ESC.
N01
CARP.
DENUNCIA PECULADO DOLOSO Y
OTROS
SEOR FISCAL DE LA FISCALIA ANTICORRUPCION DE LA PROVINCIA DE SAN
MARTIN-TARAPOTO
Xxxxxx , identificado N xxxxx, con domicilio
real ubicado xxxxx, de la provincia de San
Martin, con el debido respeto me presento y
digo lo siguiente:
I.
NOMBRE(s) Y DIRECCION(es) DOMICILIARIAS DE DENUNCIADOS
Mediante la presente, interpongo denuncia de peculado doloso y otros, puesto
que actuaron con conducta tpica del art. 387, a los siguientes Sr(s). Teodoro
Retegui Ramrez, en calidad de alcalde; Harold Alexander Vela Fasanando en
calidad de tesorero; Dany Crdenas Rodrguez en calidad de jefe de
abastecimiento; Betsabe Fasanando Amasifuen en calidad de secretaria de
alcalda, entre otras personas (naturales y/o jurdicas) en calidad de
proveedores en el lapso del ao 2011-2012-2013 y 2014; donde se detallara
preciso, claro; durante la temporada que perpetraron el ilcito.
II.
IDENTIFICACION DE LOS IMPUTADOS
III.
FUNDAMENTOS DE HECHO
1. Seor Fiscal, debo precisar que durante el ao 2011-2012-2013 y 2014, se
va venido acaeciendo hechos meramente perturbadores al momento de
manejar y administrar la economa de la municipalidad del distrito de
Capisapa, es decir; ciertos funcionarios pblicos haciendo uso y abuso de
su cargo logrando manipular y gestionar supuestas obras que desde el
punto de vista real-social, no llegaron a ejecutarse y mucho menos a
sostener la malversacin de fondos econmicos que no fueron gestionados
a dichas obras, ventilando una actitud del delito de peculado,
apoderndose con mala intensin la riqueza econmica del municipio, para
luego destinar la econmica municipal sin rumbo alguno.
2. Que, los Seores Teodoro Retegui Ramrez (ex-alcalde); Harold
Alexander Vela Fasanando (ex-tesorero); Dany Crdenas Rodrguez (exjefe de abastecimiento); Betsabe Fasanando Amasifuen (ex-secretaria de
alcanda), (en adelante funcionarios pblicos), fueron personas con cargos
pblicos durante su gobierno; todos aquellos que en ejercicio de su funcin
se apropiaron ilcitamente de montos econmicos genuinos del Municipio
de Caspisapa durante los aos 2011, 2012, 2013 y 2014; montos extrados
con destinos desconocidos y sin fundamento alguno para la apropiacin y
mal uso del bien econmico, esto conllevando al desestabilidad financiera
del gobierno distrital de Caspisapa.
3. Seor Fiscal, que habiendo solicitado informacin del manejo econmico
del municipio de Capisapa, me he dado con la sorpresa tan abismal, que
no solo los funcionarios pblicos fueron los nicos que actuaron conforme
a la accin ilcita de peculado, sino que esta se vali de personas ajenas a
la administracin pblica, es decir, personas naturales y/o jurdicas que no
tienen roles dentro de dicha entidad pblica; coadyuvndose mutuamente
para la extraccin de la economa que supuestamente tenan fines de
inters pblicos en beneficio a la poblacin y al Estado, contrario sensu,
dichas obras nunca no se ejecutaron, ni tampoco existe la documentacin
que acredite la salida del dinero.
4. Que, dichos colaboradores, se puede definir as, puesto que, atribuyeron
su persona y actuar para que se pueda perpetrar el ilcito de peculado, han
venido acarreando malestares dentro del ente pblico, o sea, personas
naturales-jurdicas se les ha girado montos significativos provenientes de
los funcionarios pblicos, siendo cmplices en todo los extremos para que
se apoderen con fraudulenta y engaosos actos para la satisfaccin de
ellos mismos, perjudicando enormemente a la sociedad y el Estado
(terceros) que son de ultra importancia amainar sus necesidades.
5. Asimismo, debo precisar que dicha colaboracin entre funcionarios
pblicos y las personas (jurdicas y naturales), cometieron fraude
administrativo, esto es, realizaron acciones tpicas del art. 198.1, lo que,
son acciones destinado a perjudicar a la masa social, lucrando ilcitamente.
6. Seor Fiscal, desde el primer momento en que una persona(s), con cargo
pblico o simplemente particular, aluden testimonios falsos sobre hechos
que deben probarse mediante documentacin, con el fin de emplear la
veracidad de su conducta, esta ejerciendo una conducta antijurdica, o sea,
este conlleva a una falsificacin ideolgica.
7. Que, durante los aos 2011 al 2014, los ya mencionados funcionarios
pblicos y personas (jurdicas y naturales) han venido perpetrado una serie
de delitos al momento de defraudar en complicidad, beneficindose con la
economa del rgano municipal, omitiendo fehacientemente declaraciones
que deberan de constar su ejercicio respecto a las obras que tienen
carcter beneficioso a la poblacin.
8. Seor Fiscal, esbozo que todo lo expuesto lneas arriba est debidamente
acreditado mediante el informe N 002-2015-JCHB/C, donde Ud. Haciendo
uso de su buen juicio y razonabilidad, comprobar que dicho sustento est
slidamente probado.
9. Seor Fiscal, que mediante el informe 002-2015-JCHB/C, se podr
verificar que en el ao 2011 se despilfarro el dinero por el monto de S/. 81
880.30 Nuevos Soles, as mismo, en el ao 2012 el monto alcanza a S/ 32
508.60 Nuevos Soles, lo mismo sucedi en el ao 2013 por el monto de S/.
36 429.45 Nuevos Soles y en el ao 2014 por el monto de S/. 170 453.79
Nuevos Soles, en base al estudio de este informe se ve claramente las
salidas del dinero de la Municipalidad de Caspisapa, sin sustento alguno
para su retiro y mucho menos sobre las supuestas ejecuciones que el
dinero tenia destinado, en beneficio de la poblacin, y afectando
enormemente a Estado.
10. Por lo tanto, seor fiscal, usted como fiscalizador de la legalidad y
formalidad de la ley, ruego declarar fundad en todo los extremos la
denuncia dirija a todos los imputados.
IV.
NOMBRES DE LOS IMPUTADOS RESPECTO A LOS AOS
PERPETRADOS
Mediante el presente cuadro, se le facilitara a con los nombres de los
imputados.
AO
2011
Nombre de las personas (natural y/o jurdicas)
Teodoro Reategui Ramires
Harold Alexander Vela Fasanando
Dany Cardenas Rodriguez
Betsabe Fasanando Amasifuen
Asesora Municipal y Gest. Empres. E.I.R.L
Silva Maceddo Geyner
Rengifo Vela Neid
Marvin Tuanama Pizango
Sandoval Monzobite Pepe
Emilio Armas Pinedo
Vasquez Davila Miller
Grupo Kaira EIRL
Caballero Fasanando Abel
Sandoval Rengifo Lusberto
Tulio Enrique Perez
Copynet SRL
Prococer EIRL
Lopez Upiachihia Julio Cesar
Contratistas Generales Smith EIRL
A&M System EIRL
2012
2013
2014
Teodoro Reategui Ramires
Teodoro Reategui Ramires
Harold Alexander Vela Fasanando
Rocky Tenazoa Fazanando
Mozquera Mendoza Jose Luis
Ushiahua Gonzales Roner
Caballero Fasanando Abel
VPP Construcciones Generales EIRL
Constructura Rocanera EIRL
Vasquez Davila Miller
Carnedas Fernander Miller
Sandoval Rengifo Lusberto
Garay Garcia Heidi
Asesora Municipal y
Gest. Empres. E.I.R.L
Sandoval Rengifo Lusberto
Murgueza Suarez Richard Alexander
Ruiz Beteta Pedro Pablo
Rengifo Vela Neid
Teodoro Reategui Ramires
Rocky Tenazoa Fazanando
Betsabe Fasanando Amasifuen
Harold Alexander Vela Fasanando
Dany Cardenas Rodrigues
Promotora Oriental SAC
JB & N ASOCIADOS SAC
Contratistas Generales Smith EIRL
Rene Vasquez Tello
Teodoro Reategui Ramires
Harold Alexander Vela Fasanando
Harold Alexander Vela Fasanando (sin sustento por el monto de
S/. 6800.00 NS; S/. 2520.00 NS; S/. 11 317.00 NS)
Dany Cardenas Rodriguez
Betsabe Fasanando Amasifuen
Rene Vasquez Tello
Ushia Ayachi Rusbeli
Arevalo Pezo Jeiger Homero
Perez Tello Antonio
Goygochea Diaz Celso
Sandoval Rengifo Lusberto
Perunic del Oriente SAC
Tafur Pinchi Judith
ECOPERU- Consultores y Contratistas Generales SAC
Fasanando de Garcia Victoria
Consultora y Constructora Velfa SAC
IMPROLIMP de la Amazonia SRL
Vasquez Davila Erick
Fasanando Gomez Fredy
Caballero Cardenas Wagner
Cardenas Fasanando Segundo Ernesto
Contratistas Generales Smith EIRL
V.
FUDAMENTOS LEGALES
Amparo esta denuncia mediante las siguientes disposiciones.
A. CODIGO PENAL:
Art. 198 inc. 1 FRAUDE ADMINISTRATIVO; Art. 387
PECULADO DOLOSO; Art. 428 falsedad ideolgica; y el Art.
429 omisin de consignar declaracin en documentos.
B. CODIGO ADJETIVO PENAL
Art. 60 FUNCIONES DEL MINISTERIO PBLICO; Art. 61
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL MINISTERIO PBLICO,
Art. 65 inc. 1, 2, 3 y 4LA INVESTIGACIN DEL DELITO, Art. 72
IDENTIFICACION DEL IMPUTADO, Art. 93 PERSONAS
JURIDICAS- DERECHOS Y GARANTIAS, Art. 94 AGRAVIADO,
Art. 134 FORMACION DEL EXPEDIENTE FISCAL Y JUDICIAL, y
dems aplicables.
VI.
TIPICACION DE LA CONDUCTA
Mediante el art. 387 El funcionario o servidor pblico que se apropia o utiliza
en cualquier forma, para s o para otro, caudales o efectos cuya percepcin,
administracin o custodia le estn confiados por razn de su cargo, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho
aos
a.
VII.
Sujeto Activo.- Funcionario Pblico, en el presente caso,
es decir quien en su debido tiempo cometi el delito y
ostentaba el cargo de Alcalde de la Municipalidad de
Caspisapa y los dems ya mencionados.
b. Sujeto Pasivo.- El Estado, evidentemente los caudales
que se obtienen son para el estado para el Estado que
revierte en servicios pblicos a favor de los ciudadanos.
c. Accin.- La conducta especifica que se denuncia es se
apropia para s caudales cuya administracin le estn
confiados por razn de su cargo; hemos especificado el
tipo penal se habra cometido, puesto que los imputados
se han apropiado para si los caudales derivados de fondo
econmico del municipio, que le han sido confiados para
su administracin en razn de la funcin pblica que
ejercen.
MEDIOS PROBATORIOS
Como referencia el documento de informe N002-2015-JCHB/C, donde
constara con sus respectivos comprobantes de pago de los aos 2011 hasta el
2014; corroborando los giros y extracciones de la economa del municipio
El documento de informe N002-2015-JCHB/C, derivndose de este lo
siguiente:
Comprobantes de pago del ao 2011, donde deja constancia
sobre los movimientos econmicos sin fundamento.
Comprobantes de pago del ao 2012, donde deja constancia
sobre los movimientos econmicos sin fundamento.
Comprobantes de pago del ao 2013 donde deja constancia
sobre los movimientos econmicos sin fundamento.
Comprobantes de pago del ao 2014, donde deja constancia
sobre los movimientos econmicos sin fundamento.
VIII.
ANEXOS
1-A Copia de DNI Del accionante
1-B Informe 002-2015-JCHB/B, donde se puede Constar las movimientos
economicos que fueron destinado ha otros destinos sin conocer sobre su
rumbo.
1-C Comprobantes de pago de las fechas 2011- 2012- 2013- 2014,
fortaleciendo las pruebas sobre los hechos expuestos.
POR LO EXPUESTO: Acudo a Ud. para que sirva a
abrir la investigacin correspondiente, conforme a su
funcin de fiscalizar la legalidad
Tarapoto, 04 de Mayo del 2015
