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Modelo Acta 1

El resumen del documento es el siguiente: 1. Se llevó a cabo una reunión del equipo BASC el 11 de junio de 2014 en las oficinas de CXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 2. En la reunión se designó al equipo BASC, integrado por Silvana Linares, Oscar Sinacay, Oscar Herrada y Andrea Ayarza. 3. Se definieron las funciones de cada integrante del equipo BASC.

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Modelo Acta 1

El resumen del documento es el siguiente: 1. Se llevó a cabo una reunión del equipo BASC el 11 de junio de 2014 en las oficinas de CXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 2. En la reunión se designó al equipo BASC, integrado por Silvana Linares, Oscar Sinacay, Oscar Herrada y Andrea Ayarza. 3. Se definieron las funciones de cada integrante del equipo BASC.

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ACTA REUNIN BASC N 01

En el distrito de San Miguel, siendo las 11:00 am del da mircoles 11 de


Junio
del
2014,
se
reunieron
en
las
oficinas
de
CXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, las siguientes personas:
1.
2.
3.
4.

Sra. Silvana Linares Gerente General


Sr. Oscar Sinacay Gerente Administrativo
Sr. Oscar Herrada Contador
Srta. Andrea Ayarza - Pricing

La agenda a tratar es la siguiente:


I.
II.
III.
IV.

FORMACIN DEL EQUIPO BASC


DESIGNACIN DEL EQUIPO BASC
FUNCIONES DEL EQUIPO BASC
DESIGNACIN DEL EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS BASC

A continuacin se trataron los temas de la agenda con el resultado


siguiente:
I. FORMACIN DEL EQUIPO BASC.Se sealo que en funcin a los
intereses de la empresa, era necesario formar un EQUIPO BASC el cual
tendra que tener a un representante gerencial para garantizar todo lo
relacionado al SGCS BASC.
II.
DESIGNACIN DE LOS MIEMBROS.- Se acord designar a los
integrantes del Equipo BASC, que a partir de la fecha sern:
1.
2.
3.
4.

Sra. Silvana Linares Representante BASC


Sr. Oscar Sinacay Integrante BASC
Sr. Oscar Herrada Coordinador BASC
Srta. Andrea Ayarza Integrante BASC

E q u ip o
BASC

III. FUNCIONES DEL EQUIPO BASC.- Se acord designar dentro del


equipo BASC tres niveles de jerarqua con diferentes funciones.

Representante BASC
Coordinador BASC
Integrante BASC

FUNCIONES REPRESENTANTE BASC:

Ser el principal nexo entre la empresa y la institucin BASC PER.


Aprobar las propuestas de mejoras del SGCS BASC dadas por el
Equipo BASC.
Proveer los recursos necesarios para la implementacin del SGCS
BASC.
Dirigir las reuniones peridicas del Equipo BASC
Dirigir las reuniones de revisin gerencial del SGCS BASC.
Dar comunicacin directa a las autoridades acerca de cualquier
operacin y actividad sospechosa.

FUNCIONES COORDINADOR BASC:

Supervisar y evaluar el cumplimiento del SGCS BASC.


Motivar a todo el personal para el cumplimiento ptimo del SGCS
BASC.
Dirigir e implementar las actividades del SGCS BASC.
Verificar y supervisar el cumplimiento del SGCS BASC.
Supervisar la correcta implementacin del SGCS BASC.
Informar regularmente al Equipo BASC sobre la avance del SGCS
BASC.

FUNCIONES INTEGRANTE BASC:

Supervisar y evaluar el cumplimiento del SGCS BASC.


Elaborar propuestas de mejoras del SGCS BASC.
Reunirse
peridicamente
para
evaluar
las
actividades
procedimientos implementados en el SGCS BASC.

IV. DESIGNACIN DEL EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS BASC.- Se


decidi poder contar con un equipo de auditores internos BASC, formado por
2 personas competentes relacionadas con el tema.
Los auditores Internos asignados son:
1. Sr. Oscar Herrada
2. Srta. Andrea Ayarza
No habiendo otro punto que tratar, se levanto la sesin, previa redaccin,
lectura y aprobacin de la presente acta, la cual se firma en seal de
conformidad.

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