1.

Constitucin de la Empresa
MINUTA DE CONSTITUCION
SEOR NOTARIO:
SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA
CONSTITUCIN SIMULTNEA DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, QUE
OTORGAN: JUAN ROBERTO GALARZA JULCA DE NACIONALIDAD PERUANA,
PROFESIN INGENIERO INDUSTRIAL CON D.N.I. 46720149, ESTADO CIVIL
SOLTERO; HENRRY TRINIDAD PALOMINO DE NACIONALIDAD PERUANA,
PROFESIN C.P.C CON D.N.I. 31672266, ESTADO CIVIL SOLTERO; ABDEL
TORRE CERNA, DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESIN INGENIERO
AGROPECUARIO CON D.N.I. 45210679, ESTADO CIVIL SOLTERO, RISTER
MOLINA DE LA CRUZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESIN
ZOOTCNICO CON D.N.I. 47563793, ESTADO CIVIL SOLTERO, SEALANDO
DOMICILIO COMN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN: AV.
FITZCARRALD N 242 DISTRITO DE HUARAZ PROVINCIA DE HUARAZ Y
DEPARTAMENTO DE ANCASH.
EN LOS TRMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES
MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIN DE ANDES GROUP
SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, PUDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACIN
ABREVIADA DE ANDES GROUP S.A.C.; SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS
APORTES PARA LA FORMACIN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL
CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 100 000.00
(CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 10 000.00
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 10.00 CADA UNA,
SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. JUAN ROBERTO GALARZA JULCA, SUSCRIBE 2,500 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/. 25,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.
2. HENRRY TRINIDAD PALOMINO, SUSCRIBE 2,500 ACCIONES NOMINATIVAS
Y PAGA S/. 25,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
3. ABDEL TORRE CERNA, SUSCRIBE 2,500 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA
S/. 25,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
4. RISTER MOLINA DE LA CRUZ, SUSCRIBE 2,500 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA S/. 25,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES E

INMUEBLES APORTADOS A LA SOCIEDAD POR EL SOCIO ABDEL TORRE
CERNA SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLA Y QUE EL CRITERIO
ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE
INDICA:
DESCRIPCION DE CRITERIO EMPLEADO VALOR
LOS BIENES PARA SU VALORIZACION ASIGNADO
[Link] PORTATIL INTEL CORE I5 VALOR DE MERCADO S/.
1,500.00
DE MARCA TOSHIBA, SEGN CARACTERISTICAS TECNICAS TOTAL
S/.1,500.00
2. TERRENO DE 500 M2 UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCHAC,
VALORIZADO EN S/. 23,500.00 TOTAL S/. 23,500.00
CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN
TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY 26887 QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA LA LEY.
ESTATUTO
ARTCULO 1.- DOMICILIO: SU DOMICILIO SE FIJA EN HUARAZ, DISTRITO DE
HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH, PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DEL PAS O EN EL
EXTRANJERO.
ARTICULO 2.-OBJETO SOCIAL- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO
DEDICARSE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
1.
CRIANZA, REPRODUCCIN, COMERCIALIZACIN, DISTRIBUCIN,
IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE CUYES.
2.
CONGELACIN, REFRIGERACIN Y CONSERVACIN DE LA CARNE
DE CUYES
3.
PRESTACIN DE SERVICIOS TCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, AL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA, CRIANZA DE
ANIMALES DE GRANJA Y ANIMALES PARA ALIMENTACIN HUMANA.
ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL.- EL MONTO DE DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD ES DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES),
DIVIDIDO EN 10,000 ACCIONES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 CADA
UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.
ARTCULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS
OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA
LA ADQUISICIN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL LTIMO
PRRAFO DEL ARTCULO 237 DE LA "LEY".

ARTCULO 5.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS; Y LA GERENCIA.
LA SOCIEDAD NO TENDRA
DIRECTORIO.
ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
CONVOCATORIA: LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA
A LO DISPUESTO EN EL ART. 245 DE LA LEY
ARTICULO7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIN DE JUNTAS NO
PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTCULO 246 DE LA
"LEY".
ARTCULO 8.- GERENCIA: LA SOCIEDAD ADEMS DEL GERENTE GENERAL
PODR TENER OTROS GERENTES O SUB-GERENTES. EL CARGO DE
GERENTE GENERAL, GERENTE O SUB-GERENTE SI LO HUBIERA TENDRN
UNA DURACIN INDEFINIDA, PUDIENDO LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS REMOVERLO EN CUALQUIER MOMENTO O REELEGIRLOS
POR LOS PERIODOS QUE CREA CONVENIENTE. FACULTADES: SUS
FACULTADES, REMOCIN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LOS
DISPUESTOS POR LOS ARTCULOS 187 AL 190 DE LA LEY
EL GERENTE GENERAL EST FACULTADO PARA LA EJECUCIN DE TODO
ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE LA SOCIEDAD,
PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS ACTOS SIGUIENTES:
1. FACULTADES DE ADMINISTRACION
A) TENER LA PERSONERA JURDICA Y REPRESENTACIN LEGAL DE LA
SOCIEDAD.
B) EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LA DECISIN DE LA
VOLUNTAD SOCIAL Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.
C) EL USO DE LA FIRMA SOCIAL. LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS
SOCIALES.
D) SOMETER A APROBACIN DE LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA
GENERAL, SU PLAN Y ROL DE TRABAJO, AS COMO EL PRESUPUESTO DE
GASTOS GENERALES.
E) CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIN Y
DEL OBJETO SOCIAL.
F) EXAMINAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y LOS
ESTADOS FINANCIEROS.
G) OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LAS DECISIONES
DE LA VOLUNTAD SOCIAL, LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y
DE LOS LIBROS SOCIALES.
H) NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS
REMUNERACIONES.
I) CONTRATAR AUDITORIAS, SEGN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL O

DECISIN DE LA JUNTA O DECISIN DE LA VOLUNTAD SOCIAL.

J) OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES.
K) ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE
ESTOS SEAN SOCIOS ACCIONISTAS.
2.- FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACION:
A) INTERVENIR EN TODO ASUNTO Y COMPARECER ANTE AUTORIDADES DE
CARCTER COMERCIAL; ADMINISTRATIVO; JUDICIAL; CIVIL, PENAL,
LABORAL, TRIBUTARIO, COACTIVO, ANTE EL MINISTERIO PBLICO,
REGISTROS PBLICOS, SUNAD, SUNAT, ESSALUD, ONP, INDECOPI,
DEFENSORA DEL PUEBLO, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, POLICA
NACIONAL DEL PER, GOBERNACIN, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR, RBITROS Y TRIBUNAL
ARBITRAL Y DEMS INSTITUCIONES PBLICAS Y PRIVADAS, ESTANDO
FACULTANDO PARA INICIAR Y PROSEGUIR PROCESOS ADMINISTRATIVOS,
INTERPONIENDO RECURSOS DE RECLAMACIN, RECONSIDERACIN,
APELACIN Y QUEJA EN TODAS LAS INSTANCIAS AS COMO DESISTIRSE
DE DICHOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD DE LO PRESCRITO EN EL
TEXTO NICO ORDENADO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
(TUPA), Y NORMAS ESPECIALES CONEXAS; ASIMISMO PODRA DEMANDAR,
DENUNCIAR, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS, RECONVENIR, CONTESTAR
DENUNCIAS Y/O DEMANDAS Y RECONVENCIONES, CONTRADECIR
DEMANDAS, DEDUCIR EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS Y
CONTESTARLAS, DESISTIRSE DEL PROCESO , DE LA PRETENSIN Y DE
ACTOS PROCESALES, ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSIN,
SOLICITAR LA INHIBICIN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIN DE JUECES,
FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA
ACUMULACIN Y/O LA DESACUMULACIN DE PROCESOS, SOLICITAR EL
ABANDONO DEL PROCESO Y/O PRESCRIPCIN DE LOS RECURSOS, DE LA
PRETENSIN Y/O LA ACCIN, SOLICITAR LA ACLARACIN, CORRECCIN
Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, CONCILIAR,
TRANSIGIR DENTRO Y FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS
PRETENSIONES CONTROVERTIDAS, PRACTICAR RECONOCIMIENTOS,
EFECTUAR Y SOLICITAR EXHIBICIN DE DOCUMENTOS, INTERVENIR EN
COMPARENDOS, CONCURRIR Y PARTICIPAR EN TODO TIPO DE ACTOS
PROCESALES, SEAN ESTOS DE REMATE, ADMINISTRACIN DE POSESIN,
LANZAMIENTO,
EMBARGOS,
INTERVENIR
EN
AUDIENCIAS
DE
SANEAMIENTO PROCESAL, DE CONCILIACIN Y DE PRUEBAS, OFRECER Y
ACTUAR PRUEBAS, OPONERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LAS OFRECIDAS
POR LA PARTE CONTRARIA, SOLICITAR EL DESGLOSE Y ENTREGA DE
CERTIFICADOS DE DEPSITOS JUDICIALES Y EFECTUAR SU COBRO,

PRESENTAR INFORMES ORALES EN SEGUNDA INSTANCIA, INTERPONER

RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS DE REPOSICIN, APELACIN,
CASACIN Y NULIDAD EN TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES,
DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS, PRESTAR DECLARACIN DE PARTE,
SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELAS DENTRO Y FUERA DE
PROCESO, AMPLIARLAS Y/O MODIFICAR Y/O SUSTITUIRLAS Y/O
DESISTIRSE DE LAS MISMAS, OFRECER CONTRACAUTELA REAL
O
PERSONAL, RESTAR CAUCIN JURATORIA, EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y
COBRAR LAS COSTAS Y COSTOS PROCESALES, PUDIENDO SUSTITUIR Y/O
DELEGAR LA REPRESENTACIN PROCESAL, REASUMIRLA Y RENOVAR LA
REPRESENTACIN PROCESAL.
LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL ABARCAN
TANTO PARA LOS PROCESOS EN TRMITE EN LOS CUALES LA SOCIEDAD
ES PARTE, COMO PARA LOS INICIADOS POR LA SOCIEDAD Y PARA LOS
INICIADOS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA MISMA, CON TODAS LAS
FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE LA REPRESENTACIN
ESTABLECIDAS EN LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL.
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES
ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y POLICIALES COMPETENTES Y EN
GENERAL FRENTE A CUALQUIER PERSONA, EN TODOS LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL,
LLMESE
A
ESTOS,
SOLICITAR
REGISTROS,
RENOVACIONES DE MARCA DE FBRICA O DE SERVICIO, NOMBRES
COMERCIALES, PATENTES DE INVENCIN, MODELOS DE UTILIDAD, TEMAS
COMERCIALES, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, PROCEDIMIENTOS
CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES O POLICIALES A QUE
HUBIERA LUGAR, YA SEAN DE OPOSICIN, NULIDAD, INFRACCIN,
CANCELACIN Y COMPETENCIA DESLEAL Y EN GENERAL, CUALQUIER
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O POLICIAL QUE AFECTE
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL
DE LA
SOCIEDAD, SEA CUAL FUESE SU NATURALEZA; PODR IGUALMENTE
CELEBRAR TODO TIPO DE TRANSACCIONES, DESISTIRSE DE CUALQUIER
PROCEDIMIENTO EN QUE SEA ARTE DE LA SOCIEDAD, AS COMO
CONCEDER Y/O OBTENER, EFECTUAR TRANSFERENCIAS, DEBIENDO
TODOS ESTOS ACTOS SUJETARSE A LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA
MATERIA.
C) ARBITRAJE: SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE
CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE
INVOLUCRADA LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE
CONVENIO ARBITRAL, AS COMO TAMBIN RENUNCIAR AL ARBITRAJE,

DESIGNAR EL RBITRO O RBITROS Y/O INSTITUCIONES QUE HARN LAS

FUNCIONES DE TRIBUNAL.
D) INTERPONER ACCIONES DE AMPARO Y DEMS ACCIONES DE
GARANTAS CONSTITUCIONALES. GOZARA IGUALMENTE DE TODAS LAS
FACULTADES QUE CONFIERE LA LEY 26636 LEY PROCESAL DEL TRABAJO.
E) INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER
SUBASTA O REMATE JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO OFERTAR EN
LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA, SUSCRIBIR EL ACTA
DE REMATE, ETC. ADEMS PARTICIPAR EN SORTEOS.
F) PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACIN EN TODOS LOS
ACTOS DE LICITACIONES Y CONCURSO DE PREDIOS , CUALQUIERA FUERE
SU ESPECIE, NATURALEZA Y CANTIDAD, CONVOCADOS POR ENTIDADES
PBLICAS O PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO EN OTRA FORMA DE
ASOCIACIN, CONSORCIO O PARTICIPACIN CON TERCERAS PERSONAS,
NATURALES O JURDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, ABARCA LA
FACULTAD DE PODER ASISTIR A LA PRESENTACIN Y APERTURA DE
SOBRES EN GENERAL, A FORMULAR RECLAMOS Y APELACIONES Y DE
SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN.
G) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISIN O DE SALIDA DE
MERCADO DE INDECOPI O SU ENTIDAD DELEGADO EN LOS
PROCEDIMIENTOS CONCURSALES QUE ESTABLEZCA LA LEY DE LA
MATERIA QUE LA SOCIEDAD FUERE ACREEDORA O DEUDORA, GOZANDO
DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACIN.
3. FACULTADES MERCANTILES:
A) ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES,
SOLICITAR AVANCES Y SOBREGIROS, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR
DEPSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS
CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS Y DEMS
OPERACIONES DE MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES.
B) ABRIR, EFECTUAR RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPSITOS,
CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS DE AHORROS Y CUENTAS
CORRIENTES, AS COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE
EFECTEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS
INSTITUCIONES DE CRDITO.
C) SOLICITAR CRDITOS Y CUENTAS CORRIENTES (SOBREGIRO),
ADVANCE
ACCOUNTS,
BANKERS
ACCEPTANCES,
CRDITOS
DOCUMENTARIOS, CRDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACIN, CRDITO
PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGARES Y CUALQUIER OTRO TTULO
VALOR, SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO DE CRDITO EN GENERAL, AS
COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS.

D)
ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA,
AFECTAR Y RETIRAR IMPOSICIONES.
E) SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNAS
O SOLIDARIOS; CON O SIN GARANTA REAL.
F) COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN
CUSTODIA Y RETIRARLOS.
G) COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LA
LIMITACIN ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 115 INCISO 5 DE LA LEY.
H) DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
I) ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS.
J) OTORGAR Y/O SOLICITAR LEVANTAMIENTOS Y CANCELACIONES DE
HIPOTECAS, PRENDAS O ANTICRESIS.
K) EN LO REFERENTE A LA UTILIZACIN Y MANEJO DE TTULOS VALORES:
CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS
O CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS DE DEPSITO.
L) EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR,
ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR, O EMITIR, PROTESTAR,
REACEPTAR Y RENOVAR.
M) EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR, PARA ABONO EN
CUENTA O FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON
SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBRE GIRO; DE MODO GENERAL
ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TTULOS VALORES;
PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTA O
RETIRARLOS.
N) DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES, COBRAR Y OTORGAR
RECIBOS Y CANCELACIONES.
O) CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO,
CONDICIONES ECONMICAS.
4.- NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD, LA
REPRESENTACIN PODR SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR
CARTA, FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PBLICA O ANTE
SECRETARIO
DE
JUZGADO
LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAS O EN EL
EXTRANJERO LOS GERENTES PODRN REVOCAR LA REPRESENTACIN
EN CUALQUIER MOMENTO Y ESTARN IMPEDIDOS DE OTORGAR
PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 153 DEL
CDIGO CIVIL.
DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACIN DE FACULTADES ES MERAMENTE
ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE ENTENDERSE
FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA EXPRESAMENTE LIMITADO O

PROHIBIDO ESPECFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O

EJECUTAR.
ARTCULO 9.- VACANCIA: VACA EL CARGO DE DIRECTOR POR
FALLECIMIENTO, RENUNCIA, REMOCIN O POR INCURRIR EL DIRECTOR
EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO SEALADAS POR LA
LEY. EN CASO DE VACANCIA, EL MISMO DIRECTORIO PODR ELEGIR A
LOS REEMPLAZANTES PARA COMPLETAR SU NMERO POR EL PERODO
QUE AN RESTA AL DIRECTORIO. EN CASO DE QUE SE PRODUZCA
VACANCIA DE DIRECTORES EN NMERO TAL QUE NO PUEDA REUNIRSE
VLIDAMENTE EL DIRECTORIO, LOS DIRECTORES HBILES ASUMIRN
PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACIN Y CONVOCARN DE INMEDIATO
A LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE CORRESPONDA PARA QUE ELIJAN
NUEVO DIRECTORIO. DE NO HACERSE ESTA CONVOCATORIA O DE HABER
VACADO EL CARGO DE TODOS LOS DIRECTORES, CORRESPONDER AL
GERENTE REALIZAR DE INMEDIATO DICHA CONVOCATORIA. SI LAS
REFERIDAS CONVOCATORIAS NO SE PRODUJESEN DENTRO DE LOS DIEZ
SIGUIENTES, CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE SOLICITAR AL JUEZ QUE LA
ORDENE, POR EL PROCESO SUMARISIMO.
ARTCULO 10.- CONVOCATORIA, QURUM Y ACUERDOS: EL DIRECTORIO
SER CONVOCADO POR EL PRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 167 DE LA LEY. EL
QURUM PARA LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO SER DE LA MITAD MS
UNO DE SUS MIEMBROS. SI EL NMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL
QURUM ES EL NMERO ENTERO INMEDIATO SUPERIOR AL DE LA MITAD
DE AQUL. CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO. LOS ACUERDOS
DE DIRECTORIO SE ADOPTAN POR MAYORA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS
DIRECTORES PARTICIPANTES; EN CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN
PRESIDE LA SESIN.

ARTCULO 11.-MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION

DEL CAPITAL: LAS MODIFICACIONES DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y
REDUCCIN DE CAPITAL SOCIAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTCULOS 201. AL 205. Y 215. AL 220, RESPECTIVAMENTE DE LA LEY
ARTCULO 12.- ESTADOS FINACIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES: SE
RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 40, 221 AL 233 DE LA LEY
ARTICULO 13.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA
DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTENSIN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A
LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 407, 409, 410, 411, 412, 413 A 422

DE LA LEY
GERENTE GENERAL: JUAN ROBERTO GALARZA JULCA, CON D.N.I. N
46720149, QUIEN A SOLA FIRMA A INTERVENCIN EJERCER SUS
FUNCIONES DE REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD, CON LAS
FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN EL ART. 8 DEL ESTATUTO
SOCIAL, CON EXCEPCIN DE LAS SEALADAS EN EL NMERO 3)
FACULTADES MERCANTILES DEL MISMO ARTCULO, QUE LAS EJERCER A
DOBLE FIRMA, CON LA FIRMA CONJUNTA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO.
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO: TRINIDAD PALOMINO HENRRY,
CON D.N.I. N 31672266, QUIEN A SOLA FIRMA E INTERVENCIN EJERCER
SUS FUNCIONES DE REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD, CON LAS
FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN EL ART. 8 DEL ESTATUTO
SOCIAL, CON EXCEPCIN DE LAS SEALADAS EN EL NMERO 3)
FACULTADES MERCANTILES DEL MISMO ARTCULO, QUE LAS EJERCER A
DOBLE FIRMA, CON LA FIRMA CONJUNTA DEL GERENTE GENERAL.
EL TTULO FUE PRESENTADO EL 10/09/2014 A LAS [Link] AM HORAS,
BAJO EL N 2014-00001330 DEL TOMO DIARIO 0078. DERECHOS COBRADOS
S/. 360.00 NUEVOS SOLES CON RECIBO(S) NMERO(S) 00001261-01
00001295-01.- HUARAZ 15 DE ENERO DE 2014.