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CUERPO NACIONAL DE POLICA COMISARA GENERAL DE POLICA JUDICIAL UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAL BRIGADA CENTRAL INVESTIGACION BLANQUEO CAPITALES Y ANTICORRUPCIN

INFORME
N/Ref: S/Ref: Fecha: Asunto: Registro de salida nmero 19.501/14 UDEF-BLA Diligencias Previas nmero 275/08 28 de febrero de 2014 Anlisis de la agenda personal de Pablo CRESPO SABARS (R-11 doc 19), hallada

en el registro del domicilio sito en C/General Martnez Campos 32, piso 7, puerta 6 de Madrid. Destinatario: Juzgado Central de Instruccin nmero CINCO de la Audiencia Nacional.

INDICE DE CONTENIDOS:
1 2 3 Introduccin ............................................................................................................. 3 Resumen ejecutivo .................................................................................................. 5 Estructura empresarial: sociedades de servicios y patrimoniales. ........................ 12 3.1 Transformacin estructura: cambio de administrador................................... 13 3.1.1 Esquema societario Nevis-Reino Unido-Portugal-Espaa........................ 14 3.1.2 Esquema societario Curaao-Holanda-Espaa ........................................ 21 3.1.3 Honorarios de Ramn BLANCO BALN.................................................... 23 3.2 Movimientos de fondos: expatriacin, desvinculacin e inversin................ 24 3.3 Sociedades de servicios ............................................................................... 33 3.3.1 Diseo de la nueva configuracin de la estructura societaria................... 34 3.3.2 Accionariado de las sociedades de eventos de Madrid ............................ 37 3.3.3 Accionariado de la sociedad ORANGE MARKET..................................... 40 3.4 Sociedades patrimoniales............................................................................. 41 3.4.1 Redefinicin de la estructura..................................................................... 41 3.4.2 Bienes de las sociedades patrimoniales ................................................... 49 4 Operaciones mobiliarias ........................................................................................ 65 4.1 Vehculos ...................................................................................................... 65 4.2 Embarcaciones ............................................................................................. 69 4.2.1 Compra de la embarcacin TUTTO MARE............................................... 69 4.2.2 Compra de la embarcacin Montecristo ................................................... 77 4.2.3 Gastos vinculados a embarcaciones ........................................................ 78 5 Operaciones inmobiliarias ..................................................................................... 83 5.1 Operacin compra de finca de El Algar en La Nuca .................................... 83 5.2 Operacin PAI Pie de Monte en La Nuca.................................................. 86

5.3 Operacin Parque Logstico de Montalbo..................................................... 97 5.4 Operacin de compra y venta de la finca Monte el Valle de El Escorial .. 103 5.5 Inversiones en Colombia ............................................................................ 109 5.5.1 Operacin compraventa lote Casa Campo-Santo en Cartagena de Indias 110 5.5.2 Otras inversiones .................................................................................... 117 5.6 Operaciones en Boadilla del Monte ............................................................ 120 5.6.1 Control de NARCISOS 22 S.L. ............................................................... 122 5.6.2 Parcelas de Boadilla del Monte (NARCISOS 22 S.L) ............................. 129 5.6.3 Venta de parcela a UFC en Boadilla del Monte ...................................... 145 5.6.4 Cesin a ARTAS de los locales de Boadilla del Monte........................... 151 5.6.5 Reparto de 1.800.000 euros en Boadilla del Monte................................ 167 5.7 Operaciones en Arganda del Rey............................................................... 175 6 Otras Operaciones .............................................................................................. 178 7 Comunidad Valenciana ....................................................................................... 196 7.1 Operacin V Encuentro Mundial de las Familias 2006 ............................... 196 7.2 Operacin contratacin FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA.................. 217 7.3 Pagos en B del Partido Popular C. Valenciana .......................................... 225 8 Direccin y organizacin de los trabajadores por Pablo CRESPO ..................... 233 9 APASIONADDA S.A........................................................................................... 253 10 Referencias a Jacobo GORDON LEVENFELD .............................................. 259 11 Intervencin de responsables polticos y repartos de dinero.......................... 263 11.1 Pedro GARCA GIMENO ............................................................................ 264 11.2 Alberto LPEZ VIEJO ................................................................................ 267 11.3 Toms MARTN MORALES........................................................................ 273 11.4 Guillermo ORTEGA ALONSO .................................................................... 277 11.5 Gerardo GALEOTE QUECEDO.................................................................. 277 11.6 Alfonso BOSCH TEJEDOR ........................................................................ 278 11.7 Arturo GONZLEZ PANERO...................................................................... 282 11.8 Jess MERINO DELGADO......................................................................... 285 11.9 Responsables polticos en Valencia ........................................................... 286 12 Facturacin ..................................................................................................... 290 13 Temas Pendientes .......................................................................................... 300 14 Personales ...................................................................................................... 320 15 Conclusiones .................................................................................................. 325 16 Anexos ............................................................................................................ 337 16.1 Anexo I: Agenda Personal. ......................................................................... 337 16.2 Anexo II: Documentacin incautada: .......................................................... 337

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Introduccin

Entre el material intervenido en el registro efectuado en el domicilio sito en la calle General Martnez Campos, 32-7-6 de Madrid en ejecucin del Auto de entrada y registro dictado por el Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instruccin nmero Cinco de la Audiencia Nacional, se intervino una libreta tipo agenda personal referenciada como R-11 documento 19. Dicho cuaderno pertenece a Pablo CRESPO SABARIS ya que en el folio 1438 reverso, titulado como PERSONAL DATA constan los siguientes datos manuscritos de esta persona:

R-11 doc 19 folio 1438 reverso Name: Pablo CRESPO SABARIS Business Address: c/Serrano, 40-4 Phone:+34 915770670 E-Mail:gerencia@[Link] Fax: +34915772839 Emergency contact: +34659698718

El conjunto de escrituras manuscritas que se encuentran en la misma corresponden a Pablo CRESPO a tenor de las caractersticas que presenta su grafa y su comparacin con la documentacin analizada hasta este momento, a expensas de un estudio pericial caligrfico. Segn se establece en el Informe pericial 2010D00623-G Seccin Documentoscopia Comisara General de Polica Cientfica, los textos y guarismos que figuran en la agenda marrn (folio 1339 al 1439, salvo el post-it del reverso del folio 1375), as como los textos tachados del reverso de la hoja de agenda foliada con el nmero 1342, han sido extendidos por Pablo CRESPO SABARIS. La data de las anotaciones manuscritas realizadas por Pablo CRESPO en la misma se establece entre el da 20 de mayo de 2005 y el mes de diciembre de 2007 segn se

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infiere del estudio de las fechas escritas en la agenda en la que se realizan los apuntes. Se ha procedido a un estudio del conjunto de anotaciones existentes en el documento referido mediante un anlisis comparativo con el resto de actuaciones puestas de manifiesto en el procedimiento. El resultado se ha agrupado en funcin de la temtica buscando una unidad de contenidos con el fin de presentar de forma homognea el conjunto de hechos que se ponen de manifiesto en las anotaciones manuscritas de la agenda. Si bien muchas anotaciones encuentran su correspondencia con operaciones y negocios jurdicos realizados por la organizacin y han sido puestos de manifiesto por este Grupo de investigacin ante la autoridad judicial en los informes elaborados y remitidos, otros apuntes no han podido ser identificados, bien porque se tratan de operaciones desconocidas o que simplemente no llegaron a realizarse, bien porque la escasez en los datos plasmados impide su concrecin o vinculacin con actividades de la organizacin La importancia del uso dado a la vivienda sita en la calle General Martnez Campos, donde se recogi la agenda personal de Pablo CRESPO, queda plasmada en las distintas conversaciones mantenidas por miembros de la organizacin en la que se revela el carcter de almacn de documentacin de especial relevancia, como ha quedado acreditado hasta el momento, para las personas que conformaban y colaboraban con la misma. As se desprende su uso como depsito de documentacin cuyos soportes no es recomendable que permanezcan en las sedes de las sociedades as como que Pablo CRESPO acude en ocasiones a este domicilio: - Informe de prrroga nmero 92.657/08 UDEF-BLA de 9 de octubre, conversacin de fecha 23/09/2008 a las 13:29 horas entre Andrs BERNAB NIETO y David DE LUIS CEREZO: Andrs va a llevar cosas a este domicilio por orden de otras personas y no sabe si ya le han avisado al propio David, a lo que ste seala que no pero reconoce que tiene all guardadas bastantes.

- Informe de prrroga nmero 117.346/08 UDEF-BLA de 17 de diciembre,

conversacin de fecha 25/11/2008 a las 18:12 horas entre David DE LUIS CEREZO y Pablo CRESPO SABARS: Pablo le dice a David que ya est llegando, David le dice que vale, que es el septimo-seis. Conversacin de fecha 26/11/2008 a las 11:39 horas entre Andrs BERNAB NIETO y Jos Lus IZQUIERDO:Andrs cuenta que ayer pas todo el da con Pablo, de un

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lado para otro, que al final del da le dijo que haba que ir a la casa del David este, a General Martnez Campos

Resumen ejecutivo

El contenido de la agenda de Pablo CRESPO, tras el anlisis realizado, se concreta en multitud de apuntes y anotaciones cuya temtica, contenido y extensin es dispar. No obstante se ha realizado una ordenacin de los mismos segn la actividad desarrollada por la organizacin en el momento de la creacin de la anotacin, pudiendo establecer que Pablo CRESPO es la persona que desde su posicin lleva el control y adopta las decisiones en todas y cada una de las operaciones a las que el presente Informe vincula las anotaciones de la agenda. Se han plasmado varias anotaciones en las que Pablo hace referencia a la estructura societaria que la organizacin tiene en el exterior. De los mismos, Pablo distingue la preexistente al inicio de utilizacin de la agenda y que fue diseada por Lus DE MIGUEL, con una estructura inglesa (NEVIS-REINO UNIDO-ESPAA), y la utilizada por la organizacin tras contactar con Ramn BLANCO BALN, con un esquema holands (CURAAO-HOLANDA-ESPAA). La creacin de la estructura LUBAG-CLANDON-OSIRIS PATRIMONIAL, coincide temporalmente con las anotaciones realizadas en la agenda, haciendo constar en la misma la intervencin y honorarios de Ramn BLANCO, y por ende, el cese del trabajo realizado por Lus DE MIGUEL, as como las cantidades desembolsadas para su creacin desde la cuenta de GOLDEN CHAIN PROPERTIES en el CREDIT SUISSE. La existencia de una estructura empresarial exterior significa la tenencia de posiciones bancarias en Suiza, Mnaco o Londres, ponindolo Pablo CRESPO de manifiesto en varios de los apuntes. Entre ellos destacan los referidos a los viajes realizados por ste a Suiza o los contactos con gestores de cuentas en Estados Unidos de Amrica (Randall L. CARUSSO) o en el pas helvtico (Arturo G. FASANA o Stephan BENSAHEL). En la agenda se pone de relieve cmo las sociedades radicadas en Espaa dependen de dichas estructuras empresariales, y cmo Pablo CRESPO realiza anotaciones sobre la composicin del accionariado de algunas de ellas, sobre la aportacin de escrituras, sobre la necesidad de ampliar o reducir el capital, sobre la liquidacin de alguna de ellas o sobre el cambio de administrador.
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Para que el Informe fuera ms comprensible se ha optado por distinguir estas sociedades en dos grupos: sociedades de servicios o eventos y sociedades patrimoniales. En el primer grupo (sociedades de servicios o eventos), se encuentran las domiciliadas en Pozuelo de Alarcn (EASY CONCEPT, SPECIAL EVENTS, DISEO

ASIMTRICO, SERVIMADRID, GOOD AND BETTER), y cuya direccin inmediata corresponda a Isabel JORDN GONCET; y la domiciliada en Valencia, ORANGE MARKET, y cuyos ingresos se deban en gran parte a la actividad social desarrollada por lvaro PREZ ALONSO. En el segundo grupo (sociedades patrimoniales), se hallan las sociedades creadas con el nico fin de figurar como titulares de bienes muebles e inmuebles tras las cuales se esconden los verdaderos propietarios de dicho patrimonio, Francisco CORREA y Pablo CRESPO. Estamos hablando de CAROKI, INVERSIONES KINTAMANI, de cuyo patrimonio inmobiliario Pablo hace anotaciones e indicaciones sobre su adquisicin o enajenacin. Tambin existen apuntes sobre CRESVA, propiedad de ste ltimo y, a travs de la cual obtiene fondos provenientes del cobro de comisiones ilegales.

Pablo tambin realiza multitud de apuntes relacionados con las operaciones realizadas por la organizacin dentro del perodo de tiempo en el que se elabora la agenda (mayo 2005 diciembre 2007). Estos negocios han sido estructurados en operaciones mobiliarias y operaciones inmobiliarias, siendo estas ltimas las ms numerosas e importantes, por la gran cantidad de capital que gener para el grupo de Francisco CORREA. De esta manera, como operaciones mobiliarias, encontramos apuntes sobre: - La adquisicin de la embarcacin TUTTOMARE, de los astilleros RIVA, modelo RIVA VENERE 75. Para su compra se cre por Arturo G. FASANA una sociedad panamea, ROSEPORT HOLDINGS, que fue la compradora, si bien, con posterioridad, las participaciones de esta sociedad fueron transferidas a favor de Javier TUDELA (TUDCON), y con la sociedad tambin se transfiri la titularidad de la embarcacin, verdadera finalidad de esta operacin. - La compra de la embarcacin MONTECRISTO, si bien tan solo figura una anotacin donde se refleja el precio desembolsado por su adquisicin y el coste estimado de reparacin y rehabilitacin. Tambin consta una mera anotacin sobre el CARMEN XI.
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- El resto de apuntes hacen referencia a la adquisicin de vehculos automviles mediante contratos de renting, donde Pablo anota las cuotas a satisfacer segn las entidades financieras. En relacin con las operaciones de carcter inmobiliario, se ha hecho un tratamiento de los apuntes segn su contenido temtico, dando como resultado los siguientes negocios de la organizacin: - Apuntes relacionados con la compra de una parcela en el Algar, en el municipio de La Nuca, por CASTAO CORPORATE, cuya finalidad era destinarla a la venta una vez se hubiera recalificado el suelo. Frustrada finalmente esta operacin especulativa, la parcela fue transferida a la sociedad HATOR CONSULTING por un precio inferior al desembolsado por CASTAO CORPORATE. - Anotaciones vinculadas a la operacin de compra de participaciones de la sociedad agente urbanizador del PAI Pie de Monte, MONTEMAR LA NUCA (Francisco MURCIA PUCHADES), con la cual la organizacin esperaba tener el control sobre la urbanizacin de un terreno de un milln de metros cuadrados. La finalidad era encargar la urbanizacin a la sociedad BEGAR, de Jos Lus ULIBARRI, que a la postre era quien pona el capital para la compra de dichas participaciones. La operativa se frustr despus de varios intentos de compra, utilizando primeramente a Jacobo GORDON y a su sociedad CASTAO CORPORATE, y posteriormente interviniendo Ramn BLANCO en representacin de la sociedad HATOR

CONSULTING. Finalmente el PAI se paraliz por la escasez de recursos hdricos, frustrando las expectativas de negocio de la organizacin. - Apuntes relativos a la adquisicin de parcelas en el pueblo de Montalbo (Cuenca) con la finalidad de construir un polgono industrial. Para ello la organizacin se vali de un intermediario, Javier SNCHEZ FERRERO, para la obtencin de las parcelas donde se asentara el parque logstico, y por cuya actuacin percibira 120.000,00 euros. Una vez obtenidos los terrenos, este intermediario redactara un poder por el cual se ceda a Pablo CRESPO la libre disposicin de los mismos. El objetivo era la venta de dichas parcelas a una operadora logstica, por lo que esperaban obtener un precio de 15.000.000,00 euros. - Anotaciones relacionadas con la compra y posterior venta de la finca Monte el Valle de San Lorenzo de El Escorial. Para ello la organizacin cre una sociedad llamada PROYEDICN, participada al 50 % por RUSTFIELD TRADING LTD, y el otro 50 % por dos socios ajenos al grupo de Francisco CORREA (Juan MILLN y Juan RAMREZ). Esta sociedad adquiri esta finca para ser destinada a la especulacin
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urbanstica. Para ello, tras su adquisicin, se barajaron distintas opciones de venta, siendo transferida finalmente a Jos Lus ULIBARRI, del grupo U.F.C por un precio de 8.500.000 euros. Pablo anota en la agenda los costes de su adquisicin, los beneficios de su venta y el reparto del mismo entre los socios. - Las operaciones de la organizacin se extienden a la compra de inmuebles en Colombia, concretamente en la ciudad histrica de Cartagena de Indias, donde se llevan a cabo dos adquisiciones. En primer lugar, cuatro apartamentos de la urbanizacin Virrey Eslava y para lo cual interviene un intermediario llamado Romn VILLAESCUSA. Los beneficiarios fueron Francisco CORREA, Pablo CRESPO y Ramn BLANCO. En segundo lugar, la adquisicin del lote Casa Campo-Santo. Para ello Francisco CORREA se vale de la adquisicin de una sociedad colombiana, JADE & AQUALINA creada por el vendedor del inmueble, Gabriel GIRALDO VERGARA, cuyas participaciones son controladas finalmente por una sociedad panamea propiedad de Francisco CORREA, CARIBBEAN & MARINE PROPERTIES, eludiendo as la prohibicin de la normativa colombiana sobre la transmisin de inmuebles a ciudadanos no colombianos. Otra de las inversiones que plasma Pablo CRESPO en su agenda hace referencia a la construccin de un aeropuerto en la ciudad de Palestina, en Caldas (Colombia), y que fue adjudicado a la UTE FRONPECA-CONSTRUCTORA HISPNICA.

En relacin con la actuacin de la organizacin en el municipio de Boadilla del Monte, se ha realizado un apartado donde se analizan los apuntes de la agenda en relacin a otras tres operaciones desarrolladas en este municipio y que produjo pinges beneficios al grupo de Francisco CORREA. En primer lugar la obtencin de 1.000.000,00 euros de comisin por la intervencin de ste en la cesin de una parcela a la sociedad U.F.C de Jos Lus ULIBARRI, y cmo se utiliza a Jacobo GORDON y su sociedad CONSULTORA Y GESTIN DE INVERSIONES para trasvasar los fondos a la organizacin a travs de facturas ficticias que enmascaran el origen de los mismos. En segundo lugar la cesin de tres parcelas por parte de la EMSV de Boadilla del Monte a la organizacin (RSTICAS MBS) para su posterior cesin a la sociedad ARTAS CONSULTORA, participada a travs de otras sociedades por Ramn BLANCO, Francisco CORREA, Pablo CRESPO, Alfonso BOSCH y Toms MARTN

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MORALES. En dichas parcelas se construyeron una serie de locales y plazas de aparcamiento, siendo las obras realizadas por TECONSA. En tercer lugar se anota el reparto de una comisin de 1.800.000,00 euros entre Francisco CORREA, Pablo CRESPO, Arturo GONZLEZ PANERO, Alfonso BOSCH y Toms MARTN MORALES, desconocindose la/s operacion/es de la/s que trae causa. En la agenda tambin figura una anotacin muy aclaratoria sobre la relacin de la organizacin con Jess CALVO SORIA y su sociedad NARCISOS 22 S.L. Dicho apunte manifiesta Urge control Narcisos, y ha servido para exponer la operativa de la organizacin en relacin a la sociedad LUJECA y su participacin en NUEVOS PROYECTOS INMOBILIARIOS SALOBREA, as como la cesin de parcelas en cuatro proyectos de reparcelacin desarrollados en el municipio de Boadilla del Monte (Valenoso, El Pastel, El Encinar y La Crcava).

Anotaciones vinculadas a operaciones desarrolladas en el municipio de Arganda del Rey. Si bien la organizacin particip en importantes operaciones inmobiliarias en este municipio que le reportaron grandes beneficios, las anotaciones de la agenda se limitan a la contratacin de la ampliacin de la concesin del servicio SUPRA 010 y de un contrato licitado por la sociedad Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda del Rey para la construccin de los tramos 2 y 3 de la AR-30.

Actuacin desarrollada por la organizacin en la Comunidad Valenciana: - Apuntes vinculados al contrato pblico de retransmisin del V Encuentro Mundial de las Familias 2006 en Valencia, convocado por Radio Televisin Valenciana y adjudicado a la sociedad TECONSA. Se pone de manifiesto cmo desde la organizacin se tena conocimiento de la cesin de los derechos de retransmisin a Canal 9 y cmo Pablo CRESPO mantiene reuniones con los responsables de la fundacin cedente de dichos derechos, as como con el Director General del ente RTVV tiempo antes de su tramitacin. Se pone de relieve cmo Pablo CRESPO da las instrucciones precisas para revestir de legalidad una adjudicacin de contrato pblico en cuya tramitacin se han vulnerado todos los principios que rigen la Ley de Contratacin de la Administracin Pblica. La organizacin ha de subcontratar empresas especialistas en imagen y sonido, debido a que la sociedad TECONSA no tiene ninguna experiencia en la retransmisin de eventos.

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La constructora acta como sociedad pantalla de la organizacin y, como tal, obtiene una comisin de 200.000,00 euros, siendo sta la autntica beneficiaria del precio del contrato pblico y cuya cuanta destina en parte a la inversin inmobiliaria (vivienda Punta Grossa en Ibiza, tico de Sotogrande, Parcela de El Algar en la Nuca). - Anotaciones relacionadas con la contratacin de ORANGE MARKET con la institucin ferial FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA, en las que Pablo CRESPO pone de manifiesto las condiciones para la contratacin y las cantidades a percibir, un fijo mensual y una cantidad variable segn trabajos realizados. Dichos apuntes previos a la contratacin culminan en la celebracin de un acuerdo entre Cndido HERRERO y Alberto CATAL RUIZ DE GALARRETA firmado el 1 de febrero de 2008 y que produce un importe de facturacin de 1.232.236,18 euros en los primeros meses, 895.000 euros correspondientes solo a la feria HABITAT 2008.

Tambin se ha realizado un apartado donde se recogen anotaciones que no se han podido vincular a negocios por ser estos desconocidos en el procedimiento, porque no se llevaron a cabo o porque la escasez de datos impide deducir conclusiones sobre el origen o finalidad de los mismos.

Pablo CRESPO tambin realiza multitud de anotaciones en las que pone de manifiesto su estrato jerrquico dentro de la organizacin, puesto que como mximo responsable de las sociedades de eventos, por debajo de Francisco CORREA, dirige y organiza a los trabajadores de las mismas (Pozuelo de Alarcn y Valencia), incentivando en algunos casos a los trabajadores, bien con cantidades de dinero, bien con la participacin en el accionariado de la sociedad, o con cestas de Navidad. Tambin organiza reuniones de control en las sociedades de Pozuelo, ordena dar las altas o las bajas de los empleados y controla las cantidades entregadas de Caja B a los responsables de Pozuelo (Isabel JORDN) y de Valencia (lvaro PREZ). Tambin determina el salario y los gastos a cubrir a tcnicos y trabajadores ajenos a la organizacin pero que son contratados por sus conocimientos para el desarrollo de algn evento en el que se requieren sus servicios. Como ejemplo figuran varias anotaciones referidas a Miguel TORROJA. Pablo tambin ha realizado anotaciones sobre la sociedad APASIONADDA, deducindose un inters en que el proyecto teatral saliera adelante. Para ello se preocupa de anotar la composicin accionarial en la sociedad, llegando a acumular un Capital Social de 150.000 euros repartidos entre sociedades de la organizacin y
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colaboradoras. Tambin controla todo el aspecto tcnico y humano relacionado con la obra Vuelven las corsarias, anotando dnde debe publicitarse y el coste y beneficio de cada bolo o actuacin. Nombra a Javier PASANAU controller del proyecto. Finalmente fue un fracaso, puesto que la obra solo estuvo unos das en cartelera.

Hay multitud de referencias sobre Jacobo GORDON LEVENFELD, persona que colaboraba con la organizacin, inicialmente realizando inversiones de capital para Francisco CORREA y finalmente participando de los negocios propios de la organizacin siendo utilizado en algunos casos como intermediario en operaciones en los que los anteriores tenan inters en participar, como en los proyectos urbansticos de La Nuca (CASTAO CORPORATE) o sirviendo de puente en el traspaso de 1.000.000,00 euros desde U.F.C, empleando para ello a su sociedad CONSULTORA Y GESTIN DE INVERSIONES S.L.

La actividad de la organizacin de Francisco CORREA estaba ntimamente vinculada a la actividad poltica de los municipios o Administraciones autonmicas donde tenan intereses. Esa relacin simbitica es la que ha permitido la realizacin de negocios suculentos a costa del erario pblico, obteniendo, por un lado, los componentes del grupo de Francisco CORREA importantes beneficios econmicos y, por otro lado, los miembros del gobierno municipal o regional una parte de la comisin, regalos y/o viajes. Por dicho motivo, es normal que en la agenda de Pablo CRESPO aparezcan nombres de personas que han ocupado un puesto de responsabilidad en el gobierno municipal de localidades de Madrid, como Toms MARTN MORALES, Guillermo ORTEGA ALONSO, Arturo GONZLEZ PANERO. O un puesto en la administracin autonmica como Ricardo COSTA, Vctor CAMPOS, Vicente RAMBLA, Alicia DE MIGUEL, Alfonso BOSCH o Pedro GARCA GIMENO. Incluso el nombre de representantes de la cmara alta como Lus BRCENAS o de la cmara baja como Jess MERINO DELGADO. Algunos de esos nombres estn vinculados a repartos de dinero. Otros son nombrados por su participacin en la adjudicacin de contratos pblicos a favor de la organizacin o por colaborar en el pago de cantidades de dinero ajeno al circuito econmico legal por parte del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. En otras ocasiones Pablo hace constar el nombre de la persona en relacin a posiciones bancarias en el exterior.

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Destacan sobre todo las anotaciones que hacen referencia a la tenencia de dinero ajeno al sistema econmico por parte del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y cmo sufraga parte de los actos de la formacin realizados por ORANGE MARKET con dichos fondos, hasta una cuanta del 80 % del importe total del evento, abonndose tan solo el 20 % con dinero A existente en el circuito financiero. Tambin hay alguna mencin al cambio de concepto en los actos del Partido Popular de la C. Valenciana ordenado por Pablo CRESPO a lvaro PREZ, posiblemente referido a la prctica de financiacin seguida en aquella Comunidad y por la cual empresas constructoras adjudicatarias de contratos pblicos en vigor trasvasaban fondos a ORANGE MARKET a travs de facturas por la prestacin de servicios inexistentes, y que se destinaban a la financiacin de la organizacin de eventos para dicha formacin poltica.

Respecto a la realizacin de facturas falsas se hace un apartado en el presente Informe por la existencia de anotaciones en las que se pone de relieve esta dinmica. Ello permite a la organizacin trasvasar fondos de unas sociedades a otras, ya sea entre empresas del grupo de Francisco CORREA o con otras no pertenecientes. La finalidad es diversa: - Para enmascarar el pago de comisiones por la adjudicacin de contratos pblicos vulnerando los principios de la Ley de Contratacin de la Administracin Pblica. - Para compensar el pago de cantidades con sociedades interpuestas por la organizacin en la adjudicacin de contratos pblicos, con la finalidad de que aqulla no figurase como adjudicataria real. - Para solapar el trasvase de cantidades destinadas a la financiacin de un partido poltico. - Para la generacin de dinero ajeno al circuito econmico legal con la finalidad de utilizarlo en el pago de comisiones o ddivas a las personas que colaboraban con la organizacin.

Estructura empresarial: sociedades de servicios y patrimoniales.

En relacin con las estructuras societarias en el exterior, ya se puso de manifiesto en Informe 19.939/11 UDEF-BLA de 2 de marzo sobre el anlisis de la documentacin intervenida en el domicilio de calle General Martnez Campos n 32, 7, 6 de Madrid, cmo tanto las sociedades patrimoniales como las de servicios que operaban en Espaa tenan una dependencia de otra sociedad agente ubicada en el Reino Unido y,
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esta a su vez de otra mercantil principal sita en la isla de Nevis en el mar Caribe. Esta estructura fue diseada por el abogado Luis DE MIGUEL 1 y posteriormente transferida y modificada por otro abogado, Ramn BLANCO BALN 2, que utiliz otro esquema con raz holandesa, donde la matriz se localizaba en la isla de Curaao, la sociedad agente en Holanda y la empresa patrimonial en Espaa, dificultando con ello el conocimiento de la identidad del verdadero beneficiario de esta ltima. En la agenda de Pablo CRESPO se recogen alusiones al cambio de la organizacin exterior societaria a favor del modelo holands, as. Se anota una reunin con Ramn BLANCO y Luis DE MIGUEL para el jueves 26 o lunes 30 de mayo de 2005, seguramente para tratar el cambio mencionado, as como la llevanza de la administracin de las sociedades del despacho de DE MIGUEL ABOGADOS al de BLANCO-GUILLAMOT.

R-11 doc 19 folio 1342 Reunin Ramn/Lus/ Jueves, 26 Lunes, 30 (tarde) OK Confirmar

A continuacin se hace un anlisis de las anotaciones recogidas por Pablo CRESPO en su agenda personal donde se mencionan las estructuras societarias en el exterior creadas por los anteriores para la organizacin de Francisco CORREA.

3.1

Transformacin estructura: cambio de administrador

Tal y como se ha comentado anteriormente, la organizacin se ha valido de los servicios y conocimientos jurdicos del abogado Lus DE MIGUEL PREZ con la finalidad de crear una estructura societaria en el exterior para la reinversin del capital obtenido ilcitamente en Espaa. Esta estructura tuvo inicialmente un esquema netamente anglosajn, con una sociedad principal ubicada en la isla de Nevis (Caribe), de la que dependa otra mercantil agente sita en el Reino Unido y de la que colgaba, a su vez, la sociedad espaola domiciliada en nuestro pas. Este esquema cambi con la contratacin de los servicios de otro abogado especialista en la creacin de este tipo
Vase Informe nmero 9.307/09 UDEF-BLA de 1 de febrero sobre las estructuras societarias creadas por Lus DE MIGUEL PREZ para Francisco CORREA y otras personas relacionadas: operaciones realizadas. D. P. 223/06. Pieza secreta del Informe 89.593. 2 Vase Informe nmero 107.116/11 UDEF-BLA de 23 de noviembre sobre el sobreseimiento solicitado de Jos Ramn BLANCO BALN.
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de estructuras, Ramn BLANCO BALN. A partir de este momento, las sociedades principales creadas dejan de estar radicadas en la isla de Nevis, para comenzar a ubicarse en la isla holandesa de Curaao (Caribe), haciendo depender a la misma una mercantil agente sita en Holanda y, a su vez de esta, cuelga la sociedad espaola.

3.1.1 Esquema Espaa

societario

Nevis-Reino

Unido-Portugal-

Pablo planea realizar un viaje a Londres el da 9 de marzo de 2006 y realiza un grfico de parte de la estructura societaria de la organizacin conformada por las sociedades principales ubicadas en la isla de Sant Kitts y Nevis (FOUNTAIN LAKE y PACSA), las sociedades agentes domiciliadas en el Reino Unido (WINDRATE y RUSTFIELD) y Portugal (FREETOWN), y finalmente las sociedades espaolas tanto de servicios, como patrimoniales o de inversin (PASADENA, SPECIAL EVENTS, TCM, KINTAMANI, CAROKI, PROYEDICON, FONDO (REEP) y SALOBREA). Antes de ese supuesto viaje a Londres, Pablo anota Cuentas Inglaterra?, vinculado dicho apunte a cuentas bancarias de la organizacin en el Reino Unido, posiblemente de las sociedades RUSTFIELD y WINDRATE.

R-11 doc 19 folio 1372 reverso cuentas Inglaterra?

Asimismo plasma un anlisis de la situacin de la misma con un plan de trabajo de necesidades y cambios en la estructura, y as anota: - Necesidad de revisar las acciones de FOUNTAIN LAKE y PACSA. - Revisar movimientos bancarios de las cuentas domiciliadas en Londres. - La sociedad BYTHEWAY va a pasar a Ramn BLANCO, pedir las escrituras a Jos Lus IZQUIERDO. - Examinar los fondos de FREETOWN (Renta 4) y reponer capital en SPINAKER a cuenta de otras sociedades. - Posibilidad de liquidar la agencia de viajes PASADENA.

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R-11 doc 19 folio 1373 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Acciones F. Lake y Pacsa Extractos Londres (Jos Luis IZQUIERDO) No tenemos Free Town (ver fondos Renta 4) No. Vendido ltimas escrituras capital Pasadena Bytheway (pasa a Ramn) Escritura original de Bytheway (Izquierdo) Reponer capital Spinaker contra sociedades Liquidar Pasadena

En este sentido, Pablo CRESPO apunta en la pgina 1382 de su agenda la direccin del despacho de abogados que gestiona las sociedades matrices ubicadas en Nevis. Dicho bufete es el responsable de la creacin o compra de las mercantiles que se constituyen como accionistas de las sociedades agentes en el Reino Unido, as como el mantenimiento de las mismas. Dicho despacho es MORNING STAR HOLDING LIMITED, con domicilio en Hunking Waterfront Plaza, Charlestown (Nevis). Junto con la direccin aparece el nombre de uno de los miembros de esta sociedad que ha colaborado en la creacin de las estructuras societarias de la organizacin, Conrad L. SMITHEN.

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R-11 doc 19 folio 1382 Morning Star Holding Limited Hunkins Waterfront Plaza P.O. Box 556. Charlestown Nevis. West Indies Phone (869) 469-1817 Fax (869) 469-1794 e-mail: mornings@[Link] Conrad L. Smithen

En otro folio de la agenda se anotan una serie de gastos devengados relativos a la gestin de los distintos esquemas societarios creados para la organizacin de Francisco CORREA por Luis DE MIGUEL 3: - A SPECIAL EVENTS se le emite factura de 02/01/06 por importe de 2.159,31 euros. - A PROYEDICON se le emite factura de fecha 27/01/06 por valor de 1.493,72 euros. - A WINDRATE se le expide factura, sin especificar fecha ni importe. - A ORANGE MARKET se le expide factura de fecha 27/01/06 por importe de 356,10 euros. - Factura de WINDRATE a ORANGE MARKET de fecha 10/10/05 por importe de 1.695 euros. Pablo anota s/f, que se interpreta como sin factura.
3

Vase los archivos FACTURAS DE MIGUEL [Link] y [Link] contenidas en la memoria porttil incautada a Jos Lus IZQUIERDO (R-16 doc 5) y su desarrollo en el Informe nmero 8.924/13 UDEF-BLA de 31 de enero sobre el anlisis de los archivo del pendrive de Jos Lus IZQUIERDO. Vase tambin los archivos siguientes contenidos en la memoria porttil hallada en el domicilio de General Martnez Campos 36 de Madrid (R-16 doc 20): [Link], [Link], [Link], [Link], Adj_DocumentosExtranjeros.[Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link] y [Link].
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- Factura de RUSTFIELD de fecha 01/11/05 por importe de 530 euros. Pablo anota s/f, que se interpreta como sin factura. - Factura de BANGTONE, y liquidacin de la misma, de fecha 24/11/05 por importe de 1.510 euros. Pablo anota s/f, que se interpreta como sin factura. - Factura de RUSTFIELD de fecha 24/01/06 por valor de 205 euros. Pablo anota s/f, que se interpreta como sin factura. - Factura de STILL MEDIA, sin fecha de emisin, por la cantidad de 450 euros. Pablo anota s/f, que se interpreta como sin factura. - Tres facturas de FREETOWN por valor de 250 euros cada una ms otra por los honorarios de 2005 por importe de 4.338 euros. Pablo anota s/f, que se interpreta como sin factura. Tambin anota la retirada de 10.000 euros de SPINAKER, y la liquidacin de la sociedad BANGTONE con emisin de factura a ORANGE MARKET por importe de 3.400 euros. Tambin se anota la liquidacin de STILL MEDIA con la expedicin de una factura a PASADENA VIAJES por valor de 3.400 euros.

R-11 doc 19 folio 1384 Fra a S.E. de 02-01-06 PROYEDICON 27-01-06 WINDRATE OR. MARKET / 27-01-06 DE WINDRATE (O.M) 10-10-05 RUSTFIELD 01-11-05 BANGTONE (liqu.) 24-11-05 RUSTFIELD 24-01-06 STILL MEDIA FREETOWN 2.159,31 (IVA INC.) 1.493,72 356,10 1.695 (s/f) NO 530 (s/f) 1.510 (s/f) 205 (s/f) 450 (s/f) 250 (s/f) 250 (s/f) 250 (s/f)
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HONORARIOS 2005 4.338 (s/f) 7.253

Retirados 10.000 de Spinaker Liquidacin Bangtone (OM) 3.400 (fra. a O.M.) Still Media (Spinaker) 3.400 (fra. a Pasadena Viajes)

Pablo da instrucciones y se interesa por la situacin de las estructuras societarias ubicadas en la isla de Nevis. Da directrices a Lus DE MIGUEL para que contacte con Arturo FASANA en relacin con el territorio off-shore caribeo. Pregunta si sobre las cuentas de la sociedad RUSTFIELD TRADING LTD hay algo pendiente y solicita datos de la persona de contacto all. Pablo anota un prstamo de 1 milln de euros junto con las iniciales Fa (A. FASANA).

R-11 doc 19 folio 1385 Fa 1) Ptmo 1 M 1 mes 2) L. de Miguel Contacten con A. Fasana (isla de Nev.) Ctas. De Rustfield. hay algo pendiente? Datos de personas de contacto.

Luis DE MIGUEL, como responsable de la creacin de estas estructuras societarias, tambin recibe instrucciones sobre la liquidacin de las empresas existentes que ya no sirven a los propsitos de la organizacin. De esta manera, Pablo anota en la agenda instrucciones al abogado en relacin con la sociedad SPINAKER y con la liquidacin de BANGTONE, ya barruntada en pginas anteriores.

R-11 doc 19 folio 1371 L. de Miguel Spinaker 2005 25000 2006 25000
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Bangtone Liquidar

En la pgina siguiente Pablo trata de fijar la cita con Lus DE MIGUEL para el lunes o el martes, seguramente para tratar temas relacionados con las estructuras societarias.

R-11 doc 19 folio 1371 reverso L de Miguel Lunes o Martes Tarde (12:00) (16:00) (13:00) (17:00) (19:00)

Pablo hace una anotacin referente a la situacin del capital social de una mercantil (PASADENA VIAJES S.L.), en la que se puede apreciar que el mismo antes de 2001 era de 60.100 euros, pasando en 2001 a 306.389,80 euros y en 2002 a 316.366,04 euros. La w que figura junto a las ampliaciones de capital, hacen referencia a la sociedad WINDRATE LTD.

R-11 doc 19 folio 1373 reverso Antes 60.100 2001 306.389,80 2002 316.366,04 (99,80) 63,40 ?

246.289,80 w 9.976,60 w

En el Anexo I del Informe nmero 9.307/09 UDEF-BLA de 1 de febrero sobre las estructuras creadas por Lus DE MIGUEL para Francisco CORREA, se hace mencin a un Acta de la Junta General de socios de la sociedad PASADENA VIAJES, S.L. con fecha 12/07/2001, presidida por Rafael de Len CEBREROS y mediante la que se amplia el capital de la sociedad en la cantidad de 246.289,80 euros mediante la creacin de 4.098 participaciones sociales de 60,1 euros de valor nominal cada una. Dichas participaciones son suscritas y desembolsadas por el socio WINDRATE LIMITED.
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As el capital social ntegramente desembolsado es de 306.389,8 euros dividido en 5.098 participaciones de 60,1 euros de valor nominal.

Datos obtenidos de la base de datos del Registro Mercantil

En dicho Informe, no se menciona nada sobre la segunda ampliacin de capital de 9.976,60 euros, s quedando registrado, al igual que la anterior, en el Registro Mercantil, con una capital social total de 316.366,04 euros.

Datos obtenidos de la base de datos del Registro Mercantil

Pablo tambin apunta en su agenda la necesidad de liquidar la sociedad PACSA y para ello ha de vender RUSTFIELD a la fundacin, si bien no se conoce por el momento a qu se refiere con la designacin fundacin.

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R-11 doc 19 folio 1397 reverso L. de Miguel - Cuenta PACSA? dnde? - Contacto NEVIS Liquidar PACSA PACSA vende RUSTFIELD A LA FUNDACIN Cambio Nombre RUSTFIELD

3.1.2 Esquema societario Curaao-Holanda-Espaa

Con la participacin en la organizacin de Ramn BLANCO BALN, las estructuras societarias en el exterior se modifican hacia un esquema de raz holandesa. La estructura que Pablo CRESPO anota en su agenda hace referencia a dos grupos. El primero es el referido al esquema societario LUBAG CLANDON OSIRIS PATRIMONIAL. Segn las anotaciones de Pablo, este primer grupo controla a la sociedad patrimonial espaola OSIRIS PATRIMONIAL que invierte en dos bienes inmuebles sitos en Ibiza (Casa de Punta Grossa) y Sotogrande (Urbanizacin Valgrande) y por otro lado otra sociedad annima que posee el 50 % de la sociedad patrimonial PROYEDICN y tres parcelas en Sotogrande (Cdiz). El 50 % de la sociedad PROYEDICN est controlado por RUSTFIELD TRADING LTD 4. El segundo grupo holands estara encaminado a la compra de acciones de INVERSIONES KINTAMANI a RUSTFIELD TRADING LIMITED.

4 Vase Informe nmero 94.010/10 UDEF-BLA de 27 de septiembre sobre el anlisis de la documentacin incautada en el despacho de Ramn BLANCO BALN, sito en calle Guzmn el Bueno nmero 133, 3 D de Madrid.

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R-11 doc 19 folio 1346 reverso G. HOLANDES 1 G. HOLANDES 2

OSIRIS PAT.

S.A.

Compra a Rust. Acci.

Ibiza Sotogrande

3 parcelas Sotogrande 50 % PROYEDICON

Caja de Seguridad de Pablo CRESPO doc 2 y R-11 doc 20 Archivo [Link] G. H. 1 G. H. 2

O. P.

S.A.

Compra a R. Accs de I.K. en L. (Comentar tema holding Sur)

Ib

Sot.

3 parc. Sot. 50 % Proy

Los costes por la creacin de estas estructuras societarias son incluidos en la agenda por Pablo CRESPO. De esta manera calcula que la constitucin de cada grupo empresarial ascendera a unos 17.500 USD, a lo que habra que aadir la incorporacin de las sociedades de las Antillas holandesas, 3.000 USD, as como el mantenimiento de cada estructura que ascendera a 15.000,00 euros.

Contrato nmero 19290000252 (CAJA N 52) de CajaMadrid, titularidad de Pablo CRESPO SABARIS.
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R-11 doc 19 folio 1347 reverso COSTES CONSTITUCION GRUPO HOLANDES (cada uno) 17.500 USD INCORPORACION NV (cada uno) 3.000 MANTENIMIENTO cada uno 15.000

3.1.3 Honorarios de Ramn BLANCO BALN

Los gastos en los que incurre la organizacin por la creacin y gestin de las nuevas estructuras societarias de raz holandesa tambin son anotados por Pablo CRESPO en la agenda. De esta manera encontramos que los viajes de Ramn BLANCO (Viajes R), se facturarn por meses y se contabilizarn como gastos. Hace referencia a los viajes como consecuencia de la creacin del esquema societario LUBAG NV CLANDON BV OSIRIS PATRIMONIAL.

R-11 doc 19 folio 1345 reverso Viajes Ramn facturar por mes. Vendr facturado como gastos

Otra anotacin hace referencia a los honorarios de Ramn BLANCO BALN, que oscilan entre 100.000 y 120.000 euros al ao ms gastos por los servicios prestados de asesora y administracin. Incluye asesora fiscal una vez cada trimestre.

R-11 doc 19 folio 1348 Ases./Admn HONORARIOS Inc. Ases. Fiscal (1 vez trimestre) 100/120 / ao + gastos

En la caja de seguridad nmero 52 de Pablo CRESPO en Cajamadrid, figura un documento (doc 2 folio 36), donde se habla tambin y en el mismo sentido de la retribucin de Ramn BLANCO (Honorarios R). As, a las mismas cantidades que las
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apuntadas en la agenda, Pablo aade No esta Pactado L de M. nos cobra 24/30 M (Parece referirse a que Luis de Miguel les cobra entre 24.000 y 30.000 euros por el mismo trabajo), Paco te meter en dos negocios y justo debajo cerrado 60000 (2206-05).

Caja de seguridad de Pablo CRESPO doc 2 folio 36

Pablo tambin utiliza a Ramn BLANCO para que gestione asuntos relacionados con su sociedad patrimonial CRESVA y anota el correo electrnico del despacho de abogados jpa@[Link], en concreto le remite una copia de poderes.

R-11 doc 19 folio 1405 - Enviar ltima copia poderes CRESVA a Ramn. jpa@[Link]

3.2

Movimientos inversin

de

fondos:

expatriacin,

desvinculacin

La finalidad de la creacin de estos entramados societarios no es otra que la de ocultacin de los fondos obtenidos ilcitamente en Espaa y que alimentan las cuentas bancarias de las mercantiles mencionadas en entidades financieras ubicadas en territorios no cooperantes o con una poltica de secreto bancario, como por ejemplo Suiza. En Informes remitidos a la Autoridad Judicial por parte de esta Unidad, se ha hecho mencin de las posiciones bancarias de la organizacin en dicho pas y cmo desde all era repatriado a travs de operaciones de ampliacin de capital de sociedades espaolas u operaciones inmobiliarias. Por ello, no es extrao, que en la agenda de Pablo CRESPO consten referencias a viajes o citas en el exterior, como ocurre con la anotacin recogida en la pgina 1344
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reverso, cuando menciona que hay que llevar llave y comprobar las inversiones, firmar y cerrar. Sacar todos los movimientos. Transferir todo. Pablo insiste en verificar los movimientos. Se deduce que esta maniobra se debe, tal y como parece exponer Pablo CRESPO, a una situacin generada que no es del agrado de la organizacin porque les ha generado preocupacin, inquietud y nervios. Pablo decide exponer unas nuevas reglas y agradecer al gestor (se deduce que es la persona que ha gestionado los fondos en el exterior) sus directrices.

R-11 doc19 folio 1344 reverso Llevar llave Comprobar inversiones Firmar y cerrar. Sacar Todos los movimientos. Transferir todo. Verificacin de movimientos Envo por ilegible Situacin generada Correcta y legal Poco comercial Preocupacin Inquietud >nervios Agradecimiento directrices gestor Nuevas reglas de juego 15/20 Almuerzo despus 11 Op. Inmob. Nueva sociedad

Este apunte pudiera estar relacionado con el plasmado en la pgina anterior relativo a Radin, cuando Pablo habla de un viaje de ste junto con una llave y un papelito.

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R-11 doc 19 folio 1343 reverso Viaje Radin 31-05-05 - Llave - Papelito

De ello se deduce que Pablo participa activamente en el control de las operaciones en el exterior impartiendo rdenes y adoptando decisiones tales como la cancelacin de posiciones bancarias tras un anlisis previo de una situacin que no le convenca ni a l ni a los intereses de la organizacin.

Tambin destaca, en el sentido expresado en este apartado, una cita en un conocido restaurante italiano, Auberge Communale Donex, en Ginebra (Suiza).

R-11 doc 19 folio 1397 AUBERGE COMMUNALE DONEXA 21:15

As como la anotacin de la identidad de un gestor financiero que opera en Ginebra, Stephane BENSAHEL, a travs de su sociedad CAPITALIA S.A. ubicada en Rue du RHONE 61 de Ginebra (Suiza). Igualmente anota el telfono de la oficina y el telfono mvil.

R-11 doc 19 folio 1397 Stephan Bensahel Of. 41228102414 Mv. 41786661122 Bufete Propiedades

Pablo realiza un balance en relacin con las posiciones bancarias de la organizacin en Suiza. Todas las entradas y salidas de dinero anotadas coinciden con las
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registradas en la cuenta bancaria de GOLDEN CHAIN PROPERTIES. Sobre este apunte de Pablo CRESPO, se hizo un somero anlisis en el Informe nmero 6.228/12 UDEF-BLA de 24 de enero sobre los antecedentes de blanqueo de la sociedad DISTRIBUIDORA FERMAYOR.

R-11 doc 19 folio 1398 Entradas 13-09 1.700.000 2.900.000 $ 13.500 293.028 $ 92.372,46 600.000 Rodamco 400.000 Nation Wide Building 400.000 Royal Bank Canada 1.000.000 Dexia 400.000 G.M 400.000 HSBC Com. Gestin 0.25 % Salidas 450.000 1.825.000 150.000 255.000 600.000 355.000 1.000.000 980.000 1.000.000 6.615.000 Oliver & Co. (Ibiza) Clandon B.V. (Osiris) Fermayor 1 pago Venere 2 3 4 5 M.L

100.000 350.000 700.000 1.000.000

RBS Dexia Dexia KBC

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Las entradas de dinero coinciden con un archivo del pendrive intervenido en el registro del domicilio sito en calle General Martnez Campos (R-11 doc 20), y llamado FAFA [Link] por tratarse de la cuenta de GOLDEN CHAIN PROPERTIES gestionada Arturo G. FASANA, as como de las operaciones realizadas a travs de Randall CARUSSO.

FAFA(15-09) TITULO

GOLDEN CH. P. MONEDA NOMINAL VALOR(EUR)

16/03/2006 DIFERENCIA

PLAZO SUPERIOR A 1 AO EURO MEDIUM-TERM GENERAL MOTORS IXIS CORPORATE AND INVESTMENT BANK EURO MEDIUM-TERM NOTES DEXIA CREDIT LOCAL FRANCE RANGE ACCRUAL NOTES KBC IFIMA NV 2005 OBLIGACIONES Y TITULOS SIMILARES EURO MEDIUM-TERM NOTES NATIONWIDE BUILDING SOCIETY EURO MEDIUM-TERM NOTES HSBC FINANCE CORP. EURO MEDIUM-TERM NOTES ROYAL BANK OF CANADA EURO MEDIUM-TERM NOTES DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE NOTES RODAMCO EUROPE FINANCE EURO MEDIUM-TERM [Link] RBS-BRASIL EURO MEDIUM-TERM NOTES DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE LIQUIDO EN VARIAS DIVISAS EUR USD USD USD 400.000,00 400.813,00 1.805.350,00 558.922,00 789.861,00 -400.813,00 2.190.000,00 1.795.050,00 700.000,00 1.000.000,00 543.060,00 807.039,00

EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR/USD/CHF

400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.000.000,00 600.000,00 100.000,00 350.000,00

409.036,00 410.955,00 408.158,00 975.422,00 624.725,00 87.180,00 266.043,00 14.520,00 6.742.001,00

254.195,00 408.207,00

966.978,00 611.344,00 90.371,00 267.153,00 65.347,00 5.817.728,00

DISTRIBUCION EUR USD CHF TOTAL FALTAN POR VER GASTOS DE TRANSFERENCIAS, FEES, ETC.... 3.231.592,00 3.510.280,00 4.000,00 6.745.872,00 47,90 52,04 0,06 100,00 2.205.455,00 4.291.255,00 298,00 6.497.008,00

R-11 doc 20 Archivo [Link] Hoja 2.

Todos estos ingresos suman un total de 6.742.001 euros. Y coinciden exactamente con los apuntes realizados por Pablo CRESPO. Para completar la anotacin manuscrita de la agenda faltaran por mencionar las entradas de 1.700.000 euros en fecha 13/06/2005, 13.500 euros el da 13/07/2005 y 92.372,46 euros el 26/07/2005. Estas cantidades se corresponden con ingresos en la
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cuenta de GOLDEN CHAIN PROPERTIES procedentes de la cuenta en euros SOLEADO, tambin en la entidad CREDIT SUISSE, nmero c/c 0251-776929-62008, con origen en la cuenta c/c 609018-00001 de la Compaa Monegasca de la Banca titularidad de AWBERRY LICENSE N.V. 6 Los importes en dlares de 2.900.000 dlares de fecha 13/06/2005 y 293.028 dlares de 25/07/2005, son ingresos procedentes de la cuenta en dlares de SOLEADO en CREDIT SUISSE, c/c 0251-776929-62-008 a favor de GOLDEN CHAIN PROPERTIES en su cuenta de la misma entidad. Estas cantidades tienen su origen tambin en la Compaa Monegasca de la Banca de la sociedad AWBERRY LICENSE N.V. Los apuntes que hacen referencia a las salidas de dinero est identificado el destino dado a esos fondos. De esta manera: 450.000 euros que salen de la cuenta el 22/06/2005, tienen como finalidad un

pago no declarado a la AEAT en las escrituras de compraventa de la casa propiedad de OSIRIS PATRIMONIAL S.A. en la urbanizacin Punta Grossa del municipio de San Antonio de Portmany en Ibiza. Informe 86.036/10 UDEF-BLA de 1 de septiembre. 1.825.000 euros el da 23/06/2005. Este pago tiene como finalidad la primera

ampliacin de capital de la sociedad OSIRIS PATRIMONIAL S.A. en 1.800.000 euros tras la adquisicin y compra de acciones de la sociedad holandesa CLANDON B.V. por 25.000 euros. Informe 86.036/10 UDEF-BLA de 1 de septiembre, 94.010/10 UDEF-BLA de 27 de septiembre y su ampliacin 59.473/11 UDEF-BLA de 20 de junio. 255.000 euros como un primer pago realizado el da 26/08/2005, y el resto de

salidas de 600.000 euros del da 28/02/2006, 355.000 euros del da 09/01/2006, 1.000.000 euros del da 21/04/2006 y 980.000 euros del da 12/06/2006 se refieren a transferencias a favor de la sociedad ROSEPORT HOLDINGS como consecuencia de la adquisicin de la embarcacin Venere por parte de la organizacin. As se plasma en el Informe 69.910/11 UDEF-BLA de 21 de julio. 1.000.000 euros que se transfieren a la cuenta ALMENARA en el MERRILL

LYNCH Bank de Ginebra (M.L.), en fecha 03/08/2006. 150.000 euros FERMAYOR.

Los 13.500 euros proceden de la cuenta SOLEADO pero no tienen su origen en la cuenta de AWBERRY LICENSE N.V. en la Compaa Monegasca de la Banca como los dos importes restantes. Se desconoce por el momento su origen.
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En otro de los apuntes Pablo se pregunta con qu bancos trabajar. A continuacin hace un pequeo listado de entidades financieras ubicadas en Suiza junto con el nombre de la persona de contacto. Figuran la Banca del Gotardo, Mirabeu, Calyon, Credit Lyonais y el UBS.

R-11 doc 19 folio 1399 reverso Con que bancos trabajar? Banca del Gotardo (Luisa Campos) Mirabeau (Flix Ilegible) Calyon (Laurent Duret) C. Lyonnes UBS

Como ya se ha puesto de manifiesto en anteriores informes, uno de los mtodos para expatriar el capital al exterior por parte de la organizacin era la compensacin. Para la prctica de esta tcnica se valan del conocimiento de personas como Eduardo ERASO CAMPUZANO o Antonio VILLAVERDE LANDA. En la agenda de Pablo se recoge un apunte donde consta un saldo a favor de Antonio VILLAVERDE de 28.903 euros. En el Informe nmero 69.364/11 UDEF-BLA de 20 de julio ampliatorio al Informe nmero 44.448/11 UDEF-BLA de 9 de mayo, se hace mencin de dicha anotacin.

R-11 doc 19 folio 1403 Saldo Antonio Villaverde 48.573 - 25.201,00 USD (19.670 EUR) 19.670 28.903 (37.031 USD)

En algunas ocasiones, ese envo de capital al exterior no se poda llevar a cabo una vez entregado al gestor de la expatriacin, producindose una retrocesin de los fondos. Pablo anota en la agenda una retrocesin de 120.000 euros en fecha 10 de octubre de 2006, deducindose que se refiere a un movimiento al exterior por la cantidad tan importante.

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R-11 doc 19 folio 1399 reverso 10.10-06 Retrocesin 120.000.

A modo de ejemplo se expone este apunte de la memoria externa incautada a Jos Lus IZQUIERDO.
Fecha 08/11/2002 Concepto Retrocesin [Link] Notas Apunte 17/10/02 Importe 35.350,00

R-16 doc 5 Archivo Caja X [Link]

Pablo anota tambin una cita con Randall LEW CARUSSO en su agenda. Esta persona gestionaba la sociedad CHELMI LTD y las posiciones bancarias asociadas en Suiza y Singapur. Tiene conocimiento del viaje de ste el da 7 de enero a Alemania y se plantea la posibilidad de reunirse con l en Ginebra (Suiza) el da 9 de enero.

R-11 doc 19 folio 1408 Randy va el 7 a Alemania Reunin en Gin el 9-01?

En relacin con Randall LEW CARUSSO existe otra anotacin donde Pablo indica un envo, deducindose que se trata de un movimiento de fondos gestionado por esta persona.

R-11 doc 19 folio 1392 reverso (1) Envo Randy (2) Tema barco (3) Cmo se ha hecho

Con fecha 31 de octubre de 2007 Pablo anota la cantidad de 352.839 euros que se corresponde con una transferencia bancaria que supone el cierre de la cuenta Almenara de la sociedad CHELMI LTD.

R-11 doc 19 folio 1430 31-10 352.839 1-11 435.905 D 5-11 1000000 D

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Dichos movimientos se recoge en el Informe nmero 98.322/13 UDEF-BLA de 4 de noviembre sobre el anlisis de las cuentas bancarias de HELMI LTD en la entidad MERRILL LYNCH. Finalmente, en fecha 18/10/2007, se registra el ltimo movimiento existente en la subcuenta analizada. Se trata de una transferencia por importe de 352.839,79 euros y de la que resulta beneficiaria la posicin en euros 91717P25 de la entidad MLPF&S de la sociedad CHELMI. Mediante este movimiento la subcuenta en euros ALMENARA transfiere todo su saldo, quedando a 0, no registrndose ms movimientos en la misma. El 31/10/2007, se produce una transferencia por importe de los fondos recibidos, 352.839 euros, a la cuenta de la sociedad ADAMA HOLDINGS CORP en la entidad CREDIT FONCIER de Mnaco. El 01/11/2007 se realiza una transferencia desde por importe de 435.905 dlares a la sociedad ADAMA HOLDINGS CORP y concretamente a la entidad CREDIT FONCIER de MONACO. En fecha 05/11/2007 se anota un cargo en la cuenta de anlisis por importe de 1 milln de USD que tienen como beneficiaria nuevamente la cuenta del CREDIT FONCIER de la sociedad de Francisco CORREA, ADAMA HOLDING.

En conclusin: Pablo CRESPO est en contacto con Lus DE MIGUEL artfice de estas estructuras empresariales, llegndose a reunir con l para tratar temas relacionados con los esquemas societarios en el exterior creados por el abogado. Lus DE MIGUEL es la persona que conoce el estado de estas compaas en el exterior, solicitando Pablo todos los datos que necesita al abogado como el estado de cuentas bancarias, contactos en los territorios off-shore, ampliaciones de capital, liquidacin de sociedades, etc Una vez conocidos los datos requeridos, es Pablo CRESPO quien decide la liquidacin de sociedades, la ampliacin de capital, la creacin de nuevas estructuras, etc informando de todo ello al verdadero beneficiario de las sociedades, Francisco CORREA. Interviene en la creacin del esquema societario holands junto con Ramn BLANCO BALN, quedando plasmadas en la agenda las opciones barajadas, una de las cuales es la finalmente elegida para la constitucin del esquema del que se hace depender a la sociedad OSIRIS PATRIMONIAL.
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Igualmente anota las cantidades que la organizacin va a tener que desembolsar por la creacin y mantenimiento de esta estructura. Lleva un control de las cantidades que se ingresan as como las que salen de las posiciones bancarias de la organizacin en Suiza y Mnaco. Tambin se interesa por varias entidades financieras donde depositar fonos. Ha realizado viajes a Suiza y ha mantenido reuniones en dicho pas con personas dedicadas a la gestin de fondos como Randall L. CARUSSO. Igualmente anota el nombre de otra persona especialista en gestin de fondos en Suiza como Stephan BENSAHEL. En la agenda anota el nombre de Antonio VILLAVERDE, persona que se llev a cabo operaciones de expatriacin de fondos para la organizacin.

3.3

Sociedades de servicios

Pablo es la persona que controla todas las sociedades de eventos del grupo de Francisco CORREA, y dentro de esa dinmica realiza anotaciones donde pone de manifiesto esa direccin. Tal es el caso del apunte de fecha 30 de mayo de 2005 donde manifiesta una posicin expectante de las sociedades de servicios de Madrid: - No hacer movimientos - Suspensin de pagos de SPECIAL EVENTS, TCM y PASADENA. No ms publicidad.

R-11 doc 19 folio 1343 reverso 30-05-05 A) No hacer movimientos B) Susp. Pagos Special, TCM. Pasadena. No + publicidad

En otra de las anotaciones, de fecha 4 de julio de 2005, indica que se soliciten copias simples de las sociedades de servicios, deducindose que son para su entrega a Ramn BLANCO, puesto que figuran sus iniciales entre parntesis (R.B.). A continuacin pregunta la cantidad de IVA que repercute la agencia de viajes PASADENA.

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R-11 doc 19 folio 1351 4-7-05 - Copias simples sociedades servicios (R.B) - Cunto IVA repercute Pasadena?

Ese control se extiende a los resmenes financieros, sobre todo de las sociedades de eventos de Pozuelo de Alarcn (EASY CONCEPT, GOOD & BETTER,

SERVIMADRID, DISEO ASIMTRICO), donde Pablo anota las cantidades adeudadas y los cobros pendientes.

R-11 doc 19 folio 1403 reverso Res. Fiananc. Pozuelo TES. DEUDAS E.C. 75 74 G.B. 17 0 SERV239 39 D.A. 76 0 407 113 16-11 COBROS PTES 23 88 897 101 1109

3.3.1 Diseo de la nueva configuracin de la estructura societaria

En la agenda figuran multitud de anotaciones que hacen referencia a las sociedades de eventos de la organizacin entre ellas:

ORANGE MARKET.- Se pretende la realizacin de cambios en la dependencia de ORANGE MARKET (FOREVER INC (Nevis) BANGTONE LIMITED (R. Unido) ORANGE MARKET (Espaa)), as como en su composicin accionarial. Pablo anota en fecha 24 de mayo de 2005 la venta de la sociedad agente BANGTONE, ubicada en el Reino Unido de la cual depende la sociedad valenciana, para la creacin de una nueva estructura holandesa (NV BV SL), la cual ser controlada desde el despacho de Ramn BLANCO BALN. Quiere dar entrada en el accionariado a Mnica MAGARIOS, con un 4 % de las participaciones y cambiar el administrador.

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R-11 doc 19 folio 1341 reverso O.M. 1) Venta de Bangone sin inscribir. 2) Ampliacin de capital, cambio de Administrador. Mnica (4 %) 3) Compra 76 % Capital sin inscribir 4) NV BV SL Contabilidad sigue all Parte societaria al despacho de Ramn.

EASY CONCEPT/GOOD AND BETTER.- Pasan a depender de una nueva estructura societaria holandesa (NV). Hasta ese momento la estructura de dependencia era la siguiente: PACSA LIMITED (Nevis) RUSTFIELD TRADING LIMITED (R. Unido) Espaa.

R-11 doc 19 folio 1342 Easy Concept > Cuelga nueva NV. Good & Better

Los dos ncleos de actuacin de las sociedades de eventos, por un lado Pozuelo de Alarcn (Madrid), teniendo como cabecera empresarial EASY CONCEPT y Valencia, con la sociedad ORANGE MARKET, pasan a integrarse en una misma estructura la cual tiene como tronco comn a una misma sociedad de responsabilidad limitada cuya administracin se realiza mediante un contrato de fiducia, la cual a su vez depende de
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una sociedad agente en Holanda (BV), que cuelga de una compaa de las Antillas Holandesas (NV). Se crea por tanto la estructura (CURAAO) ANTILLAS HOLANDESAS - HOLANDA - ESPAA integrada por una sociedad principal en la isla caribea, una sociedad agente de sta en Holanda y finalmente una sociedad en Espaa que depende de sta ltima y que a su vez es cabecera de las dos sociedades de servicios o eventos en Madrid y Valencia.

R-11 doc 19 folio 1347 reverso NV BV R. SL. Fiducia Poz. Val.

Siguiendo con los cambios en las sociedades de eventos, tanto las madrileas como la valenciana, que pasan a depender de una nica sociedad, Pablo CRESPO realiza nuevas anotaciones relativas al porcentaje de participacin en el accionariado de las empresas. As, en la pgina 1348 reverso establece que dicha mercantil (S.A) estara dominada en un 50 % por Francisco CORREA Paco, un 30 % por Ramn BLANCO Ramn y un 20 % por Pablo CRESPO Pablo.

R-11 doc 19 folio 1348 reverso 50 Paco S.A. 30 Ramn 20 Pablo Valencia Pozuelo

WELLDONE 2002.- Consta una anotacin con fecha 20 de mayo de 2005 donde Pablo manifiesta la intencin de liquidar la sociedad WELLDONE. En ese momento,
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Pablo, es el administrador nico de la misma. Consultado el Registro Mercantil, dicha sociedad no se encuentra liquidada, si bien en fecha 20 de noviembre de 2006 sufre una reduccin de capital de 151.465,00 euros.

R-11 doc 19 folio 1341 5) Ver Welldone liquidar.

SPECIAL EVENTS.- Junto con la anotacin anterior figuran otras dos que hacen referencia a dos sociedades de la organizacin. Una es SPECIAL EVENTS, donde Pablo CRESPO apunta a un cambio de administradora. Desde la fecha 23 de julio de 2003 es administrador/presidente de la sociedad Pablo CRESPO. La otra sociedad es TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT.

R-11 doc 19 folio 1341 3) S.E S.P. (no) Cambio administradora 4) Ver T.C.M

3.3.2 Accionariado de las sociedades de eventos de Madrid

Pablo hace una serie de anotaciones referentes al reparto accionarial de tres sociedades de eventos ubicadas en Pozuelo de Alarcn y que dependen directamente de Isabel JORDN GONCET. Segn los apuntes realizados, las participaciones se distribuyen del siguiente modo: EASY CONCEPT (antes DOWN TOWN CONSULTING).- Un total de 15.006 participaciones repartidas entre: - WINDRATE 3.005 participaciones. - Isabel JORDN 2.250 participaciones (15 %). - HATOR CONSULTING 9.750 participaciones. Pablo aade que debe comparecer en la escritura Isabel JORDN. GOOD AND BETTER.- Formada por un total de 3.005 participaciones, distribuidas de la siguiente manera: - HATOR CONSULTING 2.554 participaciones. - Isabel JORDN 451 participaciones. Igual que en el caso anterior, comparecer solo Isabel JORDN. SERVIMADRID.- Comparecern en las escrituras Isabel JORDN, Inmaculada MOSTAZA y Pau COLLADO.
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R-11 doc 19 folio 1354 reverso

Ya en la pgina 1343 de la agenda personal, Pablo CRESPO planea la creacin de una nueva sociedad, que resulta ser la reconversin de DOWN TOWN CONSULTING en EASY CONCEPT COMUNICACIN. Consultado el Registro Mercantil se comprueba que en fecha 14 de marzo de 2005 se inscribe la nueva sociedad, cesando como administrador nico Luis DE MIGUEL PREZ y nombrando a Paula SECO HERRERA LPEZ como apoderada. Esta nueva sociedad tendr un nuevo vocal y una nueva ejecutiva, obteniendo Isabel un 15 % de la sociedad y un 30 % de la totalidad de los actos que consiga.

R-11 doc 19 folio 1343 Isabel Creacin nueva sociedad Mercedes / Paula fuera
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Nuevo vocal, nueva ejecutiva. 15 % % sociedad 30 % s/actos que el consiga

Pablo detalla la necesidad de obtener las escrituras de compraventa de las participaciones sociales de EASY CONCEPT a la compaa britnica WINDRATE.

R-11 doc 19 folio 1355 Escritura C/V partic. Sociales Easy Concept (Wind.)

Previamente a ese reparto accionarial, Pablo CRESPO ha llegado a un acuerdo con Isabel JORDN que plasma mediante una anotacin en su agenda personal. Este pacto con Isabel se centra en el aspecto econmico. As, ella pasar a percibir un salario de 450.000 pesetas, adems de recibir 6.000 euros cada trimestre con cargo a los beneficios obtenidos. A lo anterior hay que sumar un 15 % del accionariado ms beneficios.

R-11 doc 19 folio 1354 Pacto Isabel Salario: 450.000.- ptas Cada trimestre: 6.000 () (con cargo a beneficios) 15 % accs. y beneficios.

DISEO ASIMTRICO.- El Capital social de la empresa de eventos DISEO ASIMTRICO est repartido de la siguiente manera, 2.500 euros desembolsados por Fernando TORRES MANSO y 506 euros abonados por Gabriel Luis RODRGUEZ FERNNDEZ, DNI 51567089P. La sociedad es constituida en fecha 1 de enero de 2006, convirtindose en administrador nico Fernando TORRES MANSO, cesando el 27 de abril de 2006 a favor de la sociedad DAVNES SWEET S.L. B84158690 7.

DAVNES SWEET S.L. se encuentra vinculada a la sociedad GALHER GESTIN S.L.

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R-11 doc 19 folio 1383 D. Asimetrico SL 3.006 / capital 2500 F. Torres 506 Gabriel

451 F. Torres 2.555

3.3.3 Accionariado de la sociedad ORANGE MARKET

Pablo anota un cambio del accionariado en la sociedad ORANGE MARKET. As refleja en el folio 1341 un reparto del porcentaje de las participaciones de la sociedad valenciana. De esta manera Mnica MAGARIOS PREZ ostenta el 4 %, lvaro PREZ ALONSO el 20 %, Francisco CORREA SNCHEZ el 36 %, Pablo CRESPO SABARIS y Pedro GARCA GIMENO el 20 %. Tambin refleja en ese mismo folio la compra de las acciones por lvaro Prez, anotando junto al mismo el 4 % correspondiente a Mnica MAGARIOS y las iniciales P.G, correspondientes a Pedro GARCA GIMENO.

R-11 doc 19 folio 1341 R-11 doc 19 folio 1341 4 M. Magarios 20 Alv. 36 Pac. 20 Pab. 20 Pe 1) O.M.Compra Alv. P. (4% Mnica M.)

Pablo realiza un plan de actuacin con relacin a la sociedad ORANGE MARKET y lo refleja en el folio 1341 reverso, donde adems de anotar un cambio en la dependencia societaria exterior de la sociedad valenciana, prev una ampliacin

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de capital, un cambio de administrador 8 y la entrada de Mnica MAGARIOS (4 %) como accionista. Tambin refleja la compra de un 76 % de las participaciones sin inscribir y que coincide con la cifra que correspondera con Francisco CORREA (36 %), Pablo CRESPO (20 %) y Pedro GARCA (20 %).

R-11 doc 19 folio 1341

En relacin con la nueva distribucin de participaciones, Pablo anota en su agenda el 30 de mayo de 2005 una cita con el notario ngel Luis DONESTEVE Y GARRA para el da 6 de junio a las 10:00 horas con referencia Venta O.M.

R-11 doc 19 folio 1343 reverso Venta O.M. 06-06 10:00 Donesteve

3.4

Sociedades patrimoniales 3.4.1 Redefinicin de la estructura

En la agenda se hace constar que hasta ese momento las estructuras societarias en el exterior haban tenido un esquema britnico ideado por el abogado Luis DE MIGUEL PREZ, basndose en la creacin de una sociedad matriz en la isla de Nevis, una sociedad agente ubicada en Londres y, dependiendo de sta, la sociedad patrimonial sita en Espaa. Con la llegada de Ramn BLANCO BALN, este esquema societario se sustituye por el holands, con la siguiente dependencia, Curaao (NV) Holanda (BV) Espaa (SL). As, tanto INVERSIONES KINTAMANI como CAROKI, tenan la siguiente dependencia: PACSA LIMITED (Nevis) RUSTFIELD TRADING LIMITED (R. Unido) INVERSIONES KINTAMANI/CAROKI (Espaa). INVERSIONES KINTAMANI.- Se nombra a Ramn BLANCO como nuevo administrador, pasndose todas las cuentas de la sociedad al despacho de ste. El anterior administrador, Luis DE MIGUEL, seguir cobrando algo, si bien ya no depende la sociedad de l.
8

Segn consta en el Registro Mercantil, Luis DE MIGUEL PREZ cesa como administrador de la sociedad el 9 de enero de 2006 a favor de Francisco Javier PREZ ALONSO. No consta ninguna ampliacin de capital de la sociedad ORANGE MARKET.
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R-11 doc 19 folio 1342 I.K. Se nombra un nuevo administrador. (Ramn). Se pasa todo (contabilidad, etc) Al despacho de Ramn. Luis sigue cobrando algo.

El 15 de noviembre de 2006 Pablo anota la instruccin referente a la venta de acciones de PACSA en las sociedades RUSTFIELD, WINDRATE e

INVERSIONES KINTAMANI y su liquidacin. Tambin apunta la compra del 50 % de una gestora por parte de INVERSIONES KINTAMANI.

R-11 doc 19 folio 1403 PAC Vender accs Rus, Wind, Kinta. y liquidar Quin compra 50 % gestora? Kinta.

CAROKI.- La sociedad se ubica en una nueva estructura societaria creada con raz holandesa (NV). En la pgina 1343 reverso, con fecha 30 de mayo de 2005 Pablo anota un planning en el que barrunta la administracin conjunta de las patrimoniales INVERSIONES KINTAMANI y CAROKI. Respecto a esta ltima sociedad, indica la no realizacin de la ampliacin de capital y la necesidad de vender tres parcelas.

R-11 doc 19 folio 1343 reverso C) Patrimoniales I.K. / Caroki Admn conjunta.

OSIRIS PATRIMONIAL.- Las anotaciones referentes a esta sociedad patrimonial de Francisco CORREA son numerosas, sobre todo relacionadas con su constitucin y con la operacin de compra de la casa de Punta Grossa en la isla de Ibiza. Esta operacin, as como la creacin de la sociedad se puso de manifiesto en el Informe 86.036/10 UDEF-BLA de 1 de septiembre.

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As, con fecha 20 de junio de 2005 Pablo anota la constitucin de la sociedad OSIRIS PATRIMONIAL de la cual van a depender dos propiedades importantes: Ibiza y Sotogrande (Valgrande).

R-11 doc 19 folio 1345 reverso Constituida: OSIRIS PATRIMONIAL. SA. Ibiza / Sotogrande (Valgrande)

A continuacin, Pablo realiza unos clculos que resultan ser los gastos en los que va incurrir la organizacin por la adquisicin de ambos inmuebles. En relacin con la casa de Ibiza, mediante representacin de Ramn BLANCO, se prorroga el contrato de opcin de compra sobre la parcela propiedad de la mercantil SAMUDRA S.L. para la adquisicin del chalet de Punta Grossa hasta el 8 de julio de 2005. La fecha de vencimiento de este contrato, celebrado por Luis DE MIGUEL en representacin de CAROKI, era la de 20 de junio de 2005, por un importe de 135.000,00 euros. El dinero desembolsado por CAROKI habr de ser repuesto con posterioridad por el beneficiario de la operacin, OSIRIS. As lo anota Pablo CRESPO en la agenda cuando del precio ficticio de adquisicin que figura en la escritura de compraventa (900.000,00 euros) se detraen los 135.000,00 euros abonados por CAROKI, con lo cual restan 765.000,00 euros.

R-11 doc 19 folio 1346 CAR. Recibe 135.000 Ibiza. Ideal. El pago 900 135 765

El precio real de compra de este inmueble fue de 1.350.000,00 euros, si bien escrituraron por la cantidad de 900.000,00 euros, ocultando de esta manera a las Autoridades espaolas 450.000,00 euros que se pagaron a travs de Arturo Gianfranco FASANA (Fafa), y la cuenta de GOLDEN CHAIN PROPERTIES en el

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CREDIT SUISSE, al vendedor Mohamed Hamza Hilali IDROOS NOORDEEN en la BANCA OLIVER & CO, nmero de cuenta CH 96-0051-8091-1090-0200.

R-11 doc 19 folio 1345 reverso Ibiza Prrroga hasta el 08/07 Se escritura por 900.000 (total : 1.350.000) Resto: FAFA

R-08 doc 25 folio 960 Ibiza 16. jun 2005 Las partes acuerdan prorrogar el presente contrato hasta el da 8 de julio, comprometindose la parte compradora a entregar la cantidad de 450.000 euros a la cuenta del Sr. H Noordeen del Banco Oliver & Co. IBAN-CH 96-0051-8091-1090mediante transferencia que se efectuar antes del da 20 del corriente mes de junio.

En relacin con el inmueble de Sotogrande (Cdiz), Pablo anota la cantidad de 623.450 euros, que a priori se deduce que es la cantidad desembolsada por la organizacin para su adquisicin. Con lo cual, siguiendo los clculos realizados por Pablo CRESPO, la organizacin incurre en unos gastos de 900.000 + 623.450 = 1.523.450 euros, a los que hay que sumar un 7 % por IVA e Impuesto de transmisiones 1.523.450 + 106.641 =1.630.091, y a cuya cantidad aade un 5 % de gastos, 1.630.091 + 81.504 = 1.711.595 euros. Por dicho motivo Pablo anota Ampliacin 1.750/1800, refirindose a la cantidad que van a tener que integrar en el circuito econmico legal a travs de una ampliacin de capital en la sociedad OSIRIS PATRIMONIAL, teniendo su origen en la cuenta de GOLDEN CHAIN PROPERTIES en el CREDIT SUISSE. Igualmente acuerda transferir la cantidad de 450.000 euros a la cuenta del vendedor, Mohamed Hamza Hilali IDROOS NOORDEEN en la BANCA OLIVER & CO.
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R-11 doc 19 folio 1345 reverso 900.000 623.450 1.523.450 106.641 (7 % IVA y Transm.) 1.630.091 81.504 (5 % gastos) 1.711.595 Ampliacin 1.750/1.800 Transferir 450 cta. prop. Ibiza.

FAX nmero destinatario 0031102120875 de fecha 30/06/05 enviado desde el despacho de Ramn BLANCO por Carmen MOYANO 9, a la oficina de Lucas BAGCHUS en msterdam, con la referencia CLANDON BV, en el que se indica que ...La transferencia que habis recibido por importe de 1.825.265 se desglosa como te indico a continuacin: 25.265 . Compra de las acciones de CLANDON BV 1.800.000,00 . Ampliacin de Capital en la sociedad espaola OSIRIS PATRIMONIAL, SA. Los datos de la transferencia para poder efectuar dicha ampliacin son los siguientes: BENEFICIARIO: OSIRIS PATRIMONIAL, SA IMPORTE: 1.800.000,00 EUROS N [Link]: 0103-0169-47-0100143305 CONCEPTO: AMPLIACIN DE CAPITAL Necesitamos que este importe est en la cuenta de Osiris Patrimonial el lunes da 4 de julio. Un saludo figurando la firma de Carmen MOYANO 10. R-08 doc 25 folio 972

Pablo anota en su agenda las operaciones a realizar para poder adquirir la casa de Punta Grossa en Ibiza y el inmueble de Sotogrande, y cuyas gestiones corresponde hacer a Arturo Gianfranco FASANA, por tratarse de desembolsos de capital desde las cuentas de la organizacin en Suiza, as: - Envo de los 450.000,00 euros a la cuenta de Mohamed Hamza Hilali IDROOS NOORDEEN en la BANCA OLIVER & CO.
Carmen MOYANO RUIZ, DNI 00664005-H, secretaria del despacho de abogados RAMN BLANCO ASESORES FISCALES SL. 10 Vase Informe nmero 112.010/09 de 23 de noviembre sobre la estructura de blanqueo de la organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ en Holanda y las Antillas Holandesas (Curacao).
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- Ampliacin de Capital de la sociedad OSIRIS PATRIMONIAL en 1.800.000,00 euros con fondos provenientes de la cuenta de GOLDEN CHAIN PROPERTIES en el CREDIT SUISSE. - Transferencia de 41.000,00 USD para la constitucin de sociedades en el exterior, en concreto los dos grupos societarios holandeses a los que Pablo haca referencia en la pgina 1346 reverso de la agenda y que finalmente solo se crea la estructura LUBAG NV CLANDON BV OSIRIS PATRIMONIAL.

R-11 doc 19 folio 1348 Fafa 1) Envo 450.000 tema Ibiza 2) Ampl. Cap Osiris 1.800.000 3) Transf. 41.000 USD Const. Sociedades

FAX nmero destinatario 0031102120875 de fecha 20/06/05 enviado desde el despacho de Ramn BLANCO, por Carmen MOYANO, a Mari LPEZ trabajadora del despacho Monterey Executives en Holanda, en el que le indica: Tal como te he comentado por telfono, necesito que me indiques lo siguiente:1. Os vamos a enviar 40.000 USD para las dos NV y BV, y 1.800.000 para ampliacin de capital en la sociedad espaola, por lo que necesitamos que la sociedad est operativa. R-08 doc 25 folio 968

En la pgina 1353 reverso de la agenda personal de Pablo, ste vuelve a realizar una anotacin en la que pone de manifiesto que la sociedad titular de las inversiones inmobiliarias en Ibiza y en Sotogrande (Cdiz), es OSIRIS PATRIMONIAL.

R-11 doc 19 folio 1353 reverso OSIRIS Ibiza Sotogrande

Siguiendo con la operacin de adquisicin de la casa de Punta Grossa en Ibiza, la organizacin pretende adems la compra de una parcela contigua al chal. Por dicho motivo Pablo anota en su agenda la cantidad de seal que va a entregar a la vendedora, YUVEN S.A. A03316445 y la fecha de la escritura.
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R-11 doc 19 folio 1390 YUVEN, S.A. 30.000 Seal. Escritura: 03-08-2006.

En el Informe 86.036/10 de 1 de septiembre se hace mencin al contrato de opcin de compra y la compra de la parcela, que resulta ser la nmero 62 y parte de la 70. La propietaria, la sociedad YUVEN S.A. A03316445, con domicilio en la calle Mayor n 7 de Crevillente (Alicante) y representada en ese acto por Jess GUILLABERT MIRALLES se compromete a su venta a Pablo CRESPO quien acta en su propio nombre y derecho, hasta el da 30 de septiembre de 2006, previo pago de 60.000 euros como seal, arras y parte del pago de la futura compraventa, la cual asciende a la cantidad de 165.278,33 euros. Si llegado el da 30 de septiembre de 2006 dicha compraventa no se produjera, el presente contrato quedara resuelto, pudiendo la parte vendedora disponer del inmueble segn su arbitrio. En el acto de firma del contrato referido, segn Pablo Crespo, estar presente Paco, es decir, Francisco CORREA, al que se muestra una vez ms como el adquirente real de la parcela y persona beneficiaria de la mercantil OSIRIS PATRIMONIAL. Contrato de compraventa de las parcelas 62 y parte de la 70 sitas en Punta Grossa, Cala san Vicent, Ibiza, celebrado entre el propietario, la entidad YUVEN S.L y la adquirente OSIRIS PATRIMONIAL S.A. (Protocolo 3.167 de 26 de septiembre de 2006 ante el notario Francisco GARACH AGUADO). Se cumple el contrato de opcin de compra anterior y finalmente, el 26 de septiembre de 2006, se firma el traspaso de las parcelas 62 y parte de la 70 a favor de la patrimonial OSIRIS, representada en este acto por Guillermo Javier GARCA COELLO 00816078S por parte de la sociedad YUVEN S.A., representada por Jess GUILABERT MIRALLES, por un precio total de 165.278,33 euros.

En fecha 15 de noviembre de 2006 Pablo realiza una anotacin relativa a una cuenta de crdito a nombre de OSIRIS PATRIMONIAL para regularizacin.
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R-11 doc 19 folio 1403 OSIRIS Cta Cto. 100.000 para regularizar 15-11-06

Existe otra anotacin referente a la adquisicin de un terreno colindante, posiblemente al del inmueble de Punta Grossa. Pablo apunta que es una oportunidad por un precio de 900.000 euros. La persona de contacto es Margarita LLITERAS, representante legal en Espaa de Mohamed Hamza Hilali IDROOS NOORDEEN y quin gestion la venta del chalet de Punta Grossa a OSIRIS PATRIMONIAL 11.

R-11 doc 19 folio 1426 Margarita Lliteras oportunidad. Terreno lindante 900.000

En relacin con la adquisicin de la vivienda sita en la Avenida de los Cortijos, s/n, 2 Fase, Bloque 7 de San Roque, Sotogrande (Cdiz), tipo tico, cuya titularidad corresponde a la sociedad OSIRIS PATRIMONIAL, cabe hacer la misma consideracin que con el chalet de Punta Grossa en Ibiza, pues del anlisis de las anotaciones de Pablo CRESPO se deduce que en su adquisicin tambin se utiliz dinero ajeno al circuito econmico legal, en concreto 120.000,00 euros. En la pgina 1345 de la agenda se encuentran una serie de anotaciones con cifras que se deduce se refieren a la mecnica utilizada para la adquisicin de ese inmueble. De esta manera, el precio real del tico se fija en 910.000,00 euros, de los cuales hay que deducir 120.000,00 euros que se desembolsan en dinero negro.

11

Vase Informe nmero 86.036/10 UDEF-BLA de 1 de septiembre.

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R-11 doc 19 folio 1345 Pequeo 28-06 674.500 105.450 569.050 105.450 intereses Valor tico P. venta plusvala b 61.1000 105.450 61.100 166.550

790.000 160 630.00 910.000 -120.000 - 61.000 -105.450 623.450

Cambio criterio P venta 710 Actual 663

El resto de deducciones del precio real parecen referirse a la plusvala e intereses devengados como consecuencia de otra operacin inmobiliaria de venta de la organizacin de la cual obtienen una serie de beneficios que finalmente aplican a la adquisicin de la vivienda de Sotogrande. Por este motivo, Pablo CRESPO anota que el Valor del tico ser el resultado del precio de venta plusvala b 61.100.

3.4.2 Bienes de las sociedades patrimoniales

Las sociedades patrimoniales son creadas para ser las titulares, a ojos de las autoridades administrativas, del patrimonio adquirido con el capital obtenido de manera ilicita, desvinculando esos bienes de sus verdaderos propietarios.
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De estas mercantiles, Pablo menciona en reiteradas ocasiones las sociedades de Francisco CORREA siguientes, INVERSIONES KINTAMANI, CAROKI, OSIRIS PATRIMONIAL y HATOR CONSULTING. En cuanto a las dos primeras sociedades, estas pertenecen a la estructura empresarial creada por Lus DE MIGUEL, dependientes de la mercantil RUSTFIELD TRADING LIMITED. Su financiacin se realiz a travs de ampliaciones de capital procedentes de la sociedad britnica y de PACSA, la sociedad principal ubicada en Nevis. Son y han sido titulares de numerosas propiedades inmobiliarias 12. OSIRIS PATRIMONIAL pertenece a la estructura holandesa ideada por Ramn BLANCO procediendo su financiacin principalmente de la cuenta de GOLDEN CHAIN PROPERTIES en el CREDIT SUISSE. Es titular de la casa de Punta Grossa en Ibiza, el tico de Valgrande en Sotogrande (Cdiz) y de la embarcacin MONTECRISTO. De la documentacin analizada durante el procedimiento se desprende que HATOR es creada como una sociedad dedicada a la aportacin de liquidez al resto de patrimoniales cuando es necesario, pues no es utilizada para se la titular de bienes muebles o inmuebles (salvo finca de El Algar en La Nuca, Alicante).

Pablo anota la posibilidad de vender una parcela de CAROKI a un amigo para no tener problemas a la hora de readquirirla a travs de la nueva estructura.

R-11 doc 19 folio 1342 Caroki Se vende la parcela a un amigo Se recompra desde la nueva estructura.

Siguiendo con la sociedad CAROKI, Pablo decide no hacer la ampliacin de capital y pretende, ahora, la venta de tres parcelas.

R-11 doc 19 folio 1342

12

En el Informe nmero 8.704/12 UDEF-BLA de 1 de febrero sobre las operaciones de compraventa de inmuebles vinculadas a la organizacin. Aportacin de certificaciones literales, se contiene relacin del patrimonio inmobiliario de las sociedades mencionadas.
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Caroki No hacer ampliacin de capital Vender las parcelas (3)

Siguiendo con los clculos llevados a cabo por Pablo CRESPO, ste anota en la pgina 1346 de la agenda una reduccin de capital de 368.368,90 euros de la sociedad patrimonial INVERSIONES KINTAMANI, como consecuencia de la adquisicin de dos parcelas, 326.103,90 + 42.265,00 = 368.368,90.

R-11 doc 19 folio 1346 Recibe 326.103,90 42.265,00 368.368,90 Reducc. Capital

Estos pagos se corresponden con la entrega a cuenta por la adquisicin de dos inmuebles en el residencial Parques de Valgrande, si bien no obedecen a una reduccin del capital social de INVERSIONES KINTAMANI, pues no se recoge como tal en el Registro Mercantil ninguna reduccin, siendo la ltima ampliacin de capital el 28/10/2004 por importe de 400.000 euros y alcanzando un capital social de 5.416.405 euros.

Casa 2063 Parques de Valgrande Precio total de compra IVA incluido Al contratar el 30-5-2003 A la entrega de llaves R-11 doc 20 Archivo HISTORIAL [Link] Casa 207P Parques de Valgrande Precio total de compra IVA incluido El 8-1-2004 se pag El 30-9-2004 El 30-3-2005 A la entrega de llaves NOTA: Se han presupuestado unas reformas la casa que ascienden a 17.32772 sin IVA (falta fra.)

543.50650 PTE 326.10390 217.40260

845.300 PTE PTE PTE en 42.26500 211.32500 211.32500 380.38500

R-11 doc 20 Archivo HISTORIAL [Link]

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En otra de las pginas de la agenda, Pablo anota una serie de cifras que parecen corresponderse con salidas de dinero de la sociedad CAROKI. As, constan 748 + 518 + 34 + 135 = 1.435. Se trata de desembolsos por adquisicin de inmuebles 13. 748.000,00 euros Se refiere a la cantidad de 748.302,80 euros por la compra de dos parcelas (500312 y 500313) en Sotogrande (Cdiz). 518.000,00 euros Hace alusin al importe de 518.843,64 euros por la adquisicin de la parcela 500825 en Sotogrande (Cdiz). 34.000,00 euros Por ahora se desconoce el destino de ese capital y su importe exacto. 135.000,00 euros que son destinados a la compra de la casa de Punta Grossa en Ibiza (OSIRIS PATRIMONIAL). El capital social de CAROKI asciende a 1.106.000,00 euros. Consultado el Registro Mercantil, en fecha 04/05/2005 recibe dos ampliaciones de capital, la primera de 400.000 euros y la segunda de 120.000 euros, lo que asciende el capital social primeramente en 1.106.030,00 euros y finalmente en 1.226.030,00 euros. Pablo est pendiente de conocer la parcela vendida y se pregunta si quedan tres parcelas y si se escritur y pag la ltima.

R-11 doc 19 folio 1346 reverso CAR 748 C. Social 1106 518 34 135 1.435 Pte. Sabe que parcela se vendi Vase Informe nmero 94.010/10 UDEF-BLA de 27 de septiembre sobre el anlisis de la documentacin incautada en el despacho de Ramn BLANCO BALN, sito en calle Guzmn el Bueno nmero 133, 3 D de Madrid.
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Quedan 3 parcelas? Se escritur y pag la ltima?

Dichas cantidades se reflejan en la memoria porttil incautada a Jos Luis IZQUIERDO LPEZ en el archivo Bienes inmuebles [Link].

Fecha

Descripcin

Propie dad

N Escritura Identificacin

O b s e r v a c i o n e s

Compra de ( 2 ) parcelas, 500312 y 500313 en Urbanizacin 28/10/2003 Sotogrande Parcela 500825 en 18/05/2004 Sotogrande

Caroki, S.L.

Protocolo notarial n 2579 Retirada por PC

Valor de compra 645.088 s/IVA - 748.302,80 c/IVA Valor de compra 447.279 s/IVA - 518.843,64 c/IVA

Caroki,S.L.

S/N

R-16 doc 5 Archivo Bienes inmuebles [Link]

Junto con las previsiones anteriores se encuentra una relacin de las propiedades de la sociedad INVERSIONES KINTAMANI estimadas por Pablo CRESPO, junto con su capital social. De esta manera el capital social de la patrimonial es 5.416.405,01 euros. Las propiedades inmobiliarias que relaciona son las siguientes 14: - Una vivienda en Marbella. - Una parcela Golf en La Matas. - Dos parcelas en Sotogrande (Cdiz). - Una vivienda y garaje en las Lomas de Marbella. - Cinco fincas rsticas en Tarifa. - Dos garajes en la Marina de Sotogrande (Cdiz). - Las parcelas 255 y 256 en la finca La Conejera. - Tres parcela en Sotogrande (Cdiz). - Dos viviendas en El Embrujo de Marbella. - Un atraque en la Marina de Sotogrande (Cdiz)

14

En el Informe nmero 8.704/12 UDEF-BLA de 1 de febrero sobre las operaciones de compraventa de inmuebles vinculadas a la organizacin. Aportacin de certificaciones literales, se contiene relacin del patrimonio inmobiliario de las sociedades mencionadas.
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R-11 doc 19 folio 1347

Respecto a una de las viviendas de INVERSIONES KINTAMANI sitas en la urbanizacin El Embrujo de Marbella, en concreto la ubicada en el bloque 16, bajo B, es destinada al alquiler. Este inmueble fue vendido por

CONSTRUCCIONES SALAMANCA a INVERSIONES KINTAMANI el 24/06/2003 por 324.546,53 euros (sin IVA), junto con las plazas de aparcamiento nmeros 191, 192, 193 y 194 15. La organizacin destina en un primer momento parte de los inmuebles adquiridos a CONSTRUCCIONES SALAMANCA al alquiler para posteriormente ser vendidos, cosa que no ha ocurrido con este inmueble que contina a nombre de la mercantil.

Vase Informe nmero 94.010/10 UDEF-BLA de 27 de septiembre sobre el anlisis de la documentacin incautada en el despacho de Ramn BLANCO BALN, sito en calle Guzmn el Bueno nmero 133, 3 D de Madrid. Registro de la propiedad n 3 de Marbella, Finca 63.435. Tomo 1873, Libro 847, Folio 166.
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R-11 doc 1358 reverso 72 0516 35 0000104560 Inv. Kintamani a M Antonia (Rentels Only) Bajo El Embrujo Playa Bloque 16 bajo B. Retencin de la comisin (1.000 ) en tanto no abonen los importes cobrados en verano (corto plazo) ya que los otros 2.000 se le han pagado a Johannas Style SL. siguiendo sus instrucciones, segn recibo que obra en su poder por un importe de 3.969,10 (2.000,00 a vcto. 19-12 y 1.969,10 a vcto 30-12) Se le har efectivo al cobro de los pagars. Rogamos acuse recibo de este escrito.

Das despus de realizar esta anotacin, Pablo realiza otra en la que plasma la rescisin del contrato con M Antonia, y el control de los alquileres por Jos Lus IZQUIERDO. Se deduce que se refiere a la finalizacin del contrato de alquiler del inmueble del Embrujo Playa de Marbella, nmero 16, bajo B.

R-11 doc 19 folio 1369 reverso M Antonia rescisin contrato Penthouse. control alquileres Izquierdo.

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En otra pgina de la agenda, Pablo CRESPO contina haciendo clculos sobre las deudas de las sociedades patrimoniales INVERSIONES KINTAMANI y CAROKI. Segn esta anotacin, HATOR sera la que pone el capital: - INVERSIONES KINTAMANI recibe 368.368 euros para Valgrande. Hemos visto cmo esa cantidad es la suma de 326.103,90 euros y 42.265,00 euros desembolsados por la adquisicin de dos inmuebles en la mencionada urbanizacin de Sotogrande. Pablo lo presenta como un crdito a INVERSIONES KINTAMANI, con lo cual se deduce que HATOR ha realizado el desembolso a favor de esta otra mercantil que le adeuda ese importe y de ah Kintamani recibe: 368.368 Valgrande. - Lo mismo ocurre con la sociedad CAROKI. Segn Pablo, esta patrimonial recibe 135.000 euros por el desembolso en el contrato de opcin de compra con SAMUDRA por la adquisicin de la casa de Punta Grossa en Ibiza. Es en realidad un crdito contra OSIRIS PATRIMONIAL, pues es esta sociedad la beneficiaria de dicho contrato realizado y pagado por CAROKI. - Segn la anotacin de Pablo CRESPO, CAROKI tambin realiza un desembolso de 100.000 euros de un fondo, que se infiere se trata de la inversin en REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO (REEP) de Jacobo GORDON. Esas cantidades hacen el sumatorio de 603.368,00 euros que INVERSIONES KINTAMANI hace suyo y lo utiliza para ingresarlo en el fondo REEP. Por ello, INVERSIONES KINTAMANI se convierte en deudor de CAROKI por un importe de 235.000,00 euros, y eso hay que regularizarlo antes de fin de ao.

R-11 doc 19 folio 1352 Hator Kintamani recibe: 368.368 Valgrande Caroki : 135.000 Ibiza Fondo 100.000 603.368 600.000 Desembolsa I.K. en el fondo. Le debe IK a Caroki 235.000 que hay
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Que regularizar antes fin de ao.

En el Informe nmero 94.010/10 UDEF-BLA de 27 de septiembre se pona de manifiesto que la sociedad HATOR CONSULTING se crea nicamente con el propsito de ser una empresa receptora de fondos que los distribuye posteriormente al resto de sociedades de la organizacin de Francisco CORREA segn las necesidades de liquidez de cada una de ellas, a travs de contratos de prstamo con el objetivo de dar opacidad a dichas transferencias. Siendo as, la sociedad HATOR sera la suministradora de los fondos previamente desembolsados por INVERSIONES KINTAMANI y CAROKI para la adquisicin de parcelas y la aportacin al REEP. El propio Pablo anota las personas que participan en la sociedad HATOR CONSULTING, siendo estas: Francisco CORREA Paco, Ramn BLANCO Ramn y Pablo CRESPO Pablo.

R-11 doc 19 folio 1353 reverso 50 Paco Hator Consul 30 Ramn 20 Pablo

Ese importe (600.000,00 euros), va destinado a invertirse en fondo REEP gestionado por Jacobo GORDON LEVENFELD, puesto que se ha hallado un archivo en la sede de la mercantil CONSULTORA Y GESTIN DE INVERSIONES, donde figuran los 100.000,00 euros desembolsados e ingresados en dicho negocio y recoge una inversin total de INVERSIONES KINTAMANI de 601.418,00 euros, existiendo adems coincidencia de fechas.

R-14 doc S/N HP SGI607HIGN Archivo Ampliacin capital REEP Abril 05 Participaciones sus [Link]

Un ejemplo de la utilizacin de la sociedad HATOR CONSULTING, es expuesto por Pablo en la agenda cuando anota la compra de participaciones por Francisco CORREA a travs de la sociedad INVERSIONES KINTAMANI y por Pablo CRESPO en la patrimonial CRESVA.
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R-11 doc 19 folio1403 HATOR Paco Kintamani - Compra participaciones Pablo CRESVA

En fecha 31 de enero de 2008 se llev a cabo la siguiente compraventa de valores en la notara de Manuel Pablo HURL. Jos Ramn BLANCO BALN transmite acciones de la sociedad HATOR CONSULTING SA por valor de 11.362,68 euros a favor de, CRESVA S.L, representada por Pablo CRESPO SABARIS por importe de 3.246,48 euros, e INVERSIONES KINTAMANI S.L, representada por el propio Ramn BLANCO por un montante de 8.116,20 euros. Si se observan los movimientos de la cuenta bancaria 0065-1169-80-0001102378 (Ramn BLANCO) consta un apunte de fecha de operacin 30 de enero de 2008 relativo a un abono por importe de 3.246,48 euros con origen en una transferencia recibida desde CRESVA.

numcta

fechaope

fechaval

debe haber

saldoope

0001102378 30/01/2008 30/01/2008

0 3.246,48

Desccomun GIROS TRANSFERENCIAS TRASPASOS -292984,44 EURO CHEQUES

divisa

Movimientos de la cuenta bancaria n 00651169800001102378 del BARCLAYS, proporcionado por dicha entidad en base a requerimiento del Juzgado Central de Instruccin n 5 de Madrid de fecha 06/02/2009

Pablo contina gestionando el patrimonio de las sociedades INVERSIONES KINTAMANI y CAROKI, haciendo mencin de la necesidad de reestructurar los activos de ambas.

R-11 doc 19 folio 1353 reverso Restructuracin activos Kintamani/Caroki

Dentro de los crditos y deudas existentes entre las mercantiles del grupo de Francisco CORREA, se halla una anotacin de un pago realizado por una

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sociedad, posiblemente de la organizacin, de 200.000,00 euros por cuenta de la patrimonial CAROKI, con emisin de factura de la sociedad SOTOGRANDE S.A.

R-11 doc 19 folio 1379 200.000,00 f/Sotogrande, S.A. 0128-0737-00-0500501906 PAGO POR CTA CAROKI, S.L.

Puede referirse al pago de 200.000 euros que tienen su origen en la comisin de 1.000.000,00 euros pagados por Jos Lus ULIBARRI por la intervencin en la venta de una parcela de Boadilla del Monte a favor de U.F.C. S.A. tal y como se recoge en el Informe UDEF-BLA 75.644 de fecha 29 de julio de 2010 remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Fecha 22/02/2006

Concepto Transf Sotogrande

Ingresos

Pagos 200.000,00

Saldo

R-16 doc 5 Archivo Jacobo [Link]

Otra de las anotaciones que hace referencia a las deudas de las empresas dentro del mismo grupo se encuentra en la pgina 1405, donde consta las deudas de CAROKI y OSIRIS, de tal manera que: - CAROKI tiene una deuda con INVERSIONES KINTAMANI de 489.000 euros. - OSIRIS tiene una deuda con INVERSIONES KINTAMANI de 105.000 euros, con CAROKI de 135.000 euros (contrato de arras de la casa de Punta Grossa), y con uno de los socios de 60.000 euros. A continuacin anota los saldos de estas tres empresas patrimoniales, resultando que INVERSIONES KINTAMANI tiene una saldo de 260.000 euros, CAROKI de 435.000 euros (135.000 que le debe OSIRIS por las arras en Ibiza, 130.000 del saldo efectivo en cuenta y 170.000 por la venta de un inmueble en el Paseo de Extremadura) y OSIRIS tiene un saldo de 134.000 euros. Respecto a esta sociedad Paco anota que se pedir un crdito de 250.000 euros para pagar y liquidar la deuda con una ampliacin de capital.
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R-11 doc 19 folio 1405 Deudas Caroki con I.K. 489.000 Osiris a I.K 105.000 Caroki 135.000 Socio 60.000 (1) Saldos I.K. 260.000 Caroki 130.000 + 170.000 (venta P Extremadura) Osiris 134.000 Pago (1) Pedir un ptmo. 250.000 para pagar y se liquida c/ampliacin. 130+135+170 = 435

Existe otra anotacin realizada por Pablo CRESPO sobre las propiedades inmobiliarias de INVERSIONES KINTAMANI y CAROKI en Sotogrande (Cdiz).

R-11 doc 19 folio 1424 Parcelas Sotogrande C/Ventisco, Parcela 500502 x C/Granada 530205 C/Manzanilla 500814 C/Maravillas 500825

- Parcela 500502. Propiedad de INVERSIONES KINTAMANI.

Parcela n 500502 Sotogrande Precio total de compra IVA incluido El 13 de marzo de 2002 Kintamani paga la reserva El 25 de julio de 2002 Kintamani paga el resto del primer plazo del 25%, exigible a la firma del contrato
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Pagado todo 615.70712 53.07820

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privado de compraventa El 4 de octubre de 2002 Kintamani paga un segundo plazo de otro 25% En o antes de la finalizacin de las obras de urbanizacin, el restante 50%. 16-5-2003 R-11 doc 20 Archivo HISTORIAL [Link]

100.84858 153.92678 307.85356

- Parcela 530205. Propiedad de INVERSIONES KINTAMANI.

Fecha

Descripcin

Propiedad

N Escritura

Identificacion

Parcelas 530204 y Inversiones 21/07/2000 530205 en Sotogrande Kintamani

R-16 doc 5 Archivo Bienes Inmuebles [Link]

Protocolo notarial n 1142

Observaciones Parc.530204 - Valor de Compra 181.265,95 s/IVA - 210.268,50 c/IVA Parcela 530205 Vendida 28/10/2003

- Parcela 500814. Figuran pagos realizados por INVERSIONES KINTAMANI, si bien la propiedad es de CAROKI.
Parcela n 500814 Sotogrande Precio total de compra IVA incluido Kintamani paga el 26 de octubre de 2004. A la firma del contrato privado se paga el resto hasta el 40 % El 15 de marzo del 2005, el 30 % El 15 de junio del 2005, el 30 % R-11 doc 20 Archivo HISTORIAL [Link]

402.97936 34.739.60 PTE PTE PTE 126.45214 120.89381 120.89381

- Parcela 500825. Figuran pagos realizados por INVERSIONES KINTAMANI, si bien la propiedad es de CAROKI.
Parcela n 500825 Sotogrande Precio total de compra IVA incluido El 16 de diciembre de 2003 Kintamani paga el 25% de la firma del contrato privado Al finalizar las obras de urbanizacin el 75% restante R-11 doc 20 Archivo HISTORIAL [Link]

518.84364 129.71091 389.13273

Hay una anotacin fechada el 12 de enero de 2007 donde Pablo hace mencin de una inversin de la sociedad INVERSIONES KINTAMANI en el municipio de SALOBREA. Dicha inversin consiste en la escrituracin a favor de la misma de tres chalets en dicha localidad.

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R-11 doc 19 folio 1411 12-01-07 Salobrea Beneficio 180 M. + parcela (coste 600.000 ) Coste chalet 240.000. Precio venta 350.000 Se escrituran a nombre de Kintamani (los 3 chalets)

Dicha inversin hace referencia al proyecto inmobiliario desarrollado por la sociedad NUEVOS PROYECTOS INMOBILIARIOS SALOBREA S.L en la urbanizacin Residencial Alminares (Granada), y donde la organizacin ha invertido a travs de la sociedad britnica RUSTFIELD y la patrimonial LUJECA. La actuacin del grupo de Francisco CORREA en esta operacin se puso de manifiesto en el Anexo II del Informe nmero 59.473/11 UDEF-BLA de 20 de junio ampliatorio del Informe 94.010/10 UDEF-BLA de 27 de septiembre sobre el anlisis de la documentacin recogida en el despacho de Ramn BLANCO BALN. Con fecha 26 de diciembre de 2007 se encuentra una anotacin referente a Salobrea, sin ms mencin que el nombre.

R-11 doc 19 folio 1433 Comercial Salobrea 26-12-07

Cabe mencionar que solicitadas las escrituras de las viviendas de la mencionada urbanizacin, no consta ninguna escritura a favor de INVERSIONES KINTAMANI. Pablo anota la venta de una propiedad sita en el Embrujo de Marbella, en concreto un tico con tres plazas de garaje (tico A portal 15 Ed. 8 y plazas n 106 / 107 y 108). Dicha finca se corresponde con la adquirida a CONSTRUCCIONES SALAMANCA por importe de 495.985,24 euros:
Atico A P. 15 El Embrujo Playa (Marbella) Pagado todo Incluido dos trasteros y tres plazas de garaje Precio total de compra IVA incluido 495.98524 El 8 de abril de 2002 Kintamani paga la reserva El 30 de abril de 2002, al firmar el contrato privado de venta

12.00000 87.19706
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El 5 de julio de 2002 paga Al firmar la escritura pblica o hipoteca el 236-2003 R-11 doc 20 Archivo HISTORIAL [Link]

99.19706 297.59114

Pablo apunta que el precio de venta es de 760.000 euros habiendo recibido 110.000 euros en tres entregas de 30.000, 30.000 y 50.000. Menciona que entregarn 90.000 euros ms.

R-11 doc 19 folio 1418 reverso Atico A portal 15 Ed. 8 Pl. garaje 106 / 107 / 108 760.000 / Entregado 30+30+50=110 Restan [Link] 90.000 + 10 de Mayo

La persona que realiza la entrega de los primeros 110.000 euros es ngela NAVARRO, tal y como figura en la tabla Excel Caja X PC.
C o n c e p t o [Link] [Link] / 1 [Link] 08/09/2006 Navarro Pago a Kintmani por Transf [Link] Blanco [Link] [Link] / 2 [Link] 31/10/2006 Navarro [Link] [Link] / 3 [Link] 30/01/2007 Navarro
R-16 doc 5 Archivo Caja X [Link]

Fecha

Ingresos 24.000,00 6.000,00 30.000,00 50.000,00

Observaciones [Link] Embrujo de 24.000,00 Marbella 1 Ent. 30.000 [Link] Embrujo de 42.000,00 Marbella [Link] Embrujo de Marbella

Saldo

Con el resto de propiedades de INVERSIONES KINTAMANI en la urbanizacin El Embrujo de Marbella, la organizacin pretende su venta o, al menos su alquiler. Pablo anota en la agenda que existen clientes para los ticos 2 A y 2 B y solicitan precio.

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R-11 doc 19 folio 1421 Tiene cliente para ticos. Digan precio Gloria 639 58 08 91 952 90 80 97 2 A/ 2 B El Embrujo marbella Anna Tanino 11 meses 678293687/951279207 2.000 /mes. Fianza Aval bancario Alquila una sociedad Posibilidad A/B Honorarios A Juan Irureta 914409200 Chema (Joaqun) Opcin de compra? Plazo: 1 ao/jirureta@[Link]. 3.000 accs. A 39 Pide precio ticos

Para el alquiler tambin tienen solicitantes: - Anna Tanino o Canino, que alquilara a travs de una sociedad durante 11 meses (2.000 euros al mes + fianza). Posibilidad de pagar en A o B. Es la persona intermediaria. Obtiene 2.000 euros de Caja B como comisin por su intermediacin.
Fecha C o n c e p t o Ingreso Ana Canino / Comisin [Link] Marbella Observaciones Instrucciones [Link] Entradas Salidas

30/04/2007

2.000,00

R-16 doc 5 Archivo Caja B [Link]

- Juan Irureta jirureta@[Link], alquiler durante un ao. Tambin pide precio - Chema (Joaqun).

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Pablo hace un listado de parte de las sociedades patrimoniales de la organizacin vinculadas a una cifra, as INVERSIONES KINTAMANI (700), ORANGE MARKET (34,8), CAROKI (45). Ramn BLANCO RB (42,2 amena), factura Ramn BLANCO Fra RB (6,5 presentaciones), saldo (202), INVERSIONES

KINTAMANI (6,4 presentaciones), CAROKI (6,4 presentaciones) y HATOR (6,4 presentaciones). Por ltimo se pregunta si amplan capital en CAROKI.

R-11 doc 19 folio 1431 IK 700 OM 34,8 Caroki 45 RB 42,2 (amena) Fra. RB 6,5 (presentaciones) Saldo 202 Kint. 6,4 (presentaciones) Caroki 6,4 ( ) Hator 6,4 ( ) Ampl. En Caroki?

Operaciones mobiliarias

Las operaciones mobiliarias que constan en la agenda de Pablo CRESPO se limitan a la transmisin y realizacin de contratos de leasing para el caso de vehculos automviles y a la compra y venta de embarcaciones de recreo.

4.1

Vehculos

Pablo anota en la agenda apuntes sobre automviles y el destino de los mismos. En este primer apunte se trata de la transmisin de dos vehculos, un Rover y un Beetle, desde la sociedad PARAPIPI a favor de la sociedad ORANGE MARKET. A continuacin consta una indicacin de LIQUIDAR PARAPIPI, deducindose que se trata de la mercantil PARAPIPI S.L B83881854, creada el 30 de enero de
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2004 con un capital social de 3.006 euros, domicilio social en calle Barn del Castillo de Chirel, 6 de Madrid y con objeto social la promocin, construccin, urbanizacin, rehabilitacin, mantenimiento, compraventa de inmuebles y su explotacin en rgimen de arrendamiento no financiero. Figura como administradora nica Rosa Mara SALVADO SANJUAN.

R-11 doc 19 folio 1365 reverso PARAPIPI ROVER NUEVO O.M. Valor diferencia

BEETLE Transmisin Noem Valor mnimo

LIQUIDAR PARAPIPI

Consultada la contabilidad de la sociedad ORANGE MARKET del ao 2005, se observa un apunte sobre la compra de un vehculo LAND ROVER por importe de 54.000,00 euros a la sociedad DEALER Y SERVICIO POST VENTA. En la base de datos de la Direccin General de Trfico figura a nombre de ORANGE MARKET un vehculo LAND ROVER, matrcula 7037DKW, RANGE ROVER 4.4 V8 306, adquirido el 14/02/2006 y asegurado en la compaa MAPFRE.

Contabilidad ORANGE MARKET Ao 2005

Segn se recoge en el Informe nmero 96.486/10 UDEF-BLA de 5 de octubre sobre la compraventa de vehculos por parte de lvaro PREZ y ORANGE MARKET, esta sociedad, vendi a IMPERAUTO SL, un Volkswagen New Beetle Cabrio 2.0, matrcula 6111CGY, por un importe de 9.000 euros, en fecha 18 de septiembre de 2008. Dicho vehculo fue comprado con anterioridad por ORANGE MARKET a la Sociedad PARAPIPI SL B83881854, por un importe de 8.620,69
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euros (10.000 euros IVA incluido), segn consta en factura VTA001/2006 de fecha 15/11/2006; estando asegurado el mismo en la Compaa MUTUA MADRILEA, entre el 21/06/2006 y el 06/10/2008, y figurando como tomador del mismo la Sociedad PARAPIPI SL, y conductor Noem RAMAL MUOZ (esposa de lvaro PEREZ ALONSO).

Contabilidad ORANGE MARKET Ao 2006

El control que realiza Pablo CRESPO en todo lo concerniente a la organizacin se extiende hasta la supervisin de las cuotas de renting de los vehculos al servicio de la misma. De esta manera plasma una tabla donde se recogen las cuotas de renting de un vehculo AUDI, en distintas financieras, junto con la cuota del seguro y el IVA correspondiente.

R-11 doc 19 folio 1373 reverso

Las referencias al alquiler de vehculos se siguen repitiendo en la agenda de Pablo, de esta manera en la pgina 1410 reverso, anota que el vehculo de la marca MERCEDES se pasa a la sociedad TCM por el mnimo precio. En relacin con el vehculo de la marca AUDI baraja la posibilidad de cambiarlo a un modelo A-8 de gasolina, color azul marino y sillones de cuero beige.

R-11 doc 19 folio 1410 reverso

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Mercedes Pasar a TCM por el mnimo precio Audi Ver posible cambio (A-8 normal) (S-8?) Azul Marino Gasolina Sillones Cuero Beige

El vehculo de TCM hace referencia a un MERCEDES, modelo CL500, matrcula 4937BDL asegurado en la compaa LIBERTY INSURANCE CIA y que fue transferido el 29 de enero de 2007 por SPECIAL EVENTS. Vuelve a hallarse una nueva anotacin sobre un contrato de renting de vehculo. En concreto, hace referencia a uno de ORANGE MARKET por el alquiler de un RANGE ROVER DIESEL VOGUE. Primera opcin: durante 3 aos con un kilometraje de 50.000 km al ao. Coste total del contrato es 118.850 + IVA. Las cuotas mensuales ascienden a 2.402,58 euros + IVA con opcin de compra de 32.357,94 euros. Segunda opcin: durante 4 aos con un kilometraje de 50.000 km al ao. Coste total del contrato asciende a 131.685,58 euros + IVA. Las cuotas mensuales suponen 2.219,73 euros + IVA con una opcin de compra de 25.138,64 euros. Ofertas: - 2.755 euros x 4 aos (Land Rover) - 2.672 euros x 4 aos (La Caixa) - 2.570 euros x 4 aos (BBVA)

R-11 doc 19 folio 1422 reverso RENTING O.M.

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RANGE ROVER DIESEL VOGUE 3 aos50.000 km/ao Coste total118.850 + IVA Cuota 2.402,58 + IVA + 32.357,94 (opc. Compra) 4 aos50.000 km/ao Coste total131.685,58 + IVA Cuota2.219,73 + IVA + 25.138,64 Oferta. Land Rover 2.755 x 4 aos 2.672 x 4 aos (La Caixa) 2.570 x 4 aos (BBVA)

El nico vehculo tipo turismo que figura en la base de datos de la Direccin General de Trfico a nombre de ORANGE MARKET es el LAND ROVER, matrcula 7037DKW, RANGE ROVER 4.4 V8 306, mencionado anteriormente.

En conclusin: Pablo lleva el control del alquiler de vehculos automviles para uso propio, si bien tambin decide sobre el destino de otros pertenecientes a la organizacin. Hace comparativa sobre las entidades financieras que mejores ofertas le plantean en los contratos de renting.

4.2

Embarcaciones

Francisco CORREA y Pablo CRESPO han invertido parte de los beneficios obtenidos en los negocios en los que ha participado la organizacin en la adquisicin de embarcaciones de recreo para su disfrute, tal es el caso de los barcos CARMEN JUNIOR III, CARMEN XI o MONTECRISTO en el caso de Francisco CORREA, o AGUILLN, AGUILLN DOS y PARAPIPI en el caso de Pablo CRESPO. En el caso de la embarcacin TUTTO MARE del astillero RIVA-VENERE, su adquisicin estuvo destinada a una venta inmediata ms que a un disfrute propio.

4.2.1 Compra de la embarcacin TUTTO MARE

La operativa de compra de la embarcacin RIVA 75 VENERE por parte de la organizacin ya fue descrita en el Informe nmero 69.910/11 UDEF-BLA de 21 de julio. En dicho Informe se pona de manifiesto que la compra del bien mueble se realiza por la organizacin a travs de la sociedad ROSEPORT HOLDINGS, sociedad panamea creada por Arturo Gianfranco FASANA, a travs de RHONE GESTIN, con la nica finalidad de adquirir el barco.

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R-11 doc 19 folio 1381 reverso Venere Total 3,2 250 1 M da 25 350 1 M entrega 650 1.200 2 quincena Amarre Lugar? Fechas aprox.? 35/40.000 /ao Fiesta presentacin Ptmo. 1 M. a 30 das a 60 das

Las cifras anotadas por Pablo CRESPO en la agenda coinciden con las recogidas en un correo electrnico remitido por Jess PEA KAISER al anterior en fecha 30 de mayo de 2006. El precio total de la embarcacin ascendi a 3.154.000,00 euros, correspondindose el exceso de 23.021,00 euros en gastos sobre extras.

R-11 doc 20 Correo electrnico RV_Riva Venere TUTTOMARE (archivo adjunto:Estratto conto [Link]).

La mercantil ROSEPORT HOLDINGS posea una cuenta bancaria en la entidad CREDIT SUISSE de Ginebra con n 0251-906.745-3. Tras analizar los movimientos soportados en la misma, se puede definir que los fondos de sta
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provienen de otra cuenta bancaria de la que Francisco CORREA tambin era beneficiario y que posea en esta misma entidad financiera, la de la sociedad GOLDEN CHAIN PROPERTIES, c/c 0251-150386-6. De esta manera, los pagos afrontados por la cuenta de ROSEPORT HOLDINGS eran sufragados desde la de GOLDEN CHAIN PROPERTIES das antes de su abono al vendedor de la embarcacin, tal y como se recoge en el Informe mencionado. En la propia agenda se anotan las cinco salidas de dinero desde la cuenta de GOLDEN CHAIN PROPERTIES.

R-11 doc 19 folio 1398 Salidas $

450.000 1.825.000 150.000 255.000 600.000 355.000 1.000.000 980.000 1.000.000 6.615.000

Oliver & Co. (Ibiza) ClandonBV (Osiris) Fermayor. 1 pago Venere 2 3 4 5 M. L.

Dentro de la agenda se ha hallado una carta abierta de Pablo CRESPO a la sociedad italiana constructora de la embarcacin RIVA-VENERE, donde expone su malestar por las continuas averas y defectos de la nave.

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R-11 doc 19 folios 1393, 1393 reverso y 1394 Muy Sres. Nuestros: Como saben, xx firmamos el contrato de compra de la embarcacin xxx 75 (no nombre) cuya entrega se haba previsto para 1 de el mes de Junio, tras la presentacin que se hijo de la misma en virtud de el acuerdo que alcanzado de dejar el barco para la presentacin mundial que Udes realizan en La Spezia de este nuevo modelo.

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En xx, se desplaz a La S. el capitn Vctor Martn Sabio para supervisar la entrega y una lista de detalles pendientes elaborada por su distribuidora en Ibiza (IYS) (se adjunta dossier). (1) Durante esta visita de supervisin han ido surgiendo nuevos problemas que Udes fueron solucionando (como [Link]. un golpe en ) y restos de pintura de otras embarcaciones, pero lo que realmente nos preocup fue, cuando se hizo la prueba de agua el pasado xx con sus tcnicos a bordo se detect una que entrada de agua entraba agua por lo que se decidi desmontar el portn de popa del garaje de popa para verificar la avera. Se mont Una vez realizado el desmontaje y posterior montaje se hizo nuevamente la prueba de agua con sus tcnicos y desafortunadamente segua entrando agua. Y adems, se detect una fuerte vibracin (.) y un importante ruido en el closet del armador. Por todo ello, hemos decidido y para evitar procesos y reclamaciones judiciales hemos decidido que vendan Udes esta Riva Venere 75 a otros clientes que estn interesados y que tendran que esperar hasta el ao prximo para recibirla de forma que nosotros lo nico que exigimos es la devolucin total de la cantidad pagada, quedando para Udes. Los descuentos pactados en su da en n/contrato. Creemos que esta decisin beneficia a Udes y a nosotros. Para nosotros, a pesar de la desilusin que produce el renunciar a una embarcacin proyectada y terminada, no es posible podemos aceptar que un barco de este nivel econmico tenga estos graves problemas. (1) Confirmar que J M ratifica que no se solidifica. Que ha estado mal instalada. Para Vdes. Como grupo que ha salido a cotizar en Bolsa con una importante empresa de capital riesgo y que tienen como objetivo ser lderes en barcos de lujo entendemos que no sera conveniente entrar en una dinmica de procesos judiciales que inevitablemente tendran una publicidad negativa. Creemos que n/ postura es razonable y tendente a alcanzar un acuerdo justo.

Segn se menciona en el Informe nmero 69.910/11 UDEF-BLA de 21 de julio, la embarcacin estaba en muy malas condiciones. Existe un informe de Federico LPEZ, Gerente de Servicios de IBIZA YACHT SERVICE, de fecha 24 de abril de 2006, en el cual se resean cada una de las imperfecciones que posee la embarcacin, encontrndose entre stos deterioros: halgenos sueltos y que se apagan, espejos rotos, varios rasguos y rayones por el suelo y utensilios del mismo o puertas que no se pueden abrir. (R-11 doc 20 E-mail RE_Riva Venere n [Link].) Lo ms significativo es que Francisco CORREA y Pablo CRESPO conocan de la existencia de estos daos y del peligro que podan tener en un futuro, no siendo ningn impedimento para ellos para proceder a su venta a un tercero, Javier TUDELA DE LA CONCEPCIN.

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CRI Suiza, pdf. 252910, folio 1436

Pablo realiza nuevas anotaciones relacionadas con la embarcacin RIVA VENERE. En este caso anota el precio que supuestamente la nave de recreo tena en el registro de embarcaciones donde se encontraba inscrita Precio lista, y que asciende a 5.298.000 euros. Descontando lo que la organizacin pag efectivamente por l, 3.184.000 euros, da una diferencia de 2.114.000 euros. A continuacin Pablo desglosa esa cantidad en dos cifras: 1.500.000 euros y 600.000 euros. A su vez, los 600.000 euros los divide en dos importes de 300.000 euros que vincula con Riva y otro nombre ilegible.

R-11 doc 19 folio 1416 Precio lista: 5.298.000 Pagado Venere: 3.184.000 2.114.000 Ilegible: 1.500.000 /600.000 300.000 Riva 300.000 Ilegible

Con la documentacin existente en el procedimiento no se puede llegar a una conclusin razonable en relacin con algunas de las cifras que se recogen en esta anotacin de Pablo CRESPO.

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En relacin a la venta de la sociedad ROSEPORT HOLDING, y por tanto de la embarcacin RIVA VENERE, Pablo CRESPO realiza una anotacin en la agenda donde menciona la constitucin de una sociedad en Mnaco y que sea sta la que compre ROSEPORT.

R-11 doc 19 folio 1421 Constituir soc. en Mnaco n/Sociedad compra Roseport

Como ya se expuso en el Informe nmero 69.910/11 UDEF-BLA de 21 de julio, la embarcacin se vendi a Javier TUDELA a travs de la compra de la sociedad panamea propietaria de la embarcacin, ROSEPORT HOLDING, por la sociedad espaola titularidad del anterior GESTIONES PATRIMONIALES TUDCON S.L. No obstante, la primera intencin era la creacin de una sociedad en Mnaco para la adquisicin de las participaciones de ROSEPORT HOLDING, tal y como se resea en la anotacin de la agenda y en los correos recogidos en el Informe anterior n/Sociedad compra Roseport, es decir, nuestra sociedad compra Roseport.

CRI Suiza, pdf. 252910, folio 1537

CRI Suiza, pdf. 252910, folio 1520

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En la pgina siguiente Pablo realiza unas anotaciones donde vincula la sociedad ROSEPORT HOLDING, propietaria del RIVA VENERE, con la realizacin de un contrato y una factura. A continuacin resea unas iniciales que no se han podido determinar a qu se refiere, C.A.G con la expresin Matizar. En otra columna resea la palabra Bank, junto con el importe de 6 millones de euros.

R-11 doc 19 folio 1421 reverso Salida Contrato Ros. Fra. Venere C.A.G Matizar BANK 6 M.

Pablo anota las condiciones de venta de la sociedad ROSEPORT HOLDING, para ello requiere la presentacin de las escrituras originales de la mercantil, la renuncia de su administrador, Arturo G. FASANA y fotocopia de su pasaporte.

R-11 doc 19 folio 1422 +Escrituras originales Roseport +Renuncia administrador +Fotocopia pasaporte URGENTE (lleg transferencia?)

Tal y como se expone en el Informe nmero 69.910/11 UDEF-BLA de 21 de julio, Javier TUDELA adquiere la sociedad ROSEPORT y sus administradores renuncian a sus cargos.

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Una vez efectuada la venta de ROSEPORT, y con ello el cambio del titular de la misma, siendo desde ese momento GESTIONES PATRIMONIALES TUDCON, con Javier TUDELA y su madre al frente, ROSEPORT sufri unos cambios en su estructura interna. En fecha 02/08/2007, tanto Arturo FASANA, como Bertrand HAGGER, declararon dimitir de sus funciones de ROSEPORT HOLDINGS GROUP CORP, como Director y Presidente y, Director y Secretario respectivamente CRI Suiza, pdf. 252910 folio 1587 y 1588

4.2.2 Compra de la embarcacin Montecristo

En el Informe nmero 94.010/10 UDEF-BLA de fecha 27 de septiembre, sobre el anlisis de la documentacin intervenida en el registro del despacho de Ramn BLANCO, se mencionaba las operaciones de compraventa de las embarcaciones CARMEN XI, MONTECRISTO y CARMEN JUNIOR III. Pablo CRESPO realiza una anotacin sobre la embarcacin CARMEN XI (si bien anota Carmen IX) y un precio de 2.700.000 euros IVA incluido ms 12 %. Tambin realiza apuntes sobre la embarcacin MONTECRISTO, en concreto la cantidad de 700.000 euros, que es precio pagado de compra, ms otros 1.200.000 euros, que se deduce se trata de los gastos a afrontar para su puesta a punto, pues se trata de una embarcacin del ao 1978. A continuacin realiza una descripcin de las caractersticas tcnicas de la misma, 4.500 millas, 40 metros de eslora y 8 metros de manga. Dos motores de 1.600 C.V. y velocidad de 12 nudos y 1.000 r.p.m.

R-11 doc 19 folio 1426 (2005) Carmen IX 2.700.000 IVA pagado 16 + 12 % Montecristo 700.000 4.500 millas 1.200.000 1.900.000 40 eslora 8 manga 2 MAN. 1600 C.V. Velocidad12 nudos Preguntar al gestor la situacin 1.000 r.p.m.

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La

embarcacin

CARMEN

XI

fue

adquirida

por

la

sociedad

OSIRIS

PATRIMONIAL por el precio de 1.800.000 euros a CONSTRUCCIONES SALAMANCA el 30 de abril de 2007. La embarcacin MONTECRISTO tambin fue comprada por OSIRIS

PATRIMONIAL el 9 de octubre de 2007 a la sociedad gibraltarea BLUE HORIZON SHIPPING COMPANY LIMITED por un importe de 700.000 euros. En relacin a estas dos embarcaciones tambin se puso de manifiesto en el Informe nmero 62.992/10 UDEF-BLA de 22 de junio sobre el anlisis de la documentacin intervenida en el domicilio de Francisco CORREA SNCHEZ sito en la urbanizacin La Finca, Paseo del Club Deportivo 2, 122 de Pozuelo de Alarcn (Madrid), algunos aspectos sobre la reparacin y acondicionamiento de las mismas en las que interviene Pablo CRESPO, as. - En relacin con el MONTECRISTO, Pablo CRESPO es la persona que se comunica con el gerente de la sociedad CEUTA MERINA MERIDIONAL, encargada de las reparaciones del buque, tal y como se desprende de los correos electrnicos hallados o del anlisis de las conversaciones telefnicas intervenidas tras mandamiento judicial (conversacin de fecha 15 de diciembre de 2008 a las 11:15 horas entre Pablo CRESPO SABARIS, nmero de telfono 607389140, e Ignacio NAVAS, nmero de telfono 626675605). As mismo, Pablo CRESPO reporta lo tratado con Ignacio NAVAS a Francisco CORREA al objeto de dar solucin a los problemas ocasionados por la reparacin de la nave. - En relacin con la embarcacin CARMEN XI, Pablo tambin se comunica a travs de su direccin de correo electrnico con la empresa VICTORIA YACHTING encargada del acondicionamiento de la nave.

4.2.3 Gastos vinculados a embarcaciones

Pablo realiza una anotacin relativa a un supuesto contrato de leasing nutico de una embarcacin a travs de la sociedad GLOBAL NUTICA, sita en la urbanizacin Puerto Deportivo de Estepona, Mlaga. Dicho contrato es por una embarcacin cuyo valor asciende a 1.075.000 euros y se pagara un 3 % del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales ms 1 %, en total 4 %.

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R-11 doc 19 folio 1351 Leasing 1.075.000 Se paga I.T.P. (3 %) + 1 = 4 % El Global Nautica

Pablo hace otra anotacin relacionada con los gastos corrientes que lleva consigo el mantenimiento de una embarcacin. Se deduce que se trata de un gasto total de 38.000 euros entre marineros, combustible, mantenimiento, seguro y atraque.

R-11 doc 19 folio 1362 Marineros Combustible Mantenimiento Seguro Atraque 8 20 2 4 4 38

En otra de las anotaciones referidas a embarcaciones, Pablo da indicaciones a Jos Luis IZQUIERDO para que haga entrega de 2.000 euros al patrn de barco Vctor Manuel MARTN SABIO por los gastos de un viaje realizado por ste a Italia.

R-11 doc 19 Folio 1362 Izquierdo Vctor 2.000 gastos de viaje a Italia

Dicha orden tiene su plasmacin en un apunte del archivo Caja B [Link] del dispositivo de memoria extrable incautado a Jos Lus Izquierdo.

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Fecha 22/11/2005

C o n c e p t o Ingreso Victor / [Link] Italia

Entradas Autorizado PC

Salidas 2.000,00

R-16 doc 5 Archivo Caja B [Link]

Existen otros apuntes referidos al abono con dinero de la Caja B de Serrano al patrn de barco Vctor Manuel MARTN SABIO y que le han supuesto durante los aos 2005 y 2006 unos ingresos de 55.717,39 euros en total:
Fecha 31/03/2005 29/04/2005 31/05/2005 30/06/2005 01/08/2005 31/08/2005 30/09/2005 31/10/2005 30/11/2005 23/12/2005 29/12/2005 24/01/2006 31/01/2006 28/02/2006 01/03/2006 01/03/2006 31/03/2006 28/04/2006 08/05/2006 31/05/2006 16/06/2006 21/06/2006 30/06/2006 01/08/2006 31/08/2006 09/10/2006 16/10/2006 C o n c e p t o Ingreso Victor Martin (Patrn barco) Marzo Ingreso Victor Manuel Abril Pago Mayo Victor Manuel / Efectivo enviado a PC c/Andrs Pago Junio Victor Manuel / Patrn de barco Pago Victor / Patrn barco / Julio y Extra Pago Victor / Patron barco / Agosto Pago Victor patrn barco / Septiembre Ingreso Victor Manuel (Patron barco) Octubre Ingreso Victor / Patrn barco (Octubre) Pago Extra [Link] (Patrn de barco) Pago Dic. Victor (Patrn de barco) Pago Fra.591/05 Pasadena Viajes a [Link] Martin Pago enero Victor (Patron barco) Pago Febrero Victor Martin (Patron barco) Ingreso Victor Martin [Link] Gastos Ingreso Victor Martin / Compra cartas naticas Pago Marzo Victor Martin (Patron de barco) Pago Abril Victor Martin (Patrn de barco) [Link] [Link] Victor Martin Sabio Pago Mayo Victor Martin (Patron Barco) [Link] Martin ([Link] Italia) Ingreso [Link] Martin (Compra Ordenador) Pago Junio Victor Martin (Patron barco) Pago Victor Martin Julio y Extra Ingreso Victor mes de Agosto Ingreso Victor / [Link] Baja Ingreso Victor / Mas [Link] s/[Link] Entradas Salidas 1.502,00 1.502,00 1.502,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 433,36 2.000,00 2.000,00 833,65 1.325,00 2.000,00 2.000,00 1.457,00 2.000,00 6.000,00 1.662,38 2.000,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 500,00

Autorizado PC Instrucciones PC Autorizado PC Comunicado a PC Instrucciones PC Orden permanente

Autorizado PC Autorizado PC

Autorizado PC

Instrucciones PC

Instrucciones PC

R-16 doc 5 Archivo Caja B [Link]

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Pablo tambin realiza una anotacin referida al abanderamiento de la embarcacin de su propiedad, PARAPIPI, haciendo constar un nmero de cuenta de la entidad BARCLAYS BANK y la cantidad de 17.500 euros.

R-11 doc 19 folio 1417 reverso Gestor (cambio bandera) 17.500,00 2038-1015-92-6000816235 Enviados 26-02-06

En el Informe nmero 46.570/11 UDEF-BLA de 16 de mayo sobre el anlisis de la documentacin intervenida en la embarcacin PARAPIPI, se haca mencin a este pago. Una vez que la embarcacin se encuentra en Espaa, se llevan a cabo los trmites oportunos para proceder a su abanderamiento y cambio de nombre. Todos esos trmites se realizan a travs de la gestora administrativa TOMS F. TERRADOS, a cuya cuenta 2038 1015 92 6000816235 de Caja Madrid se transfieren desde la de CRESVA 17.500 euros.

Movimientos de la cuenta bancaria n 0065 0200 0001018355 del Barclays Bank, proporcionado por dicha entidad en base a requerimiento del Juzgado Central de Instruccin n 5 de Madrid de fecha 06/02/2009.

Una vez realizados todos los trmites de abanderamiento el yate recibe el nombre de PARAPIPI, quedando atracado en el Club Natico de Altea (Alicante) y con nmero de matrcula 7-AT-3-95-07.

Pablo anota una referencia al Club Nutico de Altea sobre pagos, posiblemente relacionados con el precio del atraque. Como ya hemos dicho, la embarcacin de Pablo CRESPO, PARAPIPI, se encontraba atracada en dicho puerto. Anota un pago adelantado de un ao por 8.895 euros y luego 741 euros al mes. Consta un telfono de contacto de una persona llamada Sandy.

R-11 doc 19 folio 1417 C.N Altea (Ao adelantado 8895 ) (741 /mes) Sandy 965841591

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Se recoge una transferencia al exterior, a la entidad bancaria FORTIS BANK en Roubaix (Francia), por importe de 18.880 euros. Dicho gasto es un ingreso realizado el 2 de julio de 2007 desde la cuenta de GOLDEN CHAIN PROPERTIES a favor de la sociedad VICTORIA YACHTING en el FORTIS BANK FRANCE, relacionado con el acondicionamiento de la embarcacin CARMEN XI.

R-11 doc 19 folio 1424 IBAN FR76-3048-8001-13004203-0003-097 BIC BPARFRPP 18.880 FORTIS BANK-ROUBAIX

En conclusin: Se puede concluir que Pablo CRESPO es la persona que, junto con Francisco CORREA, dirige la adquisicin de la embarcacin a la naviera italiana RIVA VENERE, y supervisa las pruebas de flotabilidad y viabilidad a la que es sometida la nave. Ante la poca fiabilidad que ofrece, no duda en escribir una carta a la empresa recriminando a la misma y a las reparaciones llevadas a cabo. Disea la operativa de creacin de una sociedad en Mnaco (ROSEPORT HOLDINGS) para la adquisicin de la embarcacin y pergea la venta a travs de otra sociedad de la organizacin en el Principado, si bien finalmente, se transmite la propiedad mediante la venta de las participaciones de ROSEPORT HOLDINGS. Propicia la venta de la embarcacin a Javier TUDELA mediante la transmisin de las participaciones de la sociedad, cesando los administradores a pesar del mal estado de la misma. En relacin con los apuntes referentes a las embarcaciones CARMEN XI y MONTECRISTO, si bien en ambos casos pertenecen a Francisco CORREA, Pablo CRESPO interviene en su adquisicin, realizando anotaciones en su agenda relativas a las caractersticas tcnicas as como a aspectos econmicos, sobre todo en relacin al MONTECRISTO. No solamente lleva los clculos de las cantidades desembolsadas sino tambin es la persona que, en nombre de Francisco CORREA, se pone en contacto con las empresas CEUTA MARINA MERIDIONAL y VICTORIA YACHTING para
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DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

hacer

las

reparaciones

acondicionamiento

oportuno

de

las

naves

MONTECRISTO y CARMEN XI respectivamente, y autorizar el abono de las facturas correspondientes a travs de Caja B, dando instrucciones a Jos Lus IZQUIERDO. Tambin autoriza la salida de fondos de la Caja B de Serrano para hacer frente a los pagos de Vctor MARTN SABIO, patrn del barco.

Operaciones inmobiliarias

Gran parte del capital obtenido por la organizacin por su intermediacin y adjudicacin fraudulenta en concursos pblicos era reinvertido en negocios inmobiliarios para, por un lado, obtener ms rendimiento econmico, y por otro, integrar los fondos obtenidos ilcitamente dentro del circuito econmico legal. En este apartado se exponen solo una parte de esos negocios y que han sido recogidos por Pablo CRESPO en la agenda personal. Algunos de ellos son negocios de reinversin, otros son operaciones de intermediacin en la adjudicacin de contratos pblicos o de reparto de comisiones por la realizacin de algn negocio ilcito.

5.1

Operacin compra de finca de El Algar en La Nuca

La organizacin de Francisco CORREA adquiri una finca de secano ubicada en El Algar, en el trmino municipal de La Nuca, provincia de Alicante. Este terreno, estaba destinado por parte de los miembros de la organizacin a la especulacin urbanstica una vez que se hubiera conseguido su recalificacin, con la que esperaban obtener una revalorizacin de la misma de 1.890.600,00 euros, y un beneficio de 1.134.360,00 euros menos los gastos soportados, pues as lo anota Pablo CRESPO en su agenda personal.

R-11 doc 19 folio 1389 12.604 x 150 = 1.890.600 B = 1.134.360 (-gastos) 12.604 m2 x 60 = 756.240 Valor de compra: 756.300,00 Valor de venta: 1.512.600,00 Plusvala: 756.300,00 gastos

R-11 doc 04 folio 272

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La inversin realizada ya se plasm en el Anexo I del Informe 19.939/11 de 2 de marzo sobre el anlisis de la documentacin intervenida en el domicilio de la calle General Martnez Campos n 32, piso 7 de Madrid. El propietario de dicho inmueble, en esos momentos, era Henricus Johannes Petrus Martinus Van Den Hoogen, y as lo plasma Pablo CRESPO en su agenda personal, junto con todos los datos identificativos necesarios para el contacto.

R-11 doc 19 folio 1389 reverso Propietario: HENRICUS JOHANNES PETRUS MARTINUS VAN DEN HOOGEN ABOGADA: MARA JOS CNOVAS ANDREU AVDA. PAS VALENCI, (detrs Gasolinera RPSOL) 1 Dcha. 03580 ALFAZ DEL PI (ALICANTE) TFNOS 965888598 FAX: 966860303 MOVIL: 615499432 e-mail: juslenedik@[Link] @[Link] NOTARIA ALFAZ DEL PI escritura: 11.035 m2 16 SLAVADOR PASTOR PREZ real: 12. CHEQUE BANCARIO (mail a info@[Link])

Parte de los fondos obtenidos por la adjudicacin del contrato pblico para la retransmisin del V Encuentro Mundial de la Familia 2006 fueron invertidos en la adquisicin de esta finca 17, en concreto, se desembolsan 756.240,00 euros, si bien inicialmente se provee a la compradora, CASTAO CORPORATE, del importe de 830.000,00 euros. 600.000 euros, cuyo origen se encuentra en los fondos recibidos por la adjudicacin del contrato para la realizacin de los actos de la visita del Papa a Valencia y posterior ingreso en una de las cajas de

16

Si bien el registro de la propiedad recoge una superficie de la finca de 11.035 metros cuadrados, existe en realidad un exceso de cabida de 1.592 metros cuadrados pues la superficie real es de 12.604 metros cuadrados. 17 Informe UDEF-BLA 73.296/09 de 23 de julio sobre el cobro comisiones en la intermediacin por el Acto Visita Papa a Valencia (2006), y su ampliatorio, Informe 113.133/10 UDEF-BLA de fecha 25 de noviembre.

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seguridad de la entidad Caja Madrid, a travs de una factura ficticia de WILD ELECTRONICS DESIGN.

Fecha

Concepto

Referencia

Entradas 612.450,00

Salidas

Saldo

Obervaciones

Traspaso de 30/06/2006 Caja "B" 05/07/2006 [Link]

OPA Instrucciones Dvito

600.000,00

1.070.700,00

R-16 doc 20 Archivo Box [Link], apunte 26 y 27.

230.000 euros, que tienen el mismo origen, si bien en este caso, a travs de una factura emitida por CASTAO CORPORATE a TECONSA.

R-11 doc 04 folio 228

Los artfices de la operacin fueron Pablo CRESPO y Jacobo GORDON. El primero dando todas las instrucciones precisas para que la compra se llevara a cabo de acuerdo a sus condiciones y finalidades. El segundo actuando como mero instrumento, utilizando a su sociedad, CASTAO CORPORATE, como compradora y otorgando, seis das despus de la adquisicin, plenos poderes para la enajenacin o venta de la finca a Pablo CRESPO. Finalmente, esta finca es transmitida a la sociedad HATOR CONSULTING, representada por Ramn BLANCO, por un precio de 443.388 euros (514.330,08 IVA incluido).

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En conclusin: Quien gestiona toda la operacin de financiacin es Pablo CRESPO, pues es la persona encargada de viajar hasta Sevilla para recoger las comisiones por la realizacin de los actos de la visita del Papa a Valencia por parte de la sociedad APOGEE, para su posterior ingreso en la caja de seguridad de Caja Madrid y as poder financiar con ello gran parte de la operacin de compra de la finca de La Nuca. Pablo se encarga de anotar la identificacin del propietario de la finca con el objetivo de dar instrucciones a Jacobo GORDON para su adquisicin. Adems, contacta y negocia con los abogados del ciudadano holands VAN DER HOOGEN. Es la persona con la que Jacobo GORDON se comunica, bien va fax, bien va email, solicitando y remitiendo datos o interesndose por la financiacin. Jacobo GORDON es utilizado como un mero instrumento para la adquisicin de la finca puesto que Pablo CRESPO es el verdadero beneficiario de la misma al existir un poder otorgado por la sociedad CASTAO CORPORATE a su favor habilitndole para la enajenacin de la finca, segn su criterio.

5.2

Operacin PAI Pie de Monte en La Nuca

La Nuca es un municipio de la provincia de Alicante prximo a Benidorm, donde existan varios proyectos de urbanizacin, denominados PAI (Programa de Actuacin Integrada), y en uno de los cuales la organizacin trat de introducirse mediante la adquisicin de la sociedad agente urbanizador del mismo, para de esta manera tener el control de la urbanizacin del milln de metros cuadrados de superficie de dicho PAI. La organizacin planeaba ceder los derechos de urbanizacin a la sociedad BEGAR S.A. de Jos Lus ULIBARRI. En la agenda de Pablo CRESPO han sido halladas multitud de referencias a esta operacin, la cual ya se analiz en el Anexo I del Informe nmero 19.939/11 UDEF-BLA de fecha 2 de marzo sobre el anlisis de la documentacin hallada en el domicilio sito en calle General Martnez Campos 32 de Madrid. Abelardo SANTANA ha sido el Director Financiero de la sociedad BEGAR S.A. Esta persona mantiene contacto a travs de correo electrnico con Jacobo GORDON en relacin a la operacin vinculada con la urbanizacin del PAI Pie de Monte en La Nuca. Cuando Pablo lo vincula con la anotacin Eurovisin, se

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est refiriendo a Jos Lus ULIBARRI, por su parecido con el nombre del famoso presentador de las galas de Eurovisin, Jos Luis URIBARRI.

R-11 doc 19 folio 1366 Abelardo Santana Temas A. Eurovisin

Pablo tambin anota el nombre de Francisco Puchades, refirindose a Francisco MURCIA PUCHADES, administrador de MURCIA PUCHADES S.L. sociedad que tiene el 50 % de las participaciones de la mercantil agente urbanizador del PAI Pie de Monte en La Nuca, MONTEMAR LA NUCA S.L B53885901 y por tanto es la persona que, a priori, tiene el control del PAI.

R-11 doc 19 folio 1394 reverso 647 47 19 43 Francisco Puchades

Pablo anota en su agenda un proyecto urbanstico que la organizacin tiene planeado reactivar, ya que se trata de un PAU (PAI), que se encontraba bloqueado en el trmino municipal de La Nuca, en Alicante. Como ya se ha comentado, en dicha localidad se llevaron a cabo proyectos urbansticos que se paralizaron por motivos ambientales, debido fundamentalmente, a la ausencia de recursos hdricos. Pablo manifiesta en sus anotaciones que es un suelo recalificado y que es una oportunidad, puesto que se compra a 4/5/6.000 ptas y se triplica. Habla de tres grupos que estn en la operacin: - Ger. Se tratara de Gerardo MARTNEZ RIQUELME, presidente de BAHA BANDERAS S.A. A54194279, con domicilio en C/ Alicante 132 de Elche (Alicante), sociedad creada ad hoc el 22 de diciembre de 2006. A partir del 16 de septiembre de 2010 su administrador nico es Antonio ROCAMORA MATEO.
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- Futb. Se tratara Futbolista, por el momento no se ha podido identificar la persona a la que la organizacin designa con este apodo. La organizacin llega a reunirse con esta persona a travs de Pablo CRESPO.

R-11 doc 19 folio 1403 Maana 10:00 Futbolista

- Nos. Se tratara de Nosotros, la organizacin, que pretende introducirse en el PAI a travs de la adquisicin de las participaciones del agente urbanizador. Pablo realiza estas anotaciones refirindose a un tercero (se tratara de BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS) que tiene inters en la intervencin del PAI. Pablo manifiesta que ellos estaran dispuestos a ceder un 40 % del beneficio y que el proyecto ya est cerrado con un inversor, que se tratara de CONSTRUCCIONES ORTIZ, que tena un acuerdo previamente pactado.

R-11 doc 19 folio 1395 reverso Tenemos un pueblo (Levante) para un suelo Inversin (recalif.). Oportudidad comprar a 4/5/6.000 pts Y se tripilica. Ger Futb. Nos. Si quieres entrar. Cedera un 40 % del Beneficio Ya est cerrado con un inversor. Veremos cuanto te podemos dar. Era un PAU bloqueado.

Como resumen de la operacin, se expone que mediante la introduccin de una de sus mercantiles (en un principio CASTAO CORPORATE y finalmente HATOR CONSULTING), en el rgano de gobierno de la sociedad a la que se ha encargado la urbanizacin del PAI Pie de Monte, MONTEMAR LA NUCA S.L., la organizacin pretenda obtener una posicin dominante en la misma para poder asignar a la sociedad BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. las obras de urbanizacin del milln de metros cuadrados de superficie que ocupa este PAI. Al fin y al cabo, la sociedad presidida por Jos Luis ULIBARRI es la que ha facilitado el capital a HATOR CONSULTING y a sus socios (Gerardo MARTNEZ y Antonio ROCAMORA), 88 para que pudieran adquirir las
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participaciones necesarias que les permitiera decidir con mayora suficiente en la sociedad encargada de la urbanizacin.

Pablo anota la direccin de la sociedad MURCIA PUCHADES GESTIN. Pablo plantea la posibilidad de comprar el metro cuadrado a 8.000 pesetas y pone como alternativa ir al 50 % con el grupo MURCIA PUCHADES.

R-11 doc 19 1402 reverso 10-11-06 Valencia Murcia Puchades C/ Isabel La Catlica, n 3- Pta 2. Planteamiento 8.000 ptas/m2 Alternativa Todo al 50 %

No obstante, tal y como se expone en el Anexo I del Informe nmero 19.939/11 UDEF-BLA de 2 de marzo, las opciones de introducirse en la sociedad gestora se agotan y las negociaciones con MURCIA PUCHADES se interrumpen, quedando la expectativa inmobiliaria en un mero intento. Pablo anota una cita para un lunes por la tarde, en lo que se deduce que se van a tratar temas relacionados con la operacin del PAI Pie de Monte en La Nuca. Establece un pequeo planning consistente en la elaboracin de una carta de intenciones, ver la documentacin existente y una vez la oferta sea firme ir a Valencia, cita a las 16:00 horas. Se deduce que en Valencia se citan con MURCIA PUCHADES.

R-11 doc 19 folio 1403 Lunes por la tarde Carta de intenciones Se ve la documentacin (ilegible) Con la oferta en firme, la documentacin 16:00 en Valencia

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En el siguiente apunte referenciado con L.N. La Nuca, Pablo apunta lo dicho por Francisco CORREA en la conversacin que se expone ms abajo y que se resumen en que U, refirindose a ULIBARRI, pone el dinero para la financiacin y los beneficios lo reparten al 50 % entre l mismo y los socios de Francisco CORREA. Al final Pablo se desdice de lo sealado en la anotacin anterior y apunta a no querer enviar carta de intenciones. A continuacin enumera a todos los socios que van a participar de la operacin inmobiliaria por parte de Francisco CORREA: Futbol No se ha podido determinar. Jaco Jacobo GORDON LEVENFELD Alv. lvaro PREZ ALONSO Ra Ramn BLANCO BALN Pa Pablo CRESPO SABARS Pac Francisco CORREA SNCHEZ

R-11 doc 19 folio 1403 reverso L.N. U. aporta financiacin y beneficios al 50 % No queremos enviar carta de intenciones Que estn los dos socios Da? Futbol en el total Jaco pequea parte Alv. Ra Uli. Pa Pac

Conversacin en el Hotel Fnix de Madrid el 19/12/2006 18: Correa dice que l ha metido a un montn de gente ah. Dice que ha metido a Ulibarri, que es el que pone la pasta y l no la pone. Correa dice
18

Informe nmero 19.483/08 de 18 de febrero sobre las actividades de Francisco CORREA SNCHEZ. Fiscala Anticorrupcin. Diligencias Informativas 1/08.
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que de ah van al 50 %. Y que l de su 50%, reparte con Alvarito, reparte con el Alcalde, reparte con Ramn Blanco, reparte con Pablo Crespo...

En el folio 1404 reverso, Pablo anota la operativa de compra de las participaciones de la sociedad MONTEMAR LA NUCA utilizando como adquisidora a la mercantil CASTAO CORPORATE, que segn se estableci en el Anexo I del Informe nmero 19.939/11 UDEF-BLA de 2 de marzo era la primera opcin barajada por la organizacin para hacerse con la urbanizacin del PAI Pie de Monte. En la anotacin, de fecha 20 de noviembre de 2006 Pablo se pregunta por un prstamo de la Caja de Ahorros del Mediterrneo. Apunta los metros cuadrados del PAI, 877.000 m2 y lo que les va a costar hacerse con las participaciones del agente urbanizador, 24 millones de euros. Hace una descripcin de los plazos e importes de pago: 15 % al contado, 35 % el primer ao y 50 % el segundo ao.

R-11 doc 19 folio 1404 reverso Ptmo. CAM importe? 20-11-06 Cierre en el 2006 / antes del 31/12 877.000 m2 Desembolso efectivo 24 M. Propuesta pago 15 % Contado 35 % 1 ao 50 % 2 ao Coste Fiscal Agente Urbanizador. 6 meses sin intereses. Cierre sociedad 30/11

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Tal y como se expona en el Anexo I del Informe nmero 19.939/11 UDEF-BLA de 2 de marzo, el precio de la compraventa de las Participaciones Sociales en el borrador de contrato de compraventa se fija en la cantidad de 22.927.442,07 euros. El pago se realizara en el mismo momento de la celebracin del contrato y de la siguiente forma: Los compradores (CASTAO CORPORATE), pagaran en este acto a los vendedores, en concepto de pago a cuenta del precio, la cantidad equivalente al 15% del mismo, mediante tres cheques bancarios, dos de ellos librados a nombre de cada uno de los vendedores, y otro librado a nombre de la Caja de Ahorros del Mediterrneo. El cheque emitido a favor de la Caja de Ahorros del Mediterrneo (CAM), se destina a cancelar los dos prstamos concedidos por dicha entidad a MONTEMAR LA NUCA por un principal de TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000,00 euros) y QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 euros) respectivamente y las dos plizas de crdito concedidos por dicha entidad cuyos lmites son de UNO y DOS MILLONES DE EUROS (1.000.000,00 euros y 2.000.000,00 euros) respectivamente. En total SEIS MILLONES Y MEDIO DE EUROS (6.500.000 euros). El resto del precio se formalizara de la siguiente manera: Un 35% del precio, antes o el da 22 de diciembre de 2007, (1 ao), garantizado con dos avales bancarios, por un plazo de hasta el 15 de enero de 2008. El 50% restante del precio antes o el da 22 de diciembre de 2008, (2 aos), garantizado con otros dos avales bancarios, por un plazo de hasta el 15 de enero de 2009. En fecha 15 de enero de 2007 Pablo realiza una extensa anotacin relacionada con los pasos a seguir y las negociaciones que se han de llevar a cabo con Francisco MURCIA PUCHADES Kiko y Jos Lus ULIBARRI para la entrada del grupo de Francisco CORREA en el proyecto de urbanizacin del PAI Pie de Monte, a parte de otras anotaciones relacionadas con dicha operacin. En relacin con Jos Lus ULIBARRI, Pablo seala que el punto clave es no informarle hasta el final y que se encargue de la urbanizacin. Comenta que Francisco CORREA le ha dicho que no tiene que poner nada. En relacin con Francisco MURCIA PUCHADES, Pablo apunta a que ste quiere quitarse a su socio (CONSTRUCCIONES VALENCIA S.L), en la sociedad agente
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urbanizador. Tambin quieren negociar una operacin de compraventa de una finca en Benidorm con MURCIA PUCHADES.

R-11 doc 19 folio 1411 reverso 15-01-07

Punto clave: Postura ante Eurovisin (no decir el asunto hasta el final (Urbaniz. Y lo que venga) Paco ha sacado a Eurovisin dicindole que no tiene que poner nada. En la reunin con Kiko (que quiere quitarse a su socio). Planteamiento 3/3 Planteamiento a la CAM Venta en 10 mil. (para que financie el 100 %) Fijar cifra tratamiento Coste tratamiento y Ftbol Coste de la operacin, a repartir entre todo. Si podemos colaborar con algo en la financiacin, bien. Si no, lo ponen ellos Van a instrumentar el tema como un crdito puente con garanta de sus empresas. Kiko ya ha hablado con Jaime y no hay ningn problema. Problemas que pone Prez-Llorca. Tema El C.I. en L. N. (llama Antonio a Ramn) Plantear finca de Kiko en Benidorm.

Futbolista tambin entra en el soporte del coste de la operacin. Tambin se trata el tema de la construccin de un CORTE INGLS en La Nuca. El despacho de abogados de Prez Llorca, contratado por la organizacin, pone problemas al negocio inmobiliario. Tambin menciona que Francisco MURCIA ya ha hablado con Jaime (Jaime FEBRER ROVIRA, administrador de CONSTRUCCIONES VALENCIA
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CONSTITUCIN, poseedor del otro 50 % de participaciones de MONTEMAR LA NUCA), y no hay problemas. Hay una nueva anotacin realizada por Pablo CRESPO en relacin con el PAI Pie de Monte, donde la organizacin, ante el fracaso de las estrategias planteadas para entrar en la gestin de la sociedad agente urbanizador, recurre a Jacobo GORDON para que, a travs de la sociedad HATOR CONSULTING, adquiera un 33 % de las participaciones de MONTEMAR LA NUCA S.L. (Proyecto dos de compra utilizando a HATOR CONSULTING). El precio fijado para esa operacin ascendera, tal y como se expuso en el Anexo I del Informe nmero 19.939/11 UDEF-BLA de 2 de marzo, a 12.776.883,84 euros, y no a 7.037.517 euros como Pablo recoge en la agenda.

R-11 doc 19 folio 1420 2) OPCIN COMPRA - A nombre HATOR CONSULTING (33 %) - HASTA FEBRERO /2012 en cualquier momento - PRECIO (7.037.517 )

Pablo hace una anotacin en la pgina 1435 sobre la familia MURCIA PUCHADES, describiendo un capital de la misma de 2.434.099,02 euros. A continuacin identifica a Francisco MURCIA PUCHADES y a Jaime FEBRER ROVIRA.

R-11 doc 19 folio 1435 Familia Murcia Puchades Capital: 2.434.099,02 Francisco J. Murcia Puchades Jaime Febrer Rovira

El texto reproducido a continuacin se refiere a la operativa de compra del PAI Pie de Monte, en concreto a la ltima estrategia desplegada por la organizacin para la adquisicin de las participaciones de la sociedad MONTEMAR LA NUCA. Tal y como se expuso en el Anexo I del Informe nmero 19.939/11 UDEF-BLA de 2 de marzo, recurren al grupo empresarial INERZIA, para que a travs de sus
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empresas, GESTRUMAR 2001 S.L y URBANA MARINA BAIXA S.L, adquieran las participaciones de la sociedad agente urbanizador comprndoselas a MURCIA PUCHADES S.L y CONSTRUCCIONES VALENCIA CONSTITUCIN, ocultndose tras ellas la sociedad HATOR, la cual adquirira posteriormente las participaciones del Grupo INERZIA. Pablo menciona la puesta en marcha y paralizacin del proyecto, achacndola a que se trata de una decisin poltica porque todo est correcto. Habla de dos personas a las que no se ha podido identificar por el momento: - Ratn, Al que el Grupo INERZIA ha remitido una carta. - Flequi Que se encuentra en Santiago de Chile.

R-11 doc 19 folio 1429 Constatado envio carta Inerzia a Ratn. Exposicin de problemas. Riesgo de ruina. Provisiones bancarias. Van al cierre. Que en el P. todo est correcto. Que es una decisin poltica y hay que aprobarlo. En Septiembre estaban nerviosos y ahora estn sobrados. Muy tranquilos. Hay que pararlo. Mismo argumento que a belleza con la suma de lo del hijo. Ha llamado flequi desde S. de Chile el Lunes. Se ha reactivado el tema. Si es necesario, a su vuelta (martes) se lo cuenta personalmente.

Finalmente este PAI fue paralizado, al no tener acreditado los recursos hdricos necesarios para acometer la urbanizacin y carecer de la autorizacin correspondiente de la Confederacin Hidrogrfica del Jcar. Y finalmente, a este respecto con Referencia 2004-AM-0195, n de salida 35.804 de 29/10/2008, la Confederacin Hidrogrfica del Jcar a travs del Comisario de Aguas Manuel ALCALDE SNCHEZ informa desfavorablemente el PAI del sector residencial Pie de Monte por no respetar con la ordenacin propuesta el Dominio Pblico Hidrulico y no acreditar la disponibilidad de recursos hdricos, sin que se haya podido analizar adecuadamente la incidencia en el rgimen de corrientes. De todo lo anterior se deduce que la organizacin ha urdido varias estratagemas para lograr introducirse en el PAI Pie de Monte a travs de la participacin en la
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sociedad encargada de su gestin como agente urbanizador. El propsito final es conseguir que las obras de urbanizacin del mencionado PAI recaigan en la constructora de Jos Luis ULIBARRI, BEGAR CONSTRUCCIONES Y

CONTRATAS S.A., pues para ello ha sido esta sociedad la que ha puesto el capital suficiente para que HATOR CONSULTING se introdujera en connivencia con las sociedades de Antonio ROCAMORA y Gerardo MARTNEZ en MONTEMAR LA NUCA S.L. Las distintas opciones y vas utilizadas por la organizacin para lograr introducirse en lo que vean como un tema gordo en Valencia se vieron, al parecer, frustradas por la dura negociacin con el Presidente en esos momentos de la sociedad MONTEMAR LA NUCA, Francisco MURCIA PUCHADES. Ya en conversaciones del Hotel Fnix de 19/12/2006 Correa comenta a sus interlocutores lo siguiente 19: Correa dice que ayer los tos stos, les meten ms metros. Dice que luego en el PAI no van a computar, porque es agropecuario. Y que la operacin estaba cerrada y que ellos se han plantado hoy. Correa dice que puede ser un arma de doble filo, porque ese, puede encabronarse y decir que ya no lo vende. Porque dice que puede decir que lo bloquea por un tema medioambiental, y Correa dice que el que lo desbloquea es l (se refiere a l mismo), que es el que tiene el contacto. Y que su contacto es el hijo puta de Esteban PONS, que ha sido nombrado Consejero de Obras Pblicas. Correa se refiere a que MURCIA PUCHADES quiere meterle suelo que es agropecuario y por lo tanto luego no va a computar como suelo urbano y que por ese motivo l se va a plantar. Que an as, es consciente que el PAI puede ser paralizado por la Generalitat Valenciana por un tema medioambiental, pero para Correa no es problema ya que, segn sus declaraciones, tiene un contacto en la Consejera de Obras Pblicas que se lo desbloqueara, el propio consejero en esos momentos.

En conclusin: Pablo CRESPO participa en el desarrollo de la operacin para la introduccin de la organizacin en el PAI Pie de Monte. En primer lugar, porque en la agenda personal del mismo se encuentran varias anotaciones con referencias a este negocio y que han sido manuscritas por l, y en segundo lugar, porque es junto a
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Francisco CORREA, Ramn BLANCO, Jacobo GORDON y lvaro PREZ, beneficiario del cuantioso importe que esperan conseguir con la urbanizacin del PAI. En el Anexo I del Informe nmero 19.939/11 UDEF-BLA de 2 de marzo, se expona un correo electrnico donde se pona de manifiesto que Pablo CRESPO estaba al corriente de todo:
De: Jacobo Gordon Enviado el: sbado, 02 de diciembre de 2006 15:08 Para: 'Paz Olazabal'; vesteve@[Link] CC: Vicente Estebaranz Asunto: RE: Montemar La Nucia (fwd) Voy a estar fuera de Madrid la prxima semana y con 6 horas de diferencia. Si tuvierais algn problema y no me localizis en el mvil podis llamar a Ramn Blanco 609154407 o a Pablo Crespo 669092181. Los dos estn al tanto de todo. (R-14 Ordenador de Jacobo Gordon DELL OPTIPLEX GX520 s/n 26244330571. Archivo RE Montemar La Nuca (fwd))

Como puede deducirse del contenido de las anotaciones, no solamente se encuentra al corriente, sino que adems participa en el diseo de las distintas opciones barajadas para hacerse con el control del PAI. Se rene, o por lo menos anota las reuniones, con Francisco MURCIA PUCHADES en aras a conseguir las participaciones de MONTEMAR LA NUCA.

5.3

Operacin Parque Logstico de Montalbo

Se han hallado varias anotaciones en la agenda personal de Pablo CRESPO que hacen referencia a un negocio inmobiliario en la localidad de Montalbo en Cuenca. Estas anotaciones ponen de relieve que Pablo CRESPO, nuevamente, es la persona que vigila el desarrollo y la culminacin de una operacin inmobiliaria como es la creacin de este parque logstico en Montalbo. En relacin a esta operacin inmobiliaria se realiz una exposicin en el Anexo II del Informe nmero 19.939/11 UDEF-BLA de 2 de marzo sobre el anlisis de la documentacin intervenida en el domicilio de calle General Martnez Campos n 32, 7, 6 de Madrid. En dicho Informe se estableca unas conclusiones que se pueden resumir en los siguientes puntos: - La finalidad de la organizacin era la creacin de un parque logstico en la localidad de Montalbo (Cuenca). - Para la iniciacin del negocio, la organizacin se vali de un intermediario, Jos Javier SNCHEZ-FERRERO ROMERO, para la adquisicin de las 10 parcelas donde se ubicara el polgono a sus propietarios mediante una permuta de las mismas con terrenos urbanizados.
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- Ulteriormente, aqul cedera, mediante contrato, los derechos sobre las parcelas recin adquiridas a Pablo CRESPO SABARS. - Por la intermediacin se procedi al pago de 120.000 euros a Javier SNCHEZ FERRERO, que tienen su origen en la Caja B de Serrano alimentada con dinero procedente del pago de la adjudicacin de la Visita del Papa en 2006. - Creacin de la sociedad PARQUE LOGSTICO MONTALBO S.L. cuyo administrador nico es Jacobo GORDON LEVENFELD, y cuyo objeto social es la adquisicin, promocin, venta y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles, y a travs de la cual se va a sustentar el proyecto de creacin del polgono industrial. - En dicho proyecto participaron Paco (Francisco CORREA), Jacobo (Jacobo GORDON), lvaro (lvaro PEREZ ALONSO), Pablo (PABLO CRESPO SABARIS), Ramn (Ramn BLANCO BALN), J. S. FERRERO (Javier SNCHEZ FERRERO) y J. Menduia (Juan MENDUIA ECHEVARRIA). Con posterioridad al 13 de noviembre de 2006, Pablo anota Chequeo de todos los contratos y verificarlos uno a uno. Incluso con el plano.

R-11 doc 19 folio 1401 reverso MONTALVO Chequeo de todos los contratos y verificarlos Uno a uno. Incluso con el plano.

Pablo CRESPO es la persona que controla directamente la operacin a realizar en Montalbo, por dicho motivo, a l se le ceden los derechos sobre las fincas permutadas y los chequea y verifica uno a uno. As, en la pgina 1407 reverso de la agenda de Pablo, constando la fecha 5 de diciembre de 2006, ste apunta que faltan por transmitirse 6 parcelas de las 10 que tena previsto comprar Javier SNCHEZ-FERRERO. Esas 6 parcelas hacen un total de 162.220 m2, teniendo firmados 302.620 m2. Las parcelas que todava no se han adquirido son las siguientes: - La 1004 de 47.460 m2 que firma la semana siguiente. - La 23 y 24 de 24.180 m2 que la entregan el 7 de diciembre. - La 1003 de 13.280 m2 que pide 10 euros x m2.

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- La 22 de 22.300 m2 que pertenece a la madre del Alcalde y requiere un tratamiento distinto por parte de la organizacin. - La 112 de 55.000 m2 que les est dando problemas testamentarios y el abogado es problemtico. Pablo tambin hace una anotacin respecto a lo que se deduce que puede ser una entrega al arquitecto (municipal) de 30.000 euros y plazo previsto para la tramitacin del PAU donde hay una estimacin de aprobacin inicial antes de Mayo de 2007.

R-11 doc 19 folio 1407 reverso JAVIER SNCHEZ 5-12-06 Faltan 6 Contratos (6 parcelas) 162.220. m2 Tenemos firmados 302.620 m2 1004 (47.460 m2) Semana prxima. Pedro Hondavilla 23 y 24 (24.180 m2) Entregan el da 7-12 1003 (13.280 m2) Pide a 10 /m2 22 (22.300 m2) Madre del Alcalde. Tratamiento distinto 112 (55.000 m2) Problema testamentario. Abogado muy problemtico. PARCELA GALCO 600.000 m2 Arquitecto entrega 30.000 Plazo previsto tramitacin Ap. Inicial antes Mayo PAU n 19 Dic. Monos

Con fecha 4 de enero de 2007, Pablo anota el timming para la aprobacin del proyecto de construccin del parque logstico. As, anota que ha habido una modificacin puntual sobre el cambio de uso, Mod. Puntual (cambio de uso). La tramitacin del PAU se estima para finales de enero, Tramit. Del P.A.U (final de
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Enero). La aprobacin inicial para finales de febrero y por ltimo la Comisin Provincial de Urbanismo, Com. Prov. Urbanismo.. En un apunte dentro de la agenda Pablo estima lo que la organizacin va a ingresar con la operacin del Parque logstico de Montalbo, as anota que ingresarn unos 12,5 millones de euros, correspondiendo 0,5 millones al intermediario.

R-11 doc 19 folio 1420 Montalbo ING 12,5 (0,5 Interm.)

Pablo tambin baraja dos posibilidades de venta de las parcelas permutadas, a GALCO o a INBISA. La venta a esta ltima supondra unos 10.000.000 euros, si bien se halla una anotacin posterior en la agenda en la que Pablo resea que la oferta de INBISA asciende a 15.000.000 euros.

R-11 doc 19 folio 1424 INBISA oferta posible por Montalvo (15 M)

Tambin hace un control de las cantidades pactadas y ya entregadas al intermediario Javier SNCHEZ-FERRERO. Segn las anotaciones de Pablo, en fecha 4 de enero de 2007 se le han entregado ya 88.000 euros de los 120.000 euros pactados (+ otros 3.000 euros que figuran anotados), con lo cual resta por abonarle 32.000 euros a lo que se suman 19.200 euros, resultando la cantidad total que percibir 142.200 euros.

R-11 doc 19 folio 1408 Mod. Puntual (cambio de uso) 4-01-07 - Tramit. Del PAU (final de Enero) - Aprob. Inicial (finales de Febrero) - Com. Prov. Urbanismo. Opcin Venta a INBISA. 10 M
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 GALCO Pagado 88.000,00 120.000,00 32.000,00 19.200,00 51.200,00

+ 3.000

En el archivo [Link] encontrado dentro de la memoria porttil de Jos Lus IZQUIERDO, constan las cantidades desembolsadas por la organizacin a favor del intermediario Javier SNCHEZ-FERRERO, siendo la mayora realizadas por indicacin de Pablo CRESPO.
Fecha 07/07/2006 30/08/2006 15/11/2006 22/12/2006 09/02/2007 09/02/2007 04/04/2007 09/04/2007 18/04/2007 03/05/2007 23/05/2007 31/05/2007 27/06/2007 27/07/2007 27/08/2007 C o n c e p t o Ent.2 sobres a PC [Link] Sanchez Ferrero Ent.c/Pablo [Link] Jacobo Gordon Recibidos de Javier Sanchez Ent.a Javier Snchez Ent.a Javier Snchez Ent.a Javier Snchez Ent.a Javier Snchez Ent.a Javier Snchez Ent.a Javier Snchez Ent.a Javier Snchez Ent.a Javier Snchez Ent.a Javier Snchez Ent.a Javier Snchez Suma Importe Observaciones 60.000,00 De Caja B 9.000,00 De Caja B 25.000,00 De Caja B 3.000,00 Indicado por PC 94.000,00 30.000,00 12.000,00 6.000,00 20% nuevo vehculo 35.000,00 Nuevo vehculo 12.000,00 [Link] 3.000,00 [Link] 9.000,00 [Link] 12.000,00 [Link] 12.000,00 x [Link] 12.000,00 146.000,00

R-16 doc 5 Archivo [Link]

Pablo vuelve a hacer una nueva anotacin plasmando la cronologa de los hechos que desembocarn en la venta de los terrenos del municipio de Montalbo, donde se ubicar el Polgono Industrial. As, seala que el proyecto va al Pleno del Ayuntamiento el da 13 de enero de 2007, donde se iniciar la modificacin puntual Mod. Puntual (cambio de uso). El estudio topogrfico estar para el da 20 de enero de 2007. Una vez visado el estudio se lleva al Ayuntamiento para su aprobacin en el Pleno en el mes de febrero de 2007. Una vez aprobado va a la Comisin Provincial. La previsin de venta tambin se iniciar en febrero.

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R-11 doc 19 folio 1409 Montalvo Contratos (Alcalde y otro (60.000) El da 13-01 va a Pleno iniciar la Modif. Puntual Falta el topogrfico (estar el da 20-1) Con el topogrfico a visar se lleva al Ayto para su Aprobacin en Pleno (Febrero) Aprob. Inicial. De Ah a la Com. Prov.. Prev. Venta. Iniciar en Feb.

En el escrito hay un apunte que seala Alcalde y otro (60.000), pudindose corresponder esa cantidad con un pago al Alcalde y a otra persona de 60.000 euros. Pablo vuelve a realizar una anotacin referente a MONTALBO en fecha 24 de octubre de 2007, si bien por el momento, no es posible vincular el contenido con el proyecto logstico, pues apunta a dos opciones: - Lo invertido ms el beneficio, Invertido + beneficio - Pozo del To Raimundo. Poner 4 millones de euros ahora y el resto aplazado mientras se buscan socios (13,5/14 millones de euros), Opcin Pzo. Tio Raimundo 4M ahora. Total: 13,5/14 Resto aplazado mientras buscan socios.

R-11 doc 19 folio 1427 reverso MONTALBO 24-10-07 OpcinInvertido + beneficio Opcin Pzo. To Raimundo4 M. ahora. Total: 13,5/14 Resto aplazado mientras buscan socios.

En conclusin: Esta operacin inmobiliaria, como otras llevadas a cabo por la organizacin, est destinada a la obtencin de suelo para el posterior desarrollo de un parque logstico destinado a la venta y por el que esperan obtener un precio de 15.000.000 euros (INBISA). Pablo CRESPO vuelve a ser la persona que controla el desarrollo de la
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operacin, estando en contacto con el intermediario Javier SNCHEZ-FERRERO y controlando la actividad de ste en aras a conseguir la propiedad de las parcelas donde se asentar el parque logstico. Examina cada uno de los contratos de cesin y la situacin de las parcelas que estn pendientes. As mismo, realiza clculos sobre la posterior venta del terreno a sociedades como GALCO o INBISA, estimando un importe de venta de quince millones. Pablo tambin es la persona que da las indicaciones oportunas a Jos Lus IZQUIERDO para el desembolso de las cantidades a pagar a Javier SNCHEZ por su intermediacin con origen en fondos de la Caja B. En conversacin mantenida entre Francisco CORREA SNCHEZ (667 75 56 88) y Pablo CRESPO SABARS en fecha 27/10/2008 a las 16:57 horas 20, se pone de manifiesto cmo este ltimo se hace cargo completamente de la sociedad PROYECTO LOGSTCO MONTALBO, apareciendo Jacobo GORDON como un mero instrumento.
Pablo: Si Correa: Eh.., Pablo P: Dime Paco C: Mira, he quedado esta noche con.., este chico, con, Jacobo P: Si C: Hay que pedirle todo lo de Montalvo, para que te hagas tu cargo de todo lo de Montalvo no? P: Vale, dnde.., a, a que hora has quedado? C: Pues no se, a ultima hora, he quedado con l P: Vale, nos vemos con el C: No, no, hablo yo con el si quieres, porque yo he quedado tarde P: Vale C: Y tu quedas con el maana por la maana, y... qu te tiene que dar?..., las Sociedades y todo ponerlo a tu nombre no? P: Claro, me tendr que pasar, me imagino que.., que toda la documentacin y.., y a ver como esta hecha la Sociedad para que me pase la Administracin a mi o lo que sea no? C: Claro, que seas tu el Administrador de esa Sociedad, que digo.., a tomar por el culo, yo le saco de ah de todo, le digo, oye, salte de ah

5.4

Operacin de compra y venta de la finca Monte el Valle de El Escorial

La operacin relativa a la compra y posterior venta de la finca Monte el Valle, de El Escorial se detalla en el Informe nmero 94.010/10 UDEF-BLA de 27 de septiembre sobre el anlisis de la documentacin intervenida en el despacho de Ramn BLANCO en calle Guzmn el Bueno 133, 3 D de Madrid.

20

Remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid mediante Oficio nmero 117.818/10 UDEFBLA de 13 de diciembre. Acta de transcripcin nmero 117.813/10 UDEF-BLA de la misma fecha.
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La organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ compr la finca Monte el Valle del Escorial (Madrid), a la sociedad ELITEHOTELS SL (representada por Miguel FERNNDEZ BAKER), para lo cual cre una sociedad denominada PROYEDICON SL, 21 que se encontraba participada en un 50% por RUSTFIELD TRADING LTD (domiciliada en Reino Unido), en un 25 % por Juan MILLN ALCAIDE y otro 25 % por Juan RAMREZ UCHA, y que en la operacin de compra se encontraba representada por Juan MILLN ALCAIDE y Pablo CRESPO SABARS. Con lo cual la organizacin prev un beneficio del 50 % del beneficio total que obtenga la sociedad PROYEDICN del negocio inmobiliario planeado. Dicha compra se eleva a pblico mediante escritura de 28 de julio de 2004 por un importe de 4.974.254 euros 22 (previamente se haban adelantado 300.000 euros). Adems se constituye una hipoteca por la sociedad PROYEDICN por valor de 4.500.000 euros. La intervencin de RUSTFIELD en la operacin mencionada ya es apuntada por Pablo CRESPO en su agenda.

R-11 doc 19 folio 1347 reverso ESCORIAL Venta Rustfield a S.A. de 6 M 1

El 11 de octubre de 2005, Pablo realiza una nueva anotacin referente a la operacin de El Escorial referente a la tramitacin de un crdito en el Banco Santander Central Hispano urgentemente Que tramite el Cto. BSCH Ya!!. En esas fechas, la organizacin est barajando varias posibilidades de transmisin del inmueble, el cual es finalmente vendido a Jos Lus ULIBARRI.

R-11 doc 19 folio 1357 reverso *Escorial Que tramite el Cto. BSCH ya!!

Las personas encargadas de la creacin de este entramado societario as como de su gestin y venta, seran en un primer momento Luis de MIGUEL PEREZ, y posteriormente Ramn BLANCO BALN. 22 1.426.405,51 las retiene la parte compradora para hacer frente al prstamo que carga la finca, 616.516,69 las retiene la parte compradora para hacer frente al pago de la deuda pendiente a favor del Estado y el resto, 2.621.331,8 se abonan mediante cheque.
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El objetivo de la compra de la finca era la especulacin y su posterior venta a la sociedad constructora U.F.C. (Jos Luis ULIBARRI), en cuya transmisin finalmente particip INVERSIONES KINTAMANI, a travs de Ramn BLANCO. U.F.C. procurara la clasificacin de la finca como urbanizable y su posterior desarrollo inmobiliario, habiendo convenido que INVERSIONES KINTAMANI colaborara y participara en dicho desarrollo. La venta a U.F.C. se escritur en un precio de 8.500.000,00 euros. Pablo estima en su agenda personal, que el beneficio total a obtener PROYEDICN por la operacin de El Escorial asciende a 3.000.000,00 euros, y para repartir esta cantidad habra que dividirla entre cuatro partes (dos partes que aporta RUSTFIELD para la compra de la finca y otras dos partes que aportan Juan MILLN ALCAIDE y Juan RAMREZ UCHA). De esos 3.000.000,00 euros deduce un 15 % (450.000,00 euros) en concepto de la cuota de plusvala, resultando 2.550.000,00 euros que es el beneficio puro a repartir entre las cuatro partes mencionadas. A ese beneficio le aade 150.000,00 euros aportados por Jos Luis ULIBARRI ms otros 30.000,00 euros, lo que hace un beneficio a repartir de 817.500,00 euros.

R-11 doc 19 folio 1436 reverso Escorial B total 3.000.000 300.000/2 15 % 450.000 2.550.000/4 = 637.500 B puro 15 150.000 Uli 30 787.500 20 30.000 Aportacin 0 817.500

R-11 doc 19 folio 1435 reverso ESCORIAL 817.500

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No obstante, esas estimaciones realizadas por Pablo CRESPO en la agenda, no coinciden con el resto de clculos previsionales que realiza la organizacin y que son plasmadas en el Informe 94.010/10 UDEF-BLA de 27 de septiembre, donde se pusieron de manifiesto las distintas opciones barajadas y por tanto las cantidades a repartir resultantes de la aplicacin de cada una. Se barajaban tres opciones, Opcin S, Opcin CYO y Opcin ULI. De las que cabria apuntar: -La opcin CYO podra tratarse de la opcin de Venta a Los Juanes. nicamente deducen el 50% de la hipoteca y los pagos que se realizan a Los Juanes calculando finalmente el beneficio de RUSTFIELD sobre el 50% de la propiedad de la finca de El Escorial. - La opcin ULI, parece ser la que mas se acerca a la que finalmente (segn anotacin en el Registro de la Propiedad) se realiz. Por otro lado tambin hay que tener en cuenta que Jos Luis ULIBARRI COMENZANA es el administrador de U.F.C (que es a quien finalmente se realiza la venta)

En otra de las anotaciones realizadas en la agenda, se recogen una serie de cifras que hacen referencia a la operacin de compraventa de la finca Monte el Valle de El Escorial. En esta ocasin, Pablo anota el saldo del prstamo, 4.500.000,00 euros y las aportaciones de los socios, 400 + 430, si bien parece no ajustarse a lo manifestado en el anterior informe mencionado, donde los socios aportan 580.000 euros cada uno (580.000 euros Juan MILLN y Juan RAMREZ y 580.000 euros RUSTFIELD). Pablo en realidad hace clculos sobre las distintas opciones de venta que ya se pusieron de manifiesto en el Informe 94.010/10 UDEF-BLA, por eso estima que el valor mnimo de venta sern 5.000.000,00 euros a lo que detrae el 50 % del prstamo hipotecario (2.250.000 euros), resultando una diferencia de 2.750.000 euros. El hecho de deducir el 50 % del prstamo del precio de venta es porque se barajaba por la organizacin la venta de la finca a los socios de RUSTFIELD, los Juanes, Juan MILLN y Juan RAMREZ (Opcin CYO). A continuacin divide ese importe en dos partes, correspondiendo una de ellas a RUSTFIELD y obtiene la cantidad de 1.375.000 euros, que detrayendo lo

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invertido inicialmente (400.000 euros), obtiene el beneficio neto de 975.000 euros.

R-11 doc 19 folio 1369 reverso Saldo Ptmo 4.500.000 Aportaciones 400 + 430 5.000.000 2.250.000 = 2.750.000 2.750.000 / 2 = 1.375.000 1.375.000 400.000 = 975.000

Pablo como mximo responsable de las operaciones inmobiliarias, por debajo de Francisco CORREA, seala una reunin el mircoles da 11 de enero de 2006, a las 12:30 del Grupo de socios de El Escorial, deducindose que acuden el propio Pablo, Juan RAMREZ y Juan MILLN, como accionistas de PROYEDICN.

R-11 doc 19 folio 1370 Mircoles 11 12:30 Grupo (El Escorial)

Inmediatamente apunta en la agenda el resultado de lo que se deduce se trata de la reunin anterior. De dichas anotaciones se infiere que Juan MILLN quiere abandonar la inversin, quedndose como socio pero sin poner ms dinero y deshacindose de su parte. Parece referirse a esta persona cuando Pablo anota que si le dejaban marcharse, de los 5.000.000 euros, entregaba 500.000 euros al resto.

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R-11 doc 19 folio 1370 y 1370 reverso 1) Tres con Luis Bernal 2) Reunin Planteamiento Haban hablado con Pepn Les dijo que a futuro Inters por nuestras relaciones Milln empez a decir tonteras Se quedara como socio pero sin poner un duro Que cul sera el modelo de gestin. Ha ofrecido vender su 50 % No amortizan nada Lleg a decir el socio principal que nos pongamos de acuerdo. 3) Si les dejaban irse, de los 5.000.000 nos daban 0,5 M. Ha estado muy desagradable

Finalmente, en fecha 19 de mayo de 2006, la finca de El Escorial se escritura a favor de la sociedad UFC SA. Se firma contrato entre U.F.C, representada por Adriana ULIBARRI FERNNDEZ, e INVERSIONES KITAMANI SL, representada por Ramn BLANCO BALN, en el que se establece que INVERSIONES KINTAMANI: Ha facilitado a U.F.C la adquisicin de la finca y que es suelo no urbanizable. Que U.F.C procurar la clasificacin de la finca como urbanstica y su posterior desarrollo inmobiliario, teniendo convenido que

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INVERSIONES KINTAMANI colaborar y participar en dicho desarrollo. Que INVERSIONES KINTAMANI considera que existe la posibilidad de vender a un tercero los terrenos a un precio superior al abonado por U.F.C, por lo que est interesado en promover como intermediario independiente en su venta.

En conclusin: El objetivo de esta operacin inmobiliaria era la obtencin de beneficio mediante la especulacin urbanstica previendo una venta posterior de la mencionada finca promoviendo el cambio de utilidad de la misma. Para ello, desde la organizacin se plantean las distintas posibilidades expuestas. Pablo CRESPO participa activamente en la operacin de compra de la finca a la sociedad ELITE HOTELES, pues es representante, junto con Juan MILLN, de la sociedad compradora PROYEDICN. Como representante del socio mayoritario de PROYEDICN, la sociedad britnica RUSTFIELD, se cita y rene con el resto de socios para la planificacin de la venta de la finca. Entre los socios barajan distintas opciones de venta, plasmando Pablo parte de los clculos de los costes y beneficios de la operacin en su agenda personal. Finalmente, se procede a la venta de la finca a la constructora U.F.C de Jos Lus ULIBARRI por un precio de 8.500.000 euros, los cuales una vez descontados costes, gastos e impuestos, fueron repartidos entre los socios participantes, procedindose a la disolucin de la sociedad PROYEDICN.

5.5

Inversiones en Colombia

En su dinmica de integracin en el sistema financiero legal de las cantidades monetarias obtenidas en Espaa por la obtencin de comisiones ilcitas derivadas de adjudicaciones pblicas, la organizacin de Francisco CORREA realiza inversiones, tanto mobiliarias como inmobiliarias, en Espaa pero tambin en Amrica. Prueba de ello son las inversiones llevadas a cabo en Estados Unidos (FORTUNE INTERNATIONAL), Panam (Proyecto TOCUMN) y en Colombia (Casa del Virrey Eslava, Lote Casa Campo-Santo y Capital Tower). Todo ello se recoge en el Anexo IV del Informe nmero 44.448/11 UDEF-BLA de fecha 9 de mayo sobre el anlisis de la documentacin incautada en el domicilio de
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Francisco CORREA en Avda. de los Cortijos, s/n, bloque 7 de Sotogrande (Cdiz). A continuacin se exponen las anotaciones halladas en la agenda de Pablo CRESPO que hacen referencia a la compra del Lote Casa Campo-Santo de Cartagena de Indias en Colombia y de otras inversiones que no se llegaron a realizar.

5.5.1 Operacin compraventa lote Casa Campo-Santo en Cartagena de Indias

En la pgina 1363 de la agenda de Pablo CRESPO se ha recogido una serie de anotaciones que hacen referencia a inmuebles sitos en Colombia. Ello pone de manifiesto el inters de los dirigentes de la organizacin de invertir en bienes inmuebles en pases de Sudamrica. En este caso Pablo anota direcciones de viviendas con nmero de telfono de contacto en alguna ocasin junto con los metros cuadrados y/o con el precio.

R-11 doc 19 folio 1363 Calle 93 con 19 91 3368539 8642 Plaza mercado M Rocha. [Link] pesos negociables 500.000 USD 5 ltimos 104 con 14 361 m2 031/6366131 3107738389
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104 con 9 (enfrente gasol. BRIO) 4939135 3114628522

En la pgina siguiente, Pablo contina anotando posibilidades de compra de bienes inmuebles en algn pas de Sudamrica. En este caso se centra en terrenos medidos en fanegas, donde apunta el coste de construccin por m2.

R-11 doc 19 folio 1363 reverso cesarcastro36@[Link] CSAR 3112292135 Mvil 18606212 Fijo 1 fanega 80 x 80 = 6.400 m2 La Calera Lote 6400 x 12 fanegas = 760.800 300.000 USD 600.000.000 180 m2 / 700 m2 250.000 USD Coste construccin/m2 600 USD 6400 X 15 fanegas = 96.000 450 m2 / 2000 m2 600.000 800 m2/450 [Link] 950.000 USD Aptos 240 m2 3 3 M 5 3,2 M 8 3,4 M

En la pgina siguiente, la 1364, Pablo contina con sus anotaciones de contactos de personas relacionadas con la compra y venta de bienes inmuebles en Sudamrica.

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R-11 doc 19 folio 1364 Precios venta zona Norte casa Sonia 120.000 Jaime (Jimmy) Eduardo Gmez c/94, 17-53 Apt. 301 610-5335- fgomeza10@[Link] 310-883-0277 M Claudia mariacaudialora@[Link]

Las anotaciones continan en la pgina siguiente, donde sigue haciendo constar nombres propios y nmeros de telfono de contacto vinculados a inmuebles.

R-11 doc 19 folio 1364 reverso

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 Guillermo Tabera 19/92 6 plantas Uso principal: vivienda Minimo: 2 parkings por vivienda P.O.T. Plan Ordenamiento Territorial 42x21 WPZ Chico Linaemientos Const. 300-218-0998 271-71-89 > Guillermo 611 4771 GUIDO MAHECHA 311 8205519 Celular 610 1559 Ofic. Catas0127@[Link]

Todas esas anotaciones ponen de manifiesto la bsqueda realizada por Pablo CRESPO para invertir en viviendas de algn pas sudamericano, posiblemente Colombia, pues estas se limitan a contactos y nmeros de telfono vinculados a propiedades inmobiliarias. Esa bsqueda parece finalizar con las anotaciones contenidas en la pgina 1391 reverso de la agenda, en las que se hace mencin a la adquisicin de una propiedad inmobiliaria en la ciudad de Cartagena de Indias. Dicha operativa se puso de manifiesto en el Anexo IV del Informe nmero 44.448/11 UDEF-BLA de fecha 9 de mayo sobre el anlisis de la documentacin incautada en el domicilio de Francisco CORREA en Sotogrande (Cdiz). Se trata de la compra de una Casa Lote, ubicada en la calle 39 o calle Camposanto del Barrio de San Diego, nmero 9-56 de la ciudad de Cartagena de Indias, con un rea de 455 metros cuadrados.

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R-11 doc 19 folio 1391 reverso y 1392 Cartagena Gabriel Giraldo giraldov@[Link] Precio total 348.837,21 USD Pagado 145.000,00 203.837,21 + Estimado Gab.: Tal y como hemos conversado telef. Te detallo a continuacin el resumen del saldo pendiente para la adquisicin de la propiedad ubicada en Cartagena de Indias mediante la compra de las accs. de la soc. Jade & Acualina propietaria del inmueble segn me has indicado. Precio 348.837,21 (1) Total Entreg. a cta 145.000,00 Saldo pte 208.575,21 Como hemos comentado estoy deshaciendo posiciones financieras por lo que te agradezco me otorgues unos das de plazo para hacer la transferencia. Recibe un afectuoso saludo Fco. Correa. (1) Honorarios Sr. Paeres 1.500 Gastos Registro y Renta 2738 Impuesto predial 2 semestre 500 203837,21 208575,21 P.D. Te agradecer me enves el contacto del Sr. Jaime Paeres para ultimar todos los detalles. Envame todo a este e-mail, y utilizado a partir de ahora para cualquier contacto conmigo Mail a Giraldo Martes, 25 envo total
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Gracias por el plazo Contacto visado

En relacin con el nombre manuscrito de Gabriel GIRALDO, cabe decir que esta es la persona propietaria del inmueble a travs de su sociedad GESTORIA LIMITADA Y CIA S.C.A, y la que facilita toda la ingeniera jurdica para posibilitar la adquisicin del mismo por Francisco CORREA. Debido a la restrictiva legislacin colombiana para la adquisicin de inmuebles por parte de ciudadanos extranjeros, la organizacin disea, a travs del anterior, un mtodo basado en la creacin de una sociedad domiciliada en Colombia, JADE & ACUALINA, controlada aparentemente por ciudadanos colombianos, para posteriormente, las participaciones de aqullos, ser adquiridas por una sociedad panamea controlada por la organizacin de Francisco CORREA eludiendo de esta manera la legislacin colombiana. El inmueble de la Calle Camposanto fue adquirido por la sociedad JADE & ACUALINA SA siendo los accionistas de la misma ciudadanos colombianos de confianza del gestor Jaime Alberto PAERES JARAMILLO 23, lo que se refleja en Escritura Pblica No. 2135, de fecha 16 de junio de 2006 de la notara 26 de Medelln, aclarada posteriormente en Escritura Pblica No. 5079 de fecha 29 de diciembre de 2006 en cuanto al precio y la forma de pago. Segn se establece en el Anexo IV del Informe 44.448/11 UDEF-BLA en fecha 6 de julio de 2006 24, los socios fundadores de la sociedad JADE & ACUALINA SA, tal y como estaba previsto, ofrecen en venta sus acciones a Francisco CORREA, sin embargo esta oferta no es aceptada, solicitndose un aplazamiento. El motivo de este retraso es dar tiempo a Francisco CORREA para constituir una sociedad en Panam y conseguir a cuatro personas ms de su confianza 25 para que se asociasen con l y de esta forma controlar la totalidad de la composicin accionarial de la sociedad JADE & ACUALINA SA, as como para nombrar una Junta Directiva y Representacin Legal. Para continuar con el negocio y conseguir la estructura acordada, Francisco CORREA crea la sociedad Panamea CARIBBEAN & MARINE PROPERTIES

Asesor jurdico de Gabriel GIRALDO que ofrece la sociedad colombiana JADE & AQUALINA para la compra del lote casa camposanto. 24 Las cantidades expresadas en el mencionado informe, por error involuntario aade un cero ms a la parte correspondiente a los centavos, hablando de cantidades en millones cuando quiere decir cantidades en centenas de millar debido al aadido de esa cifra. 25 Los socios son Miguel HERNNDEZ URIEL, Vctor Hugo HERNNDEZ, Paula RODRGUEZ y Carlos RODRGUEZ.
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SA, teniendo conformado el grupo de personas que participarn como accionistas de la sociedad colombiana JADE & ACUALINA en sustitucin de los representados por Gabriel GIRALDO. Tal y como recoge Pablo CRESPO en la agenda, el precio de compraventa pactado asciende a 348.837,21 USD, correspondiendo los 145.000,00 USD anotados a la cantidad desembolsada el 7 de abril de 2006, en concepto de pago de arras. Esta cantidad tiene su origen en la denominada cuenta ALMENARA en la entidad MERRIL LYNCH BANK SUISSE, titularidad de la compaa CHELMI LTD 26, cuyo beneficiario es Francisco CORREA. Por dicho motivo Pablo apunta que una vez pagada la cantidad estipulada en el contrato de arras, resta por entregar 203.837,21 USD. A dicha cantidad habra que aadirle: - Honorarios del Sr. Paeres: 1.500,00 USD. - Gastos de Registro y Rentas: 2.738,00 USD. - Impuesto predial 2 semestre: 500,00 USD. Resultando de esta manera una deuda pendiente de 208.575,21 USD. En fecha 21 de julio de 2006 se realiza el pago de los 208.575,21 USD a travs de una transferencia desde la cuenta ALMENARA de CHELMI LTD en la entidad MERRILL LYNCH a favor de Gabriel GIRALDO VERGARA. Hay una breve anotacin de Pablo en la agenda donde hace constar a la sociedad CONSTRUCTORA BARAJAS. Esta sociedad era la propietaria del conjunto de cuatro apartamentos denominados Casa del Virrey Eslava, que son adquiridos por Francisco CORREA, Pablo CRESPO y Ramn BLANCO, a travs de una estructura empresarial creada ad hoc y utilizndose como intermediario a Romn VILLAESCUSA MORA 27. Vase Anexo IV del Informe nmero 44.448/11 UDEF-BLA de fecha 9 de mayo.

R-11 doc 19 folio 1418 M Claudia Romn Villaescusa (todo)

Informe nmero 98.322/13 UDEF-BLA de 4 de noviembre sobre el anlisis de la cuentas bancarias de la sociedad de Francisco CORREA, CHELMI LTD en la entidad MERRILL LYNCH. 27 Romn VILLAESCUSA MORA, DNI 13751775-Y, nacido el 03/07/1966 en Cantabria (Espaa), hijo de Antonio y Clementina, y Pasaporte n BB346609.
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Cuando Pablo hace la anotacin, todava no se haba producido la venta pero ya existan negociaciones.

R-11 doc 19 folio 1429 reverso Form 5 Planteamiento Const. Barajas 4 Inv. ext. en bienes raices. (es el prop) Carlos Navarro (BBVA) Arturo Cepeda.

La formalizacin de la compra se realiz a nombre de la sociedad SPECIAL EVENTS representada por Pablo CRESPO SABARIS mediante contrato realizado al efecto donde consta la firma de ste, sin embargo los titulares reales de los inmuebles son cuatro sociedades panameas creadas ad hoc para llevar a cabo la inversin, concretamente: NORTRHEFF PROPERTIES CORP,

MICHELTON ASSETS INC, BARKER FINANCE INC y HOPLER ADVISORS CORP. Los beneficiarios de las mismas son Jos Ramn BLANCO BALN, Francisco CORREA SNCHEZ y Pablo CRESPO SABARIS respectivamente. El control de la ejecucin de los pagos corresponde a Jos Ramn BLANCO BALN mediante instrucciones dadas a Arturo GIANFRANCO FASANA. En cuanto a la operativa de pago se ha podido comprobar cmo el dinero que recibieron las sociedades propietarias de los inmuebles provena de otras entidades que las alimentaban previamente, siendo en ambas (transmisora y receptora) del mismo beneficiario. En este sentido los fondos recibidos en MICHELTON ASSETS, eran transferidos desde la entidad de GOLDEN CHAIN PROERTIES, siendo Francisco CORREA el beneficiario de ambas. En el caso de BARKER FINANCE, el dinero proceda de la sociedad MALL BUSINESS, siendo en este caso en beneficiario de ambas Pablo CRESPO SABARIS, y por ltimo, la compaa NORTRHEEF PROPERTIES, siendo reciba Ramn fondos de DARWIN BALN el

INTERNATIONAL

CONSULTANTS,

BLANCO

beneficiario de ambas.

5.5.2 Otras inversiones

Pablo baraja la posibilidad de invertir en la construccin de un aeropuerto internacional en la ciudad de Palestina, una poblacin colombiana a 24 km de Manizales.
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Anota en la agenda la identidad de varias personas, de las que se deduce que pueden tratarse de intermediarios en la adjudicacin de las obras. Destaca lvaro VILLEGAS, que se refiere a lvaro VILLEGAS MORENO, empresario y poltico colombiano. Segn las anotaciones de Pablo, dicha obra est presupuestada en 21.500.000,00 USD y la oferta a presentar son 23.000.000,00 USD. Pablo lo manifiesta como la 1 posibilidad. La empresa de ingeniera que llevara a cabo el proyecto, segn Pablo CRESPO sera el Despacho de Muoz. Tambin hace referencia a la Familia Navarro, sin poder ser identificados por el momento. Una segunda posibilidad sera Luis que va con Expansin (ICEX, ESPAA EXPORTACIN E INVERSIN), sin que tampoco se halla podido identificar por el momento a esta persona. Contempla la posibilidad de que el proyecto lo dejen desierto, pero tambin que se lo den a A, con una comisin de 1.000.000,00 USD, pudiendo corresponder la inicial A con lvaro VILLEGAS.

R-11 doc 19 folio 1392 reverso Alvaro Villegas Aeropuerto Palestina (obra) Zona Manizales Felipe Gutirrez Lobby A. FRONPECA (UTE) Ppto 21,5 M USD (1) Oferta 23 M. USD Emp. Ingeniera Despacho de Muoz Familia Navarro. Equipos Universal
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2 Luis Va con Expansin (ICEX) Lo van a dejar desierto Puede darselo a A. (1 M) Durante el desarrollo habr asuntos.

La construccin de dicho aeropuerto se adjudic el 3 de agosto de 2006 a la Unin Temporal de Empresas formada por FRONPECA y CONSTRUCTORA HISPNICA. Felipe GUTIRREZ es el representante de la sociedad FRONPECA en Colombia. Pablo anota que es el lobby de A., pudiendo ser lvaro VILLEGAS. lvaro VILLEGAS aparece en otra anotacin realizada por Pablo CRESPO, donde este expone una oferta de trabajo con los siguientes beneficios, un coche de 40.000 euros, pago de un ao de apartamento, muebles, dinero a cuenta. No se puede determinar el trabajo que describe Pablo en la anotacin, tan solo que est referida a Colombia a travs de lvaro VILLEGAS.

R-11 doc 19 folio 1384 Reglas del juego. Relacin intensa (dos meses) Experiencia Adriana No da acuerdo Convenio

1 coche 40.000 Apto. Ao pagado muebles Trabajo (A. Villegas) Pte. Proyecto Cooperacin (buen sueldo)

En conclusin: Pablo interviene en la adquisicin por parte de la organizacin del lote casa Campo-Santo, tal y como se deduce de las anotaciones que refleja la agenda personal, llegando a redactar un texto a utilizar por Francisco CORREA para comunicarse con Gabriel GIRALDO a travs del correo electrnico. Por lo tanto se concluye que Pablo CRESPO conoce la estrategia de compra del lote mediante la creacin de una sociedad colombiana controlada a su vez por una sociedad panamea, como ya se ha expuesto. Lleva el control de las cantidades desembolsadas para la adquisicin del inmueble, desglosndolo en los importes correspondientes al contrato de arras, impuesto predial, gastos registrales y honorarios del seor J. PAERES. En relacin con la adquisicin de los cuatro apartamentos de la casa del Virrey Eslava, Pablo CRESPO participa ms activamente, pues es titular, junto con
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Ramn BLANCO y Francisco CORREA de una de dichas viviendas adquiridas a CONSTRUCCIONES BARAJAS. Tambin da instrucciones a Jos Ramn BLANCO BALN para que proceda a la realizacin de las transferencias de las cuotas pendientes de pago o en el caso que ya se hayan realizado remita los justificantes de las mismas. Es el beneficiario de las sociedades MALL BUSINESS y BARKER FINANCE, sociedades utilizadas para la inversin inmobiliaria mencionada. Se llega a la conclusin de que la organizacin tena algn tipo de inters en el proyecto de construccin del aeropuerto de Palestina y por dicho motivo Pablo CRESPO realiza las anotaciones descritas en la agenda, relativas a los costes del proyecto y las posibilidades de adjudicacin o de que el mismo quede desierto. Anota la identidad de lvaro VILLEGAS, quien resulta ser un importante empresario y poltico colombiano. Como hemos visto, la obra es adjudicada a la UTE FRONPECA CONSTRUCTORA HISPNICA. Esta ltima sociedad se encuentra muy vinculada a la organizacin de Francisco CORREA puesto que ha sido beneficiaria de concursos pblicos en los que ha intermediado el anterior y obtenido grandes cantidades en concepto de comisiones para l y para sus colaboradores.

5.6

Operaciones en Boadilla del Monte

La localidad madrilea de Boadilla del Monte ha sido uno de los lugares donde la organizacin de Francisco CORREA ha obtenido fondos provenientes de la realizacin de negocios ilcitos en connivencia con los altos cargos del Ayuntamiento, como Arturo GONZLEZ PANERO, Toms MARTN MORALES o Alfonso BOSCH TEJEDOR. Tres de las operaciones que ms capital han aportado a su patrimonio se recogen de manera extensa en la agenda de Pablo CRESPO mediante las anotaciones realizadas por este, como son; la obtencin de una comisin de 1.000.000 de euros por la intermediacin en la venta de una parcela a favor de la sociedad U.F.C. de Jos Lus ULIBARRI; la cesin por parte de la EMSV de Boadilla del Monte de tres parcelas a favor de una sociedad de la organizacin para la construccin de garajes y locales; y el reparto de 1.800.000 euros entre Arturo GONZLEZ PANERO, Toms MARTN MORALES, Alfonso BOSCH
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TEJEDOR, Francisco CORREA SNCHEZ y Pablo CRESPO SABARS, resultante de negocios inmobiliarios que no se han podido determinar por el momento. No obstante, Boadilla del Monte ha sido sede de otros negocios onerosos para las arcas pblicas del municipio y de los que se ha beneficiado la organizacin, pero cuya planificacin o ejecucin no se transcriben o solo se plasman parcialmente en la agenda de Pablo CRESPO, tal es el caso de la gestin de la Oficina de Atencin al Ciudadano. En uno de los apuntes de Pablo CRESPO se hace mencin a distintos proyectos realizados en este municipio, como la Gerencia Centro de Negocios, la OAC, la concesin de la Granja-Escuela, la ciudad financiera del Banco Santander, haciendo constar en algn caso el perodo de tiempo de concesin.

R-11 doc 19 folio 1352 reverso - Salco - Gerencia Centro Negocios - F. Salcedo (10) - OAC (45) (14 aos) - Concesin Granja-escuela (25) - Santander (40) - Despacho Alcalde (ya) - Juan Bachiller (Dtor Rela. Internac.) - Angel Vilasante (Dtor Serv. Corp. Ilegible) REPSOL

Juan BACHILLER, se refiere a Juan BACHILLER ARAQUE, Director de Relaciones Internacionales de REPSOL. ngel VILASANTE, hace referencia a ngel VILASANTE GONZLEZ, Director de Servicios Corporativos de Marketing y Publicidad de REPSOL.
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5.6.1 Control de NARCISOS 22 S.L.

Cuando Pablo anota en su agenda Narcisos, se est refiriendo a la sociedad NARCISOS 22 S.L. (denominacin actual PELENDONES S.L. B83542688), y las participaciones de esta sociedad en proyectos inmobiliarios. Esta sociedad tiene como administrador nico a Jess CALVO SORIA 28, estando participada en su da por la sociedad LUJECA S.L. en un 50 %, sociedad tambin perteneciente a Jess CALVO SORIA, y el otro 50 % por PADDINGTON S.R.L. Mediante escritura pblica con nmero de protocolo 1.336 de 28 de septiembre de 2010 ante el notario ngel HIJAS MIRN, se eleva a pblico un Acta de Manifestaciones donde se recogen como socios de la anterior: - Jess CALVO SORIA, titular de 54.730 participaciones (13.682,50 ) - LUJECA INVERSIONES S.L. titular de 29.470 participaciones (7.367,50 ). Con relacin a esta sociedad, Pablo CRESPO realiza una anotacin en la agenda donde expresa la necesidad de controlar NARCISOS 22, Urge control Narcisos.

R-11 doc 19 folio 1352 Urge control Narcisos Paco (Ilegible) poderes

Jess

CALVO

ha

figurado

como

administrador

nico

de

sociedades

pertenecientes al grupo de Francisco CORREA en el exterior como RUSTFIELD TRADING LIMITED y FOUNTAIN LAKE. Ha sido administrador de la sociedad patrimonial espaola CAROKI, tambin perteneciente a la organizacin de Francisco CORREA. Jess CALVO cre la sociedad LUJECA INVERSIONES S.L. que tal y como se expuso en el Informe nmero 59.473/11 UDEF-BLA de 20 de junio, ampliatorio al Informe nmero 94.010/10 UDEF-BLA de 27 de septiembre, es una sociedad instrumental de la organizacin de Francisco CORREA. En el Informe referido se pone de manifiesto como Jess CALVO SORIA acta a travs de la sociedad LUJECA como un mero instrumento de la organizacin, siendo utilizado para dar cobertura legal a la recepcin de dinero procedente del exterior, enmascarndolo como una inversin en un proyecto inmobiliario
Jess CALVO SORIA, DNI 16002590-H, nacido el 25/12/1955 en Aguilar del Ro Alhama (La Rioja).
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(NUEVOS PROYECTOS INMOBILIARIOS SALOBREA), y resultando aplicado en el reparto de comisiones entre distintas personas involucradas en el presente procedimiento. Se realiza una transferencia de 240.000 euros a la sociedad LUJECA en su cuenta bancaria nmero 1531720001709010887080 de Caja Caminos desde la cuenta de RUSTFIELD en el BARCLAYS BANK de Londres por indicacin de Luis DE MIGUEL PREZ, siendo cobrado por Jos Luis IZQUIERDO mediante un cheque emitido por Jess CALVO SORIA y repartido a continuacin entre distintos comisionistas.
Inversiones Kintamani recibe 60.000 euros el 20/06/2003 a travs de transferencia a su nmero de cuenta 0072 0516 35 0000104560 del banco Pastor, realizada por Jos Luis IZQUIERDO. Plcido VZQUEZ recibe 96.000 euros. Jess SEPLVEDA recibe 60.000 euros. Francisco CORREA se queda con el sobrante de 24.000 euros.

Tambin se puso de manifiesto la participacin de la mercantil RUSTFIELD en la sociedad LUJECA, llegndose a la conclusin de que esta sociedad se encontraba al mismo nivel que otras sociedades patrimoniales espaolas participadas por la entidad londinense como INVERSIONES KINTAMANI o CAROKI. As se deduce del hallazgo de un fax remitido por Arturo G. FASANA a Ramn BLANCO BALN el 28 de noviembre de 2006 donde le solicita que le aclare una serie de puntos, sobre los cuales, de una manera manuscrita, Ramn BLANCO va contestando las dudas del gestor suizo. As:
Estimado Ramn: Para poder dar una opinin sobre cual ser la mejor estructura para reemplazar la compaa de
29 Nevis , me gustara confirmar:

1. 2. 3. 4.

Que Nevis tiene el 100% de Rustfield. Que Nevis tiene el 30% de Kintamani. (A mano tacha 30% y seala 49,23) Que Rustfield tien el 70% de Kintamani. (A mano tacha 70% y seala 50,77) Me gustara que me confirmaras que el valor de la inversin de Kintamani en las cuentas de 2005 de EUR 2,75 mi sigue siendo el mismo. (A mano: mismo valor)

5.

Me gustara saber si en el futuro Kintamani tiene previsto pagar dividendos a la nueva compaa o a Rustfield. (A mano: Non)

6.

En el caso de que la nueva compaa y Rustfield vendieran su participacin en Kintamani, habr plusvala de capital? (A mano: S)

7.
29

Me puedes confirmar cual es la inversin que tiene Rustfield en Lujeca? (A mano: 100%)

Se refiere a la sociedad PACSA, domiciliada en Nevis. Estructura britnica PACSA RUSTFIELD Patrimoniales espaolas.
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8.

Necesito conocer el detalle de las inversiones de estas tres compaas (si son dueas de parcelas o de propiedades, o si actan como promotoras).

9.

Tambin me gustara saber si Caroki y Lujeca piensan pagar dividendos a Rustfield y tambin si en el caso de que Rustfield vende estas participaciones podra haber plusvala de capital. (A mano: Non) Un abrazo, Arturo Fasana (CRI Suiza Pdf 252910 Folio 596)

De dicho fax se desprende, de una manera lgica, que la sociedad LUJECA est ntegramente participada por la mercantil britnica, pues cuando Arturo FASANA pregunta por la inversin de RUSTFIELD en LUJECA, Ramn BLANCO contesta que es el 100%. Adems le interroga si CAROKI y LUJECA piensan pagar dividendos a RUSTFIELD. De ello se infiere que Arturo FASANA sabe que la sociedad britnica ha invertido en la empresa de CALVO SORIA, lo que no conoce es el porcentaje. Si Arturo FASANA pregunta a Ramn BLANCO por la inversin de RUSTFIELD en LUJECA, es lgico pensar que la sociedad britnica participa en esta sociedad espaola, lo que adems parece se corrobora cuando el abogado espaol contesta que el porcentaje de participacin es el 100 % y que no piensa repartir dividendos a RUSTFIELD. Tambin se ha encontrado un documento que viene a ser un balance de situacin de RUSTFIELD a fecha 30/04/2004 en el que se detallan las inversiones financieras realizadas y materializadas en una participacin en el capital, (acciones o participaciones), de sociedades patrimoniales y de servicios espaolas, y que por su importancia se reproduce a continuacin:

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Informe de Luis de Miguel 9.307/09 de 1 febrero 2010 D.P.223/06 Pieza secreta 89.593. [Link]

A partir de este balance y el fax anteriormente mencionado, se define de forma clara la participacin de RUSTFIELD en la sociedad de Jess CALVO. LUJECA INVERSIONES se sita al mismo nivel que el resto de sociedades patrimoniales de Francisco CORREA. En el mismo plano que CAROKI y que INVERSIONES KINTAMANI, pues al igual que stas, est participada ntegramente por RUSTFIELD y situndose Jess CALVO como un mero testaferro. Tambin se ha hallado un documento [Link] en el que se describe una reunin mantenida entre los mximos partcipes de la sociedad NUEVOS PROYECTOS INMOBILIARIOS SALOBREA S.A. en fecha 20 de diciembre de 2005 y donde asistieron Jess CALVO (LUJECA INVERSIONES S.L., administrador NARCISOS 22 y NPIS), Ramn BLANCO (RUSTFIELD TRADING LIMITED) y Francisco APARICIO VALLS (PADDINGTON SPRL y BRATELK S.L.), y en la cual se adoptaron una serie de acuerdos entre los que destacan los siguientes:
1. Necesidad de que Jess Calvo desaparezca como Administrador y como Socio, cediendo sus participaciones a un tercero que l busque, o aceptando la oferta de compra de Ramn Blanco. 2. Comprar a Rafael su diez por ciento entre los grupos representados por Ramn Blanco y Francisco Aparicio a fin de mantener todos sus proporciones. I. 1) Distribucin de tareas: Ramn Blanco: preparar escritura para cambiar de administradores y el sistema de nombramiento antes del 31 de diciembre. 2) Jess Calvo: decidir sobre la oferta del grupo Ramn Blanco. R-08 Archivo RESUMEN REUNION MANTENIDA EL MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2005 ENTRE JESuS [Link]

Efectivamente, segn la base de datos del Registro Mercantil, Jess CALVO cesa como administrador de la sociedad NUEVOS PROYECTOS INMOBILIARIOS SALOBREA en octubre del ao 2006, quedando como administradores mancomunados Reinolfo ORTIZ GMEZ y Javier JIMNEZ JUREZ. Teniendo en cuenta el acuerdo anterior en el que se establece la necesidad de que desaparezca Jess CALVO como administrador y como socio de NPIS y que este cese como administrador se produce efectivamente, cabe pensar de manera lgica que tambin se desprendera de sus participaciones en la promotora para desaparecer tambin como socio, cosa que no ocurre, pues LUJECA mantiene su 22,5% de participacin en NPIS.

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De todo lo anterior parece deducirse que Jess CALVO acta como un testaferro ms dentro de la organizacin. Es la cabeza visible de la sociedad LUJECA, una empresa creada por l mismo, pero en lo que a la inversin en NPIS se refiere, se infiere que est dirigida por los miembros de la organizacin. Tambin se han hallado unos correos electrnicos donde se negocia la entrada del grupo de Francisco CORREA en la sociedad NARCISOS 22, con el objetivo de tomar el control de la misma, dando cumplimiento a la anotacin de Pablo CRESPO. As, en el primer correo, desde esta sociedad se remite a Jacobo GORDON las cuentas de prdidas y ganancias, el balance y el libro mayor de NARCISOS 22, NPIS y PROMOCIONES MONTEMOLINA:
De: Para: Enviado: CC: Asunto: Lujeca Inversiones [lujeca@[Link]] Jacobo Gordon viernes 28/10/2005 15:02 Cuentas de Narcisos 22

Estimado Jacobo, De parte de Jess Calvo te remito las cuentas de las empresas Narcisos 22, Promociones Montemolina 30 y Nuevos Proyectos Inmobiliarios Salobrea. Por no hacer un mail muy pesado lo har en tres correos. Muchas gracias y un cordial saludo. (Cuentas_de_Narcisos_22_[84ef2700].msg)

Once das despus, a travs de correos electrnicos de los propios empleados de Jacobo Gordon se vislumbra la operacin de compraventa de las sociedades anteriores.
From: Yolanda Polo To: ortega@[Link] Cc: Jacobo Gordon Sent: Tuesday, November 08, 2005 9:22 AM Subject: COMPRAVENTA ACCIONES Hola Oscar, Como te he comentado, te adjunto el borrador del contrato de compraventa de acciones para que le eches un vistazo por si crees que habra que modificar algo. Otra cosa, Jacobo me coment que habra que celebrar una Junta General de Accionistas de Narcisos 22, Monte Molina y NPIS para llevar a cabo modificacin del administrador, siendo: Ramn Blanco el administrador en Narcisos 22 y Jacobo Gordon en NPIS y Monte Molina. Gracias, (COMPRAVENTA_ACCIONES_[24862200](2).msg)

Segn este correo, una vez realizada la venta, Ramn Blanco se convertira en el administrador de NARCISOS 22 y Jacobo Gordon en el administrador de NPIS y MONTE MOLINA.
30

Sociedad controlada por NARCISOS 22 para la promocin de 300 viviendas en Jan.

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Segn anotaciones que se infieren corresponden a Jacobo GORDON, y que fueron halladas en folios manuscritos, el plan era ese; que Ramn BLANCO se convirtiera en administrador de NARCISOS 22 y Jacobo en administrador de NPIS y MM, actuando ambos como representantes de los intereses de Francisco CORREA.

R-14 doc 125 folio 40439 reverso 5) JGA de N22 y de NPIS y MM. Cambio Administrador 6) NPIS yo y MM. N22 RB

Tambin se ha hallado un contrato de compraventa en formato digital al que le faltan varios campos y que est fechado en noviembre de 2005. En l se establece la venta de las acciones que la sociedad LUJECA INVERSIONES S.L. posee en NARCISOS 22 (el 50 %), NUEVOS PROYECTOS INMOBILIARIOS SALOBREA (el 22,5 %) y MONTE MOLINA (el 50 %), y que estara representada en ese acto por Jess CALVO SORIA, a la sociedad REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO, representada por Jacobo GORDON, por un precio total de 2.480.000 euros que sern abonados a LUJECA mediante pagars a 6 meses. Adems REEP se subroga en la posicin de acreedor de LUJECA por un importe de 1.820.000 euros, por lo que abonar dicha cantidad a travs de un cheque bancario. (R-14 doc S/N HP INVENT SGI607HIGN Archivo Contrato compraventa Narcisos [Link]) Se ha hallado un documento que recoge un informe de REEP relativo al flujo de caja y anlisis de rentabilidad-riesgo de inversiones de esta mercantil donde se hace referencia al desembolso de 4.300.000 euros (2.480.000 + 1.820.000), relativo a la inversin NPIS y Narcisos 22.

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R-14 doc S/N HP INVENT SGI607HIGN Archivo prioridad [Link]

A este respecto, tambin se ha encontrado un documento donde se plasman dos ofertas, oferta A y oferta B. La oferta B refleja lo mencionado anteriormente y consistente en que Real Estate Equity Portfolio adquiere todas las participaciones de Lujeca, pagando por todos los conceptos 4.300.000 euros. Forma de pago: contado 1.820.000 devolucin de prstamos y 2.480.000 compraventa de acciones. Respecto a la oferta A se establece: Paddington vende el 50 % de Narcisos 22 por un total de 1.788.545 euros. Forma de pago: 523.545 euros al contado y 1.265.000 pagars a un ao. Paddington compra el 22,5 % de Lujeca en Nepis por valor de 13.545 (el valor fiscal de las acciones). Forma de pago: al contado. Narcisos debe cancelar el prstamo de 327.000 euros y, al mismo tiempo, Nepis cancelar el prstamo con Lujeca de 225.000 euros. (R-14 doc S/N HP INVENT PHJ636B3AC Archivo Oferta_A.doc) Tambin se han hallado anotaciones manuscritas, que se infieren corresponden a Jacobo GORDON, y en las que hace una serie de clculos relativos a esta compraventa:

R-14 doc 125 folio 40439 reverso 1920 225 NPIS 1595 N22 + 2.480 CV ACCIONES N22 y NPIS

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225.000 euros en NPIS (Que se refiere a los 240.000 euros que debiera haber aportado LUJECA, pero que solo puso 225.000 euros, pues 15.000 euros le fueron prestados por RUSTFIELD). 1.525.000 euros en N22 (Que se refiere a la aportacin total en N22 de LUJECA (788.098 euros) y PADDINGTON (807.525 euros), en total 1.525.623 ). Si sumamos esas dos cantidades obtenemos 1.820.000 euros (NO 1.920.000 euros como consta en el folio manuscrito y que se debe a un error sumatorio), que junto con 2.480.000 euros de compraventa de acciones en N22 y NPIS nos da el precio total del contrato de compraventa mencionado anteriormente.

5.6.2 Parcelas de Boadilla del Monte (NARCISOS 22 S.L)

Segn informaciones aparecidas en medios de comunicacin, la organizacin de Francisco CORREA habra intervenido de manera directa en operaciones especulativas en la recalificacin de terrenos particulares dentro del municipio madrileo de Boadilla del Monte. Una vez creadas las Juntas de Compensacin de los desarrollos urbansticos, los hombres de la red de Correa, con la complicidad del Ayuntamiento regido por Arturo Gonzlez Panero (PP), el Albondiguilla, imputado en Grtel, obligaban a los propietario a ceder el 2,5 % de su terreno en concepto de gastos de gestin. Esas porciones de terreno iban a parar a la sociedad Narcisos 22, que despus los venda varios miles de metros cuadrados- a distintos inversores, como el caso de Arnaiz. Narcisos 22 no haca ningn trabajo oficial para el Ayuntamiento y, segn fuentes de la investigacin, se limitaba a quedarse con parte del terreno de los propietarios en beneficio de la trama, en forma de comisiones urbansticas millonarias. O pagaban o no les aprobaban los desarrollos urbansticos o incluso les expropiaran. (El Confidencial. Com 13/10/2011) Primero.- Sector Sur 8. LA CRCAVA. El plan parcial de ordenacin del Sector SUR-8, La Crcava, fue aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporacin de Boadilla del Monte, en sesin ordinaria celebrada el 28 de julio de 2006, publicado en el Boletn Oficial de la Comunidad de Madrid nmero 190 el 11 de agosto de 2006. Tambin ha sido objeto de modificacin el Plan Parcial aprobada por el Pleno de la Corporacin del Ayuntamiento de Boadilla en fecha 30 de mayo de 2008. (B.O.C.M. n 150 de 25/06/2008).
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Parcela RU-4 de Boadilla del Monte. 4.140 m2. Referencia Catastral 2753301VK2725S0001ZG. Valor catastral 784.822,58 . Propiedad de Sociedad Cooperativa Madrilea de Viviendas Villa Naranjo. De acuerdo con el citado Plan Parcial y el Proyecto de Reparcelacin el destino de la parcela RU-4 es de uso residencial unifamiliar, extensiva, abierta, aislada, pareada y adosada, siendo de aplicacin las especificaciones contenidas en la norma particular de la zona residencial unifamiliar La Crcava. Se establece una superficie computable de edificabilidad de 1.850 metros cuadrados, con una ocupacin mxima del 45 %, 2 plantas sobre rasante, de una altura mxima de 7. Esta finca es una de las parcelas de resultado del Proyecto de Reparcelacin del Sector SUR-8 La Crcava, que se adjudica a la sociedad NARCISOS 22 S.L. mediante resolucin de la Alcalda Presidencia del Ayuntamiento de Boadilla del Monte el 25 de octubre de 2007. Registrada como Finca nmero 27070, inscrita en el folio 218, Tomo 1.059 del Libro 549, Seccin de Boadilla del Monte del Registro de la Propiedad nmero 2 de Pozuelo de Alarcn. Sobre esta finca se inscribe un derecho de hipoteca a favor de la SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEA DE VIVIENDAS VILLA NARANJO F85513257, por una cuanta de 500.000 euros que esta sociedad presta a NARCISOS 22 y que sta se compromete a su devolucin antes del da 20 de enero de 2010. Dicha deuda surge como consecuencia de relaciones contractuales habidas entre las partes y que NARCISOS 22 reconoce adeudar solidariamente a la SOCIEDAD COOPERATIVA VILLA NARANJO. Se abona mediante cheque nominativo a favor de la sociedad NARCISOS 22 y se hace efectivo el 6 de octubre de 2009 en la cuenta nmero 0049 1892 69 2710522115 del Banco Santander.

Cheque recogido en la escritura 4.147 de 06/10/2009. Notario Francisco MARCOS DAZ.

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A tal fin se tasa el precio de la parcela en 1.320.000 euros + 211.200 euros de IVA (16 %), lo que supone un total de 1.531.200 euros, para el caso de su ejecucin y subasta. As resulta de escritura de reconocimiento de deuda con garanta hipotecaria autorizada por el Notario Francisco MARCOS DAZ, protocolo nmero 4.147 del 06/10/2009. Mediante escritura de opcin de compra autorizada por el notario Francisco MARCOS DAZ el 06/10/2009 en protocolo nmero 4.148, NARCISOS 22, representada por Jess CALVO SORIA concede a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEA DE VIVIENDAS VILLA NARANJO, representada por Juan Carlos PARRA RIAZA un derecho de opcin de compra sobre la totalidad de la finca. El plazo de concesin de la opcin de compra vence el 01/02/2010. Ya en esta escritura se establece la modalidad de pago en el momento en que se haga efectiva la opcin de compra. Es ms, se concede por parte de NARCISOS 22 S.L. poder amplio y bastante a favor de Juan Carlos PARRA RIAZA, para que en su nombre y representacin, y aunque al hacerlo incurra en la figura jurdica de autocontrato, d cumplimiento al ejercicio del derecho de opcin de compra concedido a favor de la SOCIEDAD COOPERATIVA VILLA NARANJO, con la obligacin de hacer entrega del precio de la venta. Hace incluso mencin a que en caso de no comparecencia o negativa por parte de NARCISOS 22 S.L. a la ejecucin de la opcin de compra, bastar con que la sociedad cooperativa entregue y deposite ante el Sr. Notario los correspondientes cheques bancarios para que se ejecute la compraventa. Mediante escritura autorizada por el notario Francisco MARCOS DAZ el 29/01/2010, protocolo nmero 446 y 447, se culmina la compraventa de la parcela a favor de la sociedad cooperativa, por el precio estipulado y por el que se expide la siguiente factura de compraventa.

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Factura recogida en la escritura 446 de 29/01/2010. Notario Francisco MARCOS DAZ.

El precio se abona de la siguiente manera: o 500.000 euros como dacin en pago por la hipoteca que gravaba el inmueble. o 48.922,02 euros se retienen por la parte compradora para hacer frente a cargas urbansticas 31 adeudadas por NARCISOS 22 a la Junta de Compensacin. o 11.290,77 euros se retienen por la parte compradora para compensar pagos de debieran hacerse por la parte vendedora, tales como otorgamiento de escrituras y anotaciones registrales. o 4.217,41 euros para hacer frente al pago del IBI de los aos 2008 y 2009. o 211.200 euros para el pago del IVA. Se materializa mediante cheque nominativo nmero 0.238.646 4 de Caixanova, con cargo a la cuenta nmero 2080 0549 58 00800500070. Dicho importe es ingresado en la oficina de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragn sita en la calle Orense n 23 de Madrid, cuenta nmero 2086 0150 29 0700037392, titularidad de PELENDONES S.L.
La parcela RU-4 tiene una cuota de participacin en los gastos de urbanizacin del 1,9528 %. Los gastos en los que incurre hasta la fecha NARCISOS 22 son de 303.073,25 euros, habiendo abonado 254.151,23 euros, restando por pagar 48.922,02 euros.
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Cheque recogido en la escritura 446 de 29/01/2010. Notario Francisco MARCOS DAZ.

755.569,80 euros que se satisfacen mediante cheque bancario nominativo nmero 0.238.647 5 contra la cuenta 2080 0549 58 0080050007 de la entidad Caixanova. Dicho importe es ingresado en la oficina de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragn sita en la calle Orense n 23 de Madrid, cuenta nmero 2086 0150 29 0700037392, titularidad de PELENDONES S.L.

Cheque recogido en la escritura 446 de 29/01/2010. Notario Francisco MARCOS DAZ.

Mediante escritura pblica nmero 447 expedida ante el notario Francisco MARCOS DAZ el 29/02/2010, se procede a cancelar la hipoteca referida anteriormente por confusin de derechos, quedando la mercantil NARCISOS 22 libre de toda carga.

Segundo.- Sector Sur 9. EL ENCINAR Parcela 22 (C) de Boadilla del Monte. 2.476 m2. Referencia Catastral 5141412VK2754S0001QP. Valor catastral 714.246,58 .

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Registrada como Finca nmero 28.256, inscrita en el Folio 215, Tomo 1.081, Libro 569, Seccin Boadilla del Monte del Registro de la Propiedad nmero 2 de Pozuelo de Alarcn. Parcelas de resultado del Proyecto de Reparcelacin del Sector SUR-9 El Encinar que se adjudica a los siguientes: o Propiedad de NARCISOS 22 S.A. A83542688 en un porcentaje de 93,91 %. o Propiedad del Ayuntamiento en una proporcin de 6,09 %.

Tercero.- Sector Sur 10. EL PASTEL Parcela 92 (R) de Boadilla del Monte. 6.772 m2. Referencia Catastral 2447202VK2724N0001SD. Valor catastral 1.283.772,58 . Propiedad de NARCISOS 22 S.L. Esta finca es una de las parcelas de resultado del Proyecto de Reparcelacin del sector SUR-10 El Pastel, que se adjudica a la mercantil NARCISOS 22 S.L. Registrada como Finca nmero 27.660, inscrita en el folio 196, del Tomo 1.069 del Libro 558, Seccin Boadilla del Monte del Registro de la Propiedad nmero 2 de Pozuelo de Alarcn. Esta parcela le pertenece a PELENDONES S.L. (NARCISOS 22 S.L.) por adjudicacin por reparcelacin en virtud de certificacin administrativa emitida por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte en fecha 03/12/2007. En el Registro de la Propiedad se inscribe a favor de PELENDONES S.L. su ttulo de obra nueva en construccin y constitucin en rgimen de propiedad horizontal tumbada sobre esta finca. As consta en escritura pblica, nmero de protocolo 1.444 de 14/06/2010 ante el notario Fernando Jos RIVERO SNCHEZ-COVISA, en la que comparece Jess CALVO SORIA en representacin de la sociedad PELENDONES S.L. para elevar a pblico declaracin de obra nueva en construccin. Se trata de 19 viviendas unifamiliares adosadas y un garaje aparcamiento con capacidad para treinta y ocho vehculos. Para la construccin de estas viviendas, PELENDONDES S.L. ha obtenido licencia de obra concedida por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en sesin de 26 de mayo de 2010, expediente 153/O/10 y expedida en fecha 2 de junio de 2010. No obstante la licencia de obras viene a nombre de la cooperativa SAN BABILES.

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Expediente 153/O/10 recogido en la escritura 1.444 de 14/06/2010. Notario Fernando Jos RIVERO SNCHEZ-COVISA.

Se valora, a efectos fiscales, la obra nueva en construccin en la suma de 2.709.234 euros, y la divisin horizontal en la suma de 5.464.234 euros.

Mediante escritura pblica de compraventa celebrada ante el notario Fernando Jos RIVERO SNCHEZ-COVISA, nmero de protocolo 1.724 de 6 de agosto de 2010, comparecen Jess CALVO SORIA, en representacin de la sociedad PELENDONES S.L. y Mateo CORTS PULIDO, DNI 50751191-N, en representacin de SAN BABILS, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEA DE VIVIENDAS, CIF F-85631893, y a travs de la cual se produce la transmisin de las siguientes fincas edificadas sobre la parcela resultante RU-9.2 del proyecto de reparcelacin del sector SUR-10 El Pastel:
1.- URBANA.- Nmero 1.- Vivienda unifamiliar adosada nmero uno. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 1, Finca 29.282. 2.- URBANA.- Nmero 2.- Vivienda unifamiliar adosada nmero dos. Inscrita en Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 7, Finca 29.283. 3.- URBANA.- Nmero 3.- Vivienda unifamiliar adosada nmero tres. Inscrita en Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 13, Finca 29.284. 4.- URBANA.- Nmero 4.- Vivienda unifamiliar adosada nmero cuatro. Inscrita en Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 19, Finca 29.285. 5.- URBANA.- Nmero 5. Vivienda unifamiliar adosada nmero cinco. Inscrita en Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 25, Finca 29.286. 6.- URBANA.- Nmero 6. Vivienda unifamiliar adosada nmero seis. Inscrita en Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 31, Finca 29.287. 7.- URBANA.- Nmero 7. Vivienda unifamiliar adosada nmero siete. Inscrita en Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 37, Finca 29.288. 8.- URBANA.- Nmero 8. Vivienda unifamiliar adosada nmero ocho. Inscrita en Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 43, Finca 29.289.

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9.- URBANA.- Nmero 9. Vivienda unifamiliar adosada nmero nueve. Inscrita en Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 49, Finca 29.290. 10.- URBANA.- Nmero 10. Vivienda unifamiliar adosada nmero diez. Inscrita en Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 55, Finca 29.291. 11.- URBANA.- Nmero 11. Vivienda unifamiliar adosada nmero once. Inscrita en Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 61, Finca 29.292. 12.- URBANA.- Nmero 12. Vivienda unifamiliar adosada nmero doce. Inscrita en Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 67, Finca 29.293. 13.- URBANA.- Nmero 13. Vivienda unifamiliar adosada nmero trece. Inscrita en Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 73, Finca 29.294. 14.- URBANA.- Nmero 14. Vivienda unifamiliar adosada nmero catorce. Inscrita en Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 79, Finca 29.295. 15.- URBANA.- Nmero 15. Vivienda unifamiliar adosada nmero quince. Inscrita en Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 85, Finca 29.296. 16.- URBANA.- Nmero 16. Vivienda unifamiliar adosada nmero diecisis. Inscrita en Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 91, Finca 29.297. 17.- URBANA.- Nmero 17. Vivienda unifamiliar adosada nmero diecisiete. Inscrita en Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 97, Finca 29.298. 18.- URBANA.- Nmero 18. Vivienda unifamiliar adosada nmero dieciocho. Inscrita en Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 103, finca 29.299. 19.- URBANA.- Nmero 19. Vivienda unifamiliar adosada nmero diecinueve. Inscrita en Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte al Tomo 1.133, Libro 619, Folio 109, Finca 29.300.

El precio total de esta compraventa asciende a 2.755.000 euros, que se satisfacen de la siguiente manera: 471.600 euros (406.551,72 euros + 65.048,28 euros de IVA) mediante dos cheques nominativos. Uno emitido por DARJAEL S.L. (sociedad gestora de la Cooperativa), el 11/03/2010 por 170.000 euros contra la cuenta 2077 1161 16 1100058585. Este cheque se ha hecho efectivo en la cuenta de PELENDONES S.L. en el Banco Santander nmero 0049 1892 69 2710522115 con fecha 15 de marzo de 2010.
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Cheque recogido en la escritura 1.724 de 06/08/2010. Notario Fernando Jos RIVERO SNCHEZ-COVISA.

Otro emitido por la propia Cooperativa el 30/10/2010 por importe de 301.600 euros contra la cuenta 3081 0223 11 1467446221. Este cheque ha sido ingresado en la cuenta del Banco Santander nmero 0049 1892 69 2710522115 titularidad de PELENDONES S.L. el da 19 de mayo de 2010.

Cheque recogido en la escritura 1.724 de 06/08/2010. Notario Fernando Jos RIVERO SNCHEZ-COVISA.

El resto del precio, 2.771.168,97 euros (2.348.448,28 euros + 422.720,69 euros de IVA) se satisfacen de la siguiente forma: o 99.999,99 euros son retenidos por la parte compradora para satisfacer cualquier cantidad que en el futuro se devengue por razn de la urbanizacin de las fincas vendidas y cancelar la carga urbanstica dimanante al cumplimiento de la obligacin de urbanizar y dems deberes derivados del Proyecto. o 2.671.168,98 euros: 2.371.168,98 euros se abonan mediante cheque

nominativo bancario, con cargo a la cuenta 3081 0223 11

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2467116221. Tras requerir informacin sobre el destino del capital a la Divisin Asesora Jurdica y Grupo Econmico de la Caja Rural de Castilla la Mancha contestan que este montante fue abonado en fecha 06/082010 en la cuenta nmero 3081 0223 16 2486174325 de la Caja Rural de Castilla la Mancha, cuya titularidad corresponde a la sociedad PELENDONES S.L.

Cheque recogido en la escritura 1.724 de 06/08/2010. Notario Fernando Jos RIVERO SNCHEZ-COVISA.

300.000 euros mediante pagar con vencimiento el da 9 de agosto de 2011. El destino de estos 300.000 euros es el nmero de cuenta 3081 0223 16 2486174325 de la Caja Castilla la Mancha, titularidad de la mercantil

PELENDONES S.L.

Pagar recogido en la escritura 1.724 de 06/08/2010. Notario Fernando Jos RIVERO SNCHEZ-COVISA.

Cuarto.- Sector Sur 11. VALENOSO Parcela 21 (U) de Boadilla del Monte. 600 m2. Referencia Catastral 2844101VK2724S0001ZZ. NARCISOS 22 S.L.
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Valor

catastral

133.814,57

Propiedad

de

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Parcela de resultado del Proyecto de Reparcelacin del Sector Sur 11 Valenoso que se adjudic a la sociedad NARCISOS 22. Registrada como Finca nmero 27.748, folio 085, Tomo 1.071, Libro 560, Seccin Boadilla del Monte del Registro de la Propiedad nmero 2 de Pozuelo de Alarcn. PELENDONES S.L. transmite la propiedad de esta finca a favor de la sociedad MURGIL INVEST S.L. B84172881 32, con la finalidad de extinguir un derecho de crdito que tiene esta sociedad contra PELENDONES por razn de una factura de servicios profesionales prestados, por un importe de 140.000 euros + IVA. Dicho acto se protocolariza con nmero 112 ante el notario Luis NEZ BOLUDA el 26/01/2010. Segn esta escritura, Jess CALVO SORIA, como representante de la sociedad PELENDONES S.L. comparece junto a Felipe ARRIZUBIETA BALERDI, DNI 15909894-N, como representante de la sociedad MURGIL INVEST S.L. y exponen que esta ltima es titular de un derecho de crdito contra PELENDONES por razn de una factura por los servicios profesionales prestados por importe de CIENTO CUARENTA MIL EUROS, ms el 16 % de IVA y para la extincin del mismo se procede a la dacin en pago de la parcela RU2.1 del Sector SUR-11 VALENOSO de Boadilla del Monte (Madrid). La factura donde se recoge el crdito de MURGIL INVEST sobre PELENDONES se adjunta al protocolo notarial y se expone a continuacin:

MURGIL INVEST SL, CIF 84172881, constituida el 29/11/2004 y domiciliada en C/ Ruiz de Alarcn n 25 de Madrid. Tfno 914297657. Objeto social: Promocin, tenencia, explotacin en arrendamiento, Time-sharing o multipropiedad de bienes inmuebles.
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Factura MURGIL en escritura 112 de 26/01/2010. Notario Lus NEZ BOLUDA.

No obstante, segn manifestaciones de Felipe ARRIZUBIETA BALERDI a este grupo de investigacin, dicha factura dimana de un conjunto de procedimientos judiciales en los que en su profesin como abogado ha representado a la sociedad PELENDONES/NARCISOS 22:
Estudio de antecedentes, anlisis, asesoramiento, asistencia letrada en la tramitacin del procedimiento D.P. 6497/2005, Procedimiento Tribunal del Jurado 2/2006 del Juzgado de Instruccin n 2 de Sevilla. Estudio, anlisis, asesoramiento y tramitacin del Procedimiento Ordinario 1739/2005 ante el Juzgado de 1 Instancia n 54 de Madrid. Estudio, anlisis, asesoramiento y tramitacin del procedimiento de Juicio Ordinario 1149/2008 ante el Juzgado de 1 Instancia n 8 de Granada. Estudio, anlisis, asesoramiento y tramitacin del procedimiento de Juicio Ordinario 1546/2008 ante el Juzgado de 1 Instancia n 70 de Madrid. Estudio, anlisis, asesoramiento y tramitacin de la oposicin al Juicio Cambiario 1743/08 ante el Juzgado de 1 Instancia n 61 de Madrid. Estudio, anlisis, asesoramiento y tramitacin de la oposicin al Juicio Cambiario 1677/09 ante el Juzgado de 1 Instancia n 56 de Madrid. Estudio, anlisis, asesoramiento y tramitacin de la oposicin al Juicio cambiario 95/09 ante el Juzgado de 1 Instancia n 7 de Madrid. Estudio, anlisis, asesoramiento y tramitacin de la oposicin al Juicio cambiario 1616/09 ante el Juzgado de 1 Instancia n 20 de Madrid. Estudio, anlisis, asesoramiento y tramitacin de oposicin al Juicio Cambiario 1584/09 ante el Juzgado de 1 Instancia n 40 de Madrid.
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Estudio, anlisis, asesoramiento y tramitacin de oposicin al Juicio Cambiario 104/2009 ante el Juzgado de 1 Instancia n 38 de Madrid.

Estudio, anlisis y redaccin de Escrito de Querella en D.P. 5015/2009 ante el Juzgado de Instruccin n 12 de Madrid.

Estudio de antecedentes, asesoramiento, asistencia letrada a tomas de declaracin e investigacin, as como tramitacin con estudio de la documentacin y declaraciones, presentacin de toda clase de escritos en el procedimiento D.P. 275/08 ante el Juzgado Central de Instruccin n 5 de la Audiencia Nacional y despus ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Parcela 25 (C) de Boadilla del Monte. 5.138 m2. Referencia Catastral 3138304VK2733N0001KM. Valor catastral 1.310.725,04 . Propiedad de AQUILES E HIJOS S.L. B78389079. Registrada como Finca nmero 27.765, inscrita en el Folio 153, Tomo 1.071, Libro 560, Seccin Boadilla del Monte del Registro de Pozuelo de Alarcn nmero dos. Parcela de resultado del Proyecto de Reparcelacin del Sector SUR-11 Valenoso que se adjudica a la sociedad NARCISOS 22. Fue adjudicada por reparcelacin en virtud de certificacin administrativa autorizada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte el 03/12/2007. El planeamiento parcial fue aprobado definitivamente por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Boadilla del Monte adoptado en sesin ordinaria celebrada el 28 de julio de 2006 y publicado en el BOCM nmero 190 de 11 de agosto de 2006. Segn consta en escritura pblica ante notario Francisco MATA BOTELLA, nmero de protocolo 2.586 de 21 de julio de 2008, se constituye un prstamo con hipoteca otorgado por la Caja de Ahorros de Galicia a favor de Jess CALVO SORIA, en su propio nombre y en representacin de NARCISOS 22 S.L y de LUJECA INVERSIONES S.L. Jess CALVO SORIA, como prestatario, constituye hipoteca sobre la finca por un capital de 1.000.000 de euros que se ingresan en la cuenta

20910600513040129527 de Caja de ahorros de Galicia, y que se obliga a devolver en un plazo de 36 meses mediante una sola entrega antes del da 01/08/2011. Las partes tasan el valor de la finca en 2.728.416,85 en caso de que sea necesaria la subasta para hacer frente al pago del prstamo concedido. Las sociedades LUJECA INVERSIONES S.L. y NARCISOS 22 S.L. se constituyen como fiadoras del crdito hipotecario.
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Mediante escritura de cancelacin de hipoteca, autorizada por Rafael MARTNEZ DE con nmero de protocolo 91 de fecha 16 de enero de 2009, la Caja de Ahorros de Galicia declara haber recibido de la sociedad NARCISOS 22 el la cantidad adeudada de la hipoteca anterior y por tal motivo extiende la correspondiente carta de pago. Ante el notario Rafael MARTNEZ DE se protocolariza la venta de esta parcela con el nmero 90, en fecha 16/01/2009 por la cual se transmite la titularidad a la sociedad AQUILES E HIJOS S.L. Comparece como parte vendedora Jess Calvo Soria como representante de NARCISOS 22 S.A. y como comprador Aquiles APARICIO GONZLEZ, DNI 50152825-Z, representando a la sociedad AQUILES E HIJOS S.L. El precio de venta asciende a 5.221.799,75 euros (4.501.551,51 euros + 720.248 euros de IVA) que se paga de la siguiente forma: o 1.024.583,33 euros son retenidos por la parte compradora para la cancelacin de la hipoteca que grava la finca. o 146.063,55 euros son retenidos por la parte compradora para el pago de derramas pendientes por los gastos de urbanizacin de la Junta de Compensacin. o 3.000 euros son retenidos por la parte compradora para sufragar los gastos de cancelacin de hipoteca. o 3.448.152,87 euros + 600.000 euros, que es el resto del precio, junto con el IVA, lo confiesa recibido la parte vendedora con anterioridad a este acto mediante cheques nominativos contra la cuenta bancaria 0030 1227 21 0850281273.

Cheque recogido en escritura 90 de 16/01/2009. Notario Rafael MARTNEZ DIE.

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Cheque recogido en escritura 90 de 16/01/2009. Notario Rafael MARTNEZ DIE.

Parcela 23 (C) de Boadilla del Monte. 10.252 m2. Referencia Catastral 3438708VK2733N0001MM. Valor catastral 2.615.327,63 . o Propiedad de CENTROS COMERCIALES RAICES 3000 S.L. B82471459 33 en un porcentaje de 47,18 %. o Propiedad de BELTRAEX-NEXO S.L. B83484337 34 en porcentaje de 33,74 %. o Propiedad de NARCISOS 22 S. A. en un porcentaje de 19,08 %. un

Registrada como Finca nmero 27.763, inscrita en el Folio 145, Tomo 1.071, Libro 560, Seccin Boadilla del Monte del Registro nmero dos de Pozuelo de Alarcn. Es una parcela de resultado del Proyecto de Reparcelacin del Sector SUR-11 Valenoso que se adjudica a las sociedades BELTRAEX NEXO S.L., CENTRO COMERCIALES RAICES 3000 S.L. y NARCISOS 22 S.A. La participacin indivisa de la finca descrita pertenece a NARCISOS 22 por reparcelacin en virtud de Certificacin administrativa autorizada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte el 03/12/2007. Mediante escritura otorgada ante el notario Pedro DE ELIZALDE Y AYMERICH el 29 de mayo de 2008, nmero de protocolo 1.182, comparecen de una parte Jess CALVO SORIA como representante de NARCISOS 22 y de otra Carlos SERRANO ALTIMIRAS DNI 5340779-H, como representante de la sociedad

33 Sociedad constituida el 03/11/1999 y domiciliada en la C/ Valle del Tormes 2, Local 54.1 de Boadilla del Monte (Madrid), tfno 916323084. El objeto social consiste en la explotacin, gestin, administracin, gerencia, promocin, arriendo y subarriendo de centros comerciales. Figuran como administradores mancomunados Jess BURGOS CASLA y Carlos CEA ESTEBAN. 34 Sociedad constituida el 26/11/2002 y domiciliada en la C/ Velzquez 27, piso 1 ext. Izq. De Madrid, tfno 914095710. El objeto social consiste en asesoramiento jurdico, urbanstico y registral. Administracin y gestin de Asuntos pblicos y privados para particulares o empresas. Figura como administrador nico Constantino DAZ GONZLEZ.

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INVERCANTIL S.L. B83982819 35, para elevar a pblico el contrato de compraventa celebrado entre ambas mercantiles por la participacin indivisa del 19,08 %. El precio de compraventa de esta participacin indivisa a la sociedad INVERCANTIL S.L. B83982819 es de 708.180 ms 113.308,80 euros en concepto de IVA (821.488.80 euros). El capital se abona mediante la expedicin de dos cheques nominativos a favor de NARCISOS S.A. por los importes anteriormente mencionados contra la cuenta 2090 0294 37 0040587571 de la Caja de Ahorros del Mediterrneo. Ese dinero se hace efectivo en la cuenta del Banco Santander 0049 1892 69 2710522115 titularidad de NARCISOS 22, en fecha 30/05/2008.

Cheque recogido en la escritura 1.182 de 29/05/2008. Notario Pedro DE ELIZALDE Y AYMERICH.

Sociedad constituida el 20/04/2004 y domiciliada en la Avda de Bruselas 43, esc. I, 4 1Z de Madrid. El objeto social consiste en actividades de contabilidad, tenedura de libros, auditora y asesora fiscal. Actividades jurdicas. Figura como administrador nico desde su constitucin Carlos SERRANO ALTIMIRAS.
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Cheque recogido en la escritura 1.182 de 29/05/2008. Notario Pedro DE ELIZALDE Y AYMERICH.

En conclusin: La anotacin que figura en la agenda se realiza con posterioridad al 12 de julio de 2005, coincidiendo con las fechas expuestas anteriormente en las diversas estrategias de control sobre las sociedades LUJECA y NARCISOS 22. La sociedad NARCISOS 22 que inicialmente es creada por Jess CALVO SORIA se convierte en una sociedad dependiente de la organizacin debido a su participacin en proyectos inmobiliarios como NUEVOS PROYECTOS

INMOBILIARIOS SALOBREA o en la cesin de parcelas en Boadilla del Monte y posterior venta merced a su colocacin como gestor de las Juntas de Compensacin de los proyectos de reparcelacin. Pablo CRESPO es la persona que hace la indicacin de que es necesario tomar el control de dicha sociedad.

5.6.3 Venta de parcela a UFC en Boadilla del Monte

En relacin con los negocios realizados por la organizacin en la localidad de Boadilla del Monte, se recoge en la pgina 1409 de la agenda un boceto elaborado por Pablo CRESPO sobre la emisin de cuatro facturas falsas que sirven para reconducir 1.000.000,00 de euros, provenientes del cobro de una comisin ilegal, a los miembros de la organizacin. Las facturas que constan en la agenda son cuatro en total, tres emitidas por EASY CONCEPT, por importes de 40.000,00 euros (n 29/06 y n 30/06) y 80.000,00 euros (n 45/06). Y la cuarta por CRESVA, por importe de 90.000 euros (n 002/06). En relacin con esta ltima factura, el propio Pablo CRESPO anota que la hago yo, pues CRESVA es una sociedad patrimonial de su propiedad.

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R-11 doc 19 folio 1409 Facturas E.C. n 045/06 80.000 (iva inc) 50 % Prospeccin comercial y de oportunidad de mercado Encaminado a consolidar la adquisicin del Terreno sito en la C/ Aragn de Madrid CRESVA 002/06 104.000 (iva Lo hago yo E.C. n 30/06 40.000 (iva inc) 25 % E.C. n 29/06 40.000 (iva inc) 25 %

Esos pagos se corresponden en realidad, tal y como ya se puso de manifiesto en el Informe UDEF BLA 75.644 de fecha 29 de julio de 2010 remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a una reconduccin del porcentaje de la comisin cobrada por la adjudicacin de una parcela (Finca 24246) sita en Boadilla del Monte (Madrid), a la sociedad de Jos Luis ULIBARRI, U.F.C S.A, por un precio de 35.028.000 euros + IVA, al entorno de Francisco CORREA. Ese informe pone de manifiesto que la organizacin de Francisco CORREA cobr a travs de CONSULTORA Y GESTIN DE INVERSIONES una comisin de 1.000.000 de euros, provenientes de U.F.C. S.A 36, que el propio Jacobo GORDON se encarga de distribuir a sus legtimos destinatarios a travs de facturas falsas y pago de gastos particulares de los miembros de la organizacin. El trasvase de ese milln de euros desde la sociedad U.F.C. S.A a CONSULTORA Y GESTIN DE INVERSIONES, se realiza mediante dos transferencias bancarias por importe de 500.000 euros (580.000 euros IVA incluido), en pago a las facturas nmero 08/05 de 23 de diciembre de 2005, y la nmero 01/06 de fecha 03 de enero de 2006, ambas elaboradas con un concepto ficticio consistente en Honorarios por el desarrollo y realizacin de trabajos de estudio, preparacin de ofertas, proyectos de ndole tcnico, urbanstica y comercial, encaminados a consolidar la adquisicin del terreno urbano sito en C/Aragn de Madrid.

R-11 doc 19 folio 1409 Prospeccin comercial y de oportunidad de mercado encaminado a consolidar la adquisicin del terreno sito en la C/ Aragn de Madrid

Mediante dos transferencias bancarias por importe de 500.000 Euros C/U (580.000 Euros Iva inc.), en pago a las Facturas N 08/05 de 23-12-2005, y la N 01/06, de fecha 03-01-2006, de la sociedad CONSULTORA Y GESTIN DE INVERSIONES.
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Una vez que la sociedad de Jacobo GORDON recibe el importe de la comisin, consistente en un 2,855 % del importe total de adjudicacin (sin incluir el IVA), es decir, el milln de euros, este trasvasa la cuanta a la organizacin de Francisco CORREA a travs de la emisin de facturas ficticias por parte de las sociedades pertenecientes al Grupo o a colaboradores del mismo: - FREE CONSULTING, factura 20060183 por importe de 127.600 euros como parte del negocio que corresponde a Toms MARTN MORALES, Vocal del Consejo de Administracin de la E.M.S.V. de Boadilla del Monte en aqul momento. - CRESVA, factura nmero 002/06 por importe de 104.400,00 euros como parte del negocio que corresponde a Pablo CRESPO SABARS. - ORANGE MARKET, factura nmero 12/06 por importe de 40.000,00 euros y EASY CONCEPT, facturas 29/06, 30/06 y 45/06 por importe de 160.000, euros como parte del negocio que corresponde a Francisco CORREA. Dichas cantidades se destinan a los gastos particulares para la construccin o el acondicionamiento en las viviendas de Punta Grossa y Sotogrande (OSIRIS PATRIMONIAL), respectivamente. Las cantidades expuestas a continuacin se refieren a trasvases de dinero basados en negocios jurdicos preexistentes y cuya factura trae causa de ese negocio. - Aportacin de INVERSIONES KINTAMANI en el fondo REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO por importe de 301.418,00 euros. - Aportacin para la sociedad CASTAO CORPORATE por importe de 36.000,00 euros en una inversin en Getafe (Madrid). - Aportacin de 200.000,00 euros para la compra de un inmueble en una urbanizacin de Sotogrande, San Roque (Cdiz).

R-11 doc 19 folio 1379 200.000,00 f/Sotogrande, S.A. 0128-0737-00-0500501906 PAGO POR CTA CAROKI, S.L.

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- Pago de 30.000,00 euros a CONSTRUCCIONES BUSQUETS por las obras realizadas en el domicilio de Punta Grossa en Ibiza. En relacin con la anotacin de Pablo CRESPO donde apunta la elaboracin de las facturas, se plasma a continuacin parte del archivo Jacobo [Link] del documento informtico R-16 doc 5 incautado a Jos Lus IZQUIERDO y que permite reconstruir la operacin descrita.

Fecha

Concepto Ingreso de fondos

Ingresos 1.000.000,00

Pagos

Observaciones Impte.s/IVA / [Link] 2005, Ingresado en H

23/01/2006 20/01/2006 31/01/2006 22/02/2006 22/02/2006 22/02/2006 22/02/2006 01/03/2006 01/03/2006 07/03/2006 07/03/2006 23/03/2006 23/03/2006 05/04/2006 05/04/2006

Transf REPP / 50% restante Aportacin Pendiente a Castao [Link] Consulting / Tomas Martin Factura [Link] / CRESVA Transf Easy Concep Comunicacin [Link] Transf Sotogrande Comisin Tranf Transf Orange Market [Link] Transf Easy Concep Comunicacin [Link] Transf Construcciones Busquets Comisin Transf Transf a Easy Concep [Link]

301.418,00 36.000,00 127.600,00 104.400,00 40.000,00 140,00 200.000,00 50,00 40.000,00 140,00 40.000,00 140,00 30.000,01 25,00 80.000,00 30,00

Aportacin de capital de [Link] en REEP Ref. Getafe 30% Aportacin prstamo Pago Fr. 029/06 - Detalle en Hoja 2

Pago Fr. 012/2006 - Detalle en Hoja 3 Pago Fra. 030/06 - Detalle en Hoja 2 Pago Fra.283 Construccin en Ibiza Pago Fr. 045/06 - Detalle en Hoja 2

R-16 doc 5. Archivo Jacobo Gordon xls. Hoja 1.

En relacin con la factura 002/06 de CRESVA 37 por importe de 104.000 euros se refiere en realidad a la reconduccin de fondos a Pablo CRESPO a travs de su sociedad patrimonial como consecuencia del cobro de comisiones ilegales por la intermediacin en la venta de la parcela de Boadilla del Monte. El concepto ficticio de la factura es Importe correspondiente a la finalizacin del contrato de prestacin de servicios firmado el uno de agosto de dos mil cinco. En otra hoja del archivo Jacobo [Link] figura el destino dado a los importes percibidos por EASY CONCEPT, 160.000 euros, fundamentalmente a la decoracin y arreglo del domicilio de Francisco CORREA en Sotogrande (Cdiz).

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Vase tambin Anexo II del Informe nmero 72.705/11 UDEF-BLA de 1 de agosto.

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Fecha 22/02/2006 01/03/2006 05/04/2006

Concepto Transf de Consultoria y Gestion de Inv. Transf de Consultoria y Gestion de Inv. Transf de Consultoria y Gestion de Inv.

Referencia Cobro Fr. 029/06 Cobro Fr. 030/06 Cobro Fr. 045/06

Ingresos 40.000,00 40.000,00 80.000,00

Pagos

Saldo 80.000,00 160.000,00

R-16 doc 5. Archivo Jacobo Gordon xls. Hoja 2.

En relacin a la factura 029/06 de fecha 23 de febrero de 2006, es emitida por la Empresa EASY CONCEPT SL, a nombre de CONSULTORA Y GESTIN DE INVERSIONES SL., por importe de 34.482,76 euros (40.000 euros IVA incluido), bajo el concepto Importe correspondiente al 50 % del evento efectuado para su empresa. En relacin con la factura 030/06 de fecha 1 de marzo de 2006, de la empresa EASY CONCEPT SL, a nombre de CONSULTORA Y GESTIN DE INVERSIONES SL., por importe de 34.482,76 Euros (40.000 euros IVA incluido) es emitida bajo el concepto falso Importe correspondiente al resto del coste del evento realizado para su empresa. Respecto a la factura 045/06 de fecha 24 de marzo de 2006, de EASY CONCEPT SL, a nombre de CONSULTORA Y GESTIN DE INVERSIONES SL., por importe de 68.965,52 euros (80.000 Euros IVA incluido), es expedida bajo el concepto falso de Importe a los trabajos realizados para la organizacin y desarrollo de la cena de gala de su empresa. En la pgina siguiente Pablo contina haciendo clculos para concluir el reparto del milln de euros proveniente de U.F.C. Pablo calcula el IVA proveniente de aplicar el 16 % a ese milln para que por parte de CONSULTORIA Y GESTIN DE INVERSIONES se emitan la correspondientes facturas (1.000.000 + 160.000 = 1.160.000)

R-11 doc 19 folio 1409 reverso Cobros CGI 1.000.000 + 160.000

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Fras 462.000 (IVA inc.) 200.000 (no se sabe) (iva incl) (pte. Fra.) 662.000 1.000.000 662.000 = 338.000 36.000 Castao (aportacin) OK PC (Getafe) 301.000 Aportacin a REEP OK PC Diferir fra al 2007 + 160.000 IVA (tambin al 2007)

Como ya se ha expuesto, ese milln de euros se transfieren a travs de dos facturas, la 01/06 de fecha 03/01/2006 y la 08/05 de fecha 23/12/2005 de la empresa CONSULTORA Y GESTIN DE INVERSIONES S.L., a nombre de U.F.C., S.A. por importe de 500.000 Euros (580.000 euros IVA incluido) cada una. El resto de clculos son realizados con la finalidad de hacerlos llegar a los integrantes de la organizacin. De esta manera Pablo anota 462.000 euros IVA incluido que se corresponde con el sumatorio de las cantidades expuestas: (Facturas de EASY CONCEPT, ORANGE MARKET, FREE CONSULTING, CRESVA y CONSTRUCCIONES BUSQUETS, 461.600 euros en total), Esa cantidad, al sumarla a los 200.000 euros que se transfieren a SOTOGRANDE S.A. se obtienen 662.000 euros, que al detraerlos del milln de euros resultan 338.000 euros que se destinan a su vez a CASTAO CORPORATE (36.000 euros) y a REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO (301.000 euros).

En conclusin: La participacin de Pablo CRESPO en el desarrollo de la operacin de intermediacin de la organizacin en la adjudicacin a U.F.C de la parcela (Finca 24246), por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Acuerdo del Pleno de dicha Corporacin de fecha 28/10/2005), por un importe de 35.028.000,00 euros ms IVA, es destacado: - Aunque en el anlisis del contenido de la agenda personal no se ha hallado anotacin alguna en relacin con el desarrollo de la operacin de intermediacin de la organizacin ante el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, no deja lugar a dudas que Pablo CRESPO ocup un lugar predominante al ser beneficiario de un porcentaje de la comisin de 1.000.000,00 de euros a travs de su sociedad patrimonial CRESVA (104.000,00 euros).

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Se puede inducir, por tanto, que los artfices de dicha intermediacin son Pablo CRESPO, Francisco CORREA y Toms MARTN MORALES, pues son los que se benefician econmicamente de la misma. - Pablo CRESPO es la persona que disea la canalizacin del capital resultante de la comisin hacia la organizacin. Para ello se vale de Jacobo GORDON y su sociedad CONSULTORA Y GESTIN DE INVERSIONES, llegando a definir el concepto ficticio de las facturas que servirn para ingresar el milln de euros en las arcas de CGI, Honorarios por el desarrollo y realizacin de trabajos de estudio, preparacin de ofertas, proyectos de ndole tcnico, urbanstica y comercial, encaminados a consolidar la adquisicin del terreno urbano sito en C/Aragn de Madrid. - Como principal responsable de las sociedades de eventos de la organizacin, por debajo de Francisco CORREA, ordena crear las facturas de EASY CONCEPT y ORANGE MARKET con conceptos ficticios para justificar dicho trasvase y crea l mismo, la hago yo, la factura de CRESVA que le permite obtener su porcentaje. - Calcula el porcentaje que cada una de las partes integrantes en el negocio desarrollado va a percibir a travs de las facturas falsas, las cuantas que se destinan al pago de servicios existentes y cunto a inversiones en fondos, negocios o en inmuebles. - Existe una correlacin directa entre los apuntes anotados por Pablo CRESPO y las anotaciones del archivo de Caja B donde se registra esta operacin.

5.6.4 Cesin a ARTAS de los locales de Boadilla del Monte

A lo largo de toda la agenda de Pablo CRESPO se han hallado anotaciones que hacen referencia a la operacin llevada a cabo por miembros de la organizacin y del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, mediante la cual, a travs de la sociedad ARTAS CONSULTORA consiguen la obtencin de los derechos de superficie de tres parcelas, concretamente la M23-P2, M23-P3 y M23-P4 en el Residencial Siglo XXI a travs de la sociedad RSTICAS MBS donde interviene TECONSA como empresa constructora. Esta operativa ya se desarroll en el Anexo IV del Informe nmero 44.448/11 UDEF-BLA de 9 de mayo sobre el anlisis de la documentacin intervenida en el domicilio de Francisco CORREA en la urbanizacin Valgrande de Sotogrande
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(Cdiz) y en el Informe de la Intervencin General de la Administracin del Estado de fecha 14 de julio de 2010. La sociedad ARTAS CONSULTORA se encontraba participada por los siguientes accionistas: RUSTICAS MBS en un 5%, HATOR CONSULTING en un 50%, FILLMORE con Alfonso BOSCH TEJEDOR a la cabeza, en un 25% y ROBECO, cuyo beneficiario era Csar Toms MARTN MORALES, con un 20%.

R-11 doc 19 folio 1353 reverso 5 % Rsticas 50 % Hator 25 % Alfonso 20 % Toms

Por otro lado, el capital de la mayor accionista de ARTAS, HATOR CONSULTING, se encuentra formado por Paco (Francisco CORREA) en un 50%, Ramn (Ramn BLANCO BALN) en un 30% y Pablo (Pablo CRESPO SABARS) en un 20%.

R-11 doc 19 folio 1353 reverso Hator Consul 50 Paco 30 Ramn 20 Pablo

Pablo anota como tema pendiente de solucionar las escrituras de Ramn BLANCO en relacin con Comercial, entendindose como tal los locales comerciales que se desarrollarn en las tres parcelas cedidas por la EMSV de Boadilla del Monte. Se deduce que las escrituras hacer referencia a la cesin de las anteriores a favor de RSTICAS MBS. En fecha 17 de octubre de 2005 se firma la Escritura Publica de Constitucin del Derecho de Superficie entre Alfonso BOSCH TEJEDOR (EMSV) y Ramn BLANCO BALN en nombre de Rsticas MBS, SL
R-11 doc 19 folio 1355

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Escrituras Ramn Comercial

La adjudicacin a la sociedad RSTICAS MBS SL se produce el 28 de septiembre de 2005, y como se ha expuesto anteriormente, no es hasta el da 17 de octubre de 2005 cuando se firma la Escritura Publica de Constitucin del Derecho de Superficie entre Alfonso BOSCH TEJEDOR, en calidad de gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (EMSV), y Ramn BLANCO BALN en nombre de RSTICAS MBS, SL. Las condiciones de la cesin son: oferta econmica constituida por un canon anual de 320.000 euros, con un plazo de presentacin de proyecto de reforma de 14 das, y de ejecucin de 5 meses y 25 das; y entre las mejoras incluidas por RSTICAS MBS se encuentra la construccin de las oficinas de la EMSV (100 metros cuadrados) valorada en 36.000 euros y un incremento de la OAC en 22 metros cuadrados, valorado en 7.250 euros.

Pablo hace una primera estimacin con anotaciones de clculos numricos bajo el ttulo LOCALES ALQUILER, donde figuran datos de algunas de las empresas que se van a instalar como El CORTE INGLS, GILMAR, VIPS, SANITAS; los metros cuadrados ocupados y los ingresos provisionales obtenidos con un precio medio del metro cuadrado de 18 /m2.

R-11 doc 19 folio 1365 LOCALES ALQUILER

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- Cartel (valla) publicitaria (2) - Con datos de las locomotores. - OpenCor, Vips (slo cafetera), Sanitas, Gilmar OpenCor P IV 600 + 900 =1500 a 22 /media II 602 1257 = 1859 III 586 1217 = 1803 IV 756 1547 = 2303 1.944 4.021 5.965 a 18,00 = 107.370,00 107 x 12 = 1284 3.000.000/15=200.000 240.000 200.000 120.000 560.000 3.500

A finales de diciembre de 2005 y primeros de enero de 2006, en base a las fechas que constan en las anotaciones realizadas, Pablo disea la operacin de alquiler de los locales anotando las empresas que se van a instalar (EL CORTE INGLS, GILMAR, VIPS), sus necesidades de espacio, el coste del m2 y la ubicacin. A continuacin realiza una estimacin de los beneficios generados por el alquiler de las plazas de aparcamiento (120) segn tres escenarios distintos en funcin del precio (18.000 euros, 20.000 euros y 24.000 euros) y del tiempo de concesin (25 o 40 aos). Evala las necesidades de metros cuadrados que necesitan las oficinas de la Oficina de Atencin al Ciudadano (OAC) 38, de la EMSV y de la propia Isabel JORDN, as como el coste de construccin del stano. Resea asimismo las necesidades de la propia organizacin y las gestiones realizadas ante los responsables del Ayuntamiento: Isabel pide 300 m2; la EMSV lo comenta con el Ayto; y T (Csar Toms MARTN MORALES) habla con Alb, (Albondiguilla, Arturo GONZLEZ PANERO). Realiza un cuadro de distribucin de los locales indicando junto al mismo que Necesita 200 m2 ms de lo que va en el concurso, y recoge la instalacin de la oficina y el depsito de la gra en el stano, y la necesidad de ms metros para la EMSV.

Segn los datos facilitados por el propio Ayuntamiento de Boadilla del Monte a requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ste alquila a la empresa adjudicataria del derecho de superficie, RSTICAS MBS SL, dos locales para la Oficina de Atencin al Ciudadano. El precio de alquiler es de 120.000,00 euros anuales mas IVA. El Ayuntamiento cede dos locales para la OAC, cuya gestin estaba adjudicada a EASY CONCEPT COMUNICACIN SL.
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R-11 doc 19 folio 1374 reverso Cial 200 m2 150/200 ambas C.I 810 m2 x 18 en la rotonda Gilmar 220 m2 x 18 al lado VIPS solo quiere 350 m2 arriba y 100 en stano. 120 plazas de garaje x 18.000 (25 aos) 2.000.000. x 21.000 (25 aos) 2.500.000. x 24.000 (40 aos) [Link] (OAC) 120 m2 tiles Isabel necesita 300 100 arriba 200 abajo Contrato (EMSV) 100 Coste construccin stano 360 /m2 x 42.000 = 1.500.000 1) Isabel pide 300 m2 2) La EMSV lo comenta con el Ayto. 3) T. habla con Alb. 10 11 12 13 Necesitar 200 m2 32 32 32 32 ms de lo que van EMSV OAC OAC OAC en concurso. 65 65 65 65 EMSV EMSV OAC OAC Depsito gra Boadilla (oficina Gra en stano) + metros para la EMSV

A continuacin Pablo ante la prxima celebracin del Consejo de Administracin de la EMSV y en relacin a la ampliacin del espacio de la EMSV y la OAC seala bajo lo que denomina argumentario cuatro puntos relacionados con la modificacin de las condiciones del contrato de cesin de los locales de Boadilla
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con el fin de conseguir una carencia de dos aos en el pago del canon y una reduccin del canon basada en la cada de precios y en la existencia de otras ofertas en la zona. Realiza unos clculos a partir del canon a pagar 320.000 euros, y la cantidad correspondiente al alquiler del local de la EMSV y de la OAC (100m2 cada uno) cuyo importe en conjunto asciende a 120.000 euros.

R-11 doc 19 folio 1375 Reunin Consejo Ampliacin Argumentario EMSV y la OAC 1) Carencia de 2 aos en el pago del canon 2) Reduccin del canon. 3) Cada de precios 320.000 Canon 4) Oferta en ilegible 60.000 EMSV 320 120 120 80 320.000 60.000 120.000 130.000

100 m2 EMSV 200 m2 OAC/EMSV

Despus de celebrada la reunin entre Csar Toms MARTN MORALES y Arturo GONZLEZ PANERO (T habla con Alb. Folio 1375 anverso) con los temas pendientes, Pablo anota el resultado de la misma, y as indica: Todo muy bien; Acepta lo de la gra; No acepta el aplazamiento, Otra alternativa: Tema verde. Dice que est firmado. Le jode el torrezno. Llama delante de Toms al torrezno. Si no cumplen toma las riendas Toms

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R-11 doc 19 folio 1376 Todo muy bien - Acepta lo de la gra - No acepta el aplazamiento. Otra alternativa. - Tema verde. Dice que est firmado. Le jode el torrezno. Llamar delante de Toms al torrezno. Si no cumplen, toma las riendas Toms - 2,6, 1,3 y 1,3 - Asunto Miami quiere solucionarlo cuanto antes.

Pablo con anterioridad al 9 de febrero de 2006, bajo el ttulo Acuerdo Consejo, en referencia al acuerdo a adoptar en el Consejo de administracin de la EMSV, define cules son los intereses de la organizacin: EMSV pide 100 m2 pastilla de arriba 50.000; OAC pide 180 m2 pastilla de arriba 90.000, a continuacin figuran unos clculos y posteriormente concreta las peticiones 1) Pedir 180 m2 OAC rebajar canon; 2) Pedir 100 m2 rebaja canon; 3) Pasarlos a la pastilla de arriba. Tambin hace constar la subcontratacin de las obras de construccin a la sociedad TECONSA Subc. De Tec.

R-11 doc 19 folio 1377 reverso

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 Acuerdo Consejo - EMSV pide 100 m2 pastilla de arriba 50.000 - OAC 180 m2 pastilla de arriba 90.000 120 60.000 100 x 320 -60 260 190 120.000 1) Pedir 180 m2 OAC rebajar canon 2) 100 m2 EMSV 3) Pasarlos a la pastilla de arriba. Suc. De Tec.

A rengln seguido Pablo CRESPO realiza unos clculos provisionales de la reduccin necesaria en el canon a pagar, equivalente al coste anual del espacio ocupado por la EMSV (150m2) y la OAC (180m2) al precio de 36 euros el metro cuadrado (330 m2 x 36 /m2=11.880 x 12 meses= 142.560 euros).

R-11 doc 19 folio 1378 Julio Gutiez 620865620 150 36 100 3600 12 72 36 43.200 150 180 330 36
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150 m2 EMSV a 36 180 m2 OAC a 36

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198 99 11.880 12 2376 1188 Reduccin 142.560

Finalmente, en fecha 24 de febrero de 2006 se firma un Convenio entre la EMSV (firma Alfonso BOSCH) y RSTICAS MBS, SL, para ampliar la superficie del Ayuntamiento en 200 metros cuadrados y reducir el canon anual a 120.000 euros. Del mismo modo, un da antes, concretamente el 23 de febrero 2006, el Consejo de Administracin de la EMSV acepta el encargo y reduce el canon anual a satisfacer al Ayuntamiento en 120.000 euros. Por tanto se consiguen los objetivos planteados por Pablo CRESPO que eran por un lado la ampliacin de la superficie del Ayuntamiento en 200 m2 y por otro la reduccin del canon en 120.000 euros equivalente al valor del alquiler de los locales de la EMSV/OAC. Con posterioridad al 13 de septiembre de 2006 Pablo CRESPO anota unos clculos del beneficio estimado en 5.600.000 euros en total por la compra/alquiler de 165 plazas de aparcamiento valoradas en 14.424,00 euros cada una (2.380.000 euros) y de los locales (3.220.000 euros).

R-11 doc 19 folio 1398 reverso PARKING 2.380.000 Parking 4000 3.220.000 Locales 5.600 5.600.000 7 165 plazas 3.920.00 14.424 /plaza 35 x 200 x 12 = 84.000

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Con fecha 19 de enero de 2007 bajo el ttulo de Comercial realiza unas anotaciones relativas a la situacin de la edificacin como que en abril entra el Corte Ingls a hacer la obra (710 m2); el final de la obra ser en septiembre/octubre; y unos clculos previsionales relativos a la financiacin necesaria para la construccin del edificio y al beneficio obtenido: Financiacin: mediante un prstamo que cifra entre 6.500.000 y 7.000.000 euros. Gastos anuales: incluyen los costes financieros de la deuda 670.000 euros (amortizacin + intereses), y el canon a pagar a la EMSV 150.000 euros. Umbral de beneficio: con 3.400 metros cuadrados a un precio de alquiler anual de 240.000 euros se cubren los gastos y se comienza a obtener beneficios (Coste anual: 670.000 + 150.000 = 830.000 euros; Ingresos alquileres locales 240.000 euros/ao 830.000/240.000 = 3.400 m2 equivalentes con los que se cubren los costes). Beneficio: 5.100 m2 disponibles 3.400 m2 = 1.700 m2 de beneficio neto ms el alquiler de las plazas del parking Locales comprometidos: El CORTE INGLS (710 m2), GILMAR (220 m2), Otros (500 m2), Otros (150 m2), en total 1580 m2. Si se resta a los metros cuadrados necesarios para cubrir los costes quedan por alquilar 1.820 m2 (3.400 1.580) para comenzar a obtener beneficios. Las necesidades de financiacin las estima en 5.800.000 euros. Le ofrecen 4.000.000 euros con garanta hipotecaria y 1.800.000 euros con afianzamiento. Planteamiento: tramitar el prstamo al final, intentar que le sea concedido por 5.800.000 euros y alquilar las plazas de garaje a 120 euros/mes + IVA (al contado 1 ao).

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R-11 doc 19 folio 1412 COMERCIAL 19-1-07 *En Abril entra el C.I a hacer obra (710 m2) *Final de obra: Septiembre/Octubre *Coste local: *Ptmo: 6,5/7 M *Gastos anuales Financiero 670.000 (amortiz. + int.) 150.000 820.000/240 /ao = 3.4000 m. * Totales: 5.100 m2 disponibles Beneficio: 1.700 m2 + plazas parking. C.I: 710 220 Gilmar: 220 m2 710 Otros: 500 m2 930 Otros: 500 m2 1580 3400 930 Necesidad: 5,8 2470 Ofrecen: 4 con garanta hipotecaria 500 1,8 con afianzamiento. 1.970 Tramitar el pomo. Al final. 150 Intentar llegar a los 5,8 1.820 Alquilar plazas a 120 /mes + IVA (Contrato 1 ao) Diseo valla: Perspectiva fachada locales (Pnfilo)

El da 2 de abril de 2007 bajo el ttulo de Comercial Pablo resea de forma manuscrita cuestiones relacionadas a la operacin como modificaciones para la entrada de la gra (3,40 m); problemas con transformador; Sociedad A.B. falta administrador en referencia a que la sociedad a travs de la cual participa Alfonso BOSCH TEJEDOR en ARTAS, FILLMORE, necesita nombrar un

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administrador; coste C.T. por la EMSV (ellos dan la concesin de la parcela con todos los servicios) (120.000 aproximadamente) .

R-11 doc 19 folio 1420 2-4-07 COMERCIAL Modificaciones entrada gra (3,40 mts) Problemas transfomador Sociedad A.B falta administrador. Coste C.T. por cta E.M.S.V. (ellos dan la concesin de Una parcela con todos los servicios) (120.000 aprox.)

El 23 de abril de 2007 la sociedad PROYECTOS FINANCIEROS FILLMORE nombra administrador a Francisco Javier PREZ ALONSO, DNI 50.804.183-N, trabajador del despacho de Ramn BLANCO. El 18 de febrero de 2008 se nombra apoderado de la sociedad a Guillermo GARCA COELLO DNI, 816078-S, y el 24 de septiembre de 2008 cesa como administrador nico Francisco Javier PREZ y se nombra en su lugar a Pablo CRESPO SABARIS. Con fecha 4 de abril de 2007, Ramn BLANCO BALIN presenta en la EMSV la solicitud de cesin de los derechos de RUSTICAS MBS a favor de ARTAS, y el Consejo de Administracin de la EMSV lo autoriza en el mes de abril de 2007.

Con fecha 9 de julio de 2007, Pablo CRESPO anota bajo la denominacin COMERCIAL diversas cuestiones relativas a los mismos como la previsin de finalizacin de las obras de acondicionamiento de los locales por las empresas comprometidas (El CORTE INGLS a finales de septiembre, y el resto en diciembre), el precio a 22/24 /m2 parece caro; establece los gastos realizados hasta la fecha 219.552,87+obras-cobro Tec (en referencia a la sociedad TECONSA). Establece el coste total de las obras que cifra en

5.700.000/6.000.000 euros, la hipoteca en 4.500.000 euros y las necesidades en 1.500.000 euros y la posibilidad de conseguir una ampliacin del prstamo en el ao 2007 por importe de 600.000 euros, y un aplazamiento con inters de la constructora por 900.000 euros. Asimismo plantea la opcin que denomina Opcin R.B. en referencia a Ramn BLANCO que pasa por ampliar el capital de la sociedad, se entiende de ARTAS, en 600.000 euros y solicitar un prstamo con aval por 900.000 euros.

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Establece los metros cuadrados ya comprometidos: CORTE INGLS 850, GILMAR 212 y E.M. 420.

R-11 doc 19 folio 1424 reverso y 1425 C.I. finales Septiembre 9-7-07 Resto Diciembre COMERCIAL 22/24 /m2 Parece caro. Gastos hasta la fecha 219.552,87 + obra cobro TEC. Coste total 5,7/6,0 M. Hipoteca 4,5 Necesidad 1,5 M. Posibilidad Ampliacin 2007 (600.000) Aplazamiento con inters (constructora) (-900.000) Opcin R.B. Amp. Capital 600.000 Ptmo. Con Aval 900.000 C.I 850 Total 5400 Gilmar 212 E.M. 420 Explotacin 4.600

En una fecha indeterminada en la agenda, con posterioridad al 31 de octubre de 2007, Pablo CRESPO anota cambio de administrador y la necesidad de dar poderes, as como la cesin de RSTICAS a ARTAS preguntndose es correcto? Tienen que personarse?.

R-11 doc 19 folio 1430 reverso - Cambio Administrador. Poderes.

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- Cesin Rsticas personarse?)

Artas

(es

correcto?

tiene

que

Pablo en fecha posterior al 27/12/2007 anota la participacin en el capital social de ARTAS CONSULTORA y la ampliacin del mismo en 500.000 euros. De tal forma que recoge que las sociedades ROBECO y FILLMORE previamente disponen de acciones de ARTAS por valor de 16.000 euros (15.531 participaciones) y 12.024 euros respectivamente. La ampliacin del capital de ARTAS por importe de 500.000 euros es prorrateada entre los accionistas en funcin de su participacin en el capital (nmero de acciones), y por tanto el reparto es el siguiente: - FILLMORE 125.000 euros (25 %) Alfonso. - ROBECO 100.000 euros (20 %) Toms. - HATOR 250.000 euros (50 %). - RSTICAS 25.000 euros (5 %).

R-11 doc 19 folio 1353 reverso 5 % Rsticas 50 % Hator 25 % Alfonso 20 % Toms

R-11 doc 19 folio 1433 reverso ARTAS CONSULTORA Fillmore 16.000 (15531) Robeco 12024 AMPLIACIN (500.000) Fillmore 125.000 Robeco 100.000 HATOR 250.000 Rsticas 25.000

De esta forma HATOR tendra 3.234,36 acciones del capital de ARTAS. Por tanto la opcin de Ramn es la que sale adelante mediante la ampliacin de capital si bien no est reflejada formalmente en el Registro Mercantil.

R-11 doc 19 folio 1433 reverso HATOR 3.234,36

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En una fecha indeterminada en la agenda posterior al 17 de enero de 2008 Pablo resea bajo la anotacin Hurle, 3 ilegible, 13:00 h, datos relativos al capital de tres sociedades: FILLMORE 16.530; ROBECO 13.224; y CRESVA 3.246,48, el nombre de Ramn BLANCO BALN junto a la cifra alfanumrica 55L y el nmero de una cuenta bancaria 0065-1169-80-0001102378 (Folio 1434 reverso).

R-11 doc 19 folio 1434 reverso Hurle, Jueves, 13:00 Fillmore 16.530 Robeco 13.224 Cresva 3.246,48 Ramn Blanco Baln 55L 0065-1169-80-0001102378

Se refiere con ello a una cita en el Notario Manuel Pablo HURL GONZLEZ en relacin a las tres sociedades citadas FILLMORE, ROBECO y CRESVA vinculado a negocios jurdicos a realizar relativos al capital de las mismas y en la que participa Jos Ramn BLANCO BALN, anotando el nmero de la cuenta bancaria personal de la que es titular en unin de su cnyuge Mara Amparo VILLAR CNOVAS en la entidad financiera BARCLAYS 39.

En fecha 31 de enero de 2008 se llev a cabo la siguiente compraventa de valores en la notara de Manuel Pablo HURL. Jos Ramn BLANCO BALN transmite acciones de la sociedad HATOR CONSULTING SA por valor de 11.362,68 euros a favor de, CRESVA S.L, representada por Pablo CRESPO SABARIS por importe de 3.246,48 euros, e INVERSIONES KINTAMANI S.L, representada por el propio Ramn BLANCO por un montante de 8.116,20 euros. Si se observan los movimientos de la cuenta bancaria 0065-1169-80-0001102378 (Ramn BLANCO) consta un apunte de
Vase Informe nmero 107.116/11 UDEF-BLA de 23 de noviembre sobre sobreseimiento solicitado de J. Ramn BLANCO BALN e Informe nmero 8.870/12 UDEF-BLA de 1 de febrero sobe la sociedad ROBECO INVERSIONES.
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fecha de operacin 30 de enero de 2008 relativo a un abono por importe de 3.246,48 euros con origen en una transferencia recibida desde CRESVA.

numcta

fechaope

fechaval

debe haber

saldoope

0001102378 30/01/2008 30/01/2008

0 3.246,48

Desccomun GIROS TRANSFERENCIAS TRASPASOS -292984,44 EURO CHEQUES

divisa

Movimientos de la cuenta bancaria n 00651169800001102378 del BARCLAYS, proporcionado por dicha entidad en base a requerimiento del Juzgado Central de Instruccin n 5 de Madrid de fecha 06/02/2009

R-11 doc 19 folio1403 HATOR Paco Kintamani - Compra participaciones Pablo CRESVA

En conclusin: Ya en septiembre de 2005, antes de la adjudicacin, Pablo CRESPO realiza actuaciones relativas a la operacin, como disponer de empresas interesadas en instalarse en el lugar, y realiza unos clculos previsionales en funcin de los metros cuadrados de ocupacin y del precio del mismo. En funcin de las condiciones de adjudicacin establecidas en el contrato, calcula el umbral de beneficio, observando que para obtener una rentabilidad inmediata se precisa aumentar los metros cuadrados disponibles en 200 ms y a su vez reducir el canon en 120.000 euros, cantidad equivalente a la que paga el Ayuntamiento por el alquiler de los locales donde se instala la OAC. La argumentacin a realizar se basa en la cada de los precios y la existencia de otras ofertas en la zona. Para conseguir que los responsables polticos aprueben los cambios en el contrato de cesin de derechos, en especial Arturo GONZLEZ PANERO alcalde de la localidad en aqul momento, seala que ser la propia EMSV la que hablar con el Ayuntamiento, y en concreto Csar Toms MARTN MORALES se lo dir al alcalde. Una vez celebrada la reunin Pablo anota que todo fue bien. De esta forma el 9 de febrero de 2006 el Consejo de Administracin de la EMSV aprueba los cambios mediante el incremento de la superficie del Ayuntamiento en 200 m2 y la reduccin del canon a pagar en 120.000 euros anuales.
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Pablo CRESPO disea la operacin necesaria para que tanto Alfonso BOSCH TEJEDOR como el propio Csar Toms MARTN MORALES entren en el accionariado de la sociedad ARTAS empleando para ello dos sociedades pantalla, PROYECTOS FINANCIEROS FILLMORE y ROBECO INVERSIONES respectivamente, mediante compraventa de acciones y el cambio de

administrador de FILLMORE donde colocan a Francisco Javier PREZ ALONSO con el fin de tomar el control directo de la entidad. La ejecucin de estas actuaciones las realiza Jos Ramn BLANCO BALN mediante la elaboracin de las correspondientes escrituras pblicas. Para financiar las obras de la construccin del edificio Pablo prepara la obtencin de financiacin ajena por valor de 5.800.000 euros, indicando que le ofrecen 4.000.000 euros con garanta hipotecaria y 1.800.000 euros con afianzamiento. Con el fin de obtener los recursos necesarios Pablo y Ramn BLANCO plantean dos opciones distintas. Finalmente se insufla capital a ARTAS por sus accionistas por importe de 500.000 euros y el prstamo concedido por CAJAMADRID result de 5.900.000 euros, de los cules 2.000.000 euros se consideran prenda, por tanto de forma efectiva slo recibieron 3.900.000 euros. En resumen toda la operacin de obtencin de la adjudicacin de los derechos de suelo por RSTICAS, la modificacin de las condiciones de cesin, y su posterior cesin a ARTAS por parte de la EMSV estaba controlada y dirigida por Pablo CRESPO, siendo Ramn BLANCO el que figuraba formalmente. Para ello contaban con la participacin de Alfonso BOSCH, gerente de la EMSV y de Csar Toms MARTN, vocal de la misma, los cules tienen intereses directos en el proyecto a travs de su participacin en el accionariado de la sociedad ARTAS. Asimismo Arturo GONZLEZ aprueba la modificacin de las condiciones del contrato propuesta por Pablo CRESPO.

5.6.5 Reparto de 1.800.000 euros en Boadilla del Monte

Han sido halladas en la agenda de Pablo CRESPO varias anotaciones manuscritas por ste, entre ellas un folio grapado en la misma, donde juega con distintas cifras en lo que se infiere es un reparto de una cantidad de dinero considerable. Este importe asciende a 1.800.000 euros que son repartidos entre varias personas que son identificadas mediante las iniciales de sus nombres y

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apellidos, o bien de los apodos 40 con los que la organizacin designaba a las personas que actuaban con ellos. Estas anotaciones ya fueron objeto de anlisis en el Anexo III del Informe nmero 72.705/11UDEF-BLA de 1 de agosto sobre el anlisis de la documentacin incautada en el domicilio de Pablo CRESPO. El reparto que consta es el siguiente: FC, que se corresponde con Francisco CORREA. Pablo adjudica una cuanta de 390.000 euros a la cabeza de la organizacin. AB, que se corresponde con Alfonso BOSCH. Este se beneficiara en 390.000 euros en dicho reparto. TM, son las iniciales de Toms MARTN. Le correspondera la misma cantidad que a los anteriores, 390.000 euros. Alb es el inicio del apodo de Albondiguilla, es decir, Arturo GONZLEZ PANERO, apodado as por la organizacin y al cual se le entregaran 210.000 euros. Fra P es una anotacin de Pablo que hace referencia a que 300.000 euros se derivan a Pablo CRESPO, P, a travs de una factura. En otro apartado se reservan 120.000 euros para un Fondo. Cabe deducir que es un sobrante del reparto anterior que no se adjudica a ninguno en concreto, sino que va destinado a ser una reserva de capital.

R-11 doc 19 folio 1412 reverso ------------- 1.800.000 300.000 Fra P. 390.000 FC 390.000 AB 300.000 TM 210.000 Alb. 120.000 Fondo

40

Informe nmero 75.786/11 UDEF-BLA de fecha 29 de julio sobre contenido de archivo Box [Link]
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En la pgina siguiente, Pablo contina haciendo ajustes matemticos a la hora de repartir tan importante cantidad. En esta ocasin utiliza cuantas en pesetas y en euros indistintamente. As: Al reparto de 1.800.000 euros lo transforma en 300, es decir, 300.000.000 ptas, al igual que los importes que corresponden a cada uno de los partcipes de la operacin de la cual trae causa este reparto: Pac. (Paco). A Francisco CORREA le corresponden 68.000.000 ptas (408.000 euros). Buj. (Bujas). A Alfonso BOSCH le corresponden 67.000.000 ptas (402.000 euros). Santo. A Toms MARTN se le adjudican 67.000.000 ptas (402.000 euros). Pablo establece que de esos 67 millones de ptas, 12.000 euros se van a canalizar a las arcas de Toms MARTN a travs de una factura a CRESVA y 90.000 euros a travs de otra factura de la que no determina destinatario. Campa. (Campaa). Se deduce que Pablo destina 20.000.000 ptas a la campaa electoral para las elecciones municipales y autonmicas del ao 2007, pues estas anotaciones son realizadas a finales del mes de enero de ese ao electoral. No obstante, esas 20.000.000 ptas no estn destinadas a sufragar gastos de campaa sino que tal y como se infiere de las anotaciones de Pablo, iban a ser derivadas a CRESVA a travs de facturas por la realizacin de servicios. Albon. (Albondiguilla). Arturo GONZLEZ PANERO se ve beneficiado en su patrimonio en 30.000.000 de ptas (180.000 euros). Pab. (Pablo). Pablo se reserva 48.000.000 ptas, que junto con los 20.000.000 ptas que recibira a travs de la facturacin por la campaa electoral haran un total de 68.000.000 ptas (408.000 euros), la misma cantidad que a Francisco CORREA.

R-11 doc 19 folio 1413

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Pac. 68 Buj. 67 Santo 67 Campa 20 Albon 30 Pab 48

Sant. fra 12.000 a Cresva Camp. Fra 120.000 Cresv. 300 Sant. fra. 90.000 ----------------------1.000.000 300.000 Pac. 180.000 Alb.

Pablo, despus de las estimaciones y clculos anteriores, decide finalmente desarrollar el reparto efectivo que se produce a partir de la entrega por parte de la constructora TECONSA de 1.800.000 euros. Segn Pablo, TECONSA reparte de la siguiente manera: 420.000 euros que se entregan a Pablo CRESPO a travs de su sociedad CRESVA, mediante la emisin de dos facturas con conceptos ficticios emitidas a TECONSA: - Factura 003/07 de fecha 05/02/2007 emitida por CRESVA a la constructora TECONSA, en concepto Obra estructura Carrefour

Vallecas, por un importe total de 247.977, 26 euros (213.773.50 + 34.203,76 de IVA). - Factura 004/07 de fecha 07/02/2007 emitida por CRESVA a la constructora TECONSA en concepto Obra colector de Laredo, por un importe total de 239.222,74 euros (206.226,50 + 32.996,24 de IVA). 1.000.000 euros que se reparten, como veremos a continuacin, entre Francisco CORREA (300.000 euros), Toms MARTN (220.000 euros), Alfonso BOSCH (300.000 euros) y Arturo GONZLEZ PANERO (180.000 euros). 380.000 euros que restan por repartir entre los anteriores y cuya entrega no se produce en ese momento.

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R-11 doc 19 folio 1415 Tec. Pagado 420.000 (A Cresva) Liquida 1.000.000 Pte 380.000

90.000 (Santo. fra)

80.000. Santo 108.000 Pac. 120.000 Buj -----------------290.000

El importe que le corresponde a Csar TOMS MARTN Santo asciende a 402.000 euros, si bien se le hace entrega de 220.000 euros. El resto del montante, segn las anotaciones de Pablo, debera realizarse de la siguiente manera: 12.000 euros que se canalizaran a travs de una factura a CRESVA. Se deduce que alguna de las sociedades de Toms MARTN facturara a CRESVA por 12.000 euros por unos supuestos servicios que le permitieran integrar en sus arcas dicha cantidad. Lo mismo ocurrira con los 90.000 euros, solo que esta vez la sociedad encargada de recibir la factura sera TECONSA. Se utilizara la misma metodologa que Pablo ha empleado para acceder a su parte de la comisin. Haciendo un sumatorio de las cantidades anteriores, a Toms MARTN le restara por percibir de su parte correspondiente 80.000 euros.

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R-11 doc 19 folio 1415 reverso Santo [Link] Fra. Cresva. 90.000 Tec. 220.000 Liqu. --------------Restan 80.000 67

La cuanta que le corresponde a Francisco CORREA Pac (Paco) asciende a 408.000 euros (68.000.000 ptas). La sociedad TECONSA lquida parte de la deuda con l mediante la entrega de 300.000 euros, por lo que sigue siendo acreedor de la constructora por el importe restante, 108.000 euros.

R-11 doc 19 folio 1415 reverso Pac. [Link].- Liq. ------------Resta 108.000.- 68

Francisco CORREA recibe esos 300.000 euros en efectivo el da 23 de enero de 2007, tal y como queda registrado en la contabilidad de Jos Luis IZQUIERDO, para ser traspasados al da siguiente a una caja de seguridad en la entidad Caja Madrid.

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F e c h a 23/01/2007 24/01/2007

Observaciones s/Ref.

Entradas 300.000,00

Salidas

[Link] de Dvito c/Andrs Traspaso a Box 39

300.000,00

R-16 doc 5 Archivo Excel Caja B [Link]

Al igual que a Csar Toms MARTN, a Alfonso BOSCH Buj (Bujias) le corresponden 402.000 euros como parte de la comisin de TECONSA. Recibira el importe de 300.000 euros, con lo cual la constructora le adeudara la cantidad de 102.000 euros.

R-11 doc 19 folio 1415 reverso Buj [Link].------------67 Liq.

Arturo

GONZLEZ,

alb

(albondiguilla),

es

beneficiario

de

una

parte

sensiblemente inferior al del resto de los implicados. No obstante es, junto con Pablo, el nico que recibe todo el importe del capital que le corresponde, 180.000 euros.

R-11 doc 19 folio 1415 reverso Alb. 180.000.- Liq. Resta 0 30

En fecha 26 de febrero de 2007 Pablo CRESPO anota en su agenda personal que siguen pendientes los pagos a los anteriores que todava no se han producido, as:
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Csar Toms MARTN, Sant, es acreedor de 12.000 euros de CRESVA por una factura todava no emitida. Tambin es acreedor de 90.000 euros que al igual que en el caso anterior se abonar a travs de otra factura (en este caso a TECONSA), adems de los 80.000 euros que deben ser liquidados directamente por la constructora.

Alfonso BOSCH, Buj, est pendiente del pago de los 102.000 euros ya mencionados anteriormente.

Francisco CORREA, Vit (Vito), al igual que el anterior, est a la espera del pago de los 108.000 euros debidos.

R-11 doc 19 folio 1417 reverso

En conclusin: No se puede establecer el origen de la comisin obtenida por la organizacin, si bien hay dos premisas que hay que tener en cuenta para su determinacin: - El pagador de la comisin es la constructora TECONSA. - La operacin se ha desarrollado en el municipio de Boadilla del Monte, ya que los beneficiarios eran cargos pblicos en dicho municipio. Se llega a la conclusin de que una cuanta de 1.800.000 euros de comisin solo puede corresponderse con un volumen de negocio muy importante desarrollado por la constructora TECONSA en ese municipio, bien en una nica obra (no es el caso) o en varias, tal y como se puso de manifiesto en el Informe nmero 72.705/11UDEF-BLA de 1 de agosto. Tal y como consta en la agenda, las anotaciones realizadas por Pablo CRESPO en relacin a la percepcin de esta comisin, se circunscriben al mbito posterior de reparto, siendo en este caso el propio Pablo la persona encargada de calcular el porcentaje que le corresponde a cada uno de los intervinientes y la forma en la se va a hacer entrega. De la misma manera que se expona en el apartado correspondiente a la cesin de los locales de Boadilla a ARTAS CONSULTORA, se deduce que las personas que intervienen en la operacin son las que finalmente perciben su porcentaje correspondiente de la comisin, as, Pablo CRESPO interviene en la misma igual que Francisco CORREA, Alfonso BOSCH, Toms MARTN y Arturo GONZLEZ.
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Pablo CRESPO es el encargado de repartir la comisin entre los participantes, estableciendo varias posibilidades previas antes de la distribucin definitiva. En el caso de la entrega de 300.000 euros a Francisco CORREA hemos visto que esta se realiza mediante dinero en efectivo que se ingresa en una caja de seguridad, pero en relacin con la cuanta a percibir por Pablo, se trasvasa el capital a travs de facturas de CRESVA contra la sociedad TECONSA con conceptos falsos que no traen causa de prestacin alguna 41 (Obra estructura Carrefour Vallecas y Obra colector de Laredo).

5.7

Operaciones en Arganda del Rey

La organizacin tambin realiz negocios importantes en otras localidades de Madrid como Arganda del Rey, alguna de las cuales constan en anotaciones de la agenda, y donde se obtuvieron grandes cantidades de fondos en concepto de comisiones ilegales. A continuacin se exponen los apuntes de Pablo CRESPO que hacen mencin a dicho municipio. Dentro de la agenda personal se han hallado anotaciones referentes a lo que Pablo llama SUPRA 010. Este nombre hace referencia a un servicio de conservacin, mantenimiento y solucin de averas urgentes del Ayuntamiento de Arganda del Rey y que es gestionado por la Empresa de Servicios Municipales de Arganda (ESMAR). Consultadas bases de datos pblicas y abiertas se descubre que dicho servicio se adjudic en fecha 9 de junio de 2004. En la anotacin de la agenda, Pablo habla de una mejora de dicho servicio (de unos 480.000 a 540.000 euros), y de la misma se induce la existencia de un pacto entre la organizacin con miembros del Ayuntamiento de Arganda del Rey y, por parte de estos ltimos, no se est cumpliendo con los plazos pactados porque existe un retraso en la aprobacin por el Pleno del Ayuntamiento de dicha mejora del servicio, en el que sin duda, la organizacin tiene intereses crematsticos. No obstante, de lo que se desprende de lo recogido por Pablo, es que ellos no van a perder dinero por este retraso, no achacable a su negligencia, por lo que

En el Informe nmero 70.377/12 UDEF-BLA de 26 de julio sobre la comisin TECONSA Pablo CRESPO, se llega a la conclusin que los conceptos elaborados por este son falsos
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apunta que la cantidad perdida se recuperar en obras y que dicho importe se calcular.

R-11 doc 19 folio 1395 reverso - Cuelgue inicial de 600.000 del SUPRA 010 (se lo tendr que dar en otros) (En esta obra meter 480/540.000) (Paco fue testigo del trato) - Ya he llevado a Pleno la mejora del SUPRA Estos atrasos hay que recuperarlo en obras Hay que calcularlo. - Deuda impagada.

Se pone de manifiesto lo ya apuntado en otros informes emitidos por esta Unidad, y es que la influencia de la organizacin en las personas que han ocupado puestos directivos y de responsabilidad en las corporaciones municipales ha sido tan importante que, a la postre, eran ellos los que dirigan las decisiones relativas a contratacin pblica en beneficio de sus propios intereses. Como queda constancia en las anotaciones de la agenda, Pablo era quien diriga la contratacin y quien calculaba las prdidas y la forma de recuperarlas. Hay otra anotacin, de finales del ao 2006 y principios de enero de 2007, donde Pablo vuelve a realizar anotaciones referentes al servicio SUPRA 010. En este caso hace mencin al cobro de cantidades, las cuales estn vinculadas con dicho servicio: - 189.985,49 euros pendientes de cobro. Pagars no emitidos. - 300.000,00 euros hacen referencias a extras solicitados y no comprometidos. Habla de tres pagars sin emitir y que una persona ha prohibido a su gente que hable con los concejales.

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R-11 doc 19 folio 1409 reverso 189.985,49 300.000,00 Pte. De cobro (pagars no emitidos) Extras solicitados no comprometidos Supra 3 Pagars sin emitir Ha prohibido que su gente hable con los concejales. 489 1118 1607

En otra pgina de la agenda Pablo anota un pequeo texto que hace referencia a un acuerdo al que han llegado en Arganda del Rey con Juan, que se deduce que se trata de Juan FERNNDEZ CABALLERO 42, que ha ocupado cargos en la Empresa Pblica Fomento y Desarrollo Municipal y en la Empresa Municipal de la Vivienda en Arganda del Rey. Hace mencin a que no se ha cobrado ni un duro.

R-11 doc 19 folio 1403 Acuerdo en Arganda. (Juan) Ponerlo en un documento Las dos partes. No se ha cobrado ni un cntimo.

El servicio SUPRA 010, fue licitado por la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey y adjudicado a la sociedad CONSTRUCTORA HISPNICA en fecha 9 de junio de 2004. Pablo observa posibilidades de inversin en proyectos que evala y que, deshecha o decide invertir segn las posibilidades de obtener beneficios o no. Es el caso de un proyecto al que denomina AR-30, y al que califica de malsimo. Llama la atencin un apunte dedicado al ingeniero de la obra haciendo constar que Duerme en la obra y al que es difcil de engaar. Junto a esta anotacin figura otra en la que Pablo apunta que hay que controlar lo aprobado en el Pleno, deducindose que se trata de una obra o concesin pblica que puede beneficiar a la organizacin o a sus propios intereses.

Vase Informe nmero 46.756/11 UDEF-BLA de fecha 16 de mayo sobre Juan FERNNDEZ CABALLERO.
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R-11 doc 19 folio 1396 AR-30 Proyecto malsimo. Modificado (costes reales) 18/20 Proyecto de servicios afectados Ingeniero: Duerme en la obra. Dificil de engaar. En 15 das tendremos la valoracin +- 2 % Deuda Controlar lo aprobado en Pleno. (copia).

Es tan solo un ejemplo de la metodologa de la organizacin en la obtencin de adjudicaciones pblicas, y cmo Pablo CRESPO es la persona que controla y evala las posibilidades de obtencin de beneficios o no. Este apunte se refiere al contrato licitado por la sociedad Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda del Rey para la construccin de los tramos 2 y 3 de la AR-30 de dicho municipio y que fue adjudicada en fecha 14 de junio de 2006 a la sociedad

CONSTRUCTORA HISPNICA.

Otras Operaciones

Se han hallado multitud de anotaciones realizadas por Pablo CRESPO que se refieren a operaciones a realizar por la organizacin y que no se han podido clasificar por desconocerse para la investigacin los negocios a los que se refieren. En muchos casos se tratan de anotaciones aisladas, anotaciones cuyos datos no aportan informacin suficiente para poder ser identificada o anotaciones que hacen referencia a eventos u operaciones que se desconoce si se llevaron a cabo. Se trata de Actuaciones inmobiliarias y urbansticas (compra de terrenos, edificaciones), Realizacin de eventos, Campaas publicitarias, Movimientos de fondos B. Estos apuntes son los siguientes: Operacin energtica en Madrid, en la cual la organizacin pone su vista en terrenos parcelados por una superficie de una hectrea. Cerca de ese terreno

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pasa una lnea de media/alta velocidad de tren. Pablo hace alusin a una inclinacin del suelo. De las anotaciones realizadas se deduce que requiere una inversin de 1 milln de vatios y pueden obtener un total de 7 millones de euros. Pudiera referirse a la instalacin de paneles solares, pero esto es desconocido por el momento. Pablo espera obtener un 2 % de ingresos, 20.000 euros al ao. Tambin hay una anotacin sobre una subvencin, consistente en 5,75 veces el T.M.R. (tarifa elctrica media o de referencia).

R-11 doc 19 folio 1349 Inversin 1Mwa 7 M. Madrid hacia abajo Subvencin 5,75 veces TMR - Terrenos de 1 Ha. (2 % ingresos) 20.000 /ao - Cerca lnea Media o Alta T. - Inclinacin del suelo.

Consta una anotacin haciendo referencia a la Plaza de Toros de Moralzarzal (Madrid), sobre la gerencia de la misma y entre signos de interrogacin el nombre de Gerardo, desconocindose a quien puede estar refirindose Pablo con dicha anotacin.

R-11 doc 19 folio 1352 reverso - Plaza Toros Moralzarzal (gerencia) Gerardo?

Figura una nueva anotacin que hace referencia a una operacin inmobiliaria, si bien no se ha logrado determinar de qu inmueble se trata, por el momento. Dicha operacin est vinculada a una cuenta de crdito por valor de 9.000.000,00 euros y el pago de otros 9.000.000,00 euros tras la firma del contrato (18.000.000,00 euros en total).

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R-11 doc 19 folio 1355 reverso 1) Venta. Cta. Cto. 9 M. . Pago Pignoracin accs e hipoteca 2) Convenio e informe Arquitecto Resto. 1500 (firma contrato y pago resto (otros 9 M. )

En otra anotacin Pablo hace alusin a la calificacin de un suelo que figura como urbanizable no sectorizado interesando a la organizacin que pase a convertirse en urbanizable sectorizado. Para ello es necesaria la actuacin del Alcalde del municipio donde se asienta el terreno. Por el momento se desconoce la parcela o suelo de que se trata, si bien pudiera hacer referencia al PAI Pie de Monte en La Nuca, identificndose en ese caso al Alcalde con Bernab CANO.

R-11 doc 19 folio 1356 Urbanizable no sectorizado pasarlo a sectorizado Alcalde

En la pgina siguiente, figura una nueva anotacin que hace referencia a otra operacin inmobiliaria que no se puede atribuir a ninguna de las conocidas hasta el momento en el procedimiento. Pablo hace anotaciones referentes a Valencia y a un concurso pblico para presentarse en UTE. Sera necesario que se presentara una sociedad con todas las clasificaciones excepto de carreteras y una persona presentable. Tambin anota una indicacin sobre solares en Madrid y en Orense.

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R-11 doc 19 folio 1357 Valencia A.Q. Solares en ilegible Madrid Solar en Orense O. Pblica 7.000 Necesidad de una persona presentable. Todas clasificaciones excepto carreteras Valencia U.T.E.

Se ha hallado en la agenda de Pablo CRESPO algunos apuntes que hacen alusin a la palabra Prismticos, desconocindose por el momento a qu se puede estar refiriendo. No obstante, aparece vinculado a ngel RUBIO, persona de Alicante. Tambin parece estar relacionada con algn reparto de dinero, en concreto 500.000 euros.

R-11 doc 19 folio 1359 Prismticos (500.000) 50.000 Julio 100.000 Angel Rubio 150.000 610-443333 96-5133900 Avda. Condes de Soto Ameno, 59 ALICANTE .nat@ [Link] [Link]
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Se ha encontrado otra anotacin referente a la feria de FITUR, si bien, una vez analizada los datos que constan en el folio no coinciden con la participacin de la sociedad ORANGE MARKET en la feria FITUR, ediciones 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 contratada con la Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat Valenciana. Parece referirse a una contratacin distinta para la participacin en 5 ferias internacionales y 4 ferias nacionales durante un plazo de dos aos. El precio seran 510.000,00 euros, IVA y baja incluida. Pablo ve inconvenientes, pues se pierden 47.000 euros al ao, los cnones de montaje son elevados y adems se presenta la sociedad STAND MOLINOS.

R-11 doc 19 folio 1359 reverso FITUR-INTERNACIONAL 5 Int. > 2 aos. 510.000 4 Nac. (iva y baja incluido) Se pierden 47.000 /ao Canones de montaje muy elevados Se presenta Los Molinos.

Sobre un post-it, adherido en una de las pginas de la agenda, Pablo realiza una serie de anotaciones de cifras de cantidades de dinero, donde se infiere que se trata de movimientos de fondos B. Estas cantidades hacen referencia a un ingreso de 53.700,00 euros por Pablo CRESPO en Caja B, proveniente de la sociedad EASY CONCEPT, en fecha 13/01/2006 y una reposicin de la misma de 22.920,00 euros tras ser entregada a Alicia MNGUEZ CHACN. Con lo cual, la Caja B de Serrano se ve incrementada en 30.780,00 euros.
Fecha 13/01/2006 13/01/2006 C o n c e p t o Recibido de Pablo Crespo de Easy Concept Ent.a Alicia p/Reposicin Caja Easy Concept Observaciones Entradas 53.700,00 Salidas

22.920,00

R-16 doc 5 Archivo Caja Pagos [Link]

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R-11 doc 19 folio 1368 53700 22920 30780

5036 34336 39372 - 8592 30780

En la pgina 1365 reverso se halla una anotacin que hace referencia a algn tipo de negocio inmobiliario en Valencia en el que interviene ORANGE MARKET. Pablo anota las iniciales R.C., pudindose referir a Ricardo COSTA, pues con estas iniciales se le ha designado en otras ocasiones desde la organizacin, si bien la imposibilidad de determinar la operacin no permite establecer una vinculacin fechaciente. Habla de una certificacin de un Arquitecto. Visado del Colegio Oficial de Arquitectos y visado de industria de la C.A.M.

R-11 doc 19 folio 1365 reverso R.C. Orange Market 500 k. Certificacin Arquitecto. (Visado C.O. Arquitecto) ( Industria C.A.M.) Zaragoza Valencia Internacional

En la pgina 1388 Pablo anota unas cifras, que se infieren que se trata de algn tipo de inversin en dlares americanos, en los que la organizacin aporta 1.500.000,00 USD y otro 1.000.000,00 proveniente de un prstamo (ofreciendo como garanta acciones de El Mundo). La inversin total es de 3.000.000,00

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USD, pero hasta el momento no se ha podido atribuir a ninguna operacin en concreto.

R-11 doc 19 folio 1388 Total 3 USD 1,5 1,5 2 M 2,5 1,5 n/parte 1,0 ptmo garanta accs El Mundo

En otro de los apuntes realizados por Pablo CRESPO se pone de manifiesto la posibilidad de participar en, lo que se deduce de la anotacin es, la realizacin de una campaa publicitaria para la Consejera de Sanidad de la Comunidad Autnoma de Madrid (entre 1,5 millones de euros y 1,296 millones de euros). Por dicho motivo Pablo escribe Sanidad-Sr. Rasilla, refirindose a Germn RASILLA ARIAS, asesor de comunicacin del Consejero de Sanidad de la CAM desde el ao 2004 al 2008. Pablo no ve rentable dicha campaa, anota que va por G.R.P.s (Gross Rating Points), unidad de medida que se utiliza en publicidad para medir la presin que ejerce una campaa publicitaria, y que el mnimo seran 4.000 GRPs.

R-11 doc 19 folio 1388 reverso Sanidad Sr. Rasilla 1,5 M 1,296 M (216 M Ptas) Va por GRPs 80 20 mejoras Tal y como est planteado, no es rentable Casi una subasta Funcionar en la ejecucin. Mnimo 4.000 GRPs Ofertas 5.000/6.000 (Prdida).

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A continuacin hay un apunte en el que Pablo CRESPO anota un pago de 30.000,00 euros a Ricardo, desconocindose de qu Ricardo se trata. El pago se hara la primera semana de Julio a travs de la sociedad RIALGREEN.

R-11 doc 19 folio 1388 reverso 1 semana de Julio Rialgreen 8-6-06-(Ricardo) 30.000,00

Tanto en la pgina 1395 como en la pgina 1396 reverso, se recogen una serie de anotaciones que hacen referencia a importes de dinero vinculados a unos conceptos apuntados por Pablo CRESPO como honorarios, licencia, decenal y publicidad. Del resultado del sumatorio se detrae una cifra a cuya diferencia se aade 200 y finalmente es dividida en dos. Por el momento, ese reparto de capital no se puede vincular a una operacin en concreto, si bien Pablo anota una T, que pudiera referirse a Toms MARTN MORALES. Junto con los conceptos y cifras anteriores figuran unos nuevos que hacen referencia a Construccin, Mejoras, C. Proporcionales, Adicionales (Pliego) y Honorarios.

R-11 doc 19 folios 1395 y 1396 reverso

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En otro de los muchos ejemplos que figuran en la agenda sobre concursos y adjudicaciones pblicas, Pablo realiza anotaciones de lo que parecen ser cobro de facturas que estn pendientes. Apunta a cuatro concursos con un rendimiento de 60.000 euros. Pago a Isabel JORDN de 4 facturas por 64.273 euros. Tubos 27 pendiente factura. Por el momento no se ha podido atribuir el concepto tubos a una adjudicacin en concreto. Otra 10/15

R-11 doc 19 folio 1399 reverso 4 Conc. Rto. 60.000 Fra. Fra. Tubos 27 P. Fra. Otra 10/15

En fecha 11 de octubre de 2006 Pablo realiza otra anotacin sobre datos tcnicos de una obra referida a una operacin que no se ha podido identificar por el momento. Hace referencia al pilotaje no deseado en la cimentacin. Que faltan telecomunicaciones y desvos de servicios de las viviendas.

R-11 doc 19 folio 1400 11-10-06 Mucha repercusin la cimentacin Presupuestado con muros no con pilotaje. Por qu se ha decidido pilotar? - Har falta Centro de Transformacin. (no valorado) Ppto Ejec. Material 4,2 M. Faltan Telecomunicaciones Desvos de servicios de las viviendas

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Otra de las operaciones plasmadas por Pablo CRESPO en la agenda y que no se ha podido identificar es la contenida en la pgina 1400 reverso. Por los apuntes se infiere que se trata de una operacin inmobiliaria consistente en la construccin de un gran nmero de viviendas. Anota hasta 2.300 viviendas en 32 cooperativas. Por la fecha de la anotacin y por el gran nmero de viviendas estimadas pudiera tratarse del proyecto urbanizador del PAI Pie de Monte en La Nuca (Alicante), si bien las cantidades que manejaba la organizacin para hacerse con el control de dicha operacin eran muy superiores a las plasmadas por Pablo en esta pgina.

R-11 doc 19 folio 1400 reverso Gestin VPP Cooperativa 2300 viv. En 32 coop. Op 350 Despacho ilegible 850.000 Total 2000000 Venta a 18.000 (final) Quiere vender a Coste 3.200.000 (4.000) Comprando al 50 % B urbanizados 1500 M Opcin comprar a 9.000 7.650.000 B 3300000 propietarios Opcin 50 % Pago 3.400.000 Vende 15.300.000 B 11.900.000 / 2 5.950.000

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Otra operacin no identificada y donde Pablo realiza valoraciones estimativas de cantidades viene reflejada en la pgina siguiente, no pudiendo afirmarse si se refiere a temas inmobiliarios o de servicios.

R-11 doc 19 folio 1401 Inicial 5 mil Finaliza 13-11 Recalculo 9,2 Sale en 7,5 7,5 Mejoras [Link] 6,465 Urbansticas 5 % 325.000 200 x 44.000 162.273 Enero, Feb, Marz, Abril 90.000

Tambin se encuentra una anotacin sobre una campaa institucional en lo que se deduce que se trata de alguna campaa poltica en Valencia donde Pablo anota la identificacin de las personas que se van a ocupar de los distintos aspectos de la misma. As de la publicidad se encarga Romn, del circuito de vallas el amigo de Pedro ALCOY, de la compra de los medios, Arturo BLANCH, de la cartelera Jess ALONSO y LPEZ MALO, y del Mailing Benjamn CANO.

R-11 doc 19 folio 1403 Campaa Mailing Ilegible Publicidad Romn Benjamn Cano Actos Circuito Vallas Amigo Pedro Alcoy Compra medios Arturo Blanch (70 % dcto) Cartelera J.A.- Lpez Malo Lugar en la Sede nueva para equipo de campaa Campaa institucional.

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En relacin con esta u otra campaa institucional distinta, Pablo anota en la agenda suministros para la celebracin de la misma, entre ellos banderolas, vallas, folletos En esta anotacin figura el apunte amigo Brcenas.

R-11 doc 19 folio 1404 Banderolas Ilegible (amigo Brcenas) Vallas Mupis, Pancartas, Cabinas Papelera, folletos Libros Blancos Reuniones Sectoriales. Elaboracin del programa (bases) Darle papel de Lpez-Malo a Romn.

Hay una anotacin que hace referencia a una operacin inmobiliaria, pues Pablo realiza tan solo tres anotaciones reflejando en primer lugar un rea de 80.000 metros cuadrados y apuntando que el coste les supondra 7.000 pesetas el m2 y la venta les reportara un precio de 18.000 pesetas (se deduce el m2). No obstante, no se ha podido determinar de qu operacin se trata por el momento.

R-11 doc 19 folio 1405 reverso Coste: 7.000 ptas Venta: 18.000 80.000 m2 este ao

Tambin figura una anotacin que hace referencia a un concurso ofertado por Presidencia. 3 aos. Se desconoce la causa origen de esta anotacin.

R-11 doc 19 folio 1408 reverso Nuevo concurso Presidencia (3 aos)

Con fecha 10 de enero de 2007, se anotan por Pablo una serie de apuntes que hacen referencia a un proyecto de edificacin junto con unas cantidades, que se deducen puede tratarse, bien del precio de coste, bien del precio de venta de dicho proyecto, sin que se pueda identificar por el momento de qu se trata.
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R-11 doc 19 folio 1410 Sotano 2668x 450 C/rasante 5849x 650 Trasteros 312 250 Escuela 180 650 Urbanizacin Mejoras Proy+DF Lic+S.D

10-1-07 1.200.600 3.801.850 78.000 117.000 5.197.450 250.000 200.000 200.000 450.000 1.100.000 6.300.000,00

En otro de los folios de la agenda, Pablo hace mencin a un reparto de dinero, en lo que parece ser algn tipo de comisin proveniente de una adjudicacin a la que se refiere con el nombre de TUBOS. Posiblemente se trate de una obra realizada en el municipio de Boadilla del Monte, pues aparece el apodo de Santo, en referencia a Toms MARTN MORALES. En dicho reparto, que se deduce se apunta en pesetas, aparece otra persona a la que apodan Fideo, sin que por el momento se haya podido identificar a este sujeto. Pablo hace dos estimaciones de reparto, una de 310.000.000 ptas, que se lleva a cabo mediante una entrega de 90.000.000 ptas en efectivo, 60.000.000 ptas para Toms MARTN y 160.000.000 ptas para Fideo. La segunda estimacin de de 312.000.000 ptas y se traduce en 90.000.000 ptas para Alfonso BOSCH, 96.000.000 ptas para Francisco CORREA, 66.000.000 ptas para Toms MARTN y 60.000.000 ptas para Pablo CRESPO. Pablo tambin anota que Francisco CORREA tiene una deuda con Alfonso BOSCH de 180.000 euros.

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R-11 doc 19 folio 1412 reverso 90 Efectivo 60 Santos 160 Fideo 310 90 A.B. 96 Pac 66 T. 60 P. 312 TUBOS

Deuda Pac. con AB 180.000 96 de aqu 84 de lo otro

Se ha hallado otra anotacin en la que Pablo hace mencin a una sociedad en el exterior que es adjudicataria de obras importantes. Hace constar que ya tiene 400.000.000 USD y espera tener un volumen de negocio para el 2007 de entre 500 y 600 millones, maquinaria y plantas de hormign y asfalto. Tiene obras relacionadas con la pavimentacin, el ferrocarril y la conduccin de gas a travs de un gaseoducto. Pablo hace referencia al Grupo PRISMA, como un consorcio de empresas constructoras detrs. A continuacin menciona a la constructora TECONSA, como una sociedad sin experiencia internacional y que no se atreve con proyectos internacionales. Pablo ve la posibilidad de una UTE entre el Grupo PRISMA y otra empresa que acte como gerente, posiblemente pensando en TECONSA, ya que seala que aquellos no tienen capacidad tcnica ni gerencial. De este modo pasaran a tener el control de las obras en un 50 % y con un margen de beneficio del 40 %. Tambin anota que el Grupo PRISMA tiene que aportar 40.000.000 euros y garantizarlos con un aval bancario.

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R-11 doc 19 folio 1416 reverso y 1417 Soc. Local- Adj. Obras Importantes Ya tiene 400 M. $ Tiene maquinaria, Plantas Horm. Asfalto Hay mas obras Pavimentacin Ferrocarril Gaseoducto Volumen 2007 500/600 M. Pres + 2 min. Grupo Prisma Consorcio Emp. Const. Detrs Cree que uno de las grandes Tec. No tiene exp. Internacional. No se atreve. - Control de las obras. Ejecucin UTE Grupo Prisma/Empresa (Gerente) No tienen capacidad tcnica ni gerencial 50 % de todas las obras (Margen b: 40 %) El grupo espaol (Prisma) tiene que aportar 40 M. (se garantiza con un aval Bancario)

En relacin con esta anotacin parece estar otra realizada posteriormente y que consta en la pgina 1417 reverso, donde Pablo apunta lo siguiente: - No conocen el pas. Porcentaje 35/15 (a devolver el primer ao en beneficios). Sin consultar ya dijo que no. Facturan 400.000.000 euros.

R-11 doc 19 folio 1417 reverso

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No conocen el pas. 35/15 (a devolver el primer ao en beneficios) Sin consultar ya dijo que no Facturan 400 M.

Pablo vuelve a realizar una anotacin relativa a una operacin o proyecto que, por el momento, no se puede individualizar con una obra o servicio en concreto.

R-11 doc 19 folio 1418 Honorarios (pactado 200.000)(en ppto figuran 350.000) Licencia +Variar las cifras del presupuesto (no el total) +El proyecto se pasa con la 1 certificacin. (184.000 ) OK. Inters en meter la licencia al principio 25 % +Gastos que tiene Antonio por reclculo SI +Seguro decena puede ser bsico abandono de recurso o renuncia (0,67 %+) Cmo va a ser? El resto lo cubren ellos +MUSAT (+barato)

Otra de las operaciones que Pablo baraja como futuribles es recogida en la pgina 1424 de la agenda. En ella contempla la posibilidad de comprar terrenos en cuatro poblaciones: - En Yepes, terreno disponible de 1.000.000 metros cuadrados a 8 euros el m2. - En Noblejas, terreno disponible de entre 700.000 y 800.000 metros cuadrados a 12 euros el m2. - En Barajas de Melo, otro milln de metros cuadrados disponible entre 7 y 8 euros el m2. - En Trijueque, terreno disponible de entre 700.000 y 800.000 metros cuadrados a 15 euros el m2.

R-11 doc 19 folio 1424 Yepes (A4) 1 M. m2 a 8 /m2 + Noblejas (A4) 700/800.000 m2 a 12 /m2 (Cuenca) Barajas de Melo (A3) 1M. m2 a 7/8 /m2 (Tren)
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(Cuenca) Trijueque (A2) 700/800.000 m2 a 15 m2 Caro Habra que depositar seal.

Pablo ve posibilidades de negocio en la localidad de Yepes, donde se puede entregar un anticipo de 1.000.000 euros con cargo a los beneficios obtenidos con el negocio inmobiliario del Parque Logstico de Montalbo en Cuenca.

R-11 doc 19 folio 1424 Suelo viviendas Yepes / Anticipo 1 M (con Cargo a beneficios Montalvo)

Pablo anota una operacin a realizar en el extranjero, concretamente en Bulgaria. No hace mencin de nada ms, salvo un nmero de telfono 699543627 y que dicho negocio jurdico se va a financiar con 2 en dinero B (Se concluye 2.000.000 euros) y 3,5 en dinero A (Se concluye 3.500.000 euros).

R-11 doc 19 folio 1427 B-2 A-3,5 699543627 Op. Extranj. Bulgaria

En otro folio de la agenda Pablo contempla la posibilidad de dos negocios, uno en Arganda del Rey (Madrid) y otro en el Mirador del Palacio (Madrid). Segn se establece en el Informe nmero 8.704/12 UDEF-BLA de 1 de febrero sobre operaciones de compraventa de inmuebles vinculadas con la organizacin, en este ltimo caso, se trata de un inmueble y dos plazas de garaje. Estas son son compradas por la sociedad CAROKI SL, a VALLEHERMOSO DIVISION PROMOCION SA UNIPERSONAL, el 31/07/2006, por un precio conjunto de 865.000,00 , fijndose el precio de cada plaza de garaje en 15.000,00 y de la vivienda en 835.000,00 . El 29/12/2006 CAROKI SL vende los tres inmuebles a la mercantil GESTION PROYECTOS INGENIERIA INMUEBLES SL, por precio conjunto de 950.000,00 , correspondiendo 900.000,00 al precio de la vivienda y 25.000,00 cada plaza de garaje.. Coinciden los importes de compra y venta con los anotados por Pablo en la agenda. En el primer caso apunta una zona para la construccin de 200 viviendas.
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En el segundo caso Pablo hace una serie de clculos relativos al precio de venta, al precio de compra, al pago de una seal, transferencia a Ramn BLANCO RB y el importe del beneficio.

R-11 doc 19 folio 1431 Arganda Zona Gran Habitat (200 viviendas) (Gonzlez Bravo) Mirador del Palacio Venta: 1.016.500.- (950.000) Compra: 925.550.- 692+137 = 865 Seal: 185.000 + 740.440 + 8.650 (AJD) + Registro Transf. A RB +- 750.040 B: 4.600

Figura una pequea anotacin de Pablo donde tan solo apunta los metros cuadrados de dos terrenos, 1.973 m2 a 217 y 1.500 m2 a 400 y el precio de los mismos 430.000 euros y 600.000 euros respectivamente. Dichas parcelas estn identificadas con las iniciales G.C. y Ulc, desconocindose por el momento a qu se refieren.

R-11 doc 19 folio 1429 reverso G.C. 1.973 m2 430.000 Ulc 1.500 600.000 217 /m2 400 /m2

Finalmente se encuentra una nueva anotacin, referida a un reparto de dinero de los miembros de la organizacin, donde se incluye el beneficio obtenido por la operacin de venta de la finca Monte el Valle de El Escorial, junto con otros referentes a otras operaciones llevadas a cabo por la organizacin (Jardines, Donuts, Pap. Alth), sin que se haya podido determinar el alcance de dichos negocios, salvo el mencionado de San Lorenzo de el Escorial. Todo el beneficio calculado por Pablo CRESPO asciende a 1.517.500 euros, si bien Pablo hace un reparto entre cuatro por importe de 1.900.000 euros, tocando cada uno a 475.000 euros.
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R-11 doc 19 folio 1435 reverso ESCORIAL 817.500 JARDINES 25.000 DONUTS 145.000 987.500 PAP 500.000 1.487.500 ALTH 30.000 1.517.500 1.900.000/4 = 475.000

En otra anotacin en la que se hace referencia a Donuts, la cantidad a repartir asciende a 582, tras descontar 18.000 euros a 600.000 euros, que se deduce era el importe inicial de la comisin a repartir entre cuatro personas.

R-11 doc 19 folio 1436 reverso Donuts 582/4 = 145

600-18 = 582

Comunidad Valenciana 7.1 Operacin V Encuentro Mundial de las Familias 2006

Con la referencia PAPA la organizacin denomina la operacin llevada a cabo en Valencia por la visita del Sumo Pontfice a esa ciudad con motivo de la celebracin del V Encuentro Mundial de las Familias en 2006.

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La descripcin de la aplicacin de los fondos obtenidos tras la adjudicacin del contrato pblico licitado por la entidad Radiotelevisin Valenciana 43 ya se puso de manifiesto en el Informe nmero 73.296/09 UDEF-BLA de 23 de julio sobre el cobro de comisiones por la intermediacin del Acto Visita del Papa a Valencia 2006, y en su ampliacin recogida en el Informe nmero 113.131/10 UDEF-BLA de 25 de noviembre. Dicha entidad adjudic a la sociedad TECNOLOGA DE LA CONSTRUCCIN SA (TECONSA) A28709053, representada por Rafael MARTNEZ MOLINERO, la contratacin del suministro e instalacin de equipamientos de sonorizacin del evento. Al tratarse de una sociedad cuya actividad se centraba en el sector de la construccin, hubo, en primer lugar que modificar su objeto social y, en segundo lugar, subcontratar a la sociedad de ingeniera alemana SIRIUS

SHOWEQUIPMENT SG, y a las empresas espaolas del sector audiovisual APOGEE TELECOMUNICACIONES SA representada por Carlos FRAGIO DIAZ, e IMPACTO PRODUCCIONES SL representada por Francisco Javier ARNUNCIO PERUJO, la prestacin del servicio. Tras la realizacin del evento se ha demostrado que la sociedad adjudicataria TECONSA ha canalizado los fondos obtenidos por la adjudicacin del contrato a los verdaderos beneficiarios del mismo, la organizacin de Francisco CORREA, los cuales se han destinado a intereses particulares de sus componentes como la remodelacin de las viviendas de Sotogrande (Cdiz) y Punta Grossa (Ibiza), propiedad de OSIRIS PATRIMONIAL o a otras inversiones como el Parque Logstico de Montalbo (Cuenca) o la compra de una finca en La Nuca (Alicante) para especular con el terreno, bien a travs de facturas ficticias o bien figurando TECONSA como prestatario de los servicios recogidos en las facturas. El contrato pblico mencionado se adjudic por un importe de 6.400.000 euros, percibiendo TECONSA, a cambio de su utilizacin como empresa pantalla, una comisin de 200.000 euros. Pablo CRESPO, y por tanto la organizacin, ya conocan en noviembre de 2005 que el acto se celebrara al ao siguiente. As se deduce de la anotacin realizada por ste en la pgina 1360 de su agenda personal. En ella se hacen las siguientes precisiones para facilitar la adjudicacin a la sociedad pantalla que ellos quieran:
43

La persona que ocupaba en esos momentos el cargo de Director General era Pedro GARCA GIMENO, desde el ao 2004 cuando fue nombrado por Francisco CAMPS ORTZ.
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- Eliminar referencias a la Ley de Contratacin de las Administraciones Pblicas. De esta manera se flexibiliza la adjudicacin al no encontrarse el rgano convocante sujeto a las rgidas normas de la ley que garantizan los principios de publicidad y concurrencia. - El contrato ser de 10 11 millones. Conoce el precio base de licitacin, o por lo menos se aventura a realizar una estimacin cercana, cuando ni siquiera se haba publicado. Demuestra el conocimiento de la organizacin del proceso administrativo de elaboracin de las bases del concurso. - El resto lo pagan directamente las empresas. - Est confirmado que en dos semanas se publica el concurso. Saben la fecha de publicacin y elementos de las bases sin haberse hecho pblicas. - Presupuestan unidades de actuacin. - Creacin de un equipo. Director? Pablo ve necesario la creacin de un equipo que gestione este proyecto y est liderado por una persona. - Agobio en ORANGE MARKET. Esta sociedad es el brazo de la organizacin en Valencia y por tanto desde la que se gestionan los contactos polticos y empresariales. - Leo (renovacin del contrato ya. Una revisin del 20/25% en 3 meses ms un incentivo de 2.000 euros en Navidad). Se desconoce por el momento la identidad de Leo, pero pudiera tratarse de Leonardo BURCAIZEA, NIE X3766885-Z, nacido el 19/11/1971 en Buenos Aires (Argentina) y con domicilio en C/ Poeta Monmeneu 18 de Valencia. Su nombre aparece como empleado de ORANGE MARKET en la contabilidad de esta sociedad. Se trata de una persona que colabora con la organizacin en la celebracin del evento.

R-11 doc 19 folio 1360 PAPA - Eliminar referencias a la LCAP - El contrato ser de 10/11 M. - El resto lo pagan directamente empresas - Est confirmado (en 2 semanas, pblico)
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- Presupuestan unidades de actuacin. - Creacin de un equipo. Director? - AGOBIO en O. Market - Leo (renovacin contrato ya. Revisin 20/25 % en 3 meses) (incentivo de 2000 en Navidad).

Como se puede apreciar, Pablo CRESPO es la persona que lleva el control principal de la celebracin del evento por parte de la organizacin. Tiene conocimiento de cmo y cuando se va a publicar el contrato pblico y por cunta cantidad. Lleva la gestin en la negociacin con las empresas que sern subcontratadas para la emisin de la seal de retransmisin de la visita del Papa. En este caso seala que con la sociedad APOGEE hay que realizar otro trato y elaborar una hoja de costes lo antes posible, donde se recojan los costes, ingresos y beneficios Importante Hoja Costes ya.

R-11 doc 19 folio 1360 reverso Apogee otro trato. Importante Hoja Costes ya.

Ya en la pgina 1361 de la agenda (se desconoce la fecha de la anotacin, si bien se puede limitar con anterioridad a febrero de 2006), Pablo apunta que el primer fin de semana de julio de 2006 se celebrar el Acto V Encuentro Mundial de las Familias, as: - El jueves 6 y viernes 7, escaleta. - El viernes 7 Rosario en la Malvarrosa. - El sbado 8 Ofrenda floral a la Virgen y espectculo. - El domingo 9 Mogolln (misa).

R-11 doc 19 folio 1361 1 fin semana Julio 6, 7,8, 9 Julio

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Escaleta

Domingo: Mogolln (misa) Sbado: Ofrenda floral Virgen Espectculo Viernes: Rosario en la Malvarrosa Jueves:

En relacin con la celebracin del evento, Pablo anota una reunin con Pedro GARCA GIMENO, director general de RTVV, Juan Gabriel COTINO FERRER y Enrique PREZ BOADA, comisionado del Patronato de la Fundacin V Encuentro Mundial de las Familias. Junto con esos nombres propios, se anota Sonido, Pantallas y luz (Phillips) y Canal 9, entendiendo que el ente pblico valenciano ser el encargado de la adjudicacin de la seal de audio y vdeo para la retransmisin del evento.

R-11 doc 19 folio 1375 Canal 9 Reunin Pedro/Cotino/P. Boada Sonido, Pantallas Luz (Phillips) Decorado Congreso Concierto

Pablo, no solamente es conocedor de lo anterior, sino que adems se rene con las personas de las cuales depende en gran medida la adjudicacin del contrato pblico finalmente realizado por la organizacin. Hay una nueva anotacin relativa a la organizacin de la visita del Papa, que parece referirse al resultado de una reunin previa donde Pablo anota los asistentes, Juan Gabriel COTINO FERRER, Antonio CORV, 2 arquitectos, Jos Vicente HERRERA, Pedro Juan VILADRIC, catedrtico de derecho cannico en la Universidad de Navarra y fundador del Instituto de Ciencias para la Familia de dicha Universidad, y Paco SEGARRA. En la mencionada reunin se planifica el contenido de las jornadas del evento, sobre todo la del sbado, donde habr cuatro presentadores y durante cuatro horas habr actuaciones musicales y testimonios. En la ltima hora y media intervendr el Papa.

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Sobre Pedro Juan VILADRIC, Pablo anota que lo ha trado Antonio CORV para impartir doctrina y que en la reunin dijo tonteras. Sobre Paco SEGARRA estuvo callado. Sobre la adjudicacin del concurso referente a las pantallas, luz y sonido es un tema vinculado a Pedro GARCA GIMENO, a la postre mximo responsable del ente convocante y adjudicador.

R-11 doc 19 folio 1376 Cotino Antonio Corv 2 Arquitectos Jos Vicente Herrera (ilegible Cotino) Pedro Juan Viladric (Catedrtico Navarra) (Teologa) Paco Segarra (publicista) Profesor teologa Antonio Corv Le ha trado Corv para impartir doctrina. Va a dirigir Todo lo del Sbado (actuaciones musicales, testimonios, etc.) Habr 4 presentadores. Durante 4 horas. La ltima hora y media estar el Papa. Viladric diendo tonterias Segarra callado. Pantallas Luz > Pedro Sonido

Pablo vuelve anotar una referencia a una reunin o conversacin mantenida o a mantener con scar FRAGIO DAZ, administrador de la sociedad APOGEE A41825928, participante en la retransmisin audiovisual del V Encuentro Mundial de las Familias. Hace mencin de que es necesario un pacto transparente entre ambas partes, al coste de produccin del acto (o parte), as como el asunto Wolfgang, haciendo referencia a un ingeniero alemn de la sociedad SIRIUS

SHOWEQUIPMENT AG, Wolfgang SCHABBACH NEUMANN. La sociedad SIRIUS tambin particip mediante la realizacin del diseo y redaccin del proyecto tcnico de la sonorizacin del evento.
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R-11 doc 19 folio 1378 reverso Oscar Fragio (9-02-06) - Pacto transparente. - Cajas: Entre 900/1.100 - Coste: 1.500.000 - Asunto Wolfgang (dirige, pone el nombre) - Ingeniero espaol (ilegible) Fernando Daz

El presupuesto presentado por la sociedad APOGEE para la realizacin del acto ascendi a 1.050.000 euros ms IVA, cantidad que finalmente percibi. Otra de las sociedades con las que subcontrat la adjudicataria del concurso pblico fue IMPACTO PRODUCCIONES (Javier ARNUNCIO PERUJO). Esta sociedad fue la encargada de la instalacin y retirada de las pantallas, a travs de las cuales se retransmiti el encuentro. Pablo, en las estimaciones que realiza en la agenda, apunta un total de 56 pantallas de 6x4 (1.344 m2), si bien las tacha para a continuacin anotar 2 pantallas gigantes, 40 pantallas de 6x4 y 8 pantallas de 4x3. Hace una comparativa con el evento celebrado en Colonia sobre el Da Mundial de la Juventud (donde particip SIRIUS SHOWEQUIPMENT), con un precio de 2.000.000 euros con 52 pantallas de 24 m2 y 5 de 40 m2. Pablo estima el precio en Valencia en 1.700.000 euros.

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R-11 doc 19 folio 1379 reverso 56 pantallas Auxiliares. En Colonia 2 M. 52 24 m2 5 40 m2 Impacto 700 m2 (smart visin) 2 pantallas gigantes 80 m2 c.v. (150 Kw) 40 6x4 (50 Kw) 8 4x3 1.400.000/1.700.000 (1.300 m2) 1.700.000 Lahyer <Dos tcnicos, 1 generador Generadores Uno por pantalla Recepcin Seal Realizada (Analgico y Digital) Bloqueados 700 m2 Reserva: 10 % B 10/11 % 300/400 tcnicos

Por la participacin de IMPACTO PRODUCCIONES en el evento mencionado, obtiene un importe de 1.747.680 euros. Continuando con el coste por el suministro de sonido (APOGEE) e imagen (IMPACTO), para la retransmisin del V Encuentro Mundial de las Familias, Pablo hace una estimacin de los costes, as: - Respecto al sonido: 1.100.000 euros de coste. Importe a facturar 2.500.000 euros. - Respecto a la imagen: 1.500.000 euros de coste. Importe a facturar 3.000.000 euros.

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Total 2.600.000 euros de coste y 5.500.000 euros facturados. Apunta la necesidad de pedir una pantalla ms para que todo salga bien. Estas cifras son distintas cuando Pablo anota Costes para P., deducindose que P es la inicial de Pedro GARCA. As, el coste del sonido seran 1.800.000 euros y se facturan 2.200.000 euros. Respecto a la imagen, el coste 2.000.000 euros y se facturan 2.300.000 euros. Tambin se recoge un reparto de dinero: 500.000 euros para Trasgos, 500.000 euros para Pedro GARCA y 500.000 euros para la organizacin.

R-11 doc 19 folio 1380 Sonido: 1,1 Coste 2,5 3,0 Imagen: 1,5 2,6 5,5 Pedir 1 + (para que todo salga bien) Costes para P. Sonido 1,8 2,2 Imagen 2,0 2,3 3,8 4,5 Garanta 400.000 Intento 500.000 500.000 Trasgos 500.000 P. 500.000 Nosotros

En la pgina 1381 Pablo contina haciendo clculos sobre los costes de sonido o de imagen por la visita del Papa a Valencia. Apunta, adems, la direccin de correo electrnico de Javier ARUNUNCIO PERUJO.

R-11 doc 19 folio 1381 1,2 1,6 2,8 javier@[Link]

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Continuando con la planificacin de recursos tcnicos y humanos para la realizacin del acto del V Encuentro Mundial de las Familias, Pablo anota el nombre de tres personas para su contratacin para la participacin en el evento. Se trata de Fernando VEGA, ingeniero de sonido que cobrara 6.000,00 euros y Miguel, deducindose que se trata de Miguel TORROJA FUNGAIRIO, tcnico externo contratado por Francisco CORREA para este evento, llegando a tener direccin de correo corporativo de la sociedad TECONSA, con unos honorarios de 17.000,00 euros y todo incluido [Link].

R-11 doc 19 folio 1382 reverso Fernando Vega Ing. Sonido. Ingls bueno 6.000 1 persona ms Incorporacin Miguel 8-Mayo en Valencia 17.000,00 T. Incluido

R-11 doc 19 folio 1384 reverso e-mail Miguel (Teconsa) Telefono Miguel (lo pide l y lo pagamos nosotros) Apartamento (bscate la vida)

R-11 doc 19 folio 1387 Fernando Vega (autnomo) Contrato Mercantil (6.000,00 ) + gastos de Hotel

R-11 doc 19 folio 1387 Miguel (25-05-06) mtorroja@[Link] Miguel Torroja Fungairio NIF 51383674-H

La tercera persona que Pablo tiene en cuenta para la prestacin de servicios en la realizacin de la visita del Papa es Jos Lus GARCA ILLESCAS, al que se le
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vincula con la sociedad ENLACE PRODUCCIONES S.L. B82823329, sito en calle Jos Luis Arnese, n 63 1 dcha de Madrid.

R-11 doc 19 folio 1387 - ENLACE PRODUCCIONES, S.L. C/Jos Luis de Arnese, n 63-1 DCHA 28017-MADRID CIF B-82823329 Miguel Torroja Fungairio NIF 51323674 Jos Lus Garca Illescas

Junto con las anotaciones de estos tcnicos aparece otra relativa al hotel NH LAS ARTES, cercano al lugar de celebracin de los actos y donde, muy probablemente, se alojaron las personas contratadas por la organizacin.

R-11 doc 19 folio 1387 NH Las Artes (al lado del acto) Jefe de Recepcin scar

Pablo tambin anota en la agenda el nombre de personal directivo de la sociedad TECONSA, entre ellos, Miguel ngel DAZ VELASCO, Director General de TECONSA, Rafael MARTNEZ MOLINERO, apoderado de la compaa y Antonio MOLERO COSA. En el Informe nmero 86.036/10 UDEF-BLA de 1 de septiembre sobre la inversin de OSIRIS en el chalet de Punta Grossa (Ibiza), se pone de manifiesto cmo Pablo CRESPO mantiene comunicacin con Antonio MOLERO COSA y Jess ALONSO GALINDO, ambos de TECONSA, remitindoles las facturas emitidas por las empresas encargadas de las obras de rehabilitacin de la casa de Ibiza a nombre de TECONSA, para que fueran pagadas por dicha constructora.

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R-11 doc 19 folio 1385 Antonio Molero atolero@[Link]

R-11 doc 19 folio 1383 reverso Miguel ngel Daz Velasco Rafael Martnez Molinero

En la planificacin de la subcontratacin con terceras empresas de la retransmisin de la seal audiovisual de la visita del Papa a Valencia, Pablo anota en la agenda una reunin con la sociedad TECONSA, T, relacionada con la subcontratacin de la sociedad SIRIUS AC (Wolfgang NEUMANN), en la que quiere dejar claro que en el caso de modificaciones de las condiciones establecidas en el acuerdo de subcontratacin, SIRIUS AC ser la encargada de realizar las adaptaciones necesarias.

R-11 doc 19 folio 1384 reverso Reunin T. 12-O En el caso de existir modificaciones En la instalacin que se ha tenido en cta para realizar el proyecto que da lugar a este contrato, SIRIUS AC se obliga a realizar la adaptaciones necesarias para obtener el mayor rendimiento posible.

Pablo CRESPO controla la subcontratacin de la sociedad TECONSA con las sociedades especializadas en imagen y sonido (APOGEE, IMPACTO, SIRIUS AC), as como con tcnicos audiovisuales a los que se les va a sufragar gastos de alojamiento y/o telfono. Ha mantenido reuniones con mximos

representantes del consorcio encargado de la gestin de la visita del Papa y de la Fundacin V Encuentro Mundial de las Familias. Tambin se ha reunido con el director del ente pblico RTVV, Pablo GARCA GIMENO. De ello se deduce que conoce que el contrato pblico va a ser adjudicado a la sociedad interpuesta por la organizacin.
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Como todo ello debe ser revestido de legalidad, en la anotacin siguiente, Pablo CRESPO se encarga de marcar los pasos correlativos que se exponen, manifestando el conocimiento de los procesos administrativos de contratacin pblica: - Redaccin de una carta de los subcontratistas ofreciendo sus servicios a TECONSA. Se incluye una carta de Wolfgang NEUMANN (SIRIUS AC). - Redaccin de una carta de TECONSA ofreciendo sus servicios a la Direccin General de Canal 9. - Redaccin de una carta del Director General de Canal 9 tomando nota de la oferta de TECONSA. - Redaccin de una carta de Canal 9 a TECONSA invitndole a participar en el concurso negociado sin publicidad mencionado, antes del 1 de mayo de 2006.

R-11 doc 19 folio 1385 reverso y 1386 Carta de los subcontratistas a TECONSA ofertando servicios para el evento, Curriculums, etc. (*) (1). Carta de TECONSA a C. Nou ofertando Servicios (a la Direccin General). Carta de Pedro a TECONSA tomando nota. Carta de [Link] a TECONSA invitando al Concurso N.S.P., anterior al 1 de Mayo. (1)Recinto ferial de La Corua. Instalaciones y Sonido (*) Carta del alemn remitiendo
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currculum y haciendo ref a ser colaborador habitual.

Pablo llega incluso a anotar las necesidades de recursos tcnicos de las personas y empresas subcontratadas, anotando el suministro a los mismos de furgonetas, oficinas mviles 8.000 , walkies, lneas de ADSL, telfonos mviles, agua y agendas. Tambin lleva el control de la firma y pago de las cantidades estipuladas en los contratos de prestacin de servicios con dichos tcnicos, anotando cunto y cundo se pagarn las retribuciones correspondientes, 50 % a la firma, 25 % al 20 junio y 25 % al 9 julio (Miguel TORROJA, Fernando VEGA 6.000 + gastos y Pepe SENA, de la empresa ELECTROTECH, 6.000 ). Tambin anota Galindo 12/18.000 , pudindose corresponder con Jess ALONSO GALINDO, de la constructora TECONSA.

R-11 doc 19 folio 1387 reverso 2 mdulos nuevos * Of. Mviles 8.000 (8 Oficinas) * Galindo 12/18.000 * 2 furgonetas c/conductor (23-Junio / 10 Julio) *Walkies Perujo * Telfono / Tarjeta Teconsa * 2 lneas telfono + ADSL Teconsa * Agua para personal Teconsa * Personal: - Fernando Vega alemn + sonido (6.000 + gastos) - Pepe Sena estructuras + Perujo (6.000 ) Contrato Miguel, Fernando y Pepe Sena 50 % a la firma 25 % al 20 Junio 25 % al 9 Julio
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Tambin realiza clculos sobre el reparto de beneficios tras el pago del importe dimanante de la ejecucin del contrato pblico referente al V Encuentro Mundial de las Familias. De esta manera apunta dos versiones: Una que nombra como versin TECONSA Versin TEC., y otra que nombra como Real. En la Versin TEC. calcula un beneficio de 2.000.000,00 euros a repartir con Pedro GARCA Pet. (Pet., abreviatura de Peter), 1.000.000,00 euros y el resto, el otro milln a repartir entre TECONSA, que se embolsara 200.000,00 euros y el resto, 800.000,00 euros, la organizacin de Francisco CORREA. En la versin Real, TECONSA percibira 200.000,00 euros por su utilizacin como pantalla, Pedro GARCA (Pet.), recibe 500.000,00 euros y lvaro PREZ Alv., 400.000,00 euros. En esta versin se prev un beneficio cercano a los 3.000.000,00 euros (1,1 + 1,9) y que coincidiran con las tablas de reparto halladas en el R-11 doc 20 (Pendrive Mtnez Campos) 44 y recogidas en el mencionado Informe nmero 113.131/10 UDEF-BLA de 25 de noviembre.

R-11 doc 19 folio 1387 reverso Versin TEC. B 2 Pet. 1 Rest. 1-0,2 (Tec) = 0,8) 0,8 Organiza P. C.

R-11 doc 19 folio 1388 Real J Tec 0,2 Pet. 0,5 Alv. 0,4 1,1

A continuacin se expone el cuadro de reparto hallado en el pendrive de Martnez Campos, donde se realiza un reparto de los beneficios y que coincide con la anotacin de Pablo CRESPO.
CIFRAS DIVERSAS B. INICIAL A.P. P. R. Final P
44

1.946.000,00 500.000,00 500.000,00 946.000,00 270.000,00

R-11 doc 20 Archivo RESUMEN [Link] Hoja CIFRAS.

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R p P p P p A.P. P. R

270.000,00 406.000,00

900.000,00 630.000,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00 2.830.000,00 P p 478.652,75 338.000,00 478.652,75 338.000,00 Total 957.305,50 676.000,00 1.633.305,50

Extras Apogee 1-2 Reparto pte. Frmula

R-11 doc 20 Archivo RESUMEN [Link] Hoja CIFRAS

Reparto de la cantidad de 2.830.000 euros entre las siguientes personas, ordenadas las mismas dentro de su posicin jerrquica dentro de la organizacin de Francisco CORREA:
P = Paco (Francisco CORREA SANCHEZ) = 900.000 euros. p = Pablo (Pablo CRESPO SABARIS) = 630.000 euros. A.P. = Alv. (lvaro PEREZ ALONSO) = 500.000 euros. P. = Pet. (Peter Pedro GARCIA GIMENO) = 500.000 euros. R
45

= Persona sin identificar = 300.000 euros.

Igualmente resear como se establece, en el archivo de Excel descrito, el origen de los fondos a percibir por las personas que se anotan bajo las letras P y p (se infiere que referidas a las personas Francisco CORREA SNCHEZ y Pablo CRESPO SABARIS), unos proceden de la cantidad cobrada por APOGEE TELECOMUNICACIONES a travs de una factura ficticia emitida por WILD ELECTRONIC DESIGN SL., y otros con origen en el reparto de los beneficios de la organizacin una vez descontados los costes del contrato. La cantidad de 957.300 euros pagado por APOGEE en concepto de comisin por la intermediacin de la organizacin y que son recogidos por parte de Pablo CRESPO, tras un viaje a Sevilla entre las fechas 22/06/2006 y el 30/06/2006, consta anotada en la Caja B.

Hemos visto en varias ocasiones cmo en el contenido de la agenda Pablo se refiere a Ramn BLANCO como R o RB.
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Fecha 22/06/2006 23/06/2006 28/06/2006 28/06/2006 29/06/2006 30/06/2006

Concepto Traspaso de Caja "B" Traspaso de Caja "B" Ret.p/PC Traspaso a Caja "B" Traspaso a Caja "B"

Referencia OPA OPA De sobres OPA p/pagos Easy

Entradas 88.850,00 250.000,00

Salidas

Obervaciones Viaje Sevilla APOGEE

60.000,00 19.000,00 30.000,00 612.450,00 Traspaso de Caja "B" OPA Instrucciones Dvito 600.000,00

Andres 15.500 p/Coche

[Link] [Link]

05/07/2006 [Link] R-16 doc 5 Archivo Box [Link]

Pablo sigue realizando clculos sobre los costes ordinarios por la realizacin del evento. En esta ocasin anota los gastos en que se incurrirn por el suministro del sonido en el acto de la visita del Papa.

R-11 doc 19 folio 1389 Acuerdo Carga/Descarga 15.000 200 mts cubre cables gratis Carga/Descarga 20 pax 5 das 24.000 200 mts cubre-cables 60 /semana/metro Ahorro para Apogee: 45 pax a 150 12 das 81.000 Sintonizadores 150 a 5/10 Motores 150 a 100 Hoteles 22 hab x 100 x 12 = 26.400

A mediados del mes de junio de 2006, Pablo sigue realizando anotaciones relativas al V Encuentro Mundial de las Familias, en este caso en relacin con el pago de las cantidades adeudadas por TECONSA a las personas fsicas y jurdicas subcontratadas, demostrndose que TECONSA tan solo puso su imagen para la adjudicacin del concurso, y que desde la organizacin a travs de Pablo CRESPO, se controlan hasta los pagos contratados.

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R-11 doc 19 folio 1390 reverso Apogee Impacto + R.C. Cruzada + Certificado Hacienda + R.C. (Pliza) Seguro + Certificado Hacienda

Pepe Sena Roky Wolfgang 1 Julio 25.000 Impacto 30 Junio 405.461,76 Apogee 3 Julio 243.600,00

Las cantidades apuntadas por Pablo coinciden con pagos parciales estipulados en los contratos celebrados entre los beneficiarios de los mismos con TECONSA. De esta manera: El pago en fecha 1 de julio de 2006 de 25.000 euros a Wolfgang NEUMANN se corresponde a 2 pago recogido en el acuerdo de subcontratacin.
B.- Segundo pago a satisfacer el da 1 de julio de 2006, por importe de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000.- ), siempre que se hubiera cumplido la obligacin prevista en el apartado 4.1.1 del presente contrato
R-11 doc 20 Archivo CONTRATO NEUMANN (1) Revisado [Link]

El pago de fecha 30 de junio de 2006 de 405.461,76 euros a IMPACTO se corresponde con el tercer pago recogido en el contrato con TECONSA.
El tercero el da 30 de Junio de 2006 contra la presentacin de la factura correspondiente por parte de la empresa, por importe del 20% del total , es decir CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO(405.461,76 ), mediante transferencia o ingreso en la cuenta corriente 2100 1855 60 0200011863 cuyo titular es Impacto Producciones,s.l. R-11 doc 20 Archivo CONTRATO IMPACTO ULTIMA REVISIN [Link]

El pago de fecha 3 de julio de 2006 coincide con el tercer pago a APOGEE de 243.600,00 euros pactados en contrato con la sociedad TECONSA.
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El tercer pago se realizar el dia 3 de julio de 2.006 contra la presentacin de la correspondiente factura por parte de Apogee Telecomunicaciones, S.A. por el 20 % del total, es decir DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS EUROS (243.600,00 ) , mediante transferencia o entrega de taln. Igualmente este pago tendr, al igual que los anteriores, la consideracin de anticipo y , previo a su formalizacin se establecer igual garanta R-11 doc 20 Archivo CONTRATO APOGEE [Link]

En conclusin: La consecucin del contrato pblico del ente Radio Televisin Autonmica Valenciana (Canal 9), con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias 06 en Valencia, por parte de TECONSA., obedece a la relacin directa de la organizacin de Francisco CORREA SANCHEZ con el Director General de dicha Televisin, Pedro GARCIA GIMENO, y con personas vinculadas a la Fundacin que lo organiza. La organizacin ha actuado como intermediaria realizando una labor de conseguidor del contrato, para lo que han captado a empresas interesadas en prestar ese servicio que actan como socio tcnico, presentando a una sociedad interpuesta controlada por ellos que resulta ser la adjudicataria (TECONSA), y que despus subcontrata la prestacin de los servicios con terceras sociedades, logrando con ello desvincularse de la operacin al no aparecer entre ninguno de los agentes que intervienen. Tras la delegacin del Patronato organizador en el Ente Pblico RTVV (Canal 9) para la contratacin de los servicios de imagen y sonido al objeto de retransmitir la seal de dicho evento (27 de febrero de 2006), la organizacin, a travs de Pablo CRESPO SABARIS disea la operacin: - La adjudicacin est asegurada desde el rgano contratante ya que al frente esta Pedro GARCIA GIMENO. - Se busca a las empresas que prestarn la asistencia tcnica negociando las condiciones con las mismas. - Se elabora el contrato con la colaboracin y asesoramiento de Csar Toms MARTN MORALES. - Se emplea una empresa instrumental y controlable como lo es TECONSA. - La prestacin del servicio es subcontratado por TECONSA a empresas del sector previamente acordadas (APOGEE TELECOMUNICACIONES, IMPACTO, SIRIUS...). - El beneficio general se reparte, segn clculo establecido, entre los partcipes: Francisco CORREA, Pablo CRESPO, lvaro PEREZ, Pedro GARCIA y R, que a tenor de las siglas que constan en la agenda y de su participacin en
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las sociedades HATOR y ORANGE MARKET, se infiere pudiera tratarse de Ramn BLANCO. El expediente de contratacin se inicia mediante Resolucin de 6 de abril de 2006 del Director General de RTVV. En la Resolucin se indica que el plazo para presentar proposiciones va desde el 6 de abril de 2006 hasta el 5 de mayo de 2006. (Procedimiento Negociado Sin Publicidad). La intervencin de Pablo CRESPO SABARS en el diseo de la operacin es decisiva, pues se configura como la persona que lleva el control de todos y cada uno de los aspectos de la contratacin. Dicha conclusin se desprende, tanto de la documentacin intervenida en los distintos registros efectuados como de las anotaciones halladas en su agenda personal. De esta manera: - Demuestra su conocimiento sobre la legislacin reguladora de la contratacin de las administraciones pblicas al realizar anotaciones sobre el contenido de las bases que regularn el proceso de adjudicacin del concurso convocado por RTVV, Eliminar referencias a la LCAP. Para dar apariencia de legalidad a la contratacin pblica de TECONSA con RTVV, Pablo, en su experiencia en este tipo de procedimientos administrativos, establece los pasos a seguir por la organizacin, Carta de los subcontratistas a TECONSA ofertando servicios para el evento Carta de TECONSA a C. Nou ofertando Servicios (a la Direccin General). Carta de Pedro a TECONSA tomando nota. Carta de C. Nou a TECONSA invitando al concurso N.S.P anterior al 1 de Mayo - Conoce en noviembre de 2005, con meses de antelacin a la invitacin de RTVV, las condiciones o parte de las mismas que han de recogerse en las bases de contratacin del mencionado concurso, y as lo anota en su agenda. El contrato ser de 10/11 M., El resto lo pagan directamente empresas, Est confirmado (en 2 semanas, pblico), Presupuestan unidades de actuacin. As mismo hay otra anotacin a mediados de noviembre de 2005 donde conoce que el acto se realizar el primer fin de semana de Julio. El plazo para presentar proposiciones fue desde el 6 de abril de 2006 hasta el 5 de mayo de 2006. - A mediados de noviembre de 2005 constan anotaciones donde se recogen negociaciones con las sociedades que finalmente subcontrataron con TECONSA la retransmisin de la Visita del Papa, Apogee otro trato. Importante Hoja Costes ya.

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- Con anterioridad a la firma del convenio de cesin de 26 de febrero de 2006, Pablo se rene con miembros de la Fundacin V Encuentro Mundial y con el Director de RTTV. Existe una relacin previa entre los organizadores y la persona intermediaria de la sociedad finalmente adjudicataria del concurso. Reunin Pedro/Cotino/P. Boada Sonido, Pantallas, Luz (Phillips) Canal 9 Tambin conoce con antelacin la planificacin de los actos a desarrollar de mano de los propios organizadores, Profesor teologa Antonio Corv. Le ha trado Corv para impartir doctrina. Va a dirigir todo lo del Sbado (actuaciones musicales, testimonios, etc.) Habr 4 presentadores. Durante 4 horas. La ltima hora y media estar el Papa. Viladric diciendo tonteras. Segarra callado. - El 9 de febrero de 2006, con anterioridad al mencionado convenio de 26 de febrero de 2006, Pablo se rene con el representante de APOGEE para la negociacin de la subcontratacin con TECONSA, poniendo de manifiesto que Pablo negocia directamente, tanto con los representantes de los rganos convocantes como con las sociedades subcontratadas y con TECONSA, a sabiendas de que el concurso se lo van a adjudicar a sus intereses. A partir de esa fecha, las anotaciones sobre aspectos de la subcontratacin se hacen frecuentes. - En la negociacin con dichas sociedades subcontratadas, Pablo lleva el control de las condiciones de contratacin, infirindose que participa en la redaccin de los contratos de subcontratacin de stas con TECONSA. - Tambin lleva el control de la contratacin de autnomos, especialistas tcnicos en iluminacin y sonido, como Miguel TORROJA y otros, estableciendo las cantidades a cobrar y los gastos cubiertos y no cubiertos por la organizacin. - Una vez celebrado el evento, Pablo CRESPO remite a Antonio MOLERO las facturas de las sociedades que estn participando en la rehabilitacin de la casa de Ibiza para que sean abonadas por TECONSA con cargo a los fondos obtenidos por la Visita del Papa y que esta debe redirigir a la organizacin. Controla la distribucin de fondos. - De la misma forma, Pablo viaja a Sevilla para recoger los fondos que la sociedad APOGEE entrega a la organizacin en concepto de comisin por su intermediacin en la contratacin pblica, y que engrosan la Caja B de Serrano.

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7.2

Operacin contratacin FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA

En otro de los folios de la agenda, Pablo plasma una anotacin extensa en lo que se deduce que se trata de la celebracin de un contrato de prestacin de servicios con FERIA DE VALENCIA. Pablo realiza un esquema dividido por apartados sobre lo que implica la celebracin de dicho contrato. En el Informe nmero 115.259/13 UDEF-BLA de fecha 30 de diciembre sobre el anlisis de la documentacin hallada en el domicilio central de las sociedades de la organizacin de Francisco CORREA se haca mencin al hallazgo de varias facturas emitidas por ORANGE MARKET contra FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA y que suman un total de facturacin de 1.232.236,18 euros, as

como de un contrato firmado entre ambas mercantiles en febrero de 2008 representadas por Cndido HERRERO MARTNEZ y Alberto CATAL RUIZ DE GALARRETA sobre arrendamiento de servicios integrales de marketing, publicidad y promocin. Las anotaciones de la agenda coinciden temporalmente con la negociacin de la firma del contrato, puesto que se realizan en diciembre de 2007. - Quera firmar un contrato a nivel global. No somos unos expertos en los temas de feria en concreto. S en comunicacin. Que tipo de servicios tiene que prestar ahora? Medios? Creatividad de alguna feria nueva? Fira de Valencia es propietaria de alguna feria?.

R-11 doc 19 folio 1431 reverso 1) Tipo de compaa 2) Blindaje 3) Jefe de Marketing 4) Contrato anterior
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5) 1)Quera firmar un contrato a nivel Global. No somos unos expertos en los temas de feria en concreto. Si en comunicacin. Que tipo de servicios tiene que prestar Ahora? Medios? Creatividad de alguna feria nueva? Fira de Valencia es propietaria de alguna feria?

En este primer punto Pablo se plantea los inconvenientes de llevar a cabo una contratacin de servicios con FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA, la organizacin es experta en comunicacin, no en temas de feria. En los tres puntos siguientes se menciona la contratacin de dos personas, una por ORANGE MARKET y otra por FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA, para llevar la marcha de la contratacin. - Dos personas a) Director de marketing FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA. b) cuentas en ORANGE MARKET.

En plena coordinacin. Dos hombres de lvaro PREZ. Nivel salarial? 75/80 Ya lo tenemos. Director de Marketing Luis. Este tiene que estar contigo? O en ORANGE MARKET? - Idea: Hijo de Alberto (De Alberto CATAL)/ mi hijo (de Pablo CRESPO) Canal de I.T.V. Fira a nivel mundial. Realidad virtual todas las ferias.

R-11 doc 19 folio 1431 reverso 2) Dos personas a) Director de marketing Fira de Valencia b) cuentas en O.M. En plena coordinacin. Dos hombres de lvaro Nivel salarial? 75/80 Ya lo tenemos Dtor Marketing Luis
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3) Este tiene que estar contigo? O en Orange Market? 4) Idea: Hijo de Alberto / mi hijo Canal de I.T.V. Fira a nivel mundial. Realidad virtual todas las ferias.

En los puntos siguientes Pablo hace un anlisis de los servicios a prestar y que se prestaban por el anterior proveedor, la forma de contratacin y la cifra de negocio. - Se pregunta cul era el trabajo que la sociedad EVENTOS Y PRODUCCIONES MEDITERRNEO, que era en ese momento la proveedora de FERIA DE VALENCIA. Si hacan diseo, medios, creatividad o desarrollo. Tambin se pregunta si hay otros proveedores. - Se pregunta el nivel de facturacin total segn la estimacin de lvaro PREZ ALONSO. Habla de alquilar/adquirir un nueva oficina (500 m2) y la contratacin de varias personas. - Se hace referencia a comentarios realizados la semana pasada sobre el blindaje del contrato vigente de Feria Muestrario con EVENTOS Y PRODUCCIONES MEDITERRANEO. - Tipo de compaa PRIVADA Concurso? Se infiere en relacin a la consideracin jurdica de FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA y a la necesidad o no de sacar la contratacin a concurso. Consultada la pgina web de esta institucin, el rgano de gobierno est compuesto por Patronato Feria Valencia y un Comit Ejecutivo. Dentro del Patronato y el Comit ostentan cargos personas de responsabilidad pblica del mbito local, provincial y autonmico 46 de la Comunidad Valenciana. - Pablo se pregunta si cuando la Feria est vaca se pueden hacer otros eventos como congresos, Juntas Generales, etc

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[Link]
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R-11 doc 19 folio 1432 5) Cul era el trabajo que pedais en Mediterraneo? O hay otros proveedores? Diseo Medios Eventos? Creatividad. Desarrollo 6) Nivel de facturacin total? Estimacin lvaro? Nueva oficina Personal (500 m2) (varias personas) 7) Comentarios semana pasada Blindaje Contrato actual Mediterraneo. 8) Tipo de compaa Concurso? PRIVADA 9) Desarrollo de eventos cuando la Fira Esta vaca. Se puede hacer? Congresos? Juntas Generales? Otros eventos?

- Pablo sigue preguntado si tiene la FERIA homologados proveedores fijos y si tienen contrato. - Tiene prisa por firmar ya el contrato con FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA para la 1 semana de enero, si bien, finalmente, ste se firma en febrero. - Pablo hace una pregunta Qu es lo que quieres estos 4 aos? Con qu te sientes a gusto? No se ha podido determinar a quien se refiere Pablo CRESPO con esta pregunta.

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R-11 doc 19 folio 1432 reverso 10) Tiene la Fira Homologados proveedores fijos? Con contrato? 11) Fecha de firma del contrato? Ya (1 semana de Enero) 12) Qu es lo que quieres estos 4 aos? Con que te sientes a gusto?

Como resumen de lo anterior Pablo realiza unas anotaciones inmediatamente despus de las estimaciones anteriores llegando a las siguientes decisiones: - La decisin est tomada, deducindose que se trata de la firma del contrato entre ORANGE MARKET y FERIA MUESTRARIO. Tiene que haber una cantidad fija y una cantidad variable. El contrato a firmar que sea por 5 o 6 aos. De hecho, las cantidades facturadas se corresponden con un fijo mensual y otras dimanantes de la celebracin de eventos en concreto que se facturan al margen.

R-11 doc 19 folio 1432 reverso Filosofa Tomada la decisin Fijo/variable Iniciativas Consultora/Acciones de choque Contrato por 5 aos/6 aos Contrato

Como decamos anteriormente, en ntima relacin con lo anterior se encuentra la anotacin siguiente donde Pablo distingue que los proyectos globales van al margen. En concreto est haciendo referencia a Feria de Valencia Habitat 2008.

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R-11 doc 19 folio 1432 reverso y 1433 Gran Feria Habitat Al margen proyectos globales Hasta la venta de distintas Ferias Dueo BSB Saez Merino Amigo Emilio Foldi Ponerse un guardia Alfonso Grau Elaborar costes + margen razonable Fijo/variable + acciones determinadas

Finalmente, la duracin del contrato se estableci por el perodo de 3 aos desde la celebracin del mismo con la siguiente contraprestacin pecuniaria: Pago inicial de 20.000 euros. Pago fijo de 25.000 euros mensuales. Pago variable segn trabajos especficos, en concreto por la Feria HABITAT, se han hallado dos facturas en el registro de la calle Serrano 40, 4 de Madrid donde se factur 895.000 euros a FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA.
ORANGE MARKET Precampaa de Feria Valencia. HABITAT 2008 ORANGE 149/2008 de Feria Muestrario Precampaa de MARKET fecha 02/09/2008 de Valencia Feria Valencia HABITAT 2008. 2 PAGO Informe nmero 115.259/13 UDEF-BLA de fecha 30 de diciembre pgina 51 144/2008 de fecha 15/07/2008 Feria Muestrario de Valencia 500.000

395.000

En la pgina 1433 Pablo parece hacer una estimacin de la facturacin a realizar a FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA, pues anota en la agenda que se facturar 20.000 euros cada mes (enero, febrero, marzo, abril, mayo). A parte anota otras dos cantidades, 150.000 euros para el 15 de enero, y otros 150.000 euros (100 + 50). En el reverso tambin anota que se cobrarn 72.000 euros brutos al ao ms un bonus (sin determinar) como sueldo del Director, sealando a Miguel PEDREGAL, el cual no se ha podido identificar por el
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momento. En esta ocasin si hace constar que se trata del contrato de FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA.

R-11 doc 19 folio 1433 150 15/01 20 c/mes En/Feb/Ma/Ab/Mayo 100+50

R-11 doc 19 folio 1433 reverso 72.000 brutos/ao + bonus (sin determinar) Miguel Pedregal

Todas las anotaciones se refieren a dicha contratacin, puesto que todava no se ha celebrado la firma final del contrato y Pablo pudiera estar valorando las cantidades a facturar al ente pblico. Las cantidades cifradas en 150.000 euros se referiran a ferias facturadas a parte del contrato. Otro de los apuntes que hace referencia a la realizacin de la planificacin de los trabajos a desarrollar para FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA es el reflejado por Pablo CRESPO en la pgina 1434 donde figuran una serie de cargos requeridos para un equipo mnimo para su desarrollo.

R-11 doc 19 folio 1434 No sabemos el trabajo que habr: Equipo mnimo: + Director de Cuentas + Copy+ Director Creativo / Arte + Assistant Dtor de Cuentas + Secretaria + Equipo + Local Dime que habis estado haciendo.

Directamente relacionado con la contratacin de FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA se encuentra otra anotacin en dicho folio donde se hace mencin al

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pago de una cuota mensual a una sociedad por importe de 124.411 euros 47. Tambin figura el nombre y el nmero de telfono de Cristina OLMEDA, directora de marketing de FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA (Pablo ya mencionaba anteriormente la necesidad de nombramiento de un director de marketing).

R-11 doc 19 folio 1434 124.411 2.654 (128 x 124.411 x 6 / 36.000) 127.065 Cristina Olmeda 610 51 37 73

En conclusin: De las anotaciones de la agenda se pone de manifiesto que Pablo CRESPO interviene activamente en la celebracin del contrato de ORANGE MARKET con FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA, pues es la persona que, por parte de la organizacin, sopesa las condiciones de negociacin. A este respecto elabora un listado de puntos donde planifica los aspectos esenciales para la negociacin de ORANGE MARKET con Feria de Valencia para la celebracin del contrato. Se deduce en las anotaciones que, en un principio, no est convencido de la capacidad de su sociedad para dedicarse a temas de Feria, si bien pregunta los cometidos de la anterior proveedora de servicios de FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA para que sean asumidos ahora por ORANGE MARKET. Llega a plantear las funciones que deben tener ambas contratantes, el marketing lo pondra FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA, y el control de cuentas la organizacin. Menciona las condiciones laborales y econmicas, llegando a plantear la contratacin de su hijo o las personas mnimas que debe componer un equipo. Con lo cual, se deduce que Pablo CRESPO, fue la persona que desde la organizacin planific y ejecut la contratacin de los servicios con FERIA

Segn publica el peridico EL PAIS en fecha 05/02/2011, Cristina OLMEDA, directora de marketing de FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA, contrat un servicio de apoyo y asesora externa a la empresa madrilea GOLDBERRY & BOMBADIL por el cual pagaba 24.500 euros al mes.
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MUESTRARIO DE VALENCIA, si bien la firma del contrato fue realizada por Cndido HERRERO en representacin de ORANGE MARKET.

7.3

Pagos en B del Partido Popular C. Valenciana

En la agenda figuran una serie de anotaciones que hacen referencia a la financiacin del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Se ha hallado una anotacin de Pablo CRESPO que hace referencia al pago en dinero B (Barcelona) y en dinero A (Alicante) a la sociedad ORANGE MARKET. Esta anotacin es en realidad un esquema donde, desde la inicial P se remiten fondos en dinero A (20) y B (80) a la mercantil valenciana, refirindose a 20 % en dinero perteneciente al circuito econmico legal y 80 % a fondos ajenos a dicho circuito. Tambin hay un flujo desde otro punto PROV. hacia ORANGE MARKET haciendo constar envos anteriores.

R-11 doc 19 folio 1360 reverso P Barcelona (80) Alicante (20) Ev. PROV. anteriores O.M.

Se deduce que se trata de pagos realizados por el Partido Popular P a la sociedad ORANGE MARKET, por la realizacin de actos, los cuales son abonados en dinero B en un porcentaje del 80 % del precio final del acto. No hace alusin a ningn acto en particular, sino a la mecnica de facturacin que se sigue por parte de la organizacin y del propio Partido Popular de la C. Valenciana. Prov. Se refiere a las agrupaciones polticas del Partido Popular en las provincias de Castelln, Valencia y Alicante.

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Con fecha 21 de diciembre de 2005 Pablo anota el cobro de la deuda que mantena el Partido Popular de la C. Valenciana con la organizacin de Francisco CORREA. Dicha anotacin se refiere a tres actos que suman un importe total de 36.600 euros. Sobre estos apuntes ya se hizo mencin en el Informe nmero 30.410/12 UDEF-BLA de 28 de marzo sobre avance en la investigacin. - Un acto realizado para el Grupo Municipal Popular de Castelln por un importe de 7.000,00 euros y que es cobrado el 21/12/2005. - Otro acto realizado para el Partido Popular de la C. Valenciana el 15 de noviembre de 2005, por valor de 1.600 euros y que es cobrado el 21/12/2005. - Otro llevado a cabo para el Partido Popular de la C. Valenciana el 19 de noviembre, por importe de 28.000 euros y es abonado el 21/12/2005. - Queda un remanente de 1.400 euros.

R-11 doc 19 folio 1366 reverso 21/12/05 P.P 28.000 7.000 36.600 Entregan 38.000 1.400

1.600

Esas anotaciones coinciden plenamente con la hoja de costes elaborada por la organizacin donde insertan los actos cobrados con dinero B (Barcelona) ajeno al sistema econmico legal, e incautada en un disco duro de un ordenador de la sede de ORANGE MARKET.

PENDIENTE DE COBRO BARCELONA EMPRESA GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CASTELLN IMPORTE 7.000,00 (cobrado 21/12/2005) TOTAL ENTREGADO 38.000 (cobrado PARTIDO POPULAR CV ACTO 15 NOVIEMBRE 1.600,00 21/12/2005) (cobrado 21/12/2005) PARTIDO POPULAR CV ACTO 19 NOVIEMBRE 28.000,00 R-17 doc 3 Archivo RESUMEN FINANCIERO 10 DE ABRIL DE [Link]
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En dicha pgina de la agenda y en la siguiente Pablo hace un pequeo esquema donde anota cantidades percibidas por el cobro de once facturas a MILANO DIFUSIN, en total 61.847,00 euros (53.316,39 euros + 8.530,61 euros que plasma Pablo en su agenda).

Contabilidad de ORANGE MARKET. Ao 2005

De esta forma, de esa cantidad se destinan al circuito econmico legal (Caja A) el importe de 21.600,00 euros y a Caja B 16.716,39 euros, resultando un sobrante de lo cobrado de 15.000 euros. Estos 15.000 euros tambin se destinan a Caja B para la realizacin de pagos, utilizndose 9.000 euros y sobrando 6.000 euros que se ingresan en la Caja B de ORANGE junto con los 38.000 euros anteriores.
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R-11 doc 19 folio 1366 reverso Fras. Mila 53316,39 8530,61 61.847,00

R-11 doc 19 folio 1367 Nominal Fras A Caja A A Caja B 53316,39 -21600,00 -16716,39 15.000,00 A Caja B (para pagar) 9.000,00 6.000,00

Todo ello viene reflejado en una tabla [Link] realizada por la organizacin y hallada en un disco duro en el registro de la sede de ORANGE MARKET.
GASTOS CAJA 2 FECHA 21/12/2005 21/12/2005 CONCEPTO A CAJA A A MADRID ORANGE MARKET, S.L INGRESO CARGO 21.600,00 15.000,00 38.000,00 SALDO 31.716,39 16.716,39 16.716,39 OBSERVACIONES

21/12/2005 A MADRID R-17 doc 2 Archivo Caja 2 [Link]

En la pgina siguiente vuelve a anotar la cantidad recibida del Partido Popular de Valencia, 38.000 euros. Esos 38.000 euros junto con los 6.000 euros anteriores engrosarn la Caja B de la organizacin, con la indicacin de la entrega a Jos Luis IZQUIERDO, encargado de su control.

R-11 doc 19 folio 1367

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Recibido V.P.p. 38.000 [Link]. 38.000 6.000 44.000

Esas cantidades, 44.000 euros en total, tienen su correspondencia en la Caja B de ORANGE MARKET, figurando como entregas realizadas por Pablo CRESPO.
FECHA 21/12/2005 21/12/2005 C O N C E [Link] [Link] [Link] [Link] P T O OBSERVACIONES Traspaso a Caja B Traspaso a Caja B INGRESOS 6.000,00 38.000,00

R-16 doc 5 Archivo Caja B [Link]

En la pgina 1422 se realizan una serie de anotaciones relacionadas con el cobro de actos realizados para el Partido Popular de Valencia. Dichas anotaciones vienen encabezadas con el acrnimo R.C, que hace alusin a las iniciales de Ricardo COSTA, y se refieren al cobro en A y en B por actos realizados por la organizacin al Partido Popular de la C. Valenciana.

R-11 doc 19 folio 1422 R.C. - Detalle vdeos - Restos otros vdeos - Sobreprecio Yolanda - Bajar A (50/70) - Liquidar resto B esta semana

Cuando Pablo anota el nombre de Yolanda, se est refiriendo a Yolanda GARCA SANTOS, tesorera del Partido Popular de la C. Valenciana. (Informe nmero 75.881/09 UDEF-BLA de 31 de julio y 30.410/12 de 28 de marzo remitido al TSJCV). En esta anotacin se observa claramente como la organizacin percibe dinero ajeno al circuito econmico legal por la realizacin de actos para el Partido y cmo deciden la cantidad a percibir, Bajar A y liquidar resto B El pago en A y en B indistintamente ha sido una dinmica continuada tal y como se deduce de la transcripcin de la conversacin telefnica mantenida por Pablo CRESPO SABARS con lvaro PREZ ALONSO (626 93 93 29) en fecha 02/02/2009 a las 16:57 horas:
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lvaro (A): Nada, no te preocupes, no te preocupes to, nada, que he estado con Ric y nada cuando le he enseado el papel ese y tal, pues claro, se ha pillado un rebote que te cagas, ha llamado a David Serra, en to, lo de siempre. Pablo (P): pero que pasa que no lo saba, o qu? A: Y nada, esta semana, no, l pensaba que lo de las magdalenas ya estaba solucionado, que tal, entonces claro, pues a mi me jode porque ha pasado lo que yo saba que iba a pasar, ha llamado a David y se ha cagado en los muertos de David. P: Pero claro, joder, pero llevamos, cuntos meses llevamos as? A: Entonces, pues eso to, entonces. P: T que vas hacer, macho? Ya es que al al no queda ms remedio, porque.. A: Ya, sabes lo que pasa? lo que pasa es que si l me da los tres y pico..., ya se acab, ya no me da nada ms, claro, y adems todo.. P: Bueno, todo arreglado, no? A: si, si, esta semana me va a dar... P: De acuerdo, vale, vale. A: Entonces,..Pero claro, pues eso se acab ya, el.., y adems como l dice, claro, yo te pagar todo lo que se ha hecho en Alicante, en Barcelona no te puedo pagar nada, y es una tristeza, es una tristeza por varias razones, primero porque saldremos en algn tebeo y luego veras... P: Que.., que esta bien, que l pague lo de la comunidad valenciana, oye, esta bien

A continuacin apunta una serie de eventos que estn ocasionando problemas de cobro a la sociedad ORANGE MARKET, entre ellos los actos de los Alcaldes del PP, la sociedad pblica CASTELLN CULTURAL (Acto X Aniversario CASTELLN CULTURAL), la Agencia Valenciana de Turismo, el Partido Popular de la C. Valenciana y David SERRA.

R-11 doc 19 folio 1422 PROBLEMAS ORANGE 1) ACTOS ALCALDES 2) CASTELLON CULTURAL 3) TURISME 4) PPCV 5) DAVID SERRA (equipito)

Pablo anota con fecha 18 de mayo de 2007 junto con las iniciales R.C. (Ricardo COSTA) una serie de apuntes referentes a actos del Partido Popular de la C. Valenciana. Estos actos forman parte de un conjunto de actuaciones de la organizacin en la C. Valenciana y que tienen su correspondencia con una tabla hallada en el domicilio de ORANGE MARKET.

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Tambin se realiza una anotacin sobre el cobro en dinero A de los eventos de la campaa, 100.000,00 euros, infirindose que el resto se paga en B. Los actos anotados son los siguientes:

R-11 doc 19 folio 1423 R.C. 18-05 1) ACTOS REQUENA 7.240 P.P. Requena NNGGValencia 7.600 NNGG Orihuela 128.000 Ajustar Elda 16.900 10.000 6.900 P.P Elda Ganda 15.683 P.P Ganda (Torso) Castelln 75.000 Castelln A Eventos de Campaa 100.000

- Requena (Partido Popular de Requena) por importe de 7.240 euros.

ACTOS ALCALDES

25/04/2007 ACTOREQUENA
R-17 doc 3 Archivo RESUMEN PAGOS [Link]

7.240,00

- Valencia (Nuevas Generaciones Valencia) por importe de 7.600 euros.

- Orihuela por importe de 128.000 euros. Pendiente de ajustar.

ACTOS PARTIDO

11/05/2007 ACTOORIHUELA

128.000,00

R-17 doc 3 Archivo RESUMEN PAGOS [Link]

- Elda por importe de 16.900 euros, de los cuales Pablo anota que 10.000 euros van por un lado y 6.900 euros se corresponden con el Partido Popular de Elda.
CTOS PARTIDO ACTOS PARTIDO

17/05/2007 ELDA
R-17 doc 3 Archivo RESUMEN PAGOS [Link]

16.900,00

- Ganda (Partido Popular de Ganda) por importe de 15.683 euros.

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ACTOS ALCALDES

18/05/2007 GANDIA 15.683,00 C R-17 doc 3 Archivo RESUMEN PAGOS [Link]

15.683,00

- Castelln (Partido Popular de Castelln) por importe de 75.000 euros.

ACTOS CASTELLN

19/05/2007 ACTOCASTELLON
R-17 doc 3 Archivo RESUMEN PAGOS [Link]

75.000,00

Inmediatamente despus de anotar el cobro en A de 100.000,00 euros por los eventos de campaa, Pablo CRESPO realiza unos clculos sobre el presupuesto total de los actos realizados y los que estn pendientes de realizacin. As el importe a exigir al Partido Popular de la C. Valenciana por los actos realizados asciende a 257.010,00 euros y por los actos a realizar 114.850,00 euros. En total 371.860,00 euros. De dicha cantidad, a expensas de ajustar el acto a celebrar en Orihuela, se cobrar mediante la factura correspondiente la cantidad de 86.207 euros + IVA (100.000,00 euros), es decir, en A, mientras que el resto se entregar en dinero ajeno al circuito econmico legal, en B, 285.653,00 euros. (86.207,00 euros + 285.653,00 = 371.860,00)

R-11 doc 19 folio 1423 A/Eventos de Campaa 100.000 Ajuste ppto acto Realizado 257.010 A realizar 114.850 371.860 A expensas ajustar acto Orihuela Aplicar en A 86.207 + IVA B 285.653

Siguiendo con la financiacin del Partido Popular de la C. Valenciana, Pablo anota indicaciones para lvaro PREZ, para la emisin de facturas con conceptos ficticios. En concreto anota Inventar concepto Partido, refirindose a dicha formacin. Esta anotacin se encuentra dentro de lo que parecen ser las cantidades a percibir por lvaro PREZ en concepto de sueldo y que tiene su fuente en la Caja B de ORANGE MARKET.
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R-11 doc 19 folio 1369 Inventar concepto Partido

En conclusin: Si bien la persona encargada de los contactos y las relaciones pblicas con los representantes polticos del Partido Popular en Valencia era lvaro PREZ, ste quedaba supeditado jerrquicamente a Pablo CRESPO, que es la persona que, desde Madrid, llevaba el control de las cuentas, de la facturacin y del cobro de los actos celebrados para dicha formacin poltica. Pablo da indicaciones a lvaro para inventar los conceptos para facturar los actos del partido popular. Ya ha quedado demostrado cmo la financiacin del Partido Popular de la Comunidad Valenciana se haca en parte mediante el pago de empresas constructoras de la Comunidad hacia ORANGE MARKET, la cual justificaba el trasvase mediante la emisin de facturas con conceptos ficticios giradas a estas empresas. A su vez, la sociedad ORANGE MARKET realizaba los actos de campaa para el PPCV. De las anotaciones registradas en la agenda, tambin queda demostrado que Pablo conoce, acepta y llega a solicitar la forma de pago de esta formacin por los actos realizados. Al menos un 20 % del importe se abonaba en dinero A y el 80 % en dinero ajeno al circuito econmico legal y que pasaba a engrosar la caja B de la organizacin. Pablo CRESPO realizaba los clculos de las cantidades a percibir y llevaba el control de los actos en los cuales haba problemas de cobro. De las anotaciones que figuran en la agenda se deduce que la persona de contacto en cuanto al cobro en A y en B es Ricardo COSTA, pues as figura en un apunte donde Pablo manifiesta que hay que bajar la cantidad a cobrar en A y liquidar el resto en B, adems de la persona referida en relacin a la forma de financiar los actos.

Direccin y organizacin de los trabajadores por Pablo CRESPO

Se han hallado anotaciones de Pablo CRESPO dentro de la agenda que hacen referencia al ejercicio de la direccin y organizacin propia de un directivo con sus empleados. Es lgico que sea as, pues Pablo CRESPO se presenta como el enlace de Francisco CORREA con el resto de empleados de la organizacin y el
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principal responsable de los negocios de las sociedades y de las personas asalariadas que la componen. Entre las anotaciones figuran los siguientes: Pablo apunta el cobro por parte de lvaro PREZ de la cantidad de 5.000,00 euros de la caja B, Barcelona, junto con una cita con RADIN, desconocindose por el momento la identidad de esta persona.

R-11 doc 19 folio 1343 Paco - Alvaro-Valencia 4 6 Cobro 5.000 Barcelona - Cita Radin Jueves - Cita de esta tarde

El importe al que hace referencia Pablo CRESPO tiene su correspondencia con un apunte en el archivo de Caja B donde, por instrucciones de ste se entregan 5.000,00 euros a lvaro PREZ como parte del sueldo del mes de abril.
FECHA 03/05/2006 C O N C E P T O [Link] p/Alvaro Prez ([Link] Abril) OBSERVACIONES [Link] INGRESOS PAGOS 5.000,00

R-16 doc 5 Archivo Caja B [Link]

Pablo anota en su agenda el apellido Pasanau, correspondiente a Javier PASANAU TORRAS, DNI 5391826M, haciendo una indicacin sobre el salario que el mismo va a percibir. Javier PASANAU tendra el 20 % de las participaciones de una sociedad, ms un 20 % de plus sobre las cosas que l traiga. Consultada la base de datos del Registro Mercantil se comprueba que Javier PASANAU slo ha ostentado cargo directivo en la sociedad

APASIONADDA, creada el 14 de junio de 2005, y perteneciente a la organizacin, por lo que se deduce que Pablo CRESPO est refirindose a dicha mercantil.

R-11 doc 19 folio 1343 Pasanau Salario actual

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20 % participaciones 20 % plus sobre cosas que el traiga

En la pgina 1360 reverso se contiene el clculo de la retribucin de Mara Victoria ROMERO PRRAGA como trabajadora de la organizacin y que es realizado por Pablo CRESPO. De esta manera cobrara 2.400,00 euros en nmina, ms 600 euros destinados a la casa, ms telfono y desplazamientos a parte. Segn consta, el nuevo contrato se firmara el 1 de diciembre de 2005.

R-11 doc 19 folio 1360 reverso Victoria 2400 nmina 600 Casa Telfono Desplazamientos Contrato 1 Dic.

En relacin con el salario a percibir por los trabajadores de la sociedad valenciana, destacan las anotaciones realizadas por Pablo CRESPO respecto Cndido HERRERO MARTNEZ. Segn el texto manuscrito, Cndido percibir 6.000,00 euros netos al mes ms gastos. Obtendr Bonus entre 30.000,00 y 60.000,00 euros y tendra el apoyo de una secretaria y una ayudante.

R-11 doc 19 folio 1371 reverso Cndido 629869686 6.000,00 netos + gastos. Bonus entre 30.000/60.000 + 1 secretaria + 1 ayudante

Pablo vuelve a anotar, en febrero de 2006, la retribucin, tanto de Cndido HERRERO MARTNEZ como de Adrin SENN RICO. De esta manera, Cndido
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cobrara 3.000,00 euros al mes ms gastos y ms 30.000,00 euros de bonus cada semestre, ms aporte Papa, refirindose a lo que percibir a parte por los beneficios obtenidos por la visita del Papa a Valencia como consecuencia del V Encuentro Mundial de las Familias. El salario de Adrin se compone de 2.000,00 euros al mes.

R-11 doc 19 folio 1378 reverso CNDIDO 3.000 + GASTOS + 30.000 Bonus Aparte Papa semestral/2 ADRIAN 2.000

Control de los actos de las sociedades de eventos de Madrid. Pablo anota con la referencia de Isabel, Isabel JORDN, los actos de las sociedades SPECIAL EVENTS y SERVIMADRID.

R-11 doc 19 folio 1362 reverso Isabel - S.E. temas stand - Servimadrid muchos actos -

Este control sobre el trabajo realizado por Isabel JORDN vuelve a repetirse. En esta ocasin abarca temas referentes a Alfonso BOSCH, a Alberto LPEZ VIEJO, a facturacin de la Comunidad de Madrid, Mnica MAGARIOS y al control financiero sobre la facturacin ajena.

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R-11 doc 19 folio 1362 reverso Isabel - Temas A.B. A. L. - Facturacin C.M. - Mnica Magarios - Control financiero facturacin ajena

En relacin con el pago de incentivos en Valencia, Pablo tambin realiza unas anotaciones de control sobre la entrega de primas a Leo, Laura, Juan Carlos y lvaro, seguramente por la realizacin de algn acto o evento. - Leo 3.000 euros. Parece referirse a Leonardo BURCAIZEA. - Laura Una paga. Puede tratarse de Laura GIL MONRS, trabajadora de la organizacin. - Juan Carlos Una paga. Se trata de Juan Carlos RINCN, que realiz trabajos en ORANGE MARKET. - lvaro lvaro PREZ. Se trata de lvaro PREZ ALONSO, responsable de ORANGE MARKET.

R-11 doc 19 folio 1368 reverso PRIMAS Leo 3.000 Laura 1 paga Juan Carlos 1 paga lvaro 6.000

Con relacin al trabajo de lvaro PREZ, Pablo tambin realiza anotaciones controlando las actuaciones de ste, bien como seguimiento, bien para comentarlo con l y solucionar las incidencias apuntadas. Estas incidencias tienen que ver con el cobro de deuda al Partido Popular de Valencia, pues se deduce que llevan 6 meses sin cobrar. Otra se refiere a una compaa de publicidad con la que posiblemente estn trabajando pero no contestan. En
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relacin con el apunte prismticos, se desconoce, por el momento, a qu se puede estar refiriendo. Por ltimo anota un acto a celebrar en La Nuca (Alicante), fechas 12 de mayo/ 8 de febrero.

R-11 doc 19 folio 1382 reverso ALVARO Pagos P.P. llevamos as 6 meses Compaa publicidad ni contesta Prismticos otro lo Acto La Nuca 12 de mayo/8 febrero

Otra anotacin sobre lvaro parece referirse a la cantidad que va a percibir al mes en concepto de salario y que tiene su origen en la Caja B de la organizacin. Pablo anota que cobrar 9.000 euros al mes durante un ao (durante el ao 2006). Tambin se deduce que percibir 18.000 euros. Pablo indica que deber cambiar de casa a partir de enero de 2007.

R-11 doc 19 folio 1369 Alvaro 9.000 /mes x 12. Inventar concepto Partido 6 meses en este acto x 3.000 = 18.000 - Ni un cntimo ms - A partir de Enero del 07 tiene que cambiar de casa

Analizada la Caja B de ORANGE MARKET, Caja B Orange [Link], para verificar las anotaciones de Pablo CRESPO, se descubre que durante el ao 2006, lvaro percibi unos ingresos de 6.000 euros (exceptuando los meses de enero y marzo que percibi 9.000 euros). Se deduce que siguiendo las instrucciones de Pablo, lvaro recibe al principio de ao una cantidad de 9.000 euros, que a partir de abril se ve rebajada a 6.000 euros, volviendo en el ao 2007 a la cantidad de 9.000 euros.
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FECHA

C O N C E P T Pasado a Caja Pagos "B"

OBSERVACIONES

INGRESOS

PAGOS 6.000,00

SUELDO ALVARO

26/01/2006 Pago [Link] Enero 26/01/2006 Pago [Link] Enero + 04/04/2006 [Link] Prez Sueldo Marzo [Link] Alvar Prez (24.000 07/04/2006 3.000 = 21.000 ) [Link] p/Alvaro Prez 03/05/2006 ([Link] Abril) 17/05/2006 [Link] resto sueldo Abril Pago [Link] mes de Junio / 30/06/2006 [Link] 01/08/2006 Pago Alvaro Prez mes de julio Pago Alvaro Prez mes de 31/08/2006 Agosto / Ent.x [Link] Pago Alvaro Prez mes de Sep. 04/10/2006 / Ent.x [Link] Pago Alvaro Prez mes de 30/11/2006 Noviembre [Link] Prez c/ Pablo 04/01/2007 Crespo / Dic.2006 [Link] Prez c/Pablo 04/01/2007 Crespo / Extra Dic. [Link] c/[Link] - Enero 30/01/2007 '07 [Link] / Feb. '07 (Sobre 02/03/2007 [Link]) Pago Alvaro Prez mes de 30/03/2007 marzo c/[Link]
R-16 doc 5 Archivo Caja B [Link]

Instrucciones [Link]

3.000,00 6.000,00

Enero

[Link] Pablo Crespo [Link] "B" 21.000 [Link] 24.000,00

Marzo

5.000,00 1.000,00 6.000,00 De Caja B [Link] De Caja B De Caja B Instrucciones [Link] Instrucciones [Link] Instrucciones [Link] 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Feb.'07 Enero '07 Dic.06 Nov. Sep. Agosto Julio Junio Abril

No obstante, entre los distintos archivos hallados en la memoria porttil de Jos Lus IZQUIERDO, se recogen una serie de entregas durante el ao 2006, ms o menos constantes, en los que lvaro PREZ percibe 3.000 euros, que sumados a los 6.000 euros que constan en la tabla anterior haran la cantidad de 9.000 euros fijada por Pablo CRESPO.
Observacione s Acto 21/01/2006

Fecha 26/01/2006 27/02/2006 29/03/2006 17/05/2006 30/06/2006 01/08/2006 31/08/2006

C o n c e p t o [Link] Caja B ([Link] Valencia) [Link] Prez por Pablo Crespo Enta. [Link] p/Alvaro Prez [Link] Prez [Link] Prez [Link] Prez [Link] Prez por [Link]

Entradas 33.000,00

Salidas

Autorizado [Link] Autorizado [Link] Autorizado [Link]

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

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04/10/2006 [Link] Prez por [Link] 19/10/2006 [Link] Alvaro Prez 26/10/2006 Ent.a [Link] en oficina 15/11/2006 [Link] Alvaro Prez 30/11/2006 [Link] Prez en oficina
R-16 doc 5 Archivo lvaro +.xls

Instrucciones [Link] Descontar 600de sueldo [Link] [Link] Instrucciones [Link]

3.000,00 600,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00

En relacin con la instruccin de Pablo sobre la necesidad de que a partir de enero del 2007 tiene que cambiar de casa, se infiere que se trata de lvaro PREZ, el cual recibe 54.000,00 euros para la compra de un apartamento.
FECHA C O N C E P T O OBSERVACIONES 12/04/2006 [Link] [Link] Apartamento 13/07/2006 [Link] Compra Apartamento
R-16 doc 5 Archivo Caja B [Link]

INGRESOS PAGOS 12.000,00 42.000,00

Respecto a Fernando TORRES MANSO, diseador que ha trabajado para la organizacin, Pablo realiza un apunte en el que refleja la Baja del mismo, en el sentido de que ya no trabaja para ellos. Del mismo modo, se ha hallado un apunte donde indica el alta de Jos Lus IZQUIERDO LPEZ.

R-11 doc 19 folio 1372 Baja Fernando Torres

R-11 doc 19 folio 1379 Jos Luis Izquierdo alta

Tambin da instrucciones a Jos Luis IZQUIERDO para dar de baja al servicio de seguridad de la urbanizacin Las Lomas en Marbella. Se deduce que la empresa de seguridad cobra por un servicio con el que Pablo CRESPO no est de acuerdo y por dicho motivo anota que Jos Lus IZQUIERDO d la baja.

R-11 doc 19 folio 1402 *Seguridad FRANJUS Las Lomas

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Siguen pasando el recibo. *Telfono dar de baja IZQUIERDO

Tambin lleva un control de las gratificaciones navideas Cestas Navidad a entregar a los empleados de la sociedad, adems de las propias de Francisco CORREA.

R-11 doc 19 folio 1402 reverso Cestas Navidad Paco Roco Gabriel Marisol Padres Izquierdo Pablo Javier Andres Dez Jurado

Consta otra anotacin en la agenda de Pablo CRESPO donde apunta que hay que sacar de todo a Antoine SNCHEZ, primo de Francisco CORREA, y que hasta ese momento ocupaba puestos en diversas sociedades del anterior.

R-11 doc 19 folio 1405 reverso Antoine sacarlo de todo

En el Informe nmero 9.307/10 UDEF-BLA de 1 de febrero (D.P. 223/06) sobre las estructuras societarias creadas por Lus DE MIGUEL para Francisco CORREA se contiene documentacin que pone de manifiesto que Antoine SNCHEZ ha ocupado cargos en la administracin de sociedades cuyo ltimo beneficiario era su primo Francisco CORREA. As, consta que ha ostentado cargos en las sociedades AWBERRY LICENSE (05/11/1999) y BOUSNIKA, y como tenedor del 50 % de las participaciones de TCM S.L.
A la atencin del Sr. Antoine Snchez: Madrid, 23 de mayo de 2001 Estimado Antoine: De acuerdo con mis cartas anteriores, paso a resumirte la situacin actual de las Compaas TCM y BOUSNIKA al 30 de abril de 2001. Documentacin intervenida en despacho Lus DE Miguel D.P. 223/06 Archivo CARTAA~[Link]

En ntima conexin con lo anterior, Pablo realiza anotaciones en las que sigue preocupndose por la situacin de Antoine SNCHEZ dentro de la organizacin de Francisco CORREA. De esta manera apunta que tendr que percibir una renta
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de 9.000 euros cada trimestre hasta que se resuelva un pleito que tena Antoine con la sociedad SAGEM. Tambin prev la posibilidad de que, si algo le ocurre a la hija de Francisco CORREA, Paula CORREA RODRGUEZ, a Antoine le correspondera un 7 %. Tal y como consta en la memoria incautada a Jos Lus IZQUIERDO, Antoine SNCHEZ ha recibido de la organizacin la cantidad de 271.248,61 euros en el perodo que va desde 19/12/2002 hasta el 28/11/2008 por simplemente ostentar una posicin de testaferro de su primo. (R-16 doc 5 Archivo Antoine [Link])

R-11 doc 19 folio 1406 Si suben los tipos y el dlar no se mueve. Recomendacin: 1) Comit Protectivo. 2) Recibir renta de 9.000 /trimestre hasta que se Le resuelva el pleito con SAGEM. 3) Si algo le pasa a Paula al primo el 7 %

En la pgina siguiente Pablo hace un listado de personas, que se deduce que se tratan de familiares (primos) de Francisco CORREA, que siguiendo con la anotacin anterior, se convertiran en los beneficiarios de la fortuna de aqul en un porcentaje del 7 % cada uno si a Paula CORREA RODRGUEZ le ocurriera algo. El 30 % restante se repartira entre sus medios sobrinos, Jos Manuel GARCA y Cristina GARCA (7 %), y Pablo e Ins CRESPO, hijos de Pablo CRESPO (8 % cada uno).

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R-11 doc 19 folio 1406 reverso Primo Fco Matilde M Isabel M Dolores Elena Elisabeth Jos Lus Antoine Cristina Lolita 7%

70 % sobrino Jos Manuel Garca 7 % Cristina 7% Pablo 8% Ins 8 %

En la primera quincena de enero de 2007 la organizacin vuelve a contar con los servicios de Miguel TORROJA, para un evento que no se ha podido determinar, pero que requiere, segn clculos de Pablo CRESPO, 450 vallas durante 2 quincenas en febrero por precio de 98.000,00 euros. Los honorarios de Miguel TORROJA ascienden a 3.000 euros (prima aparte) ms alquiler de un apartamento y la comida por cuenta del contratado.

R-11 doc 19 folio 1410 reverso 450 vallas 2 quincenas (Febrero) 98.000 P. Mercado 135.000 (conv minimo) 3.000,00 + apartamento (comida por t/cta) Prima al final. (1/2) 1-2 al 10 Junio
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Sueldo

Prima

MIGUEL TORROJA

Nuevamente hay un apunte en fecha 26 de febrero de 2007, que hace referencia a Miguel TORROJA, donde la organizacin le hace una propuesta de trabajo desde el 15 de abril al 30 de mayo, estando pendiente de respuesta.

R-11 doc 19 folio 1417 reverso Miguel Torroja Propuesta de trabajo del 15-04 al 30-05. Pte respuesta 26-02

Pablo realiza una anotacin referente a Isabel JORDN en la que manifiesta que es una maleducada por colgar telefnicamente a una persona con la que la organizacin realiza algn tipo de negocio jurdico. Esta persona est nerviosa y cabreada y amenaza con presentar una denuncia.

R-11 doc 19 folio 1412 reverso Isabel una maleducada. Que le colg Que tena previsto ir al montaje y que I.J. le Dijo que no haca falta. Contrato-Propiedad Intelectual-Supervisar el Montaje. Que va al Juzgado y presenta una Denuncia. Muy nervioso y cabreado.

Tambin existen en la agenda anotaciones sobre Victoria ROMERO PRRAGA, donde Pablo manifiesta sospechas sobre la trabajadora de la organizacin ests contando?, No nos hars una putada, plasmando las mismas y recriminando a aquella todo lo que l le ha ofrecido, Te puse una hoja en blanco para que pusieras el margen que t queras Te lo he duplicado.

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R-11 doc 19 folio 1419 Victoria Romero: (abrir exptes. Como ella sabe) Ests contando? No nos hars una putada -Te puse una hoja en blanco para que pusieras el margen que tu queras -Te lo he duplicado -No se ha cobrado todo lo que t has cobrado. -Si no genero, no puedo pagar

Consta otra anotacin ms donde Pablo plasma a modo de recordatorio la remisin de una relacin de actos pendientes y precio de cada uno y la explicacin de la facturacin. Los actos pendientes eran remitidos por los trabajadores de la organizacin a Pablo CRESPO en una hoja Excel para contabilizar aquellos que quedaban por cobrar y los motivos del retraso. Dichas hojas eran nombradas como Resumen financiero

R-11 doc 19 folio 1422 reverso 1) Relacin actos pendientes y precio 2) Explicacin factura. RESUMEN ECONMICO

En relacin con Isabel JORDN se hace otro apunte sobre el clculo de los costes de un concurso pblico. A continuacin anota una reunin de Jos Lus DEZ con Isabel y Alicia MNGUEZ relacionado con dicho concurso.

R-11 doc 19 folio 1426 reverso 1) Costes Concurso Isabel 2) Diez reunin Jueves Isabel/Alicia 3) Llamar a Bujias-2

Se deduce que esta anotacin est vinculada a la adjudicacin de un concurso donde interviene Alfonso BOSCH, pues igualmente se desarrolla en el apartado referido a esta persona en el presente Informe. Se aprecia el control que tena Pablo sobre los pasos a dar por cada uno de sus empleados.
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En otra anotacin Pablo controla lo que se ha de pagar a uno de los empleados de la organizacin. Dicho pago se har por la sociedad T.C.M y la retribucin consistir en el salario (850 euros + 180 euros de Seguridad Social) y el beneficio (1 mensualidad + 450 euros).

R-11 doc 19 folio 1428 T.C.M Pagos: Pagan ellos la nmina Castellana, 151 B-82261793 Beneficio 1 mensualidad + 450 Tasas 192 Salario 850 + S.S. (180 aprox.)

En fecha 30 de octubre de 2007 Pablo anota unos apuntes referentes a Cndido HERRERO, trabajador de la sociedad ORANGE MARKET. - Dnde trabaja Eva? - Javier de ORANGE FACTORY.

R-11 doc 19 folio 1428 Cndido (30-10-07) - Eva. (dnde trabaja?) - Javier (Orange factory)

Se ha encontrado una anotacin de Pablo CRESPO, donde describe una situacin de conflicto con una persona, que se deduce se trata de Isabel JORDN y apunta las acciones realizadas por sta y por representantes de empresas proveedoras. Constan los nombres de: - Francisco Javier ARNUNCIO PERUJO, administrador de la sociedad IMPACTO PRODUCCIONES S.L. Menciona que ha fichado a la sociedad MQM, proveedora a su vez de las sociedades de eventos de Pozuelo de Alarcn.

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- David MERCADO, administrador de la sociedad OVER MARKETING. Pablo dice que le ha comentado Javier RODRGUEZ que aqul ha quedado maana con Isabel JORDN. No entiende que tiene que ver la sociedad OVER con el problema surgido. - Javier RODRGUEZ, empleado de la sociedad OVER MARKETING y que ha hablado con Pablo. - Gustavo GALN, abogado y pareja de Isabel JORDN. - Javier NOMBELA, empleado de las sociedades de eventos de Pozuelo de Alarcn. Menciona que, o bien le pone a parir o es l el que pone a parir a Isabel.

R-11 doc 19 folio 1429 *Poderes se ha ido a un Notario * Te voy a mandar la copia * Iba a cortar. A ver si me entero de algo * Javier Nombela. A parir. Si estara compinchado con vosotros. * Conversaciones con proveedores * Alfonso/Perujo. * Material. Perujo ha fichado a MQM Acto Ilegible * Javier Rguez. (Mercado ha quedado maana con ella) * Que tiene que ver OVER con el Beln? * Pedro no llama. * Sabe que vamos ensendole lo de VISA D. Mercado Telfono G. Galn 91-4027474 (Alza)

Respecto a la mencin de que Isabel se ha ido a un Notario, coincide con el depsito notarial de la contabilidad de las sociedades realizado por sta en la Notara de FERNNDEZ MEDINA, sita en la calle Serrano 89 de Madrid 48. Se

Declaracin de Isabel JORDN en sede del Juzgado Central de Instruccin 5 de la Audiencia Nacional el 11 de febrero de 2009.
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refiere al Acta de depsito de fecha 31/10/2007, protocolo 1.736, Disco Duro WD s/n CAMR4518692. En relacin con el comentario de Sabe que vamos ensendole lo de VISA hace referencia a que Pablo CRESPO deca que Isabel JORDN se haba gastado cuarenta millones con la tarjeta VISA y se lo cuenta a los clientes.

El 24 de octubre de 2007 Pablo hace balance de la situacin de las empresas de eventos de Pozuelo y anota las siguientes contingencias: - Comit de direccin de las empresas formado por los trabajadores, Paula SECO HERRERA LPEZ, Paco LEAL BRAVO, Pablo COLLADO SERRA, Jos Luis DEZ BERRENDO y Javier NOMBELA OLMO. - Establecimiento de una reunin semanal de dicho comit y otra reunin ms al mes en la que estar presente Pablo CRESPO. La prxima reunin se llevar a cabo el lunes 12 de noviembre. - Tras el despido de Isabel se crea un vaco institucional. Intenta enumerar los trabajos en curso y los problemas existentes. Tambin menciona la contratacin de una becaria con un sueldo de 19.500 euros brutos anuales. - Fija entrevista el jueves con Miguel ngel. Podra referirse a Miguel ngel VARA, dedicado a las artes grficas y al diseo, y que segn su declaracin en sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, realiz trabajos para la organizacin de Francisco CORREA a travs de su empresa CUMBAS DE PRODUCCIONES (posteriormente VIP COMUNICACIN).

R-11 doc 19 folio 1427 Com. Direccin Pozuelo Pau Nombela Paco Leal Reunin semanal. Paula Diez 1 vez al mes reunin con nosotros Reunin hoy 16:30 en Desp. Pepechu
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R-11 doc 19 folio 1427 reverso 24-10-07

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*Comit Direccin Pozuelo. Paula Paco Leal Comit Pau Diez Javier Reunin semanal Z 1 vez mes reunin Comit c/nosotros Despido Isabel Vaco Institucional. Trabajos en curso: Problemas: Hojas de Coste: Varios Diseo Miguel Angel (ent. Jueves) Becaria 19.500 /brutos anuales Explic. I.J. Ha causado baja. Constituido C.D. Prxima reunin 12-11 Lunes.

Pablo realiza una anotacin referente a una persona que identifica con la inicial R, si bien no se ha podido determinar de quien se trata por el momento. La retribucin de esta persona va a ir paralela a la cantidad de actos que sea capaz de captar y a la importancia de los mismos (actos pequeo, medianos y grandes). Junto con esa cantidad va un fijo y un incentivo, as como la utilizacin de coche y telfono.

R-11 doc 19 folio 1429 reverso R. 0-5 20 % Act. Pequeo 5-15 15 % Mediano 15-30 10 % Grande 30-Infinito 7%

Fijoigual + 500 (mas) Coche Telefono Incentivos

Pablo hace un listado de control de los gastos de lvaro PREZ y lo plasma en la agenda.

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R-11 doc 19 folio 1437 reverso 1.700 x 600 x 300 x 1.500 x 600 x 160 x 600 x 500 x 400 x 500 x 210 x 7.060 1.000 200 8.260 Casa Madrid 6.000 Moviles Seg. Coche. vivir Alvaro Colegio Piscina, Ilegible vivir Noemi Madre Hermana Madre Noem Sanitas Casa Valencia

Otros recibos Noemi

Las cantidades expuestas en la agenda de Pablo CRESPO, no coinciden, en su mayora, con las entregas recogidas en las tres tablas [Link] que contiene la memoria extrable de Jos Lus IZQUIERDO y que hacen referencia a los gastos personales de lvaro PREZ y familia.
01/10/2007 05/12/2007 24/01/2008 06/06/2008 02/10/2008 10/12/2008 14/01/2009 [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] c/[Link] [Link] [Link] c/[Link] Ingreso [Link] Asuncin Alonso Ingreso [Link] Asuncin Alonso Ingreso [Link] Asuncin Alonso 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

R-16 doc 5 Archivo Alvaro P. [Link]

08/02/2005 14/02/2005 14/03/2005

[Link] [Link] / Instrucciones [Link] [Link] [Link] / Instrucciones [Link] Pago Alquiler piso [Link] en Valencia

7.000,00 1.500,00 26.841,00

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R-16 doc 5 Archivo Alvaro [Link]

14/02/2007 20/07/2007 31/01/2008 16/05/2008 01/07/2008 09/07/2008 11/07/2008 15/07/2008

[Link] [Link] c/[Link] [Link] Prez x [Link] [Link] Alvaro Prez [Link] Alvaro Prez [Link] [Link] por [Link] [Link] [Link] por [Link] [Link] [Link] por [Link] [Link] [Link] por [Link]

6.000,00 6.000,00 500,00 4.000,00 600,00 1.200,00 300,00 1.000,00

R-16 doc 5 Archivo Alvaro P. [Link]

Las nicas entregas que son similares en destinatario y cuanta son las realizadas a la madre de lvaro PREZ, el resto, si bien coincide el destinatario (vivienda, Noem, hermana de lvaro), las cuantas de la agenda son sensiblemente inferiores a las recogidas en los archivos informticos.

Pablo sigue haciendo clculos con relacin al salario de personas que trabajan para la organizacin. As en fecha 4 de febrero de 2008 anota el salario actual de Vctor OLMOS, 1.500 euros y pasara a cobrar, 2.400 euros. En fecha 5 de febrero de 2008 anota el salario actual de Luca y lo que pasara a cobrar, 2.400 euros ms vivienda. Tambin anota un anticipo a favor de Miguel, se deduce que puede ser Miguel TORROJA, de 3.000 euros a cuenta de gastos de produccin por algn evento en el que participa.

R-11 doc 19 folio 1435 reverso VCTOR OLMOS Cobra 1.500 4-2-08 Cobrara 2.400 LUCA Cobra 1.800 5-2-08 Cobrara 2.400 + 600 + Vivienda

R-11 doc 19 folio 1436 Miguel 25-05 3.000,00 (anticipo a cta. Gastos produccin

En conclusin: Pablo CRESPO es el mximo dirigente visible de las distintas sociedades que componen la organizacin de Francisco CORREA, la persona que da las rdenes

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e indicaciones oportunas a los mismos, quedando el anterior en un solapado segundo plano. Controla las cantidades que cobran los responsables de cada una de las empresas, sobre todo de Isabel JORDN, Cndido HERRERO y lvaro PREZ, a los que trata de incentivar mediante el desembolso de cantidades con cargo a la caja B de Serrano. Estos incentivos se basan, en algunas ocasiones, en la celebracin de eventos en los que van a intervenir y que les va a reportar pingues beneficios. En Navidades elabora un listado con las personas de la organizacin, y otras prximas a la misma, que van a recibir cestas de navidad con cargo a sus empresas. Decide sobre las bajas y las altas de los trabajadores as como sus retribuciones de estos y la realizacin de contratos de trabajo. Tambin decide la contratacin temporal y exclusiva para la realizacin un evento en particular con fijacin del salario y los gastos cubiertos, como es el caso de Miguel TORROJA. Realiza anotaciones en la agenda exponiendo su postura ante situaciones o actitudes con las que est en desacuerdo con sus trabajadores, sobre todo con Isabel JORDN, a la que llega a calificar como maleducada. Decide sobre la composicin accionarial de las distintas sociedades, adjudicando en sus anotaciones la titularidad de las distintas participaciones a trabajadores de la organizacin como Mnica MAGARIOS o Javier PASANAU. Decide junto con Francisco CORREA acabar con la posicin de Antoine SNCHEZ como administrador de las sociedades del grupo. Llega a anotar en su agenda el reparto de patrimonio de Francisco CORREA entre sus familiares en caso de fallecimiento de la hija de ste. En aras de conseguir un buen funcionamiento de las sociedades de eventos de Madrid, organiza reuniones peridicas semanales entre los trabajadores a lo que denomina Direccin Comit Pozuelo, que se reunirn adems, una vez al mes con el propio Pablo CRESPO. Ese control no solamente se extiende a las personas, sino tambin a los actos y eventos que tienen adjudicados. Acta como controller financiero solicitando la remisin de resmenes financieros para verificar la facturacin que ha sido cobrada y la que est pendiente, tanto de eventos como actos del PPCV. Como conocedor del estado de las cuentas sabe perfectamente qu actos se han realizado mediante la interposicin de terceras empresas, que facturas contienen conceptos ficticios y qu actos se van a facturar a una consejera u otra.
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Lleva el control de los importes que hay que desembolsar a favor de cargos pblicos que intervienen en la adjudicacin de actos a la organizacin.

APASIONADDA S.A.

La sociedad APASIONADDA, CIF A84373893, se constituy el 14 de junio de 2005 con un capital social de 150.000,00 euros, sito su domicilio social en la calle Panam n 10 de Madrid (el mismo que la sociedad GALHER S.L.), y siendo su objeto social la compraventa e intermediacin de toda clase de fincas rusticas y urbanas, la promocin y construccin sobre las mismas. En el Informe nmero 8.923/14 UDEF-BLA de fecha 30 de enero sobre el anlisis de la documentacin incautada en el despacho de la sociedad GALHER en la calle Panam n 10 de Madrid, se hace una exposicin sobre la mercantil APASIONADDA S.A. En una anotacin de Pablo CRESPO que se recoge en la pgina 1349 reverso de la agenda personal, se establecen unos porcentajes de participacin en lo que se deduce es la sociedad APASIONADDA que es la mercantil que gestiona el proyecto artstico de Vuelven las Corsarias, una obra de teatro organizada desde el Grupo de Francisco CORREA. Segn las anotaciones de Pablo, la participacin en la sociedad APASIONADDA sera la siguiente: - HERMANOS RIVAS (Antonio RIVA) 3 M (15 %). 3.300 acciones - GRUPO RAFAEL 5 M (25 %). 5.500 acciones - ORANGE MARKET 6 M (30 %). 6.600 acciones - EASY CONCEPT 4 M (20 %). 4.400 acciones - OLLOQUI 2 M (10 %). 2.200 acciones

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R-11 doc 19 folio 1349 Antonio Riva 3.300 15% Hnos. Rivas 3M. 25% G. Rafael 5M. 30% O. Market 6M. 20% E. Concept 4M. 10% Olloqui 2M.

Vestuario 5.500 6.600 4.400 2.200 22.000

Esa anotacin puede considerarse un boceto creado por Pablo CRESPO como una posibilidad u opcin de participacin en el proyecto mencionado. En fecha 14 de junio de 2005 se procede a la constitucin de la Sociedad APASIONADDA SA con un capital social de 60.120 euros, estando este plenamente desembolsado en 60.120 acciones de 1 euros cada una de ellas 49.

R-12 doc 27 folio 6082

En el momento de constituir la sociedad, y tal como se ha expuesto, las primeras 30.600 acciones corresponden a Ramn CERD SAN JUAN, correspondiendo

En el pendrive hallado en la Calle GENERAL Martnez Campos, R-11 doc 20, en el archivo Distribucin [Link] se hace un seguimiento de las opciones de reparto de accionariado del capital de APASIONADDA, donde coinciden los participantes relacionados en la anotacin de la agenda de Pablo CRESPO, pero en distintos porcentajes. Vase Informe R-12 sobre anlisis encontrado en el despacho de la sociedad GALHER.
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las restantes 30.600 a la sociedad REDBOX NEGOCIOS SL, de la que el mismo es representante.

R-12 doc 27 folio 6082

La evolucin del accionariado de la sociedad es expuesta fielmente en el Informe nmero 8.923/14 UDEF-BLA de fecha 30 de enero, donde se reflejan ampliaciones de capital (a travs de ORANGE MARKET, GRUPO RAFAEL,

GOOD AND BETTER, FREE CONSUSLTING y Pablo CRESPO), y transmisin de las acciones. Parte de esa evolucin accionarial de la sociedad APASIONADDA es recogida por Pablo CRESPO en otra anotacin de la agenda, en concreto la situacin correspondiente a fecha 26 de enero de 2006 donde DAVNES SWEET vende 105.000 acciones de las 150.000 que componen el capital de la sociedad a Pablo CRESPO (P.C.), ORANGE MARKET (O.M), FREE CONSULTING (F.C) y GRUPO RAFAEL (Milln y M del Carmen GARCA).

R-11 doc 19 folio 1372 P.C. 22.500 O.M. 37.500 F.C. 15.000 15.000 15.000 D.S. 44.900 1 37500 37500 37500
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22500 15000 150000

R-12 doc 27 folio 6082

Finalmente, en fecha 20 de julio de 2007, la situacin accionarial de la sociedad APASIONADDA es la que se relaciona y cuya plasmacin tambin consta en la anotacin anterior, donde 37.500 acciones corresponden a GOOD AND BETTER, ORANGE MARKET y GRUPO RAFAEL (Milln GARCA MORENO, M del Carmen GARCA MORENO, Santiago MATEY GARCA y Anbal BAN DAZ), 22.500 acciones a Pablo CRESPO y 15.000 acciones a FREE CONSULTING: Pablo CRESPO SABARIS, acciones 1-22.500 ORANGE MARKET, acciones 22.501 a 60.000 Santiago MATEY GARCIA, acciones 142.501 a 146.250 Anbal BAON DIAZ, acciones 146.251 a 150.000 FREE CONSULTING, acciones 97.501 a 112.500 Milln GARCIA MORENO, acciones 112.501 a 127.500 Mara del Carmen GARCIA MORENO, acciones 127.501 a 142.500 GOOD AND BETTER, acciones 60.001 a 97.500

R-12 doc 27 folios 6082 y 6083

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A travs de esta sociedad, la organizacin pone en marcha un espectculo musical denominado Vuelven las Corsarias, con la participacin directa en su gestin de Pablo CRESPO. En la pgina 1350 de la agenda, Pablo hace una estimacin de los costes de produccin y la puesta en marcha de la mencionada obra musical, de entre 15 y 20 M, as como de los beneficios a obtener por cada actuacin, entre 100 y 150 actuaciones bolos: - Coste de cada bolo, 2,5 M - Venta de cada bolo, entre 3 y 3,5 M - Salario del Director, 2 M. El director de la obra es Ricard REGUANT.

R-11 doc 19 folio 1350 Aportacin: SOCIEDAD Costes de Produccin: (puesta en marcha): 15/20 M. Cada bolo. Coste: 2,5 M. (incluido representante 15 %) Javier Turiel. Venta: 3/3,5 M. 100/150 bolos desde 1 Noviembre hasta 1 ao Salario Director 2 M (Coste inicial) % 10/15 Ricart Hnos Rivas 15 % (5-1=4=15%) G. Rafael 20 %

El papel de Pablo CRESPO como persona encargada de la gestin y puesta en marcha de la sociedad, as como del musical queda reflejado en una nueva anotacin de su agenda donde apunta a las candidatas a representar un papel de la obra: Sonia MONROY, Yola BERROCAL, Malena GRACIA, Chiqui MART. Tambin anota la publicacin de los castings y los reportajes a realizar para dar la mayor publicidad posible a la obra. Entre las publicaciones indicadas por Pablo se encuentran Intervi, Primera Lnea, Man, peridicos de cada regin o Internet.
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R-11 doc 19 folio 1350 y 1350 reverso. INTERVI - Que est y que publique los castings De bailarinas y que las convoque (1 pgina para el de Madrid y otra para Barcelona) - Que hagan un reportaje sobre el casting Para publicar - Seguimiento durante todo el ao (1 pgina Semanal) - Primera Lnea - Man - Los peridicos de cada sitio (regin) - (Ilegible) Iberia. - Internet Sonia Monroy Yola Berrocal Malena Gracia Chiqui Mart (300/bolo)

Pablo anota tambin el nombre de la persona que va a ser el que controle la obra de teatro, Javier PASANAU TORRAS.

R-11 doc 19 folio 1350 reverso Controller Pasanau?

En conclusin: Pablo ha figurado como accionista de APASIONADDA ostentando el 15 % del accionariado (22.500 acciones). Como persona que controla la creacin y desarrollo de la sociedad y del espectculo Vuelven las Corsarias, conoce las aportaciones de capital del resto de los accionistas, asumiendo de forma directa el control de los ingresos antes de su elevacin a pblico. Asume el control de las acciones encaminadas a la publicidad y seguimiento que quiere que se lleve a cabo a travs de la prensa. Es el que designa a Javier PASANAU como controller de la inversin.
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Recibe presupuestos para la realizacin del espectculo y controla la contratacin de los actores.

10 Referencias a Jacobo GORDON LEVENFELD

Jacobo GORDON LEVENFELD ha colaborado con la organizacin, bien gestionando inversiones de la misma en general y de Francisco CORREA en particular, bien siendo utilizado como un instrumento para la realizacin de negocios en los que estaba interesada la organizacin. Por dicho motivo Pablo realiza anotaciones en su agenda personal que hacen mencin a esta persona, pues son numerosos los negocios en los que interviene. Pablo anota en la pgina 1347 de su agenda personal una referencia a un fondo con la siguiente expresin FONDO JACOBO, deducindo que se trata de la inversin en REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO y en el que la organizacin tiene previsto invertir a travs de la sociedad britnica RUSTFIELD TRADING LIMITED.

R-11 doc 19 folio 1347 FONDO JACOBO? RUST.

Tambin

anota

una

cita

con

Jacobo

GORDON

las

12:30

horas,

desconocindose la fecha exacta, pero aproximadamente sobre mediados del mes de julio de 2007, en la direccin calle Prncipe de Vergara n 158 de Madrid.

R-11 doc 19 folio 1353 Jacobo Gordon 12:30 Ppe Vergara, 158 Copia planos. (color)

Consta una nueva cita en la que se deduce que participar Jacobo GORDON. Pablo hace referencia a una reunin del equipo y resalta como importante la actitud que pueda tener aqul en dicha reunin.
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R-11 doc 19 folio 1355 reverso 1) Martes Reunin equipo Actitud Jacobo.

Nuevamente se halla otra anotacin con referencia a Jacobo GORDON, si bien por el momento, no se ha podido adjudicar a una operacin o actuacin en concreto. Pablo anota que Jacobo lo lleva todo muy preparado.

R-11 doc 19 folio 1405 reverso Jacobo: Todo muy preparado. De aqu al viernes el proceso de investigacin Sensacin de que no hayan tenido tiempo. Necesario.

Figura otra anotacin referente a Jacobo GORDON realizada el da 9 de enero de 2007 en relacin con la sociedad CASTAO CORPORATE y el proyecto inmobiliario BELO HORIZONTE. La sociedad CASTAO CORPORATE participa en un proyecto que le va a reportar un beneficio de 220.000 euros. De ese beneficio habra que detraer los honorarios de los abogados que ascienden a 90.000 euros. Por el momento no se puede atribuir a ningn negocio en particular. En relacin con BELO HORIZONTE se trata de un proyecto que el propio Pablo CRESPO manifiesta que va para largo. Es un terreno de 85.000 m2 por un valor de 3.600.000 euros. Se han pagado 230.000,00 euros y el Futbolista no ha entregado nada. Por el momento, no se ha podido identificar a la persona a la que los miembros de la organizacin apodan futbolista. Prevn su venta a URBASEVI.

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R-11 doc 19 folio 1408 reverso JACOBO 09-01-07 Castao Corporate B 220.000 Meter aqu las facturas de los Abogados (90.000) Ya veremos Belo Horizonte 85.000 m2 3.600.000 Pagados 230.000,00 (iva inc.) Futb. No entreg nada Mejor 250.000,00 Compra: Urbasevi. Va para largo

La factura de 90.000 euros de los abogados a la sociedad CASTAO CORPORATE se corresponde con el asesoramiento del despacho de PREZ LLORCA en relacin con la adquisicin de las participaciones de la sociedad gestora MONTEMAR LA NUCA S.L. Por lo tanto se puede afirmar que dicha anotacin se corresponde con la negociacin en el PAI Pie de Monte y con la construccin de un C. C. de EL CORTE INGLS en ese municipio, tanto por las fechas en que se producen, como con la utilizacin, primeramente, de CASTAO CORPORATE para su introduccin en el proyecto urbanstico y, posteriormente, de HATOR CONSULTING. Para hablar sobre este tema, Pablo anota una reunin en el Hotel MELI FNIX de Madrid a las 19:30, donde acuden Jacobo GORDON, Francisco CORREA, Pablo CRESPO y Ramn BLANCO.

R-11 doc 19 folio 1410 reverso 19:30 Jaco, Pac, Pab, R.B. Fnix HATOR 200.000 a Castao FRA. PREZ-LLORCA (90.000) LA N. (EL C. ING.)

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Pablo anota en la pgina 140 el correo electrnico corporativo de Jacobo GORDON y Yolanda POLO, trabajadora de la sociedad de Jacobo,

CONSULTORA Y GESTIN DE INVERSIONES, junto con el de Enrique GIMENO, presidente de la constructora FACSA.

R-11 doc 19 folio 1410 egimeno@[Link] igordon@cginvestments ypolo@cginvestments

En otra de las anotaciones realizadas por Pablo CRESPO, se pone de manifiesto la utilizacin de Jacobo GORDON como intermediario en los negocios inmobiliarios donde la organizacin pretende introducirse, como en La Nuca (PAI Pie de Monte) y en el Parque Logstico Montalbo (Cuenca). Pablo tambin pretende utilizar a Jacobo GORDON para que ponga en contacto a Isabel JORDN con Alberto DELGADO (PRASA).

R-11 doc 19 folio 1419 Jacobo +Presentar a Isabel Jordan a Alberto Delgado (PRASA) +Sociedad Montalbo + L. N.

R-11 doc 19 folio 1419 reverso Jacobo 27/03/07 1) MONTALBO (sociedad P.L.M.)

En conclusin: El papel de Jacobo GORDON dentro de la organizacin ha sido el de gestor de algunas de las inversiones realizadas por esta. Tambin ha actuado como instrumento del Grupo de Francisco CORREA para solapar las actuaciones de este tras las sociedades de Jacobo GORDON, siendo utilizadas para la compra de terrenos o la introduccin en proyectos urbansticos o inversiones. Pablo CRESPO, como persona que llevaba el control de todas y cada una de las operaciones de la organizacin y que diriga con Francisco CORREA el rumbo de
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los negocios, estaba en contacto con Jacobo en las operaciones en las que intervena en nombre de la organizacin.

11 Intervencin de responsables polticos y repartos de dinero

En la agenda figuran multitud de anotaciones en las que se hace mencin a nombres que corresponden con personas que han ocupado puestos de responsabilidad poltica, tanto a nivel local, como autonmico y estatal. En muchas ocasiones, la Pablo CRESPO se refiere a ellos con el apodo por el que se les conoce en la organizacin. Algunos de estos apuntes hacen referencia a repartos de dinero provenientes del cobro de comisiones ilegales o a adjudicaciones en las que intervienen en base a su cargo. A continuacin se pone de manifiesto los apuntes de Pablo CRESPO donde se hace constar el nombre de estos responsables polticos y su vinculacin con los negocios en los que intervienen junto con la organizacin de Francisco CORREA.

En la primera hoja de la agenda personal de Pablo CRESPO aparece, junto a un nmero de cuenta no identificada (0128 0067 75 0100501895) de la entidad BANKINTER, sucursal sita en la calle Nuria 30 de la colonia Mirasierra de Madrid y junto con la identificacin de un vehculo Audi S-4 Cabrio con sus caractersticas de kilometraje, matriculacin (4610FTS), color y precio, un listado de cifras junto con unas iniciales:

R-11 doc 19 folio 1339 bis 3600 500 Bar 3100 1600 Ben 1500 170 Tom 50 Jac.
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170 Cerrito 1110 200 Bogota 910

Estas cifras parecen corresponderse con un reparto de dinero entre varias personas a las que se identifica con sus iniciales, y tambin con lugares a los que se destinara parte de ese dinero. Las iniciales y las cifras son las siguientes: Un total de 3.600. De ese importe inicial se van descontando cuantas y se adjudican a las personas y lugares identificados con las iniciales. Por el momento no se puede vincular las cantidades con una divisa en concreto ni con una adjudicacin pblica o negocio en particular. Del mismo modo, las iniciales de las personas que aparecen se adjudican con las reservas propias de la imposibilidad por no poder identificar la operacin de la que trae causa el reparto. De esta manera: Bar. Se puede referir a Barcelona. Dinero que se destina a Caja B. Se le adjudican 500. Ben. Se refiere a Benjamn MARTN VASCO. En otras ocasiones estas iniciales se han utilizado para identificar a esta persona 50. Se le hace entrega de 1.600. Tom. Puede referirse a Toms MARTN MORALES. Le corresponden 170. Jac. Puede referirse a Jacobo GORDON LEVENFELD. Se entregan 50. Cerrito. No se ha podido identificar persona alguna con este sobrenombre o lugar con esta referencia. Se le adjudica 170. Bogot. Se desconoce si se est identificando a una persona o a la propia ciudad de Bogot por posibles intereses de Francisco CORREA en el pas colombiano. Se destinan 200. De la cuanta inicial queda un remanente de 910 no destinndose a ninguna persona o lugar.

11.1 Pedro GARCA GIMENO

Pedro GARCA GIMENO ha sido Director General de Radio Televisin Valenciana (Canal 9) y como tal ha participado junto con la organizacin en la adjudicacin del contrato de dicho ente para la retransmisin del V Encuentro Mundial de las Familias 2006, Valencia.

Vase Informe nmero 6.228/12 de 24 de enero sobre los antecedentes de la sociedad FERMAYOR.
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Pedro GARCA GIMENO participa en el capital de la sociedad ORANGE MARKET en el porcentaje marcado por Pablo CRESPO en su agenda personal. En la pgina donde se transcribe dicha participacin figura la fecha 20 de mayo de 2005. Estas anotaciones se realizan en el marco de cambio de estructura societaria dependiente de la empresa de eventos valenciana, donde se pretende el cambio de administrador y su dependencia del despacho de Ramn BLANCO BALN. En la misma se observa el siguiente apunte:

R-11 doc 19 folio 1341 1) O.M.Compra Alv. P. (4% Mnica M.)

Es decir, en la sociedad ORANGE MARKET entra como propietario lvaro PREZ, dejando un porcentaje del 4% a Mnica MAGARIOS. As mismo P.G., cuyas iniciales hacen referencia a Pedro GIMENO, tambin entra en el accionariado que se reparte en otro apunte dentro de la misma pgina.

R-11 doc 19 folio 1341 4 [Link] 20 Alv 36 Pac. 20 Pab. 20 Pe

El porcentaje de participacin en la sociedad ORANGE MARKET segn el reparto marcado por Pablo CRESPO en su agenda personal es el siguiente: 4% Mnica MAGARIOS ([Link]), 20% lvaro PREZ (Alv.), 36% Francisco CORREA (Pac.), 20% Pablo CRESPO (Pab.) y 20% Pedro GARCA (Pe.).

Este reparto se modifica en otra pgina de la agenda (1348 reverso), donde, de manera esquemtica, Pablo planea la creacin de una sociedad annima cuyo control dependa de Francisco CORREA al 50 %, Ramn BLANCO al 30 % y Pablo CRESPO al 20 %. De dicha sociedad dependern los negocios ubicados en Valencia y en Pozuelo. De la sede valenciana se descuelga la participacin de tres personas: Mnica MAGARIOS, lvaro PREZ y Pedro GARCA.
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De cada una de estas tres personas se descuelga a su vez un porcentaje de los cuales coinciden con los repartos anteriores los de lvaro PREZ (20 %) y Mnica MAGARIOS (4 %). A Pedro GARCIA se le adjudica un porcentaje del 9 %. Con relacin a lvaro PREZ se realiza una anotacin en relacin con su porcentaje de participacin y que hace referencia a la percepcin de cantidades, las cuales: - El 0,4 en sueldo. - El 0,5 en dinero B. - Telfono. Tambin consta una anotacin en relacin con las empresas de publicidad de Pozuelo de Alarcn (Madrid), haciendo referencia a la percepcin de un porcentaje del 15 % en dinero B, en Barcelona, o como dividendo. Se deduce que es una cantidad que percibir Isabel JORDN GONCET, como responsable de dichas empresas, tal y como se refleja en el folio 1354 de la agenda, donde Pablo anota el pacto al que ha llegado con Isabel, con un salario de 450.000 pesetas, con 6.000 euros adicionales cada trimestre y un 15 % en acciones y beneficios.

R-11 doc 19 folio 1348 reverso S.A 50 Paco 30 Ramn 20 Pablo Pozuelo Mnica Pedro 15 % en Barcelona
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Valencia Alvaro

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O Dividendo 20 4% 9

0,4 Sueldo 0,5 B Telfono

11.2 Alberto LPEZ VIEJO

Alberto LPEZ VIEJO ha sido Consejerol de Deportes y de Presidencia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, interviniendo en la adjudicacin de numerosos actos licitados por la administracin de la Comunidad, a favor de las empresas de la organizacin. A cambio de su actuacin, ha sido beneficiario de entregas de grandes sumas de dinero por parte del grupo de Francisco CORREA. Sus iniciales aparecen en algunas anotaciones de la agenda.

En la pgina 1342 de la agenda se hace mencin a la creacin de una sociedad para Alberto LPEZ VIEJO con una nueva direccin ejecutiva. Se deduce que se trata de una sociedad ubicada en territorio off-shore con un esquema societario holands para la tenencia oculta de su patrimonio a las autoridades espaolas. En la pgina inmediatamente anterior (1341 reverso) consta la fecha 24 de mayo de 2005 con anotaciones referentes a esquemas societarios de origen holands propios de Ramn BLANCO BALN (NV BV SL).

R-11 doc 19 folio 1342 Nueva sociedad con nueva ejecutiva A.L.V.

En el folio 1375 reverso de la agenda figuran unas anotaciones relativas a las entregas de dinero realizadas por la organizacin a Alberto LPEZ VIEJO. Estas entregas coinciden con las ya analizadas en el Informe nmero 69.343/13 UDEFBLA de 29 de julio sobre la entrega de comisiones a Alberto LPEZ VIEJO por parte de la Organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ, debido a la contratacin de eventos para la Comunidad de Madrid.

R-11 doc 19 folio 1375 reverso Paco Pagos (gastos) a travs emp servicios
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En dicho Informe se recoge una tabla con pagos a AL (Alberto LPEZ), donde coinciden las entregas de los aos 2005 y 2006 con las anotadas en la agenda personal de Pablo CRESPO.

R-05 doc 7 folio 58

R-11 doc 19 folio 1375 reverso

As: - El 4 de febrero de 2005, A.L recibe 30.000 euros de I.J, (Isabel JORDN de DOWN TOWN CONSULTING).

F e ch a 04/02/2005

C o n c e p t o Pago [Link] x [Link]

D 30.000,00

R-16 doc 5 Archivo Cuenta A.L.V Alberto Lpez [Link]

Fecha 04/02/2005

C o n c e p t o Pago Comunidad de Madrid por cuenta de DTC

Entradas

Salidas 30.000,00

R-16 doc 5 Archivo Caja B [Link]

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R-11 doc 19 folio 1375 reverso 51

- El 25 de mayo de 2005, A.L recibe 20.000 euros de I.J (Isabel JORDN de DOWN TOWN CONSULTING). - El 8 de julio de 2005, A.L recibe 20.000 euros de I.J (Isabel JORDN de DOWN TOWN CONSULTING), y 30.000 de Francisco CORREA (Pac). - El 13 de diciembre de 2005, A.L recibe 15.000 euros de I.J (Isabel JORDN de DOWN TOWN CONSULTING). - El 8 de febrero de 2006, A.L recibe 50.000 euros de Francisco CORREA (Pac).

F e ch a 07/02/2006

C o n c e p t o [Link] "B"

D 50.000,00

R-16 doc 5 Archivo Cuenta A.L.V Alberto Lpez [Link]

Fecha 07/02/2006

C o n c e p t o [Link] sobre Ref. ALV

Observaciones Autorizado PC

Entradas

Salidas 50.000,00

R-16 doc 5 Archivo Caja B [Link]

En el folio 1391 de la agenda personal de Pablo CRESPO, ste realiza una anotacin con fecha 4 de julio de 2006 donde hace constar que queda pendiente de entregar a Alberto LPEZ VIEJO la cantidad de 70.000,00 euros, correspondiendo 20.000,00 euros a Isabel JORDN (Pozuelo) y 50.000,00 euros a Francisco CORREA.

R-11 doc 19 folio 1391

De la morfologa de la grafa representada en el post-it y su comparacin con otras anotaciones realizadas por Jos Lus IZQUIERDO LPEZ, se deduce que el mismo ha sido manuscrito por esta persona.
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51

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A. L. 04-07 Ptes Poz. 20 Pac. 50

Como vemos a continuacin la cantidad adeudada por Francisco CORREA se paga en dos abonos de 25.000,00 euros de fecha 2 de agosto y 5 de octubre de 2006. - El 3 de agosto de 2006 A.L recibe 25.000 euros de Francisco CORREA (Pac).

F e ch a 02/08/2006

C o n c e p t o [Link] "B"

D 25.000,00

R-16 doc 5 Archivo Cuenta A.L.V Alberto Lpez [Link]

Fecha 02/08/2006

C o n c e p t o [Link] sobre Ref. ALV

Observaciones

Entradas

Salidas 25.000,00

R-16 doc 5 Archivo Caja B [Link]

Pablo Crespo anota en su agenda personal el pago de dicho importe a Alberto LPEZ VIEJO con fecha 2 de agosto de 2006, haciendo constar que todava faltan por abonar 25.000,00 euros por parte de Francisco CORREA, que se corresponden con los pagados en fecha 5 de octubre de 2006.

R-11 doc 19 folio 1391 A L. 2-08 20 Sale de Caja 5 Caja Poz. 25 de Pac (Faltan 25)

En el folio 1394 reverso vuelven a aparecer las cantidades pendientes de pago a Alberto LPEZ VIEJO, 25.000,00 euros que corresponden a Francisco CORREA (Pac) y 7.000,00 euros a Isabel JORDN (Is.)

R-11 doc 19 folio 1394 reverso Alberto 25 (Pac) 7 (Is.)

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- El 5 de octubre de 2006, A.L recibe 25.000 euros de Francisco CORREA (Pac).

F e ch a 05/10/2006 C o n c e p t o [Link] "B" D 25.000,00

R-16 doc 5 Archivo Cuenta A.L.V Alberto Lpez [Link]

Fecha 05/10/2006

C o n c e p t o [Link] sobre Ref. ALV

Observaciones Instrucciones PC

Entradas

Salidas 25.000,00

R-16 doc 5 Archivo Caja B [Link]

- El 29 de diciembre de 2006, A.L recibe 26.000 euros de Isabel JORDN (I.J).

R-09 doc 9 folio 1013

As, durante los aos 2005 y 2006, Francisco CORREA entrega a Alberto LPEZ 130.000,00 euros (30 + 25 + 25 + 50), tal y como refleja Pablo CRESPO en su agenda.

R-11 doc 19 folio 1375 reverso Pac Entregados: 100 + 30 Total : 300

Pablo tambin resea una anotacin sobre una salida de fondos de 10.944,25 euros en este mismo folio.

R-11 doc 19 folio 1375 reverso Salida de 10944,25

Dicha cantidad ya ha sido reseada en el Informe nmero 32.058/12 UDEF-BLA de 2 de abril sobre el anlisis de la Caja B de EASY CONCEPT COMUNICACIN. Se refiere al pago de IVA para Vicente MARTN BERMEJO, DNI 50.158.324-Q, empresario autnomo desde el ao 2003.
R-09 doc 9 folio 1013

Fecha

C o n c e p t o

Entradas

Salidas

S a l d o
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17/05/200 5

DTC s/Ent,IVA's [Link] Martin Bermejo

11.000,00

R-16 doc 5 Archivo Caja B [Link]

En la pgina 1406 se hace una mencin a la adquisicin frustrada de una vivienda por parte de Alberto LPEZ VIEJO. Pablo CRESPO realiza una anotacin entre las fechas 16 de noviembre y 5 de diciembre de 2006, en la que dice que aqul no compra la casa porque no tiene el dinero y por ese motivo le han devuelto la seal. Aade que sigue en el puesto de Consejero. Por el momento, se desconoce a qu inmueble se refiere Pablo.

R-11 doc 19 folio 1406 A. L. No compra la cas. No tiene el dinero. Le han devuelto la seal. Se queda donde est (pos. Consejero)

En la pgina 1408 reverso de la agenda, constan dos nuevas anotaciones realizadas por Pablo CRESPO con referencia a Alberto LPEZ VIEJO. La primera de ellas hace mencin a una campaa publicitaria a la que aspiran tres empresas, FREE HANDICAP, OVER MARKETING y EASY CONCEPT. Pablo CRESPO aboga por la unin con OVER MARKETING para la adjudicacin de la misma. Para ello se fija una reunin el da 13 de enero de 2007.

R-11 doc 19 folio 1408 reverso A.L Campaa Bus F. Handicap Over E. Concept Unin con Over. Falta el briefing. (Reunin da 13)

La segunda anotacin hace referencia tanto a Alberto LPEZ VIEJO (A.L) como a Arturo GONZLEZ PANERO (Alb.) y trata sobre la creacin de empresas para ambos, en lo que se deduce se trata de entramado societario exterior.

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R-11 doc 19 folio 1408 reverso Montaje empresas Albond. A. L. (no estamos nosotros)

11.3 Toms MARTN MORALES

Toms MARTN MORALES ha sido concejal en el municipio madrileo de Getafe y vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda en Boadilla del Monte. Ha intervenido en multitud de negocios relativos a adjudicaciones realizadas por la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda a favor de la organizacin de Francisco CORREA, como consecuencia de lo cual, ha sido perceptor de importantes sumas de dinero en concepto de comisiones ilegales. Su nombre tambin aparece en la agenda de Pablo CRESPO en varios de sus folios. En concreto en relacin con una reunin nocturna con Francisco CORREA para finales de junio, principios de julio de 2005.

R-11 doc 19 folio 1348 PACO 1) Reunin Tomas Martin noche

En el folio 1408 vuelve a aparecer una referencia a T. M. (Toms MARTN), fechada el 9 de enero de 2007 en relacin a tres temas: Ciudad Deportiva, Gra y Over.

R-11 doc 19 folio 1408 T.M. (09-01) * C.D Opciones Pl. (int. Alb) Marja Bajas . 2 Javier Int. D (Quev) * Tema gra * OVER

En relacin a C.D, Pablo se est refiriendo a la Ciudad Deportiva, ms concretamente al Parque del Deporte y la Salud de Boadilla del Monte. Esta obra se licit por el Ayuntamiento de la localidad mencionada mediante
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expediente EC/115/06 y publicada en el BOE en fecha 03/01/2007, con un presupuesto de licitacin de 30.507.050,90 euros. La intervencin de la organizacin de Francisco CORREA en la adjudicacin de este concurso pblico ya fue abordada en el Informe 75.786/10 UDEF-BLA de 29 de julio sobre el contenido del archivo Box [Link]. En dicho documento se recoge el reparto de 900.000,00 euros de comisin provenientes de la obra adjudicada a CONSTRUCTORA HISPNICA S.L y que se reparte entre Toms MARTN (Santo) 52, Arturo GONZLEZ PANERO (Albondiguilla), Alfonso BOSCH (Bujas) y Pablo CRESPO.
Fecha C o n c e p t o [Link] [Link] / [Link] 2 [Link] Martin en oficina [Link] Martin en oficina [Link] Martin en oficina Ret.c/[Link] p/[Link] Ret.c/[Link] p/Alfonso Bosch Entradas Salidas Saldo O b s e r v a c i o n e s

22/05/2007 25/05/2007

900.000,00 150.000,00 210.000,00 300.000,00 120.000,00 120.000,00

900.000,00 [Link] [Link] Amrica 240.000,00 [Link] [Link] - [Link]

29/05/2007 29/05/2007

R-16 doc 5 Archivo Box [Link]

La anotacin realizada por Pablo CRESPO parece referirse a las distintas opciones de adjudicacin de la obra de la Ciudad Deportiva que se realiza por la organizacin 53. La fecha de redaccin del texto manuscrito es de 9 de enero de 2007, tras la publicacin del concurso en el BOE. - Pl. (int. Alb).- Pudiera referirse a un inters del Albondiguilla (int. Alb), Arturo GONZLEZ PANERO, en las iniciales Pl, para que fuera la persona, fsica o jurdica, adjudicataria del concurso mencionado. Esta persona pudiera referirse a la sociedad PLODER S.A, que present oferta para el Parque del Deporte y la Salud en UTE junto con OBRUM S.L. - Marja.- Puede corresponderse con David MARJALIZA VILLASEOR, persona vinculada a SUFI (SACYR), segn conversacin de Juan Jos MORENO y Ral
52 Toms MARTN MORALES es nombrado en ese momento Asistente Tcnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 53 Vase apartado 3.5.1 del Informe nmero 115.259/13 UDEF-BLA de 30 de diciembre sobre el anlisis de la documentacin incautada en la calle Serrano 40, 4 izda de Madrid, donde Pablo se dirige a Arturo GONZLEZ PANERO: Los asuntos importantes del Ayuntamiento pasa a gestionarlo la sociedad. Nos tienes que dar los pliegos previamente.

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CALVO, contenida en las grabaciones de Jos Lus PEAS DOMINGO, aportadas ante el TSJ de Madrid el 06/05/2009. - Bajas 2.- Puede corresponderse con la presentacin de dos empresas con ofertas ms bajas que las del resto de licitadoras. - Javier.- No se puede determinar de qu persona se trata ni su vinculacin con la organizacin u otra sociedad. - Int. D (Quev.).- Tampoco se puede deducir el sentido de las anotaciones e iniciales, pero al igual que la primera anotacin parece deducirse el inters de Quev en la oferta presentada por D. Existen al menos dos sociedades cuya primera inicial empieza por D, y se presentaron al concurso, DRAGADOS S.A, y DHO INFRA S.A, que se present en UTE junto con CONSTRUCCIONES RICO.

En relacin con OVER, la anotacin hace referencia a la sociedad OVER MARKETING Y COMUNICACIN B80739006, que, segn consta entre la documentacin localizada, ha mantenido contacto comercial con EASY CONCEPT COMUNICACIN en el ao 2007 en tres ocasiones:
FACTURAS EMITIDAS 2007 Base Imp.

Cliente IVA Total Over Marketing y Comunicacin SL 34 23-05-07 2.810,70 449,71 3.260,41 Over Marketing y Comunicacin SL 36 25-05-07 12.314,80 1.970,37 14.285,17 Over Marketing y 37 25-05-07 Comunicacin SL 2.710,94 433,75 3.144,69 Disco Duro Abogado Isabel JORDN Archivo BASE DE DATOS DE [Link], Hoja 2007, apuntes 62, 64 y 65

Nmero

Fecha

Se han hallado estas tres facturas anteriores correspondindose a los siguientes servicios: Fact. 34/07, de fecha 23/05/2007, por importe total de 3.260,41 euros por el

Acto de presentacin de programan electoral del Partido Popular de Villanueva de la Caada celebrado en el pasado 17 de Mayo de 2007. (Disco Duro Abogado Isabel JORDN Archivo Factura [Link]) Fact. 36/07, de fecha 25/05/2007, por importe total de 14.285,17 euros por un

Evento realizado el da 10 de Mayo de 2007 en el centro Cultural La Despernada con motivo de la presentacin de candidatos en Villanueva de la Caada. (Disco Duro Abogado Isabel JORDN Archivo Factura [Link])

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Fact. 37/007, de fecha 25/05/2007, por importe total de 3.144,69 euros,

correspondiente al Acto de Fin de Campaa del Partido Popular de Villanueva de la Caada celebrado el pasado da 23 de Mayo de 2007. (Disco Duro Abogado Isabel JORDN Archivo Factura [Link])
(NOTA: La fecha del acto reseada en esta ltima factura no es 23, sino que debera figurar 17 de Mayo como resea la factura 34/07).

En el mes de febrero, Pablo realiza una anotacin en relacin con la campaa electoral de Boadilla del Monte, donde hace constar lo que se ha pagado a Toms MARTN MORALES T, en total 22.000 euros + IVA. Pablo realiza un apunte en el que seala un pago de 7.000 euros en B, si bien no se ha localizado ese importe dentro de la contabilidad de Jos Lus IZQUIERDO.

R-11 doc 19 folio 1419 reverso CAMPAA B. del M. Pagado a T. 7.000 + IVA B (1) 15.000 + IVA 22.000 + IVA (1) Coste conversin 2.450

Pablo vuelve a realizar una nueva anotacin referida a Toms MARTN MORALES, T.M.M, en relacin con el pago de una deuda de P, deducindose que puede tratarse de Paco, Francisco CORREA, con l por importe de 280.725 euros o deuda pendiente.

R-11 doc 19 folio 1426 reverso T.M.M. [Link] P.

Otra anotacin hace referencia al despacho de Toms MARTN en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, sito en la calle Jos Antonio de Boadilla del Monte.

R-11 doc 19 folio 1434

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Despacho Toms Jos Antonio

11.4 Guillermo ORTEGA ALONSO

Guillermo ORTEGA ALONSO ha sido Alcalde del municipio de Majadahonda. Durante el perodo que ocup el cargo la organizacin fue adjudicataria de importantes contratos pblicos como la instalacin de la Oficina de Atencin al Ciudadano. Esta persona ha percibido dinero en efectivo, as como regalos y viajes por cuenta de la organizacin de Francisco CORREA. Tambin figura como beneficiario de un entramado societario creado por Lus DE MIGUEL para la ocultacin del patrimonio obtenido de sus negocios con Francisco CORREA 54. El nombre de Guillermo ORTEGA aparece en la agenda de Pablo CRESPO en lo que parece corresponderse en la creacin de una estructura societaria en el exterior o al menos una sociedad. Ello se deduce de la anotacin en s, cuando Pablo anota la firma de los papeles de Guillermo (Guillermo ORTEGA ALONSO), junto con la firma de papeles de Randy (Randall LEW CARUSSO), la preparacin de documentacin para Fafa (Arturo GIANFRANCO FASANA) y la fiducia de Ramn (Ramn BLANCO BALN).

R-11 doc 19 folio 1351 reverso 06-07-05 - Firma papeles Randy - Guillermo - Preparacin documentos Fafa - Fiducia Ramn

11.5 Gerardo GALEOTE QUECEDO

Gerardo GALEOTE QUECEDO ha sido diputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Su nombre figura en archivos incautados a la organizacin de Francisco CORREA como perceptor de cantidades de dinero y viajes sufragados por el anterior.
54

Vase Informe nmero 9.307/09 UDEF-BLA de 1 de febrero sobre las estructuras societarias creadas por Lus DE MIGUEL PREZ para Francisco CORREA y otras personas relacionadas: operaciones realizadas. D. P. 223/06. Pieza secreta del Informe 89.593.
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En uno de los folios consta un apunte elaborado por Pablo CRESPO donde se trata de resolver las cifras pendientes con GALEOTE.

R-11 doc 19 folio 1355 Temas pendientes Galeote acarar cifras

11.6 Alfonso BOSCH TEJEDOR

Alfonso BOSCH TEJEDOR ha sido diputado de la Asamblea de Madrid por el Partido Popular. Esta persona ha sido beneficiario de cantidades de dinero, as como ddivas, entregadas por la organizacin de Francisco CORREA. Estos apodaban a Alfonso BOSCH con el nombre de Bujas, apareciendo en multitud de ocasiones referencias a ese apodo. Uno de los apuntes que ya ha sido abordado en la operacin de la organizacin en la cesin de tres fincas a favor de la sociedad ARTAS CONSULTORA, se vuelve a tratar aqu para hacer constar la participacin de Alfonso BOSCH y Csar Toms MARTN en la sociedad beneficiaria al objeto de percibir, de esta manera, las cantidades adeudadas por la organizacin.

R-11 doc 19 folio 1353 reverso 5 % Rsticas 50 % Hator 25 % Alfonso 20 % Toms

En otro apunte, Pablo realiza una serie de clculos relativos al reparto de cantidades entre personas vinculadas al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, si bien no se ha podido descubrir de qu traen causa dichos importes. Las personas cuyas iniciales aparecen son: - Alb Arturo GONZLEZ PANERO. - P Francisco CORREA SNCHEZ. - Alf Alfonso BOSCH TEJEDOR.
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- T Toms MARTN MORALES. De los clculos realizados se deducen dos repartos: En el primero, la cantidad a repartir asciende a 225. De ah, 75 van para Arturo GONZLEZ, 75 para Francisco CORREA, 50 a repartir entre Toms MARTN y Francisco CORREA y 25 para Alfonso BOSCH. En el segundo, la cantidad a repartir se sita en 157. Corresponde a Toms MARTN 62, a Francisco CORREA 46,5 y a Alfonso BOSCH otros 46,5.

R-11 doc 19 folio 1357 reverso

En ntima conexin con el primer reparto sealado anteriormente se encuentra una nueva anotacin en la pgina siguiente, de fecha 4 de noviembre de 2005, donde se modifican las cantidades percibidas y se identifica la cantidad de 225 con Tierra. De esta manera, el nuevo reparto sera el siguiente. 75 para Francisco CORREA, 85 para Arturo GONZLEZ, 20 para Francisco CORREA, 20 para Toms MARTN y 25 para Alfonso BOSCH. Est claro que se trata de una operacin inmobiliaria en Boadilla del Monte, si bien no se ha podido identificar. En otra de las anotaciones, Pablo apunta a El trompas se est refiriendo a Francisco DAZ LATORRE. Se trata del Concejal de Urbanismo entre los aos 2003 a 2007, y segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Cuando dice que pide a Leo, se est refiriendo a Leopoldo ARNAIZ, arquitecto responsable del Plan General de Ordenacin Urbana de Boadilla.

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R-11 doc 19 folio 1358 Toms Albond. 75 Vito 1) Tierra (225) 85 Albon 65 20 - P 20 T 25 Bujas 2) Opus 1100 2 contactos 3) Tierra 11 contacto con Presi 4) Plan. El trompas pide a Leo. 5) Zona verde. 8x2 = 16. Posterra 600.000 6) Terrenos Santana. Ojo. Trampa.

Figura una anotacin en la agenda, realizada por Pablo CRESPO, en la que pregunta a Alfonso BOSCH TEJEDOR cunto dinero le ha entregado a Arturo GONZLEZ PANERO por el tema de los jardines.

R-11 doc 19 folio 1381 Alfonso al Alb. Cunto le has entregado de los jardines?

En la memoria porttil de Jos Lus IZQUIERDO consta un archivo con el nombre de [Link], donde se recoge una primera entrega de dinero realizado por una persona con las iniciales DV (Don Vito), de 170.000,00 euros y una segunda entrega de 80.000,00 euros. Por el momento no se ha podido vincular con ninguna obra o adjudicacin en Boadilla del Monte. Esos 170.000,00 euros se reparten entre Francisco CORREA (85.000,00 euros), Toms MARTN MORALES (70.000,00 euros), Alfonso BOSCH (25.000,00 euros) y Pablo CRESPO (25.000,00 euros). Los 45.000,00 euros restantes van a Box A.
Fecha C o n c e p t o 24/05/2006 Dato facilitado DV PC TM Ingresos 170.000,00 Entregas 85.000,00 35.000,00
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Saldo 170.000,00

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AB Pcs Sumas 24/05/2006 [Link] DV c/Andrs 24/05/2006 Ent.a DV sobre p/TM

R-16 doc 5 Archivo [Link]

170.000,00 80.000,00

25.000,00 25.000,00 170.000,00 35.000,00

170.000,00

45.000,00

Arturo GONZLEZ PANERO no aparece en el reparto de la comisin ilegal, por dicho motivo Pablo pregunta a Alfonso BOSCH cunto le ha entregado de esa cantidad. La actividad de la organizacin no se limitaba al pago del porcentaje correspondiente por su actuacin a los cargos polticos que colaboraban con ellos en las adjudicaciones irregulares, sino que adems facilitaban los mecanismos para la ocultacin de las cantidades entregadas en posiciones de sociedades ubicadas en territorios off-shores. En este caso Pablo anota la creacin de una sociedad limitada cuya administracin se lleve a cabo mediante un contrato de fideicomiso y cuyo beneficiario sea Alfonso BOSCH.

R-11 doc 19 folio 1416 reverso Sociedad: Fideicomiso Buji. Estatus S.L. cobro Fideicomiso?

Cuatro pginas mas adelante, todava no se haba encontrado fideicomisario para la sociedad de Alfonso BOSCH.

R-11 doc 19 folio 1420 Sociedad A.B. falta administrador

Pablo anota en su agenda lo que parece ser una secuencia de actos para la adjudicacin de un concurso. En primer lugar habra que calcular los costes de un concurso y consultarlo a Isabel JORDN, en segundo lugar, celebracin de una reunin entre Jos Lus DEZ, Isabel JORDN y Alicia MNGUEZ. Y por ltimo llamar a Alfonso BOSCH, infirindose que es para mediar en la adjudicacin.

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R-11 doc 19 folio 1426 reverso 1) Costes Concurso Isabel 2) Diez reunin Jueves Isabel/Alicia 3) Llamar a Bujas-2

11.7 Arturo GONZLEZ PANERO

Arturo GONZLEZ PANERO ha sido alcalde de la localidad de Boadilla del Monte, municipio donde la organizacin de Francisco CORREA ha realizado multitud de negocios que les ha reportado grandes beneficios. As mismo, Arturo GONZLEZ ha sido receptor de cantidades de dinero, de regalos y viajes. Arturo GONZLEZ aparece en varios repartos de dinero junto con Toms MARTN MORALES y/o Alfonso BOSCH TEJEDOR, por lo que nos remitimos a lo expuesto en el apartado donde se trata el anlisis de las anotaciones de los anteriores para evitar duplicar los comentarios a los apuntes. En uno de estos, Pablo tiene una reunin con Arturo GONZLEZ PANERO que plasma en su agenda personal y hace mencin de los temas tratados y los acuerdos a los que han llegado. La reunin ha sido satisfactoria. Arturo GONZLEZ acepta el tema de la Gra pero no acepta un aplazamiento sobre los locales de Boadilla. Piensa en otra alternativa. En relacin con el tema verde, Arturo le comenta que ya est firmado. Solo hay una persona que es un problema y le apodan El Torrezno. Apunta que llamar a esta persona delante de Toms MARTN MORALES y si no cumple tomar las riendas Toms. Tambin abordan el asunto sobre las posiciones bancarias de Arturo en Miami ([Link]).

R-11 doc 19 folio 1376 Todo muy bien - Acepta lo de la gra

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- No acepta el aplazamiento. Otra alternativa. - Tema verde. Dice que est firmado. Le jode el torrezno. Llamar delante de Toms al torrezno. Si no cumplen, toma las riendas Toms - 2,6, 1,3 y 1,3 - Asunto Miami quiere solucionarlo cuanto antes.

En otro folio, Pablo anota un reparto de fondos relacionados con Arturo GONZLEZ Alb., donde consta que percibe 150, se entiende 150.000 euros. No se puede vincular a ninguna adjudicacin en concreto, si bien, en esas fechas se produce el reparto por la adjudicacin de la Ciudad Deportiva de Boadilla del Monte.

R-11 doc 19 folio 1420 reverso 150 + 75 = Real 120 + 30 = 150 Alb.

En ntima conexin con lo anterior, se encuentra la siguiente anotacin de Pablo, donde se refleja el reparto de dinero procedente, como se ha expuesto en el prrafo anterior, de la adjudicacin a TECONSA de la obra de la Ciudad Deportiva de Boadilla del Monte. La anotacin hace referencia al dinero que va a cobrar el Alcalde de Boadilla del Monte, Arturo GONZLEZ, Alb., en total 100.000 euros, de los cuales l se queda con 50.000 euros y reparte el resto con Francisco CORREA (75.000 euros), Toms MARTN (15.000 euros), Alfonso BOSCH (10.000 euros) y Pablo CRESPO (10.000 euros). A estos ltimos se le hace entrega de otros 50.000 euros a repartir, Repartir ms con los dems, quedando sus comisiones en 35.000 euros para F. CORREA, 25.000 euros para Toms M., 20.000 euros para A. BOSCH y 20.000 euros para Pablo. Las siguientes anotaciones van en la misma lnea que la descrita en el prrafo anterior, si bien no se puede determinar a lo que se refiere Pablo CRESPO cuando habla de versin Alb y versin Real. En la siguiente anotacin coinciden las cantidades entregadas con el archivo Box [Link] del pendrive de Jos Lus IZQUIERDO. Ahora T. 150. Alb. 210 + 300 = 510

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R-11 doc 19 folio 1423 reverso Alb 100 50 Alb. Amrica Repartir ms con los dems/Dtor. ojo! Est pillado 50 50 75 Pac. 20 35 15 T. 10 25 10 A. 10 20 10 P. 10 20

Falta Versin Alb. 50 Real 75 Ahora T. 150 Alb. 210 + 300 = 510

Los 510.000 euros recibidos por Arturo GONZLEZ se recogen en la tabla mencionada, deducindose que de esa cuanta entregada a Toms MARTN en la oficina de Serrano, 210.000 euros van destinados a posiciones bancarias de Arturo en Estados Unidos. Toms recibe 150.000 euros, Alfonso y Pablo 120.000 euros cada uno 55.

Fecha 22/05/2007 25/05/2007

C o n c e p t o [Link] [Link] / [Link] 2 [Link] Martin en oficina [Link] Martin en oficina [Link] Martin en oficina Ret.c/[Link] p/[Link] Ret.c/[Link] p/Alfonso Bosch

Entradas 900.000,00

Salidas 150.000,00 210.000,00 300.000,00 120.000,00 120.000,00

Saldo 900.000,00

O b s e r v a c i o n e s [Link] [Link] Amrica [Link] [Link] [Link]

240.000,00 -

29/05/2007 29/05/2007

R-16 doc 5 Archivo Vox [Link]

Vase apartado 3.5.1 del Informe nmero 115.259/13 UDEF-BLA de 30 de diciembre sobre el anlisis de la documentacin incautada en la calle Serrano 40, 4 izda de Madrid, donde Pablo se dirige a Arturo GONZLEZ PANERO: Los asuntos importantes del Ayuntamiento pasa a gestionarlo la sociedad. Nos tienes que dar los pliegos previamente.
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11.8 Jess MERINO DELGADO

Jess MERINO DELGADO ha sido diputado del Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Ha percibido cantidades de dinero de la organizacin de Francisco CORREA. En relacin con Jess MERINO, Pablo solamente realiza esta anotacin donde apunta a un tema al que llama Agricultura, sin que por el momento se pueda determinar de qu se trata. Tambin hace una anotacin sobre un rea de descanso situado en el municipio de Boceguillas en Segovia, desconocindose igualmente el motivo de su plasmacin en la agenda. En relacin con la liquidacin de ROS ROCA, ya se ha mencionado en otros Informes anteriores que se trata de la entrega de comisiones por la intervencin de esta persona en la adjudicacin de concursos pblicos a la sociedad ROS ROCA.

R-11 doc 19 folio 1426 reverso J. Merino - Agricultura (Pal. Ag. 6x2) - rea descanso (Boceguillas) - Liq. Ros Roca

Segn se establece en el Informe 75.636/10 UDEF-BLA de fecha 30 de julio de 2010 sobre el sistema de actuacin de la organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ y en el Anexo VI del Informe 19.939/11 UDEF-BLA de 2 de marzo sobre el anlisis de la documentacin intervenida en el domicilio de calle General Martnez Campos n 32, 7, 6 de Madrid, la anotacin Liq. Ros Roca hace referencia a la liquidacin de su participacin en las operaciones realizadas con el grupo empresarial ROS ROCA. El escenario consisti en la realizacin de un acuerdo de intereses entre la organizacin de Francisco CORREA y cargos pblicos, entre los que se encontraba Jess MERINO DELGADO, o cuadros directivos del partido Popular para desarrollar unos proyectos y operar en diferentes mbitos donde cada uno aport su saber hacer con el fin de obtener un lucro econmico. Entre los proyectos desarrollados estuvo el favorecimiento de los intereses del grupo empresarial ROS ROCA tanto en Espaa mediante la concesin de la construccin y explotacin de plantas industriales de tratamiento de purines,
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como en el exterior a travs de la adjudicacin de proyectos y la subsiguiente concesin de crditos con los que realizar las inversiones. Pablo CRESPO SABARIS asumi el contacto directo con los responsables del grupo ROS ROCA, en cuyas reuniones se definan las estrategias a desarrollar para alcanzar los objetivos de adjudicacin de concursos y ayudas pblicas. ste a su vez daba las instrucciones concretas a los responsables polticos Luis BRCENAS, Jess MERINO, Jos Gerardo GALEOTE sealando ante que responsables polticos y cargos de las Administraciones Pblicas haba que realizar gestiones para favorecer los intereses de ROS ROCA y cules deban de ser stas. Asimismo negociaba el porcentaje de comisin a cobrar y el sistema de cobro que no se limitaba a la percepcin de la comisin por la intermediacin mediante un pago nico sino que se ampliaba a una participacin en el accionariado de la sociedad que desarrollaba el proyecto obteniendo por tanto un beneficio va reparto de los dividendos a los accionistas. Con posterioridad se produce la liquidacin de los restos de las cantidades pendientes de las operaciones en las que haban participado, por ello Pablo anota que hay que liquidar la parte correspondiente a Jess MERINO por las comisiones percibidas de ROS ROCA, que Jos Luis IZQUIERDO cifra en +/50.000 euros si bien est a la espera que Pablo le de el visto bueno y que todo est correcto, producindose la entrega de fondos de la caja B el da 20/12/07 como as refleja la anotacin del archivo de Excel.

Fecha 20/12/2007 20/12/2007

C o n c e p t o [Link] Pablo Crespo Ent.a Jesus Merino

Observaciones

Entradas 50.000,00

Salidas 50.000,00

R-16 doc 5 Archivo Caja B [Link]

11.9 Responsables polticos en Valencia

La actividad desarrollada por la organizacin en la Comunidad Valenciana no hubiera podido ser tan prolfica ni tan econmicamente ventajosa sin la participacin de cargos pblicos de dicha Comunidad en los negocios de la principal sociedad de la organizacin que operaba en esa regin, ORANGE MARKET. El papel de lvaro PREZ en este aspecto fue fundamental para ganarse el favor de estas personas. Esta sociedad fue adjudicataria de concursos pblicos en los que se vulneraron los principios establecidos en la Ley de Contratacin de la Administracin Pblica
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como el de creacin y adaptacin de un stand de la Comunidad Valenciana en la Feria FITUR de Madrid, multitud de actos y eventos desarrollados para las distintas consejeras de la Generalitat y otros rganos autnomos, as como actos de campaa del Partido Popular desarrollados en el territorio de la Comunidad Valenciana. Pablo plasma varias anotaciones en las que constan nombres de personas que han ostentado cargos en la Administracin de la Comunidad Valenciana vinculndolos con negocios de la organizacin. Dichos apuntes son expuestos a continuacin, omitiendo aquellas anotaciones referentes a la contratacin con TECONSA de la retransmisin de la visita del Papa a Valencia en 2006 y donde tambin aparecen cargos pblicos. Pablo realiza una anotacin sobre la posible ocupacin de puestos en el Gobierno Valenciano de varios responsables del Partido Popular tras una conversacin con Vctor CAMPOS y Ricardo COSTA. De la misma deduce que Vctor CAMPOS se convertir en Presidente de la Diputacin de Castelln y Ricardo COSTA en Vicepresidente o en consejero de Economa. Al parecer Pablo quiere implicar ms a Ricardo en las operaciones de la organizacin como una persona importante para ellos. Apunta a cierto nerviosismo de ste por la preparacin de la adjudicacin del concurso de RTVV a la organizacin y por dicho motivo es tranquilizado por Vctor CAMPOS. Alicia DE MIGUEL y Vicente RAMBLA ostentaran cargos en la Consejera de Sanidad. Respecto a Pedro GARCA anota la preocupacin, bien de ste, bien de Ricardo COSTA. Dice que no ha hecho nada en Canal Nou y que habla con Vctor CAMPOS y con Juan. Pedro GARCA ha organizado una cena con el presidente del Valencia C.F. Todo ello es bueno para la organizacin porque se van a realizar muchos actos y Pablo lo pone de manifiesto en la anotacin. Hace mencin de la estrategia de lvaro PREZ, situndose cerca de estas personas, sobre todo con Vctor CAMPOS, con el que dice que est imponente.

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R-11 doc 19 folio 1374 Conv. Vctor/Ricardo Todo indica que en las Elec.. Vctor-Pres. Dip. Castelln Ricardo Vice o Economa lvaro se quiere situar. Con Vctor est imponente Muchos actos Alicia de Miguel/Rambla (Sanidad) Todo va de puta madre. Congreso Hostelera 2.000 pax. Implicar a Ricardo (que vea que esto es un poco suyo) Vctor lo tranquiliza con lo del Papa Pedro se preocupa todos los das. Habla con Vctor, con Juan. No ha hecho nada en Canal 9. Pedro le ha organizado una cena con Terra Natura Van a cenar con el Presidente del Valencia. Viene un aluvin de actos, acciones, etc. No quiere fallar en nada. Cobros: Cambio oficina:

Pablo vuelve a realizar otra anotacin donde aparecen los nombres de varios miembros importantes de la Generalitat Valenciana y del Partido Popular de Valencia. En la misma se fija una reunin entre las siguientes personas: - Ana, desconocindose por el momento a quin puede referirse. - Vctor, Vctor CAMPOS GUINOT. - Rambla, Vicente RAMBLA MOMPLET. - Ricardo, Ricardo COSTA CLIMENT. - Presi, Francisco CAMPS ORTIZ.

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Tambin anota la creacin de un partido poltico nuevo con gente perteneciente al PSOE. Menciona que necesitan apoyo econmico y que Ricardo COSTA protesta, presumiblemente por ese apoyo econmico. Acto seguido, apunta a una nueva reunin el viernes con Vctor CAMPOS y Ricardo COSTA.

R-11 doc 19 folio 1402 Ana Vctor Rambla Ricardo Presi - Nuevo Partido Poltico con gente del PSOE de buen cartel. Es un montaje de ellos. Necesitan ayuda econmica. Ricardo protesta - Viernes (Vctor/Ricardo) - Ricardo: Reunin

Tambin se ha hallado una anotacin de Pablo CRESPO donde recoge la compra de dos relojes de la marca HUBLOT de acero y oro, uno de caballero y otro de seora por importe de 5.300 euros y a nombre de la sociedad ORANGE MARKET. Junto con la anotacin aparece el nombre de D. Pascual, refirindose a Daniel DE PASCUAL DE LOS ROS, director de la joyera SUREZ de la calle Serrano, n 63 de Madrid.

R-11 doc 19 folio 1369 D. Pascual 1 Hublot caballero acero/oro 1 seora 5.300 > Orange market

Segn se establece en el Informe nmero 70.841/12 UDEF-BLA de 27 de julio sobre la percepcin de regalos como ampliatorio al Oficio 71.783/09 UDEF-BLA de 20 de julio, la compra, de al menos uno de esos relojes, fue un regalo navideo a Milagrosa MARTNEZ, consejera de Turismo de la Generalitat Valenciana.
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Esa compra se recoge en un Archivo de Excel, hallado en el interior del Disco Duro Y44F6C9E, en la sede de ORANGE MARKET, bajo el nombre COSTES REGALOS DE [Link], en el que se da cuenta del coste de una serie de regalos a personalidades valencianas, que se habran efectuado por la dicha empresa en las navidades del ao 2.005.

PROVEEDOR JOYERA SUREZ

DESTINATARIO Milagrosa Martnez (Turismo)

REGALO Reloj

PRECIO CON IVA 2.400,00

R-17 doc 2 .Archivo COSTES REGALOS [Link]. Disco Duro Y44F6C9E.

Examinada la Facturacin remitida por la Joyera Surez a esta Brigada, con la preceptiva autorizacin Judicial, se observa la existencia de la factura nmero F.032006C1/044, de fecha 09-01-2006, por importe de 5.300 euros, a nombre de Orange Market S.L., que fue pagada el 25-01-2006, mediante el ingreso de un taln bancario, con nmero de serie 5735342, el 26-01-2006 en la entidad BBVA. En dicha Factura, se da cuenta de la compra de dos relojes, figurando en el campo Descripcin de Artculos, RELOJ HUBLOT ACERO GRABADO CON ANAGRAMA DE EMPRESA con un precio de 2.400 Euros, y RELOJ HUBLOT ACERO Y ORO GRABADO CON ANAGRAMA DE EMPRESA con un precio de 2.900 Euros, lo que hace el importe total de 5.300 Euros. Examinadas distintas imgenes de actos pblicos en los que ha participado la llamada Mara Milagrosa MARTINEZ NAVARRO, aos 2.007 a 2.009, obtenidas de distintas publicaciones digitales, se observa como la misma es portadora de un reloj, cuya imagen se corresponde con las de un reloj de caractersticas similares a los fabricados por la marca Hublot, al igual que lo reflejado en la Factura emitida por Joyera SUAREZ.

12 Facturacin
La organizacin ha utilizado la facturacin con conceptos ficticios para justificar el trasvase de dinero de unas sociedades a otras, bien para enmascarar el pago de comisiones ilegales, bien para disimular la financiacin ilcita de alguna formacin poltica o para compensar cantidades por la realizacin de actos y eventos con sociedades interpuestas o generar dinero ajeno al circuito econmico legal. Hemos visto en algunas de las anotaciones recogidas en la agenda cmo Pablo CRESPO tiene un papel fundamental en el diseo de la generacin de facturas para justificar el trasvase de dinero de unas sociedades a otras, como ocurri, por
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ejemplo, con el reparto de 1.000.000,00 euros de comisin por la venta de una parcela a la sociedad U.F.C. En la pgina nmero 1360 de la agenda de Pablo CRESPO se encuentra una anotacin que hace referencia a dos facturas que forman parte de un conjunto ver resto, y que son emitidas, bien por la organizacin contra Jos Luis ULIBARRI o alguna de sus empresas, bien al contrario. Estas dos facturas, cuyo concepto se desconoce, se emiten con los siguientes importes: - 90.000 euros + IVA (104.400 euros). - 60.000 euros (69.600 euros). Se infiere que se trata de facturas emitidas para la justificacin de movimientos de fondos interempresas de la organizacin (CRESVA y G.H.) con las sociedades colaboradoras de Jos Lus ULIBARRI.

R-11 doc 19 folio 1360 - 90.000 + IVA G.H. Uli. - 60.000 + IVA Cres Uli. - Ver resto.

Pablo CRESPO disea la mecnica para el trasvase entre empresas de fondos provenientes de contratos pblicos, mediante la emisin de facturas que tienen origen en un servicio inexistente y que sirven para enmascarar el pago de comisiones ilegales en muchos casos.

En relacin con lo anterior, se encuentra una anotacin donde Pablo da instrucciones para lvaro PREZ relativas a la facturacin. En concreto, la emisin de dos facturas contra ORANGE MARKET por la cantidad equivalente a una deuda a saldar que permite el trasvase de ese importe de una sociedad a otra. - Pepe Sevilla factura a ORANGE MARKET por la cantidad de la deuda. - Cresva factura a ORANGE MARKET por la cantidad de la deuda.

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R-11 doc 19 folio 1368 reverso LVARO Pepe Sevilla Fra a O.M. por la deuda (2) Cresva SL Fra a O.M. por la deuda (6) L. Dela se ver Haciend esperar

En el Anexo II del Informe nmero 72.705/11 UDEF-BLA de 1 de agosto sobre el anlisis de la documentacin intervenida en el registro de Pablo CRESPO SABARS, sito en calle Islas Chafarinas n 21 A de Madrid, se haca mencin a la factura expedida por CRESVA. CRESVA expide factura por ese ingreso con fecha 13/12/2005 con nmero 015/05 en concepto de Asesoramiento en materia de comunicacin,

presentacin y ejecucin del proyecto de actos polticos para el partido popular durante el ao 2.005. (R-11 doc 20/CRESVA/CRESVA

FACTURAS/2005/FACTURA N 015/05) Esa factura es remitida va correo electrnico por Pablo CRESPO a ORANGE MARKET el da 3 de enero de 2006.
De: Fecha: Para: Asunto: Adjuntar: Pablo martes, 03 de enero de 2006 14:59 Orange Market ATN: LAURA FACTURA N [Link] (93,9KB)

Laura: Te remito factura contra Orange Market, cuyo original te envo por correo ordinario. En cuanto puedas, efecta el pago. Saludos Pablo (R-11 dic 20 Correos de Cresva/ATN LAURA)

FECHA 2006-01-05

IMPORTE 41.760,00

MONEDA EUR

ORDENANTE ORANGE MARKET S.L.

Movimientos de la cuenta bancaria de CRESVA n 0075 0115 73 0600263575 del Banco Popular, proporcionado por dicha entidad en base a requerimiento del Juzgado Central de Instruccin n 5 de Madrid de fecha 06/02/2009.
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En una de las pginas, Pablo anota un conjunto de seis empresas junto con sus CIF, teniendo en comn todas ellas que el administrador nico es la misma persona, Salvador ESTEVEZ CAL, DNI 00.247.303-F, hijo de Diego y Mara, nacido en Lisboa (Portugal), el da 01-03-1.936, hijo de Diego y Mara, y fallecido el da 16/01/2010.

R-11 doc 19 folio 1372 reverso B 23255968 KLOBER ASTER, S.L B-83638676 ELVINDE, S.L. B-84034073 LOBIREL, S.L. B-84281963 CLASSICA CAPITAL. SL B-84084805 ELBA NEGOCIOS, S.L

Las empresas anotadas ya son mencionadas en los Informes nmero 43.820/10 UDEF-BLA de 29 de abril sobre datos relativos a estas sociedades e Informe nmero 32.058/12 UDEF-BLA de 2 de abril sobre la caja B de EASY CONCEPT: - Lobirel SL., CIF.: B84034073, constituida el 12-07-2004 con capital

social de 3.006 euros; Objeto Social: La Enseanza, y domicilio social en la C/Isla de la Toja num. 14, Bajo C, de Collado Villalba (Madrid). Tiene como Administrador nico de la misma al llamado Salvador ESTEVEZ CAL, desde el 09-01-2007, habiendo ocupado dicho cargo, la llamada Covadonga ESTEVEZ SARABIA, hija del anterior, entre el 20-10-2004, y el 09-01-2007. - Klober Aster SL., CIF.: B83255968, fue constituida el 25-03-2002 con un capital social de 3.006 euros; Objeto Social: Actividades de la Medicina,
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Odontologa y domicilio social en la C/Uria 5, posterior, Local 1 (Madrid). Tiene como Administrador nico de la misma al llamado Salvador ESTEVEZ CAL, desde el 19-11-2004, habiendo ocupado dicho cargo con anterioridad el llamado Emilio GARCIA CAMPA, entre el 25-07-2002 y el 19-11-2004. - Elvinde Europea SL., CIF.: B83638676, fue constituida el 14-05-2003 con un Capital Social de 3.006 Euros; Objeto Social: La Enseanza, Actividades de los ramos de la Medicina, Odontologa, Psiquiatra, Psicologa y otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta, ni en mercadillos y domicilio social en la C/San Sebastin, 2, de Las Rozas (Madrid). Tiene como Administrador nico de la misma, al llamado Salvador ESTEVEZ CAL, desde el 20-06-2003. -Clsica Capital SL., CIF.: B84281963, fecha de constitucin 18-04-2005, Capital Social 3.006 Euros; Objeto Social: La Enseanza, comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos. Con domicilio social en la C/Uria 5, nave 1, posterior, de Madrid. Tiene como Administrador nico al llamado Salvador ESTEVEZ CAL, desde el 19-07-2005, habiendo ocupado dicho cargo con anterioridad el llamado Agustn HERNANDEZ SANTIAGO, desde el 28-04-2005. -Elba Negocios SL., CIF.: B84084805, fecha de constitucin 26-08-2004, Capital Social 3.006 Euros; Objeto Social: La Enseanza, actividades ramo de la medicina, odontologa, psiquiatra, psicologa, derecho, ingeniera, arquitectura, actividades mdicas y odontolgicas. Con domicilio social en la C/Isla de la Toja 14, bajo C, de Collado Villalba (Madrid). Tiene como Administrador nico al llamado Salvador ESTEVEZ CAL, desde el 09-01-2007, habiendo ocupado dicho cargo con anterioridad la llamada Covadonga ESTEVEZ SARABIA, hija del anterior, desde el 20-10-2004.

La actividad de estas sociedades con la organizacin se cea a la emisin de facturas con conceptos ficticios con la nica finalidad de generar dinero ajeno al circuito econmico legal, de manera que la organizacin obtuviera un flujo de dinero negro hacia la caja B de EASY CONCEPT que permita su utilizacin para el pago de comisiones y otros gastos ocultados a las autoridades espaolas. Lo significativo es que ninguno de los conceptos de las facturas responda al objeto social que posean estas sociedades, y por lo que supuestamente haban sido creadas.
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Toda esta mecnica de facturacin falsa era llevada a cabo desde la gestora GALHER, sita en la calle Panam n 10 de Madrid.

Figura en la agenda otra anotacin referente a la facturacin de la sociedad SAGITOUR 2.000 S.L, perteneciente al grupo CMR, y con el que la organizacin trabaj en multitud de actos en la Comunidad de Madrid. Pablo anota la realizacin de factura por importe de ms de 6 M de euros.

R-11 doc 19 folio 1383 Perujo Nexo Reyes Rafael Jimnez Miguel ngel Lpez Baos Construcciones CMR SAGITOUR 2000, S.L. Factura + de 6 M.

CRESVA ha sido la sociedad patrimonial de Pablo CRESPO, a travs de la cual ha recibido importantes sumas de dinero enmascaradas en facturas cuyos conceptos eran negocios jurdicos ficticios que servan para el trasvase de sumas procedentes de comisiones ilegales. En el Informe nmero 72.705/11 UDEF-BLA de 1 de agosto sobre anlisis de la documentacin hallada en el domicilio de Pablo CRESPO sito en calle Islas Chafarinas n 21 A de Madrid, se recogen unos movimientos bancarios de la posicin de CRESVA que coinciden con los apuntes realizados en la agenda de Pablo CRESPO. Tambin apunta a una cuenta de crdito de la entidad SANTANDER CENTRAL HISPANO con un lmite de 210.000 euros.

R-11 doc 19 folio 1402 reverso

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Cta Cto. SCH Lmite 210.000 Matical 6+12+6+6 = 30 + 20 (B) Barreiro 49-22+15 = 42

El 10 de abril de 2006 la sociedad CONSTRUCCIONES BARREIRO B S.L. realiza un ingreso de 22.000 euros en la cuenta bancaria de CRESVA (-22). Se desconoce el motivo de esta transferencia, puesto que no se ha hallado factura que justifique el pago de un servicio y tampoco figura en la Declaracin Tributaria de Relaciones con Terceros (Modelo 347) de la sociedad de Pablo CRESPO.
FECHA 2006-04-10 IMPORTE 22.000,00 MONEDA EUR ORDENANTE CONSTRUCCIONES BARREIRO B., S. L

Movimientos de la cuenta bancaria n 0075 0115 73 0600263575 del Banco Popular, proporcionado por dicha entidad en base a requerimiento del Juzgado Central de Instruccin n 5 de Madrid de fecha 06/02/2009.

Tambin se recoge la transferencia de 49.000 euros (49), a favor de CONSTRUCCIONES BARREIRO por parte de CRESVA el da 15 de marzo de 2006.
FECHA 2006-03-15 IMPORTE 49.015,28 MONEDA EUR BENEFICIARIO CONSTRUCCIONES BARREIRO B.,S.L.

Movimientos de la cuenta bancaria n 0075 0115 73 0600263575 del Banco Popular, proporcionado por dicha entidad en base a requerimiento del Juzgado Central de Instruccin n 5 de Madrid de fecha 06/02/2009.

Y tambin se registra un pago de 15.000 euros (15), desde esa cuenta el da 18 de agosto de 2006.
FECHA 2006-08-18 IMPORTE 15.005,08 MONEDA EUR BENEFICIARIO CONSTRUCCIONES BARREIRO B.,S.L.

Movimientos de la cuenta bancaria n 0075 0115 73 0600263575 del Banco Popular, proporcionado por dicha entidad en base a requerimiento del Juzgado Central de Instruccin n 5 de Madrid de fecha 06/02/2009.

Al igual que en el caso anterior, las cuantas anotadas por Pablo CRESPO en relacin con la sociedad MATICAL PLAN, tambin aparecen entre los movimientos bancarios. La entrega de 6.000 + 12.000 + 6.000 + 6.000 = 30.000 euros + 20.000 euros en lo que parece ser una entrega en dinero B (6 + 12 + 6 + 6 = 30 + 20 (B)). En total CRESVA ha entregado 50.000 euros a esta sociedad.
FECHA 2006-05-04 2006-05-04 2006-05-24 2006-08-04 IMPORTE 6.005,08 6.005,08 12.009,58 6.005,08 MONEDA EUR EUR EUR EUR BENEFICIARIO MATICAL PLAN ,S.L. MATICAL PLAN ,S.L. MATICAL PLAN ,S.L. MATICAL PLAN ,S.L.

Movimientos de la cuenta bancaria n 0075 0115 73 0600263575 del Banco Popular, proporcionado por dicha entidad en base a requerimiento del Juzgado Central de Instruccin n 5 de Madrid de fecha 06/02/2009.

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Dentro de la operativa de facturacin llevada a cabo por la organizacin, por la cual se utilizaban conceptos ficticios para justificar el trasvase de fondos, Pablo es la persona que crea dichos conceptos para ser plasmados como servicios prestados en las facturas a emitir. De esta manera existen dos conceptos recogidos por Pablo en la agenda a utilizar con esta finalidad: - Anlisis Econmico- Financiero de la deuda Bancaria, oportunidades de refinanciacin de la misma y exploracin de mercado con respecto a los mismos. - Anlisis de redes informticas para su implementacin en la

R-11 doc 19 folio 1413 reverso Anlisis Econmico-Financiero de la Deuda Bancaria, oportunidades de refinanciacin de la misma y exploracin de mercado con respecto a los mismos. Anlisis de redes informticas para su implementacin en la

Pablo es la persona que ejerce el control financiero sobre las sociedades de eventos, un ejemplo ms de los que se recogen en la agenda refleja como ORANGE MARKET va a expedir una factura a la Agencia Valenciana de Turismo por importe de 700.000 euros, deducindose que plantean obtener un anticipo del Banco con respecto al pago futuro de la AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO, anotando Pablo las condiciones del mismo, Euribor + 0,75 % sin comisiones. Letra de 700 euros al mes.

R-11 doc 19 folio 1417 reverso O.M. Fra. TURISME. 700.000 Bco. Santander. Anticipo Euribor + 0,75 (sin comisiones) Fondo Tesorera: 3,54 %. Liquidez inmediata Coste: 700 /mes

En el folio 1436 figura una anotacin que hace referencia a una/s factura/s por importe de 1.475 euros con fecha 12/05 emitidas o a nombre de Surez

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Pontevedra, sin que por el momento se haya determinado el servicio prestado o artculo adquirido.

R-11 doc 19 folio 1436 Fras Surez Pontevedra 12-05 1.475

Pablo realiza un pequeo resumen de parte de los actos llevados a cabo por la sociedad ORANGE MARKET en los aos 2005 y 2006. As, en el 2005 Pablo destaca el Catering del Palau para 2.000 personas y parece que lo califica con un 8 sobre 10. El Congreso G.G. Camps y lo califica con un 7 sobre 10. El Congreso Nova, 170.000 euros, y lo califica con un 7 sobre 10. Temas Ernesto, en interrogacin y actos del Partido. En el ao 2006 destaca solo tres, Fitur, Fitur Castelln y Papa. Tambin recoge unas anotaciones sobre administracin de la sociedad ORANGE MARKET: Solucionar temas de Hacienda, dar de alta en la Seguridad Social con una cotizacin mxima y Administracin.

R-11 doc 19 folio 1438 1) O. M. 2005 2.000 pax. 1) Catering Palau 8/10 2) Congreso G.G. Camps 7/10 3) Nova 7/10 (170.000) 4) Temas Ernesto? 5) Partido 1) Fitur 2) Fitur Castelln 3) Papa
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2006 30-09 F/

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2) Administracin 1) Solucin Hacienda 2) Alta S.S. cotiz. Mxima. 3) Administracin

En otro de los folios de la agenda se recoge unos clculos aritmticos de los que se deduce se tratan de importes correspondientes a facturas, sin que por el momento se pueda determinar a qu servicios o artculos se refieren.

R-11 doc 19 folio 1438 bis reverso 5687 2880 8567 7386 295 (c/IVA) (s/IVA) 1/3 98 2/3 197 50 % 2 cias Inf a 50.000 50 % ilegible contrato 73.500 123.500 Ana 607 46 08 62

En conclusin: Como ya se ha expuesto al inicio del apartado, Pablo CRESPO era la persona que controlaba las diversas estrategias de facturacin de las sociedades de la organizacin con la finalidad de justificar la transferencia de capital de unas compaas a otras. Dentro de la agenda se han hallado indicios suficientes para acreditar que Pablo CRESPO no solamente diseaba la estrategia para la circulacin del capital, sino que, como mximo responsable de las sociedades ordenaba la creacin de las facturas ficticias y llegaba a elaborar l mismo los conceptos a incluir. En el
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registro efectuado en la calle Serrano 40, sede de las sociedades de la organizacin se encontr un listado de conceptos utilizados por Pablo CRESPO para la elaboracin de dichas facturas. El objetivo de esta dinmica es dar opacidad al verdadero propsito, ocultndolo de esta manera a la administracin: - Justificar el pago de comisiones ilegales. - Compensacin de facturas con sociedades interpuestas en la contratacin pblica. - Creacin de dinero ajeno al sistema econmico. - Financiacin dual del Partido Popular de la Comunidad Valenciana con fondos con origen en el sistema econmico y ajenos al mismo.

13 Temas Pendientes
En este apartado se recogen una serie de anotaciones realizadas por Pablo CRESPO que ponen de manifiesto citas, reuniones, actos realizados y a realizar o que estn pendientes de ejecucin. Muchos de ellos no se han podido vincular a operaciones conocidas en el procedimiento por la brevedad y escasez de elementos identificativos en el propio apunte o bien porque se corresponden con actuaciones desconocidas. A continuacin se exponen los siguientes apuntes: Pablo anota la liquidacin de una sociedad en un post it adherido a la agenda. En dicho papel se recoge el beneficio obtenido antes del impuesto, 2.864.563,86 euros, el Capital Social de la misma, 523.006 euros y el beneficio neto despus de deducirle la cuanta del impuesto y sumarle el capital social, 2.957.885,28 euros. Esa cantidad es dividida entre dos dando como resultado 1.478.942,64 euros para cada parte. No se ha podido determinar, por el momento, a qu sociedad se refiere Pablo en este apunte.

R-11 doc 19 folio 1340 B AI 2864563,86

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C. Social 523.006.B despus Impto 2.434.879,28 523.006,00 2.957.885,28 /2 1.478.942,64

En varios folios de la agenda, Pablo anota las reuniones y citas de Francisco CORREA con personas de la organizacin y vinculadas a la misma. De entre ellas se exponen algunas, si bien varias de ellas son tratadas a parte en el presente Informe. As, Entrega de 5.000 euros de caja B Barcelona, a lvaro PREZ con referencia al salario del mes de abril. Tambin anota cita con Radin, desconocindose la identidad de esta persona por el momento.

R-11 doc 19 folio 1343 Paco 30-5 - Alvaro-Valencia 4 6 Cobro 5.000 Barcelona - Cita Radin Jueves - Cita de esta tarde

En relacin con la identidad de Radin, no se ha podido determinar a quin se est refiriendo Pablo CRESPO, si bien se le nombra en la pgina siguiente (fecha 31 de mayo de 2005) en relacin con un viaje del mismo, una llave y un papelito.

R-11 doc 19 folio 1343 reverso Viaje Radin 31-05-05 - Llave - Papelito

En la memoria externa incautada a Jos Lus IZQUIERDO se encuentra un apunte que recoge una entrega a Pablo CRESPO con referencia Radin, deducindose que se refiere a la misma persona.

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Fecha 26/07/2005

C o n c e p t o [Link] Crespo / Ref. Radin

Entradas Ent. por Diez

Salidas 24.000,00

R-16 doc 5 Archivo Caja B [Link]

En relacin con Francisco CORREA PACO, Pablo tambin anota una reunin con Toms MARTN MORALES por la noche. As mismo expone la necesidad de abordar temas relativos a Ramn BLANCO BALN y Randall LEW CARUSSOREYNOSO, con indicacin de firma de documentos. Respecto al 4 punto, no se aprecia la identidad respecto de la cual se necesita firma del titular.

R-11 doc 19 folio 1348 PACO 1) Reunin Tomas Martin noche 2) Temas Ramn 3) Temas Rand. firma documento 4) Rocolinos necesita firma titular

En fecha 6 de julio de 2005, Pablo vuelve a anotar en la agenda una serie de temas pendientes como son la firma de papeles de Randall LEW CARUSSOREYNOSO, as como de Guillermo ORTEGA ALONSO. Se deduce que se trata de documentacin relativa a sociedades ubicadas en territorios off-shore. Tambin hace alusin a la preparacin de documentos para Arturo

GIANFRANCO FASANA, infirindose que se puede tratar de documentacin relativa a la gestin de la cuenta de GOLDEN CHAIN PROPERTIES o bien a la creacin de la sociedad ROSEPORT HOLDINGS GROUP CORP, que se constituye en esas fechas en Panam para la adquisicin de la embarcacin RIVA VENERE. 56 Por ltimo tambin se hace mencin a la actuacin como fiduciario de Ramn BLANCO. Se deduce que puede tratarse de la actuacin de ste en la creacin de la estructura societaria exterior de raz holandesa LUBAG NV CLANDON BV OSIRIS PATRIMONIAL S.A.

56

Vase Informe nmero 69.910/11 de fecha 21 de julio sobre la embarcacin Riva 75 Venere.
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A este respecto, el propio Ramn BLANCO elabora un documento en fecha 31 de enero de 2006 donde reconoce su actuacin como fiduciario y a Francisco CORREA como verdadero propietario de este esquema societario 57.

R-05, doc 54, Folio 4433

R-11 doc 19 folio 1351 reverso 06-07-05 - Firma papeles Randy - Guillermo - Preparacin documentos Fafa - Fiducia Ramn

En la pgina 1355 de la agenda, Pablo CRESPO hace un listado de temas pendientes, entre los que se destacan los siguientes: La anotacin Galeote hace referencia, a Gerardo GALEOTE, con el que la organizacin trata de aclarar cifras.

Vase Informe nmero 94.010/10 UDEF-BLA de 27 de septiembre sobre anlisis de la documentacin hallada en el despacho de Ramn BLANCO BALN, sito en C/ Guzmn el Bueno 133, 3 D de Madrid.
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Tambin constan anotaciones referentes a Luis DE MIGUEL, relacionada con documentacin relativa a la sociedad britnica RUSTFIELD TRADING LTD y pagos que debe recibir por su gestin. Se aade una indicacin sobre la compraventa de participaciones sociales de la mercantil EASY CONCEPT (WINDRATE). En relacin con la anotacin Fra. informtico, hace referencia a la emisin de facturas por parte de Jos Luis CORTS, empresario autnomo que colaboraba con la organizacin en la emisin de facturas que no traan causa de prestacin de servicio alguno y que permita a aquella la generacin de dinero negro. Con respecto a la anotacin Astondoa 54 (pte. Respuesta), hace alusin a una embarcacin de recreo de los astilleros ASTONDOA, en Espaa, siendo 54, el modelo del mismo. De entre todas las embarcaciones que han sido propiedad de la organizacin, no se ha encontrado ninguna cuya adquisicin coincida en fecha y modelo con la anotacin de Pablo CRESPO (El PARAPIPI era un Astondoa modelo 39). Hay una anotacin sobre la sociedad APASIONADDA, donde se induce que Pablo trata de seguir adelante con la obra musical Vuelven las Corsarias, vinculando a Javier PASANAU en dicho proyecto. En relacin con la anotacin Escrituras Ramn Comercial, se deduce que hace alusin a las escrituras de ARTAS CONSULTORA para la adquisicin de los locales en Boadilla del Monte.

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R-11 doc 19 folio 1355 SEPT/05 Temas pendientes Galeote aclarar cifras A. de la Joya 24.000,00 Ricardo Tormo 36.697 + IVA. Agencia Asunto Humberto L. Miguel Documentacin Rustfield desde Febrero Escritura C/V partic. Sociales Easy Concept (Wind.) Pagos L. de Miguel Fra. informtico Astondoa 54 (pte respuesta) Asuntos APASIONADDA Escrituras Ramn Comercial Paco Tema Alvaro Pasanau Martes, 27 , 13:00 h. Reunin Alejandro Arces Fax Leopoldo 914331327 - Ampliacin Bansander (40 %)

Se recoge una anotacin donde consta el nombre de Leopoldo, pudiendo referirse a Leopoldo ARNIZ. Tambin se hace referencia a un Alcalde de algn municipio donde la organizacin ha tenido intereses y a un Equipo redactor, desconocindose por el momento a que se refiere la anotacin de Pablo CRESPO.

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R-11 doc 1355 reverso Leopoldo cifra el informe. Alc. Equipo redactor

Pablo realiza una nueva anotacin fijando un da (07/11/2005), para reunirse con Ramn BLANCO y tratar una serie de temas, entre los que se encuentran: - La administracin y contabilidad de ORANGE MARKET. - Tratar un preacuerdo con la sociedad TRASGOS para acudir en UTE a un concurso pblico. - Estatutos de la UTE. - Posicin fiscal de las empresas. - Piso de Francisco CORREA en Vallehermoso. (Compra de inmueble en el barrio de Sanchinarro a nombre de Miguel CORREA, hermano de Francisco).

R-11 doc 19 folio 1359 reverso RAMN (reunin para el 07-11) - Administracin y Contabilidad O. Market (1) - Pre-acuerdo UTE con Trasgos (avin) - Estatutos UTE (fotocopias) - Posicin fiscal de las empresas - Piso Paco en Vallehermoso (esperar respuesta)

Tambin se halla un apunte que Pablo titula Viaje Mutua, desconocindose por el momento a que puede referirse. Realiza una serie de operaciones aritmticas con cifras alusivas a cantidades de dlares americanos. Tambin hace mencin a pagos con tarjeta y que se pidieron travelers. Se pregunta por un cobro a la sociedad A2L, propiedad de Alejandro AGAG LONGO.

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R-11 doc 19 folio 1361 Viaje Mutua Deudas Ilegible 8.789 USD 10.670 Extras 19.459 - 287 19.172 Pagos con tarjeta (se pidieron Travelers) - Cobro A2L? Cena agencia Llamadas

Pablo realiza una anotacin en la que baraja la posibilidad de colaborar con Milln GARCA MORENO, de la sociedad GRUPO RAFAEL S.L. para la realizacin de eventos como Diseos de stands, Juntas Generales de accionistas, Grandes decorados. Pablo enumera en una serie de puntos cmo tendra que funcionar esa colaboracin: - Lo primero sera la creacin de una sociedad al 50 %, con un capital social de 30.000 euros, cada socio aportara 15.000 euros. - La organizacin aportara el material, Grupo Rafael sus comerciales y lvaro PREZ suministra los clientes de ORANGE MARKET.

R-11 doc 19 folio 1369 Milln Diseo de stands y Juntas generales Accionistas Grandes Decorados
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- Equipos para aportacin - Fernando y Gabriel - Sociedad al 50 % - Comercial Raul? - Nosotros material - Capital 30.000 15.000 15.000 - Ellos lo aportan sus comerciales. - Paco se equivoc. lvaro aporta los clientes de Orange Market. - Mailings C/ Asuncin Castell, 13 - Sobrecargados de trabajo 1.200 m2 300 M

Se encuentra una anotacin referente a la adjudicacin de algn concurso o inmueble en el que participa una persona que responde al nombre de VILLEGAS. Pablo tiene previsto atenderlo durante un par de das en un par de semanas. El apellido VILLEGAS ya apareci en el apartado de otras inversiones de este informe, en relacin con la construccin del Aeropuerto de Palestina en Colombia, lvaro VILLEGAS MORENO, empresario y poltico colombiano.

R-11 doc 19 folio 1370 reverso Villegas Adjudicacin 9-10-11 previsto Atenderlo un par de das En un par de semanas

Pablo vuelve a realizar una anotacin referente a distintos temas que temporalmente estn siendo desarrollados por la organizacin a modo de recordatorio para su abordamiento. Entre ellos, DISEO ASIMTRICO, alquiler de oficina, venta de la finca El Valle de El Escorial, Randal LEW CARUSSO, remisin de documentacin a Ramn BLANCO y un viaje a F.

R-11 doc 19 folio 1375 Temas Diseo Asimtrico Alfonso Bosch

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 Alquiler oficina Escorial Rand. Documento R.B. Viaje a Fr.

Pablo anota el nombre y apellidos de un consejero de la empresa SACYR y presidente de la cervecera DAMM, Demetrio CARCELLER ARCE.

R-11 doc 19 folio 1383 Demetrio Arce Carceller Damm Sacyr (consejo)

En verano del ao 2006 Pablo anota en su agenda la direccin de su domicilio (alquilado), sito en calle Islas Chafarinas, 21 . Se deduce que en esas fechas se encuentra buscando una vivienda de alquiler, siendo finalmente esta la elegida con las condiciones que figuran en la agenda, 2.500 euros al mes, 2 aos de estancia, 6 mensualidades de aval bancaria y 2 meses de fianza (22.500 euros en total).

R-11 doc 19 folio 1389 reverso C/ Islas Chafarinas, 21 A 2.500 mes 2 aos obligado cumplimiento Aval Bancario 6 mensualidades 15.000 2 meses de fianza 5.000 20.000 1 mes agencia 2.500 22.500 17.000 + gastos de produccin

Pablo anota una cita con una persona no identificada para el lunes 14 a las 13:00 horas. Es una reunin en la que todo est hablado e insiste en que hay que hablar con claridad.
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R-11 doc 19 folio 1395 reverso Llamar el Lunes 11 (secretarios) para quedar el 14 (comida o reunin). Yolanda. HABLA CON CLARIDAD EST TODO HABLADO. Lunes, 13:00 horas F.

Pablo llega a anotar las propiedades que poseen en la urbanizacin El Embrujo de Marbella, los hijos de Emilio RODRGUEZ BUGALLO, administrador de CONSTRUCCIONES SALAMANCA y suegro de Francisco CORREA.

R-11 doc 19 folio 1403 reverso tico M Carmen Yolanda Emilio Bajo M Mar

60 M. (360.000)

En relacin con estos inmuebles de la urbanizacin El Embrujo de Marbella, Pablo vuelve a hacer una anotacin relacionada con el bajo de Mari Mar RODRGUEZ, donde calcula una habitabilidad de la vivienda de 113,45 m2 ms 49,52 (sin contar jardines) Tambin anota los metros cuadrados de un tico de Pablo, 143,35 m2 ms 25,20 + 25,50.

R-11 doc 19 folio 1416 Sup. Media El Embrujo Marbella Bajo M Mar Habitable 113,45 m2 + 49,52 (sin contar jardines) 170/180 Embrujo Bans M2 atico pablo 143,35 m2 + 25,20 + 25,50

Figura una anotacin en la que se menciona el nombre de Carlos, pudindose referir a Carlos CLEMENTE y la cantidad a percibir por acto adjudicado (el 35%).
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R-11 doc 19 folio 1405 reverso Carlos 35 % o coste

Aparece una anotacin realizada por Pablo CRESPO en el que hace constar el nombre de Manolo Cobo, infirindose que se trata de Manolo COBO VEGA, poltico del Partido Popular y actual Secretario de la Ejecutiva de Poltica Local de dicho partido. Su nombre est vinculado en la agenda al de Yolanda ESTRADA, ex concejal de obras pblicas del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcn, municipio de residencia del anterior.

R-11 doc 19 folio 1408 reverso Manolo Cobo Y. Estrada.

La organizacin trata de introducirse en Azerbayn y para ello Pablo realiza anotaciones a modo de boceto de carta de presentacin de sus empresas.

R-11 doc 19 folio 1412 reverso Gob. Azerbayan Adjunto les remito el dossier de n/cia y quisiramos comunicaros que estamos en disposicin de colaborar con Vdes, Ilegible

Pablo anota una serie de actos que la organizacin tiene previsto realizar, al menos tres de ellos en la Comunidad Valenciana. En concreto una gala de TV en La Nuca, un acto de CASTELLN CULTURAL y la Copa Amrica de Vela.

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R-11 doc 19 folio 1414 Les Farfales 25 personas Espectculo completo: 1:45 ilegible En Gala: 3x10 mts 180.000 Precio salida (150 + 30) Coste real: 120 Mnimo: 4 fechas RAI/TUF Salida: V.O.R/06 - Gala TV Nuca - Castelln Cultural - Copa Amrica-Valencia

Pablo tambin anota la direccin de la Notara de Carmen BOULET ALONSO, donde se han protocolizado numerosas escrituras de la organizacin.

R-11 doc 19 folio 1415 reverso Notaria: Carmen Boulet Alonso 915327369 Antonio C/Alfonso XII, 20 Oficial: Tfno 609567755 Joaqun Juan Lopez DNI 8695729 C/Concepcin Arenal, 37 06480-MONTIJO (Badajoz)

Pablo hace dos anotaciones relacionadas con posibles inversiones inmobiliarias, que por la informacin obrante en el procedimiento, no parece que se llevaron a cabo. No obstante Pablo baraja posibilidades de negocio. Uno de ellos, en la que no se concreta nada, indica una localidad limtrofe con Torija (Guadalajara) a la que denomina Val de (Ilegilble). Otro proyecto se refiere a la calle Desengao n 14 de Madrid. Un edificio de 5 plantas que est vaco, a excepcin de un inquilino que finaliza contrato prximamente. Son 1.300 m2 y un precio de 3.000.000 euros.

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R-11 doc 19 folio 1420 Val-de-Ilegible limtrofe Torija (57 hbt) Javier C/ Desengao 14. Edificio 5 plantas + bajo cial. Vaco a excepcin 1 inquilino prxima finaliz contrato 1.300 m2. Precio 3.000.000 (detrs Ed. Telefonica Gran Va)

Pablo apunta una serie de nombres de personas sobre las que tiene temas pendientes de solucionar, como por ejemplo: - Jess PEA, en relacin con un importe de algo relacionado con un astillero. - Javier TUDELA, vinculado a la venta del RIVA VENERE junto con la identidad de Luis MORENO. - Ramn BLANCO, en relacin con un importe de 90.000 euros. - Fafa, Arturo G. FASANA, gestor de la cuenta de GOLDEN CHAIN PROPERTIES en Suiza. - Jess ALONSO, de la constructora TECONSA. - Jos Ramn, desconocindose a quien puede referirse. - Juan Ilegible, de profesin albail.

R-11 doc 19 folio 1420 reverso Jesus Pea (importe astillero) xJavier Tudela Luis Moreno 914014020 xRamn (90.000) x xFafa Jess Alonso - Juan Ilegible (albail) xJos Ramn -Audi (Qu hacemos?) -Pasadena

Tras la compra del chalet de Punta Grossa en Ibiza, Pablo CRESPO no deja de interesarse en terrenos en la isla balear. Al contrario, se han hallado dos anotaciones que reflejan la voluntad de la organizacin de comprar un terreno ms en dicha isla. Para ello, anota en la agenda dos personas de contacto con posibilidad de compra de suelo:
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- Lucas PRATS, telfono 971190808, con una finca nueva. - Margarita LLITERAS, abogada que intermedi en la venta del chalet de Punta GROSSA en Ibiza, con un terreno lindante por 900.000 euros.

R-11 doc 19 folio 1425 reverso LUCAS PRATS (finca Ibiza) 971190808 (nueva)

R-11 doc 19 folio 1426 Margarita Lliteras oportunidad terreno lindante 900.000

El 31 de octubre de 2007 Pablo elabora un apartado en su agenda dedicado a la sociedad TECONSA, haciendo constar los eventos en los que va a participar junto con un importe que se deduce que hace referencia a un gasto soportado por la constructora a favor de la organizacin. As figura un stand en Len en la 3 Feria inmobiliaria por 30.000 euros, El Master de Tenis por importe de 40/50.000 euros, Un estudio de optimizacin de sistemas por 90.000 euros y carteles de obra por valor de 80.000 euros.

R-11 doc 19 folio 1428 y 1428 reverso TEC. (31-10) Estudio optimizacin sistemas70/80.000 Stand 1 piedras Convencin Todo TEC 1)Stand en Len 21-24/09 100 m2 3 Feria Inmobiliaria de Len 12.000 Audiovisuales/Publicidad 18.000 2)Master Tenis 40/50.000 y Apoyo. 3)Estudio optimizacin sistemas (Argos)Costes. 90.000 4)Stand Master masculino/femenino 5)Carteles obras1500 /cartel. 80.000 (80 obras) 6)1 piedras.
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Figura otra anotacin que est encabezada por lo que se deduce que es una cita con Enrique ORTIZ (Enrique ORTZ SELFA), para el 6 de noviembre de 2007. A continuacin realiza una serie de apuntes, que a priori no estn vinculados entre s, pues menciona a Alberto LPEZ VIEJO en primer lugar y posteriormente anota los pasos seguidos, y a seguir, respecto a otra parte en una operacin o negocio jurdico. As, menciona un terreno de HIPERCOR, y una cita con Ramn BLANCO y Jacobo GORDON, por lo que es probable que se est tratando la urbanizacin del PAI Pie de Monte en La Nuca. Destaca entre otras indicaciones: - Qu gestiones habis hecho? Nosotros haremos la misma que hicimos para pararlo. Ante los papeles no se movan. No hay confianza entre socios.

R-11 doc 19 folio 1428 reverso y 1429 Futbolista 6-11 A.L.V. No tarjetas a proveedores 1) Atar precio y forma de pago. 2) Terreno de Hipercor. Quedar con Ramn/Jacobo antes (1/2) Monetorizar (9) Ahora parte importante resto avalado propiedades Ya cedemos un montn Qu gestiones habis hecho? Nosotros haremos la misma que hicimos para pararlo. Antes los papeles no se movan en qu cabeza cabe la locura que se ha hecho? No hay confianza entre socios El descuento de la situacin actual est incluido Hipercor. opcin de compra 1

Tambin figura una anotacin relativa a una sociedad sita en Valencia, sin que por el momento se pueda encontrar vinculacin con la organizacin en la realizacin de eventos. Pablo hace un somero anlisis sobre la misma,
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plasmando que los socios lo son desde hace 2 meses. Tiene un lmite de crdito de 2.700.000 euros y proyectos en curso. Destacan como clientes a CANAL NOU y NGT. Tiene 15 personas fijas en plantilla.

R-11 doc 19 folio 1430 Malvarrosa Produccin Ejecutiva: Pedro Pastor, J. Luis Forteza, Joan Dol 11 Salas de Edicin 10 mejores clientes Estructura de facturacin por cliente. Duplicacin de facturacin? Documento de confidencialidad Prof. Beltrn Bguera, n 4 Despacho 305 12:00 h. Proc. Negociacin actuales socios Socios desde hace 2 meses Lim cto 2.700.000 + C. social Proyectos en curso 65% Principales clientes: Canal 9,NGT Fech 30-11- 3.600 M 15 personas fijas Deuda financiera Leasing Inventario

En la pgina 1430 reverso se hallan una serie de anotaciones que no se ha podido determinar por el momento a qu se refiere. En primer lugar hace mencin a Agric. Anabayona sin poder identificar su significado. Tambin pone de relieve la puesta en riesgo de 28.900.000 euros con un tema vinculado a Salamanca. Fecha de presentacin 21 de enero.

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R-11 doc 19 folio 1430 reverso Agricl Anabayona. Puesta en riesgo 28,9 M. Salamanca. f/pres 21-01

Tambin se transcribe otro apunte en el que se hace mencin a aspectos generales Jurdico Negociacin Informtica, y sobre construccin en Ibiza y Carteles de obra, muy posiblemente vinculado a la sociedad TECONSA.

R-11 doc 19 folio 1430 reverso -Jurdicos Negociacin Informtica - Construccin (Ibiza) Carteles obra.

Pablo habla de una tercera persona que no se ha podido determinar por el momento y de su posicin en relacin con la contratacin pblica. As, indica que vena cansado de la India y hace mencin a asuntos de empresa. Por el momento, no se ha podido identificar a qu negocio se refiere Pablo con este apunte.

R-11 doc 19 folio 1430 reverso Cansado. Vena de la India. Cont lo de su empresa Hace Silverstone. Grada supletorias (15.000) Lahyer. Ideal construirlos. Por 1 ao no le compensa. Tendra que raspar ms 5 aos a 40

En el folio 1433 Pablo hace una serie de anotaciones referentes a operaciones que, bien no se llevaron finalmente a cabo o, bien no se ha podido determinar su realizacin, y anotaciones sobre citas con personas con las que la organizacin tiene negocios pendientes de resolver. Entre las operaciones, figura una referencia a CANARIAS de fecha 27 de diciembre de 2007 donde participara SPECIAL EVENTS. Se hace un reparto del

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100 % del presunto proyecto, Canarias 52 %, Pareja 13 % y SPECIAL EVENTS 35 %.

R-11 doc 19 folio 1433 CANARIAS Canarias 52 (que cedan ellos) Pareja 13 S.E. 35

En relacin con las citas de Pablo CRESPO aparecen reuniones con nombres como Ana VELASCO, Ramn BLANCO, Flix GALLEGO, Javier TUDELA, Marta ALADRO, Juan MENDUIA, M Luisa ARILLA o un tal Emilio.

R-11 doc 19 folio 1433 Ana Velasco 09:30 Lunes, 21-01-08 Ramn Blanco Viernes, 18 17:00 Felix Gallego Viernes, 10,00 Javier Tudela Lunes, 11, Majadahonda (documento) Emilio martes? Valencia Martes tarde y Mircoles? No Mircoles/Jueves Marta Aladro Viernes, 14:00 horas Dossier Montalbo Juan Menduia M LUISA ARILLA (658 95 04 28) Martes, 15:30 Emilio Barcelona.

R-11 doc 19 folio 1433 reverso Javier TUDELA (17-01-08) Lunes, 21-01 130.000

Anotacin referente a Javier SILVA SALINAS. Esta persona es realizador de televisin y tiene vinculacin con la organizacin por los contactos mantenidos para la realizacin del evento X ANIVERSARIO DE CASTELLN CULTURAL y que ya se mencion en el Informe nmero 106.607/13 UDEF-BLA de 27 de
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noviembre sobre la celebracin de la campaa publicitaria X Aniversario Castelln Cultural.

R-11 doc 19 folio 1434 reverso JAVIER SILVA Accionista? Tatiana

Pablo tambin apunta operaciones aritmticas en lo que parece ser reparto de una cantidad de dinero, si bien no se puede individualizar ni determinar de dnde trae causa, ni asegurar que se trate de cantidades monetarias.

R-11 doc 19 folio 143 114 24 90 45 338 69 269

45 45 24 69

Se ha hallado una nueva anotacin sobre la cual no se puede establecer origen y motivo de su plasmacin pero que, en este caso, s refleja cantidades monetarias.

R-11 doc 19 folio 1435 2.500 /mes 30.000 /ao 1.300.000 65.000

Existe una anotacin con referencia a Ivn MNDEZ DE VIGO MUOZ, gerente del rea inmobiliaria de FACILITEC, perteneciente al GRUPO CADOR. Su nombre aparece junto con una anotacin referente al complejo vacacional

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MARINA DOR en Oropesa del Mar (Castelln) y el cargo de Director de Urbanismo y Suelo.

R-11 doc 19 folio 1438 Ivn Mndez de Vigo Muoz Marina Dor Director Urbanismo y Suelo

14 Personales
En la agenda, como no puede ser de otra manera, tambin se han hallado anotaciones personales que hacen referencia sobre todo a la realizacin de viajes o temas relacionados con su vivienda. Destaca una anotacin en la que escribe una carta lamentando la situacin de una persona, desconocida por el momento, que se encuentra imputada en un procedimiento judicial y a la que Pablo trata de dar nimos a travs de esta misiva.

R-11 doc 19 folio 1380 Se hace difcil condensar en unas lneas El sufrimiento de verte acusado, con falsedad Manifiesta, de acciones que no Entran en la cabeza de una persona normal, Como lo soy yo. Solamente quisiera expresar Que estos 5 meses han sido par mi como una Condena silenciosa y temible. Cinco meses, con Sus das y su noches. 150 das, 3.600 horas, xx minutos y xx segundos de no ver a mi hija, de
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no saber que le pasa, ni con quin est, ni como est. Todo esto sumado a la amenaza de condena penal y social por una falsa acusacin que espero tenga su justo castigo por la correspondiente via legal. Ahora, con una sentencia justa y clarificaDora, pdio para mi, y sobre todo para Beastita, mi hija, la misma discrecin que Ped cuando se inici este doloroso proceso en Que me he visto envuelto. Gracias a todos por el respeto a las presonas y A la presuncin de inocencia. Se que es fcil sucumbir A hacer pblico algo tan truculento. Por eso mi Reconocimiento a la profesionalidad que habis Mostrado es especialmente intenso.

Figura informacin sobre vuelos con destino Madrid-Miami, Miami-Cancn, Cancn-Miami y Miami-Madrid, para Ins y Pablo CRESPO VZQUEZ, Tati y Margarita VZQUEZ y Pablo CRESPO SABARS. Tambin constan anotaciones sobre los hoteles de alojamiento as como el precio total de las vacaciones, que ascienden a 12.983,98 euros.

R-11 doc 19 folio 1406 reverso y 1407

Pablo anota la estancia durante cinco das (5 al 10 de Julio) en dos hoteles (de cinco y cuatro estrellas).

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R-11 doc 19 folio 1386 Palau de la Mar (5*) 4 habs del 5 al 10 julio Vincci Lis (4*) 20 habs de 5 al 10 Julio 154 c.v. + desayuno en doble v.i. en uso 199 + 14 /desayuno

Se han hallado unas anotaciones que hacen referencia a operaciones bancarias de compraventa de acciones del banco SANTANDER y del BARCLAYS. Pablo anota la compraventa de un total de 2.350 acciones con un coste/beneficio de 70.748 euros.

R-11 doc 19 folio 1410 reverso MECA SANTAN 14.824 500 a 29,648 19.924 650 a 30,65 BARCLAYS 30.000 1000 a 30 6.000 200 a 30 70.748 2.350 30,10

Pablo hace una anotacin sobre reformas a realizar en lo que se deduce es una vivienda y que puede tratarse de la sita en calle Islas Chafarinas n 21 A de Madrid, que es finalmente alquilada por te. Pablo menciona la necesidad de pintar despus de realizar la obra, tapar agujeros, reformar trastero, amueblar la cocina, etc

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R-11 doc 19 folio 1423 reverso -Pintar despus de la obra. Decoracin, Imagen/Sonido. - Tapar agujeros - Trastero (ponerlo totalmente a punto) - Cocina (Electrodomsticos, muebles) - Escurridor platos - Darle la vuelta a la lavadora - Sacar el termo a la terraza. - Casquillos - Accesorios baos (toalleros, etc.) - Mueble lavabo de abajo. (debajo lavabo)

Tambin figuran anotaciones relativas a un viaje de placer a Estados Unidos, con estancia en Las Vegas visita al Gran Can del Colorado en helicptero, Los ngeles y San Francisco visita al Golden Gate y la baha.

R-11 doc 19 folio 1425 Junior Suite + cama Bellagio 425 x Traslado 150 Entradas o 165x3 Bluesman 180x3 Excursin G. Can Helip 1.850 L. Angeles (Suite) 1.425 x S. Francisco (Hab. Luxe) (vitas Golden y Baha) 760 x Traslado 200 City Tour 360

Consta una nueva anotacin sobre la planificacin de un viaje con hora y fecha de salida y hora y fecha de llegada, desconocindose ms datos sobre el mismo.

R-11 doc 19 folio 1434 Salida 15-02 14:50 17:40 Vuelta 18-02 14:35 17:20

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Tambin se han hallado dos anotaciones que hacer referencia a la compra de lotera de Navidad para cinco personas entre las que figuran su madre, M Carmen, Maica, Lucas y Mariano.

R-11 doc 19 folio 1436 Lotera Navidad/06 - Mam - M Carmen - Maica - Lucas - Mariano

Y tambin compra de lotera de Navidad 05 donde enumera a las personas expuestas a continuacin: Gonzalo BARREIRO, Alfayas, suegros, Manolo/Maica, Brenda, Mariano, Jos Lus ALONSO, Eduardo, Ilegible, Paco LVAREZ, Paco CORREA, lvaro, Isabel JORDN, Lus LVAREZ, Mnica, Lucas, Ramn, Alfonso, Toms (Milano). A continuacin hace una serie de clculos sobre lo jugado y la cantidad premiada.

R-11 doc 19 folio 1437 Lotera Navidad/05 -Gonzalo Barreiro x - Alfayas x

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- Suegros x - Manolo/Maica x -

- Brenda - Mariano - J.L. Alonso - Eduardo - Ilegible - Paco lvarez - Paco Correa - lvaro - Isabel Jordn - L. lvarez - Mnica - Luces - Ilegible - Ramn Alfonso Resto: 600 - Toms (Milano) Cada 200.000 300.000 200 3.000.000 600 9.000.000

15 Conclusiones
Del anlisis de la mayora de las anotaciones examinadas en la agenda personal, se llega a la conclusin de que Pablo CRESPO ostenta una posicin directiva dentro de la organizacin de Francisco CORREA, pues gran parte de los apuntes hacen referencia a: - Su participacin en el diseo de las estructuras societarias en el exterior junto con Ramn BLANCO y plasmacin de indicaciones sobre la liquidacin de sociedades (PACSA), y posiciones bancarias vinculadas a las estructuras societarias creadas por Lus DE MIGUEL. Est en contacto con Lus DE MIGUEL, creador de las estructuras empresariales en el exterior, llegndose a reunir con l. Lus DE MIGUEL es la persona que conoce el estado de estas compaas en el exterior, solicitndole Pablo todos los datos que necesita para adoptar decisiones relacionadas con la organizacin como son, el estado de cuentas bancarias, contactos en los territorios off-shore, ampliaciones de capital, liquidacin de sociedades, etc De esta forma participa activamente en el porceso de cambio de asesoramiento del despacho de Lus DE MIGUEL al de Ramn BLANCO con el fin de transferir el control de la estructura societaria y financiera configurada. Esta operacin requiri una coordinacin para la traslacin ordenada de los esquemas societarios y de las cuentas bancarias asociadas que ejerci el propio Pablo CRESPO.

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Pablo CRESPO es quien decide la liquidacin de sociedades, la ampliacin de capital, la creacin de nuevas estructuras, etc informando de todo ello al verdadero beneficiario de las sociedades, Francisco CORREA. Interviene en la creacin del esquema societario holands junto con Ramn BLANCO BALN (LUGAG NV CLANDON BV OSIRIS PATRIMONIAL), anotando las cantidades que la organizacin desembolsa por la creacin y mantenimiento de esta estructura. Lleva un control de las cantidades que se ingresan as como las que salen de las posiciones bancarias de la organizacin en Suiza y Mnaco. Tambin se interesa por varias entidades financieras en el exterior donde depositar fondos. Realiza viajes a Suiza y mantiene reuniones en dicho pas con personas dedicadas a la gestin de fondos como Randall L. CARUSSO. Igualmente anota el nombre de otra persona especialista en gestin de fondos en Suiza como Stephan BENSAHEL. Interviene en los mecanismos de expatriacin de fondos a travs de sistemas de compensacin ejecutados por personas como Antonio VILLAVERDE, de desvinculacin de los fondos de su origen actuando sobre las posiciones bancarias en el exterior ordenando transferencias de dinero, y de inversin directa de dichos fondos mediante operaciones de compravente inmobiliarias o mobiliarias. Es decir, en los procesos de blanqueo de los fondos de origen ilcito mediante su incorporacin al sistema econmico (introduccin), alejamiento de su origen (estratificacin) y aplicacin (integracin). Controla los movimientos de fondos de las sociedades patrimoniales de Francisco CORREA, como es el caso de las operaciones registradas con la cuenta de GOLDEN CHAIN PROPERTIES en el CREDIT SUISSE.

- A la compraventa de embarcaciones y adquisiciones de vehculos, llevando el control de las cantidades desembolsadas y diseo de las operaciones. Es la persona que, junto con Francisco CORREA, dirige la adquisicin de la embarcacin TUTTOMARE, supervisa las pruebas de flotabilidad y viabilidad a la que es sometida y escribe una carta a la empresa constructora recriminando la poca fiabilidad de la embarcacin. Disea la operativa de creacin de una sociedad en Mnaco (ROSEPORT HOLDINGS) a travs de Arturo G. FASANA para la adquisicin de la embarcacin y pergea la venta a travs de otra sociedad de la organizacin en
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el Principado, si bien finalmente, se transmite la propiedad mediante la venta de las participaciones de ROSEPORT HOLDINGS a la sociedad espaola TUDCON, de Javier TUDELA. En relacin con los apuntes referentes a las embarcaciones CARMEN XI y MONTECRISTO, si bien en ambos casos pertenecen a Francisco CORREA, Pablo CRESPO interviene en su adquisicin, realizando anotaciones en su agenda relativas a las caractersticas tcnicas as como a aspectos econmicos, sobre todo en relacin al MONTECRISTO. Se pone en contacto con las empresas CEUTA MARINA MERIDIONAL y VICTORIA YACHTING para hacer las reparaciones y acondicionamiento oportuno de las naves MONTECRISTO y CARMEN XI respectivamente y autorizar el abono de las facturas correspondientes a travs de Caja B. Tambin autoriza a Jos Lus IZQUIERDO la salida de fondos de la Caja B de Serrano para hacer frente a los pagos de Vctor MARTN SABIO. En relacin con la adquisicin de vehculos, calcula las cuotas de las entidades financieras ms ventajosas para el contrato de renting y decide el destino de los turismos que ya no son utilizados. - A la planificacin y programacin de operaciones de inversin, bien inmobiliarias, bien de servicios. En relacin con la compra de la finca de El Algar en La Nuca (Alicante), es quien gestiona toda la operacin de financiacin, pues se encarga de viajar hasta Sevilla para recoger las comisiones por la realizacin de los actos de la visita del Papa a Valencia por parte de la sociedad APOGEE, para ingresarlo posteriormente en la caja de seguridad de Caja Madrid y as poder financiar con ello gran parte de la operacin de compra de esta finca. Se encarga de anotar la identificacin del propietario de la finca con el objetivo de dar instrucciones a Jacobo GORDON para su adquisicin. Contacta y negocia con los abogados del ciudadano holands VAN DER HOOGEN. Es la persona con la que Jacobo GORDON se comunica, bien va fax, bien va email, solicitando y remitiendo datos o interesndose por la financiacin. Pablo CRESPO es el verdadero beneficiario de la misma al existir un poder otorgado por la sociedad CASTAO CORPORATE a su favor habilitndole para la enajenacin de la finca, segn su criterio. En relacin con la adquisicin de participaciones de la sociedad MONTEMAR LA NUCA en el PAI Pie de Monte, participa en el desarrollo de la operacin para la
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introduccin de la organizacin en el mencionado PAI. Es junto a Francisco CORREA, Ramn BLANCO, Jacobo GORDON y lvaro PREZ, beneficiario del cuantioso importe que esperan conseguir con la urbanizacin del PAI. Participa en el diseo de las distintas opciones barajadas para hacerse con el control del PAI, primero a travs de CASTAO CORPORATE y Jacobo GORDON y luego a travs de HATOR CONSULTING y Ramn BLANCO. Se rene, o por lo menos anota las reuniones, con Francisco MURCIA PUCHADES en aras a conseguir las participaciones de MONTEMAR LA NUCA. Tambin anota el nombre de Abelardo SANTANA, de la sociedad BEGAR, la cual se habra hecho cargo de la urbanizacin de este PAI de haber conseguido las participaciones y no haber sido paralizado el proyecto. En relacin con la creacin de un parque logstico en Montalbo, Pablo CRESPO vuelve a ser la persona que controla el desarrollo de la operacin, estando en contacto con el intermediario Javier SNCHEZ-FERRERO y controlando la actividad de ste en aras a conseguir la propiedad de las parcelas donde se asentar el parque. Examina cada uno de los contratos de cesin y la situacin en el plano de las parcelas que estn pendientes. Realiza clculos sobre la posterior venta del terreno a sociedades como GALCO o INBISA, estimando un importe de venta de quince millones. Da las indicaciones oportunas a Jos Lus IZQUIERDO para el desembolso de las cantidades a pagar a Javier SNCHEZ por su intermediacin. Se hace cargo de toda la operacin por orden de Francisco CORREA ante la desconfianza de ste en la gestin de Jacobo GORDON. En relacin con la compra y posterior venta de la Finca Monte el Valle de El Escorial, Pablo CRESPO participa activamente en la operacin de compra de la finca a la sociedad ELITE HOTELES, pues es representante, junto con Juan MILLN, de la sociedad compradora PROYEDICN. Tambin, como representante del socio mayoritario de PROYEDICN, la sociedad britnica RUSTFIELD, se cita y rene con el resto de socios para la planificacin de la venta de la finca. Entre los socios barajan distintas opciones de venta, plasmando Pablo parte de los clculos de los costes y beneficios de la operacin en su agenda personal. Finalmente, se procede a la venta de la finca a la constructora U.F.C de Jos Lus ULIBARRI por un precio de 8.500.000 euros, producindose posteriormente la

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liquidacin de la sociedad en la que tambin participa activamente Pablo CRESPO. En relacin con las inversiones llevadas a cabo por la organizacin en Colombia, interviene en la adquisicin por parte de la organizacin del lote casa CampoSanto, llegando a redactar un texto a utilizar por Francisco CORREA para comunicarse con Gabriel GIRALDO a travs del correo electrnico. Conoce la estrategia de compra del lote mediante la creacin de una sociedad colombiana (JADE & AQUALINA), controlada a su vez por una sociedad panamea, CARIBBEAN & MARINE PROPERTIES, para la adquisicin de los inmuebles por ciudadanos no colombianos, eludiendo as la legislacin del pas sudamericano. Lleva el control de las cantidades desembolsadas para la adquisicin del inmueble, desglosndolo en los importes correspondientes al contrato de arras, impuesto predial, gastos registrales y honorarios del seor J. PAERES. En relacin con la adquisicin de los cuatro apartamentos de la casa del Virrey Eslava, Pablo CRESPO participa ms activamente, pues es titular, junto con Ramn BLANCO y Francisco CORREA de una de dichas viviendas adquiridas a CONSTRUCCIONES BARAJAS. Es el beneficiario de las sociedades

panameas utilizadas para su compra, MALL BUSINESS y BARKER FINANCE. Tambin da instrucciones a Jos Ramn BLANCO BALN para que proceda a la realizacin de las transferencias de las cuotas pendientes de pago desde las posiciones en Suiza, o en el caso que ya se hayan realizado, remita los justificantes de las mismas. Anota la identidad de lvaro VILLEGAS, quien resulta ser un importante empresario y poltico colombiano, en relacin con la construccin de un aeropuerto en la ciudad de Palestina en Colombia. En relacin con el control de la sociedad NARCISOS 22 S.L. Pablo CRESPO es la persona que hace la indicacin de que es necesario tomar el control de dicha sociedad. Esta sociedad fue la gestora de las juntas de compensacin de los sectores La Crcava, El Encinar, El Valenoso y El Pastel, y estaba administrada por Jess CALVO SORIA. Esta persona fue administrador de sociedades en el exterior (RUSTFIELD, FOUNTAIN LAKE), administrador de las sociedades de inversin (LUJECA, NUEVOS PROYECTOS INMOBILIARIOS SLOBREA), y puso su estructura como canal para la circulacin de fondos de CORREA desde el exterior.
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En relacin con la operacin de cobro de la comisin de 1.000.000,00 euros por la venta de la parcela de Boadilla del Monte a U.F.C, es beneficiario de un porcentaje de la comisin de mencionada a travs de su sociedad patrimonial CRESVA. Los artfices de dicha intermediacin son Pablo CRESPO, Francisco CORREA y Toms MARTN MORALES, pues son los que se benefician econmicamente de la misma. Es la persona que disea la canalizacin del capital resultante de la comisin hacia la organizacin. Para ello se vale de Jacobo GORDON y su sociedad CONSULTORA Y GESTIN DE INVERSIONES, llegando a definir el concepto ficticio de las facturas que servirn para ingresar el milln de euros en las arcas de CGI. Como principal responsable de las sociedades de eventos de la organizacin, por debajo de Francisco CORREA, ordena crear las facturas de EASY CONCEPT y ORANGE MARKET con conceptos ficticios para justificar el trasvase desde CGI y crea l mismo la factura de CRESVA que le permite obtener su porcentaje. Calcula la cantidad que cada una de las partes integrantes en el negocio desarrollado va a percibir a travs de las facturas falsas, las cuantas que se destinan al pago de servicios existentes (FREECONSULTING), y cunto a inversiones en fondos (REEP), negocios o en inmuebles (CASTAO

CORPORATE). Existe una correspondencia directa entre las anotaciones de la agenda con los aportes del archivo de Caja B donde registra esta operacin. En relacin con la cesin de tres parcelas en Boadilla del Monte cabe decir que toda la operacin de obtencin de la adjudicacin de los derechos de suelo por RSTICAS MBS, la modificacin de las condiciones de cesin, y su posterior cesin a ARTAS CONSULTORA por parte de la EMSV estaba controlada y dirigida por Pablo CRESPO, siendo Ramn BLANCO el que figuraba formalmente. Para ello contaban con la participacin de Alfonso BOSCH, gerente de la EMSV y de Csar Toms MARTN, vocal de la misma, los cules tenan intereses directos en el proyecto a travs de su participacin en el accionariado de la sociedad ARTAS. Asimismo Arturo GONZLEZ aprueba la modificacin de las condiciones del contrato propuesta por Pablo CRESPO con el fin de garantizar una rentabilidad positiva en la operacin.

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En las anotaciones se recoge cmo Pablo calcula el umbral de beneficio, observando que para obtener una rentabilidad inmediata se precisa aumentar los metros cuadrados disponibles en 200 ms y a su vez reducir el canon en 120.000 euros, cantidad equivalente a la que paga el Ayuntamiento por el alquiler de los locales donde se instala la OAC. Para conseguir que los responsables polticos aprueben los cambios en el contrato de cesin de derechos, en especial Arturo GONZLEZ PANERO, seala que ser la propia EMSV la que hablar con el Ayuntamiento, y en concreto Csar Toms MARTN MORALES se lo dir al alcalde. Una vez celebrada la reunin Pablo anota que todo fue bien. Disea la operacin necesaria para que tanto Alfonso BOSCH TEJEDOR como el propio Csar Toms MARTN MORALES entren en el accionariado de la sociedad ARTAS empleando para ello dos sociedades pantalla, PROYECTOS FINANCIEROS FILLMORE y ROBECO INVERSIONES respectivamente,

mediante compraventa de acciones y el cambio de administrador de FILLMORE donde colocan a Francisco Javier PREZ ALONSO con el fin de tomar el control directo de la entidad. Para financiar las obras de la construccin del edificio Pablo prepara la obtencin de financiacin ajena por valor de 5.800.000 euros, indicando que le ofrecen 4.000.000 euros con garanta hipotecaria y 1.800.000 euros con afianzamiento. En relacin con el reparto de 1.800.000,00 euros entre miembros de la organizacin y del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Pablo es la persona encargada de calcular el porcentaje que le corresponde a cada uno de los intervinientes y la forma en la se va a hacer entrega. Las personas que intervienen en la operacin son las que finalmente perciben su porcentaje correspondiente de la comisin, as, Pablo CRESPO interviene en la misma igual que Francisco CORREA, Alfonso BOSCH, Toms MARTN y Arturo GONZLEZ. Es el encargado de repartir la comisin entre los participantes, estableciendo varias posibilidades previas antes de la distribucin definitiva. En relacin con la cuanta a percibir por Pablo, se trasvasa el capital a travs de facturas de CRESVA contra la sociedad TECONSA con conceptos falsos que no traen causa de prestacin alguna. En relacin con la adjudicacin del contrato pblico para la retransmisin del V Encuentro Mundial de las Familias 2006 en Valencia, Pablo CRESPO disea la
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operacin, pues se configura como la persona que lleva el control de todos y cada uno de los aspectos de la contratacin. De esta manera: Demuestra su conocimiento sobre la legislacin reguladora de la contratacin de las administraciones pblicas al realizar anotaciones sobre el contenido de las bases que habrn de regular el proceso de adjudicacin del concurso convocado por RTVV. Para dar apariencia de legalidad a la contratacin pblica de TECONSA con RTVV, Pablo, en su experiencia en este tipo de procedimientos administrativos, establece los pasos a seguir por la organizacin, para cumplir los requisitos burocrticos de los procedimientos negociados sin publicidad. Conoce con meses de antelacin a la invitacin de RTVV (desde noviembre de 2005), las condiciones o parte de las mismas que han de recogerse en las bases de contratacin del mencionado concurso, anotndolo en su agenda. Negocia con las sociedades que finalmente subcontrataron con TECONSA la retransmisin de la Visita del Papa, (APOGEE, IMPACTO, SIRIUS). Tambin se rene con el representante de APOGEE para la negociacin de la

subcontratacin con TECONSA, poniendo de manifiesto que Pablo negocia directamente, tanto con los representantes de los rganos convocantes como con las sociedades subcontratadas y con TECONSA. Se rene con miembros de la Fundacin V Encuentro Mundial y con el Director de RTTV. Existe una relacin previa entre los organizadores y la persona intermediaria de la sociedad finalmente adjudicataria del concurso (Pablo). Tambin conoce con antelacin la planificacin de los actos a desarrollar de mano de los propios organizadores. Pablo lleva el control de las condiciones de contratacin, infirindose que participa en la redaccin de los contratos de subcontratacin de stas con TECONSA. Tambin lleva el control de la contratacin de autnomos, especialistas tcnicos en iluminacin y sonido, como Miguel TORROJA y otros, estableciendo las cantidades a cobrar y los gastos cubiertos y no cubiertos por la organizacin. Una vez celebrado el evento, Pablo CRESPO remite a Antonio MOLERO las facturas de las sociedades que estn participando en la rehabilitacin de la casa de Ibiza para que sean abonadas por TECONSA con cargo a los fondos obtenidos por la Visita del Papa y que esta debe redirigir a la organizacin.

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Controla la distribucin de fondos obtenidos con la adjudicacin de este contrato entre los distintos partcipes. De la misma forma, Pablo viaja a Sevilla para recoger los fondos que la sociedad APOGEE entrega a la organizacin en concepto de comisin por su intermediacin en la contratacin pblica, y que engrosan la Caja B de Serrano. En relacin a la contratacin realizada por ORANGE MARKET con FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA, tambin interviene activamente en la celebracin del contrato, pues es la persona que, por parte de la organizacin, sopesa las condiciones de negociacin. A este respecto elabora un listado de puntos donde planifica los aspectos esenciales para la negociacin de ORANGE MARKET con Feria de Valencia para la celebracin del contrato. Se deduce en las anotaciones que, en un principio, no est convencido de la capacidad de su sociedad para dedicarse a temas de Feria, si bien pregunta los cometidos de la anterior proveedora de servicios de FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA para que sean asumidos ahora por ORANGE MARKET. Llega a plantear las funciones que deben tener ambas contratantes, menciona las condiciones laborales y econmicas, llegando a plantear la contratacin de su hijo o las personas mnimas que debe componer un equipo. Fue la persona que desde la organizacin planific y ejecut la contratacin de los servicios con FERIA MUESTRARIO DE VALENCIA, si bien la firma del contrato fue realizada por Cndido HERRERO en representacin de ORANGE MARKET. Anlisis de proyectos de inversin (actuaciones inmobiliarias y urbansticas, eventos y campaas publicitarias), en el sentido de determinar su viabilidad econmica. Definicin del montante de la comisin a repartir derivada de los procesos de intermediacin en operaciones urbansticas, inmobiliarias y de prestacin de servicios pblicos.

- A las directrices e indicaciones que da a empleados o personas que trabajan para la organizacin, pues Pablo CRESPO es el mximo dirigente visible de las distintas sociedades que componen la organizacin de Francisco CORREA, la persona que da las rdenes oportunas a los mismos, quedando el anterior en un solapado en un segundo plano.

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Controla las cantidades que cobran los responsables de cada una de las empresas, sobre todo de Isabel JORDN, Cndido HERRERO y lvaro PREZ, a los que trata de incentivar mediante el desembolso de cantidades con cargo a la caja B de Serrano. Estos incentivos se basan, en algunas ocasiones, en la celebracin de eventos en los que van a intervenir y que les va a reportar pinges beneficios. En Navidades elabora un listado con las personas de la organizacin, y otras prximas a la misma, que van a recibir cestas de navidad con cargo a sus empresas. Controla las cantidades entregadas a lvaro PREZ y a su familia, as como los importes dedicados a la compra de un apartamento. Decide sobre las bajas y las altas de los trabajadores as como sus retribuciones de estos y la realizacin de contratos de trabajo. Tambin decide la contratacin temporal y exclusiva para la realizacin de un evento en particular con fijacin del salario y los gastos cubiertos, como es el caso de Miguel TORROJA. Expone su postura ante situaciones o actitudes con las que est en desacuerdo con sus trabajadores, sobre todo con Isabel JORDN, a la que llega a calificar como maleducada. Decide sobre la composicin accionarial de las distintas sociedades, adjudicando la titularidad de las distintas participaciones a trabajadores de la organizacin como Mnica MAGARIOS o Javier PASANAU. Decide, junto con Francisco CORREA, acabar con la posicin de Antoine SNCHEZ como administrador de las sociedades del grupo. Hace un reparto potencial del patrimonio de Francisco CORREA entre sus familiares y personas vinculadas al propio Pablo CRESPO en caso de fallecimiento de la hija de aquel, Paula. En aras de conseguir un buen funcionamiento de las sociedades de eventos de Madrid, organiza reuniones peridicas semanales entre los trabajadores a lo que denomina Direccin Comit Pozuelo, que se reunirn adems, una vez al mes con el propio Pablo CRESPO. Solicita la remisin de resmenes financieros para verificar la facturacin que ha sido cobrada y la que est pendiente. Como conocedor del estado de las cuentas sabe perfectamente qu actos se han realizado mediante la interposicin de terceras empresas, qu facturas contienen conceptos ficticios y qu actos se van a facturar a una consejera u otra.

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Lleva el control de los importes que hay que desembolsar a favor de cargos pblicos que intervienen en la adjudicacin de actos a la organizacin. Controla los movimientos con fondos de la Caja B de Serrano. Pablo CRESPO se configura como el responsable ltimo del control de la gestin de las sociedades y a estos efectos: disea el sistema de informacin interna mediante el estudio de los costes de los servicios prestados a travs de la herramienta de la hoja de costes; disea sistemas de control de los diferentes centros de operaciones (Madrid y Valencia), a travs de la confeccin de resmenes finanaceros para su supervisin, disea un sistema de informacin consistente en el reporte por los responsables financiero y gerentes de cada centro para la toma de decisiones y la planificacin; coordina y controla los presupuestos. Por ltimo, da cuenta a Francisco CORREA de la evolucin de los negocios.

- A la inversin en espectculos pblicos con los que se espera obtener beneficios. Pablo ha figurado como accionista de APASIONADDA ostentando el 15 % del accionariado. Controla la creacin y desarrollo de la sociedad y del espectculo Vuelven las Corsarias, conoce las aportaciones de capital del resto de los accionistas, asumiendo de forma directa el control de los ingresos antes de su elevacin a pblico, as como calcula los costes de produccin de la obra. Asume el control de las acciones encaminadas a la publicidad y seguimiento que quiere que se lleve a cabo a travs de la prensa y designa a Javier PASANAU como controller de la inversin. Recibe presupuestos para la realizacin del espectculo y controla la contratacin de los actores.

- A la relacin con personas con responsabilidades en los rganos de gobierno de las distintas administraciones y empresas pblicas. Pablo ha mantenido contactos con responsables polticos y altos cargos de la administracin local, regional y nacional. Gracias a estos contactos la organizacin ha podido ser beneficiaria de importantes contratos pblicos, as como intermediaria a favor de grandes constructoras en la adjudicacin de suelo para su edificacin y en la ejecucin de servicios pblicos.

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Llevaba un control de los pagos realizados a Alberto LPEZ VIEJO con origen en los eventos contratados por la Comunidad de Madrid con las empresas de Francisco CORREA, que estn correlacionados con las anotaciones que constan tanto en la Caja B de Serrano como en la de EASY CONCEPT. Pablo se ha reunido con el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo GONZLEZ PANERO y el consejero delegado de la EMSV del mismo municipio Toms MARTN MORALES, para tratar la cesin de tres parcelas a la sociedad RSTICAS MBS. Los contactos con estas personas se hacen extensivos para el reparto de dinero proveniente del cobro de comisiones ilegales. Tambin mantiene contactos y reuniones con altos cargos de la Generalitat Valenciana en relacin con la adjudicacin del contrato de retransmisin del V Encuentro Mundial de las Familias, sobre todo con Pedro GARCA GIMENO, Juan Gabriel COTINO FERRER. Esos contactos incluyen a Ricardo COSTA en relacin con el pago de actos del Partido Popular en dinero ajeno al circuito econmico legal. Otros nombres que tambin se han hallado en la agenda son los de Vctor CAMPOS, Vicente RAMBLA, Alicia DE MIGUEL, Jess MERINO, Lus BRCENAS, Alfonso BOSCH, cuya mencin en la agenda ya ha sido analizada en el cuerpo del Informe.

- A la relacin con personas colaboradoras de la organizacin. Mantiene contacto directo con personas que colaboran con la organizacin y que son esenciales para, bien el mantenimiento de sus estructuras societarias en el exterior como Lus DE MIGUEL o Ramn BLANCO, bien para la gestin y administracin de las posiciones bancarias de las sociedades sitas en territorios off-shore como Randall L. CARUSSO o Arturo G. FASANA, bien para la expatriacin de fondos al exterior como Antonio VILLAVERDE. Tambin mantiene contacto con personas que colaboran como intermediarios en sus inversiones nacionales e internacionales como Jacobo GORDON, Romn VILLESCUSA o Gabriel GIRALDO. Figuran nombres de constructores como Jos Lus ULIBARRI, Francisco MURCIA PUCHADES, o empleados de los mismos como Abelardo SANTANA. Hay multitud de referencias a TECONSA y a sus empleados Antonio MOLERO y Jess ALONSO.

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- A la elaboracin de facturacin falsa. Pablo CRESPO era la persona que controlaba las diversas estrategias de facturacin de las sociedades de la organizacin con la finalidad de justificar la transferencia de capital de unas compaas a otras, bien para enmascarar el pago de comisiones ilegales, bien para disimular la financiacin ilcita de alguna formacin poltica o para compensar cantidades por la realizacin de actos y eventos con sociedades interpuestas o generar dinero ajeno al circuito econmico legal. No solamente diseaba la estrategia para la circulacin del capital, sino que, como mximo responsable de las sociedades ordenaba la creacin de las facturas ficticias y llegaba a elaborar l mismo los conceptos. En el registro efectuado en la calle Serrano 40, sede de las sociedades de la organizacin se encontr un listado de conceptos utilizados por Pablo CRESPO para la elaboracin de dichas facturas. El objetivo de esta dinmica es dar opacidad al verdadero propsito, ocultndolo de esta manera a la administracin:

16 Anexos
La documentacin contenida en los Anexos se presenta solo en formato digital debido al gran volumen de tamao que representara en formato papel.

16.1 Anexo I: Agenda Personal. 16.2 Anexo II: Documentacin incautada:

- Alberto LPEZ VIEJO. - APASIONADDA S.A. - Diligencias Previas 223/06. - NARCISOS 22 S.L. - OVER MARKETING S.L. - Pagos en B del PPCV, - PAI Pie de Monte, La Nuca. - Pendrive J.L. IZQUIERDO (R-16 doc 5). - Regalos. - Embarcacin RIVA VENERE. - Doc. Relativa a sociedades. - Trabajadores de la organizacin. - V EMF 2006 Valencia.
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- Vehculos. En la elaboracin del presente informe policial han participado los funcionarios la Brigada de Blanqueo de Capitales con nmeros de carns de

profesionales

81.067 y 92.503.

.067

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