................. 41
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FLUGOGRAMA 7............................................................................................ 43
INDICADOR 7............................................................................................. 44
FLUGOGRAMA 8............................................................................................ 45
.................................................................................................................. 45
INDICADOR 8............................................................................................. 46
FLUGOGRAMA 9............................................................................................ 47
INDICADOR 9............................................................................................. 48
FLUGOGRAMA 10.......................................................................................... 49
INDICADOR 10........................................................................................... 50
FLUGOGRAMA 11.......................................................................................... 51
INDICADOR 11........................................................................................... 52
FLUGOGRAMA 12.......................................................................................... 53
INDICADOR 12........................................................................................... 54
FLUGOGRAMA 13....................................................................................... 55
INDICADOR 13........................................................................................... 56
FLUGOGRAMA 14.......................................................................................... 57
INDICADOR 14........................................................................................... 58
FLUGOGRAMA 15.......................................................................................... 59
INDICADOR 15........................................................................................... 60
FLUGOGRAMA 16.......................................................................................... 61
INDICADOR 16........................................................................................... 62
FLUGOGRAMA 17.......................................................................................... 63
INDICADOR 17........................................................................................... 64
FLUGOGRAMA 18.......................................................................................... 65
INDICADOR 18........................................................................................... 66
FLUGOGRAMA 19.......................................................................................... 67
INDICADOR 19........................................................................................... 68
FLUGOGRAMA 20.......................................................................................... 69
INDICADOR 20........................................................................................... 70
FLUGOGRAMA 21.......................................................................................... 71
INDICADOR 21........................................................................................... 72
FLUGOGRAMA 22.......................................................................................... 73
INDICADOR 22........................................................................................... 74
FLUGOGRAMA 23.......................................................................................... 75
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INDICADOR 23........................................................................................... 76
FLUGOGRAMA 24.......................................................................................... 77
INDICADOR 24........................................................................................... 78
FLUGOGRAMA 25.......................................................................................... 79
INDICADOR 25........................................................................................... 80
FLUGOGRAMA 26.......................................................................................... 81
INDICADOR 26........................................................................................... 82
FLUGOGRAMA 27.......................................................................................... 83
INDICADOR 27........................................................................................... 84
FLUGOGRAMA 28.......................................................................................... 85
INDICADOR 28........................................................................................... 86
FLUGOGRAMA 29.......................................................................................... 87
INDICADOR 29........................................................................................... 88
FLUGOGRAMA 30.......................................................................................... 89
INDICADOR 30........................................................................................... 90
CONCLUSION................................................................................................ 91
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INTRODUCCIN
ENDESA-BOTROSA S.A es una empresa dedicada a la transformacin y
comercializacin de tableros de madera, que cumplan las ms altas normas de calidad,
con mayor valor agregado para el mercado nacional mediante el constante desarrollo de
su recurso humano y el uso de las mejores tecnologas disponibles para sus operaciones
y el cuidado del medio ambiente, con una permanente preocupacin por incrementar el
recurso forestal del pas, mediante programas de manejo forestal sustentable del bosque
nativo y plantaciones. (S.A s.f.)
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ALCANZE
Este trabajo tiene como propsito determinar el procedimiento que ser aplicado
en la empresa, determinando procesos, materias primas, productos en fase de
elaboracin, que este vinculados con las gestiones de produccin, finalizando as con la
satisfaccin total del cliente.
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MISIN DE LA EMPRESA
Una industria maderera lder en el establecimiento de plantaciones, produccin y
comercializacin de tableros y trozas de madera; comprometida con el desarrollo
sostenible, incorporando un modelo de gestin, estableciendo una cultura de
responsabilidad social empresarial a su vez respetando valores de honestidad,
compromiso empresarial tico, responsabilidad y respeto al medio ambiente.
ANLISIS
La misin que esta preestablecida en la industria maderera no concuerda con las
preguntas directrices; por lo tanto se altera de acuerdo a las preguntas que estructura una
misin.
VISIN DE LA EMPRESA
Al 2021 ser lderes en la industria maderera regional, con altos estndares de
calidad, comprometidos y motivadosa cumplir los objetivos con responsabilidad,
honestidad, y respeto hacia nuestros clientes y el medio ambiente.
ANLISIS
La visin de la industria no responde ciertas preguntas directrices, por ende se
modific partes de la visin para que as pueda concatenar con dichas preguntas.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL DE LA EMPRESA
Aprovechar los principios de desarrollo empresarial con eficiencia y eficacia
trabajando en conjunto con las reas de produccin y administracin con la finalidad de
generar altos niveles de conciencia sobre el medio ambiente.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Mejorar las necesidades, requerimientos y expectativas para satisfacer al cliente,
ofertando productos de calidad.
Realizar capacitaciones trimestrales para el personal de todas las reas
departamentales de la empresa.
Optimizar el uso de combustibles con mquinas modernas de poco consumo.
Incrementar la produccin con el uso de materia prima de calidad.
Mejorar el modelo de gestin para una oportuna toma de decisiones y que exista
un compromiso mayor por parte de las personas que conforman la organizacin.
POLTICAS
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La empresa deber mantener un seguimiento constante en perodos de 3 meses, a
todos aquellos que de una u otra forma interacten con el cliente, de tal manera
que nos den a conocer sus quejas y sugerencias.
El departamento de talento humano estar encargado de realizar capacitaciones
trimestrales al personal en el rea que se especialice cada uno, de no hacerlo
ser sancionado con 7% de la RBU.
El departamento Tcnico ser el encargado de realizar mantenimiento semestral
a la maquinaria utilizada en el proceso de produccin, en caso de que no
cumpla ser sancionado con actividades que no sean remuneradas.
Conocimiento de la normativa para asegurar su cumplimiento y el manejo
transparente de los recursos, si no cumple, corre el riesgo de ser suspendido de
sus actividades laborables.
Involucrar al personal dentro del mejoramiento del clima organizacional, de no
hacerlo se le enviara una carta de amonestacin.
PRINCIPIOS
Conducta empresarial
Mantenemos un compromiso empresarial tico y transparente con niveles
elevados de gobernabilidad.
Conducta individual
Exigimos una conducta personal honesta, ntegra y transparente.
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Relaciones con nuestros clientes
Promovemos relaciones de confianza en el largo plazo con nuestros clientes,
ofreciendo productos de calidad, innovadores y sustentables y servicios de
excelencia.
Relaciones con nuestros colaboradores
Desarrollamos equipos de alto desempeo, en un ambiente laboral sano, seguro
y basado en el respeto de los Derecho Humanos.
Relaciones con nuestras comunidades, proveedores, sociedad y
medioambiente
Nos comprometemos a interactuar con nuestros vecinos, comunidades,
proveedores, sociedad y medio ambiente, fundamentados en el respeto mutuo y
la cooperacin.
VALORES
Responsabilidad Social y Ambiental
Respeto
Honestidad
Seguridad y Confianza
Compromiso empresarial tico y transparente
Puntualidad
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ORGANIGRAMA -Relacin de coordinacin y/o colaboracin
Lneas largas de trazo continuo
Junta General de Accionistas ----------- -
-Relacin de apoyo de asesora:
Lnea llena sin interrupciones, de trazo suave colocada perpendicularmente a la unidad administrat
-Relacin de especializacin y correlacin
Presidencia Ejecutiva
Lneas horizontales
Gerencia General
Gerencia Administrativa - Financiera Gerencia de Operaciones
Calidad
Dpto.
Dpto. Gestin de de Produccin
Dpto. Dpto. Tcnico
de Logstica y distribucin Dpto. de Planifcacin
Dpto. Forestal de Sistemas
Dpto.Dpto. de Contabilidad
Dpto.Humano
de Gestin del Talento
Dep.Compras
ama estructural horizontal, en donde se puede apreciar los distintos niveles jerrquicos y se manifiestan la relacin formal existente entre diversos depar
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ANLISIS DEL ORGNIGRAMA
Este organigrama de estructura horizontal que nos permite identificar jerarquas y
responsabilidades, que cada departamento tiene dentro de la empresa, y as realizar
actividades de manera ordenada.
Segn su naturaleza.- es un organigrama macro administrativo porque
menciona la junta de accionistas, y no tiene cargos.
Segn el mbito: Se trata de un organigrama general porque en el visualizamos
cada nivel jerrquico del departamento.
Segn la representacin: Su estructura es horizontal porque no tiene jerarquas,
adems va en todas las empresas sucursales.
Segn su contenido: El organigrama que especifica reas y cargos. Es una
empresa donde existe rotacin de trabajo.
Por su finalidad: El organigrama es analtico porque analiza determinados
aspectos del comportamiento organizacional, como tambin de cierto tipo de
informacin.
PORTAFOLIO DE PROCESOS
ACTIVIDAD PROCESO GESTIN
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Realizar un plan -Coordinacin de trabajo. Gestin Estratgica
operativo para cada -Supervisin del cumplimiento de trabajo.
departamento de la
empresa.
Pago de sueldos a la -Verificacin de nmina de empleados. Gestin Estratgica
nomina -Lista de comisiones y memorndum de
empleados.
-Realizacin de Roles de pago.
Implementacin y -Identificacin de los equipos Gestin Tecnolgica
adquisicin de nuevos tecnolgicos.
equipos tecnolgicos -Adquisicin de nuevos equipos para cada
departamento.
-Anlisis de resultados de la tecnologa
implementada.
Estudiar nuevos -Programacin de estudio de nuevos Gestin Operativa
mtodos del control de mtodos de control.
la calidad del producto -Evaluacin de los mtodos
implementados.
Implementar personal - Elaboracion de reportes de cumplimiento
capacitado en de trabajo. Gestin de Control
supervisin del trabajo - Dotar de equipo para ayuda tcnica.
Control de calidad de -Control de Calidad Gestin de Control
los productos a realizar
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Controlar el -Inspeccin del presupuesto empresarial. Gestin de Control
cumplimiento del
presupuesto asignado
para el funcionamiento
en la organizacin.
Mantener una buena -Comunicacin de niveles jerrquicos Gestin Social
cultura organizacional. (Nivel Estratgico, Nivel Tctico, Nivel
Operativo).
-Capacitacin del personal en temas
referentes a cultura organizacional.
Consultar a las personas -Diseo de manual de toma de decisiones Gestin de Toma de
asignadas para tomar para el nivel estratgico y tctico. Decisiones
decisiones. -Elaboracion de juntas mensuales.
-Consultoras a personales capacitadas.
Realizar controles -Coordinacin de las actividades. Gestin de
constates en el procesos -Seleccin del personal que se encargara Produccin
de produccin. de las pruebas.
-Realizacin de pruebas constantes.
-Evaluacin y anlisis con los estndares
de calidad.
Contratacin de -Recepcin de carpetas para las futuras Gestin operativa
personal. contrataciones.
-Verificacin de carpetas para los
aspirantes al cargo.
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Compra -Compra de materiales Gestin de compras
Compra de maquinaria -Mejoramiento de la maquinaria Gestin de compras.
especializada
Definir los parmetros
para el presupuesto de -Planificacin presupuestaria de Costo y Gestin de compras
los ingresos, gastos y Gasto.
compras de activos, de
acuerdo con las
polticas definidas.
Realizar los planes de -Planificacin de financiamiento. Gestin Financiera
financiamiento de la
organizacin.
Realizar el pago Gestin Financiera
oportuno de los aportes -Cumplimiento de obligaciones tributarias.
y contribuciones
establecidos por la ley.
ESTRUCTURA DEL MAPA DE PROCESOS
CLIENTE EXTERNO CLIENTE INTERNO
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ENDESA - BOTROSA Seguridad, confianza y
ofrece bienes de primera excelente presencia por parte
calidad y durabilidad que de nuestros colaboradores
NECESIDADES
tenga variedad debido a la
demanda y necesidad de los
clientes.
El cliente espera de la Se requiere disponer de los
empresa una atencin suministros, herramientas y
adecuada y efectiva, adems todo elemento necesario para la
REQUERIMIENTOS
de la innovacin permanente elaboracin y transformacin
y mejora continua de la de la madera.
produccin maderera.
El cliente espera el valor Los clientes internos necesitan
agregado por parte de la capacitaciones continuas,
empresa para as obtener su programas de salud, disponer
fidelidad y convertirse en de tiempo y espacio para
EXPECTATIVAS
clientes frecuente; mediante recreacin y programas
facilidades de pago, culturales.
descuentos y obtencin de
cartas de afiliado.
MAPA DE PROCESOS ESPECFICO
estin Financiera
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MAPA DE PROCESOS GENERAL
Planificacin presupuestaria costos y gastos
Gestin social
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INFRAESTRUCURA DE LA EMPRESA MARGEN
Gerencia General; Gerencia Adiministrativa-Financiera; Contabilidad, Talento Humano, Sistemas, Planificacin,
Gerencia de Operaciones; Forestal, Tcnico, Logstica y distribucin, Produccin, Calidad.
ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS CADENA
Contratacin del personal, compensaciones, remuneracin, programa de capacitacin, ambiente de trabajo, clima
laboral
DE
DESARROLLO TECNOLGICO VALOR
Sistemas informticos, maquinaria, .
PROCESOS MISIONALES
SERVICIOS DE APOYO
Compras de insumos, camionetas, repuestos de maquinaria, epuipamiento de personal,
LOGSTICA OPERACIONES LOGSTICA ASPECTOS SERVICIO
INTERNA EXTERNA COMERCIALES
Informacin Atencion de
Hojas de Desarrollo, Hojas de control calidad.
control de Seguridad de asistencias y Marketing y
asistencias y actividades. ventas
actividades. Registros de
Registros de entradas y salidas.
entradas y Nomina de
salidas. empleados.
Hojas de vida Registro de
Registros de comprobantes
comprobante recibidos
Informes de Informes de
verificacin verificacin
revisados.
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FLUGOGRAMA 1
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 1
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 2
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 2
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 3
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 3
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 4
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 4
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 5
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 5
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 6
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 6
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 7
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 7
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 8
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 8
Nombre del Tipo de
Rotacin
indicador indicador Frmula
Anlisis de
resultados de la tecnologa implementada
Evaluacin 100 Mensual
tecnologa
implementada.
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 9
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 9
Nombre del indicador Tipo de indicador Rotacin
Frmula
Programacin de estudio
de nuevos mtodos de Evaluacin 4 Mensual
100
control de calidad. 5
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 10
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 10
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
Nombre del indicador Tipo de indicador Rotacin
Frmula
Capacitacin de 5
Evaluacin 100 Mensual
trabajadores. 17
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 11
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 11
Nombre del indicador Tipo de indicador Rotacin
Frmula
Elaboracion de reportes
3
de cumplimiento de Evaluacin 100 Mensual
3
trabajo.
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 12
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 12
Nombre del indicador Tipo de indicador Rotacin
Frmula
Dotar de equipo para
6
ayuda tcnica Evaluacin 100 Mensual
19
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 13
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 13
Nombre del indicador Tipo de indicador Rotacin
Frmula
6
Control de Calidad Evaluacin 100 Mensual
15
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 14
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 14
Nombre del Tipo de
Rotacin
indicador indicador Frmula
4
Evaluacin 100 Mensual
15
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 15
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 15
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 16
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 16
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 17
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 17
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 18
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 18
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 19
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 19
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 20
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 20
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 21
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 21
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 22
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 22
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 23
Ttulo: Evaluacin y anlisis con los estndares de calidad.
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 23
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 24
Ttulo: Recepcin de carpetas para las futuras contrataciones Cdigo:
024
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INDICADOR 24
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FLUGOGRAMA 25
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
Ttulo: Verificacin de carpetas para los aspirantes al cargo. Cdigo:
025
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 25
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 26
Ttulo: Compra de Materiales para la produccin Cdigo: 026
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 26
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 27
Ttulo: Mejoramiento de la maquinaria Cdigo:
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 27
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 28
Ttulo: Planificacin presupuestaria de Costo y Gasto. Cdigo:
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 28
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 29
Ttulo: Planificacin de financiamiento Cdigo: 029
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 29
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
FLUGOGRAMA 30
Ttulo: Cumplimiento de obligaciones tributarias Cdigo: 030
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
INDICADOR 30
ENSESA - BOTROSA Versin: 001
CONCLUSION
1) Podemos concluir que el manual de proceso es de mucha importancia dentro de
la empresa ya que ayuda a que la empresa mejore sus procesos y que intervenga
si un proceso est fallando y de esta manera se podr corregir lo ms rpido
posible y que la organizacin funcione adecuadamente en su actividad y la toma
de decisiones sean beneficiosas para la empresa en todo aspecto.
2) Podemos decir que en una empresa el desarrollo organizacional es de suma
importancia debido a que tiene una estructura organizacional slida que ayuda
sin duda al mejoramiento de la empresa y sus departamentos si no existiera
la estructura organizacional de la empresa, la empresa se vera gravemente
afectada ya que no tiene un buen sostn para que pueda funcionar de una forma
eficaz.
3) Establecimos los procesos y actividades que se deben realizar dentro de la
empresa ya que de una manera significativa ayuda a obtener resultados en la
toma de decisiones de acuerdo a los Objetivos implementados, esto nos ayudara
a mostrar cuales se requieren implementar, alterar o desechar tomando como
base de anlisis las actividades de los puestos creados para la consecucin de
dicho objetivo.