Asamblea/Junta General de Asociados
BOGOTA DC 10 DE MAYO 201
Seores
PROYECTO AGRICULTOR SAS
HECTOR ORLANDO CRUZ
Gerente General
Tiene el gusto de invitar a la seora OLGA LUCIA PABON
VILLAMIZAR mayor y vecino de la ciudad de BOGOTA, identificado
con la cdula n. 53063875, Accionista/Socio de la Sociedad
PROYECTO AGRICULTOR, del cual posee EL 20% DEL CAPITAL
SOCIAL, por medio del presente escrito, estamos citando a la Junta
General Ordinaria de Accionistas que se celebrar el prximo
DOMINGO 05 DE MAYO 2016.
La presente junta que se llevara a cabo el da domingo 5 de mayo
ser para tratar temas muy importantes como son conformar
Comits
de
Aprobacin,
*votar
balances,
*reformas,
*transformaciones, innovaciones* distribucin de utilidades, *etc.
Esperamos ser muy puntuales en cuanta asistencia favor traer
nuevas propuestas de innovaciones o propuestas anteriormente
mencionadas
Hctor Orlando cruz
c.c.
Gerente General
*Se puede detallar todas las facultades que se confieran al que no
asista.
Asamblea General o Junta de Socios
De ACCIONISTAS
de la sociedad PROYECTO EL AGRICULTOR SAS
Acta n.1
A los 10 das del mes de mayo del ao, 2016 siendo las 12:00am
en las instalaciones de la empresa PROYECTO AGRICULTOR SAS en
Reunin Ordinaria, se renen las siguientes personas:
Accionista o Socio:
Nmero de
Presente o representado por:
Acciones o
Cuotas:
HECTOR ORLANDO CRUZ PRESENTE
OLGA LUCIA PABON
2
PRESENTE
______________
___________
_______________________
______________
___________
_______________________
Suma de acciones o capital social
500.0000.0000
Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad ____________ (S.A.,
S.A.S, Ltda., etc.), atendieron a la convocatoria escrita enviada por
el representante legal mediante comunicacin de fecha ______
de______, dirigida a la direccin domiciliaria registrada en la
compaa por cada uno de ellos. Se hace constar que
durante_______, trmino sealado en los estatutos, los libros de la
compaa y dems elementos exigidos por la ley estuvieron a
disposicin de los (accionistas o socios) en las oficina principal de
la sociedad.
Est en representacin de la Superintendencia de Sociedades, el
funcionario __________, segn documentacin que lo acredita (Este
pargrafo es opcional en caso de participar la Superintendencia de
Sociedades).
Tambin concurri a la reunin el Revisor Fiscal ___________.
A continuacin la asamblea aprob el siguiente orden del da:
ORDEN DEL DIA:
1. Verificacin del qurum;
2. Eleccin de presidente y secretario de la (Asamblea o Junta de
Socios);
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010.
6. Distribucin de utilidades;
7. Eleccin de Junta Directiva;
8. Eleccin de Revisor Fiscal;
9. Proposiciones de los (accionistas o socios);
10. Lectura y aprobacin del Acta de la (Asamblea o Junta de
Socios).
1. Verificacin de qurum. El Presidente de la Sociedad
________ inform que se encontraban representadas en esta
(Asamblea o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un
total de _______ que integran el capital suscrito y pagado de la
empresa, y que, en consecuencia los presentes podan constituirse
en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los
(accionistas o socios) que estn representados por apoderados, su
respectivo poder obran en los archivos de la secretara de la
sociedad.
2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por
unanimidad fueron elegidos el Sr. (a) _______., como presidente y
el Sr. (a) ________ como secretario.
[Link] del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. (a)
_____ dio lectura al siguiente informe:
Seores (accionistas o socios):
Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2010 (y sobre todo lo que tengan
que rendir informe). Los Estados Financieros y los anexos que
ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarn
a continuacin del presente informe y del que incumbe presentar
al Revisor Fiscal.
a) Estados Financieros.
Se informa a los (accionistas o socios) desde el punto de vista
financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de ao me
permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la
estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la
relacin del pasivo corriente con el activo corriente es de _______
(etc. etc., y sobre todo lo que tengan que rendir informe).
b) Gestin del ejercicio correspondiente al ao 2010.
Durante el ao a que se refiere este informe, las ventas registraron
un incremento del________ (etc. etc.)
c) Distribucin de utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta
Directiva y la Presidencia de la compaa se permiten recomendar
a la (Asamblea o Junta Directiva), (el proyecto de distribucin de
utilidades que aparece a continuacin del Estados Financieros y en
el cual est previsto un dividendo de ________mensuales por
accin, pagadero a partir del mes de________ de________ y hasta el
mes de________..de________. El pago de este dividendo multiplicado
por________ acciones (o cuotas o partes de inters social)
registradas en libros emitidas al 31 de diciembre de ________mas la
emisin prevista d ________acciones (o cuotas o partes de inters
social) nuevas, arroja un total de________ mensuales, o sea________
en los doce meses, por lo cual ser necesario tomar de la reserva
para estabilidad del dividendo la suma de $______________. )
(ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios,
viticos, gastos de representacin, bonificaciones, prestaciones en
dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y
cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido
cada uno de los directivos de la sociedad (etc. etc.) b) Las
erogaciones por los mismos conceptos, indicados en el literal
anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores,
(etc. etc.) c) Las transferencias de dinero y dems bienes, a
ttulo gratuito (etc. etc.) d) Los gastos de propaganda (etc. etc.)
as:
Honorarios: _________
(etc. etc.): _________
suman:
__________
5. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de
2010. Odas las explicaciones de los administradores y del Revisor
Fiscal, la asamblea imparti su aprobacin por unanimidad al
siguiente Estado Financiero presentado a consideracin:
___________
6. Distribucin de utilidades. La (Asamblea de Accionistas o
Junta de Socios) imparti por unanimidad su aprobacin a la
proporcin presentada por ________ respecto del proyecto de
distribucin de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio
que concluy en diciembre 31 de 2010., as:
DISTRIBUCION:
a) Para incrementar
b) Para pagar un
accin,
c) Para aumentar
dividendo
la reserva legal: ______ $________,
dividendo mensual de $________________por
la reserva voluntaria para
$________.
estabilidad del
SUMA
$________.
7. Eleccin de Junta Directiva. La asamblea de (Asamblea de
Accionistas o Junta de Socios) por el voto unnime de los
presentes, eligi la siguiente Junta Directiva:
PrincipalesSuplentes
________. ________
________. ________ (etc. etc.)
8. Eleccin de Revisor Fiscal. La (Asamblea de Accionistas o
Junta de Socios) eligi por el voto unnime de los presentes a
_______ como Revisor Fiscal (En caso de ser una firma, se debe
establecer el nombre del Contador Pblica que designen para
dicha funcin). La (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) fij
un honorario de $_______ mensuales por concepto de honorarios.
9. Proposiciones de los (Accionistas o socios). La (Asamblea
o Junta) aprob por unanimidad la siguiente proposicin:
__________________ (etc., etc.). Durante la discusin de la
precedente proposicin, intervinieron los seores _____________.
10. Lectura y aprobacin del acta de la (Asamblea o Junta).
El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada
por los presentes. Habindose agotado el orden del da y no
habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la (Asamblea o
Junta) levant la sesin siendo las _______am/pm
_____________________
Presidente
____________________
Secretario
