3 DIRECCION GENERAL DE LA Pola MINISTERIO DBL INTERIOR ‘UDYCO~COSTA DELSOL, SECCION DE DELINGUENCIA ECONOMICA YY BLANQUEO DE CAPITALES (Grupo 2%. MALAGA Malaga, 02 de Febrero de 2015 : Remisi6n informe. N/Ref.;, UDYCO-Costa del Sol. Secc. Delincuencia Econémica y Blanqueo de Capitales. R° S* n° 16.894/ 2014 Dil. Previas 34 / 2012 Adjunto al presente se remite Informe elaborado por la Seccién de Delincuencia Econémica y Bianqueo de Capitales de la UDYCO Costa del Sol, en cumplimiento de {o solicitado en relacién al procedimiento de referencia, al igual que los organigramas elaborados. EL INSPECTOR JEFE = DE SECCION Fdo. C.P! 16,976 JUZGADO DE 1° INSTANCIA E INSTRUCCION N° 1. ROQUETAS DE MAR Plaza Manuel Ava 2, Tel 952046398452, Fax 952340801, mts 28006 [Link]?@potici'SBCGION DE DELINCUENCIA ECONOMICA Y BLANQUEO DE CAPITALES | DIRECCION GENERAL DELA POLICIA MINISTERIO DEL INTERIOR | ‘UbYco - COSTA DELSOL Gruyo 28, MALAGA Malaga, 02 de Febrero de 2015 SiRef.: Dil. Previas 34 / 2012 Asunto: S/ organigramas investigacién. N/Ref.:. UDYCO-Costa del Sol. Sec, Delincuencia Econémica y Blanqueo de Capitales. Grupo 2, R° S*n? 16.894/2015 El procedimiento actual fue incoado a raiz de denuncia presentada por la asociacién "AMAyT” (Asociacion Mediterrénea Anticorrupeién y Transparencia) ante la Fiscalla de! Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, que siguié Diligencias de Investigacién 6/2013, que finalmente se remitieron a ese Juzgado junto con Informe de la Unidad de Policia Judicial adscrita a la citada Fiscalia. La referida Asociacién apunta en su escrito a la existencia de supuestas actividades de cardcter delictivo, a través de diferentes tramas societarias de las que formarian parte familiares, socios y amigos del primer edil de! consistorio de Roquetas de Mar (Almerfa), Gabriel AMAT AYLLON que, seguin los denunciantes, habrian sido beneficiadas mediante actuaciones irregulares del Ayuntamiento. Tanto en el primer escrito como en las ampliaciones de la denuncia inicial, “AMAyT” aporté datos concernientes a un considerable numero de sociedades, sobre las que, dado su volumen y complejidad, ese Juzgado interesé, segtin lo apuntado en su dia por la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, la elaboracién de un organigrama societario que permitiese clarificar las posibles conexiones existentes entre las diferentes sociedades, asi como establecer las relaciones existentes entre sus miembros, Todo ello ha conllevado la peticién a los Registros Mercantiles de notas simples de las sociedades aludidas en la denuncia, cuyos historiales desde su constitucién {algunas en los afios 80, afectadas por cierre de hoja registral o ya liquidadas) han sido analizados para extraer, inscripcién por inscripcién y de forma cronolégica, todos Plaza, Manuel Azaha NES, Tel 952046399/452 x 952340801, Matugo 28005 malagablanguee2@poliiaesDIRECCION GENERAL DELA POLICIA | ‘UDYCO - COSTA DEL SOL SECCION DE DELINCUENCIA ECONOMICA | ‘Y BLANQUEO DE CAPITALES Grup 28, MALAGA MINISTERIO DEL INTERIOR s relativos a sus drganos de administracién, variaciones en cuanto a su accionarlado (en los casos en que asi se hace constar), participacién en otras mercantiles, domicilios legales, modificaciones del capital y cambios de denominacién Conviene puntualizar que la informacién utilizada es la extraida de las notas simples, por lo que no cabe descartar la existencia de actos societarios escriturados que no han tenido reflejo en el Registro Mercantil por no ser de obligada inscripeién, como puede sucader en el caso de la compraventa de participaciones o acciones. Se ha determinado {a constancia de 115 entidades societarias relacionadas con los hechos que figuran en el escrito-denuncia, habiéndose confeccionado una ficha individual por cada una de las mercantiles con los datos obtenidos de ellas, numeradas del 1 a 115 para mejor identificacién en los correspondientes “Anexos”, Indicar ademas que los denunciantes vinoulan a determinadas empresas con familiares en diferente grado de parentesco con el alcalde de Roquetas de Mar, al coincidir el nombre y apellido de alguno de sus cargos, comprobandose a través de la informacién registral que se trata de personas diferentes En Jas primeras 103 sociedades forman o han_formado parte de los organos sociales personas con lazos familiares con el regidor, a saber: 1) ABONOS ROQUETAS, S.L. CIF B-04101481 2) AGROMAR EXPORT 1, S.L. CIF B-04192100 AGRUPA-ROQUETAS, S.L. CIF B-04249637 AGRUPAEUJIDO, S.A. CIF A-04012258 ALBRINVER, S.L." CIF B-04500948 ALMERIA 2.005 INVERSIONES SICAV, S.A. CIF A-83593848 ALOMAT, S.L. CIF B-04101069 ALTOS DE AGUADULCE, S.L. CIF B-04419875 AMAT | CRUZ, S.L. CIF B-04406153 10). AMBULANCIAS CONTRERAS ALCAIDE, S.L. CIF B-04231353 11) AQUINCUM SIMCAY, S.A, CIF A-83593846 12) ARKIMEDES REAL ESTATE, S.L, CIF B.04455317 " En la decimocuattainserpcion se cambla esta denominacién por URBENATURA, S.L. lara, Manuel Azana WS. Teh 952046390452, Fax 952340001, Mil 3 28006 alagabhnqusn2@pniiciassDIRECCION GENBRAL DEILA POLICIA MINISTERIO DBL INTERIOR 5 ‘Ub¥Co - cosTA [Link] [SECCION DE DELINGUENGIA ECONOMICA Y BLANQUEO DB CAPITALES. Grupo 2% MALAGA 43) BIO CHOICE, S.L. CIF B-04570750 14). BOJASA, S.A, CIF A-04166088 15) CANIRAGA, S.L. GIF B-33694836 16). COMPANIA MERIDIONAL DE FINANZAS AMVAR, S.L. CIF B-84512417 17). COMPLEJOS APOCALIPSIS, S.L.* CIF B-04043626 18)... CONSORCIO DEL TRANSPORTE SANITARIO DEL PONIENTE ALMERIENSE, [Link]®, CIFG-04285599 19). CONSTRUGCIONES BANOS DEL AGUILA, S.L. IF B-04043626 20). CRIPU SUR, S.L. CIF B-04437406 21) CRISFESA, 8.A. CIF A-04119426 22), EL ALMIREZ DE AGUADULCE, S.L. CIF B-04522769 23) EL RINCON DE LA ADUANA S.L. CIF B-04327748 24). ENRIQUE VARGAS E HIJOS, S.L. CIF B-04239323 26).- EUREBLANK CONSTRUCCIONES, S.L. CIF B-04439840 26) EUROPONIENTE CAR, S.L. CIF B-04383360 27). EXPLOTACIONES HAZA DEL COMANDANTE, S.L. CIF B-04381972 28). FERCHOICE, S.L. CIF B-04396792 29). FERTILIZANTES AGROCAIT, S.L. CIF B.04721015 30). FIRST STEP SPANNISH HOMES, S.L. CIF B-04474037 3M)= FRANCISCO AMAT AYLLON, S.A. CIF A.04073820 32) FRANCISCO AMAT E HIJOS, S.A. GIF A-o4122646 33) GEPISUR, 8.L, CIF B-04730677 34) GLOBAL ASESORES Y GESTORES INMOBILIARIOS, S.L. CIF B-91370585 35)- GOFEMAN, S.L. CIF B-04474920 36).- GREEN GROWERS, S.L. CIFB-04310884" 37)- GRUPO EUREKA INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV, S.A. CIF A-84890748 38)- GRUPO INMOBILIARIO LAS MARINAS-ROQUETAS, S.L. CIF B-04360236 39) GRUPO MADINSON DE INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L, CIF B-04451142 40). GRUPO MANJESA, S.L. CIF B-91141754 41). GRUPO PROFESIONAL DE OPTICOS Y OPTOMETRISTAS INTEGRAL OPTICS, S.L. CIF B-04586012 42). HAZALAS MARINAS, 8.L, CIF B-18392753 43) HERMANOS VARGAS MALDONADO, S.L. CIF B-04300471 44). HOGAR AL MAR, S. CIF B-04440350 45). HORTOFRUTICOLA COSTA DE ALMERIA, S.L. CIFB- 04257028 46). INDUSTRIAS QUIMICAS DEL BEIRO S.A. (BEIROSA) CIF A-04017746 2 iniciatmente era Sociedad Andnima ® Agiupacién de Interés Econéimico Denominaciones anteriores: GLIMWWELL, SL. y NATUR CHOICE, S.L Placa Manuel Azana N83. Tel. 952086398/45: Fax. 962340803, Malays 28006 ulagablenquen2@palcineDIRECCION GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIO DBL INTERIOR, ‘UDYCO - COSTA DELSOL, 3 ‘SECCION DE DELINCUENCIA ECONOMICA | YBLANQUEO DE CAPITALES L Grupo 28. MALAGA aT) 48). 49).- 50) 51). 52). 53)~ 54) 55).- 56).- 51) 58). 59). 60). 61). 62) 63). 64).- 88). 66) 67) 68)- 69).- 70) MM). 72). 73) 74) 78) 78) Me 78). 79). 80). a1). 82). INFATEC CONTROL, S.L. INMUEBLES DE PONIENTE S.A. INSABINAL, S.L. INVEP 13, S.L, INVERNA SOFTWARE, S.L. INVERNADEROS PAYAN Y LOPEZ, S.L. INVERSIONES ARKETIPO, S.L. INVERSIONES INMOBILIARIAS ROQUETAS, S.L. INVERSIONES PRODAMASA, S.L. INVERSIONES PROHOME, S.L, LAS SALINAS DE ROQUETAS, S.L. MANBA, S.L.* MARINAS DE ROQUETAS, S.L. MIGUEL PINTOR ASESORES, S.L* MIRAFLORES DEL PUERTO S.A, NOCELO PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L. NOVAN, S.L. NUEVA AGUADULCE, S.A PARQUE INMOBILIARIO COSTA DEL SOL, S.L. PARQUE INMOBILIARIO DEL SURESTE ROMAR, S.L. PARTALOA GOLF RESORT, S.L. PICOLOPLAZA, S.L. PICON Y LOPEZ, S.L. PLASTICOS LOPEZ Y PICON, S.L. PONIENTE PLAST, S.A. PREDIOS DEL SURESTE, S.L” PRODEMARSA Y ACTIVOS DE NEGOCIOS, S.L. PROINTERHOME, S.A. PROMO ENIX, S.L. PROMOCION CARRETERA EL FARO, S.L, PROMOCIONES DAVAFER, S.L. PROMOCIONES E INVERSIONES JARDINES PLAYA, S.L. PROMOCIONES LA LOMA DEL PUERTO, S.L. PROMOCIONES RYSEFE, S.L. PROMOCIONES TURANIANA, S.A. PROMOCIONES URBANISTICAS DEL MEDITERRANEO DOMUS, S.L. 2 Se constiuye como S.A $ inclamente se denominabs ASESORIA DE EMPRESAS MIGUEL PINTOR, S.L Iniclamente denominada INMACULADA ALGAIOA, S.A. con C.F. A-D41S9836, hasta 16/12/1906, Plaza. Manuel Azana N®[Link]- 952046396/482, CIF B-04436044 CIF A-04111217 CIF B-04127148 CIF B-04490470 CIF B-04369351 CIF B-04328829 CIF B-04485447 CIF B-04486247 CIF B-04557260 CIF B-04414876 CIF B-84388040 CIF B-58922816 CIF B-04314845 CIF B-04444261 CIF A-04065116 CIF B.04478020 CIF 8-04043550 CIF A-04106019 CIF B-04456653 CIF B-04417804 CIF B-04533790 CIF B-04429916 CIF B.04103654 CIF 804368338 CIF 004236931 CIF B-04159836 CIF B-04405940 CIF A.04401200 CIF B.04488732 CIF B.04325148 CIF B.04374088 CIF B.04519807 CIF B.04283677 CIF B-04438891 CIF A-04055935 CIF B.04455150 22 982440801. Mags 26006 malagabbnqusn2@palisiacsMINISTERIO DBL INTERIOR Bef dice DIRECCION GENERAL DELA POLICIA | ‘UDYCO - COSTA DEL SOL SECCION DE DELINCUENCIA ECONOMICA Y BUANQUEO DE CAPITALES (Grupo 28, MALAGA 83)... PROMO-ENTINA, S.L. 84).-_ PROYECTO INMOBILIARIO CASASUR, S.L. 85).-_ PUERTO CARRETERO, S. 86). REAL 13, S.L. 87) RESIDENCIAL PLAYA DE ROQUETAS, S.A. 88)... ROGELIO VARGAS FERNANDEZ, S.A. 88). ROLIFER, S.L. 90). SEYFER, S.L.” 91). SOCIEDAD ANONIMA REGANTES TIERRAS DE ALMERIA 92). SOFTCOURT, S.A. 93). SOFTOLL, S.A. 94). SPAINFRESH MARKETING, S.L. 95) SUMINISTROS AGRICOLAS DEL PONIENTE, S.L. 96)... SUMINISTROS AGRICOLAS SAN AGUSTIN, S.L. 97) SUR PONIENTE S.A, 98). TERRENOS DE ROQUETAS, S.L. 99) TIENDAS Y CONGELADOS DEL SUR, 100), TREMONT, S.L. * 101). URBAENTINAS SL 102), VALLPARIS, S.A. si. 103).- VALORACION ECOSISTEMAS RUSTICOS, S.L. CIF B-04382255 CIF B-04423836 CIF A-58985748 CIF B-04400958 CIF A-04042636 CIF A-04028148 CIF B-04124228 CIF B-04047643 CIF A-0426700% CIF A-58867060 CIF A-58867441 CIF B-04420956 CIF B-04334298 CIF B-04734968 CIF A-04144907 CIF B-04436168 CIF B-04619235 CIFB- 04024030 CIF B-04447231 CIF A-58805797 CIF B-04288502 Mercantiles que, en principio, no se consideran vinculadas al entramado familiar: 104) AGENCIA PINTOR, S.A. 105) ALHAMAMATIC, S.L. 106) ESTRELLA VERDE ESMERALDA, S. 107) EURO-ADRA, S.L. 108). GESYCON ASESORES INMOBILIARIOS, S.L. 110). PINTOR MORENO, S.L. RESIDENCIAL AGUADULCE, S.A. .- RICARDO PINTOR, S.A. 113). RIO DOCE, S.A. 114)... SERVICIOS NORMATIVOS LEON, S.L, 4115). TRANSPORTES PINTOR, S.A. Inicalmente era Sociedad Andria nicilmente era Sociedad Andi, Plaza, Manuet Ava N°3,Tel- 95204698/482 MOVIMIENTOS DE TIERRA COSTA DE ALMERIA, S.L. Fax 952340801, Malaya 20006, CIF A-04113627 CIF B-04516456 CIF B-04403937 CIF B-04215505 CIF B-80473192 CIF B-04337986 CIF B-04264750 CIF A-04023826 CIF A-04116349 CIF A-04012399 CIF B-24554628 CIF A-04113619 maya hlauquen2@[Link]DIRECION GENERAL DEA PoLGIA INISTHRIO DEL INTERIOR Unyeo “COSTA DELO! is . > [SECCION DE DELINCUENCIA ECONOMICA Vtaneuto De earrrates hapa MALAGA Una vez depurados los datos de cada una de las mercantiles, éstos han sido tratados para la elaboracién de los esquemas requeridos por ese Juzgado. El primer relacional de aquellas personas con lazos familiares con el alcalde aludido en la denuncia de AMAyT, que figuran 0 han figurado con cargos o formando parte del accionariado de las sociedades listadas, incluyendo sus parejas si han sido identificadas, ascendiendo a un total de 53 (Organigrama n° uno), careciendo todas elias de antecedentes policiales De estas, quienes tienen o han tenido una mayor actividad societaria sor: Miguel PINTOR MORENO (cufiado del regidor), Andrés LOPEZ AMAT (primo), Francisco AMAT AYLLON (hermano, ya fallecido), Francisco Javier AMAT VARGAS y José Angel AMAT VARGAS (sobrinos), tal como se refleja en el (Organigrama n® dos). Un_esquema de relaciones, elaborado a partir de los domicilios sociales actuales @ histéricos, permite constatar que aquellos ubicados en Roquetas de Mar (Almeria), c/ San Francisco n° 4, bajo, y Carretera de la Mojonera n? 86, han albergado © albergan un mayor ntimero de mercantiles, seguin se muestra en (Organigrama n° tres) Por otra parte, a tenor de lo requerido por ese Juzgado, se han obtenido datos patrimoniales de las 115 sociedades y de las personas integradas en el esquema relacional de vinculos familiares. Estos se circunscriben a aquellas bases de datos de caracter publico @ las que se tiene acceso: Catastro y Direccién General de Tréfico, cuya relacién se adjunta mediante "Anexos n° uno y dos" por cada una de las personas juridicas/ fisicas. ANALISIS Una vez dado cumplimiento a lo solicitado, teniendo en cuenta lo expuesto por los firmantes del escrito-denuncia, las supuestas irregularidades se circunscribirian en su mayor parte a temas urbanisticos que afectarian al “Plan General de Ordenacién Plz Manuel Avana N®[Link]- 962046390/45. ax 952340801, Milage 28008 malaga blinquen2 @paicinesDIRECCION GENERAL DELA POLICIA MINISTERIO DEL INTERIOR | Ubyco - COSTA DEL SOL 7 SSECGION DE DELINCUENCIA ECONODIICA | ‘YBLANQUEO DE CAPITALES l (Grupa 28. MALAGA } Urbana’ de! municipio de Roquetas de Mar, temas muy especificos en si que exigen determinar y coneretar, una vez analizados los correspondientes expedientes aludidos en los escritos de AMAYT, la existencia de posibles actuaciones de caracter irregular. Las operaciones urbanisticas que se resefian abarcan un periodo temporal de unos 17 afios, al menos. En base a los organigramas elaborados y la informacion desarrollada sobre los historiales completos de las empresas participes en cada operacién, se tendria constancia qué érganos de direccién estaban vigentes en la fecha de realizacién de tales operaciones. Por otra parte, el informe-denuncia entregado el 20 de Mayo de 2013 a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia por ta “Asociacién Mediterranea Anticorrupeién y Transparencia (AMAyT)" acerca de la supuesta trama en tomo a Gabriel AMAT AYLLON, integrada ésta por familiares y amigos y que habria obrado de forma irregular en diferentes actuaciones urbanisticas en la zona de Roquetas de Mar (Almeria), puntualiza en primer lugar que dicho informe “se encuentra relacionado con la que fue presentada a esta Fiscalia por Dofia Margarita Kaiser Terriza y que en la actualidad y por remisién de la Fiscalla Anticorrupcién de Madrid fue remitida a ALMERIA donde el Sr. Fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente PRESENTO DENUNGIA en fecha 13 de enero de 2012 y dando lugar a las diligencias previas 34/2012 del Juzgado de Primera Instancia e Instruccién 1 de Roquetas de Mar’. Continua exponiendo que, teniendo en cuenta la gravedad y connotacién de los hechos asi como otros argumentos de temporalidad, dilaciones y retrasos judiciales e informaciones de colaboradores de Ia “Asociacion’, asi como una “continuidad en el tiempo", podria estimarse se tratase de delitos continuados de estafa, cohecho, prevaricaci6n y trafico de influencias Aunque no corresponde a la Policia la apreciacién legal de la argumentacion de los denunciantes en cuanto a la existencia de hechos delictivos, teniendo en cuenta lo dispuesto_por las autoridades judiciales hasta el momento, @s conveniente_sin embargo que, por nuestra parte, sean analizadas con detalle las manifestaciones expuestas_en el escrito-denuncia_y, siempre desde el punto de vista policial, Plaza. Manuel Azafa N®2,Tel- 952046390/452, Fax 952340801. Mil malagadblanquee2@[Link]DineecroN cenenal. DE LA POLICIA a sn renton ‘UDYed= COSTA DEL SOL eee eae seca BE BEuNCEtAECOWOMA eis " YYELANQUED DECAPYTALES a he Grupo 2, MALAGA manifestemos nuestra opinién profesional respecto a los mismos, a fin de contribuir a que se adopten las decisiones mas convenientes, Citando determinadas declaraciones del fiscal-jefe de Almeria acerca de la mas que posible existencia de corrupcién ligada al urbanismo, asi como lo que denominan “casualidad” de que el alcalde de Roquetas de Mar y el concejal de Urbanismo José Maria GONZALEZ FERNANDEZ ‘llevan juntos y gobernando durante aproximadamente 17 affos el Ayuntamiento de Roquetas de Mar’, lleva a tos denunciantes a afirmar que los casos de corrupcién en el municipio apuntan directa y principalmente a ambos, calificando todas las actuaciones a su juicio irregulares como, un “todo” y que se llevan a cabo por el "CLAN AMAT”, Efectivamente, [a existencia_de un entramado de empresas _dedicado fundamentalmente a actividades inmobiliarias, de construccién, promocién, explotacion y otras relacionadas, como se pone de manifiesto en el andlisis societario efectuado por este Grupo de Policia, tiene una relacién directa con AMAT AYLLON, esencialmente a través de vinculos familiares y de personas relacionadas con unos u otros de dichos familiares, traténdose, como puede observarse, de un circulo mu; amplio que abarca 103 sociedades, no descarténdose la existencia de algunas otras, habiéndose determinado la relacién con otras 12 en las que no constan vinculos tan estrechos y que, en conjunto, podria ampliarse a relacionar todas ellas con otras 300 0 més empresas, si tenemos en cuenta los vinculos comerciales. No obstante, el hecho en sino parece ser motivo suficiente para argliir la existencia de actividades delictivas. Probablemente_exista o haya existido trato de favor, uso_de informacién privilegiaca, etc., pero en caso de iniclar actuaciones policiales previas se necesitan indicios claros y concretos que permitan, en primer lugar, realizar investigaciones a fondo y, posteriormente, elevar las mismas a las autoridades judiciales o fiscales competentes, Haremos constar seguidamente una serie de puntos que también constan en el escrito-denuncia y que, a criterio de los firmantes, justifican la presentacién del mismo Pla. Manuel A [Link]- oszoneson/es2, ae 952340008, Malaga 20006 smalayalanguca2@poticiaesss DIRECCION GENERAL, DELA POLICIA * MINISTERLO DEL. INTERIOR UDYCO = COSTA [Link] ay SSECCION DE DELINCUENCIA ECONOMICA e > 'Y BLANQUEO DE CAPITALES. & Crapo 2%, MALAGA y ademas avalan la existencia de hechos delictivos, afiadiendo nuestra apreciacién policial al respecto: Se alude a la supuesta falsedad en las declaraciones sobre incompatibilidades presentadas por AMAT AYLLON y otros; las comprobaciones sobre la falsedad real de tales declaraciones exigen la valoracién y apreciacién de los puestos desemperiados oficialmente, no siendo posible para los investigadores policiales emitir conclusiones definitivas sin conocer informes previos evacuados por la “Intervencion General de la Administracién del Estado” teniendo en cuenta la Ley de Contratacién del Sector Puiblico. El escrito-denuncia cita alegaciones supuestamente delictivas sobre las resoluciones de la Junta Local aprobadas en sesién ordinaria del Ayuntamiento, en las que se incluyeron decisiones sobre temas inmobiliarios. Dichas resoluciones parecen haber sido tomadas en el marco adecuado, con conocimiento de los concsjales opositores, si bien constan algunas impugnaciones de las que ya entienden otros érganos judiciales. Se indica también que solicitudes de empresas participadas por familiares 0 personas préximas al alcalde, suelen ser aprobadas por el Ayuntamiento en su mayor parte. Se apuntan hechos sobre cambios socielarios citando circunstancias especificas referentes @ personas intervinientes, fechas, parentescos, rescisiones, etc (ver escrito denuncia, pgs. 53 a 55), calificando todo ello como “prevaricacién". Entre otras exposiciones, los denunciantes califican la actividad urbanistica en la mayoria de las actuaciones como de “dudosa legalidad’, y que en algun caso se han liegado 4 producir anulaciones de los actos. El decreto de remisién de la Fiscalia del TSJA incluye las observaciones concretadas por la Unidad de Policia Judicial adscrita a dicha Fiscalia, asumiendo las mismas como canvenientes para la aclaracién de los hechos y manifestando en su caso que, “cuando menos de forma parcial”, los hechos denunciados son los mismos Plaza, Manuel Azaia NP 3. Tel 952046390452, Fox. 952540801. Mibage 20008 imalagablangisu2@policisesMINISTERIO DBL INTERIOR LUDYCO ~ COSTA DEI YBLANQUED que los alegados en su dia por la denunciante Margarita KAISER TERRIZA, con nuevos aportes documentales; en el punto 'segundo” del decreto de remisién se afirma que ‘no puede descartarse la existencia de responsabilidades”, pero no se especifica_qué_tipo_de responsabilidades, ya sean éstas penales o civiles, del TSJA u otra de Almeria o de Roquetas de Mar (Almeria) 0 incluso la Fiscalia Anticorrupcién, han emitido informes sobre ello 0 desconociendo hasta la fecha si la Fisc: si constan previamente otras diligencias de investigacién que apunten a la existencia concreta de hechos delictives que conlleven unas posteriores actuaciones policiales que puedan llegar a considerarse coneluyentes, La apreciacién de la posible ilegalidad de todos o algunos de estos actos, tal como alegan los denunciantes, parece exceder |a simple actuacién policial previa, y debe _ser_estimada por el Juzgado o la Fiscalia correspondiente, quién_una_vez recabada la informacion que consider pertinente en cada caso, tendré que determines silos hechos comprobados 0 Ios indicios hallados confirman la posible existencia de delitos_o si tales actuaciones vulneran otras amas del Ordenamiento Legal, disponiendo entonces que la Policia practique las investigaciones convenientes en cada caso. Seria beneficioso ademas, una vez analizado cada hecho concreto que se denuncia, se emitiesen informes sobre las posibles prescripciones, teniendo en cuenta que se_citan hechos acaecidos a lo largo de la ultima década del pasado siglo y en los primeros afios del presente Un elemento mas a considerar es que las diligencias previas seguidas por ese Juzgado en el caso que nos ocupa, no estan consideradas como "secretas”, por lo cual, teniendo en cuenta las puntualizaciones que expondremos_posteriormente harian necesario que determinadas partes de fa posible investigacién a realizar fuesen de conocimiento limitado mientras ésta no finalice. —_——_~_SA—Erve TTNTAS sta no tinalice. Las propuestas policiales asumidas por la mencionada Unidad Adscrita a la Fiscalfa del TSJA son, indudablemente, las mas adecuadas para llevar a cabo una investigacién_general, citando:_emisién de informes_patrimoniales, localizacién de activos, analisis de los Planes Generales de Ordenacién Urbana del Ayuntamiento y, Plaza, Manuel Avata N®3,Tet- 9520863987452, Fix. 952840802, Malays 20006, malagablanquenzepaicaesoa DIRECCION GENERAL DELA POLICIA ¢ ¥ MINISTERIO DEL INTERIOR ‘UDYCO - COSTA DELSOL SSECCION DE DELINCUENCIA ECONOMICA ‘Y BLANQUEO DE CAPITALES ore ‘Grupo 22, MALAGA recabar el auxilio de diversos organismos (Agencia Estatal de Administracion Tributaria, Intervencién General del Estado, Tesorerfa de la Seguridad Social), pero también consideramos procedente manifestar a ese Juzgado una serie de apreciaciones que deben valorarse adecuadamente antes de tomar una decision definitiva, una vez consideradas todas las cuestiones y se determine la constancia de indicios que avalen tal decision. 1) Dado el elevado numero de personas fisicas y juridicas relacionadas, asi como la ingente masa decumental que indudablemente se generard, se hace necesario delimitar la investigacién policial a extremos concretos, teniendo en cuenta los [Link] delictivos que puedan apreciarse en cada apartado. 2) Valoracién del tiempo transcurrido en cuanto a varios factores: - Prescripciones que, tomando como base las circunstancias que constan en el escrito-denuncia, tendran que determinar los correspondientes organismos juridicos - Plazos legales para la conservacién de documentos esenciales para la investigacién, tanto en lo que concieme a entidades bancarias como a aquellas otras administrativas y de gobierno local - Evaluacion de la investigacién policial en cuanto al periodo de tiempo necesario para su desarrollo y conclusion que, sin poder precisar plazos coneretos por el momento, ineludiblemente ser largo. 3) Localizacién de documentacion, La investigacién exigird el acceso a una muy abundante serie de documentos que tendrén que obtenerse no solamente de organismos oficiales (A.E.A.T., Tesoreria de la Seguridad Social, Junta de Andalucia, Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Diputacién Provincial de Almeria, etc.) sino también de asesorias juridicas, consultorias econémicas, empresas constructoras, inmobiliarias, proveedoras, etc., generalmente a través de mandamientos emitidos por la autoridad judicial Plaza. Manuel Arata NY3, Tele 952046399/452, Fax 952340901. mays 20006 nalagablnqua2@palicinesDIRECCION GENERAL DELA POLICIA A icrenin pe iTentin ‘UDYCO = COSTA DEL SOL eee i ‘SECCION DE DELINCUENGIA ECONOMICA "YBLANQUED DE CAPITALES Grupo 28, MALAGA 4) Recabar ta adscripcién en funciones de auxilio judicial de personal especializado de la “Agencia Estatal de Administracién Tributaria’, esencial para la elaboracién de analisis e informes econdmicos que Ia instruccién o los funcionarios actuantes consideren necesarios, dado el gran volumen de informacién de caracter econémico y tributario que conllevarfa la investigacién patrimonial de cada una de las personas fisicas y juridicas, en base a determinar posibles elusiones fiscales, actividad real_de las empresas, incrementos patrimoniales, operaciones financieras, etc., informacién que indudablemente superaré la capacidad de andlisis y sobrepasara aquellos otros conocimientos econémicos especificos atribuibles a los funcionarios policiales encargados de la investigacién; tendria que extenderse a un ntimero elevado de empresas _y a muchas personas fisicas participes directas 0 relacionadas indirectamente con dichas sociedades, Antes de todo ello, en este contexto, es conveniente que {a autoridad judicial recabe de la “[Link].” informe sobre la existencia en sus archivos de expedientes sancionadores referents a cada una de las personas y sociedades encartadas en la investigacién, en cuanto a irregularidades econémicas y tributarias que hayan podido ser detectadas y, en su caso, comprobar si derivaron en la apertura de procedimientos judiciales por presunto delito fiscal Es preciso prever ademas la posible designacién de peritos contables, arquitectos y aparejadores, en cuanto al andlisis financiero que afecte a sociedades comerciales y a la realizacién de peritaciones inmobiliarias, ya que es indudable la existencia de operaciones urbanisticas muy compiejas. Todo lo expuesto no es dbice para reiterar a V.I. la completa disposicién policial para la practica de todas aquellas diligencias 0 investigaciones que estime pertinentes, respondiendo todas las anteriores manifestaciones no solamente a la obligacién de informar adecuadamente a esa Instrucci6n, sino también a contribuir a la eficacia de las actuaciones judiciales que se determinen Plaza Manuel Azafa NPS. Tel- 962046399/452,SSECCION DE DELINCUENCIA ECONOMICA ‘YBLANQUEO DE CAPITALES DIRECCION GENERAL DELA POLICIA MINISTERIO DBL INTERIOR ‘UDYCO - COSTA DELSOL (Grupo 22. MALAGA te z Documentacién adjunta - Organigrama n® Uno: esquema relacional vinculos familiares, Organigrama n® Dos: esquema vinculos societarios. - Organigrama n° Tres: esquema domicilios societarios. - Anexo n® Uno: Fichas individueles, datos patrimoniales y notas simples por cada una de las 115 sociedades. - Anexo n° Dos: Ficha individual y datos patrimoniales de 53 personas fisicas EL eeerioty JEFE DE GRUPO. Fdo. C.P, 18.848 JUZGADO DE 1° INSTANCIA E INSTRUCCION N° 1, ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) Plaza Manucl Auafa NY 3,Tel- 952046398/452, Fe. 95744080, Malaya 28006 alagublangueng@pstia.JUZGADO DE 1 INSTANCIA E INSTRUCCION Ni ORGANIGRAMA n° UNOANEXO 1 PARQUE INMOBILIARIO COSTA DEL SO, Si [AMAT 1 CRUZ, SL FIRST STEP SPANNISH HOMES, SL. PRODEMARSAY ACTIVOS DE NEGOCIOS, 5. COMPARA MERIOIONAL DE FINAWZAS AMVAR, 5. /AGROMAR EXPORT 4, 5 [ALMERIA 2005 INVERSIONES SICAV, 5.4. [ALTOS DE AGUADULCE, 51 ‘BQUINCUM STPICAY, 5A, ARIGMEDES REAL ESTATE, St ‘CANIRAGA, 5A ‘CONSTRUCCIONES AROS DEE Act ERIPU-SUR, SL CRISFESR, 5. EUREBLANK CONSTRUCCIONES, SA. FERCHOICE, SL « FRANCISCO AMAT AVLLON, 5.8 ‘ FRANCISCO AMAT E HIIOS, S.A 2 (GLOBAL ASESORES Y GESTORES IRMOBILIARIOS, SL Francisco J. AMAT VARGAS ‘GREEN GROWERS, SL [GRUPO EUREKA IRVERSTONES MOBILIARIAS SICAV, S.A (GRUPO MADISON DE INVERSIONES INMOBILIARIAS, 51 ‘GRUPO MARLESA, Si [GRUPO PROFESIONAL DE OPTICOS Y OPTOMETRISTAS INTEGRAL OPTICS, NVERNA SOFTVIARE, 5 TNVERSIONES INMOBILIARIAS ROQUETAS, $1 AS SALINAS DE ROQUETAS, 51. MANA, 5. PARQUE INMOBILTARLO DEL SURESTE ROMAR, Si. PARTALOA GOLF RESORT, 5 PROMOCIONES E INVERSIONES JARDINES PLAYA, PROMOCIONES URBANISTICAS DEI, MEDITERRANEO DOMUS, 8. PROYECTO INMOBILIARIO CASASUR, 5. 'SPAINFRESH MARKETING, SL TERREHOS DE ROQUETAS, 62. TREMONT, Si 6L RINCON DE AGUADULCE “SLINWELL Pagina 1 de 1c— ee oo ¢ ( | Pare Pareja a o | = nen 8 gS =~ § S$ = 8 vecrimain | sont a a ee ve | nat rarer - | avoRacoRoNADS | RENO avTOR [Link] cone Waa PITOR | ree eter | | sat aon one | | torn | | stan | | Ss =| | vee consis cies || | Seem, | RE 8 i | s — oon [rae | Guotalive | 8 | \ | CORONADO. | | 2. PRIMO 8 ° wo come | ountaperanonn | titel” CORONADO | ORTIZ, Francisca José Antonia ‘Hermano | Parola. Frus”—Pnares e reiies "ie s ¢& vas ave — , g POHARES = ZNPATA ee ( } Pavel os ‘ora PICON C aves EECA ( 8 | “ we ise oma) rece fh fro cr vines vwecis | "um see ronutes as ponies tas = ( nee aegier | anton l 5) i 8 / >) ; | | ul (rae pwen | | San | sonsuan | o - oe 0A i | c | vancas: 1 \ como | 2 frso ronwses, | KAS | SERENGUER | o | agave | SNS temas : | sme | comme | | ioe | { | ress | | rm dt eof race \ | i 2 | temas gy i | sedtamge! ypmeaed Hach Fanci. | © S s« * 1 alae | |) MAT, AMAT vAnaas | vances || retexcco ve EN sete | Man | withs vs ras Aro, Sey a ames walrenico | U Sen ote a | | 8 « 8 = 8 “Hermanos ———~ Mara | Bune. sme ff voubenaco | gowns Neen anensia | © «| | & - pap Pach ra | corpora Saco emia Naas VARS | | YARSAS Ghnatn Gato | JUZ. PRIMERA INSTANCIA E ——oquens del vor c sgpameezae | INSTRUCCION N°1 Be aaa0i2 ral “ornes ra via[-SUZGADO DE 7* INSTANCIA E INSTRUCCION NP 1, ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) ORGANIGRAMA n° DOSaces e . UZ. PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NOL owateaaeno Roquetas del Mar DP 34/2032 8 o onsuagres a~JUZGADO DE 1* INSTANCIA E INSTRUCGION N° 7, ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) D1. 34/2012 ORGANIGRAMA n° TRES‘oma esr ian sa - 12 PRIMERA INSTANCIA E att t TINSTRUCCION N°2 Petree onal ey sa = ° oan. ey mn oo F ean ae a ag y eS _, SoneEet eh. cn ut nme wy 3B a eeeeenet ey as ? wants rains e se a eee easy ey e 3 es sng ae STAT 5 » 3 a Poni ang hgaoe ras agin meas eonnscrusn Sinn rameters gy y , Y 2 > . wn neat ee len mst 8 somtinas i ; e 8 Cs mem ceo A , co TE Se reenter ce ona nt thas ga 1