SEÑOR NOTARIO:
SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS
PÚBLICAS, UNA CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, QUE OTORGAN:
1. ERICK TAYA AGUERO DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO
CON DNI Nº 44830663, OCUPACIÓN ABOGADO, ESTADO CIVIL
SOLTERO CON DOMICILIO EN AV. PERÚ 3039 SMP, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA.
2. ELIZABETH ALTAMIRANO CACHAY DE NACIONALIDAD PERUANA
IDENTICADO CON DNI Nº 45322816, OCUPACIÓN ADMINISTRADOR,
ESTADO CIVIL SOLTERA CON DOMICILIO EN SAN PEDRO Nº 405
PUENTE PIEDRA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
3. EDWARD MENDOZA DOMINGUEZ DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO DE DNI Nº 45679044, OCUPACIÓN CONTADOR,
ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV. CENTRAL Nº 619
LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
4. HAMILTON RUIZ SURCO DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DNI Nº 44669557, OCUPACIÓN ABOGADA,
ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV. LOS SAUCES Nº
220 LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
5. WALTER BONIFAZ BONIFAZ DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DNI Nº 45853026, OCUPACIÓN PUBLICIDAD Y
MARKETING, ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV. LOS
GIRASOLES Nº 714 PUENTE PIEDRA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA.
TODOS SEÑALANDO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE
INSTRUMENTO EN CALLE FRAY MARTIN DE MURUA N° 177. ALTURA
CUADRA 26 DE LA AV. LA MARINA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA
DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO: POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES
MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, BAJO LA DENOMINACION
DE “TRAVEL AGENCY PERU” SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA; PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA TAP
S.R.L.
OBLIGANDOSE A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL
CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 120,000.00 (CIENTO
VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 120 000
PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES)
CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
ERICK TAYA AGUERO APORTA S/. 8,400.00 (OCHO MIL CUATROSCIENTOS
Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO Y S/. 5,600.00
(CINCO MIL SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE
EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 14 000 PARTICIPACIONES
SOCIALES.
ELIZABETH ALTAMIRANO CACHAY APORTA S/. 30,000.00 (TREINTA MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES,
CORRESPONDIENDOLE 30 000 PARTICIPACIONES SOCIALES.
EDWARD MENDOZA DOMINGUEZ APORTA S/. 60.000.00 (SESENTA MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES,
CORRESPONDIENDOLE 60 000 PARTICIPACIONES SOCIALES.
HAMILTON SURCO RUIZ APORTA S/. 6,002.00 (SEIS MIL DOS Y 00/100
NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO Y S/. 3,998.00 (TRES
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO .Y 00/100 NUEVOS SOLES)
MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 10 000
PARTICIPACIONES SOCIALES.
WALTER BONIFAZ BONIFAZ APORTA S/. 2,750.00 (DOS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO
Y S/. 3,250.00 (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS
SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE
6 000 PARTICIPACIONES SOCIALES.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES
APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE
DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN
CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:
DESCRIPCION DE LOS BIENES ASIGNADOS CRITERIO VALOR PARA
EMPLEADO SU
VALORIZACION
1. ERICK TAYA AGUERO, APORTA:
- 2 LAPTOPS HP PAVILION VALOR DE S/. 5,600.00
DV2925LA, MEMORIA 3072 MB, MERCADO
MICROPROCESADORPROCESADOR INTEL S/ 2,800 C/U.
CORE 2 DUO T5750 DE 2,0 GHZ, DISCO DURO
250 GB, TARJETA DE RED LAN ETHERNET
10/100BASE-T INTEGRADA, CÁMARA WEB Y
MICRO INTEGRADOS. 2 SALIDAS DE
AURICULARES (ESTÉREO.), 1 ENTRADA DE
MICRÓFONO.
2. ELIZABETH ALTAMIRANO CACHAY,
APORTA:
VALOR DE S/. 30,000.00
- 1 AUTO HYUNDRI 2009, MERCADO
MOTOR1.1 MPI SOHC: POTENCIA 64HP/5500
RPM. TRANSMISIÓN MECÁNICA 5
VELOCIDADES CALEFACCIÓN/ VENTILACIÓN.
AROS DE ACERO DE 14 “(165/60R14). LLANTA
DE REPUESTO TAMAÑO NORMAL,
CINTURONES DE SEGURIDAD. ANTENA
DEPORTIVA EN EL TECHO. AMPLIO ESPACIO
EN LA MALETERA (225 LITROS).
CARROCERÍA DE FORMACIÓN
PROGRAMADA. COLUMNA DE DIRECCIÓN
COLAPSADLE. RADIO CD+ MP3* ENTRADA
DE USB+ PARLANTES. EL PAGO FUE AL
CONTADO EN LA EMPRESA HUNDAI, COLOR
ROJO. EL PRECIO ACTUAL EN MERCADO ES
DE 30.00 SOLES O US$9,490 AL CONTADO.
PLACA: HQ 285EG1. ESTADO USADO
3. EDWARD MENDOZA DOMINGUEZ,
APORTA:
VALOR DE S/. 60,000.00
- LOCAL COMERCIAL, MERCADO
AREA 100 m, 1º PISO, PUERTA
ENRROLLABLE, MEDIDOR DE LUZ Y AGUA
INDEPENDIENTE. UBICADO EN CALLE FRAY
MARTIN DE MURUA 177. ALTURA CUADRA 26
DE LA AV. LA MARINA A ESPALDAS DEL
BRITANICO JUNTO AL BANCO SCOTIABANK.
ZONA COMERCIAL.
4. HAMILTON SURCO RUIZ, APORTA:
- 3 TELEVISORES LCD SONY 26¨ VALOR DE S/. 3,998.00
LCD: 16:9, IMAGEN HD. RESOLUCION 1366 X MERCADO
768, 2PUERTOS HDMI , SINCRONIZADOR S/. 1,999.00
ATSC , CONTRASTE 9000:1, COLOR NEGRO C/U
5. WALTER BONIFAZ BONIFAZ, APORTA:
- 5 ESCRITORIOS VALOR DE S/. 3,250.00
FABRICADO CON MELAMINA DE 18 MM. EN MERCADO
ACABADO NEGRO CON PERAL, MEDIDAS: S/. 650 C/U.
1800 MM. DE FRONTIS X 1400 MM. DE
FRONTIS X 800 MM. DE FONDO X 500 MM. DE
FONDO X 750 MM. DE ALTO, TABLERO
PRINCIPAL TERMINADO CON CANTO DE 3
MM. PVC, LLEVA PASA CABLE, C/3 GAVETAS
DISTRIBUIDAS LA ÚLTIMA VIENE
ACONDICIONADA PARA FILE, SISTEMA DE
SEGURIDAD GENERAL CON CHAPA Y 2
LLAVES. INCLUYE TABLERO PARA TECLADO,
ESPACIO ACONDICIONADO PARA CPU,
TIRADORES INCORPORADOS.
TOTAL S/. 102,848.00
LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/ 102,848.00 (CIENTO DOS MIL
OCHOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES), COMO
APORTE EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL DE LA EMPRESA.
EL NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS
APORTANTES, ES EL QUE SE CONSIGNA AL INICIO DE LA MINUTA Y LA
SUSCRIPCIÓN SE EFECTÚA AL FINAL DE LA MINUTA.
CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN
TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA LA “LEY”.
ESTATUTO
ARTICULO 1°.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE
DENOMINA:“ TRAVEL AGENCY PERU ”SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA”, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA: “TAP
S.R.L.”.
TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA
FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, SU
DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA.,
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER
LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO
DEDICARSE A: LA PROMOCION Y VENTA DE PASAJES AEREOS
NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS TURISTICOS.
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS
RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE
SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION
ALGUNA.
ARTÍCULO 3°.- CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.
120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN
120 000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS
SOLES) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE
PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
ERICK TAYA AGÜERO APORTA S/. 8,400.00 (OCHO MIL CUATROSCIENTOS
Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO Y S/. 5,600.00
(CINCO MIL SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE
EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 14 000 PARTICIPACIONES
SOCIALES.
ELIZABETH ALTAMIRANO CACHAY APORTA S/. 30,000.00 (TREINTA MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES,
CORRESPONDIENDOLE 30 000 PARTICIPACIONES SOCIALES.
EDWARD MENDOZA DOMINGUEZ APORTA S/. 60.000.00 (SESENTA MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES,
CORRESPONDIENDOLE 60 000 PARTICIPACIONES SOCIALES.
HAMILTON SURCO RUIZ APORTA S/. 6,002.00 (SEIS MIL DOS Y 00/100
NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO Y S/. 3,998.00 (TRES
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO .Y 00/100 NUEVOS SOLES)
MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 10 000
PARTICIPACIONES SOCIALES.
WALTER BONIFAZ BONIFAZ APORTA S/. 2,750.00 (DOS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO
Y S/. 3,250.00 (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS
SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE
6 000 PARTICIPACIONES SOCIALES.
ARTICULO 4°.- PARTICIPACION SOCIAL: LA PARTICIPACION SOCIAL
CONFIERE A SU TITULAR LA CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA LA “LEY”. LA TRANSMISION,
ADQUISICION, USUFRUCTO, PRENDA Y MEDIDAS CAUTELARES SOBRE
LAS PARTICIPACIONES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
290°, 291° Y 292° DE LA “LEY”.
ARTICULO 5°.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE LOS
SIGUIENTES ORGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; Y
B) LA GERENCIA.
ARTICULO 6°.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS REPRESENTA A TODOS LOS SOCIOS QUE DEBIDAMENTE
CONVOCADOS Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE DECIDEN POR LA
MAYORIA QUE ESTABLECE ESTA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA.
LOS ACUERDOS QUE LEGITIMAMENTE ADOPTEN OBLIGAN A TODOS
INCLUSIVE A LOS DISIDENTES Y A LOS QUE NO HAYAN PARTICIPADO EN
LA REUNION. EL REGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS,
FACULTADES, OPORTUNIDAD DE LA CONVOCATORIA, SOLEMNIDADES Y
CONDICIONES PARA SUS REUNIONES, QUORUM Y VALIDEZ DE SUS
ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 112°, AL
138° DE LA “LEY”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL TERCER
PARRAFO DEL ARTICULO 294° DE LA “LEY”.
LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL LA HARA EL GERENTE GENERAL
MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA
DIRECCION DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO.
ARTICULO 7°.- GERENCIA: LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTA A
CARGO DE LA GERENCIA QUE PODRA SER REPRESENTADA POR UN
GERENTE GENERAL Y UNO O MAS GERENTES DESIGNADOS POR LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS. SUS FACULTADES, REMOCION Y
RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 287° AL 289° DE LA “LEY” Y TENDRAN LAS FACULTADES Y
REMUNERACION QUE SEÑALE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO
ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD,
PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS;
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES,
EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS
ARTICULOS 74°, 75°, 77° Y 436° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO
LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10° DE
LA LEY Nº 26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS;
TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O
SUSTITUCION.
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE
TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR,
ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR
CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS,
CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES,
DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS
CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON
GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON
GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR,
VENDER, ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN
GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E
INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS
FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.
ARTICULO 8°.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION
DEL CAPITAL: LA MODIFICACIONES DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y
REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 198 AL 220° DE LA “LEY”.
ARTICULO 9°.- EXCLUSION Y SEPARACION DE LOS SOCIOS: SE SUJETA A
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 293° DE LA “LEY”.
ARTICULO 10°.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES:
SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40°, 221° AL 233° DE LA
“LEY”.
ARTICULO 11°.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A
LA DISOLUCION , LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407°, 409°, 410°, 412°, 413°
A 422°. DE LA “LEY”.
QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: DON JHON
ORBEZO RIVERA DNI Nº 45679044
CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA
SOCIEDAD A: LIZETH TAFUR CARBAJAL, CON DNI Nº 45853026., QUIEN
TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA.
- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS
CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C Y D DEL ARTICULO 7 DE ESTA
MINUTA.
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE
CURSAR PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DE. LIMA PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCION.
LIMA, 28 DE MAYO DE 2011
…………………………………………. …….……………………........
EDWARD MENDOZA DOMINGUEZ WALTER BONIFAZ BONIFAZ
GERENTE GENERAL SUB-GERENTE
DNI N° 45679044 DNI N° 45853026
………………………………………… …………………………………
ELIZABETH ALTAMIRANO CACHAY HAMILTON SURCO RUIZ
DNI Nº 45322816 DNI Nº 44669557
…………………………………………
ERICK TAYA AGUERO
DNI Nº 44830663
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO EDWARD MENDOZA DOMINGUEZ EN
MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA TRAVEL AGENCY PERU S.R.L. QUE SE CONSTITUYE
DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES
QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.
LIMA, 28 DE MAYO DE 2011.
......................................................
EDWARD MENDOZA DOMINGUEZ
GERENTE GENERAL
DNI Nº 45679044
