ConceptoyAplicacionesdeInvestigacinCriminal

La investigacin criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y

acciones sistemticas integrados para llegar el conocimiento de una verdad
relacionada con el fenmeno delictivo.
Dentro de la criminalstica existen aplicaciones clsicas, como la fotografa, planimetra, balstica,
qumica, huellografa y dactiloscopa, mecnica, urbanismo y paisajismo, ecologa e informtica,
entre otras.
Los estudios criminalsticos se apoyan en mtodos y tcnicas propias del trabajo de diferentes
disciplinas, ciencias auxiliares y laboratorios periciales, entre los que se encuentran:

Arte forense: El retrato compuesto o hablado, realizado a partir de la memoria de la

vctima, es el ms famoso, pero tambin se llevan a cabo dibujos con base en videos y fotos, y
progresiones de edad en caso de personas desaparecidas. Utilizan un restirador, lpices,
testimonio, ya sean verbales o con fotos y videos, para ofrecer opciones al artista.
Antropologa forense: Para poder determinar el sexo, talla, edad, grupo tnico, e incluso

llegar a la reconstruccin facial de restos humanos, se requiere de varias semanas de trabajo

en el laboratorio antropolgico.
Balstica forense: La balstica forense, como rama de la balstica general y parte

fundamental de la Criminalstica, tiene como objetivo que en sus laboratorios se lleven a cabo
todos los procedimientos y estudios necesarios de los cartuchos, balas y armas relacionadas
con los homicidios, suicidios, accidentes y lesiones personales.
Dactiloscopa: Aunque la gran mayora de las impresiones dactilares pueden hallarse en

el lugar del hecho, en otros casos es necesario que los objetos que posiblemente tengan
huellas latentes sean trasladados a los laboratorios para su reactivacin, utilizando polvos,
vapores de yodo, ciano-acrilato de sodio o por medio del rayo lser.
Documentoscopa: la palabra se origina a partir de la conjuncin del vocablo latino

documentum (ensear, mostrar) y del griego skopein (ver, observar) y, junto con la palabra
"Documentologa" se utiliza para nombrar al conjunto estructurado y sistematizado de
conocimientos y procedimientos tcnico-cientficos dentro de la Criminalstica dirigidos al
estudio de los documentos en general, caractersticas, forma de confeccin, alteraciones, etc.,
como as tambin a la investigacin de manuscritos y/o firmas que ellos contengan y que sean
de inters para la investigacin que se realiza, pertenezca sta al fuero judicial o al privado.
Entomologa forense: La entomologa forense se basa en la sucesin ecolgica de los

artrpodos que se instalan en un cadver para determinar la fecha de la muerte. Es

especialmente til en cadveres con varios das, semanas o meses de antigedad.
Fisionoma forense: Reconstruye las caractersticas de un rostro con la ayuda de

materiales moldeables. Utiliza un molde de crneo de plstico con varias capas de material
para simular la piel, esptulas de escultor, pinturas. En muchas agencias se utilizan programas
de computadora para modelar huesos, msculos y piel en 3D.
Fotografa forense: La participacin del fotgrafo para realizar la fijacin fotogrfica de la
escena y todo lo relacionado con la misma es fundamental; sin embargo, es slo la primera
parte de su trabajo, ya que posteriormente tendr que trasladarse al laboratorio de fotografa
forense para llevar a cabo el revelado del material con el que sern ilustrados los dictmenes.

Gentica Forense: El estudio de material biolgico, como la saliva, semen, sangre, pelo, y

otros tejidos, permiten tipificar el cido desoxirribonuclico (ADN), mtodo identificatorio

moderno y que por su gran precisin se ha denominado huella gentica.
Hecho de trnsito: Mediante la aplicacin de diferentes tcnicas de anlisis qumico,

pueden examinarse los fragmentos de pintura, efectuando distinciones en cuanto al calor y los
compuestos de las mismas.
Hematologa: En esta especialidad la aplicacin de la qumica es fundamental si una

mancha que se hall en el lugar del hecho es sangre y si sta es de animal o humana; en caso
de tratarse de sangre humana se determinarn los grupos, subgrupos y el factor RH.
Incendios y explosivos: Para el estudio de los residuos que dejan los incendios y las

explosiones, pueden utilizarse la cromatografa de capa fina, la cromatografa gas-lquido y la

cromatografa lquida de alto rendimiento; pudindose determinar el tipo de sustancia que se
utiliz.
Informtica Forense: estudio y anlisis de delitos digitales, empleando computadoras,

medios electrnicos y las tecnologas de informacin para hechos punibles .

Medicina forense: Si se considera que el laboratorio es el lugar en donde se realizan

trabajos de investigacin cientfica, bien puede estimarse el necrocomio o a los Servicios

Mdicos Forenses como los laboratorios que utilizan los mdicos para el estudio minucioso del
cadver, y para determinar su identidad y causa de muerte.
Meteorologa forense: Es el anlisis de las condiciones climticas pasadas de un lugar

especfico. Es una rama bastante empleada en los procesos judiciales en los que participan
compaas de seguros y tambin en las investigaciones de homicidios.
Odontologa forense: La utilizacin del laboratorio en la odontologa forense se realiza

cuando se requiere obtener o elaborar moldes para determinar las caractersticas dentales de
un individuo.
Patologa forense: Estudia las pistas que llevan a la causa de la muerte presentes en el

cuerpo como un fenmeno mdico.

Peritaje caligrfico: Permite establecer la autenticidad de documentos, mediante estudio

de trazos de escritura o firmas, anlisis de tinta, papel o impresiones de maquinas de escribir.

Se le confunde con la grafologa de la que se dice que puede detectar personalidades o sexo
pero carece de suficiente estudios cientficos.
Piloscopia: Por medio del estudio qumico puede determinarse si el pelo en estudio se

trata de pelo humano o de animal, as como otras caractersticas.

Psicologa forense: Comprende un amplio rango de prcticas que involucran

principalmente evaluaciones de capacidad de los acusados, informes a jueces y abogados y

testimonio en juzgados sobre temas determinados
Qumica forense: En esta importante especialidad se aplican todos los conocimientos y

tcnicas qumicas con objeto de conocer la naturaleza de cualquier sustancia o elemento. Su

participacin en la investigacin es multi e interdisciplinaria con otras ciencias forenses.
Toxicologa forense: Puede ser aplicada en sujetos vivos o muertos. En personas vivas
se toman muestras de orina y de sangre. En la orina puede determinarse, principalmente, la
presencia de medicamentos y drogas de adiccin; en la sangre puede hallarse alcohol etlico.

Gracias a la criminalstica, la investigacin policial se ve avalada por tcnicas reconocidas e

indesmentibles, basadas en el conocimiento y experimentacin cientfica.

Los principios fundamentales del proceso criminalstico incluyen:

1. Proteccin del lugar de los hechos.
2. Observacin del lugar de los hechos.
3. Fijacin del lugar de los hechos.
4. Levantamiento de indicios.
5. Suministro de indicios al laboratorio.
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1. Introduccin
El juicio previo y el debido proceso, la participacin ciudadana, la presuncin de inocencia, la afirmacin de
la libertad, el respeto a la dignidad humana, la oralidad y la publicidad, son slo unos de
los principios establecidos en el Cdigo Orgnico Procesal Penal vigente en nuestro pas desde el primero de
julio del ao mil novecientos noventa y nueve, y especficamente estos principios eran los que estaban siendo
violados hasta esa fecha, con la existencia en nuestro pas del sistema inquisitivo y su Cdigo de
Enjuiciamiento Criminal que estuvo vigente hasta la fecha antes indicada.
Estaban siendo violados por cuanto ya estaba consagrados en la Constitucin Nacional y haban sido
ratificados por la Repblica en tratados y convenios internacionales tales como: Declaracin Universal
de derechos Humanos (1948); Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombrer (1948); Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Polticos (1966); Convencin Americana sobre derechos Humanos. Pacto
de San Jos de Costa Rica (1967).
Con la entrada en vigencia del nuevo Cdigo Orgnico Procesal Penal, comienza una nueva etapa en la cual
se busca rescatar la confianza perdida en las instituciones encargadas de la administracin de justicia, por
parte de la ciudadana, con quien estas instituciones tienen ms que un deber moral, una obligacin de
proteger, y trajo como consecuencia el cambio radical de las formalidades o mtodos de la investigacin e
instruccin de los expedientes, producto de los hechos punibles, para determinar las responsabilidades
penales individuales y que se supone tienen que llevarse al juicio oral y pblico.
El sistema Acusatorio actual, y especficamente la fase relacionada con la investigacin criminal y los cambios
en la estructura de la misma, sus formalidades, sus protagonistas, sus lapsos y requisitos, son los que se
tratarn de explicar ms adelante y de la manera ms sencilla pero concreta posible.
2. Estructura de la investigacin criminal.
El nuevo modelo de administracin de justicia penal en Venezuela, vigente plenamente desde el primero de
julio del ao mil novecientos noventa y nueve, cambi radicalmente el sistema pasndolo de Inquisitivo a
Acusatorio, por ende los mtodos y procedimientos utilizados para llevar a cabo la investigacin criminal,
tambin cambiaron, siendo una de las principales reglas o principios la afirmacin de la libertad, y no como
antes cuando la detencin era la regla y la libertad una excepcin.
Ahora bien, dentro de este nuevo modelo de administracin de justicia en nuestro pas, que busca rescatar la
confianza de la colectividad en los mtodos y procedimientos, nos conseguimos nuevos esquemas, nuevos
principios, nuevas reglas, por los cuales el Ministerio Publico pasa a ser el titular de la Accin Penal, tal como
lo establece el principio de la titularidad de la Accin Penal, en el artculo 11 del Cdigo Orgnico Procesal
Penal, y junto a los rganos de polica de investigaciones penales encargados de aplicar las leyes y realizar
las investigaciones, tienen que regirse, so pena de ser sancionados, tal como lo establece el citado Cdigo
Orgnico y la Constitucin Bolivariana de Venezuela.
Dentro de este nuevo esquema, nos vamos a conseguir con que la investigacin criminal propiamente dicha
se va a realizar durante la fase preparatoria, cuyo objetivo es como la palabra lo dice, es preparar mediante la
investigacin y coleccin, todos los elementos de conviccin necesarios para que el Fiscal del Ministerio
Pblico pueda fundar su acusacin, o que sirvan para exculpar al imputado. Es importante destacas que las
investigaciones deben estar dirigidas primordialmente a satisfacer lo que manda el Cdigo Orgnico Procesal
Penal en su artculo 13, que es el principio de la finalidad del proceso, que no es otra que la bsqueda de la
verdad por las vas jurdicas, y establecer si hay o no culpabilidad.

La investigacin policial relacionada con las informaciones que obtengan los funcionarios, acerca de la
comisin de hechos delictivos, la identificacin de sus autores y dems partcipes, deben constar en acta
suscrita por el funcionario actuante, de acuerdo a lo establecido en los artculo 11 de la Ley de polica de
Investigaciones Penales y 109 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, para que sean utilizadas por el Fiscal del
Ministerio Pblico en los fundamentos de su Acusacin.
Los funcionarios estn en la obligacin de informarle al Fiscal del Ministerio Pblico, todas y cada una de las
diligencias realizadas, la cuales deben constar en actas, y notificarlas en un lapso no mayor de doce horas, tal
cual como lo establece el artculo 110 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, en concordancia con el artculo
111 ejusdem, que nos habla de la subordinacin de estos funcionarios, no obstante, esta subordinacin es
desde el punto de vista funcional, no es de carcter administrativo, dejando claro que
la autoridad administrativa no puede revocar, alterar o retardar una orden dada por el Fiscal del Ministerio a un
de funcionario policial.
Para llevar a cabo sus fines, el Fiscal del Ministerio Pblico debe ordenar hacer constar mediante actas, todos
los hechos y circunstancias relacionados con el delito cometido, valindose para ello de los conocimientos
cientficos, tcnicos y jurdicos, con los cuales se busca demostrar la comisin del hecho punible, las
circunstancias que lo rodearon, la responsabilidad de cada uno de los involucrados en el hecho, as como el
aseguramiento de los objetos activos y pasivos que guarden relacin con el caso. Esta disposicin se
encuentra plasmada en el artculo 292 del Cdigo Orgnico procesal penal, en concordancia con el artculo
309, ejusdem. Con esta orden se da inicio a la investigacin criminal, propiamente dicha.
Esta fase preparatoria puede iniciarse de tres formas, a saber:
1.
De Oficio. (Dentro de lo cual tenemos La Notitia criminis, los delitos Flagrantes)
2.

Por Denuncia ante el Ministerio Pblico u Organos de Polica de Investigaciones Penales. La cual
puede ser formulada verbalmente o por escrito, por cualquier persona que tenga conocimiento de un
hecho punible, con los requisitos y formalidades establecidos en los artculos 294 y 295 del Cdigo
Orgnico Procesal Penal, en concordancia con el artculo 300, ejusdem, en los casos de las denuncias
formuladas falsamente o con mala fe.

3.

Por Querella,1a cual debe ser formulada por la persona natural o jurdica que tenga calidad de
vctima y debe hacerlo por escrito ante el Juez de Control, de acuerdo a los artculos 301 y 302 del
Cdigo Orgnico Procesal Penal y con las formalidades que indica el artculo 303, ejusdem.

Para ilustrar la forma en que se debe llevar a cabo este procedimiento de investigacin, vamos a suponer un
hecho punible de los tantos que ocurren a diario en nuestro pas, uno de los principales y que son ms
publicitados por medios de comunicacin es el homicidio.
Vamos suponer que el da de dos de marzo del ao dos mil uno, se recibe una llamada en las oficinas de la
Divisin Contra Homicidios del Cuerpo Tcnico de Polica Judicial, informando sobre una persona muerta con
varios impactos de bala en su cuerpo en el interior de un apartamento en el centro de la ciudad. De esta forma
la polica tiene conocimiento de la comisin de un hecho punible, por lo cual la averiguacin, es decir, la fase
preparatoria a que se hizo mencin anteriormente, se iniciara de oficio, por Noticia criminis, por lo cual abre la
averiguacin y se hace la notificacin al Fiscal del Ministerio Pblico.
Al tener conocimiento de que se ha cometido un hecho punible, el Fiscal del Ministerio Pblico da la orden de
inicio de la investigacin y debe ordenar la prctica de las diligencias necesarias. No obstante, en la prctica y
en la mayora de los casos cuando la polica es quien conoce del hecho punible, las diligencias que son
urgentes y necesarias ya han sido iniciadas, lo cual se hace a la par con la notificacin al Fiscal del Ministerio
Pblico, tal como establece el artculo 293 del Cdigo Orgnico Procesal Penal. Es aqu donde los
conocimientos y la experiencia del investigador criminal, junto a las tcnicas y los mtodos de
la Criminalstica, juegan una vital importancia.
Una vez iniciada la averiguacin, las comisiones de la polica judicial se trasladan al sitio, con la finalidad de:
1.
Determinar la naturaleza del hecho para verificar si se trata realmente de la comisin de un homicidio
o no.

2.

Preservar el sitio del suceso, a fin de evitar modificaciones que puedan perjudicar la investigacin y
la apreciacin de las circunstancias que rodearon al mismo, lo cual traera como consecuencia posibles
errores en las interpretaciones de relacin de causa y efecto, entre los elementos que forman el tetraedro
de la Criminalstica, es decir, la vctima, el victimario, el medio de comisin y el sitio del suceso.

3.

Realizar con la ayuda de los tcnicos, expertos y peritos, las inspecciones oculares que sean
necesarias.

4.

Realizar con la ayuda de los tcnicos, expertos y peritos, la coleccin de las evidencias que puedan
contribuir a identificar al autor del hecho, as como, las que nos permitan identificar la forma en que fue
cometido el homicidio, el Modus Operandi utilizado, etc.

5.
6.

Identificar los presuntos responsables del hecho y su posible aprehensin.

Asegurar los testigos presenciales o referenciales de los hechos, as como, a la vctima, a fin de
identificarlos plenamente y tomarles sus respectivas entrevistas.

Al llegar las comisiones al lugar y ejecutar los actos mencionados anteriormente, tiene conocimiento de que el
autor del homicidio es un conocido de la vctima, y existen testigos de los hechos por lo cual obtienen
su direccin y el Fiscal del Ministerio Pblico, solicita la respectiva orden de visita domiciliaria al Juez de
control del rea metropolitana. Una vez obtenida la Orden, es practicada con las formalidades legales, es
encontrada un arma de fuego, de la cual el sujeto sospechoso no justifica su legalidad, el presunto autor es
llevado al Despacho policial, donde es sometido a las pruebas reglamentarias de ATD, tanto en su cuerpo
como en su vestimenta, previamente a esto, ya le fueron ledos sus derechos, y se comunic con su abogado
de confianza a fin de que lo asista en su declaracin, si quiere rendirla en ese momento.
En esta fase de investigacin, conocida como la fase preparatoria, intervienen el Fiscal del Ministerio Pblico
como director del proceso, los rganos de polica de investigaciones penales y el Juez de control. Es de hacer
notar, que una vez iniciado el proceso de investigacin, las diligencias a realizar corresponden a los rganos
de polica de investigaciones penales, siempre bajo la direccin y supervisin del Fiscal del ministerio Pblico,
tal como lo establecen los artculos 108, 309 y 318 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, igualmente las partes
en el proceso, es decir, el imputado, su defensor o abogado de confianza, la vctima y su representante,
pueden solicitar la prctica de algunas diligencias al Fiscal del Ministerio Pblico, o sea, al Fiscal de la vindicta
pblica que est conociendo del caso, quien las practicar de ser necesarias y tiles a la investigacin, de lo
contrario, si las considera innecesarias e improcedentes, las negar dejando constancia en actas de tal
situacin.
Es de observar, que la prctica de las diligencias por parte del Fiscal del Ministerio Pblico y de los rganos
de polica de investigaciones penales, durante la investigacin criminal, y muy especialmente las relacionadas
con el imputado, deben de practicarse cumpliendo cabalmente con los principios que establece el Cdigo
Orgnico Procesal Penal, no pueden obtenerse informaciones, ni pruebas o evidencias de ningn tipo,
mediante torturas, maltratos, coaccin, amenaza, engaos, indebida intromisin en la intimidad del domicilio,
correspondencia, comunicacin, o cualquier otro medio, que menoscabe la voluntad o viole los derechos
fundamentales de las personas e irrespeten la dignidad del ser humano. Esto est fundamentado en las
disposiciones generales sobre el rgimen probatorio que habla el Cdigo Orgnico, supracitado,
especficamente en los artculos 214 y 215, Licitud de prueba y libertad de prueba, respectivamente.
Las diligencias a practicarse en el curso de la investigacin no tienen un orden preestablecido, ya que las
mismas varan de acuerdo al delito de que se trate y se est averiguando, entre estas diligencias podemos
mencionar las que pueden ser practicadas por los rganos de polica de investigaciones penales per se, sin la
necesidad de una autorizacin del Juez de Control, es decir, sin orden judicial, y las que para ser practicadas
ya sea por funcionarios policiales, expertos o peritos, tienen como requisito sine qua non, que sean
autorizadas por el Juez de control respectivo, so pena de ser anuladas por violar el debido proceso.
Una vez que han sido practicadas las pruebas preliminares, siendo positiva la del ATD en su cuerpo y en su
vestimenta, as como, la experticia practicada al arma de fuego encontrada en su residencia, donde se
demuestra que con esa arma se dio muerte a la vctima, se procede a dejar formalmente detenido al

imputado, previa autorizacin o notificacin del Ministerio Pblico, prosiguiendo con el restos de diligencias
necesarias, entre las cuales se pueden enumerar las siguientes:
1.
Inspecciones Oculares, en el sitio del suceso o sitios de liberacin.
2.

Inspeccin de personas cuando sea necesaria una comprobacin inmediata, a fin de colectar
evidencias de inters Criminalstico que sirvan para la demostracin del cuerpo del delito, en la casa del
imputado.

3.

Exmenes corporales a personas relacionadas con el caso, como sera la vctima, entre estos se
pueden mencionar: autopsias, radiografas, radioscopias, anlisis hematolgico, bacteriolgico,
seminales, etc.

4.

Citaciones y entrevistas a las personas que resulten relacionadas con el homicidio que se averigua, y
que puedan suministrar informacin relevante que contribuya al esclarecimiento del mismo.

5.

Experticias tcnicas tales como: balstica, dactiloscpica, activaciones especiales, fsicas, qumicas,
biolgicas, etc.

6.

Entrevistar al imputado si quiere hacerlo, con la debida asistencia de su abogado defensor o

abogado de confianza, previo conocimiento del Fiscal del Ministerio Pblico.

7.

Practicar avalos, reconocimientos de los objetos, armas e instrumentos que sirvieron como medio
de comisin del homicidio.

8.

Practicar levantamientos planimtricos del sitio del suceso.

9.

Disponer por parte del Fiscal del Ministerio Pblico, la reserva procesal total o parcial de las
actuaciones que conforman el expediente, de la cual habla el Cdigo Orgnico Procesal Penal, en su
artculo 313, tercer aparte.

10.

Allanamientos en residencias, establecimientos comerciales o dependencias cerradas, nica y

exclusivamente, en los casos que establece el artculo 225, ejusdem, que reza as:

"Artculo 225.- Morada. Cuando el registro se deba practicar en una morada establecimiento comercial, en sus
dependencias cerradas, o en recinto habitado, se requerir la orden escrita del juez.
Se exceptan de lo dispuesto los casos siguientes:
Cuando se denuncie que personas extraas han sido vistas mientras se introducan en el lugar y existan
sospechas manifiestas de que cometern un delito;
Cuando se trate del imputado a quien se persigue para su aprehensin;
Para evitar la comisin de un hecho punible.
La resolucin por la cual el juez ordena la entrada y registro de un domicilio particular ser siempre fundada.
Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden constarn detalladamente en el acta."
Entre las diligencias que para ser practicadas se requiere una orden judicial, tenemos:
1.
La prctica de Allanamientos o visitas domiciliarias, relacionadas con los artculos 217 y 225 del
Cdigo Orgnico Procesal Penal.
2.

El registro de personas lugares o cosas, cuando se trata de aquellos casos que no requieren una
comprobacin inmediata, relacionados con los artculos 220 y 22 del Cdigo Orgnico Procesal Penal.

3.

Cuando es necesaria la prctica de exhumaciones para la realizacin de autopsias, ya sea porque no

se le hizo en su debida oportunidad o porque se presuma que la realizada al cadver, fue simulada.

4.

Cuando se requiere practicar intercepciones o grabaciones de conversaciones telefnicas y otros

medios radioelctricos de comunicacin.

5.

Incautacin de correspondencia y otros documentos, ttulos, valores y cantidades de dinero en

efectivo, disponibles en cuentas bancarias o cajas de seguridad, que se presuman emanados del autor
del delito o dirigidos a l, y que puedan guardar relacin con los hechos investigados.

6.

Reconocimiento del imputado en rueda de individuos, con la vctima o los testigos como
reconocedores, a fin de identificarlo como autor del hecho punible.

7.

La prctica de otros reconocimientos tales como: Voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto
de percepcin extrasensorial.

8.

La prorroga de la reserva procesal total o parcial de las actas del expediente, tal como lo establece el
Cdigo Orgnico Procesal Penal, en el artculo 313, en su tercer aparte.

En el caso que nos ocupa sera necesaria la prctica de la diligencia mencionada en el numeral 6, ya que
como se dijo, existen testigos del homicidio por lo cual se requiere llevar a cabo el reconocimiento en rueda de
individuos, lo que equivaldra a una prueba anticipada, la cual est establecida en el Cdigo Orgnico
Procesal penal, en el artculo 316, la llamada Prueba Anticipada, la debe solicitar el Fiscal del Ministerio
Pblico, ante el Juez de control, para que pueda ser evacuada y posteriormente ser utilizada en la fase del
juicio.
Pruebas anticipadas son aquellos reconocimientos, inspecciones, experticias o declaraciones, que por su
naturaleza y caractersticas, se consideran actos definitivos e irrepetibles, es decir, que por algn motivo u
obstculo difcil de superar, se presuma que no puede realizarse durante el juicio, por lo cual no todas las
experticias, reconocimientos, inspecciones o declaraciones, que se realicen antes del juicio oral y pblico
pueden considerarse pruebas anticipadas. Esta prueba tiene la particularidad que debe ser practicada por el
Juez de Control, en el caso de que la considere admisible, y de ser as, debe hacerlo en presencia de las
partes, de lo cual levantar el acta respectiva.
Este control judicial en esta fase preparatoria, est fundamentado en el artculo 291, ejusdem, que dice lo
siguiente:
"Artculo 291. Control Judicial. A los jueces de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los
principios y garantas establecidos en este Cdigo, en la Constitucin de la Repblica, tratados, convenios o
acuerdos internacionales suscritos por la Repblica; y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones,
peticiones de las partes y otorgar autorizaciones."
Como actualmente el proceso es ms breve, en virtud de la celeridad procesal, con las pruebas obtenidas en
contra del imputado, ya el Fiscal del Ministerio Pblico, puede solicitar la audiencia preliminar a fin de solicitar
ante el juez de control, la detencin judicial preventiva del imputado y continuar recaban las evidencias que
sirvan para fundamentar posteriormente su acusacin.
Es importante destacar quienes son los rganos de polica de investigaciones penales, a los cuales nos
hemos venido refiriendo, al efecto, transcribimos el artculo 107 del Cdigo Orgnico Procesal Penal.
"Artculo 107. Organos. Son rganos de polica de investigaciones penales los funcionarios a los cuales la ley
acuerde tal carcter, y todo otro funcionario que deba cumplir las funciones de investigacin que este Cdigo
establece."
La Ley que acuerde ese carcter a que se refiere el artculo anterior, es la Ley de Polica de Investigaciones
Penales, y en su artculo 9, dice:
"Artculo 9. Se consideran rganos de investigaciones penales:
El Cuerpo Tcnico de Polica Judicial;
Los rganos de las Fuerzas Armadas de Cooperacin, en materia de su competencia;
Las Autoridades que les Leyes de Trnsito sealen en materia de su competencia;
La Direccin de Identificacin Nacional y Extranjera, conforme a las leyes que regulan su competencia;
Los Directores y Sub-Directores de Internados Judiciales, crceles nacionales, establecimientos penitenciarios
y correccionales, en relacin a los delitos que se cometan en el interior de los mismos;

Los Jefes y Oficiales de Resguardo Fiscales, con relacin a los delitos que se cometan en sus respectivas
jurisdicciones;
Los Guardias Forestales con relacin a los delitos que se cometan en sus respectivas jurisdicciones en las
zonas que estn bajo su guardia;
Los miembros de los Cuerpos de carcter pblico dedicados al salvamento y extincin de incendios, con
relacin a la averiguacin de las causas del siniestro;
Los Capitanes o Comandantes de naves, de pabelln o matrcula venezolanos, respecto a hechos punibles
cometidos en alta mar o en aguas territoriales venezolanas;
Los Capitanes y Comandantes de aeronaves de matrcula venezolana, respecto a hechos punibles cometidos
en stas cuando se encuentren en vuelo;
Los funcionarios o empleados pblicos que, en ejercicio de las funciones de investigacin, examen o control
que les signan las
leyes, verifiquen o descubran la comisin de los hechos punibles. Las actuaciones de dichos funcionarios o
empleados se limitarn a las que sean inherentes al servicio que presten;
Los Miembros de la Direccin de los Servicios de Inteligencia y Prevencin del Estado, en materia de su
competencia;
Las Autoridades de Polica Estadal y Municipal, cuando sean requeridas por el Fiscal del Ministerio Pblico.
Ahora, si bien es cierto que actualmente todos los cuerpos policiales son rganos de investigacin en materia
penal, no es menos cierto, que el principal de estos cuerpos u rganos de polica, es el Cuerpo Tcnico de
Polica Judicial, como lo era anteriormente estando en vigencia el Cdigo de Enjuiciamiento Criminal. Esto en
la prctica sigue siendo as, es decir, el Cuerpo Tcnico de Polica Judicial es quien se encarga por excelencia
de las investigaciones penales, aplicando todos los conocimientos tcnicos, cientficos y jurdicos, de los
cuales se vale la Criminalstica para obtener sus fines.
Esta Institucin es la encargada de esta funcin por excelencia, debido a que tiene cuarenta y tres aos
ejerciendo estas funciones, y como es lgico a lo largo de todos estos aos ha acumulado una gran
experiencia en el rea, sindole reconocida su capacidad y eficiencia como una de las mejores del mundo, en
reiteradas oportunidades, aunado a esto, siempre se ha estado actualizando en conocimientos, equipos y
preparacin tcnica y cientfica de su personal, por lo cual es la ms indicada para seguir cumpliendo con esta
labor.
Este Cuerpo Policial, para lograr sus fines que en un principio son el reconocimiento, la identificacin,
individualizacin y la evaluacin de las evidencias fsicas, cuenta con equipos como:
1.
Microscopio electrnico de barrido.
2.

Microscopio electrnico de transmisin.

3.

Microscopios pticos.

4.

Polgrafo. (conocido popularmente como detector de mentiras)

5.

Cromatgrafo de gases, para anlisis de sustancias inorgnicas.

6.

Anlisis de traza de disparo (ATD), tcnica fsica con rayos X, para localizar residuos slidos y
anlisis de concentracin de los elementos que componen la plvora; nitrato, nitrito, plomo, etc.

7.

El espectofotmetro infrarrojo, para micromuestras orgnicas y algunas inorgnicas.

8.

El espectofotmetro de luz ultravioleta y visible.

9.

Las activaciones especiales, para huellas y rastros sobre soportes especiales.

10.

El espectgrafo de voces y sonidos.

11.

Equipo metalizador por bombardeo inico.

12.

Espectmetro de energa dispersiva por rayos X.

13.

Tricologa, para realizar estudios estructurales y biolgicos de los apndices pilosos.

14.

Pruebas de nitrito para prendas de vestir.

15.

16.

Anlisis instrumentales, para los estudios de propiedades de las evidencias como:

energa, electricidad, y relacin volumen-masa.
Anlisis de ADN, para identificacin gentica (prximamente).

En el curso de la investigacin criminal, pueden ocurrir incidencias propias del proceso, tales como:
Cuestiones de competencia, desistimientos, cuestiones incidentales, recusaciones e inhibiciones,
reclamaciones o terceras, medidas de proteccin a la vctima, acuerdos reparatorios, supuestos especiales
(mejor conocido como delacin), principio de oportunidad, admisin de los hechos, etc, sin embargo, todas
estas actuaciones o incidencias tendrn que ser conocidas por el Juez de control de la circunscripcin judicial
correspondiente.
En cuanto a la duracin que debe tener la investigacin criminal, cabe mencionar que el Cdigo Orgnico
Procesal Penal, en el artculo 321, establece que el Fiscal del Ministerio Pblico debe procurar dar trmino a
la investigacin con la diligencia que el caso requiera, es decir, habla de la celeridad procesal que debe tener
la investigacin y el impulso procesal que debe darle el Fiscal del Ministerio Pblico, igualmente y en los
casos en que hayan transcurrido ms de seis meses luego de que se haya identificado e individualizado el
imputado, ste tiene la facultad de solicitar ante el juez de control que sea fijado un plazo prudencial a fin de
terminar dicha investigacin, transcurrido el plazo acordado por el Juez de control, el Fiscal tiene que formular
la acusacin o solicitar el sobreseimiento, por cualquiera de los causales estipulados en el artculo 325, del
arriba referido cdigo.
3. Importancia para la criminalistica.
El estudio de la estructura de la investigacin criminal para la Criminalstica, se justifica por cuanto el
crecimiento de la delincuencia es cada vez mayor, en todos los pases del mundo, aun cuando el algunos sea
ms notorio que en otros, como pasa con los pases del tercer mundo.
La estructura de la investigacin criminal tiene que estar permanentemente actualizndose y modificndose
para adecuarla a los nuevos tiempos, ya que la delincuencia siempre est por delante de la polica, utilizando
las nuevas tecnologas para ocasionar daos a la sociedad en la que se desenvuelven, tecnologa esta que
fue creada en principio con fines legales, pero es utilizada por personas inescrupulosas para beneficio
personal y daos a terceros, no se conoce los nuevos modus operandi, hasta tanto los individuos no acten,
es all donde la Criminalistica con sus tcnicas, mtodos e instrumentos, juegan un papel fundamental en la
investigacin criminal.
Es tan importante la estructura de la investigacin criminal, que debido a su estudio y constante actualizacin,
y con la ayuda de la Criminalistica, acab con la equivocacin y empirismo de la investigacin policaca,
llegndose a considerar a la Criminalistica junto con la Polica Judicial Cientfica, integrantes del grupo de
las ciencias de la pesquisa.
La investigacin criminal mediante la aplicacin de los mtodos inductivos y deductivos, desde un inicio en el
sitio del suceso, y apoyada en los mtodos, tcnicas e instrumentos que proporciona la Criminalistica, puede
realizar estudios preliminares y anlisis sobre la forma en que ocurrieron los hechos, es decir, el modus
operandi utilizado, instrumentos utilizados, hasta llegar a la coleccin y suministro de las evidencias de inters
Criminalstico, que puedan llevar a la identificacin del o los autores.
La investigacin criminal realizada en forma metdica, tcnica y cientfica, junto a la Criminalstica con sus
disciplinas cientficas, presta un importantsimo auxilio tcnico y cientfico al rgano jurisdiccional mediante los
dictmenes periciales, reconocimientos, inspecciones judiciales, reconstrucciones de hechos, etc, que
contribuyen a que se logre una correcta, sana y pronta administracin de justicia.

La investigacin criminal es la parte de la criminologa que se ocupa de los mtodos y modos prcticos de
dilucidar las circunstancias de la perpetracin de los delitos e individualizar a los culpables, es el conjunto de
procedimientos aplicables a la investigacin y al estudio del crimen para llegar a la prueba.
Es tan importante la investigacin criminal, que cuando se recibe una denuncia, acusacin o querella,
dependiendo de las caractersticas del hecho, se inicia el procedimiento penal con la aplicacin del derecho
procesal y al final es que se va a aplicar el derecho penal, es la investigacin tcnico, policial y jurdica del
delito.
En ella intervienen todos los elementos del acercamiento, de contacto, de descubrimiento de
la personalidad que responden a un sentido particular: El del arte de investigar ligado a la ciencia, de aplicar el
conocimiento, la experiencia y los mtodos cientficos existentes para descubrir y demostrar fehacientemente
una determinada realidad, requiere trabajo tcnico para la averiguacin del delito y esclarecer los hechos
presuntamente delictuosos, con aportes de pruebas.
Por lo tanto, esta investigacin criminal tiene que ser realizada por un Cuerpo de Polica Judicial Cientfica y
no por cualquier organismo, un Cuerpo de Polica Cientfica que rena los procedimientos cientficos,
aplicados al examen de los indicios materiales del delito con el fin de aportar pruebas para esclarecer la
verdad histrica y poder imputarlo a una persona determinada.
La Polica Judicial Cientfica, posee medios muy sutiles que permiten aportar
elementos objetivos de valor indiscutible para la administracin de la prueba, igualmente, tiene principios y
fundamentos que son aplicados tcnicamente para los siguientes fines:
1.
Investigacin de los delitos.
2.

Identificar e individualizar al o los autores del hecho punible.

3.

Determinar y hacer constar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, del delito cometido.

4.

Aportar los elementos probatorios que sirven para fundar la acusacin por parte del Fiscal del
Ministerio Pblico, sin menoscabo de la defensa y los derechos del imputado.

Leer ms: http://www.monografias.com/trabajos7/incri/incri.shtml

La Investigacin Criminal, definiciones y

estructura
Cuando se habla de investigacin se hace referencia al proceso de recopilacin de
informacin a fin de alcanzar alguna meta, por ejemplo, la recopilacin de informacin
acerca de la fiabilidad y el rendimiento de un vehculo antes de su compra, con la
finalidad de aumentar la probabilidad de adquirir un buen rodado. Aplicado al mbito
penal, una investigacin est referida al proceso de recopilacin de informacin (o
pruebas/evidencias) acerca de un delito para: (1) determinar si el mismo se ha
cometido; (2) identificar al autor, (3) aprehenderlo, y (4) proporcionar pruebas para
apoyar una condena en el tribunal. Si los tres primeros objetivos son alcanzados con
xito, entonces se puede decir que el delito/hecho ha sido resuelto. Varias otras
consecuencias como la recuperacin de bienes robados, disuasin para que ciertos
individuos no incurran en conductas delictivas, y la satisfaccin hacia las vctimas de
delitos tambin han sido asociadas con el proceso.

Una perspectiva til en el proceso de investigacin penal es proporcionado por la

teora de la informacin (Willmer). De acuerdo a ella, el proceso de investigacin penal
se asemeja a una batalla entre la polica y el autor sobre la informacin relacionada con
el delito. En la comisin del hecho, el delincuente emite "seales", o deja tras de s
informacin de varios tipos (huellas dactilares, descripciones de testigos presenciales,
arma del crimen, etc.), que la polica trata de recoger a travs de actividades de
investigacin. Si el autor es capaz de reducir al mnimo la cantidad de informacin
disponible para la polica, o si la polica es incapaz de reconocerla, entonces el autor no
ser detenido y por lo tanto va a ganar la batalla. Si la polica es capaz de recoger un
nmero significativo de las seales del autor, aqul ser identificado y detenido, y
ganar la polica. Esta perspectiva claramente pone de relieve la importancia de la
informacin en una investigacin criminal.
El principal problema para la polica en la realizacin de una investigacin penal es que
no slo hay cantidades potencialmente masivas de informacin disponibles, sino que la
relevancia de la informacin es a menudo desconocida, incompleta, e inexacta.
Adems, para ser til en demostrar la culpabilidad en los tribunales (donde ms all de
una duda razonable, es el estndar), la evidencia debe tener algunas otras cualidades, y
ciertas normas y procedimientos se deben seguir en la recoleccin de la evidencia.
Las investigaciones criminales pueden ser reactivas, donde la polica responde a un
crimen que ya ha ocurrido, o proactivas, donde la investigacin puede seguir antes y
durante la comisin del delito.
El proceso reactivo de la investigacin criminal se puede organizar en varias etapas. La
primera es el descubrimiento inicial y su respuesta. Por supuesto, antes de que el
proceso de investigacin penal puede comenzar, la polica debe descubrir que ha
ocurrido un crimen o la vctima (o testigo) debe darse cuenta de similar situacin y
notificar a la polica. En la gran mayora de los casos es la vctima que primero se da
cuenta del hecho y avisa. Generalmente, un oficial de patrulla es enviado a la escena
del crimen o la ubicacin de la vctima.
La segunda etapa, es decir la investigacin inicial, est conformado por las actividades
inmediatas y posteriores al delito del oficial de polica enviado al lugar. Las tareas del
mismo durante la investigacin inicial son la de detener al o los culpables (si se los
conoce y estn presentes), localizar y entrevistar a testigos y recoger y preservar
evidencias.
Si el autor no es arrestado durante la investigacin inicial, entonces el caso puede
seleccionarse para una investigacin de seguimiento, la tercera fase del proceso de
investigacin reactiva. La investigacin de seguimiento se compone de otras
actividades de investigacin realizadas en un caso. El proceso de decidir qu casos
deben recibir un esfuerzo adicional de investigacin se conoce como evaluacin del
mismo. Esta decisin a menudo la lleva a cabo un supervisor policial, y se gua por la
consideracin de la gravedad del delito (por ejemplo, la cantidad de prdida de
propiedad o dao a la vctima) y los factores de solvencia (piezas clave de informacin
relacionada con el delito que, si estn presentes, aumentan la probabilidad de
concretar una detencin).
Por ltimo, en cualquier momento se puede cerrar el caso y las actividades de
investigacin (por ejemplo, el damnificado cancela la investigacin, el delito carece de
fundamento, o se realiza un arresto).

Con respecto a las investigaciones criminales proactivas, las encubiertas son de suma
importancia. Tal vez la estrategia encubierta ms conocida es la de hacer comprar algo,
lo que generalmente involucra a un agente de polica que se hace pasar por alguien que
desea comprar algunos productos ilcitos (por ejemplo, el sexo, las drogas). Una vez
que se identifica al vendedor y se determinan los detalles de la operacin ilcita se
determinan, los agentes de polica que esperan en las cercanas pueden ejecutar un
arresto. Otra estrategia comn implica que los agentes del orden acten como
seuelos, para atraer la delincuencia callejera presentando una oportunidad a un
transgresor para cometer un hecho (por ejemplo: un polica se hace pasar por un
automovilista varado en una zona de alta criminalidad; cuando se realiza un intento de
robo, los oficiales en las inmediaciones pueden arrestar al autor). Las estrategias de
actuar encubiertamente son controvertidas debido principalmente a la posibilidad de
que lo atrapen. A pesar de que una multitud de causas judiciales se han ocupado de
este problema, la regla bsica es que la polica puede proporcionar la oportunidad o
puede alentar al delincuente a actuar, pero no puede obligar al comportamiento, una
lnea muy fina por cierto.